Приговор по делу № 1-462/2022 от 10.07.2023.

у/д № 1-91/23

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10 июля 2023 года город Смоленск

Ленинский районный суд города Смоленска

в составе: председательствующего судьи Никишова Д.В.,

при секретаре Сологубовой И.Г.,

с участием: государственного обвинителя – помощников прокурора Ленинского района г. Смоленска Волковой Е.Д., ФИО1, ФИО2, ФИО3,

подсудимого: ФИО4,

защитника: адвоката Барченковой И.В., представившей удостоверение и ордер,

а также представителя потерпевшего: АФВ,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО4, <данные изъяты>, ранее не судимого;

мера принуждения – обязательство о явке, копию обвинительного заключения получил 30.06.2022,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ,

установил:

ФИО4 совершил злостное уклонение гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта, при следующих обстоятельствах:

08.10.2014 между Смоленским РФ ОАО «Россельхозбанк» и ЗАА был заключен кредитный договор № на общую сумму 4 990 000 рублей под 14,5 % годовых на срок до 10 октября 2039 года, с обязательством ЗАА возвратить Смоленскому РФ ОАО «Россельхозбанк» полученные денежные средства, уплатив проценты за пользование кредитом и иные платежи, предусмотренные кредитным договором. В качестве обеспечения своевременного и полного возврата кредита, уплаты процентов и внесения иных платежей, предусмотренных кредитным договором было принято обеспечение:

- залог (ипотека) объект недвижимости земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>,

- поручительство ФИО4, в соответствии с договором поручительства № от 08.10.2014, вступившего в силу с даты подписания сторонами, т.е. с 08 октября 2014 года.

Согласно договоров № и №, поручитель ФИО4 и заемщик ЗАА отвечали перед Смоленским РФ ОАО «Россельхозбанк» солидарно. При неисполнении или ненадлежащем исполнении ЗАА обязательств по кредитному договору, ФИО4 обязался отвечать перед Смоленским РФ ОАО «Россельхозбанк» в том же объеме, что и ЗАА, то есть в объеме, определенном кредитным договором на момент предъявления требования, в том числе, по возврату суммы кредита (основного долга), уплате процентов за пользование кредитом, уплате комиссий, уплате неустоек (пени и/или штрафов), возмещению судебных издержек по взысканию долга и других убытков.

Решением Арбитражного суда Смоленской области от 16.12.2019 ЗАА признан несостоятельным (банкротом).

В связи с неисполнением поручителем ФИО4 своих кредитных обязательств, ФИО5 ОАО «Россельхозбанк» обратился в суд с иском о взыскании с ФИО4 задолженности по кредитному договору № от 08.10.2014.

На основании решения Починковского районного суда Смоленской области по делу № 2-29/2020 от 03.03.2020 с учётом Апелляционного определения Смоленского областного суда от 06.10.2020, ФИО4 обязан выплатить в пользу Смоленского РФ АО «Россельхозбанк» по кредитному договору № от 08.10.2014 задолженность в сумме 4 972 372,67 рубля, а также 33 061,86 рубля возврат государственной пошлины. Решение Починковского районного суда вступило в законную силу 06.10.2020.

24.12.2020 возбуждено исполнительное производство № 35998/20/67035-ИП о взыскании с ФИО4 задолженности по кредитному договору в пользу Смоленского РФ ОАО «Россельхозбанк».

В связи с установлением фактического места проживания ФИО4 по адресу: <адрес>, исполнительное производство № передано 06.12.2021 для дальнейшего исполнения в Ленинский РОСП г. Смоленска УФССП по Смоленской области, где ему присвоен номер №.

После реализации залогового имущества, сумма кредитной задолженности на 14.12.2021 составила 3 440 698,32 рубля, в том числе: основной долг 3 146 093,04 рубля, просроченные проценты 261 543,42 рубля, а также 33 061,86 рубля возврат государственной пошлины

ФИО4, действуя умышленно, в целях уклонения от возложенных на него судебным решением обязательств по погашению кредиторской задолженности в крупном размере, из корыстных побуждений, достоверно зная о вступившем в законную силу 06.10.2020 решении Починковского районного суда Смоленской области по делу № 2-29/2020 от 03.03.2020, а также о возбужденном в отношении него в службе судебных приставов исполнительном производстве, мер к исполнению вступившего в законную силу решения суда и погашению кредиторской задолженности, не предпринял.

После вступления 06.10.2020 решения Починковского районного суда Смоленской области по делу № от 03.03.2020 в законную силу, возбуждения 24.12.2020 исполнительного производства № 35998/20/67035-ИП, у ФИО4 возник преступный умысел, направленный на злостное уклонение от погашения в пользу Смоленского РФ ОАО «Россельхозбанк» кредиторской задолженности.

Полученные от официального заработка за период времени с 06.10.2020 по 31.01.2020 денежные средства в сумме 69 565,58 рублей, ФИО4 умышленно не направил на погашение кредиторской задолженности в пользу Смоленского РФ ОАО «Россельхозбанк», расходуя на иные личные нужды.

Кроме того, ФИО4 умышленно, с целью уклонения от исполнения вступившего в законную силу решения суда и недопущения принудительных вычетов со своей заработной платы, предъявил на имя директора ООО «<данные изъяты>» ААВ заявление от 15.01.2021 о перечислении всей начисляемой суммы его заработной платы на счет его супруги - АЕА Таким образом, за период времени с 15.01.2021 по 15.12.2021 на расчетный счет АЕА, игнорируя вступившее в законную силу решение суда, от ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства – заработная плата ФИО4 в сумме 285 934,68 рубля, из которых на погашение кредиторской задолженности, денежных средств направлено не было.

В период времени с 06.10.2020 по 31.01.2021 на расчетный счет №, открытый в ПАО Сбербанк России и принадлежащий ИП ФИО4, поступили денежные средства в сумме 5 944 968,79 рубля, израсходованы за данный период в сумме 5 945 960,1 рубля; на расчетный счет №, принадлежащий ФИО4 и открытый в ПАО Сбербанк России, поступили денежные средства в сумме 2 134 844,55 рубля, израсходованные за данный период в сумме 2 137 558,86 рубля; на расчетный счет №, принадлежащий ФИО4 и открытый в ПАО Сбербанк России, поступили денежные средства в сумме 7 305 947,17 рубля, израсходованные за данный период в сумме 7 318 997,17 рубля. Поступившие денежные средства в период времени с 06.10.2020 по 31.01.2021 на свои расчетные счета, ФИО4 на погашение кредиторской задолженности умышленно не направил, расходуя на иные личные нужды. Тем самым, ФИО4, из корыстных побуждений, имея реальную финансовую возможность по исполнению решения суда в полном объеме, умышленно проигнорировал вступившее в законную силу 06.10.2020 решение Починковского районного суда Смоленской области № от 03.03.2020.

В период времени с 06.10.2020 по 15.12.2021, а именно – 21.01.2021 ФИО4, имея в собственности недвижимое имущество - нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, общей площадью 307,1 кв.м., 1 этаж, передал его в собственность, согласно заключенным соглашениям отступным от 21.01.2021 ООО «<данные изъяты>» и ТОО Указанной сделкой ФИО4 вывел вышеуказанное недвижимое имущество из перечня имущества, принадлежащего ему на праве собственности, с целью избежания обращения взыскания на него и принудительной реализации в счет погашения имеющейся кредиторской задолженности перед Смоленским РФ ОАО «Россельхозбанк».

В судебном заседании подсудимый ФИО4 вину в предъявленном обвинении по ст. 177 УК РФ не признал полностью. Пояснил, что примерно в 2015 году к нему обратился его знакомый – ЗАА, с просьбой быть поручителем при оформлении и выдаче кредита на строительство дома, на что он согласился. После чего оформили кредитный договор и договор поручительства. После того как ЗАА признали банкротом, банк обратился с иском в Починковский районный суд Смоленской области о взыскании с него суммы долга и соответствующих платежей. В 2020 году он присутствовал на судебном заседании, где были также его представители. Представители сообщили ему, что суд проигран. В 2021 году он узнал об исполнительном производстве. Утверждает, что о результатах рассмотрения данного дела в Смоленском областном суде, он не знал. При этом указывает на то, что его представители ему сообщили, что дело в Смоленске проиграно.

С 2012 года работал в ООО «<данные изъяты>» в должности менеджера, руководителем был ИИ С 2016 года он работал в ООО «<данные изъяты>» в должности генерального директора, с 2020 года – коммерческого директора, зарплата у него составляла порядка 30 000 рублей. По просьбе ИИ в 2013 году зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Фактически от имени индивидуального предпринимателя «ФИО6» деятельность осуществлял его руководитель – ИИ со своей женой ТОО, она непосредственно распоряжалась денежными средствами, находящимися на счёт ИП «ФИО6». По указанию ИИ, он (ФИО6) снимал деньги со счёта, открытого на ИП «ФИО6» и передавал ИИ, либо переводил их на указанный им счёт. Утверждает, что доходов от деятельности как ИП, он не имел. В конце 2017 года ИИ попросил взять кредит на ИП «ФИО6» для приобретения помещения по адресу: г<адрес>. Что им (ФИО6) и было сделано. Данное здание было оформлено на него. Позднее были заключены договора аренды помещений, находящихся в данном здании, с ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», которыми фактически управлял ИИ. Утверждает, что за счёт арендных платежей и погашались кредитные обязательства, в виду чего с данного дохода не имел возможности оплачивать кредиторскую задолженность.

ИИ ему посоветовал написать заявление о перечисление заработной платы на имя его жены, так как с конца января 2021 года его банковская карта была заблокирована в виду неуплаты налогов как ИП. Что им и было сделано. Далее он заключил соглашение с женой об уплате алиментов на ребёнка.

Проанализировав собранные по делу и исследованные в судебном заседании доказательства, суд находит, что, несмотря на непризнание подсудимым вины, его виновность при вышеуказанных обстоятельствах подтверждается совокупностью доказательств:

- показаниями представителя потерпевшего АФВ, согласно которым 08.10.2014 между Смоленским региональным филиалом АО «Россельзозбанк» и ЗАА был заключен кредитный договор № на сумму 4 990 000 рублей. В качестве дополнительного обеспечения с ФИО4 был заключен договор поручительства физического лица № от 08.10.2014. В связи с тем, что ЗАА признан банкротом, Смоленский региональный филиал АО «Россельзозбанк» обратился в Починковский районный суд о взыскании задолженности с поручителя. 03.03.2020 Починковским районным судом Смоленской области принято решение о взыскании с ФИО4 в пользу Банка задолженности по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 4 972 372,67 руб., решение суда вступило в законную силу 06.10.2020. 24.12.2020 Починковским РОСП УФССП России по Смоленской области, на основании исполнительного документа №, возбуждено исполнительное производство в отношении должника ФИО4, который кредиторскую задолженность не погашал. По состоянию на сегодняшний день кредиторская задолженность не погашена;

- показаниями свидетеля ААВ, данные им входе предварительного расследования (том 1 л.д. 187-189), оглашённые в судебном заседании, подтверждённые в полном объёме и данные им в ходе судебного следствия, согласно которым с 05.02.2020 по 24.12.2021 он являлся генеральным директором ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, ранее данную должность занимал ФИО4, с 05.02.2020 ФИО4 назначен на должность коммерческого директора ООО «<данные изъяты>» с окладом в 30 000 рублей. Заработная плата в организации выплачивается два раза в месяц, денежные средства выплачиваются исключительно на расчетный счет, открытый в ПАО Сбербанк, заработная плата ФИО4 перечислялась на его счет. В обязанности ФИО4 входят работа с поставщиками, закупки и работа с клиентами. 15.01.2021 от ФИО4 на его (ААВ) имя поступило заявление о перечислении всей суммы заработной платы на банковский счет его супруги - АЕА, данное заявление было принято им к исполнению. Заработная плата, причитающаяся ФИО4, перечислялась на реквизиты, указанные в заявлении. Данное решение о перечислении заработной платы на счет супруги у ФИО4 возникло по причине задолженности перед банком, данная информация стала известна ему из разговора с ФИО4 В июне 2021 года на исполнение в организацию ООО «<данные изъяты>» поступили два постановления судебного пристава исполнителя Починковского РОСП об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы должника в размере 50% о взыскании налогов в сумме 40 628,93 рубля и взыскании кредитных платежей в сумме 5 005 434,53 рубля. Данные постановления были приняты им к исполнению, также он поставил в известность об удержании ФИО4 После расчётов, сумма удержаний из зарплаты ФИО4 составила по 3661 рублей ежемесячно с июля 2021 года, в первую очередь, в пользу налогов, а далее - в пользу банка. ФИО4 был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, у него в собственности находилось нежилое здание по адресу: <адрес>, по данному адресу расположена их организация ООО «<данные изъяты>», помещение они арендовали у ИП ФИО4, за что платили на счет ИП ФИО4 арендные платежи около 40 000 рублей в месяц. В начале 2021 года данное имущество ФИО4 передал за долги ТОО и ООО «<данные изъяты>»;

- показаниями свидетеля КОЮ, согласно которым с 2016 является учредителем ООО «<данные изъяты>». С 2016 по 2020 директором ООО «<данные изъяты>» был ФИО4, его зарплата составляла примерно около 30 000 рублей, которая перечислялась на его счёт. Организация с 2018 года располагалась по адресу: <адрес>, данное здание было собственностью индивидуального предпринимателя ФИО4, с которым был заключён договор аренды, оплату по договору производили на счёт ИП ФИО4 ежемесячно около 50 000 рублей. В последующем данное здание перешло в собственность ТОО Как ей пояснял ФИО6, он являлся поручителем у своего знакомого, который перестал выплачивать кредит. Он также его не плати, так как деньги в кредит он не брал;

- показаниями свидетеля МАВ, данные им входе предварительного расследования (том 3 л.д. 153-155), оглашённые в судебном заседании, подтверждённые в полном объёме и данные им в ходе судебного следствия, согласно которым с 04.07.2016 работает в ПАО Сбербанк Смоленское ОСБ №8609. 24.01.2018 ИП ФИО4 заключил с ПАО Сбербанк кредитный договор для приобретения коммерческой недвижимости - нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Смоленск, ул. Б.Советская, 16/17, общей площадью 307,1 кв.м., 1 этаж, на срок до 23.10.2027. Сумма кредита составила 7 725 000 рублей, данная сумма была выдана под залог вышеуказанного помещения. По данному кредитному обязательству поручителями являлись АЕА, ООО «<данные изъяты>», ТОО Сумма ежемесячного платежа по кредиту составляла 66 180 рублей, оплата производилась без просрочек платежа по графику. 21.01.2021 в банк по данному кредитному обязательству от поручителя ТОО поступили денежные средства в сумме 6 263 311,1 рубля для досрочного погашения кредита. В связи с чем, кредитный договор был закрыт, обременение с залогового имущества также было снято;

- показаниями свидетеля ЗАА, данными на предварительном расследовании и оглашёнными с согласия участников судебного заседания (т.3 л.д.91-93), согласно которым у него в собственности был земельный участок площадью 12 соток по адресу: <адрес>. Он хотел построить на нем жилой дом для постоянного проживания. 08.10.2014 в городе Смоленске между Смоленским РФ ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <...>, и им был заключен кредитный договор № на строительство жилого дома, согласно которому ФИО5 ОАО «Россельхозбанк» обязался предоставить ему денежные средства на общую сумму 4 990 000 рублей под 14,5 % годовых, на срок до 10 октября 2039 года, а он обязался возвратить Смоленскому РФ ОАО «Россельхозбанк» полученные денежные средства, уплатив проценты за пользование кредитом и иные платежи, предусмотренные кредитным договором. В качестве обеспечения полного возврата кредита, Смоленским РФ ОАО «Россельхозбанк» было принято обеспечение – залог (ипотека) объект недвижимости земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, и поручительство ФИО4, в соответствии с договором поручительства № от 08.10.2014. Данный договор вступил в силу с даты подписания сторонами, т.е. с 08.10.2014. С ФИО4 их связывали приятельские отношения, также какое-то время они вместе работали. В связи с ухудшением его материального положения, платежи по кредиту им не оплачивались, в 2019 году он обратился в арбитражный суд о признании его банкротом. 27.08.2019 в отношении него введена процедура реструктуризации долгов, 16.12.2019 он был признан банкротом и в отношении него введена процедура реализации имущества. Его финансовый управляющий, которого назначил суд, реализовал с торгов залоговое имущество, земельный участок и недостроенный дом, денежные средства в сумме 1 564 736,21 рубля 15.03.2021 были перечислены в банк в счет погашения задолженности, другого имущества подлежащее аресту и продаже у него не было. В связи с тем, что он был признан банкротом, ФИО5 АО «Россельхозбанк» обратился в суд о взыскании задолженности с поручителя по кредитному договору ФИО4 В соответствии с п. 1.2 Договора, поручительство обеспечивает исполнение Должником в соответствии с условиями договора обязательство по возврату кредита. На основании решения суда Смоленской области ФИО4 обязан выплатить в пользу Смоленского РФ АО «Россельхозбанк» по кредитному договору № от 08.10.2014 задолженность в сумме 4 972 372,67 рубля, а также 33 061,86 рубля возврат государственной пошлины. О том, что банк обратился в суд о взыскании с ФИО4 денежных средств по кредитному договору № от 08.10.2014 и о том, что в отношении него возбуждено исполнительное производство в службе судебных приставов в 2020 году, ему известно от самого ФИО4;

- показаниями свидетеля ТОО, данными на предварительном расследовании и оглашёнными в судебном заседании (т.1 л.д.201-203), согласно которым она является единственным участником (учредитель) ООО «<данные изъяты>» с 16.06.2014, числилась в должности начальника отдела маркетинга, с 06.10.2021 назначена на должность генерального директора ООО «ЦЭС» расположенного по адресу: <...>. Ранее генеральным директором ООО «<данные изъяты>» был ПАА С ФИО4 знакома по работе примерно с 2015 года, он зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, в связи с чем, закупал в ООО «ЦЭС» компьютерное оборудование для дальнейшей перепродажи. 24.01.2018 ИП ФИО4 заключил в Сбербанке Россия кредитный договор для приобретения коммерческой недвижимости - нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, общей площадью 307,1 кв.м., 1 этаж, на срок до 23.10.2027. Данное помещение было в залоге у банка, оформлено в собственность на ФИО4 По данному кредитному обязательству она являлась поручителем первой очередности, так же поручителем по кредиту являлась АЕА и ООО «<данные изъяты>», где генеральным директором был ФИО4 ООО «<данные изъяты>», в лице бывшего директора ПАА, ИП ФИО4 был представлен займ на оплату первоначального взноса при покупке вышеуказанного имущества в сумме 2 650 000 рублей, в связи с чем, был заключен договор займа № 1 от 22.01.2018. На основании дополнительного соглашения к договору займа № 1 от 22.01.2018 Общество выдало ИП ФИО4 дополнительный займ в сумме 7 140 000 рублей, итого, на основании договора № 1 от 22.01.2018, ФИО4 должен был вернуть Обществу 9 790 000 рублей. Займ возвращен в сумме 2 824 000 рублей. 12.01.2019 с ИП ФИО4 был заключен еще один договор займа на сумму в 5 000 000 рублей, из которых ему выдано 3 600 000 рублей. В связи с наличием задолженности у индивидуального предпринимателя ФИО4 перед ООО «<данные изъяты>» в сумме 10 566 000 рублей, ему было предложено отступное - 2/3 доли в недвижимом имуществе, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащее на праве собственности ФИО4, после согласия было заключено соглашение об отступном 21.01.2021 года. Данное недвижимое имущество, а именно 2/3 части здания, расположенное по адресу: <адрес>, зарегистрировано на праве собственности за ООО «<данные изъяты>». В период с 01.04.2018 по 31.12.2020 ООО «<данные изъяты>» оплачивало ФИО4 арендные платежи, т. к. здание, где располагался ООО «<данные изъяты>», принадлежало ФИО4, аренда оплачивалась на основании договора. Движение денежных средств между ФИО4 и ООО «<данные изъяты>» осуществлялось по расчетному счету в Сбербанке. В январе 2021 года она, как поручитель, внесла в Сбербанк России по кредитному договору ФИО4 остаток всей суммы задолженности в размере 6 263 311,1 рубля, на основании чего, между ФИО4 и ею - ТОО заключено соглашение о прекращении обязательства отступным от 21.01.2021. По данному соглашению ФИО4 передает ей в собственность принадлежащее ему на праве собственности имущество, а именно - 1/3 часть здания, расположенного по адресу: <адрес>. Данное недвижимое имущество, а именно 1/3 часть здания, зарегистрировано на праве собственности на её имя. По данному адресу коммерческую деятельность осуществляют ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО4 О том, что у ФИО4 возникли проблемы с кредитным обязательством перед ОАО «Россельхозбанком» ей известно. С 25.12.2021 она также является генеральным директором ООО «<данные изъяты>» на основании решения учредителя КОЮ, до её назначения директором был ААВ В должности коммерческого директора Общества числится ФИО4, ООО «<данные изъяты>» оплачивает ФИО4 заработную плату, должностной оклад составляет 31 800 рублей. Заработная плата в организации выплачивается два раза в месяц, денежные средства выплачиваются исключительно на расчетный счет, открытый в ПАО Сбербанк. Заработная плата ФИО4 перечислялась на его р/счет до 15.01.2021, после чего на имя директора поступило заявление о перечислении всей заработной платы на счет его супруги АЕА В связи с тем, что ФИО6 был собственником помещения по адресу: <адрес>, ООО «<данные изъяты>» заключал договора аренды с ИП ФИО4 в 2018 и 2019 году и оплачивал на счёт ИП ФИО4 в Сбербанке денежные средства за 83 кв.м. по 550 рублей за кв.м., что составляет 45 650 рублей ежемесячно. Договор аренды был расторгнут 31.12.2020, сумма по аренде составила 1 552 100 рублей. Дополнительные договора аренды с ИП ФИО6 и ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» не заключались, т.к. здание по адресу <адрес>, ему не принадлежит;

- показаниями свидетеля ГНА, данными им в ходе судебного следствия и на предварительном расследовании (т.3 л.д.14-16), оглашённые в судебном заседании, которые он признал в полном объёме, согласно которым работает в должности судебного пристава – исполнителя Ленинского РОСП с февраля 2021 года. При поступлении сводного исполнительного производства с Починковского РОСП в отношении ФИО4 его передали ему на исполнение, которое он принял 06 декабря 2021 года, должник фактически проживает на территории Ленинского района г. Смоленск <адрес>. В состав сводного исполнительного производства № в отношении ФИО4 входили исполнительные документы о взыскании налогов в пользу МРИ ФНС №5. № (ранее №, при передаче ИП на исполнение в другое ОСП присваивается номер подразделения, в которое он направлен для исполнения) о взыскании задолженности с ФИО4 в пользу Россельхозбанк в сумме 5 005 434,53 рублей относится к категории задолженность по кредитам в крупном размере. Согласно материалам ИП должник ФИО4 о возбуждении ИП уведомлен, неоднократно 02.09.2021, 22.11.2021, 29.11.2021 предупреждался об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ. В рамках исполнительного производства в пользу МРИ ФНС №5 и в пользу АО Россельхозбанк по месту работы должника ООО «<данные изъяты>» <адрес> Починковским РОСП направлены постановления об обращении взыскания на заработную плату должника, денежные средства по постановлению в пользу налоговой инспекции стали поступать с 05.07.2021 в размере 3661 рублей. Так как платежи в бюджет являются первоочередными, денежные средства перечислялись в пользу налоговой, последний платеж поступил 20.01.2022. Денежные средства по постановлению в пользу банка не поступали и в банк не перечислялись. 02.09.2021 Починковским РОСП в Ленинский РОСП г. Смоленска было направлено поручение, в связи с чем, был осуществлен выезд по адресу трудоустройства должника: <адрес>. По данному адресу находился ФИО7, которому было вручено требование о предоставлении документов, а именно: сведения об удержании, трудовой договор и т.д. 29.11.2021 и 13.12.2021 ФИО4 представлены документы по требованию. Имущество у должника отсутствует, автотранспорт не зарегистрирован, недвижимость отсутствует, на расчетные счета наложен арест;

- показаниями свидетеля РЛЮ, согласно которым работает в должности судебного пристава-исполнителя Починковском РОСП. У неё на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с ФИО4 задолженности в пользу АО Россельхозбанк. Данное исполнительное производство входит в состав сводного исполнительного производства, в состав которого также входит исполнительное производство о взыскании налогов в пользу МРИ ФНС №5. В ноябре 2021 года было установлено, что должник фактически проживает на территории Ленинского района г. Смоленск на <адрес>, в связи с чем, исполнительное производство передано для дальнейшего исполнения в Ленинский РОСП г. Смоленска. После возбуждения исполнительного производства, постановление направлено сторонам в адреса, указанные в исполнительном документе, а именно: постановление о возбуждении исполнительного производства ФИО4 направлено по адресу в г. Починок. Сделаны запросы во все регистрирующие органы, согласно ответа ПАО Сбербанк у должника имеются счета, 19.01.2021 вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящихся в банке. 15.02.2021 и 24.05.2021 осуществлены выезды по адресу регистрации должника по г. Починок, было установлено, что должник по данному адресу не проживает, проживают его родители, о чём были составлены акты. Из ПФ РФ получены сведения, согласно которым должник работает в г. Смоленске, <адрес> ООО «<данные изъяты>» директором, имеет доход. Согласно ответа МРИ ФНС, ФИО4 является ИП, согласно выписки ЕГРН, за должником значится нежилое здание, ипотека, <адрес> Ею в адрес ООО «<данные изъяты>» направлено два постановления об обращении взыскания на заработную плату должника о взыскании в пользу АО Россельхозбанк задолженности. Денежные средства по постановлению в пользу налоговой стали поступать, так как платежи в бюджет являются первоочередными, денежные средства перечислялись в пользу налоговой, последний платеж поступил 03.11.2021. Денежные средства по постановлению в пользу банка не поступали и в банк не перечислялись. 24.05.2021 в Ленинский РОСП направлено поручение о выезде в адрес ООО «<данные изъяты>» для вручения должнику ФИО4 предупреждения по ст. 177 УК РФ, постановления о возбуждении исполнительного производства, которое вручено ФИО4 лично. 01.09.2021 направлено повторное поручение о проверке имущественного положения должника и наложении ареста, согласно представленным документам у должника отобрано объяснение о том, что он проживает совместно с супругой АЕА и дочерью ДД.ММ.ГГГГ по адресу<адрес> квартиру снимает его супруга, которая не работает, имущество у него отсутствует, о том, что у него имеется задолженность в Россельхозбанк ему известно, нежилое здание в г. Смоленске, <адрес>, он передал по соглашению о прекращении обязательств отступным ТОО и ООО «<данные изъяты>» в январе 2021 года. Должнику повторно вручено предупреждение об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, постановление о возбуждении исполнительного производства. Также, ею были направлены запросы во все банки, где открыты счета на имя ФИО4 о движении денежных средств по счетам и, согласно ответа ПАО Сбербанк по счетам, открытые на ИП ФИО6, на ФИО4 в период времени с даты вступления в законную силу решения суда 06.10.2020 по 19.01.2021 установлено движение денежных средств по счетам ФИО4;

- показаниями свидетеля ПАА, согласно которым он работал с 2015 года в ООО «<данные изъяты>» техническим директором, с этого же года он работал в ООО «<данные изъяты>» начальником транспортного отдела. С 2016 года он работал техническим директором в ООО «<данные изъяты>», с 2018 по 2021 – генеральным директором. ФИО6 работал в ООО «<данные изъяты>» главным менеджером по продажам, числился директором, но при этом обязанности его не поменялись. У ФИО6 было оформлено ИП, утверждает, что ФИО6 самостоятельную предпринимательскую деятельность не вёл. Руководство деятельностью ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП «ФИО6» осуществлял ИИ. В январе 2021 года, по поручению ФИО8 он ездил в МФЦ для подписания документов о переуступке права на помещение, расположенное по адресу: <адрес>. Когда он подписывал документы, подписи ФИО6 уже были на документах. Летом 2021 года на рабочее место за ФИО6 приезжали судебные приставы;

- показаниями подсудимого ФИО4, данными на предварительном расследовании и оглашёнными в судебном заседании (т.3 л.д.81-88), согласно которым, он зарегистрирован по адресу: <адрес>, по данному адресу проживают его родители, фактически с 2016 года проживает по адресу: <адрес>. По вышеуказанному адресу проживает совместно с женой АЕА (официально в браке с 2016) и дочерью, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Данное жилье не является их собственностью, они пользуются им на основании договора найма, который заключила супруга. Сумма ежемесячных выплат составляет 3000-5000 рублей. Оплату за аренду осуществляет супруга за счет собственных средств.

08.10.2014 между ним и Смоленским РФ АО «Россельхозбанк» был заключен договор поручительства физического лица №. В соответствии с п. 1.2 Договора, поручительство обеспечивает исполнение должником в соответствии с условиями договора обязательство по возврату кредита. Основным заемщиком по кредитному договору № от 08.10.2014 являлся ЗАА, сумма по кредиту составила 4 990 000 рублей, из расчета 14,5 % годовых. В связи с тяжелым материальным положением, ЗАА перестал исполнять свои кредитные обязательства, был признан банкротом, задолженность перед банком не погасил. Первый раз ФИО5 АО «Россельхозбанк» обратился в Починковский районный суд с обеспечительными мерами, 25.11.2019 было вынесено решение о наложении ареста на принадлежащие ему денежные средства, движимое и недвижимое имущество на сумму 4 972 372,67 рубля. В Починковском РОСП УФССП по Смоленской области было возбуждено исполнительное производство № от 27.11.2019, постановление о возбуждении исполнительного производства получено 17.12.2019. В марте 2020 года ФИО5 АО «Россельхозбанк» обратился в суд о взыскании с него задолженности в сумме 4 972 372,67 рубля, на основании решения Починковского районного суда Смоленской области вынесенного 03.03.2020 по делу № с него взыскана данная задолженность. На основании исполнительного документа 30.04.2020 в Починковском РОСП УФССП по Смоленской области возбуждено исполнительное производство №. Решение суда по делу № от 03.03.2020 им получено в суде лично 12.03.2020. Так как он был с ним не согласен, решение суда им было обжаловано в апелляционном порядке, решение Починковского суда осталось без изменения, его жалоба без удовлетворения, решение суда вступило в законную силу 06.10.2020. В судебном заседании принимал участие лично со своим представителем. О решении суда он знал, когда узнал о дате вступления в законную силу, не помнит. После чего исполнительный документ ФИО5 АО «Россельхозбанк» предъявил на исполнение в службу судебных приставов. Исполнительное производство № возбуждено 24.12.2020 Починковским РОСП, о возбуждении исполнительного производства ему стало известно в январе 2021 года, когда на его счета были наложены аресты, в связи с чем, движение по счетам прекратилось. В июне 2021 года он лично был ознакомлен с постановлением о возбуждении исполнительного производства. В результате продажи залога (жилой дом ЗАА) в банк 15.03.2021 перечислено 1 564 736,21 рубля, остаток задолженности составляет 3 440 698,32 рубля.

С 26.11.2013 он является индивидуальным предпринимателем №, основной вид деятельности - розничная торговля компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах. Как индивидуальный предприниматель имеет два расчетных счета в ПАО Сбербанк, куда от основной деятельности поступали денежные средства. С января 2021 года индивидуальную предпринимательскую деятельность не осуществляет, в связи с экономическими затруднениями в стране, ИП не закрыто, доход от предпринимательской деятельности в среднем составляло 500 000 рублей в год. До 2018 года его офис располагался по адресу: <адрес>, где он арендовал помещение, совместно с ним данное помещение арендовали ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>».

24.01.2018 он, как индивидуальный предприниматель, заключил в ПАО Сбербанке кредитный договор для приобретения коммерческой недвижимости - нежилое помещение, расположенное по адресу: <...>, общей площадью 307,1 кв.м., 1 этаж, на срок до 23.10.2027. Данное помещение было в залоге у банка, оформлено в его собственность. По данному кредитному обязательству поручителем являлись: АЕА, ООО «<данные изъяты>», ТОО (учредитель и директор ООО «<данные изъяты>»). Сумма кредитного обязательства ежемесячно составляла 66 180 рублей, оплата производилась без просрочки платежа по графику. ООО «<данные изъяты>» ему как индивидуальному предпринимателю был представлен займ на оплату первоначального взноса при покупке вышеуказанного имущества в сумме 2 650 000 рублей, в связи с чем был заключен договор займа №1 от 22.01.2018. На основании дополнительного соглашения к договору займа № 1 от 22.01.2018, ООО «<данные изъяты>» выдало ему дополнительный займ в сумме 7 140 000 рублей, итого на основании договора № 1 от 22.01.2018 он должен был вернуть 9 790 000 рублей. Займ возвращен в сумме 2 824 000 рублей. 12.01.2019 с ним был заключен еще один договор займа на сумму 5 000 000 рублей, из которых ему выдано 3 600 000 рублей. Денежные средства он брал для осуществления своей предпринимательской деятельности. В связи с наличием задолженности перед ООО «<данные изъяты>» в сумме 10 566 000 рублей, ему было предложено отступное - 2/3 доли в недвижимом имуществе, расположенном по адресу: <данные изъяты>, принадлежащее ему на праве собственности, после его согласия было заключено соглашение об отступном 21.01.2021. В январе 2021 года ТОО, как поручитель, внесла в Сбербанк России по кредитному договору остаток всей суммы задолженности в размере 6 263 311,1 рубля, на основании этого между ним и ТОО заключено соглашение о прекращении обязательства отступным от 21.01.2021. По данному соглашению, он передал ТОО в собственность принадлежащее ему на праве собственности имущество, а именно, 1/3 часть здания, расположенного по адресу: <адрес>. В период с 01.04.2018 по 31.12.2020 ООО «<данные изъяты>» оплачивало ему арендные платежи за 200 кв.м. в сумме 110 000 рублей, аренда оплачивалась на основании договора. Движение денежных средств осуществлялось по расчетному счету в Сбербанке. ООО «<данные изъяты>» также оплачивали арендные платежи в тот же период времени за 83 кв.м. по 550 рублей за кв.м., что составляет 45 650 рублей ежемесячно.

Также, он является сотрудником ООО «<данные изъяты>» с 2016 года, до 04.02.2020 был генеральным директором, с 05.02.2020 стал коммерческим директором. ООО «<данные изъяты>» выплачивало ему заработную плату в сумме 31 800 рублей. Заработная плата в организации выплачивается два раза в месяц, денежные средства выплачиваются исключительно на расчетный счет, открытый в ПАО Сбербанк. Заработная плата перечислялась на его р/счет до 15.01.2021, после чего на имя директора он подал заявление о перечислении всей заработной платы на счёт супруги АЕА Он сделал это по причине того, что судебные приставы исполнители арестовали его счета;

- выпиской из ЕГРН от 24.12.2021 (том 1 л.д. 134), согласно которой ФИО4, в период с 06.10.2020 по 24.12.2021 принадлежал следующий объект недвижимости: здание нежилое, расположенное по адресу: <адрес>, площадью 307.1 кв.м., ограничений прав, обременений объекта недвижимости не зафиксировано;

- выпиской из ЕГРН от 24.12.2021 (том 1 л.д.131-133), согласно которой зарегистрирован факт перехода прав на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>, принадлежащий ФИО4, в пользу ТОО и ООО «<данные изъяты>», и внесении записи о государственной регистрации перехода права на имущество, дата регистрации 01.02.2021, основание государственной регистрации перехода (прекращения) права – соглашение об отступном;

- протоколом осмотра документов от 19.01.2022 (том 1 л.д.212-221), согласно которому осмотрены документы, на основании которых ТОО был оплачен остаток задолженности по кредиту ФИО4 в пользу ПАО Сбербанк на сумму 6 263 311,1 рубля и заключено соглашение прекращении обязательства отступным от 21.01.2021 по переходу права собственности на имущество, расположенное по адресу: <адрес> а именно: копия платежного поручения № 2 от 21.01.2021 года ПАО Сбербанк на сумму 6 263 311,1 рубля на одном листе, копия соглашение прекращении обязательства отступным от 21.01.2021 на пяти листах, копия письма ПАО Сбербанка в адрес ФИО9 на одном листе;

- протоколом осмотра документов от 31.01.2022, с приложенными документами (том 2 л.д.1-97), согласно которому осмотрены документы, на основании которых ФИО4 являлся сотрудником ООО «<данные изъяты>», получал доход на свои расчетные счета в виде заработной платы, в виде арендных платежей, в результате сдачи в аренду недвижимого имущества, принадлежащего ему на праве собственности, а именно: копия решения №1 учредителя ООО «<данные изъяты>» от 05.04.2016 о создании Общества и назначении на должность генерального директора ФИО4, копия решения №1-20 от 04.02.2020 о прекращении полномочий генерального директора ФИО4 и назначении ААВ, копия приказа №1-20 от 04.02.2020 о вступлении в должность генерального директора ААВ, копия приказа №2 от 03.02.2020 о переводе работника ФИО4 на другую должность (коммерческого директора), копия трудового договора №1 с коммерческим директором ФИО4 от 05.02.2020, копия решения №1-21 от 24.12.2021 о прекращении полномочий директора ААВ и назначение на должность директора ТОО, копия приказа №12-21 от 25.12.2021 о вступлении в должность генерального директора ТОО, лист записи ЕГРЮЛ, копия договора аренды нежилого помещения расположенного по адресу: <адрес> от 10.05.2018, копия договора аренды нежилого помещения расположенного по адресу: <адрес> от 10.01.2019, заключенные между ИП ФИО4 и ООО «<данные изъяты>», акт сверки взаимных расчетов по договорам аренды, копия платежных поручений о перечислении арендных платежей на 14 листах, справки о доходах ФИО4 за 2020, 2021 года, копия приказа об индексации заработной платы в 2021 году от 01.04.2021, копия заявления ФИО4 на имя директора ААВ о перечислении заработной платы на счет супруги АЕА, копия реестров о перечислении заработной платы на счет ФИО4 в период времени с 06.10.2020 года по 31.12.2020, копия платежных поручений о перечислении ООО «<данные изъяты>» денежных средств АЕА с 20.012.2021 по 20.01.2022, на 26 листах;

- протоколом осмотра документов от 31.01.2022, с приложенными документами (том 2 л.д.100-253), согласно которому осмотрены документы, на основании которых ИП ФИО4 получал доход на свои расчетные счета в виде арендных платежей, в результате сдачи в аренду недвижимого имущества, принадлежащего ему на праве собственности, получал денежные средства по договорам займа от ООО «<данные изъяты>» на содержание данного помещения, вносил платежи в счет погашения займов, а также заключено соглашение об отступном по договорам займа от 21.01.2021 по переходу права собственности на имущество, а именно: решение № 2-21-вн от 05.10.2021 единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» ТОО о прекращении полномочия генерального директора ООО «<данные изъяты>» ПАА, о назначении на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>» ТОО, приказ № 2-21-вн от 05.10.2021 о вступлении в должность генерального директора ООО «<данные изъяты>» ТОО, копия листа записи ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>», копия соглашения об отступном по договорам займа заключенные между ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО4 от 21.01.2021, копия договора займа №1 от 22.01.2018 заключенное между ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО4, копия дополнительного соглашения к договору займа №1 от 22.01.2018 датировано 25.02.2018, копия платежных поручений на 35 листах о перечислении д/с ООО «<данные изъяты>» ИП ФИО4, копия платежных поручений на 18 листах о перечислении д/с ФИО4 ООО «<данные изъяты>» в счет погашения, копия договора займа от 12.01.2019, копия платежных поручений на 22 листах о перечислении д/с ООО «<данные изъяты>» ИП ФИО4, копия договора аренды от 10.05.2018 нежилого помещения заключенные между ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО4, копия дополнительного соглашения от 01.06.2018 к договору аренды от 10.05.2018 нежилого помещения заключенные между ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО4, копия дополнительного соглашения от 23.01.2019 к договору аренды от 10.05.2018 нежилого помещения заключенные между ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО4, акт сверки взаимных расчетов по договорам аренды с приложением копий платежных поручений на 45 листах;

- протоколом осмотра документов от 09.03.2022, с приложенными документами (том 3 л.д.23-65), согласно которому осмотрены материалы исполнительного производства, на основании которых на исполнение в Починковский РОСП УФССП по Смоленской области поступил исполнительный лист по делу № 2-29/2020 от 03.03.2020 о взыскании с ФИО4 в пользу Смоленского РФ АО «Россельхозбанк» по кредитному договору № от 08.10.2014, задолженность в сумме 4 972 372,67 рубля, а также 33 061,86 рубля возврат государственной пошлины, и возбуждено исполнительное производство, постановление о возбуждении исполнительного производства направлено должнику, на расчетные счета должника обращено взыскание, должник предупрежден об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, обращено взыскание на заработную плату должника, а именно: заверенные светокопии заявления Смоленского РФ АО «Россельхозбанк» о направлении исполнительного документа для исполнения начальнику Починковского РОСП; исполнительный лист серии № по делу № от 03.03.2020 о взыскании с ФИО4 в пользу Смоленского РФ АО «Россельхозбанк» по кредитному договору № от 08.10.2014, задолженность в сумме 4 972 372,67 рубля, а также 33 061,86 рубля возврат государственной пошлины; постановление о возбуждении исполнительного производства в отношении ФИО4 от 24.12.2020; список №132пр внутренних почтовых отправлений от 24.12.2020 года; постановления об обращении взыскания на ДС должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации; акты совершения исполнительских действий по месту регистрации должника; постановление об обращении взыскания на заработную плату, и иные доходы должника от 12.05.2021, 25.05.2021, список № 49пр. внутренних почтовых отправлений от 25.05.2021, предупреждение ФИО4 об уголовной ответственности по ст.177 УК РФ от 02.09.2021, 22.11.2021, 29.11.2021, постановление о принятии ИП к исполнению, платежные поручения о перечислении ООО «<данные изъяты>» с заработной платы ФИО4 денежных средств на расчетный счет УФССП по Смоленской области в количестве 8 штук;

- протоколом осмотра документов от 22.04.2022 с приложением (том 3 л.д.160-164), согласно которому осмотрены документы по гражданскому делу № Починковского районного суда Смоленской области по иску Смоленского РФ ОАО «Россельхозбанк» к ФИО4 о взыскании задолженности по кредитному договору, согласно которых ФИО4 подписал расписку о разъяснении ему права на извещение по средствам СМС и/или телефонограммы, а также на получение информации, связанной с рассмотрением дела в суде, и на официальном сайте суда в сети «Интернет», а именно: копия расписки о разъяснении права на извещение по средствам СМС и/или телефонограммы, а так же на получение информации, связанной с рассмотрением дела в суде, на официальном сайте суда в сети «Интернет»;

- заключением судебно-бухгалтерской экспертизы №186-р от 11.04.2022 (том 3 л.д.118-149), согласно которому:

1. Сумма денежных средств, поступивших в период времени с 15.01.2021 по 15.12.2021 на расчетный счет №, открытый в Смоленском отделении ПАО Сбербанк, на имя АЕА от ООО «<данные изъяты>», согласно представленных копий платежных поручений, составляет 285 934,68 рубля;

2. Сумма денежных средств, поступивших в период времени с 06.10.2020 по 31.01.2021 на расчетный счет ИП ФИО4 №, открытый в Смоленском отделении ПАО Сбербанк, от ООО «<данные изъяты>» с назначением платежа «оплата за аренду» составляет 367 000 рублей;

3. Сумма денежных средств, поступивших в период времени с 06.10.2020 по 31.01.2021 на расчетный счет ИП ФИО4 №, открытый в Смоленском отделении ПАО Сбербанк, от ООО «<данные изъяты>», согласно представленных копий платежных поручений с назначением платежа «оплата за аренду», составляет 4 565 000 рублей;

4. В период времени с 06.10.2020 по 31.01.2021 денежные средства с назначением платежа «вознаграждение по реестрам» на расчетный счет ИП ФИО4 №, открытый в Смоленском отделении ПАО Сбербанк, не поступали;

5. Общая сумма денежных средств, поступивших в период времени с 06.10.2020 по 31.01.2021 на расчетный счет ИП ФИО4 №, открытый в Смоленском отделении ПАО Сбербанк, составляет 5 944 968,79 рубля, общая сумма денежных средств, израсходованных в исследуемый период времени с данного расчетного счета, составляет 5 945 960,1 рубля;

6. Общая сумма денежных средств, поступивших в период времени с 06.10.2020 по 31.01.2021 на расчетный счет №, открытый в Смоленском отделении ПАО Сбербанк на имя ФИО4, составляет 2 134 844,55 рубля, общая сумма денежных средств, израсходованных в исследуемый период времени с данного расчетного счета, составляет 2 137 558,86 рубля;

7. В период времени с 06.10.2020 по 31.01.2021 денежные средства с назначением платежа «в счет погашения кредитов» с расчетного счета №, открытый в Смоленском отделении ПАО Сбербанк на имя ФИО4, не перечислялись (не расходовались);

8. Общая сумма денежных средств, поступивших в период времени с 06.10.2020 по 31.01.2021 на расчетный счет №, открытый в Смоленском отделении ПАО Сбербанк на имя ФИО4, составляет 7 305 947,17 рубля, общая сумма денежных средств, израсходованных в исследуемый период времени с данного расчетного счета, составляет 7 318 997,17 рубля;

9. В период времени с 06.10.2020 по 31.01.2021 денежные средства с назначением платежа «в счет погашения кредитов» с расчетного счета №, открытый в Смоленском отделении ПАО Сбербанк на имя ФИО4, не перечислялись (не расходовались);

10. В период времени с 06.10.2020 по 31.01.2021 на расчетный счет №, открытый в Смоленском отделении ПАО Сбербанк на имя ФИО4, от ООО «<данные изъяты>» поступали денежные средства в общей сумме 69 565,58 рубля;

11. В период времени с 06.10.2020 по 31.01.2021 на расчетный счет №, открытый в Смоленском отделении ПАО Сбербанк на имя ФИО4, от ИП ФИО4 с назначением платежа «денежное вознаграждение» поступили денежные средства в общей сумме 5 799 555,68 рубля;

12. Разница между суммами денежных средств, поступивших в период времени с 06.10.2020 по 31.01.2021 на расчетный счет №, открытый в Смоленском отделении ПАО Сбербанк на имя ФИО4, от ИП ФИО4 с назначением платежа «денежное вознаграждение» и суммой денежных средств, израсходованных (списанных) в период времени с 06.10.2020 по 31.01.2021 с расчетного счета ИП ФИО4 №, открытого в Смоленском отделении ПАО Сбербанк с назначением платежа «вознаграждение по реестрам», отсутствует.

В исследуемый период времени на расчетный счет №, открытый в Смоленском отделении ПАО Сбербанк на имя ФИО4, от ИП ФИО4 с назначением платежа «денежное вознаграждение» поступили денежные средства в общей сумме 5 799 555,68 рубля. С расчетного счета № ИП ФИО4, открытого в Смоленском отделении ПАО Сбербанк, израсходованы (списаны) денежные средства с назначением платежа «денежное вознаграждение» в общей сумме 5 799 555,68 рубля;

иными документами:

- заявлением директора Смоленского РФ АО «Россельхозбанк» САН от 09.12.2021 (том 1 л.д.5-6), согласно которому просит провести проверку в отношении ФИО4 по факту совершения им действий по отчуждению собственного недвижимого имущества, расположенного по адресу: <адрес>, в пользу ТОО, и рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности;

- копией соглашения прекращении обязательства отступным от 21.01.2021 (том 1 л.д.11-12), согласно которому ФИО4 совершил действия по отчуждению собственного недвижимого имущества, расположенного по адресу: <адрес>, в пользу ТОО;

- копией кредитного договора № от 08.10.2014 (том 1 л.д.17-25), согласно которому АО «Россельхозбанк» выдал кредит ЗАА в сумме 4 990 000 рублей под залог земельного участка;

- копией договора поручительства физического лица № от 08.10.2014 (том 1 л.д.26-29), согласно которому поручителем заемщика ЗАА перед АО «Россельхозбанк» выступает ФИО4;

- выпиской Смоленского отделения №8609 ПАО Сбербанк (том 1 л.д.90-93), согласно которой с расчетного счета № ИП ФИО4 за период с 06.10.2020 по 01.02.2021 произведены операции по движению денежных средств;

- выпиской Смоленского отделения №8609 ПАО Сбербанк (том 1 л.д.94), согласно которой с расчетного счета № ИП ФИО4 за период с 06.10.2020 по 01.02.2021 произведены операции по движению денежных средств;

- информацией ПАО Сбербанк от 29.12.2021 с приложением (том 1 л.д.97-116), согласно которой между ПАО Сбербанк и ИП ФИО4 заключен кредитный договор от 24.01.2018 на сумму 7 725 000 руб., который закрыт 22.01.2021, просроченная задолженность по кредитному договору отсутствует;

- информацией ПАО Сбербанк (том 1 л.д.118-121), согласно которой между ПАО Сбербанк и ФИО4 заключен кредитный договор № от 14.05.2019 на сумму 754 310 руб.;

- копией решения Починковского районного суда Смоленской области от 03.03.2020 (том 1 л.д.137-145), согласно которому с ФИО4 в пользу АО «Россельхозбанк» по кредитному договору № от 08.10.2014 взыскана задолженность в сумме 4 972 372,67 рубля, возврат госпошлины в сумме 33061,86 рубля;

- копией апелляционного определения Смоленского областного суда от 06.10.2020 (том 1 л.д. 143-145), согласно которому рассмотрено в апелляционном порядке гражданское дело по иску АО «Россельхозбанк» к ФИО4 о взыскании задолженности по кредитному договору по апелляционной жалобе ФИО7 на решение Починковского районного суда Смоленской области от 03.03.2020;

- информацией из МИФНС России №1 по Смоленской области от 13.01.2022 (том 1 л.д.155-160) с приложением справок о доходах и суммах налога физического лица (ФИО4) за 2020 год, согласно которым доход составил 355 471 рубль 29 копеек и приложением сведений об открытых счетах ФИО4, согласно которым в ПАО Сбербанк открыты счета: № открыт 12.10.2016, № открыт 07.11.2019;

- сведениями из ПАО Сбербанк (том 1 л.д. 89, 90-93, 94) о том, что у ИП ФИО4 имеются в банке следующие счета: №, №, с приложением выписки по операциям на данных счетах;

- копией соглашения об уплате алиментов на содержание ребёнка от 29.12.2020 (том 1 л.д. 14, 74-75), согласно которого ФИО4 предоставляет АЕА алименты на дочь АКВ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ежемесячно в сумме 12 000 рублей, начиная с 20.01.2021;

- выпиской из ЕГРИП от 10.01.2022 об индивидуальном предпринимателе ФИО4 (том 1 л.д. 66-70), согласно которой ФИО4 поставлен на учёт в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя 10.05.2017, с указанием вида деятельности;

- сведениями из ПАО Сбербанк (том 1 л.д. 84) о том, что у АЕА имеются в банке счета, в том числе счёт №;

- сведениями из ПАО МТС от 22.12.2021 (том 1 л.д. 147), согласно которым ФИО4 является абонентом МТС с номером №, вносил платежи на лицевой счёт в период с 12.11.2020 по 04.12.2021 в суммах от 300 рублей до 1000 рублей ежемесячно;

- копией решения Арбитражного суда Смоленской области от 16.12.2019 по делу № (том 3 л.д. 98-101), согласно которому ЗАА признан банкротом;

- сведениями от 22.06.2023 из ПАО Сбербанк о номерах телефонов, привязанных к расчётным счетам индивидуального предпринимателя ФИО4, а именно: +№

Перечисленные доказательства суд находит достаточными и допустимыми, собранными в соответствии с действующим законодательством; нарушений закона, влекущих невозможность использования вышеприведенных доказательств в их совокупности в качестве обвинения подсудимого, - не имеется.

С учетом вышеизложенного, совокупность приведенных выше доказательств, по мнению суда, с бесспорностью устанавливает факт совершения в период времени с 06.10.2020 по 15.12.2021 ФИО4 злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта, при вышеуказанных обстоятельствах.

Эти обстоятельства, несмотря на непризнание подсудимым своей вины, нашли своё подтверждение и согласуются с собранными по делу доказательствами.

Так, судом достоверно установлено, что о принятом решении Починковского районного суда Смоленской области по делу № 2-29/2020 от 03.03.2020, которым с ФИО4 в пользу Смоленского РФ АО «Россельхозбанк» по кредитному договору № от 08.10.2014 взыскана задолженность в сумме 4 972 372,67 рубля, а также 33 061,86 рубля возврат государственной пошлины, ФИО4 знал. О чём свидетельствуют в том числе его действия по обжалованию данного решения, а именно: подача им апелляционной жалобы в Смоленский областной суд, решение по которой принято судом 06.10.2020, показаниями ФИО6, данными им на стадии предварительного расследования. Таким образом, ФИО4 был обязан по решению суда погасить кредиторскую задолженность перед АО «Россельхозбанк». 19.11.2020 выдан исполнительный лист серии № (т.3 л.д.32-34), который взыскателем предъявлен в службу судебных приставов, 24.12.2020 возбуждено исполнительное производство № (т.3 л.д.35-37), постановление направлено в адрес должника – ФИО4 (т.3 л.д.38-41). Однако к погашению кредиторской задолженности ФИО4 не приступил, напротив предпринял действия, направленные на уклонение от её погашения, а именно:

ФИО4 совершил действия по отчуждению собственного недвижимого имущества, расположенного по адресу: <...>, в пользу ТОО и ООО «<данные изъяты>», о чём свидетельствует соглашение прекращении обязательства отступным от 21.01.2021, выписка из ЕГРН от 24.12.2021 подтверждающей принадлежность ФИО4, в период с 06.10.2020 по 24.12.2021 здания нежилого, расположенного по адресу: <адрес>, площадью 307.1 кв.м., выписка из ЕГРН от 24.12.2021 о регистрации факта перехода прав на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>, принадлежащий ФИО4, в пользу ТОО и ООО «<данные изъяты>», основание государственной регистрации перехода (прекращения) права – соглашение об отступном. В свою очередь ТОО был оплачен остаток задолженности по кредиту ФИО4 в пользу ПАО Сбербанк на сумму 6 263 311,1 рубля согласно копии платежного поручения № 2 от 21.01.2021.

Доводы подсудимого о том, что он был вынужден заключить соглашение и уступить права на указанное здание, так как ему ТОО сообщила, что ей звонили из банка и требовали погасить оставшуюся сумму по кредитному договору от 24.01.2018, являются голословными, опровергаются показаниями сотрудника ПАО Сбербанка МАВ о том, что по кредитному договору от 24.01.2018, заключённому на сумму 7 725 000 рублей, оплата производилась без просрочек платежа по графику, то есть каких-либо претензий к ФИО4 у банка не было.

Также ФИО4 совершил действия по переводу заработной платы в ООО «<данные изъяты>» на банковский счёт своей жены АЕА, о чём свидетельствует заявление ФИО4 адресованное руководителю ООО «<данные изъяты>» от 15.01.2021, после чего заработная плата стала поступать на расчётный счёт АЕА, о чём свидетельствуют реестры выплаты заработной платы за период с октября 2020 года, платёжные поручения №№ 9, 86,106, 131, 152, 158, 169, 185, 186, 198, 218, 266, 287, 310, 359, 367, 389, 433, 482, 516, 569, 582, 611 за 2021 год, согласно заключению судебно-бухгалтерской экспертизы №186-р от 11.04.2022 на расчетный счет №, открытый в Смоленском отделении ПАО Сбербанк, на имя АЕА от ООО «<данные изъяты>», согласно представленных копий платежных поручений, в период времени с 15.01.2021 по 15.12.2021, поступили денежные средства на сумму 285 934,68 рубля. Каких-либо перечислений в счёт погашения кредиторской задолженности не поступало.

Помимо заработной платы в ООО «<данные изъяты>», ФИО4 являлся индивидуальным предпринимателем, о чём свидетельствует выписка из ЕГРЮЛ. Имел доход, о чём свидетельствуют поступления на счёт ФИО4, открытый в ПАО Сбербанк, так согласно заключению судебно-бухгалтерской экспертизы №186-р от 11.04.2022 на расчетный счет ИП ФИО4 №, открытый в Смоленском отделении ПАО Сбербанк, в период времени с 06.10.2020 по 31.01.2021 от ООО «<данные изъяты>» с назначением платежа «оплата за аренду» поступило 367 000 рублей, от ООО «<данные изъяты>», с назначением платежа «по договорам аренды», поступило 4 565 000 рублей; на расчетный счет №, открытый в Смоленском отделении ПАО Сбербанк на имя ФИО4, в период времени с 06.10.2020 по 31.01.2021, поступило 2 134 844,55 рубля; на расчетный счет №, открытый в Смоленском отделении ПАО Сбербанк на имя ФИО4, в период времени с 06.10.2020 по 31.01.2021, поступило 7 305 947,17 рубля, от ООО «<данные изъяты>» поступали денежные средства в общей сумме 69 565,58 рубля, с назначением платежа «денежное вознаграждение» поступили денежные средства в общей сумме 5 799 555,68 рубля.

Доводы стороны защиты о том, что предпринимательской деятельностью от имени ФИО4 руководил ФИО8, который и распоряжался денежными средствами, находящимися на счетах ИП ФИО4, в ходе судебного заседания не нашло своего доказательственного подтверждения, данные показания подсудимого в этой части являются голословными, суд связывает их с выбранной стороной способом защиты. Напротив о том, что ФИО4, вёл предпринимательскую деятельность как индивидуальный предприниматель свидетельствую договора заключённые последним как индивидуальным предпринимателем с контрагентами, в том числе ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», наличие расчётов по заключённым договорам, что подтверждается протоколами осмотра документов с приложением от 19.01.2021, 31.01.22. Согласно сведениями от 22.06.2023 из ПАО Сбербанк, к расчётным счетам индивидуального предпринимателя ФИО4 привязан телефонный номер №, которым пользовался последний, оплачивал услуги оператора, о чём свидетельствует сообщение из ПАО МТС от 22.12.2021. О том, что ФИО4 вёл предпринимательскую деятельность свидетельствуют и показания ТОО, согласно которым контрагентом индивидуального предпринимателя было в том числе ООО «<данные изъяты>».

Таким образом, у суда не возникает сомнений относительно того, что ФИО4 предпринял действия направленные на умышленное не погашение кредитной задолженности, которые им были предприняты в период исполнительного производства, которое было возбуждено службой судебных приставов 24.12.2020 в Починковском РОСП, по известному месту жительства (регистрации) ФИО4, что подтверждается постановлением о возбуждении исполнительного производства, в совокупности с показаниями свидетеля РЛЮ-судебного пристава, которая, в том числе, пояснила, что ФИО4 не сообщил фактического адреса места своего жительства, об истинном адресе места жительства она узнала из государственных органов, после чего исполнительное производство и было передано по месту жительства ФИО4 Из показаний РЛЮ также следует, что она направляла по адресу регистрации ФИО4 документы, связанные с исполнением решения суда, в том числе, постановление о возбуждении исполнительного производства, предупреждения об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ. После установления фактического адреса места жительства ФИО4, согласно уведомления об исполнении от 10.06.2021, постановление о возбуждении исполнительного производства, предупреждение об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ вручено ФИО4 лично, также ему неединожды направлялись предупреждения об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, которые вручены ФИО4 02.09.2021, 22.11.2021, 29.11.2021. Однако никаких действий, направленных на погашение кредиторской задолженности, ФИО4 предпринято не было, из поступивших денежных средств на расчётные счета ФИО4 каких-либо перечислений в счёт погашения кредиторской задолженности не производилось, что также подтверждается показаниями свидетеля ГНА, который также вёл исполнительное производство после передачи его из Починковского РОСП Смоленской области в Ленинское РОСП города Смоленска, о чём также свидетельствует заключение судебно-бухгалтерской экспертизы №186-р от 11.04.2022.

Оснований сомневаться в допустимости и достоверности проведенной по делу экспертизы у суда не имеется. Заключение эксперта отвечает требованиям ст.ст.195, 204 УПК РФ. Нарушений процессуальных прав участников судебного разбирательства при назначении и производстве экспертизы, которые повлияли или могли повлиять на содержание выводов экспертов, не допущено. Выводы эксперта аргументированы, компетентность эксперта, который предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, сомнения не вызывает.

Показания представителя потерпевшего АФВ подтверждают заключение 08.10.2014 между Смоленским региональным филиалом АО «Россельзозбанк» и ЗАА кредитного договора № на сумму 4 990 000 рублей, и договора поручительства физического лица № от 08.10.2014 с ФИО4, обращение в Починковский районный суд Смоленской области о взыскании задолженности с поручителя, принятия по делу решения 03.03.2020, вступление его в законную силу 06.10.2020; возбуждение исполнительного производства 24.12.2020 Починковским РОСП УФССП России по Смоленской области, на основании исполнительного документа №, в отношении должника ФИО4, который кредиторскую задолженность не погашал.

Показания свидетеля ААВ подтверждают наличие у ФИО4 места работы, его должность, заработную плату, её перечисление на счёт ФИО4 Поступление от последнего 15.01.2021 заявления о перечислении всей суммы заработной платы на банковский счет его супруги - АЕА Решение о перечислении заработной платы на счет супруги у ФИО4 возникло по причине задолженности перед банком, данная информация стала известна ему из разговора с ФИО4 Поступления в июне 2021 года на исполнение в организацию ООО «<данные изъяты>» два постановления судебного пристава исполнителя Починковского РОСП об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы должника в размере 50% о взыскании налогов в сумме 40 628,93 рубля и взыскании кредитных платежей в сумме 5 005 434,53 рубля. Удержание из заработной платы ФИО4 по 3661 рублей ежемесячно, в первую очередь, в пользу налогов, а далее - в пользу банка. Наличие у ФИО4 в собственности нежилого здания по адресу: <адрес>. Аренду у ИП ФИО4 помещения по данному адресу, за что платили на счет ИП ФИО4 арендные платежи ежемесячно. Передачу данного здания в начале 2021 года ФИО4 ТОО и <данные изъяты>.

Показания свидетеля КОЮ подтверждают трудоустройство ФИО4 в ООО «<данные изъяты>», который является индивидуальным предпринимателем, получение им заработной платы в ООО «<данные изъяты>». Приобретение индивидуальным предпринимателем ФИО4 нежилого помещения по адресу: <адрес>. Наличие договора аренды между ООО «<данные изъяты>» и индивидуальным предпринимателем ФИО4, оплаты на счет ФИО4 ежемесячно денежных средств за аренду помещения.

Показания свидетеля МАВ подтверждают заключение 24.01.2018 ИП ФИО4 с ПАО Сбербанк кредитного договора для приобретения коммерческой недвижимости - нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, общей площадью 307,1 кв.м., 1 этаж, на срок до 23.10.2027. Сумма кредита составляла 7 725 000 рублей, данная сумма была выдана под залог вышеуказанного помещения. По данному кредитному обязательству поручителями являлись ФИО10, ООО «<данные изъяты>», ТОО Сумма ежемесячного платежа по кредиту составляла 66 180 рублей, оплата производилась без просрочек платежа по графику. 21.01.2021 в банк по данному кредитному обязательству от поручителя ТОО поступили денежные средства в сумме 6 263 311,1 рубля для досрочного погашения кредита. В связи с чем, кредитный договор был закрыт, обременение с залогового имущества также было снято.

Показания свидетеля ЗАА подтверждают заключение им 08.10.2014 кредитного договора № на строительство жилого дома со Смоленским РФ ОАО «Россельхозбанк», на сумму 4 990 000 рублей. Наличие обеспечения по данному договору – залог земельного участка по адресу: <адрес>, и поручительство ФИО4 Признание его 16.12.2019 банкротом.

Показания свидетеля ТОО подтверждают её участи (учредитель) в ООО «<данные изъяты>». Знакомство с ФИО4, который зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, в связи с чем, закупал в ООО «<данные изъяты>», где она работает, компьютерное оборудование для дальнейшей перепродажи. Заключение индивидуальным предпринимателем ФИО4 24.01.2018 в Сбербанке Россия кредитного договора для приобретения коммерческой недвижимости - нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, общей площадью 307,1 кв.м., 1 этаж, на срок до 23.10.2027. Нахождение данного помещения в залоге у банка, оформление его в собственность на ФИО4 Наличие поручителей по данному договору. Предоставление индивидуальному предпринимателю ФИО4 займа на оплату первоначального взноса при покупке вышеуказанного имущества в сумме 2 650 000 рублей (договор займа № 1 от 22.01.2018). Наличие дополнительных соглашений к договору займа № 1 от 22.01.2018. Оплата с 01.04.2018 по 31.12.2020 ООО «<данные изъяты>» ФИО4 арендных платежей, по договору аренды. Заключение соглашения о прекращении обязательства отступным от 21.01.2021. Внесения в Сбербанк России по кредитному договору ФИО4 остатка суммы задолженности в размере 6 263 311,1 рубля, передачи ей в собственность 1/3 часть здания, расположенного по адресу: <адрес>. Передачи 2/3 части здания в собственность ООО «<данные изъяты>». Трудоустройство ФИО4 в ООО «<данные изъяты>», выплаты ему заработной платы. Наличие договорных отношений между ООО «<данные изъяты>» и индивидуальным предпринимателем ФИО4 в части аренды помещения, принадлежащего последнему и ежемесячной оплаты по договору в сумме 45 650 рублей.

Показания свидетеля ГНА подтверждают поступление сводного исполнительного производства из Починковского РОСП в отношении ФИО4 в Ленинское РОСП, которое он принял 06 декабря 2021 года. Нахождение в составе сводного исполнительного производства № в отношении ФИО4 исполнительных документов о взыскании налогов в пользу МРИ ФНС №5, документов о взыскании задолженности в пользу Россельхозбанка в сумме 5 005 434,53 рубля. Уведомление ФИО4 о возбуждении исполнительного производства неоднократно 02.09.2021, 22.11.2021, 29.11.2021 предупреждение его об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ. Об обращении взыскания на заработную плату должника, денежные средства по постановлению в пользу налоговой инспекции стали поступать с 05.07.2021 в размере 3661 рублей. Последний платеж поступил 20.01.2022. Денежные средства по постановлению в пользу банка не поступали и в банк не перечислялись.

Показания свидетеля ПАА подтверждают подписание им, как генеральным директором ООО «<данные изъяты>» документов о переуступке права на помещение, расположенное по адресу: <адрес>

Показания данных свидетелей логичны, последовательны, дополняют друг друга, согласуются между собой и письменными материалами дела, также с данными доказательствами согласуются и показания подсудимого ФИО4, данными им на стадии предварительного следствия, согласно которым он знал о наличии кредиторской задолженности перед Смоленским РФ АО «Россельхозбанк», вследствие подписания им договора поручительства по кредитному договору между Смоленским РФ АО «Россельхозбанк» и ЗАА, последний был признан банкротом, он (ФИО4) задолженность перед Смоленским РФ АО «Россельхозбанк» не оплачивал, в связи с чем, банк обратился в суд. Суд обязал его выплачивать задолженность, о чём было принято решение, с которым он не согласился и обжаловал его в Смоленский областной суд. О вступлении решения Починковского районного суда Смоленской области 06.10.2020 он знал. О том, что в отношении него возбуждено исполнительное производство, он узнал в январе 2021 года, когда арестовали его счета. По январь 2021 года вёл предпринимательскую деятельность, был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, среднегодовой доход составлял около 500 000 рублей. Также был трудоустроен в ООО «<данные изъяты>» на разных должностях, получал заработную плату. Кредиторскую задолженность перед Смоленским РФ АО «Россельхозбанк» не погашал. Учитывая изложенное, а также то, что показания ФИО6 были даны в присутствии защитника, каких-либо заявлений и ходатайств по протоколу допроса не имелось, суд признаёт их действительными, подтверждающими в совокупности с другими доказательствами вину ФИО6.

К показаниям ФИО4, данные им в ходе судебного следствия в части того, что он действовал по указанию ФИО8, который руководил группой компаний ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, фактически предпринимательскую деятельность не вёл, не знал о вступившем в силу решении Починковского районного суда Смоленской области, согласно которому он обязан был выплачивать кредиторскую задолженность перед Смоленским РФ АО «Россельхозбанк», не имел возможности по её оплате, суд относится критически, так как данные показания противоречат собранным по делу доказательствам.

К показаниям свидетелей ААВ, ПАА в части общего руководства группой компаний ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», а также ИП ТОО, ИП ФИО4 ИИ, суд также относится критически, так как данные показания не нашли доказательственного подтверждения, опровергаются письменными материалами дела, в том числе наличие договорных отношений у индивидуального предпринимателя ФИО4 с ООО «<данные изъяты>», ООО «ЦЭС», договора с которыми подписаны от имени индивидуального предпринимателя ФИО4, опровергаются показаниями свидетеля ТОО о том, что индивидуальный предприниматель ФИО4 закупал в ООО «<данные изъяты>» компьютерное оборудование для дальнейшей перепродажи.

Свидетель АЕА от дачи показаний отказалась.

Доводы стороны защиты о том, что у ФИО4 в период с 06.10.2020 по 15.12.2021 не имелось финансовой возможности оплачивать кредитную задолженность, так как доходы, полученные по договорам аренды с ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» уходили на погашение кредитных обязательств по договору от 24.01.2018, не состоятельны в виду следующего. Так, индивидуальный предприниматель ФИО4 являясь собственником нежилого здания по адресу: <адрес>, заключил 01.01.2019 договор аренды данного нежилого помещения с ООО «<данные изъяты>», с ежемесячной арендной платой, за помещение площадью 83 кв.м., в сумме 45 650 рублей. Согласно акта сверки взаимных расчётов, подписанный индивидуальным предпринимателем ФИО4 и ООО «<данные изъяты>», индивидуальный предприниматель ФИО4 получал доход от сданного в аренду помещения от ООО «<данные изъяты>» в сумме по 45 650 рублей ежемесячно, в том числе октябре, ноябре, декабре 2020 года. Индивидуальный предприниматель ФИО4, являясь собственником нежилого здания по адресу: <адрес>, заключил 10.05.2018 договор аренды данного нежилого помещения с ООО «<данные изъяты>», с ежемесячной арендной платой за помещение площадью 200 кв.м., в сумме 110 000 рублей, 23.01.2019 дополнительное соглашение об утверждении суммы компенсации ремонтных работ. Согласно акта сверки взаимных расчётов, подписанный ИП ФИО4 и ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО4 получал доход от сданного в аренду помещения и компенсацию ремонтных работ от ООО «<данные изъяты>» в сумме соответственно 110 000 рублей и 130 000 рублей ежемесячно, в том числе октябре, ноябре, декабре 2020 года. В тоже время сумма ежемесячного платежа по кредитному договору от 24.01.2018 составляла 66 180 рублей, платежи осуществлялись согласно графика, что подтверждает работник ПАО «Сбербанк» МАВ Таким образом, сумма дохода от сдачи помещения в аренду превышала сумму затрат на ежемесячное внесение платежей по кредитному договору от 24.01.2018 более, чем в два раза.

Также не состоятельны и доводы стороны защиты о том, что у ФИО4 в период с 06.10.2020 по 15.12.2021 не имелось возможности оплачивать кредитную задолженность, ввиду отсутствия денежных средств. Так согласно справкам о доходах и суммах налога физического лица за 2020 год, ФИО4 получил доход в сумме 355 471 рубль 29 копеек, за 2021 год – 395 689 рублей 07 копеек. Согласно заключению судебно-бухгалтерской экспертизы №186-р от 11.04.2022, на расчетные счета ФИО4, в период времени с 06.10.2020 по 31.01.2021, поступили суммы, превышающие кредиторскую задолженности перед Смоленским РФ АО «Россельхозбанк», однако и были потрачены ФИО4 на иные цели, не связанные с погашением кредиторской задолженности. Так, за период с 06.10.2020 по 31.01.2021 при поступлении на счёт №, открытый в ПАО Сбербанк России и принадлежащий ИП ФИО4, в общей сумме 5 944 968 рублей 79 копеек, израсходовано – 5 945 960 рублей 10 копеек; при поступлении на счёт №, принадлежащий ФИО4 и открытый в ПАО Сбербанк России в общей сумме 2 134 844 рубля 55 копеек, израсходовано – 2 137 558 рублей 86 копеек; при поступлении на счёт №, открытый в Смоленском отделении ПАО Сбербанк на имя ФИО4, в общей сумме 7 305 947 рублей 17 копеек, израсходовано – 7 318 997 рублей 17 копеек; на погашение кредиторской задолженности денежные средства не направлялись.

Также, доводы защиты о том, что вмененный период ФИО4 с 06.10.2020 по 15.12.2021, согласно обвинительному акту, указан неверно, надуманы, поскольку, согласно постановлению о возбуждении уголовного дела от 15.12.2021, вменялся конкретный период с 01.10.2020 по 15.12.2021, в связи с чем, производилось расследование уголовного дела.

Таким образом, действия ФИО4, который не только не приступил с погашению кредиторской задолженности, но и направил свои действия на сокрытие его доходов по месту работы, вывод принадлежащего ему имущества и передача его в собственность третьим лица, израсходование поступивших денежных средств на иные цели, не связанные с погашением кредиторской задолженности, свидетельствуют о наличии у ФИО4, знавшего о необходимости оплачивать кредиторскую задолженность, прямого преступного умысла на уклонение последнего от погашения кредиторской задолженности при наличии такой возможности (наличие у ФИО4 денежных средств, позволяющих погасить, либо приступить к погашению кредиторской задолженности перед Смоленским РФ АО «Россельхозбанк»).

В результате преступных действий ФИО4 Смоленскому РФ ОАО «Россельхозбанк» причинен материальный ущерб в размере 3 440 698,32 рубля, в том числе: основной долг 3 146 093,04 рубля, просроченные проценты 261 543,42 рубля, а также 33 061,86 рубля возврат государственной пошлины в виде непогашенной кредиторской задолженности, что согласно примечанию к ст. 170.2 УК РФ, является крупным размером.

Процессуальные действия при проведении осмотра мест происшествия, осмотра документов, признание и приобщение вещественных доказательств к материалам уголовного дела выполнены в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, оформлены соответствующими документами.

Нарушений уголовно-процессуального закона, которые лишали или ограничивали гарантированные права подсудимого, по настоящему делу не установлено.

С учётом вышеизложенного, суд квалифицирует действия ФИО4 по ст. 177 УК РФ, - злостное уклонение гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства смягчающие наказание, данные о личности подсудимого, его материальное положение, а также, влияние наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО4 совершил преступление небольшой тяжести.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО4, суд признаёт наличие малолетнего ребенка, впервые привлечение к уголовной ответственности, состояние здоровья виновного.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Учитывая данные о личности подсудимого, его имущественное положение, влияние наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, суд отмечает, что ФИО4 ранее не судим, имеет постоянное место жительства на территории города Смоленска, по которому проживает вместе с семьей и характеризуется положительно, официального источника дохода не имеет, на учетах в ОГБУЗ «СОНД» и ОГБУЗ «СОПКД» не состоит, инвалидом не является, находится в трудоспособном возрасте, имеет образование, заболеваний, препятствующих трудоустройству, не имеет; женат, имеет на иждивении <данные изъяты>.

При данных изложенных обстоятельствах суд, с учетом принципа справедливости (ст. 6 УК РФ) и с целью исправления виновного, назначает наказание по правилам статей 43, 60 УК РФ, в пределах санкции ст. 177 УК РФ в виде обязательных работ, так как данный вид наказания позволит достичь его цели, а именно: восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждения совершения новых преступлений; полагая возможным исправление осужденного данным видом наказания. Оснований, препятствующих назначению наказания в виде обязательных работ, предусмотренных ч. 4 ст. 49 УК РФ, судом не установлено.

Судом не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного ФИО4 преступления, которые позволили бы применить к нему положения ст. 64 УК РФ.

Оснований для освобождения от уголовной ответственности и от наказания судом не установлено.

Судьбу вещественных доказательств по делу суд разрешает в порядке ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 316, 317 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО4 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 400 часов обязательных работ.

Меру принуждения ФИО4 в виде обязательства о явке отменить по вступлению приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по делу:

- копия платежного поручения № 2 от 21.01.2021 ПАО Сбербанк на сумму 6 263 311,1 рубля, копия соглашения прекращении обязательства отступным от 21.01.2021, копия письма ПАО Сбербанка в адрес ТОО; копия решения №1 учредителя ООО «<данные изъяты>» от 05.04.2016 о создании Общества и назначении на должность генерального директора ФИО4, копия решения №1-20 от 04.02.2020 о прекращении полномочий генерального директора ФИО4 и назначении ААВ, копия приказа №1-20 от 04.02.2020 о вступлении в должность генерального директора ААВ, копия приказа №2 от 03.02.2020 о переводе работника ФИО4 на другую должность (коммерческого директора), копия трудового договора №1 с коммерческим директором ФИО4 от 05.02.2020, копия решения №1-21 от 24.12.2021 о прекращении полномочий директора ААВ и назначение на должность директора ТОО, копия приказа №12-21 от 25.12.2021 о вступлении в должность генерального директора ТОО, лист записи ЕГРЮЛ, копия договора аренды нежилого помещения от 10.05.2018, копия договора аренды нежилого помещения от 10.01.2019, заключенные между ИП ФИО4 и ООО «<данные изъяты>», акт сверки взаимных расчетов по договорам аренды, копия платежных поручений о перечислении арендных платежей, справки о доходах ФИО4 за 2020, 2021 год, копия приказа об индексации заработной платы в 2021 году от 01.04.2021, копия заявления ФИО4 на имя директора ААВ о перечислении заработной платы на счет супруги АЕА, копия реестров о перечислении заработной платы на счет ФИО4 в период времени с 06.10.2020 по 31.12.2020, копия платежных поручений о перечислении денежных средств АЕА; решение № 2-21-вн от 05.10.2021 ООО «<данные изъяты>», приказ № 2-21-вн от 05.10.2021 о вступлении в должность генерального директора ООО «ЦЭС» ТОО, копия листа записи ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>», копия соглашения об отступном по договорам займа, заключенные между ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО4 от 21.01.2021, копия договора займа №1 от 22.01.2018, заключенное между ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО4, копия дополнительного соглашения к договору займа №1 от 22.01.2018, копия платежных поручений о перечислении д/с ООО «ЦЭС» ИП ФИО4, копия платежных поручений о перечислении д/с ФИО4 ООО «<данные изъяты>», копия договора займа от 12.01.2019, копия платежных поручений о перечислении д/с ООО «<данные изъяты>» ИП ФИО4, копия договора аренды от 10.05.2018 нежилого помещения, заключенные между ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО4, копия дополнительного соглашения от 01.06.2018 к договору аренды от 10.05.2018, копия дополнительного соглашения от 23.01.2019 к договору аренды от 10.05.2018, акт сверки взаимных расчетов по договорам аренды с приложением копий платежных поручений хранятся в материалах уголовного дела; заверенные светокопии заявления Смоленского РФ АО «Россельхозбанк» о направлении исполнительного документа для исполнения начальнику Починковского РОСП; исполнительный лист серии № по делу № от 03.03.2020; постановление о возбуждении исполнительного производства в отношении ФИО4 от 24.12.2020; список №132пр внутренних почтовых отправлений от 24.12.2020; постановления об обращении взыскания на ДС должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации; акты совершения исполнительских действий по месту регистрации должника; постановление об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы должника от 12.05.2021, 25.05.2021, список № 49пр внутренних почтовых отправлений от 25.05.2021, предупреждение ФИО4 об уголовной ответственности по ст.177 УК РФ от 02.09.2021, 22.11.2021, 29.11.2021, постановление о принятии ИП к исполнению, платежные поручения о перечислении ООО «<данные изъяты>» с заработной платы ФИО4 денежных средств на расчетный счет УФССП по Смоленской области; копия запроса заместителя начальника ООД о получении разрешения на ознакомления с материалами гражданского дела, копия расписки о разъяснении права на извещение по средствам СМС и/или телефонограммы, а также на получение информации, связанной с рассмотрением дела в суде, на официальном сайте суда в сети «Интернет», находящиеся в материалах уголовного дела, - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Смоленский областной суд через Ленинский районный суд города Смоленска в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, либо подачи апелляционного представления государственным обвинителем, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. О желании участвовать в заседании суда апелляционной инстанции осужденный должен указать в апелляционной жалобе, либо в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу (представление) в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора либо копии жалобы или представления.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке во Второй кассационный суд общей юрисдикции через Ленинский районный суд г. Смоленска в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу приговора. В случае пропуска срока кассационного обжалования или отказа в его восстановлении, кассационная жалоба на приговор подается непосредственно в суд кассационной инстанции.

Председательствующий Д.В. Никишов