Дело № 1 – 184/2023

03RS0004-01-2023-003559-14

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Уфа 10 августа 2023 года

Ленинский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Ардувановой Д.Р.,

при секретаре Шариповой Л.Р.,

с участием представителя государственного обвинения – помощника прокурора Ленинского района г. Уфы Зубаировой А.Р..,

подсудимой ФИО1 и её защитника – адвоката Исламовой А.В. (ордер в уголовном деле),

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1 ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> БАССР, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по адресу: <адрес>, д. <адрес> <адрес>, и проживающего по адресу: <адрес>, со среднем образованием, не замужней, пенсионера, работающей уборщицей в магазине Пятерочка, инвалидности не имеющею, ранее не судимой

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору, на территории г. Уфы, при следующих обстоятельствах.

В период с июня 2019 года по 10 сентября 2019 года, неустановленное лицо, с целью представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о подставном лицеи предложило ФИО1. за денежное вознаграждение выступить в качестве подставного лица– номинального директора юридических лиц ООО «Комфорт» и ООО «Проект».

Для реализации совместного преступного умысла в период с июня 2019 года по 10 сентября 2019 года распределив между собой преступные роли, где неустановленное лицо подготавливает пакет документов, необходимых для регистрации юридических лиц ООО «Комфорт» и ООО «Проект», а также руководить и координировать действия ФИО1 при предоставлении данных в единый государственный реестр юридических лиц для внесения сведений о ФИО1, как о подставном лице по вновь созданным юридическим лицам ООО «Комфорт» ИНН №, ОГРН № и ООО «Проект» ИНН №, ОГРН №. В свою очередь, ФИО1, достоверно зная, что фактическое управление ООО «Комфорт» и ООО «Проект» будет осуществляться неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласилась на предложение последнего.

В последующем реализуя совместный преступный умысел, неустановленное лицо, находясь на территории Республика Башкортостан, города Уфы, разъяснило ФИО1 порядок и процедуру регистрации сведений о юридическом лице в налоговом органе, условия в соответствии с которым ФИО1. должна была оформить на свое имя юридическое лицо. В свою очередь, ФИО1.согласившись на данные условия, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом представила данные паспорта для изготовления необходимых документов и последующей подачи в налоговый орган для организации (создании) юридических лица– ООО «Комфорт» и ООО «Проект». В последующем неустановленное лицо организовало и обеспечило изготовление необходимых документов для внесения сведений о ФИО1, как директора ООО «Комфорт» и ООО «Проект» в единый государственный реестр юридических лиц.

Неустановленное лицо, продолжая реализовывать совместный преступный умысел с ФИО1, в период с 10.09.2019 по 6.11.2019 года используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» с помощью официального сайта Федеральной налоговой службы Российской Федерации, подали заявление для государственной регистрации вновь созданных юридических лиц ООО «Комфорт» и ООО «Проект», указав директором и учредителем ФИО1

После внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц об ООО «Комфорт» и ООО «Проект» ФИО1 участие в их деятельности не принимала.

Подсудимая ФИО1 вину в совершении преступления признала и суду показала, что её знакомы ФИО2 летом 2019 года познакомил её с Шамилем (полных данных не помнит), который ей предложил за денежное вознаграждение открыть на её имя две организации, на что она согласилась. В последующем на её имя были зарегистрированы две организации где она была номинальным директором.

Из оглашенных в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, показаний подсудимой ФИО1 на следствии следует, что её знакомый ФИО2 летом 2019 года познакомил ее с ФИО3 В сентябре 2019 года, не позднее 10.09.2019, она, созвонилась с ФИО3, и он предложил ей за денежное вознаграждение открыть на её имя две организации, где она по документам должна была быть учредителем и директором, а фактически руководить организациями не требовалось. Заниматься какой-либо финансово-хозяйственной деятельностью, взаимодействовать с какими-либо контрагентами, осуществлять лично движение денежных средств по банковским счетам от нее не требовалось, и она не намеревалась. 10.09.2019 она встретилась с ФИО3, и он передал ей 500 рублей, после чего отвез в какую-то контору расположенную недалеко от универмага «Уфа», где она представила паспорт, для подготовки необходимых документов для открытии организации. В последующем документы были направлены, через интернет в налоговую инспекцию и на ее имя была зарегистрирована организация ООО «Комфорт» Спустя пару месяцев, в ноябре 2019 года, не позднее 06.11.2019, ФИО3 связался с ней и сообщил, что нужно съездить открыть вторую организацию. 06.11.2019 она вновь съездила с ФИО3 в ту же самую контору, где также на нее оформили организацию ООО «ПРОЕКТ». Процедура открытия организаций ей не знакома, она просто передала свой паспорт, и ее записали учредителем и директором. По адресу ее регистрации никаких организаций нет, предпринимательской деятельность она не занимается, и не собиралась заниматься. Никакие банковские счета на данные организации не открывались. Она признает себя виновной в том, что вместе с ФИО3 открыли на нее две организации, представили в регистрирующий орган ее паспорт и документы, что она якобы является учредителем и директором. В содеянном раскаивается. (л.д. 132-136, 146-150).

После оглашения показаний подсудимая ФИО1 на следствии, последняя подтвердила их.

Показания подсудимой в ходе следствия получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, с разъяснением ей перед началом допросов её процессуальных прав, в том числе право не свидетельствовать против себя, в присутствии защитника, то есть в условиях, исключающих применение к ней какого-либо воздействия. Таким образом, суд приходит к выводу о допустимости показаний подсудимого на следствии в качестве доказательства по делу.

Кроме признательных показаний подсудимой, ее виновность в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами.

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО4 на следствии следует, что он состоит в должности заместителя начальника правового отдела № 2 Межрайонной ИФНС России № 39 по Республике Башкортостан. Документы для государственной регистрации создания юридического лица ООО «Комфорт» и ООО «Проект» поданы в форме электронных документов, подписанных электронной подписью ФИО1 через сайт ФНС России в сети Интернет. 10.09.2019 и 6.11.2019 года в регистрирующий орган были представлены все необходимые документы соблюдением форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. В связи с чем, по результатам их рассмотрения ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации юридических лиц при создании ООО «Комфорт» с присвоением ИНН <***>, ОГРН <***> и ООО «ПРОЕКТ» с присвоением ИНН №, ОГРН №. Каких-либо сведений о том, что ФИО1 является подставным лицом, при государственной регистрации ООО «КОМФОРТ» и ООО «ПРОЕКТ» в регистрирующий орган на момент принятия решения о государственной регистрации данных организаций не поступало. ФИО1 регистрирующим органом к административной ответственности по ст. 14.25 КоАП РФ, не привлекалась. (л.д. 121-124).

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО5 на следствии следует, что а <...> д. Осоргино, Уфимского района Республики Башкортостан, предпринимательская деятельность не велась, об участии ФИО1 в деятельности ООО «Проект» и ООО «Комфорт»ей ничего не известно (л.д. 117-120).

Оценивая показания свидетелей, суд находит их последовательными, логичными, в совокупности с приведенными доказательствами устанавливают одни и те же факты, не доверять их показаниям у суда оснований не имеется. Оговор подсудимой со стороны указанных лиц суд не усматривает, признает их показания достоверными и правдивыми.

Также виновность подсудимой ФИО1 подтверждается следующими письменными доказательствами.

Протоколом осмотра места происшествия от 28.06.2023 года, согласно которому установлено, что по адресу: РБ, <...>, расположено Межрайонная ИФНС России № 39 по Республике Башкортостан (л.д. 103-104).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 28.06.2023 года произведен осмотр дома, расположенного по адресу: Уфимский район, д. <адрес>, <адрес>, в ходе которого установлено, что по указанному адресу предпринимательская деятельность не ведется. (л. д. 105-106).

Протоколом осмотра места происшествия от 28.06.2023, согласно которому осмотрено участка около дома 37 по улице Комсомольская г. Уфы, где была организация, оказывающая услуги по сопровождению и оформлению юридических лиц (л.д. 108-112).

Согласно протоколу осмотра документов от 29.06.2023 года осмотрены копии регистрационных дел ООО «Проект», ИНН №, ОГРН № и ООО «Комфорт» ИНН №, ОГРН №, которые признаны и приобщены к уголовному делу вещественными доказательствами (л. <...>, 27-63, 64-98).

Исследовав все представленные в судебном заседании письменные доказательства, суд признает их допустимыми, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, оценивает как достоверные, а в совокупности достаточными для разрешения дела.

Совокупность исследованных доказательств суд находит достаточной для постановления обвинительного приговора в отношении подсудимой ФИО1

Анализируя показания подсудимой, оценивая их в совокупности с другими доказательствами по делу, суд обращает внимание на то, что она признала свою вину в предъявленном ей обвинении, подтвердил фактические обстоятельства преступления, установленные судом.

Судом не установлено чьей-либо заинтересованности, в том числе сотрудников правоохранительных органов, в незаконном привлечении подсудимой к уголовной ответственности, фактов фальсификации материалов дела, доказательств и преднамеренного использования таковых, а равно сокрытия доказательств, оправдывающих подсудимого.

При рассмотрении данного уголовного дела судом не установлены нарушения, препятствующие рассмотрению дела и постановлению приговора.

Судом установлено, что ФИО1, не имея намерений управлять ООО «Комфорт» и ООО «Проект», достоверно зная, что совершать какие-либо действия, связанные с их управлением, не будет, руководствуясь исключительно корыстными побуждениями, с целью получения материальной выгоды в виде денежного вознаграждения, предоставила неустановленному лицу документ, удостоверяющий личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как о подставном лице, а именно о руководителе и учредителе ООО «Комфорт» и ООО «Проект».

Квалифицирующий признак – совершение преступления группой лиц по предварительному сговору нашел свое подтверждение в судебном заседании, так как в его совершении ФИО1 участвовала совместно с иным лицом, заранее договорившись о совместном совершении преступления. Реализация содеянного ФИО1 без предварительной договоренности с неустановленным лицом была бы невозможна.

При таких обстоятельствах, оценив все приведенные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимой ФИО1 в совершении преступления, и квалифицирует ее действия по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительном сговору.

Анализ поведения подсудимой в судебном заседании свидетельствует о том, что она ведет себя адекватно, отдает отчет своим действиям.

Таким образом, каких-либо оснований сомневаться в психической полноценности подсудимой у суда нет оснований, тем самым нет препятствий для привлечения её к уголовной ответственности и назначения наказания.

При назначении наказания ФИО1, суд, в соответствии с требованиями ст. ст. 6, 43, 60, 61 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Как личность, подсудимая ФИО1 по месту жительства характеризуется удовлетворительно, состоит на диспансерном наблюдении у врача нарколога с диагнозом: «Синдром зависимости, вызванный употреблением алкоголя», на учете у врача психиатра не состоит, привлечение к уголовной ответственности впервые.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном.

Оснований для признания в действиях ФИО1 смягчающих наказание обстоятельства – активное способствование раскрытию и расследованию преступления не имеется, поскольку каких-либо сведений, ранее неизвестных органам следствия она не сообщила. Дача признательных показаний не является основанием для признания наличия указанного смягчающего основания.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности подсудимой, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, учитывая влияние назначенного наказания на исправление подсудимой, с учетом наличия у подсудимой работы, считает, что исправление и перевоспитание её возможно без изоляции от общества, а поэтому считает возможным назначить наказание с применением ст. 73 УК РФ.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, роль виновной, её поведением во время или после совершения преступления или других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, суд не установил, а потому не находит оснований для применения ст. 64 УК РФ.

Учитывая фактические обстоятельства дела, степень общественной опасности, способ совершения, мотивы и цели, суд не усматривает оснований для изменения подсудимому категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307 – 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л:

ФИО1 ФИО13 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 1 года лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное наказание в виде 1(одного) года лишения свободы считать условным с испытательным сроком 6 (шесть) месяцев.

Согласно ч. 5 ст. 73 УК РФ, обязать ФИО1 не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных.

Контроль за поведением условно осужденной ФИО1 возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, по месту её жительства.

Меру пресечения осужденной ФИО1 ФИО14 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу: копии регистрационных дел ООО «Комфорт» с присвоением ИНН №, ОГРН № и ООО «ПРОЕКТ» с присвоением ИНН №, ОГРН № хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Башкортостан в течение 15 суток со дня его провозглашения, через Ленинский районный суд г. Уфы РБ.

В случае апелляционного обжалования, осужденная вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Д.Р. Ардуванова