Постановление по делу № 1-15/2023 от 21.12.2023

Дело № 1-15/23 (1-390/22)

26RS0029-01-202003759-20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Пятигорск 21 декабря 2023 года

Пятигорский городской суд Ставропольского края в составе:

председательствующего, судьи Цыгановой О.И.

при секретаре Антроповой Е.А.

с участием:

государственного обвинителя, старшего помощника прокурора г. Пятигорска – Резцовой Т.В.

подсудимой ФИО2

защитников в лице: адвоката НОКА «Принцип» в г. ФИО10, представившего удостоверение № и ордер № С 189114; адвоката АК № ФИО11, представившего удостоверение № и ордер № Н 353532

потерпевших: ФИО3 №1, ФИО15, их представителя в лице адвоката адвокатского кабинета в г.ФИО12, представившей удостоверение № и ордера № С № и № С №;

ФИО3 №4, его представителя в лице адвоката адвокатского кабинета в <адрес> –ФИО13, представившей удостоверение № и ордер № С №

рассмотрев ходатайство ФИО2, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ (8 эпизодов), ч.4 ст. 159 УК РФ (2 эпизода) о возврате уголовного дела прокурору,

установил:

ФИО2 следственным органом обвиняется в том, что находясь на территории <адрес> края, действуя незаконно, умышленно, из корыстной заинтересованности, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ФИО66 ФИО3 №6 путем обмана, в особо крупном размере, осознавая общественную опасность совершаемого ею деяния и предвидя возможность наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба гражданину, в период времени с конца марта 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ, совершила хищение путем обмана, принадлежащих ФИО65 ФИО3 №6 денежных средств в сумме 2 320 000 рублей, что является особо крупным размером, при следующих обстоятельствах.

1). Так, ФИО2, являясь индивидуальным предпринимателем, в конце марта 2014 года, более точное время совершения преступления следствием не установлено, находясь на территории <адрес> края, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью совершения мошенничества, то есть хищения чужого имущества – денежных средств, принадлежащих ФИО67 ФИО3 №6 путем обмана, в особо крупном размере, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, желая наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба гражданину, под предлогом займа денежных средств, под залог недвижимости её внука ФИО14 и дальнейшего возврата денежных средств Де ФИО3 №6 в полном объеме по первому требованию, заранее не намереваясь исполнять принятых на себя обязательств по возврату денежных средств ФИО68 ФИО3 №6 и оформлению залогового имущества, уговорила ФИО69 ФИО3 №6 ДД.ММ.ГГГГ передать ей денежные средства в сумме 1 200 000 рублей.

Де ФИО3 №6, введенная, таким образом, ФИО2 в заблуждение относительно истинных намерений последней, попросила ФИО6 №14 передать ФИО2, принадлежащие Де ФИО3 №6 денежные средства в сумме 1 200 000 рублей, находящиеся на хранении у ФИО6 №14 в <адрес>. 10 по <адрес> края.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 20 до 21 часа, более точное время в ходе проведения предварительного следствия не установлено, ФИО6 №14, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, находясь по месту своего жительства в <адрес>. 10 по <адрес> края, передала ФИО2, принадлежащие Де ФИО3 №6 денежные средства в сумме 1 200 000 рублей, после чего ФИО2, написала собственноручную расписку на имя Де ФИО3 №6 о получении ею денежных средств на указанную выше сумму.

ФИО2, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 23 часа, более точные дата и время совершения преступления следствием не установлены, находясь на территории <адрес> края, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищения чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, желая наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба гражданину, под предлогом займа денежных средств и дальнейшего их возврата Де ФИО3 №6 в полном объеме по первому требованию, заранее не намереваясь исполнять принятых на себя обязательств по возврату денежных средств Де ФИО3 №6, уговорила Де ФИО3 №6 передать ей еще денежные средства в сумме 1 120 000 рублей.

Де ФИО3 №6, введенная, таким образом ФИО2 в заблуждение относительно истинных намерений последней, находясь в <адрес> корпус 7 <адрес> края, передала ФИО2 денежные средства в сумме 1 120 000 рублей, после чего ФИО2 написала собственноручную расписку на имя Де ФИО3 №6 о получении ею денежных средств на общую сумму 2 320 000 рублей. После чего ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ по требованию Де ФИО3 №6 о возврате денежных средств своих обязательств не выполнила, денежные средства не вернула, тем самым похитила их путем обмана, причинив Де ФИО3 №6 материальный ущерб на общую сумму 2 320 000 рублей, в особо крупном размере, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

2). Она же, ФИО2, находясь на территории <адрес> края, действуя незаконно, умышленно, из корыстной заинтересованности, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ФИО3 №1 путем обмана, в группе лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), в особо крупном размере, осознавая общественную опасность совершаемого ею деяния и предвидя возможность наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба гражданину, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершила хищение, принадлежащих ФИО3 №1 денежных средств в сумме 8 000 000 рублей, что является особо крупным размером, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО2, являясь индивидуальным предпринимателем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> края, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью совершения мошенничества, то есть хищения чужого имущества – денежных средств, принадлежащих ФИО3 №1 в особо крупном размере путем обмана, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, желая наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба гражданину, под предлогом пополнения оборотных средств ИП ФИО2, получения денежных средств в виде кредита в ООО КБ «ГРиС Банк» и дальнейшего погашения задолженности в течении года с момента получения кредитных денежных средств, заранее не намереваясь исполнять принятых на себя обязательств по возврату денежных средств ФИО3 №1 и погашения задолженности по кредиту ФИО3 №1 перед ООО КБ «ГРиС Банк», находясь в <адрес>, уговорила ФИО3 №1 оформить на свое имя кредит на сумму 8 000 000 рублей и оформить на ее мужа ФИО15 договор поручительства по указанному кредитному договору. ФИО3 №1, таким образом, введенная в заблуждение ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, находясь ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса ООО КБ «ГРиС-Банк» по адресу: <адрес>, территория Федеральной автодороги «Кавказ» 372-373 см, заключила кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО КБ «ГРиС- Банк» на сумму 8 000 000 (восемь миллионов) рублей, а ее муж ФИО3 №3 заключил договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО КБ «ГРиС-Банк», в соответствии с которым ФИО3 №3 обязался безотзывно и безусловно отвечать солидарно с ФИО3 №1 в том же объеме за своевременное исполнение ИП ФИО3 №1 обязательств по кредитному договору, а также ФИО2 с целью придания законности своим действиям и создания видимости исполнения своих обязательств и дальнейшего получения денежных средств от ФИО3 №1 заключила договор ипотеки № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО КБ «ГРиС- Банк», в соответствии с которым предоставила в залог, по указанному кредитному договору принадлежащее ей на праве собственности недвижимое имущество: торговый зал (подвального помещения), общей площадью 127,5 кв. м. по адресу: <адрес>, с завышенной стоимостью указанного имущества. Реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере индивидуальный предприниматель ФИО2, заранее не намереваясь выполнять принятых на себя обязательств, находясь в своем офисе в <адрес>, убедила ФИО3 №1 передать ей денежные средства в сумме 8 000 000 (восемь миллионов) рублей, якобы с последующим погашением ФИО2 указанного кредита и процентов за пользование кредитом. После чего ФИО2 находясь в своем офисе, в <адрес> дала указания финансовому директору ИП ФИО2 – ФИО34 (ФИО1), не подозревающей о преступных намерениях ФИО2, убедив ее в согласованности ее действий с ФИО3 №1 о снятии со счета ФИО3 №1 денежных средств, путем приобретения товаров, подготовить платежные поручения от имени ФИО3 №1 о приобретении на заемные средства ФИО3 №1 в ООО КБ «ГРиС- Банк» товаров, согласно платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 283 000,00 рублей в ИП ФИО1, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 283 004,55 рублей о приобретении товаров в ООО «Ронэкс», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 253,00 рублей, о приобретении товаров в ООО «Элит Гифт», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 179 531,41 рублей о приобретении товаров в ООО «<данные изъяты>», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 142 839,30 рублей о приобретении товаров в ООО «Таймтэк», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 193 405,00 рублей о приобретении товаров в ООО «Инвестиционно-торговая компания «Диалог», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 985 300,00 рублей о приобретении товаров в ИП ФИО1, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 939 600,82 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 207 191,04 рублей о приобретении товаров в ООО «Виктори», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 579, 20 рублей о приобретении товаров в ООО «Виктори», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 162 892, 80 рублей, о приобретении товаров в ООО «Виктори», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 816 рублей, о приобретении товаров в ООО «Виктори», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 508 688,18 рублей о приобретении товаров в ИП ФИО1, из которых 8 000 000 рублей были заемные в банке средства, а 17 101,30 копеек оплачено за счет собственных средств ФИО2, которые подписало неустановленное лицо (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), в неустановленном следствием месте, действовавшее в группе лиц по предварительному сговору с ФИО2, для последующего придания законности своим действиям и создания видимости действительности сделкам между ИП ФИО3 №1 и контрагентами, а также дальнейшего обналичивания и хищения кредитных денежных средств полученных на расчетный счет ИП ФИО3 №1 № открытого в ООО КБ «ГРиС- Банк».

В дальнейшем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение имущества, принадлежащего ФИО3 №1 путем обмана, с целью придания добросовестности сделки и своего поведения внесла на расчетный счет № ИП ФИО3 №1 открытый в ООО КБ «ГРиС банк» проценты в сумме 3 111 283 рубля 17 копеек, за пользование полученными деньгами, после чего выплаты прекратила и похитила денежные средства ФИО3 №1 на сумму 8 000 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, причинив ФИО3 №1 материальный ущерб на указанную сумму в особо крупном размере, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

3). Она же, ФИО2, находясь на территории <адрес> края, действуя незаконно, умышленно, из корыстной заинтересованности, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества - денежных средств принадлежащих ФИО3 №10 путем обмана, в крупном размере, осознавая общественную опасность совершаемого ею деяния и предвидя возможность наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба гражданину, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, совершила хищение путем обмана, принадлежащих ФИО3 №10 денежных средств в сумме 953 609 рублей 92 копейки, что является крупным размером, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО2 являясь индивидуальным предпринимателем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> края, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений с целью совершения мошенничества, то есть хищения чужого имущества – денежных средств, принадлежащих ФИО3 №10 путем обмана, в крупном размере, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, под предлогом пополнения оборотных средств ИП ФИО2, получения денежных средств с карты и дальнейшего погашения задолженности в течении года с момента получения банковской карты ПАО АКБ «Связьбанк» Visa Infinity р/с №, заранее не намереваясь исполнять принятых на себя обязательств по возврату денежных средств ФИО3 №10 и погашения задолженности по кредитной банковской карте оформленной на имя ФИО3 №10 перед ПАО АКБ «Связь банк», уговорила ФИО3 №10 оформить на свое имя банковскую кредитную карту «Visa Infinity» №, на которой находился лимит получения денежных средств в сумме 1 000 000 рублей. ФИО3 №10, таким образом введенная в заблуждение ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, оформила на свое имя и получила ДД.ММ.ГГГГ в помещении ПАО АКБ «Связь банк», расположенного по адресу г. <адрес> ФИО4 <адрес>, кредитную карту «Visa Infinity» №, на которой находился лимит получения денежных средств в сумме 1 000 000 рублей, после чего сразу же передала ФИО2 в помещении ПАО АКБ «Связь банк» <адрес> указанную банковскую карту с денежными средствами на счету карты. ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО3 №10 находящихся на счету вышеуказанной карты, заранее не намереваясь выполнять принятых на себя обязательств перед ФИО3 №10 по возврату полученных ею с банковской карты ФИО3 №10 денежных средств и погашению карты, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, похитила денежные средства, принадлежащие ФИО3 №10 со счета № кредитной банковской карты «Visa Infinity» № : ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, в сумме 290 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, в сумме 290 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, в сумме 290 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, в сумме 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, в сумме 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, в сумме 51 750 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, в сумме 36 800 рублей, а всего на общую сумму на общую сумму 1 108 550 рублей, при этом для придания законности своим действиям и создания видимости исполнения своих обязательств перед ФИО3 №10 погасив в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ссудную задолженность по кредитному договору ФИО3 №10 на сумму 154 940 рублей 08 копеек, таким образом, похитила путем обмана, принадлежащие ФИО3 №10 денежные средства на общую сумму 953 609 рублей 92 копейки, не вернув ей деньги, не погасив задолженность по счету карты, которыми распорядилась по своему усмотрению, причинив ФИО3 №10 имущественный ущерб на общую сумму 953 609 рублей 92 копейки, в крупном размере, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.

4). Она же, ФИО2, находясь на территории <адрес> края, действуя незаконно, умышленно, из корыстной заинтересованности, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ФИО3 №5 путем обмана, в крупном размере, осознавая общественную опасность совершаемого ею деяния и предвидя возможность наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба гражданину, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, совершила хищение, принадлежащих ФИО3 №5 денежных средств в сумме 969 133 рубля 54 копейки, что является крупным размером, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО2, являясь индивидуальным предпринимателем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> края, действуя умышленно, из корыстных побуждений с целью совершения мошенничества, то есть хищения чужого имущества – денежных средств, принадлежащих ФИО3 №5 путем обмана, в крупном размере, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, под предлогом пополнения оборотных средств ИП ФИО2, получения денежных средств с карты и дальнейшего погашения задолженности в течении года с момента получения банковской карты ПАО АКБ «Связь банк» Visa Infinity заранее не намереваясь исполнять принятых на себя обязательств по возврату денежных средств ФИО3 №5 и погашения задолженности по банковской кредитной карте, оформленной на ФИО3 №5 перед ПАО АКБ «Связь банк», уговорила ФИО3 №5 оформить на свое имя банковскую кредитную карту «Visa Infinity» №, на которой находился лимит получения денежных средств в сумме 1 000 000 рублей. ФИО3 №5, таким образом, введенная в заблуждение ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, оформила на свое имя и получила ДД.ММ.ГГГГ в помещении ОАО АКБ «Связь банк», расположенного по адресу: <адрес>, кредитную карту «Visa Infinity» №, после чего сразу же передала ФИО2 в помещении ПАО АКБ «Связь банк» <адрес> указанную банковскую карту с денежными средствами на счете карты. ФИО2, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО3 №5, находящихся на счету вышеуказанной карты, заранее не намереваясь выполнять принятых на себя обязательств перед ФИО3 №5 по возврату полученных ею с банковской карты ФИО3 №5 денежных средств и ее погашению, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> края, похитила с расчетного счета № банковской кредитной карты ФИО3 №5 «Visa Infinity» №, денежные средства, принадлежащие ФИО3 №5: ДД.ММ.ГГГГ, в 13 часов 35 минут, получив наличными с карты 207 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, оплатив через терминал оплаты приобретение товаров, в магазине «KALENDAR PODARKOV» на сумму 300 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 13 минут, оплатив через терминал оплаты приобретение товаров в магазине «АлСвет» на сумму 300 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, в 18 часов 09 минут, оплатив через терминал оплаты приобретение товаров в магазине «АлСвет» на сумму 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, в 16 часов 27 минут, оплатив через терминал оплаты приобретение товаров в магазине «АлСвет-2» на сумму 65 000 рублей, таким образом, похитив их путем обмана, на общую сумму 972 000 рублей, не вернув ФИО3 №5 деньги, не погасив задолженность по счету карты, которыми распорядилась по своему усмотрению, причинив ФИО3 №5 имущественный ущерб на общую сумму 972 000 рублей, в крупном размере, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.

5). Она же, ФИО2, находясь на территории <адрес> края, действуя незаконно, умышленно, из корыстной заинтересованности, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества - денежных средств принадлежащих ФИО3 №7, путем обмана, в крупном размере, осознавая общественную опасность совершаемого ею деяния и предвидя возможность наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба гражданину, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, совершила хищение, принадлежащих ФИО3 №7 денежных средств в сумме 970 000 рублей, что является крупным размером, при следующих обстоятельствах.

ФИО3 №7, таким образом, введенная в заблуждение ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, оформила на свое имя и получила ДД.ММ.ГГГГ в помещении ПАО АКБ «Связь банк», расположенного по адресу г. <адрес> ФИО4 <адрес>, кредитную карту «Visa Infinity» №, после чего сразу же передала ФИО2 в помещении ПАО АКБ «Связь банк» <адрес> указанную банковскую карту с денежными средствами на счету карты. ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО3 №7 находящихся на счету вышеуказанной карты, заранее не намереваясь выполнять принятых на себя обязательств перед ФИО3 №7 по возврату полученных ею с банковской карты ФИО3 №7 денежных средств и погашению карты, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> края, списала денежные средства, принадлежащие ФИО3 №7 с расчетного счета № вышеуказанной кредитной карты, похитив денежные средства, принадлежащие ФИО3 №7 со счета № кредитной карты «Visa Infinity» №: ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 18 минут, в сумме 290 000 рублей, путем фиктивного приобретения товаров через терминал в магазине «ALSVET», ДД.ММ.ГГГГ, в 19 часов 24 минуты, в сумме 290 000 рублей, путем фиктивного приобретения товаров через терминал в магазине «ALSVET-2», ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 00 часов 01 минуту в сумме 290 000 рублей, путем фиктивного приобретения товаров через терминал в магазине «KALENDAR PODARKOV», ДД.ММ.ГГГГ, в 16 часов 21 минуту в сумме 100 000 рублей, путем фиктивного приобретения товаров через терминал в магазине «ALSVET-2», таким образом, похитив путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО3 №7 на общую сумму 970 000 рублей, не вернув ей деньги, не погасив задолженность по счету карты, которыми распорядилась по своему усмотрению, причинив ФИО3 №7 имущественный ущерб на общую сумму 970 000 рублей, в крупном размере, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.

6). Она же, ФИО2, находясь на территории <адрес> края, действуя незаконно, умышленно, из корыстной заинтересованности, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества - денежных средств принадлежащих ФИО3 №8 путем обмана, в крупном размере, осознавая общественную опасность совершаемого ею деяния и предвидя возможность наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба гражданину, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совершила хищение, принадлежащих ФИО3 №8 денежных средств в сумме 975 000 рублей, что является крупным размером, при следующих обстоятельствах.

ФИО3 №8, таким образом, введенная в заблуждение ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, оформила на свое имя и получила ДД.ММ.ГГГГ в помещении ПАО АКБ «Связь банк», расположенного по адресу г. <адрес> ФИО4 <адрес>, кредитную карту «Visa Infinity» №, после чего сразу же передала ФИО2 в помещении ПАО АКБ «Связь банк» <адрес> указанную банковскую карту с денежными средствами на счету карты. ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО3 №8, находящихся на расчетном счете №, вышеуказанной банковской карты, заранее не намереваясь выполнять принятых на себя обязательств перед ФИО3 №8 по возврату полученных ею с банковской карты ФИО3 №8 денежных средств и погашению задолженности на карте, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> края, похитила денежные средства, принадлежащие ФИО3 №8 со счета № кредитной карты «Visa Infinity» №: ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 11 минут, в сумме 207 000 рублей, путем снятия наличных из терминала банка № ПАО АКБ «СвязьБанк» установленного в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 29 минут, в сумме 195 500 рублей, путем фиктивного приобретения товаров через терминал в магазине «ALSVET-2», ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 37 минут, в сумме 185 500 рублей, путем фиктивного приобретения товаров через терминал в магазине «ALSVET», ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 09 минут, в сумме 207 000 рублей, путем снятия наличных из терминала банка № ПАО АКБ «СвязьБанк» установленного в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 180 000 рублей, путем фиктивного приобретения товаров через терминал в магазине «<данные изъяты>», таким образом, похитив их путем обмана, на общую сумму 975 000 рублей, не вернув ей деньги, не погасив задолженность по счету карты, которыми распорядилась по своему усмотрению, причинив ФИО3 №8 имущественный ущерб на общую сумму 975 000 рублей, в крупном размере, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.

7). Она же, ФИО2, находясь на территории <адрес> края, действуя незаконно, умышленно, из корыстной заинтересованности, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом из числа работников операционного офиса «Баштау» Карачаево – Черкесского филиала ОАО АКБ «Связь-Банк» (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), реализуя совместный преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОАО АКБ «Связь-Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правоприемник ПАО «Промсвязьбанк») путем обмана, в крупном размере, осознавая общественную опасность совершаемого ими деяния и предвидя возможность наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ОАО АКБ «Связь-Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правоприемник ПАО «Промсвязьбанк»), и гражданке ФИО3 №1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершили хищение путем обмана, принадлежащих ОАО АКБ «Связь-Банк» денежных средств в сумме 971 642 рубля 65 копеек, что является крупным размером, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО2, являясь индивидуальным предпринимателем, не ранее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> края, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью совершения мошенничества, то есть хищения чужого имущества – денежных средств, принадлежащих ОАО АКБ «Связь-Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правоприемник ПАО «Промсвязьбанк») путем обмана, в крупном размере, вступила в предварительный сговор для совершения преступления с неустановленным лицом, из числа работников операционного офиса «Баштау» Карачаево – Черкесского филиала ОАО АКБ «Связь-Банк» (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), распределив между собой преступные роли, согласно которым ФИО2 должна была предоставить в банк неустановленному лицу копию паспорта своей родственницы ФИО3 №1, подыскать лицо для подписи кредитных банковских документов от имени ФИО3 №1, неустановленное лицо, из числа работников операционного офиса «Баштау» Карачаево – Черкесского филиала ОАО АКБ «СвязьБанк» согласно распределенных ролей должно было подготовить и распечатать пакет кредитных документов для их подписи от имени ФИО3 №1, проконтролировать оформление надлежащим образом оформленных банковских документов для получения кредитной карты с лимитом кредитования в сумме 1 000 000 рублей на имя ФИО3 №1 и передачи ее ФИО2 в целях дальнейшего хищения чужого имущества - денежных средств принадлежащих ОАО АКБ «Связь- Банк».

Неустановленное лицо из числа работников операционного офиса <данные изъяты> филиала ОАО АКБ «Связь-банк» (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), не ранее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> офисе ОАО АКБ «Связь- Банк» действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, реализуя совместный единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств принадлежащих ОАО АКБ «Связь-Банк» путем обмана, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, согласно своей преступной роли, подготовило документы от имени ФИО3 №1 на получение банковской карты ОАО АКБ «Связь-Банк» «Visa Infinity» – кредитное досье 2014 года от имени ФИО3 №1, а именно заявление от имени ФИО3 №1 об изменении сведений о клиенте от ДД.ММ.ГГГГ, расписку о получении карты «Prior- iti Pass» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на получение средств доступа к системе интернет - банкинга «МЕГАПЭЙ» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на подключение услуги «SMS- инфо» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о присоединении к договору банковских вкладов, банковских счетов, открываемых физическими лицами в ОАО АКБ «Связь- Банк» - ФИО3 №1 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение на установление лимита кредитования, расписку в получении банковской карты ОАО АКБ «Связь- Банка» «Visa Infinite» № с номером открытого счета № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о полной стоимости кредита ФИО3 №1 от ДД.ММ.ГГГГ, график погашения полной суммы подлежащей выплате клиентом при использовании кредита ФИО3 №1 от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор от имени ОАО АКБ «Связь-Банк» ФИО6 №1 и ФИО3 №1 от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заявителя ФИО3 №1 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на выпуск международной банковской карты ОАО АКБ «Связь-Банк» на установление лимита кредитования ФИО3 №1 от ДД.ММ.ГГГГ, которые неустановленным лицом из числа работников банка были переданы ФИО2 для подписи от имени ФИО3 №1

ФИО2, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждения, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, из числа работников операционного офиса «Баштау» Карачаево – Черкесского филиала ОАО АКБ «Связь-Банк» (материалы уголовного делав в отношении которого выделены в отдельное производство), продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств принадлежащих ОАО АКБ «Связь-Банк» дала указания финансовому директору ИП ФИО2 – ФИО34 (ФИО1), не подозревающей о преступных намерениях ФИО2 и неустановленного следствием лица из числа работников операционного офиса «Баштау» Карачаево – Черкесского филиала ОАО АКБ «Связь-Банк» (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), убедив ФИО34 (ФИО1) в согласованности ее действий с ФИО3 №1, ссылаясь на наличие с ней родственных взаимоотношений, о необходимости подписании указанных документов от имени ФИО3 №1 в связи с нахождением последней за пределами <адрес> и неотложностью оформления указанных документов в банке, передала вышеуказанные документы для подписи ФИО34 (ФИО1), которая подписала их от имени ФИО3 №1, а именно: предоставленное ей заявление на выпуск международной банковской карты ОАО АКБ «Связь-Банк» и/или на установление лимита кредитования от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО3 №1, передав документы : заявление от имени ФИО3 №1 об изменении сведений о клиенте от ДД.ММ.ГГГГ, расписку по получении карты «Prior- iti Pass» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на получение средств доступа к системе интернет - банкинга «МЕГАПЭЙ» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на подключение услуги «SMS-инфо» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о присоединении к договору банковских вкладов, банковских счетов, открываемых физическими лицами в ОАО АКБ «Связь-Банк» - ФИО3 №1 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение на установление лимита кредитования, расписку в получении от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о полной стоимости кредита ФИО3 №1 от ДД.ММ.ГГГГ, график погашения полной суммы подлежащей выплате клиентом при использовании кредита ФИО3 №1 от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор от имени ОАО АКБ «Связь Банк» ФИО6 №1 и ФИО3 №1 от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заявителя ФИО3 №1 от ДД.ММ.ГГГГ.

Неустановленное следствием лицо, из числа работников операционного офиса «Баштау» Карачаево – Черкесского филиала ОАО АКБ «Связь-Банк» (материалы уголовного делав в отношении которого выделены в отдельное производство), действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждения, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств принадлежащих ОАО АКБ «Связь-Банк», согласно своей преступной роли ДД.ММ.ГГГГ, действуя совместно и согласованно с ФИО2 выдало последней банковский продукт – кредитную карту «Visa Infinity» №, оформленную на имя ФИО3 №1, на которой находился лимит получения денежных средств в сумме 1 000 000 рублей.

В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действуя в группе лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, из числа работников операционного офиса «Баштау» Карачаево – Черкесского филиала ОАО АКБ «Связь – Банк» (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищения чужого имущества путем обмана, с целью скрыть факт совершения ими хищения денежных средств, принадлежащих ОАО АКБ «Связь-Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемник ПАО «Промсвязьбанк») путем обмана, в крупном размере, подготовили и подписали от имени ФИО3 №1 документы на получение банковской карты «VISA Rewards» № с открытием счета №: расписку в получении банковской карты ОАО АКБ «Связь-Банка» «Visa REWARDS» № от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заявителя ФИО3 №1 без даты, заявление на выпуск международной банковской карты ОАО АКБ «Связь-Банка» от имени ФИО3 №1 от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО2, заранее не намереваясь исполнять принятых на себя обязательств по возврату денежных средств ОАО АКБ «Связь-Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемник ПАО «Промсвязьбанк»), погашать задолженность по карте, оформленной на имя ФИО3 №1 перед ОАО АКБ «Связь-банк», в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> края, похитила с указанной банковской карты ОАО АКБ «Связь-Банк» «Visa Infinite» № с номером открытого счета № денежные средства путем снятия наличных ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 55 минут, из терминала банка № ОАО АКБ «СвязьБанк», установленного в <адрес> магазине «АЛСВЕТ», в сумме 491 625 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 02 часа 41 минуту, в сумме 17 рублей 65 копеек, путем фиктивного приобретения товаров через терминал в магазине «KALENDAR PODARKOV», ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, в сумме 100 000 рублей, путем фиктивного приобретения товаров через терминал в магазине «KALENDAR PODARKOV», ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, в сумме 100 000 рублей, путем фиктивного приобретения товаров через терминал в магазине «KALENDAR PODARKOV», ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, в сумме 100 000 рублей, путем фиктивного приобретения товаров через терминал в магазине «KALENDAR PODARKOV», ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, в сумме 120 000 рублей, путем фиктивного приобретения товаров через терминал в магазине «KALENDAR PODARKOV», ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, в сумме 60 000 рублей, путем фиктивного приобретения товаров через терминал в магазине «KALENDAR PODARKOV», а всего на общую сумму 971 642 рубля 65 копеек, причинив имущественный ущерб ОАО АКБ «Связь-Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемник ПАО «Промсвязьбанк»), на указанную сумму в крупном размере и имущественный и моральный вред ФИО3 №1, после чего потратила похищенные деньги по своему усмотрению, не погасив задолженность по кредитной банковской карте, оформленной на ФИО3 №1, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.

8). Она же, ФИО2, находясь на территории <адрес> края, действуя незаконно, умышленно, из корыстной заинтересованности, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества - денежных средств принадлежащих ФИО3 №4 путем обмана, в крупном размере, осознавая общественную опасность совершаемого ею деяния и предвидя возможность наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба гражданину, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, совершила хищение, принадлежащих ФИО3 №4 денежных средств в сумме 975 000 рублей, что является крупным размером, при следующих обстоятельствах.

ФИО3 №4, таким образом, введенный в заблуждение ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, оформил на свое имя и получил вместе с ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ в помещении ПАО АКБ «Связь банк», расположенного по адресу: <адрес>, кредитную банковскую карту «Visa Infinity» №, после чего сразу же передал ФИО2 в помещении ПАО АКБ «Связь банк» <адрес> указанную банковскую карту с денежными средствами в сумме 1 000 000 рублей на счете карты.

ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО3 №4 находящихся на счету вышеуказанной карты, заранее не намереваясь выполнять принятых на себя обязательств перед ФИО3 №4 по возврату полученных ею с банковской карты ФИО3 №4 денежных средств и погашению задолженности на карте, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> края, более точное место в ходе проведения предварительного следствия не установлено, похитила денежные средства, принадлежащие ФИО3 №4 с вышеуказанной кредитной карты: ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, в сумме 299 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, в сумме 299 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, в сумме 299 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время в сумме 78 000 рублей, а всего на общую сумму 975 000 рублей, таким образом похитив их путем обмана, не вернув ФИО3 №4 деньги, не погасив задолженность по счету карты, которыми распорядилась по своему усмотрению, причинив ФИО3 №4 имущественный ущерб на общую сумму 975 000 рублей, в крупном размере, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.

9). Она же, ФИО2, находясь на территории <адрес> края, действуя незаконно, умышленно, из корыстной заинтересованности, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ФИО3 №3 путем обмана, в крупном размере, осознавая общественную опасность совершаемого ею деяния и предвидя возможность наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба гражданину, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, совершила хищение, принадлежащих ФИО3 №3 денежных средств в сумме 975 000 рублей, что является крупным размером, при следующих обстоятельствах.

ФИО3 №3, таким образом, введенный в заблуждение ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, оформил на свое имя и получил ДД.ММ.ГГГГ в помещении ПАО АКБ «Связь банк», расположенного по адресу: <адрес>, г. <адрес> ФИО4 <адрес>, кредитную карту «Visa Infinity»№, после чего сразу же передал ФИО2 в помещении ПАО АКБ «Связь банк» <адрес> указанную банковскую кредитную карту с денежными средствами на счете карты.

ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО3 №3 находящихся на счете вышеуказанной карты, заранее не намереваясь исполнять принятых на себя обязательств перед ФИО15 по возврату полученных ею с банковской карты ФИО15 денежных средств и погашению карты, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитила денежные средства принадлежащие ФИО3 №3 с расчетного счета №, банковской кредитной карты «Visa Infinity» №: ДД.ММ.ГГГГ, в 19 часов 22 минуты, в сумме 300 000 рублей, путем фиктивного приобретения товаров через терминал в магазине «ALSVET-2», ДД.ММ.ГГГГ, в 19 часов 23 минуты, в сумме 300 000 рублей, путем фиктивного приобретения товаров через терминал в магазине «ALSVET», ДД.ММ.ГГГГ, в 19 часов 25 минут, в сумме 75 000 рублей, путем фиктивного приобретения товаров через терминал в магазине «ALSVET», ДД.ММ.ГГГГ, в 00 часов 00 минут, в сумме 300 000 рублей, путем фиктивного приобретения товаров через терминал в магазине «KALENDAR PODARKOV», таким образом похитив их путем обмана, на общую сумму 975 000 рублей, не вернув ему деньги, не погасив задолженность по счету карты, которыми распорядилась по своему усмотрению, причинив ФИО3 №3 имущественный ущерб на общую сумму 975 000 рублей, в крупном размере, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.

10). Она же, ФИО2, находясь на территории рынка «ГРиС» <адрес>, действуя незаконно, умышленно, из корыстной заинтересованности, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ФИО3 №11 путем обмана, в крупном размере, осознавая общественную опасность совершаемого ею деяния и предвидя возможность наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба гражданину, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершила хищение, принадлежащих ФИО3 №11 денежных средств в сумме 500 000 рублей, что является крупным размером, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 11 часов, находясь на территории продуктового склада № рынка «ГРиС» <адрес>, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью совершения мошенничества, то есть хищения чужого имущества – денежных средств, принадлежащих ФИО3 №11 путем обмана, в крупном размере, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба гражданину, под предлогом совместного ведения предпринимательской деятельности, купли-продажи канцелярских товаров и дальнейшего возврата денежных средств ФИО3 №11 в срок до ДД.ММ.ГГГГ в полном объеме, по первому требованию, заранее не намереваясь исполнять принятых на себя обязательств по возврату денежных средств ФИО3 №11 и ведения совместного бизнеса, уговорила ФИО3 №11 передать ей денежные средства в сумме 500 000 рублей.

ФИО3 №11, введенная таким, образом в заблуждение относительно истинных намерений ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 11 часов, находясь на территории продуктового склада № рынка «ГРиС» <адрес>, передала ФИО2 денежные средства в сумме 500 000 рублей, не подозревая о преступных намерениях ФИО2 После чего ФИО2 своих обязательств по совместному ведению предпринимательской деятельности не исполнила, ДД.ММ.ГГГГ по требованию ФИО3 №11 о возврате денежных средств, денежные средства не вернула, похитила и потратила их на личные нужды, причинив ФИО3 №11 материальный ущерб на общую сумму 500 000 рублей, в крупном размере, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.

В ходе судебного заседания подсудимой ФИО2 заявлено ходатайство о возврате данного уголовного дела прокурору, в котором указано следующее:

В соответствии с п. 4 ч.2 ст. 171 УПК РФ, в постановлении о привлечении лица в качестве обвиняемого, должны быть указаны описание преступления с указанием, в т.ч. существа обвинения и обстоятельств, подлежащих доказыванию.

Согласно п. 3 ч.1 ст. 220 УПК РФ, в обвинительном заключении должны быть указаны, в т.ч. существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, формулировка обвинения, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела. Вместе с тем, при описании преступного деяния в отношении ФИО2, органами следствия данные требования закона выполнены не были, что препятствует рассмотрению дела в судебном заседании, исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного обвинительного заключения.

Из текста обвинительного заключения и постановления о привлечении ФИО2 в качестве обвиняемой следует, что она, являясь индивидуальным предпринимателем, находясь на территории <адрес> края, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, под предлогом пополнения оборотных средств ИП ФИО2, получения кредита в ООО «Грис Банке» и дальнейшего погашения задолженности в течение года, уговорила ФИО3 №1 оформить на свое имя в ООО «Грис Банк» кредитный договор, а на ее мужа ФИО15 договор поручительства на сумму 8 000 000 руб. ФИО3 №1, введенная в заблуждение ФИО2, относительно возврата денежных средств и дальнейшего погашения задолженности в течение года с момента получения кредита, не подозревая о ее преступных намерениях, ДД.ММ.ГГГГ, оформила на свое имя кредитный договор на сумму 8 000 000 руб. Реализуя свой преступный умысел, ФИО2, заранее не намереваясь выполнять принятые на себя перед ФИО3 №1 обязательства, уговорила последнюю передать ей денежные средства в сумме 8 000 000 руб. После этого, находясь в своем офисе, расположенном по адресу: <адрес>, дала указание финансовому директору ФИО1, не осведомленной о преступных намерениях, подготовить платежные поручения от имени ФИО3 №1 о приобретении товаров на заемные денежные средства в сумме 8 000 000 руб., которые подписало неустановленное лицо, в неустановленном следствием месте, действовавшее по предварительному сговору с ФИО2 для дальнейшего обналичивания и хищения заемных денежных средств. Таким образом, своими умышленными незаконными действиями ФИО2 совершила преступление, предусмотренное ч.4 ст. 159 УК РФ, т.е. мошенничество, в особо крупном размере.

В ходе судебного заседания ДД.ММ.ГГГГ, гос. обвинитель после допроса подсудимой ФИО2 по данному эпизоду, высказала позицию, что данное преступление ФИО2 совершила в группе лиц по предварительному сговору, совместно со своим гражданским супругом ФИО6 №12

Таким образом, ни в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, ни в обвинительном заключении не раскрыто в полном объеме существо обвинения и событие преступления.

Вышеуказанные нарушения уголовно-процессуального закона являются существенными, поскольку они ущемляют права участников уголовного судопроизводства и не могут быть устранены в судебном производстве и исключают возможность постановления приговора или вынесения иного судебного решения.

Считает, что неправильная квалификация следствием фактически совершенного деяния и неверное установление обстоятельств, влекут вынесение неправосудного решения. По смыслу уголовно-процессуального закона в судебном разбирательстве не допускается изменение квалификации деяния в сторону ухудшения положения подсудимого, что усматривается из исследованных доказательств, что имеет существенное значение, т.к. влечет изменение обвинения, предъявленного ФИО2, на более тяжкое.

Выслушав мнение государственного обвинителя ФИО31, потерпевших ФИО3 №1, ФИО15, их представителя в лице адвоката ФИО16; ФИО3 №4, его представителя в лице адвоката ФИО13, не поддержавших заявленное ходатайство, суд пришел к выводу о необходимости его удовлетворения, по следующим основаниям:

В соответствии с ч. 1 ст. 237 УПК РФ, суд по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом в случае, если обвинительное заключение составлено с нарушением уголовно-процессуального закона, что исключает возможность постановление судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения.

Статья 73 УПК РФ содержит перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу. К таковым, в числе прочих, относится событие преступления - время, место, способ, и другие обстоятельства совершения преступления.

При наличии достаточных доказательств, дающих основания для обвинения лица в совершении преступления, выносится постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого, в котором, в соответствии с ч.2 ст. 171 УПК РФ, должны быть описаны конкретные действия обвиняемого.

По завершении предварительного следствия, следователем, с соблюдением требований ст. 220 УПК РФ, составляется обвинительное заключение, которое, наравне с другими данными, должно содержать существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела.

Обвинительное заключение определяет пределы судебного разбирательства по уголовному делу и суд при рассмотрении дела не вправе выйти за рамки, сформулированного в обвинительном заключении обвинения, как в части, касающейся его фактической стороны, так и в части квалификации содеянного.

Согласно предъявленного ФИО2 обвинения по 2-му эпизоду, она, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершила хищение принадлежащих ФИО3 №1 денежных средств в сумме 8 000000 руб. При этом, находясь в своем офисе в <адрес>, ФИО2 убедила ФИО3 №1 передать ей денежные средства в сумме 8000000 руб., якобы с последующим погашением ею указанного кредита и процентов за пользование кредитом.

Вместе с тем, в предъявленном ФИО2 обвинении не указано, когда это произошло, а так же не указано время и место, где по ее поручению, финансовым директором (ФИО34) ФИО1 были подготовлены платежные поручения о снятии со счета ФИО3 №1 денежных средств для приобретения на заемные средства ФИО3 №1 в ООО КБ «Грис- Банк» товаров, согласно платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 4 283 000,00 рублей в ИП ФИО1; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 283 004,55 рублей о приобретении товаров в ООО «Ронэкс»; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 253,00 рублей, о приобретении товаров в ООО «Элит Гифт»; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 179 531,41 рублей о приобретении товаров в ООО «Ай- Си-салон»; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 142 839,30 рублей о приобретении товаров в ООО «Таймтэк»; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 193 405,00 рублей о приобретении товаров в ООО «Инвестиционно-торговая компания «Диалог»; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 985 300,00 рублей о приобретении товаров в ИП ФИО1; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 939 600,82 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 207 191,04 рублей о приобретении товаров в ООО «Виктори»; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 579, 20 рублей о приобретении товаров в ООО «Виктори»; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 162 892, 80 рублей, о приобретении товаров в ООО «Виктори»; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 816 рублей, о приобретении товаров в ООО «Виктори»; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 508 688,18 рублей о приобретении товаров в ИП ФИО1, из которых 8 000 000 рублей были заемные в банке средства, а 17 101 руб.30 коп., оплачено за счет собственных средств ФИО2

Из материалов уголовного дела видно, что ФИО2 и ее защитник – адвокат ФИО17 были уведомлены об окончании следственных действий ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, по ходатайству (ФИО34) ФИО1 к материалам уголовного дела были приобщены платежные поручения, подтверждающие переводы денежных средств именно от ИП ФИО1, а именно: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 283 000 руб. на имя получателя ИП ФИО6 №12, по счету оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за товар; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 985000 руб. на имя получателя ИП ФИО2 по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за товар; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 420000 руб. на имя получателя ИП ФИО2 по счету № от ДД.ММ.ГГГГ.

Указанные документы не нашли своего отражения ни в постановлении о привлечении ФИО2 в качестве обвиняемой, ни в обвинительном заключении. Оценка следственным органом им не дана.

При этом, сама потерпевшая ФИО1 в судебном заседании дала показания о том, что она не была осведомлена, что с ее ИП такие переводы осуществлялись и никакого товара у ИП ФИО1 по указанным платежным поручениям не приобреталось. Следственным органом не установлено, кем были осуществлены указанные переводы денежных средств и имеет ли к ним отношение ФИО2

ФИО2 и ее защитник – адвокат ФИО30, согласно протоколу от ДД.ММ.ГГГГ, были ознакомлены с материалами уголовного дела в полном объеме, после чего, ДД.ММ.ГГГГ утверждено обвинительное заключение и ДД.ММ.ГГГГ, уголовное дело в отношении ФИО2 поступило в Пятигорский городской суд.

По поводу получения денежных средств по указанному выше платежному поручению, ФИО6 №12 следователем допрошен не был. Получал ли ФИО6 №12 фактически переведенные ему от ИП ФИО1, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, 4 283 000 руб., а так же, могла ли ФИО2 при таких обстоятельствах, распорядиться данными денежными средствами, следственным органом не установлено.

Для устранения неясностей и возникших противоречий, для допроса в судебном заседании был вызван ФИО6 №12, который от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, тем самым, не разрешив возникшие у участников судебного разбирательства неясности по указанным в платежных поручениях суммам.

Однако, сама подсудимая ФИО2 в судебном заседании заявила о том, что ФИО6 №12, который является индивидуальным предпринимателем, потратил указанные денежные средства на бизнес, который он осуществлял сам лично, а так же то, что ФИО6 №12 снабжал товаром и свое ИП, и ее ИП, и другие ИП.

Согласно предъявленному ФИО2 обвинения и представленными суду доказательствами достоверно установлен перевод ФИО2 денежных средств более 2000000 руб., и, напротив, не установлено время, место и способ получения ФИО2 именно 8000000 руб., а так же могла ли ФИО2, при таких обстоятельствах, распорядиться данными денежными средствами.

При изложенных обстоятельствах, по мнению государственного обвинителя, в действиях ФИО2 может иметь место предварительный сговор на завладение денежными средствами не только ФИО2, но и ФИО6 №12, которому перечислено более 4000000 руб., в связи с чем, подлежит проверке правильность квалификации действий ФИО2 по данному эпизоду предъявленного ей обвинения, т.к. усматривается совершение данного преступления группой лиц.

Кроме этого, согласно предъявленного ФИО2 обвинения по 7-му эпизоду, ФИО2, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, причинила имущественный ущерб на сумму 971 642 руб.65 коп., ОАО АКБ «Связь-Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемник ПАО «Промсвязьбанк») и имущественный, и моральный вред ФИО3 №1, после чего потратила похищенные деньги по своему усмотрению.

Однако, в предъявленном ФИО2 обвинении по данному эпизоду указан ущерб, причиненный ОАО АКБ «Связь-Банк» в сумме 971 642 руб.65 коп. и не указано, какой именно имущественный ущерб причинен действиями ФИО2 - ФИО3 №1 При этом, моральный вред, причиненный преступлением, не образует состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.

Банк признан потерпевшим только по данному эпизоду, в то время, как целью совершения еще 7 преступлений, являлось завладение денежными средствами, полученными в кредит у Банков на имя иных лиц.

Таким образом, суд приходит к выводу, что имеются препятствия для принятия судом решения по существу, на основании имеющегося обвинительного заключения.

В данном случае, предъявленное ФИО2 обвинение, содержит недостаточную ясность об обстоятельствах получения кредита и фактически причиненного ущерба по указанным эпизодам обвинения, в то время, как обвинение, наравне с другими данными, должно содержать существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела.

В соответствии с конституционным принципом, суд является органом, осуществляющим правосудие, и не является органом, осуществляющим уголовное преследование, не может выступать на стороне обвинения или стороне защиты, а лишь создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав.

Вышеуказанные обстоятельства, по мнению суда, являются существенным нарушением закона, не устранимым в судебном производстве, препятствующим рассмотрению дела по существу, исключающим возможность постановления законного и обоснованного приговора, а, следовательно, являются основанием для возврата дела, в порядке ст. 237 УПК РФ, прокурору для устранения допущенных нарушений, поскольку обвинительное заключение составлено с нарушением требований УПК, т.к. фактические обстоятельства, как они отражены в материалах уголовного дела, не соответствуют предъявленному ФИО2 обвинению.

Совокупность изложенных выше обстоятельств и требований, предусмотренных ст. 252 УПК РФ, не позволяет суду реализовать, возложенную на него функцию осуществления правосудия.

Таким образом, изложенные стороной защиты доводы, суд находит обоснованными, что является основанием для удовлетворения заявленного ходатайства.

На основании изложенного, и, руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 237, ч. 2 ст. 256 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело в отношении Карповой ФИО70, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 (8 эпизодов), ч.4 ст. 159 (2 эпизода) УК РФ - возвратить прокурору г. Пятигорска для устранения препятствий его рассмотрения судом.

Меру пресечения в отношении ФИО7 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - оставить прежней.

Постановление может быть обжаловано в Ставропольский краевой суд в течение 15 суток со дня его вынесения.

Председательствующий, судья О.И. Цыганова