Дело № 2-118/2023

УИД 77RS0026-02-2022-012575-51

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

21 марта 2023 года город Бологое

Бологовский городской суд Тверской области в составе:

председательствующего судьи Бондаревой Ж.Н.,

при секретаре Комковой О.М.,

с участием представителя истца ФИО1 – ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Бологовского городского суда Тверской области гражданское дело по иску ФИО1 к ФИО3 о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, компенсации морального вреда,

установил:

ФИО1 обратился с иском к ФИО3 о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, компенсации морального вреда.

В обоснование заявленных требований истец указывает, что 16 августа 2018 года ФИО1 заключил с ООО «ИК Планета 24» инвестиционный договор № 136/08Б, согласно условиям которого инвестор передает инвестиционной компании на возмездной и срочной основе, а также с целью извлечения прибыли, средства в сумме 1 000 000 рублей для реализации инвестиционного проекта «Супермаркет», а инвестиционная компания обязуется уплачивать инвестору денежные средства в порядке и на условиях, определенных договором. Договор заключен сроком до 16 августа 2019 года под 15,5% годовых. Факт передачи денежных средств подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру №567 от 16.08.2018 года. Согласно графику выплаты процентов общая сумма процентов составляет 134 850 рублей за период действия договора. 06 февраля 2019 года сторонами договора было заключено дополнительное соглашение, согласно условиям которого увеличивается размер процентов до 16,5% годовых, общая сумма процентов составляет 139 402,60 рублей за период действия договора. 22 августа 2019 года сторонами договора было заключено дополнительное соглашение, согласно условиям которого инвестиционный договор №136/08Б от 16.08.2018 года прекращается и ФИО1 выплачивается сумма в размере 1 077 334 рублей.

10 октября 2018 года ФИО1 заключил с ООО «ИК Планета 24» инвестиционный договор №270/1 ОБ, согласно условиям которого инвестор передает инвестиционной компании на возмездной и срочной основе, а также с целью извлечения прибыли, средства в сумме 1 000 000 рублей для реализации инвестиционного проекта «Супермаркет», а инвестиционная компания обязуется уплачивать инвестору денежные средства в порядке и на условиях, определенных договором. Договор заключен сроком до 10 октября 2019 года под 17 % годовых. Факт передачи денежных средств подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру №877 от 10.10.2018 года. 06 февраля 2019 года сторонами договора заключено дополнительное соглашение, согласно условиям которого увеличивается размер процента до 18% годовых. 22 августа 2019 года заключено дополнительное соглашение, согласно условиям которого инвестиционный договор №270/1 ОБ от 10.10.2018 года прекращается и ФИО1 выплачивается сумма в размере 967 638,90 рублей.

08 ноября 2018 года ФИО1 заключил с ООО «ИК Планета 24» инвестиционный договор №334/11-А2, согласно условиям которого инвестор передает инвестиционной компании на возмездной и срочной основе, а также с целью извлечения прибыли, средства в сумме 1 000 000 рублей для реализации инвестиционного проекта «Супермаркет», а инвестиционная компания обязуется уплачивать инвестору денежные средства в порядке и на условиях, определенных договором. Договор заключен сроком до 05 мая 2020 года под 20 % годовых. Факт передачи денежных средств подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № 1121 от 08.11.2018 года. Согласно графику выплаты процентов общая сумма процентов составляет 200 000 рублей за период действия договора.

27 декабря 2018 года ФИО1 заключил с ООО «ИК Планета 24» инвестиционный договор №443/12И, согласно условиям которого инвестор передает инвестиционной компании на возмездной и срочной основе, а также с целью извлечения прибыли, средства в сумме 400 000 рублей для реализации инвестиционного проекта «Супермаркет», а инвестиционная компания обязуется уплачивать инвестору денежные средства в порядке и на условиях, определенных договором. Договор заключен сроком до 27 декабря 2020 года под 20 % годовых. 29.12.2018 года сторонами договора заключено дополнительное соглашение, согласно условиям которого увеличивается сумма займа в размере 1 000 000 рублей и размер процентов до 24% годовых. Согласно графику выплаты процентов общая сумма процентов составляет 583 428,37 рублей за период действия договора.

28 февраля 2019 года ФИО1 заключил с ООО «ИК Планета 24» инвестиционный договор №537/02-А1, согласно условиям которого инвестор передает инвестиционной компании на возмездной и срочной основе, а также с целью извлечения прибыли, средства в сумме 500 000 рублей для реализации инвестиционного проекта «Супермаркет», а инвестиционная компания обязуется уплачивать инвестору денежные средства в порядке и на условиях, определенных договором. Договор заключен сроком до 28 августа 2019 года под 15,5% годовых. Согласно графику выплаты процентов общая сумма процентов составляет 33 435,41 рублей за период действия договора. 22 августа 2019 года между сторонами договора заключено дополнительное соглашение, согласно условиям которого инвестиционный договор №537/02-А1 от 28.02.2019 года прекращается и ФИО1 выплачивается сумма в размере 471 976,64 рублей.

09 июля 2019 года ФИО1 заключил с ООО «ИК Планета 24» инвестиционный договор №583/07И, согласно условиям которого инвестор передает инвестиционной компании на возмездной и срочной основе, а также с целью извлечения прибыли, средства в сумме 500 000 рублей для реализации инвестиционного проекта «Супермаркет», а инвестиционная компания обязуется уплачивать инвестору денежные средства в порядке и на условиях, определенных договором. Договор заключен сроком до 09 июля 2020 года под 15,5% годовых. Факт передачи денежных средств подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № 826 от 09.07.2019 года. Согласно графику выплаты процентов общая сумма процентов составляет 67 513,33 рублей за период действия договора.

Впоследствии ООО ИК «Планета 24» была переименована в ООО «Информ Групп», со сменой адреса регистрации: 109147, <...>, Э/П/КОМ/ОФ ПОДВАЛ/У1/2А/1.

ФИО1 обратился в правоохранительные органы с заявлением о совершении в отношении него преступления, поскольку данных о местонахождении заемщика у него не имеется, на телефонные звонки никто не отвечает, офис организации закрыт, сумма займа и проценты за пользование личными сбережениями ему не выплачены. Заместителем начальника 1-го отдела СЧ по РОПД СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве майором юстиции ФИО4 возбуждено уголовное дело №12001450007000931 в отношении неустановленных лиц из числа руководителей ООО ИК «Планета 24» (ООО «Информ Групп»). Однако до настоящего времени денежные средства в полном объеме ФИО1 не возвращены, ООО ИК «Планета 24» (ООО «Информ Групп») незаконно завладел денежными средствами истца в размере 2 550 941,7 рублей. Со ссылкой на положения статей 44 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, статьи 15,1064, 151, 1099, 1101 Гражданского кодекса Российской Федерации истец просит взыскать с ответчика, генерального директора ООО ИК «Планета 24» (ООО «Информ Групп») ФИО3, в пользу истца, ФИО1, имущественный вред в размере 2 550 941,7 рублей и денежные средства в размере 100 000 рублей, в счет компенсации причиненного морального вреда.

Истец ФИО1 в судебном заседании участия не принимал, о дате, времени и месте рассмотрения дела уведомлен надлежащим образом, сведений об уважительных причинах неявки не представил, об отложении рассмотрения дела не ходатайствовал.

Представитель истца ФИО2, действующий на основании доверенности, в судебном заседании заявленные требования поддержал в полном объеме по изложенным в исковом заявлении основаниям.

Ответчик ФИО3 в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте рассмотрения дела извещался по месту регистрации, однако уклонился от получения судебного извещения, то есть считается надлежаще извещенным о времени рассмотрения дела.

Третье лицо АО «Планета24 торговая компания», надлежаще извещенное о дате, времени месте рассмотрения дела, в судебное заседание представителя не направило.

Выслушав представителя истца, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

В силу статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

В соответствии со статьей 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Согласно статье 151 Гражданского кодекса Российской Федерации если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред.

Согласно статье 1101 Гражданского кодекса Российской Федерации размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости. Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.

Компенсация морального вреда подлежит взысканию, если моральный вред причинен действиями, нарушающими личные неимущественные права или посягающими на другие материальные блага, принадлежащие потерпевшему.

В соответствии со статьей 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, содержание которой следует рассматривать в контексте с положениями пункта 3 статьи 123 Конституции Российской Федерации и статьи 12 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, закрепляющих принцип состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Как разъяснено в пункте 8 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.12.2003 N 23 (ред. от 23.06.2015) «О судебном решении» в силу части 4 статьи 61 ГПК РФ вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях деяний лица, в отношении которого вынесен приговор, лишь по вопросам о том, имели ли место эти действия (бездействие) и совершены ли они данным лицом.

Исходя из этого суд, принимая решение по иску, вытекающему из уголовного дела, не вправе входить в обсуждение вины ответчика, а может разрешать вопрос лишь о размере возмещения.

В решении суда об удовлетворении иска, помимо ссылки на приговор по уголовному делу, следует также приводить имеющиеся в гражданском деле доказательства, обосновывающие размер присужденной суммы (например, учет имущественного положения ответчика или вины потерпевшего).

Судом установлено, что 16 августа 2018 года ФИО1 заключил с ООО «ИК Планета 24» в лице Генерального директора ФИО5, инвестиционный договор №136/08Б, согласно условиям которого инвестор передает инвестиционной компании на возмездной и срочной основе, а также с целью извлечения прибыли, средства в сумме 1 000 000 рублей для реализации инвестиционного проекта «Супермаркет», а инвестиционная компания обязуется уплачивать инвестору денежные средства в порядке и на условиях, определенных договором. Договор заключен сроком до 16 августа 2019 года под 15,5% годовых. Факт передачи денежных средств подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № 567 от 16.08.2018 года. Согласно графику выплаты процентов общая сумма процентов составляет 134 850 рублей за период действия договора. 06 февраля 2019 года сторонами договора было заключено дополнительное соглашение, согласно условиям которого увеличивается размер процентов до 16,5% годовых, общая сумма процентов составляет 139 402,60 рублей за период действия договора. 22 августа 2019 года сторонами договора было заключено дополнительное соглашение, согласно условиям которого инвестиционный договор № 136/08Б от 16.08.2018 года прекращается и ФИО1 выплачивается сумма в размере 1 077 334 рублей.

10 октября 2018 года ФИО1 заключил с ООО «ИК Планета 24» в лице Генерального директора ФИО5 инвестиционный договор № 270/1 ОБ, согласно условиям которого инвестор передает инвестиционной компании на возмездной и срочной основе, а также с целью извлечения прибыли, средства в сумме 1000000 рублей для реализации инвестиционного проекта «Супермаркет», а инвестиционная компания обязуется уплачивать инвестору денежные средства в порядке и на условиях, определенных договором. Договор заключен сроком до 10 октября 2019 года под 17% годовых. Факт передачи денежных средств подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № 877 от 10.10.2018 года. 06 февраля 2019 года сторонами договора заключено дополнительное соглашение, согласно условиям которого увеличивается размер процента до 18 % годовых. 22 августа 2019 года заключено дополнительное соглашение, согласно условиям которого инвестиционный договор № 270/1 ОБ от 10.10.2018 года прекращается и ФИО1 выплачивается сумма в размере 967 638,90 рублей.

08 ноября 2018 года ФИО1 заключил с ООО «ИК Планета 24» в лице Генерального директора ФИО5 инвестиционный договор № 334/11-А2, согласно условиям которого инвестор передает инвестиционной компании на возмездной и срочной основе, а также с целью извлечения прибыли, средства в сумме 1 000 000 рублей для реализации инвестиционного проекта «Супермаркет», а инвестиционная компания обязуется уплачивать инвестору денежные средства в порядке и на условиях, определенных договором. Договор заключен сроком до 05 мая 2020 года под 20% годовых. Факт передачи денежных средств подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № 1121 от 08.11.2018 года. Согласно графику выплаты процентов общая сумма процентов составляет 200 000 рублей за период действия договора.

27 декабря 2018 года ФИО1 заключил с ООО «ИК Планета 24» в лице Генерального директора ФИО5 инвестиционный договор № 443/12И, согласно условиям которого инвестор передает инвестиционной компании на возмездной и срочной основе, а также с целью извлечения прибыли, средства в сумме 400000 рублей для реализации инвестиционного проекта «Супермаркет», а инвестиционная компания обязуется уплачивать инвестору денежные средства в порядке и на условиях, определенных договором. Договор заключен сроком до 27 декабря 2020 года под 20% годовых. 29.12.2018 года сторонами договора заключено дополнительное соглашение, согласно условиям которого увеличивается сумма займа в размере 1000000 рублей и размер процентов до 24 % годовых. Согласно графику выплаты процентов общая сумма процентов составляет 583 428,37 рублей за период действия договора.

28 февраля 2019 года ФИО1 заключил с ООО «ИК Планета 24» в лице Генерального директора ФИО6 инвестиционный договор № 537/02-А1, согласно условиям которого инвестор передает инвестиционной компании на возмездной и срочной основе, а также с целью извлечения прибыли, средства в сумме 500 000 рублей для реализации инвестиционного проекта «Супермаркет», а инвестиционная компания обязуется уплачивать инвестору денежные средства в порядке и на условиях, определенных договором. Договор заключен сроком до 28 августа 2019 года под 15,5% годовых. Согласно графику выплаты процентов общая сумма процентов составляет 33 435,41 рублей за период действия договора. 22 августа 2019 года между сторонами договора заключено дополнительное соглашение, согласно условиям которого инвестиционный договор № 537/02-А1 от 28.02.2019 года прекращается и ФИО1 выплачивается сумма в размере 471 976,64 рублей.

09 июля 2019 года ФИО1 заключил с ООО «ИК Планета 24» в лице Генерального директора ФИО6 инвестиционный договор № 583/07И, согласно условиям которого инвестор передает инвестиционной компании на возмездной и срочной основе, а также с целью извлечения прибыли, средства в сумме 500 000 рублей для реализации инвестиционного проекта «Супермаркет», а инвестиционная компания обязуется уплачивать инвестору денежные средства в порядке и на условиях, определенных договором. Договор заключен сроком до 09 июля 2020 года под 15,5% годовых. Факт передачи денежных средств подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № 826 от 09.07.2019 года. Согласно графику выплаты процентов общая сумма процентов составляет 67 513,33 рублей за период действия договора.

Указанные обстоятельства подтверждаются представленными истцом в материалы дела копиями инвестиционных договоров, дополнительных соглашений к ним, графиками выплаты процентов, не оспаривается сторонами.

Впоследствии ООО «ИК Планета 24» изменило название на ООО «Информ групп», что подтверждается сведениями из ЕГРЮЛ.

Определением Арбитражного суда г.Москвы от 25 июня 2021 принято заявление ФИО7 о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Информ Групп», возбуждено производство по делу №А40-47852/21-46-127.

Определением Арбитражного суда г.Москвы от 13 октября 2021 по делу №А40-47852/21-46-127 заявление ФИО7 о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Информ Групп» признано обоснованным, в отношении ООО «Информ Групп» введена процедура наблюдения, исковые требования ФИО7 включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Информ Групп».

Определением Арбитражного суда г.Москвы от 04 июля 2022 по делу №А40-47852/21-46-127 производство по делу прекращено в связи с отсутствием у должника имущества в достаточном размере для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему.

В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ, деятельность ООО «Информ Групп» прекращена 29 декабря 2022 года.

По информации УВД по ЗАО ГУ МВД России по г.Москве от 09 марта 2023 года, в производстве 1 отдела Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления Управления внутренних дел по Западному административному округу Главного управления Министерства внутренних дел России г.Москве находилось уголовное дело №12001450007000931, возбужденное 20 октября 2020 года по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Уголовное дело №12001450007000931 находится на рассмотрении в Басманном районном суде г.Москвы.

При этом истцом в материалы дела не представлено доказательств, что он признавался потерпевшим по данному либо другому уголовному делу, приговор по делу не вынесен, ФИО3 виновным по делу не признан.

Кроме того, согласно пункту 3.1 статьи 3 Федерального закона №14-ФЗ исключение общества из ЕГРЮЛ в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц для недействующих юридических лиц, влечет последствия, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации для отказа основного должника от исполнения обязательства. В данном случае, если неисполнение обязательств общества (в том числе вследствие причинения вреда) обусловлено тем, что лица, указанные в пунктах 1 - 3 статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, действовали недобросовестно или неразумно, по заявлению кредитора на таких лиц может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам этого общества, однако такие дела не относятся к подсудности судов общей юрисдикции.

В силу ст.61.19 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ (ред. от 28.12.2022) «О несостоятельности (банкротстве)» если после завершения конкурсного производства или прекращения производства по делу о банкротстве лицу, которое имеет право на подачу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности в соответствии с пунктом 3 статьи 61.14 настоящего Федерального закона и требования которого не были удовлетворены в полном объеме, станет известно о наличии оснований для привлечения к субсидиарной ответственности, предусмотренной статьей 61.11 настоящего Федерального закона, оно вправе обратиться в арбитражный суд с иском вне рамок дела о банкротстве.

Поскольку субъектом ответственности по обязательствам вследствие причинения вреда, по общему правилу, является лицо, причинившее вред, а из имеющихся в материалах дела доказательств с достоверностью не следует, что непосредственным причинителем ущерба является ответчик ФИО3, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для возложении на него обязанности по возмещению причиненного истцу материального ущерба и морального вреда, и отказывает в иске в полном объеме.

Руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

ФИО1 в иске к генеральному директору ООО ИК «Планета-24» (ООО «Информ Групп») ФИО3 о взыскании имущественного вреда в размере 2 550 941 рубль 70 копеек и компенсации причиненного морального вреда в размере 100 000 рублей отказать.

Решение может быть обжаловано в Тверской областной суд путем подачи апелляционной жалобы через Бологовский городской суд Тверской области в течение месяца со дня вынесения решения в окончательной форме.

Председательствующий Ж.Н.Бондарева

Мотивированное решение составлено 27 марта 2023 года

Председательствующий Ж.Н.Бондарева