Дело (номер обезличен)

УИД: 57RS0(номер обезличен)-87

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Орёл 02 августа 2023 года

Заводской районный суд г. Орла в составе

председательствующего судьи Бурцева Е.М.,

при ведении протокола судебного заседания ФИО1,

с участием:

государственного обвинителя – Лесик Е.В.,

подсудимого ФИО2 и его защитника – адвоката Ташковой Т.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке в помещении суда уголовное дело в отношении

ФИО2, (информация скрыта)

(информация скрыта)

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В период предшествующий 08.04.2021, на территории г. Орла, к ФИО2 обратилось лицо, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, с целью открытия ФИО2, являющимся подставным лицом – учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью «ЮПИТЕР» (далее по тексту - ООО «ЮПИТЕР»), расчётных счетов ООО «ЮПИТЕР», с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчётным счетам ООО «ЮПИТЕР», на что ФИО2 дал своё согласие.

После поступления от лица, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, данного предложения у ФИО2 возник и сформировался единый умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам ООО «ЮПИТЕР».

В связи с этим, продолжая действовать с единым умыслом и единой целью, 08.04.2021 в рабочее время с 09 часов до 18 часов, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – учредителем Общества с ограниченной ответственностью «ЮПИТЕР», не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного Общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчётного счёта и предоставления лицу, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счёту ООО «ЮПИТЕР», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыл в дополнительный офис «Орловский» ПАО «РОСБАНК», расположенный по адресу: <...>, где лично подал документы, необходимые для открытия расчётного счёта ООО «ЮПИТЕР», подключения услуги системы ДБО, на основании которых сотрудниками Банка 19.04.2021, в рабочее время с 09 часов до 18 часов ООО «ЮПИТЕР» был открыт расчётный счёт (номер обезличен), и подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в неё и управления – персональные логин и пароль, а также к расчётному счёту оформлена банковская корпоративная карта «VISA Business», являющиеся электронным средством платежа, которые 19.04.2021, в тот же период времени, ФИО2 получил и, будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчётного счёта ПАО «РОСБАНК», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «РОСБАНК», и предупреждённый о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, передал вблизи дополнительного офиса «Орловский» ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: <...>, лицу, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, тем самым, сбыл документы об открытии расчётного счёта ООО «ЮПИТЕР» и подключении системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «РОСБАНК» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также банковскую корпоративную карту «VISA Business», являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел ФИО2 12.05.2021 в рабочее время с 09 часов до 18 часов, являясь подставным лицом – учредителем Общества с ограниченной ответственностью «ЮПИТЕР», не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного Общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчётного счёта и предоставления лицу, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счёту ООО «ЮПИТЕР», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыл в дополнительный офис ПАО Банк «Финансовая Корпорация «Открытие», расположенный по адресу: <...>, где лично подал документы, необходимые для открытия расчётных счетов ООО «ЮПИТЕР», подключения услуги системы ДБО, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса, в тот же день, ООО «ЮПИТЕР» были открыты расчётные счета (номер обезличен) и (номер обезличен), а так же 14.05.2021, в рабочее время с 09 часов до 17 часов, был открыт расчётный счёт (номер обезличен), и подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в неё и управления – персональные логин и пароль, а также к расчётному счёту (номер обезличен) оформлена банковская корпоративная карта (номер обезличен)******5311, являющиеся электронным средством платежа, которые 17.05.2021 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, ФИО2 получил и, будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», и предупрежденный о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, передал в помещении дополнительного офиса ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенного по адресу: <...>, лицу, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, тем самым, сбыл документы об открытии расчётного счёта ООО «ЮПИТЕР» и подключении системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также банковскую корпоративную карту (номер обезличен)******5311, являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

В результате умышленных преступных действий ФИО2, лицо, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, с использованием системы ДБО, неправомерно осуществляло переводы денежных средств по расчётным счетам ООО «ЮПИТЕР».

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО2 виновность в совершении преступления признал полностью, раскаялся в содеянном.

Суду показал, что в начале 2021 года по просьбе своего дяди Михайловского зарегистрировал на себя ООО «Юпитер». ФИО3 пояснил, что ведением хозяйственной деятельности будет заниматься его знакомый ФИО5. Последний занимался подготовкой документов для регистрации фирмы. После регистрации Общества, все документы отдал ФИО5. По просьбе ФИО5 открывал расчётные счета ООО «ЮПИТЕР» в банках «Открытие» и «РОСБАНК». Все выданные ему в банках документы, в том числе логины и пароли от расчётных счетов, а также банковские карты он сразу передавал ФИО5. Фактически отношения к деятельности ООО «ЮПИТЕР» он не имел, хозяйственно-финансовую деятельность не вёл, расчётными счетами не распоряжался, доступа у него к ним не было. Один раз являлся в банк для снятия наличных денежных средств, которые передал ФИО5. Понимал, что передавая документы и средства платежей, действует незаконно. В дальнейшем ему на телефон приходили уведомления о движении денежных средств по счетам. Когда начали перечислять большие суммы, ему это не понравилось, и он попросил закрыть организацию. Сначала ФИО5 ему из-за этого угрожал, затем ФИО3 урегулировал этот вопрос. Летом 2021 года к нему пришли сотрудники налоговой инспекции, которым он признался, что не ведёт деятельность ООО «Юпитер». В содеянном раскаивается.

Допросив подсудимого, свидетелей, исследовав представленные сторонами письменные и вещественные доказательства, суд считает ФИО2 виновным в совершении изложенного выше преступления, поскольку, помимо признания подсудимым своей вины, виновность последнего подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Протоколом проверки показаний на месте от 17.03.2023 с фототаблицей (т. 1 л.д. 224-230), согласно которому он указал на банк ПАО Банк «Финансовая Корпорация «Открытие», расположенный по адресу: <...>, банк ПАО «РОСБАНК», расположенный по адресу: <...>, в которых он открывал расчётные счета по первоначальной договорённости с ФИО5. Перед тем как идти в банки ФИО5 передавал ему необходимые документы, после чего он следовал в помещение банка, и открывал расчётные счета. Затем банковские документы, он передавал ФИО5 при выходе из банка.

Показаниями в суде свидетеля Свидетель №1 о том, что состоит в должности главного государственного налогового инспектора отдела регистрации и учёта УФНС России по Орловской области. В феврале 2021 года состояла в должности инспектора в МРИФНС (номер обезличен). 09.02.2021 в Инспекцию от ФИО2 поступил пакет документов, в электронной форме, для государственной регистрации юридического лица общества с ограниченной ответственностью «ЮПИТЕР». 12.02.2021 налоговым органом было принято решение о государственной регистрации Общества. Решение о регистрации было направлено ФИО2 на электронную почту. В последствии, в ходе проверки юридического лица, от ФИО2 было получено объяснение, в котором он указал, что фактически отношение к деятельности ООО «ЮПИТЕР» он не имеет, числится там номинально, зарегистрировал на себя по просьбе третьих лиц. После проверки инициировано исключение юридического лица из реестра, так как в него были внесены недостоверные сведения.

Рапортом об обнаружении признаков преступления следователя следственного отдела СУ СК РФ по Орловской области ФИО4, зарегистрированными в КУСП УМВД России по Орловской области от 08.02.2023 под номером 42пр-22 (т. 1 л.д. 51), согласно которому установлен факт сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств в отношении ООО «ЮПИТЕР».

Протоколом осмотра места происшествия от 10.02.2023 с фототаблицей (т. 1 л.д. 8-10), согласно которому осмотрено здание УФНС России по Орловской области, расположенное по адресу: <...>.

Протоколом осмотра места происшествия от 19.01.2023 с фототаблицей (т. 1 л.д. 11-18), согласно которому осмотрено здание, расположенное по адресу: <...>, лит Е, в котором расположены офисные и торговые помещения. При визуальном осмотре 4 этажа здания, где расположено помещение 92, вывесок, рекламных щитков, табличек и иных объектов, позволяющих установить местонахождение ООО «ЮПИТЕР» не обнаружено.

Протоколом осмотра предметов от 10.01.2023 с фототаблицей (т. 1 л.д. 103-109), согласно которому осмотрена копия регистрационного дела ООО «ЮПИТЕР» (ОГРН <***> ИНН <***>), содержащая Устав ООО «ЮПИТЕР», сведения о государственной регистрации 12.02.2021 юридического лица ООО «ЮПИТЕР» по адресу: <...>, литера Е, помещение 92, офис 7, размер уставного капитала – 10000 рублей. Генеральным директором юридического лица является ФИО2

Присутствует протокол осмотра объекта недвижимости № 174 от 09.03.2021, в результате которого установлено, что ООО «Юпитер» по адресу: <...>, литера Е, помещение 92, офис 7 не находится. Вывески, указатели, подтверждающие местонахождение ООО «Юпитер» отсутствовали. Лица, работающие по данному адресу, дать информацию о местонахождении организации не смогли.

После осмотра указанные документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 1 л.д. 216-217).

Протоколами выемок от 14.03.2023 и 17.03.2023 с фототаблицами (т. 1 л.д. 119-123, 176-181), согласно которым из банков ПАО «ФК «Открытие», расположенного по адресу: <...> и ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: <...>, изъяты регистрационные досье и иные банковские документы в отношении ООО «ЮПИТЕР».

Протоколом осмотра документов от 23.03.2023 с фототаблицей (т. 1 л.д. 119-215), согласно которому осмотрены:

регистрационное досье ООО «ЮПИТЕР», изъятое в ПАО «ФК «Открытие». Установлено, что 12.05.2021 для ООО «ЮПИТЕР» открыты расчётные счета (номер обезличен) и (номер обезличен) и 14.05.2021 счёт (номер обезличен). Все правоустанавливающие документы подписаны директором ФИО2, заключён договор банковского обслуживания, оформлена корпоративная банковская карта, разъяснены правила пользования ею для предпринимателей. Кроме того, исследованы выписки с расчётных счетов, согласно которым по первым двум расчётным счетам ООО «ЮПИТЕР» в период времени с 14.05.2021 по 20.05.2021 осуществлялось поступление и списание денежных средств, в том числе выдача наличных со счёта;

регистрационное досье ООО «ЮПИТЕР», изъятое в отделении ПАО «Росбанк». В ходе осмотра установлено, что 08.04.2021 для ООО «ЮПИТЕР» открыт расчётный счёт (номер обезличен). Все правоустанавливающие документы подписаны ФИО2, заключён договор банковского обслуживания, оформлена корпоративная банковская карта, разъяснены правила пользования ею для предпринимателей. Кроме того, исследованы выписки с расчётного счёта, согласно которым на расчётном счёте ООО «ЮПИТЕР» в период с 22.04.2021 по 26.06.2021 осуществлялось поступление и списание денежных средств.

После осмотра указанные документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 1 л.д. 216-217).

Оценивая, в совокупности, исследованные в судебном заседании доказательства, в объективности и достоверности которых не возникает сомнений, суд находит доказанной виновность ФИО2 в сбыте электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Давая правовую оценку действий подсудимого, суд исходит из установленных, на основе исследованных и приведённых выше доказательствах, обстоятельств дела, согласно которым подсудимый ФИО2, будучи учредителем и директором ООО «ЮПИТЕР», без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, путём предоставления соответствующих документов открыл расчётные счета в двух банках, после чего передал документы об открытии расчётных счетов ООО «ЮПИТЕР», подключении систем дистанционного банковского обслуживания, банковские карты со средствами доступа к ним, лицу, материалы уголовного дела в отношении которого, выделены в отдельное производство, для дальнейшего неправомерного использования им, а именно, приёма, выдачи и перевода денежных средств.

С учётом вышеизложенного суд квалифицирует действия подсудимого ФИО2 по ч. 1 ст. 187 УК РФ – сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Переходя к вопросу о назначении ФИО2 вида и размера наказания в соответствии со ст. 6, 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Подсудимым совершено умышленное оконченное тяжкое преступление, в сфере экономической деятельности.

При изучении личности подсудимого ФИО2 установлено, что он на диспансерном учёте у нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, осуществляет трудовую деятельность, в браке не состоит, иждивенцев не имеет.

В силу ст. 61 УК РФ к обстоятельствам смягчающим наказание подсудимого суд относит признание вины, раскаяние, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Активное способствование раскрытию и расследованию преступления выразилось в том, что ФИО2 изначально давал в ходе предварительного следствия подробные признательные показания, в том числе о лицах, причастных к незаконному приобретению у него электронных средств платежа, которые подтвердил при проведении проверки показаний на месте и других следственных действий, и которые положены следствием в основную совокупность доказательств виновности подсудимого в совершении вменяемого преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

С учётом указанных выше обстоятельств, а также руководствуясь принципом социальной справедливости и для достижения целей уголовного наказания, суд полагает необходимым назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы, в пределах санкции ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Также подлежит назначению обязательное дополнительное наказание в виде штрафа.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ по делу не имеется, поскольку суд не усматривает наличия исключительных обстоятельств.

Исходя из фактических обстоятельств дела и степени общественной опасности совершенного преступления, суд не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Принимая во внимание, характер и степень общественной опасности совершённого ФИО2 преступления, совокупность обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, данные о его личности, влияние назначенного наказания на исправление последнего и на условия жизни семьи, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимого без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, и применить положения ст. 73 УК РФ, считать назначенное наказание условным, установив испытательный срок и в силу ч. 5 данной статьи обязанности не изменять места жительства и работы без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ при постановлении приговора суд разрешает судьбу вещественных доказательств.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить наказание в виде 1 года лишения свободы, со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 1 год 6 месяцев, в течение которого он должен доказать своё исправление.

В силу ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать осуждённого в период испытательного срока: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам: получатель УФК по Орловской области (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области, лицевой счёт <***>); ИНН: <***>; КПП: 575201001; БИК: 015402901; Банк-отделение Орёл; лицевой счёт: 40(номер обезличен); ОКТМО: 54701000; ОГРН: <***>; ОКПО: 83009406.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства: банковские регистрационные дела, выписки движения по банковским счетам – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Орловский областной суд через Заводской райсуд г. Орла в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции непосредственно, либо с использованием систем видеоконференцсвязи.

Председательствующий Бурцев Е.М.