Приговор по делу № 01-0584/2023 от 10.08.2023 | Тушинский районный суд (Город Москва)

77RS0029-02-2023-006196-33

Дело № 1-584/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации.

город Москва 10 августа 2023 года

Тушинский районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Орловой Е.С.,

при секретаре Масленниковой Д.А.,

с участием государственного обвинителя – ст. помощника Тушинского межрайонного прокурора г. Москвы Лебедевой Е.В.,

подсудимой ФИО1,

защитника – адвоката Касинцевой Л.И., представившей удостоверение № 19620 и ордер № 007349 от 03 августа 2023 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ..., ранее не судимой,

- обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ :

ФИО1 совершила образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а именно:

ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту - неустановленное лицо), в период с начала мая 2022 года по 12.05.2022 образовали (создали) юридические лица ООО «Настройка» ИНН <***> ОГРН <***> и ООО «Сетевое Оборудование» ИНН <***> ОГРН <***> через подставное лицо, а также предоставили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах.

В период с начала мая 2022 года по 12.05.2022, точные дата и время не установлены, неустановленное лицо, находясь в магазине «Пятерочка», расположенном по адресу: ул. Куйбышева, 67/1 г. Перми, предложило ФИО1 за денежное вознаграждение предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данные, содержащие сведения о подставном лице, на что ФИО1, находясь в трудном материальном положении, осознавая и понимая противоправность своих намерений, направленных на внесение в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице при оформлении юридического лица, на предложение неустановленного лица согласилась, таким образом, вступив с ним в предварительный сговор.

Таким образом, у ФИО1, возник корыстный преступный умысел, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

При этом неустановленное лицо и ФИО1 договорились между собой, о том, что ФИО1 предоставит неустановленному лицу свой паспорт, а также оформленную на свое имя электронную цифровую подпись, необходимые для создания юридического лица, после чего неустановленное лицо подготовит необходимый пакет документов для создания юридического лица и направит по каналам связи данные документы в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: <...> домовладение 3, стр. 2, распределив, таким образом, между собой преступные роли.

В один из дней, в период с начала мая 2022 года, но не позднее 05.05.2022, более точная дата не установлена, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, не имея цели управления юридическими лицами, зная, что является подставным лицом и, не намереваясь осуществлять руководство Обществом с ограниченной ответственностью «Настройка», а также Обществом с ограниченной ответственностью «Сетевое Оборудование», находясь в офисе, расположенном на по адресу: <...> более точный адрес установить не представилось возможным, предоставила неустановленному лицу документ, удостоверяющий личность — паспортные данные на имя ФИО1, а также оформленную на свое имя электронную цифровую подпись, с целью подготовки необходимых документов для регистрации на ее имя юридического лица и внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней, как о подставном лице.

Далее, неустановленное лицо, выполняя свою роль в совершаемом преступлении, действуя из корыстных намерений, понимая и осознавая преступность своих действий, а также достоверно зная, что ФИО1 будет являться подставным лицом, находясь на территории г. Перми, точное время и место не установлено, воспользовавшись специальным сервисом Федеральной налоговой службы РФ (далее по тексту – ФНС РФ), предоставляющим возможность направить в налоговый орган для государственной регистрации юридических лиц электронные документы с использованием информационно - телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе включая сеть «Интернет», при неустановленных обстоятельствах, подготовило пакеты документов, необходимые в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для государственной регистрации юридического лица при создании, содержащие заведомо ложные сведения об участнике - учредителе и директоре ООО «Настройка» и ООО «Сетевое Оборудование» - ФИО1

Затем, в один из дней с начала мая 2022 года, но не позднее 05.05.2022, неустановленное лицо, продолжая выполнять свою роль в совершаемом преступлении, направленную на использование документа, удостоверяющего личность - паспортные данные на имя ФИО1, в электронном виде с помощью Интернет-сервиса, размещенного на сайте ФНС России направило в Инспекцию контейнер U022050523476534 с пакетом документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для внесения сведений в ЕГРЮЛ. Заявителем по данной заявке являлась ФИО1. Так, неустановленное лицо предоставило все необходимые документы для регистрации юридического лица, и внесения сведений в ЕГРЮЛ, согласно которым ФИО1 будет являться учредителем и директором ООО «Настройка».

05.05.2022 при поступлении в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: <...> домовладение 3, стр. 2, электронного пакета документов, состоящего из сканированных копий заявления о создании юридического лица по форме № Р11001, учредительного документа юридического лица, решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ, на сервере ФНС РФ автоматически создана расписка в получении данных документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица с присвоением входящего № 173036А от 05.05.2022.

Далее, в этот же период, то есть с начала мая 2022 года, но не позднее 05.05.2022 неустановленное лицо, продолжая выполнять свою роль в совершаемом преступлении, направленную на использование документа, удостоверяющего личность - паспортные данные на имя ФИО1, в электронном виде с помощью Интернет-сервиса, размещенного на сайте ФНС России направило в Инспекцию контейнер U022050523476546 с пакетом документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для внесения сведений в ЕГРЮЛ. Заявителем по данной заявке являлась ФИО1. Так, неустановленное лицо предоставило все необходимые документы для регистрации юридического лица, и внесения сведений в ЕГРЮЛ, согласно которым ФИО1 будет являться учредителем и директором ООО «Сетевое оборудование».

12.05.2022 на основании документов, поступивших от ФИО1 в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве внесена запись о регистрации юридических лиц, содержащаяся в Едином государственном реестре юридических лиц:

- за основным государственным регистрационным номером <***>, согласно которой ФИО1 является участником — учредителем и директором ООО «Настройка» с долей в уставном капитале в размере 10 000 рублей (100%);

- за основным государственным регистрационным номером <***>, согласно которой ФИО1 является участником - учредителем и директором ООО «Сетевое Оборудование» с долей в уставном капитале в размере 10 000 рублей (100 %).

Таким образом, ФИО1 совместно с неустановленным лицом, в период с начала мая 2022 года по 12.05.2022, действуя умышлено, группой лиц по предварительному сговору, распределив между собой преступные роли, создали юридическое лицо ООО «Настройка» и юридическое лицо ООО «Сетевое Оборудование» через подставное лицо, которым являлась ФИО1, и представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, недостоверные данные о вышеуказанных юридических лицах, что повлекло внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО1, как о единственном участнике и руководителе ООО «Настройка» и ООО «Сетевое Оборудование».

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в совершении преступления признала полностью, указав, что предъявленное обвинение ей понятно, заявила о согласии с предъявленным обвинением в полном объёме, в связи с чем поддержала ранее заявленное ею ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, порядок обжалования приговора, постановленного при особом порядке рассмотрения дела, ФИО1 разъяснены и понятны. Ходатайство о применении особого порядка ФИО1 заявлено на надлежащей стадии уголовного судопроизводства, добровольно и после консультации с защитником.

Защитник Касинцева Л.И. поддержала ходатайство подсудимой о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Государственный обвинитель Лебедева Е.В. не возражала против постановления приговора в порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ.

Суд считает возможным постановить приговор без судебного разбирательства, полагая, что имеются основания применения особого порядка принятия судебного решения в соответствии с Главой 40 УПК РФ, поскольку в судебном заседании государственный обвинитель и защитник выразили согласие с ходатайством подсудимой о принятии судебного решения в особом порядке судебного разбирательства; суд удостоверился, что ходатайство ФИО1 заявлено добровольно и при участии защитника, а характер и последствия заявления ею ходатайства об особом порядке принятия судебного решения ФИО1 осознает. При этом обвинение, с которым согласилась подсудимая ФИО1, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по делу.

Суд квалифицирует действия подсудимой ФИО1 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

В соответствии с требованиями ст. 6 УК РФ и ч. 3 ст. 60 УК РФ при назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи.

Также суд учитывает обстоятельства совершения ФИО1 преступления, последующее поведение подсудимой.

Изучение данных о личности подсудимого показало, что ФИО1 ранее не судима, на учете в ПНД не состоит, состоит на учете в НД с диагнозом «синдром зависимости от опиоидов средней стадии», является инвалидом 3 группы, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, а также положительно, детей и иных лиц на иждивении не имеет, однако оказывает помощь отцу.

Обстоятельством, смягчающим наказание ФИО1, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд учитывает активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО1, полное признание ею вины в совершении преступления и раскаяние в содеянном, состояние здоровья ФИО1, являющейся инвалидом 3 группы, положительную характеристику с места жительства, оказание помощи отцу, состояние здоровья последнего.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, не установлено.

Судом также не установлено обстоятельств, влекущих освобождение ФИО1 от уголовной ответственности или от наказания, предусмотренных главами 11 и 12 УК РФ.

Учитывая фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую.

Наличие совокупности смягчающих наказание подсудимой ФИО1 обстоятельств, предусмотренных ч.ч. 1 и 2 ст. 61 УК РФ, в том числе наличие у ФИО1 инвалидности 3 группы, поведение подсудимой после совершения преступления, активно способствовавшей раскрытию и расследованию преступления, отсутствие отягчающих обстоятельств, суд находит исключительными и приходит к выводу о возможности применения к подсудимой ФИО1 положений ст. 64 УК РФ и назначении ей наказания ниже низшего предела, предусмотренного санкцией п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

Суд считает, что цели наказания – восстановление социальной справедливости, исправление осужденной и предупреждение совершения новых преступлений, в данном случае могут быть достигнуты без изоляции подсудимой ФИО1 от общества, полагая соразмерным и содеянному, и данным о личности подсудимой, назначение ей наказания в виде штрафа. Не имея достоверных сведений о доходе подсудимой, суд считает необходимым назначить ФИО1 штраф, установленный в твердой денежной сумме.

При определении размера штрафа, применяя положения ст. 64 УК РФ, суд также учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение ФИО1 и ее семьи, а также с учетом возможности получения ФИО1 заработной платы или иного дохода.

Исходя из положений ч. 2 ст. 97 УПК РФ о необходимости обеспечения исполнения приговора, и оценивая установленные судом обстоятельства дела и данные о личности подсудимой ФИО1, суд считает необходимым оставить без изменения ранее избранную в отношении нее меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

Принимая решение о вещественных доказательствах по уголовному делу, суд считает, что документы следует хранить в материалах уголовного дела.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 302-304, 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить ей наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в доход государства в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

Штраф в доход государства должен быть оплачен осужденной по следующим реквизитам:

наименование получателя платежа – УФК по Пермскому краю (ГУ МВД России по Пермскому краю), ОКТМО: 57701000, счет получателя: 40102810145370000048, ИНН <***>, КПП <***>, наименование банка получателя: Отделение Пермь Банка России// УФК по Пермскому краю г.Пермь, БИК 015773997, КБК 188 1 16 03122 01 0000 140, наименование платежа – уголовный штраф, назначенный судом, уголовное дело № 12201570057004078.

Меру пресечения в отношении ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественное доказательство: документы - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда через Тушинский районный суд города Москвы в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.

В соответствии со ст. 317 УПК РФ приговор, постановленный в соответствии со ст. 316 УПК РФ, не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному п. 1 ст. 389.15 УПК РФ, то есть ввиду несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции.

В случае подачи апелляционной жалобы осуждённая вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. О наличии такого ходатайства должно быть указано в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесённые другими участниками уголовного процесса, либо в отдельном заявлении.

Судья: Е.С. Орлова