Приговор по делу № 1-333/2023 от 23.11.2023.

Дело № 1-333/2023

44RS0001-01-2023-002464-08

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Кострома 23 ноября 2023 года

Свердловский районный суд г. Костромы в составе председательствующего судьи Евтюшкина И.А., при секретаре Резавенковой Я.А., с участием государственных обвинителей – прокуроров прокуратуры г. Костромы Полоховой А.С., ФИО2, ФИО3, подсудимой ФИО4, ее защитника – адвоката Смирнова Э.С., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО4 ФИО1, <дата> года рождения, уроженки д. <адрес>, зарегистрированной по адресу: <адрес> проживающей по адресу: <адрес>, гражданки РФ, находящейся на пенсии, имеющей среднее специальное образование, состоящей в браке, иждивенцев не имеющей, не военнообязанной, не судимой, мера пресечения избрана в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО4 приобрела в целях сбыта и сбыла электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В период с <дата> по <дата> у ФИО4 возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации и технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, после чего, в указанное время, находясь по адресу: <адрес>, ФИО4 достигла договоренности с неустановленными лицами об открытии на ее имя ООО «Контраст» и ООО «Сияние» при отсутствии у нее целей ведения финансово-хозяйственной деятельности и управления данными юридическими лицами, об открытии в кредитных организациях расчетных счетов для указанных юридических лиц, получения электронных средств, электронных носителей информации, необходимых для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по этим расчетным счетам, и о последующем сбыте данных электронных средств, электронных носителей информации неустановленным лицам.

Реализуя свой преступный умысел, в период с <дата> по <дата> ФИО4, не имея цели управления юридическими лицами ООО«Контраст» и ООО«Сияние», находясь по адресу: <адрес>, предоставила неустановленным лицам свой паспорт серии №, выданный <дата> отделением УФМС России по <адрес> в <адрес>, в результате чего впоследствии в единый государственный реестр юридических лиц, путем направления неизвестным лицом соответствующих документов в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>, внесены сведения о том, что Ш.Г.НБ. является генеральным директором и учредителем ООО«Контраст» с <дата> и ООО«Сияние» с <дата>.

В продолжение задуманного, в период с <дата> по <дата> ФИО4, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО«Контраст» и ООО«Сияние» обратилась в кредитные организации: АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «ВТБ», АОКоммерческий Банк «Модульбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО«Райффайзенбанк», ПАО «Росбанк», ПАО «Сбербанк», где получила с целью сбыта электронные средства, электронные носители информации и технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО«Контраст» и ООО«Сияние», которые в последующем незаконно сбыла путем передачи третьим лицам при следующих обстоятельствах.

<дата> ФИО4 обратилась в операционный офис «Костромской» Московского филиала публичного акционерного общества «Росбанк» (далее по тексту ПАО«Росбанк») по адресу: <адрес>, с заявлением-офертой на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», с заявлением об определении сочетания подписей ООО«Контраст», а также предоставила в банк документ, удостоверяющий её личность, а именно паспорт, на основании заявления-оферты на комплексное оказание банковских услуг <дата> между ООО«Контраст» в лице руководителя (генерального директора) Ш.Г.НВ. и ПАО«Росбанк» заключен договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания, в соответствии с которым для ООО«Контраст» <дата> открыт расчетный счет № и заключено соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «PROONLINE» и пользователь ООО «Контраст» в лице ФИО4 подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE», для работы в которой ФИО4 указано универсальное кодовое слово «23780» и адрес электронной почты «...». Доступ к управлению вышеуказанным расчетным счетом ООО«Контраст» в системе «PRO ONLINE» обеспечен путем предоставления ФИО4 персональных логина и пароля, а также дебетовой банковской карты «КартаPRO» «VISA Business» №, с подключением услуги смс-информирование о совершении транзакции по «КартеPRO» на контактный телефон держателя карты №». В целях управления расчетным счетом ФИО4 также предоставила в банк сведения о номере мобильного телефона №», который требовался для получения логина и пароля, необходимых для осуществления входа в личный кабинет ООО «Контраст» в системе «PRO ONLINE» ПАО«Росбанк» с целью дальнейшего управления расчетным счетом ООО«Контраст». Таким образом, в период времени с <дата> по <дата> совершено приобретение в целях сбыта электронного средства – логина и пароля, предназначенных для доступа в личный кабинет ООО«Контраст» системы «PRO ONLINE» ПАО«Росбанк», дебетовая банковская карта «КартаPRO» «VISA Business» №, предназначенная для приема, выдачи и перевода денежных средств; электронный носитель информации – электронная подпись, которые требовались для получения логинов и паролей, кодов, необходимых для осуществления входа в личный кабинет ООО«Контраст» в ПАО«Росбанк» с целью дальнейшего управления расчетным счетом ООО«Контраст». После этого ФИО4, в период времени с <дата> по <дата> передала неизвестным лицам по адресу: <адрес>, около <адрес>, полученные ею (ФИО4) ранее при вышеуказанных обстоятельствах в ПАО«Росбанк» по адресу: <адрес>, электронное средство – логин и пароль, необходимые для доступа в личный кабинет ООО«Контраст» системы «PROONLINE» ПАО«Росбанк», дебетовую банковскую карту «КартаPRO» «VISA Business» №; электронный носитель информации – электронную подпись; которые предназначены для управления движением денежных средств по расчетному счету ООО«Контраст», открытому в ПАО «Росбанк», то есть осуществила их сбыт, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Она же, ФИО4, <дата> обратилась в Костромское отделение № публичного акционерного общества «Сбербанк» (далее по тексту ПАО «Сбербанк»), расположенное по адресу: <адрес> заявлением о присоединении, на основании которого <дата> открыт расчетный счет для ООО «Контраст» №, к которому подключена система дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн». ФИО4, действуя от имени ООО«Контраст», подтвердила, что ознакомилась с действующими условиями открытия и обслуживания расчетного счета. Для входа в личный кабинет вышеуказанной системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» ФИО4 выдан логин, направленный на адрес электронной почты «...», и подлежащий смене при первом входе пароль, который поступил на мобильный телефон «+№ после открытия расчетного счета ООО «Контраст» №. Совместно с данным заявлением ФИО4 предоставила в банк документ, удостоверяющий её личность, а именно паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя серии №, выданный <дата> отделением УФМС России по <адрес> в <адрес>, и учредительные документы ООО «Контраст». Далее, ФИО4, находясь в дополнительном офисе № 8640 ПАО«Сбербанк» по адресу: <адрес>, не позднее <дата>, получила бизнес-карту ПАО «Сбербанк» с платежной системой «MasterCard Business» № вместе с пин-кодом, которая предназначена для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Контраст» №, к которой привязан номер мобильного телефона №». Таким образом, в период времени с <дата> по <дата>, ФИО1 получила доступ к электронным средствам логину и паролю, бизнес-карте ПАО«Сбербанк» с платежной системой «MasterCard Business» №*****4416 вместе с пин-кодом, которая предназначена для приема, выдачи и перевода денежных средств с расчетного счета ООО«Контраст» №, посредством которых у ФИО4 имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету ООО«Контраст». После этого, ФИО4 в период времени с <дата> по <дата> с целью получения денежного вознаграждения передала неизвестным по адресу: <адрес>, около <адрес>, полученные ею (Ш.Г.НВ.) ранее при вышеуказанных обстоятельствах в Костромском отделении № ПАО«Сбербанк» по адресу: <адрес>, электронные средства: логин и пароль, бизнес-карта ПАО«Сбербанк» с платежной системой «MasterCard Business» №*****4416 вместе с пин-кодом, которые предназначены для управления движением денежных средств по расчетному счету ООО«Контраст», то есть осуществила их сбыт, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Она же, ФИО4, <дата> обратилась в операционный офис в <адрес> публичного акционерного общества Банка «ВТБ» (далее по тексту ПАО Банк «ВТБ»), расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением о предоставлении услуг, на основании которого <дата> между ООО«Контраст» в лице руководителя (генерального директора) ФИО4 и ПАОБанк«ВТБ» заключен единый договор комплексного банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания, в соответствии с которым <дата> для ООО«Контраст» открыт расчетный счет №, к которому выпущена банковская карта ПАО Банк «ВТБ» с платежной системой «MasterCard Business» №. Также <дата> для ООО«Контраст» открыт еще один расчетный счет №. ФИО4, действуя от имени ООО«Контраст», подтвердила, что ознакомилась с условиями открытия и ведения счетов и заключила соглашение об электронном обмене документами для клиентов юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации частной практикой, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «ВТБ Бизнес Онлайн» и пользователь ООО «Контраст» в лице ФИО4 подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «ВТББизнес Онлайн», для работы в которой ФИО4 указано универсальное кодовое слово «...» для аутентификации клиента по каналам связи со службой поддержки и номер мобильного телефона «<***>», зарегистрированный на третье лицо. Совместно с заявлением ФИО4 предоставила в банк документ, удостоверяющий её личность, а именно паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя серии №, выданный <дата> отделением УФМС России по <адрес> в <адрес>, и учредительные документы ООО «Контраст». Для входа в личный кабинет вышеуказанной системы «ВТБ Бизнес Онлайн» ФИО1 выдан логин №» и подлежащий смене при первом входе пароль, который поступил на мобильный телефон №». С целью получения доступа к управлению расчетными счетами ООО«Контраст» в системе «ВТБ Бизнес Онлайн» и возможности дистанционного подписания платежных документов ФИО4 выбрала одноразовые sms-пароли и указала номер мобильного телефона №», для получения указанных sms-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского счета. Далее, ФИО4, находясь в операционном офисе в <адрес> ПАОБанк«ВТБ» по адресу: <адрес>, не позднее <дата>, получила корпоративную карту ПАО Банк «ВТБ» с платежной системой «MasterCard Business» № вместе с пин-кодом, которая предназначена для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО«Контраст» №, к которому привязан номер мобильного телефона «+№». Таким образом, в период времени с <дата> по <дата>, Ш.Г.НВ. получен доступ к электронным средствам логину и паролю, корпоративной карте ПАО Банк «ВТБ» с платежной системой «MasterCard Business» № вместе с пин-кодом, которая предназначена для приема, выдачи и перевода денежных средств с расчетного счета ООО«Контраст» №, посредством которых у Ш.Г.НВ. имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО«Контраст». После этого, ФИО4, в период времени с <дата> по <дата>, с целью получения денежного вознаграждения передала неизвестным лицам по адресу: <адрес>, около <адрес>, полученные ею ранее при вышеуказанных обстоятельствах электронные средства: логин и пароль, корпоративную карту ПАО Банк «ВТБ» с платежной системой «MasterCard Business» № вместе с пин-кодом, которые предназначены для управления движением денежных средств по расчетным счетам ООО «Контраст», то есть осуществила их сбыт, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Она же, ФИО4, <дата> обратилась в дополнительный офис «На Спартаковской» Филиала «Центральный» публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие» (далее по тексту ПАОБанк «ФКОткрытие»), находившийся по адресу: <адрес>, <адрес>, с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания об открытии расчетного счета, осуществлении обслуживания в соответствии с пакетом услуг «Быстрый рост», осуществлении дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», а также о предоставлении бизнес-карты «Mastercard Bussiness non perso» (Карта «моментальной» выдачи) и открытии специального карточного счета в рублях Российской Федерации для расчетов по операциям с использованием корпоративных карт ПАО Банк «ФКОткрытие», подключении к указанному счету услуги «СМС-информирование» по номеру мобильного телефона №». Совместно с данным заявлением ФИО4 предоставила в банк документ, удостоверяющий её личность, а именно паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя серии №, выданный <дата> отделением УФМС России по <адрес> в <адрес>, и учредительные документы ООО «Контраст». В вышеуказанном заявлении ФИО4 указала номер мобильного телефона №», зарегистрированный на третье лицо, кодовое слово для передачи информации о состоянии банковских счетов, подключения/отключения/изменения условий предоставления по телефону «...» и адрес электронной почты «...», с целью получения одноразовых push-кодов и смс-сообщений, необходимых для аутентификации клиента ООО «Контраст» в лице генерального директора ФИО4 при входе в систему ДБО, получения кодов, предназначенных для подтверждения операций в личном кабинете, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания. Подписав указанное заявление, ФИО4 присоединилась к условиям ДБО, тем самым удостоверила, что ознакомилась и согласна с правами и обязанностями, правилами и требованиями, установленными условиями договора комплексного банковского обслуживания и приложений к нему. На основании данного заявления от <дата> между ООО «Контраст» в лице руководителя (генерального директора) ФИО4 и ПАО Банк «ФКОткрытие» заключен единый договор комплексного банковского обслуживания на условиях Правил банковского обслуживания, в соответствии с которым для ООО«Контраст» <дата> открыт расчетный счет № и специальный карточный счет для расчетов по операциям с использованием корпоративных карт № с подключением к системе ДБО, а также ФИО4 <дата> получена корпоративная карта «Mastercard Bussiness non perso» (Карта «моментальной» выдачи) №******7073, id карты 13466339, предназначенная для приема, выдачи и перевода денежных средств. Доступ к управлению вышеуказанными счетами ООО«Контраст» в системе ДБО обеспечен путем предоставления Ш.Г.НВ. персональных логина и пароля. В целях управления счетами ФИО4 предоставила в банк сведения о номере мобильного телефона «<***>», который требовался для получения логина и пароля, необходимых для осуществления входа в личный кабинет ООО «Контраст» в системе ДБО ПАОБанк «ФК Открытие» с целью дальнейшего управления счетами ООО«Контраст». При этом, на указанный номер телефона из банка поступило электронное средство – одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенный для доступа и аутентификации Ш.Г.НВ. в системе ДБО. Таким образом, <дата> Ш.Г.НВ. получены электронные средства логин и пароль, предназначенные для доступа в личный кабинет ООО «Контраст» системы дистанционного обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие», бизнес-карта «Mastercard Bussiness non perso» (Карта «моментальной» выдачи), id карты 13466339, посредством которых у ФИО4 имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по открытому расчетному счету ООО «Контраст». После этого ФИО4, <дата>, с целью получения денежного вознаграждения передала неизвестным лицам по адресу: <адрес>, около <адрес>, полученные ею (ФИО4) ранее при вышеуказанных обстоятельствах в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес>, стр. 1, электронные средства: логин и пароль, необходимые для доступа в личный кабинет ООО «Контраст» системы ДБО ПАОБанк «ФК Открытие», бизнес-карту «Mastercard Bussiness non perso» (Карта «моментальной» выдачи), id карты 13466339, которые предназначены для управления движением денежных средств по расчетному счету ООО«Контраст», открытому в ПАО Банк «ФК Открытие», то есть осуществила их сбыт, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Она же, ФИО4, <дата> обратилась в операционный офис «Ярославский» Московского филиала акционерного общества «Райффайзенбанк» (далее по тексту АО«Райффайзенбанк») по адресу: <адрес>, с заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключении услуг в АО «Райффайзенбанк». Согласно данному заявлению ФИО4, действуя от имени ООО «Контраст», присоединилась к действующей редакции договора банковского (расчетного) счета в АО«Райффайзенбанк» и соглашению об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием системы «Банк-Клиент», ознакомлена с правилами использования дебетовых корпоративных карт. Совместно с данным заявлением ФИО4 предоставила в банк документ, удостоверяющий личность, а именно паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя серии №, выданный <дата> отделением УФМСРоссии по <адрес> в <адрес> и учредительные документы ООО«Контраст». На основании предоставленного ФИО4 заявления <дата> в АО«Райффайзенбанк» для ООО«Контраст» открыт расчетный счет № с оказанием услуг по счету на условиях, указанных в пакете «Оптимум», и предоставлен доступ к системе «Банк-Клиент» с правом доступа в роли подписанта в указанной системе; к номеру телефона №», зарегистрированного на третье лицо, подключена услуга «SMS-ОТР» и мобильное приложение. Доступ к управлению вышеуказанным расчетным счетом ООО «Контраст» в системе «Банк-Клиент» обеспечен путем предоставления ФИО4 персональных логина и пароля. В целях управления расчетным счетом ФИО4 предоставила в банк сведения о номере мобильного телефона №», зарегистрированном на третье лицо, а также адрес электронной почты e-mail: «...», которые требовались для получения кодов и иной информации, необходимых для осуществления входа в личный кабинет ООО«Контраст» в АО«Райффайзенбанк» с целью дальнейшего управления расчетным счетом №. К открытому расчетному счету № также выпущена банковская карта «Бизнес 24/7 Оптимальная», с нанесением наименования клиента на карту: «KONTRAST», держателем которой является ФИО4, с последующей доставкой не позднее <дата> в соответствии с заявлением ФИО4 по адресу: <адрес> Таким образом, в период времени с <дата> по <дата>, ФИО1 получены электронные средства - логин и пароль, предназначенные для доступа в личный кабинет ООО«Контраст» системы «Банк-Клиент» АО«Райффайзенбанк», а также банковская карта «Бизнес 24/7 Оптимальная», предназначенная для приема, выдачи и перевода денежных средств, а также адрес электронной почты e-mail: «...», которые требовались для получения кодов, необходимых для осуществления входа в личный кабинет ООО«Контраст» в АО«Райффайзенбанк» с целью дальнейшего управления расчетным счетом ООО«Контраст». После этого ФИО1, в период времени с <дата> по <дата>, с целью получения в дальнейшем денежного вознаграждения передала неизвестным лицам по адресу: <адрес>, около <адрес> полученные ею (ФИО4) ранее при вышеуказанных обстоятельствах в АО«Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, электронные средства: логин и пароль, предназначенные для доступа в личный кабинет ООО«Контраст» системы «Банк-Клиент» АО«Райффайзенбанк»; банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная», которые предназначены для управления движением денежных средств по расчетному счету ООО«Контраст», то есть осуществила их сбыт, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Она же, ФИО4 <дата> обратилась в акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк» (далее по тексту АОКБ«Модульбанк»), расположенный по адресу: <адрес>, торговый центр «Универмаг «Кострома», с заявлением о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания (далее по тексту ДКО) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и приложений к нему. Совместно с данным заявлением ФИО4 предоставила в банк документ, удостоверяющий личность, а именно паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя серии № №, выданный <дата> отделением УФМС России по <адрес> в <адрес> и учредительные документы ООО«Контраст». В вышеуказанном заявлении ФИО4 указала номер мобильного телефона №», зарегистрированный на третье лицо, с целью получения одноразовых push-кодов и смс-сообщений, необходимых для аутентификации клиента ООО «Контраст» в лице генерального директора ФИО4 при входе в систему «Modulbank», получения кодов, предназначенных для подтверждения операций в личном кабинете (подписания платежных документов простой электронной подписью), которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания. Подписав указанное заявление, ФИО4 присоединилась к условиям договора комплексного банковского обслуживания, тем самым удостоверила, что ознакомилась и согласна с правами и обязанностями, правилами и требованиями, установленными условиями договора комплексного банковского обслуживания и приложений к нему. На основании вышеуказанного заявления от <дата> для ООО«Контраст» открыт расчетный счет № с осуществлением расчетно-кассового обслуживания и подключением системы «Modulbank» на условиях пакета «Оптимальный». После открытия счета АО КБ «Модульбанк» для ООО «Контраст» в лице генерального директора ФИО4 сгенерирована простая электронная подпись, предназначенная для подписания платежных поручений и других операций в личном кабинете системы «Modulbank», которая в последующем автоматически привязана к номеру мобильного телефона №», указанному ФИО4 в заявлении о присоединении к ДКО. На основании вышеуказанного заявления ФИО4 получила доступ к личному кабинету системы «Modulbank» при помощи логина и пароля, сформированных ранее в указанной системе. Далее ФИО4, действуя от имени ООО «Контраст», в личном кабинете системы «Modulbank» <дата> направила в АО КБ «Модульбанк» заявление о выпуске неименной платежной корпоративной карты «MasterCardBusiness», которое подписала простой электронной подписью, а также подтвердила факт ознакомления, согласия и обязанности неукоснительного исполнения требований и условий Правил обслуживания клиентов в системе «Modulbank» с использованием корпоративных карт и подписала согласие на информирование по договору комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе «Modulbank». На основании указанного заявления <дата> в АО КБ «Модульбанк» открыт расчетный счет № для ООО «Контраст», а также выпущена и передана ФИО4 банковская корпоративная карта «MasterCardBusiness» №******3538 вместе с запечатанным конвертом с пин-кодом, предназначенная для приема, выдачи и перевода денежных средств. Таким образом, в период времени с <дата> по <дата>, ФИО1 получены электронные средства – логин и пароль, предназначенные для входа в личный кабинет системы «Modulbank», банковская корпоративная карта «MasterCard Business» №******3538 вместе с пин-кодом, предназначенная для приема, выдачи и перевода денежных средств; электронный носитель информации - простая электронная подпись, привязанная к личному кабинету для получения одноразовых push-кодов и смс-сообщений, необходимых для аутентификации ФИО4 при входе в систему «Modulbank», получения кодов, предназначенных для подтверждения операций в личном кабинете, посредством которых у ФИО4 имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по открытым расчетным счетам ООО«Контраст». После этого ФИО4, в период времени с <дата> по <дата>, с целью получения денежного вознаграждения передала неизвестным лицам по адресу: <адрес>, около <адрес>, полученные ею (ФИО4) при вышеуказанных обстоятельствах в АО КБ «Модульбанк» по адресу: <адрес> торговый центр «Универмаг «Кострома», электронные средства – логин и пароль, предназначенные для входа в личный кабинет системы «Modulbank», банковскую корпоративную карту «MasterCard Business» №******3538 вместе с пин-кодом; электронный носитель информации - простую электронную подпись, привязанную к личному кабинету, которые предназначены для управления движением денежных средств по расчетным счетам ООО«Контраст», открытым в АО КБ «Модульбанк», то есть осуществила их сбыт, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Она же, ФИО4, <дата> обратилась в кредитно-кассовый офис «Ярославна» № акционерного общества «Альфа-Банк» (далее по тексту АО«Альфа-Банк»), расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением клиента о присоединении к договору комплексного обслуживания физических лиц в АО «Альфа-Банк» на условиях Правил банковского обслуживания, в котором указала свои личные данные, номер мобильного телефона №», зарегистрированный на третье лицо, адрес электронной почты «...», кодовое слово «ФИО11». На основании данного заявления <дата> для ФИО4 открыт расчетный счет №, к которому выпущена и выдана банковская карта АО«Альфа-Банк» «SV-VISA Rewards PW» №, id клиента ASLY6H, а также <дата> открыт расчетный счет №, с подключением к системе ДБО. Совместно с данным заявлением ФИО4 предоставила в банк документ, удостоверяющий личность, а именно паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя серии 3409 №, выданный <дата> отделением УФМС России по <адрес> в <адрес>. Таким образом, в период времени с <дата> по <дата>, ФИО4 получены электронные средства - логин и пароль, предназначенные для доступа в личный кабинет ДБО АО«Альфа-Банк», а также банковская карта «SV-VISA Rewards PW» №, id клиента ASLY6H, предназначенная для приема, выдачи и перевода денежных средств посредством которых у ФИО4 имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по вышеуказанным открытым расчетным счетам. После этого ФИО4 в период времени с <дата> по <дата>, с целью получения в дальнейшем денежного вознаграждения передала неустановленным лицам по адресу: <адрес>, около <адрес>, полученные ею (Ш.Г.НВ.) ранее при вышеуказанных обстоятельствах в АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, электронные средства: банковскую карту АО «Альфа- Банк» «SV-VISA Rewards PW» №, id клиента ASLY6H, которые предназначены для управления движением денежных средств по расчетным счетам, открытым в АО «Альфа-Банк» на имя ФИО4, то есть осуществила их сбыт, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Она же, ФИО4, <дата> обеспечила предоставление в акционерное общество «Альфа-Банк» (далее по тексту АО «Альфа-Банк») через сайт АО «Альфа-Банк» в сети Интернет по адресу: «www.alfabank.ru» заявление о присоединении и подключении услуг, подписанное простой электронной подписью, на основании которого <дата> в операционном офисе «Ярославский» АО«Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, открыт расчетный счет для ООО«Контраст» №. Согласно данному заявлению ФИО4, действуя от имени ООО «Контраст», присоединилась к договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО«Альфа-Банк», к договору на обслуживание по системе (Альфа-Бизнес Онлайн), к правилам перевода денежных средств на счета физических лиц для клиентов, заключивших договор о рассчетно-кассовом обслуживании и присоединившихся к правилам рассчетно-кассового обслуживания. Совместно с данным заявлением ФИО4 предоставила в банк документ, удостоверяющий личность, а именно паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя серии №, выданный <дата> отделением УФМСРоссии по <адрес> в <адрес> и учредительные документы ООО«Контраст». Доступ к управлению вышеуказанным расчетным счетом ООО «Контраст» в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» обеспечен путем предоставления ФИО4 персональных логина и пароля. В целях управления расчетным счетом ФИО4 предоставила в банк сведения о номере мобильного телефона «+№», зарегистрированном на третье лицо, а также адрес электронной почты e-mail: «...», которые требовались для получения кодов и иной информации, необходимых для осуществления входа в личный кабинет ООО«Контраст» в АО «Альфа-Банк» с целью дальнейшего управления расчетным счетом №. К открытому расчетному счету № также выпущена банковская карта «Альфа-Бизнес» (карта «Express» выдачи) №******2924, с нанесением наименования клиента на карту: «ООО KONTRAST», держателем которой является ФИО4 Таким образом, <дата>, ФИО4 получены электронные средства - логин и пароль, предназначенные для доступа в личный кабинет ООО«Контраст» системы «Альфа-Бизнес Онлайн» АО«Альфа-Банк», а также банковская карта «Альфа-Бизнес» (карта «Express» выдачи), предназначенная для приема, выдачи и перевода денежных средств, которые требовались для получения кодов, необходимых для осуществления входа в личный кабинет ООО«Контраст» в АО «Альфа-Банк» с целью дальнейшего управления расчетным счетом ООО«Контраст». После этого ФИО4, <дата>, с целью получения в дальнейшем денежного вознаграждения передала неизвестным лицам по адресу: <адрес>, около <адрес>, полученные ею (Ш.Г.НВ.) ранее при вышеуказанных обстоятельствах в операционном офисе «Ярославский» АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, электронные средства: логин и пароль, предназначенные для доступа в личный кабинет ООО«Контраст» системы «Альфа-Бизнес Онлайн» АО«Альфа-Банк»; банковскую карту «Альфа-Бизнес» (карта «Express» выдачи) №******2924, которые предназначены для управления движением денежных средств по расчетному счету ООО«Контраст», то есть осуществила их сбыт, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Она же, ФИО4, <дата> обратилась в операционный офис «Костромской» Московского филиала публичного акционерного общества «Росбанк» (далее по тексту ПАО«Росбанк») по адресу: <адрес>, с заявлением-офертой на комплексное оказание банковских услуг в ПАО«Росбанк», а также предоставила в банк документ, удостоверяющий её личность, а именно паспорт гражданина Российской Федерации на своё имя серии №, выданный <дата> отделением УФМС России по <адрес> в <адрес> и учредительные документы ООО«Сияние». На основании заявления-оферты на комплексное оказание банковских услуг, <дата> между ООО«Сияние» в лице руководителя (генерального директора) Ш.Г.НВ. и ПАО«Росбанк» заключен договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания, в соответствии с которым для ООО«Сияние» <дата> открыт расчетный счет № с подключением к системе «Интернет Клиент-Банк» и заключено соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «PRO ONLINE» и пользователь ООО«Сияние» в лице ФИО4 подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE», для работы в которой ФИО4 указано универсальное кодовое слово «11095», номер мобильного телефона №», зарегистрированный на третье лицо, и адрес электронной почты «...». В соответствии с заявлением-офертой на комплексное оказание банковских услуг ФИО4 от имени ООО «Сияние» подтвердила присоединение к Правилам банковского обслуживания юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в ПАО «Росбанк», и условиям ведения счетов юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, согласно которым организовано обслуживание с использованием системы «Интернет Клиент-Банк» по расчетному счету ООО«Сияние», открытому в ПАО«Росбанк», с использованием системы распоряжения находящимися на банковском счете денежными средствами посредством электронной подписи, а также с подключением пакетного тарифа «Серьезный подход», предоставлением доступа к услуге «Бизнес-поддержка», подключением системы «SMS-банк» и идентификации клиента при помощи номера мобильного телефона «+№». Доступ к управлению вышеуказанным расчетным счетом ООО «Сияние» в системе «Интернет Клиент-Банк» обеспечен не позднее <дата> путем предоставления Ш.Г.НВ. персональных логина и пароля, а также дебетовой банковской карты «КартаPRO» «VISA Business» №, с подключением услуги смс-информирование о совершении транзакции по «КартеPRO» на контактный номер телефона держателя карты №». В целях управления расчетным счетом ФИО4 также предоставила в банк сведения о номере мобильного телефона «+№ зарегистрированного на третье лицо, который требовался для получения логина и пароля, необходимых для осуществления входа в личный кабинет ООО«Сияние» в системе «Интернет Клиент-Банк» ПАО«Росбанк» с целью дальнейшего управления расчетным счетом ООО«Сияние». Таким образом, в период времени с <дата> по <дата>, ФИО4 получены электронное средство – логин и пароль, предназначенные для доступа в личный кабинет ООО«Сияние» системы «Интернет Клиент-Банк» ПАО«Росбанк»; дебетовая банковская карта «КартаPRO» «Visa Business» №, предназначенная для приема, выдачи и перевода денежных средств; электронный носитель информации – электронная подпись, которые требовались для получения логинов, паролей и кодов, необходимых для осуществления входа в личный кабинет ООО«Сияние» в ПАО «Росбанк» с целью дальнейшего управления расчетным счетом ООО «Сияние». После этого ФИО4, в период времени с <дата> по <дата>, с целью получения денежного вознаграждения передала неизвестным лицам по адресу: <адрес>, около <адрес>, полученные ею (ФИО4) ранее при вышеуказанных обстоятельствах в ПАО«Росбанк» по адресу: <адрес>, электронное средство – логин и пароль, необходимые для доступа в личный кабинет ООО«Сияние» системы «Интернет Клиент-Банк» ПАО«Росбанк», дебетовую банковскую карту «КартаPRO» «Visa Business» №; электронный носитель информации – электронную подпись; которые предназначены для управления движением денежных средств по расчетному счету ООО «Сияние», открытому в ПАО «Росбанк», то есть осуществила их сбыт, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Она же, ФИО4, <дата> обратилась в операционный офис в <адрес> публичного акционерного общества Банка «ВТБ» (далее по тексту ПАО Банк «ВТБ»), расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением о предоставлении услуг, на основании которого между ООО«Сияние» в лице руководителя (генерального директора) ФИО4 и ПАО Банк «ВТБ» заключен единый договор комплексного банковского обслуживания на условиях Правил банковского обслуживания, в соответствии с которым <дата> для ООО «Сияние» открыт счет №, к которому была выпущена банковская карта ПАО Банк «ВТБ» с платежной системой «Mastercard Business» №, а также расчетный счет №, с подключением к системе ДБО. Согласно данному заявлению ФИО4, действуя от имени ООО«Сияние», подтвердила, что ознакомилась с условиями открытия и ведения счетов и заключила соглашение об электронном обмене документами для клиентов юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации частной практикой, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «ВТБ Бизнес Онлайн» и пользователь ООО «Сияние» в лице ФИО4 подключен к системе «ВТБ Бизнес Онлайн», для работы в которой Ш.Г.НВ. указано секретное слово для входа в личный кабинет «ФИО137» и номер мобильного телефона «+№ зарегистрированный на третье лицо, для входа в личный кабинет. Совместно с заявлением Ш.Г.НБ. предоставила в банк документ, удостоверяющий её личность, а именно паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя серии №, выданный <дата> отделением УФМС России по <адрес> в <адрес>, и учредительные документы ООО «Сияние». Для входа в личный кабинет вышеуказанной системы «ВТБ Бизнес Онлайн» ФИО4 выдан логин и подлежащий смене при первом входе пароль, который поступил на мобильный телефон №». С целью получения доступа к управлению расчетным счетом ООО«Сияние» в системе «ВТБ Бизнес Онлайн» и возможности дистанционного подписания платежных документов ФИО4 выбрала одноразовые sms-пароли и указала номер мобильного телефона №» для получения указанных sms-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания. Далее ФИО4 не позднее <дата>, получила банковскую (универсальную) карту ПАО Банк «ВТБ» с платежной системой «MasterCard Business» № вместе с пин-кодом, которая предназначена для приема, выдачи и перевода денежных средств по счету ООО«Сияние» №, к которому привязан номер мобильного телефона №». Таким образом, в период времени с <дата> по <дата>, Ш.Г.НВ. получен доступ к электронным средствам логину и паролю для дистанционного управления расчетным счетом №, банковской (универсальной) карте ПАО Банк «ВТБ» с платежной системой «Mastercard Business» № вместе с пин-кодом, которая предназначена для приема, выдачи и перевода денежных средств по счету ООО«Сияние» №, техническому устройству – аппарату сотовой связи с абонентским номером №» для получения одноразовых sms-паролей, необходимых для аутентификации ФИО1 при входе в систему «ВТББизнес Онлайн», получения кодов, предназначенных для подтверждения операций в личном кабинете, посредством которых у Ш.Г.НВ. имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по счетам ООО «Сияние». После этого ФИО4, в период времени с <дата> по <дата>, с целью получения денежного вознаграждения передала неизвестным лицам по адресу: <адрес>, около <адрес>, полученные ею (ФИО4) ранее при вышеуказанных обстоятельствах ПАО Банк «ВТБ» по адресу: <адрес>, электронные средства: логин и пароль, банковскую карту ПАО Банк «ВТБ» с платежной системой «Mastercard Business» № вместе с пин-кодом, которые предназначены для управления движением денежных средств по расчетным счетам ООО«Сияние», то есть осуществила их сбыт, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Она же, ФИО4 <дата> обратилась в акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк» (далее по тексту АОКБ«Модульбанк»), расположенный по адресу: <адрес>, пл. Октябрьская, <адрес>, торговый центр «Универмаг «Кострома», с заявлением о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания (далее по тексту ДКО) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и приложений к нему. Совместно с данным заявлением ФИО4 предоставила в банк документ, удостоверяющий личность, а именно паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя серии №, выданный <дата> отделением УФМС России по <адрес> в <адрес>, и учредительные документы ООО«Сияние». В вышеуказанном заявлении ФИО4 указала номер мобильного телефона №», зарегистрированный на третье лицо, с целью получения одноразовых push-кодов и смс-сообщений, необходимых для аутентификации клиента ООО «Сияние» в лице генерального директора ФИО4 при входе в систему «Modulbank», получения кодов, предназначенных для подтверждения операций в личном кабинете (подписания платежных документов простой электронной подписью), которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания. Подписав указанное заявление, ФИО4 присоединилась к условиям ДКО, тем самым удостоверила, что ознакомилась и согласна с правами и обязанностями, правилами и требованиями, установленными условиями ДКО и приложений к нему. На основании вышеуказанного заявления от <дата> для ООО«Сияние» открыт расчетный счет № с осуществлением расчетно-кассового обслуживания и подключением системы «Modulbank» на условиях пакета «Оптимальный» и услуги «Белый Бизнес 1 месяц». После открытия счета АО КБ «Модульбанк» для ООО«Сияние» в лице генерального директора ФИО4 сгенерирована простая электронная подпись, предназначенная для подписания платежных поручений и других операций в личном кабинете системы «Modulbank», которая в последующем автоматически привязана к номеру мобильного телефона №», указанному ФИО4 в заявлении о присоединении к ДКО. На основании вышеуказанного заявления ФИО4 получила доступ к личному кабинету системы «Modulbank» при помощи логина и пароля сформированных ранее в указанной системе. Таким образом, <дата>, Ш.Г.НВ. получены электронные средства – логин и пароль, предназначенные для входа в личный кабинет системы «Modulbank»; электронный носитель информации - простая электронная подпись, привязанная к личному кабинету для получения одноразовых push-кодов и смс-сообщений, необходимых для аутентификации ФИО4 при входе в систему «Modulbank», получения кодов, предназначенных для подтверждения операций в личном кабинете, посредством которых у ФИО4 имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по открытому расчетному счету ООО«Сияние». После этого ФИО4, <дата>, с целью получения денежного вознаграждения передала неизвестному лицу по адресу: <адрес>, около <адрес>, полученные ею (Ш.Г.НВ.) при вышеуказанных обстоятельствах в АОКБ«Модульбанк» по адресу: <адрес>, пл. Октябрьская, <адрес>, торговый центр «Универмаг «Кострома», электронные средства – логин и пароль, предназначенные для входа в личный кабинет системы «Modulbank»; электронный носитель информации - простую электронную подпись, привязанную к личному кабинету которые предназначены для управления движением денежных средств по расчетному счету ООО«Сияние», открытому в АО КБ «Модульбанк», то есть осуществила их сбыт, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Она же, ФИО4, <дата> обратилась в операционный офис «Ярославский» Московского филиала акционерного общества «Райффайзенбанк» (далее по тексту АО«Райффайзенбанк») по адресу: <адрес>, с заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытии расчетного счета и подключении услуг в АО «Райффайзенбанк». Согласно данному заявлению ФИО4, действуя от имени ООО «Сияние», присоединилась к действующей редакции договора банковского (расчетного) счета в АО«Райффайзенбанк» и соглашению об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием системы «Банк-Клиент», ознакомлена с правилами использования дебетовых корпоративных карт. Совместно с данным заявлением ФИО4 предоставила в банк документ, удостоверяющий личность, а именно паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя серии №, выданный <дата> отделением УФМСРоссии по <адрес> в <адрес>, и учредительные документы ООО«Сияние». На основании предоставленного ФИО4 заявления <дата> в АО«Райффайзенбанк» для ООО«Сияние» открыт расчетный счет № с оказанием услуг по счету на условиях, указанных в пакете «Оптимум», и предоставлен доступ к системе «Банк-Клиент» с правом доступа в роли подписанта в указанной системе; к номеру телефона «+№» подключена услуга «SMS-ОТР» и подключено мобильное приложение. Доступ к управлению вышеуказанным расчетным счетом ООО«Сияние» в системе «Банк-Клиент» обеспечен путем предоставления ФИО4 персональных логина и пароля. В целях управления расчетным счетом ФИО4 предоставила в банк сведения о номере мобильного телефона №», зарегистрированном на третье лицо, а также адрес электронной почты e-mail: «...», которые требовались для получения кодов и иной информации, необходимых для осуществления входа в личный кабинет ООО«Сияние» в АО«Райффайзенбанк» с целью дальнейшего управления расчетным счетом №. К открытому расчетному счету № также выпущена банковская карта «Бизнес 24/7 Оптимальная», с нанесением наименования клиента на карту: «SIIANIE», держателем которой является ФИО4, с последующей доставкой в соответствии с заявлением ФИО4 по адресу: <адрес> Таким образом, в период времени с <дата> по <дата>, ФИО4 получены электронные средства - логин и пароль, предназначенные для доступа в личный кабинет ООО«Сияние» системы «Банк-Клиент» АО«Райффайзенбанк», а также банковская карта «Бизнес 24/7 Оптимальная», предназначенная для приема, выдачи и перевода денежных средств, а также адрес электронной почты e-mail: «...», которые требовались для получения кодов, необходимых для осуществления входа в личный кабинет ООО«Сияние» в АО«Райффайзенбанк» с целью дальнейшего управления расчетным счетом ООО«Сияние». После этого ФИО4, в период времени с <дата> по <дата>, с целью получения в дальнейшем денежного вознаграждения передала неизвестным лицам по адресу: <адрес>, около <адрес> полученные ею (ФИО4) ранее при вышеуказанных обстоятельствах в АО«Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, электронные средства: логин и пароль, предназначенные для доступа в личный кабинет ООО«Сияние» системы «Банк-Клиент» АО«Райффайзенбанк»; банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная», которые предназначены для управления движением денежных средств по расчетному счету ООО«Сияние», то есть осуществила их сбыт, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Она же, ФИО4, <дата> обеспечила предоставление в акционерное общество «Альфа-Банк» (далее по тексту АО «Альфа-Банк») через сайт АО «Альфа-Банк» в сети Интернет по адресу: «www.alfabank.ru» заявление о присоединении и подключении услуг, на основании которого <дата> в операционном офисе «Ярославский» АО«Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, открыт расчетный счет для ООО«Сияние» №. Согласно данному заявлению ФИО4, действуя от имени ООО «Сияние», присоединилась к договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», к договору на обслуживание по системе (Альфа-Бизнес Онлайн). Совместно с данным заявлением Ш.Г.НБ. предоставила в банк документ, удостоверяющий личность, а именно паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя серии №, выданный <дата> отделением УФМС России по <адрес> в <адрес>, и учредительные документы ООО«Сияние». Доступ к управлению вышеуказанным расчетным счетом ООО«Сияние» в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» обеспечен путем предоставления ФИО4 персональных логина и пароля. В целях управления расчетным счетом ФИО4 предоставила в банк сведения о номере мобильного телефона «+№», зарегистрированного на третье лицо, а также адрес электронной почты e-mail: «...», которые требовались для получения кодов и иной информации, необходимых для осуществления входа в личный кабинет ООО«Сияние» в АО «Альфа-Банк» с целью дальнейшего управления расчетным счетом №. К открытому расчетному счету № не позднее <дата>, более точные дата и время не установлены, также выпущена банковская карта «Альфа-Бизнес» (карта «Express» выдачи) №******9516, с нанесением наименования клиента на карту: «ООО SIYANIE», держателем которой является Ш.Г.НБ. Таким образом, <дата> по <дата>, ФИО4 получены электронные средства - логин и пароль, предназначенные для доступа в личный кабинет ООО«Сияние» системы «Альфа-Бизнес Онлайн» АО«Альфа-Банк», а также банковская карта «Альфа-Бизнес» (карта «Express» выдачи) №******9516, предназначенная для приема, выдачи и перевода денежных средств, которые требовались для получения кодов, необходимых для осуществления входа в личный кабинет ООО«Сияние» в АО «Альфа-Банк» с целью дальнейшего управления расчетным счетом ООО«Сияние». После этого ФИО4 в период с <дата> по <дата>, с целью получения в дальнейшем денежного вознаграждения передала неизвестным лицам по адресу: <адрес>, около <адрес>, полученные ею (Ш.Г.НВ.) ранее при вышеуказанных обстоятельствах в операционном офисе «Ярославский» АО«Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, электронные средства: логин и пароль, предназначенные для доступа в личный кабинет ООО«Сияние» системы «Альфа-Бизнес Онлайн» АО«Альфа-Банк»; банковскую карту «Альфа-Бизнес» (карта «Express» выдачи) №******9516, которые предназначены для управления движением денежных средств по расчетному счету ООО«Сияние», то есть осуществила их сбыт, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Она же, ФИО4 <дата> обратилась в дополнительный офис «На Сущевской» Филиала «Центральный» публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие» (далее по тексту ПАОБанк«ФКОткрытие»), находившийся по адресу: <адрес>, стр.1, с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания, об открытии расчетного счета, осуществлении обслуживания в соответствии с пакетом услуг «Быстрый рост», осуществлении дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», а также о предоставлении бизнес-карты «Mastercard Bussiness non perso» (Карта «моментальной» выдачи) и открытии специального карточного счета в рублях Российской Федерации для расчетов по операциям с использованием корпоративных карт ПАО Банк «ФКОткрытие», подключении к указанному счету услуги «СМС-информирование» по номеру мобильного телефона «+79201271809». Совместно с данным заявлением ФИО4 предоставила в банк документ, удостоверяющий её личность, а именно паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя серии №, выданный <дата> отделением УФМС России по <адрес> в <адрес>, и учредительные документы ООО «Сияние». В вышеуказанном заявлении ФИО4 указала номер мобильного телефона №», зарегистрированный на третье лицо, кодовое слово для передачи информации о состоянии банковских счетов, подключения/отключения/изменения условий предоставления по телефону «ФИО137» и адрес электронной почты «...», с целью получения одноразовых push-кодов и смс-сообщений, необходимых для аутентификации клиента ООО «Сияние» в лице генерального директора ФИО4 при входе в систему ДБО, получения кодов, предназначенных для подтверждения операций в личном кабинете (подписания платежных документов простой электронной подписью), которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания. Подписав указанное заявление, ФИО4 присоединилась к условиям ДБО, тем самым удостоверила, что ознакомилась и согласна с правами и обязанностями, правилами и требованиями, установленными условиями ДКО и приложений к нему. На основании данного заявления от <дата> между ООО «Сияние» в лице руководителя (генерального директора) ФИО4 и ПАО Банк «ФК Открытие» заключен единый договор комплексного банковского обслуживания, в соответствии с которым для ООО«Сияние» <дата> открыт расчетный счет №, специальный карточный счет для расчетов по операциям с использованием корпоративных карт № с подключением к системе ДБО, а также <дата> ФИО4 получена корпоративная карта «Mastercard Bussiness non perso» (Карта «моментальной» выдачи) №******0795, id карты 15130947, предназначенная для приема, выдачи, перевода денежных средств. Доступ к управлению вышеуказанными счетами ООО «Сияние» в системе ДБО обеспечен путем предоставления ФИО4 персональных логина и пароля. В целях управления расчетными счетами, ФИО4 предоставила в банк сведения о номере мобильного телефона №», зарегистрированного на третье лицо, который требовался для получения логина и пароля, необходимых для осуществления входа в личный кабинет ООО «Сияние» в системе ДБО ПАО Банк «ФК Открытие» с целью дальнейшего управления расчетными счетами ООО«Сияние». При этом, на указанный номер телефона из банка поступило электронное средство – одноразовый пароль в виде смс-сообщения, предназначенный для доступа и аутентификации ФИО4 в системе ДБО. Таким образом, <дата>, Ш.Г.НВ. получены электронные средства логин и пароль, предназначенные для доступа в личный кабинет ООО «Сияние» системы дистанционного обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие», бизнес-карта «Mastercard Bussiness non perso» (Карта «моментальной» выдачи) №******0795, idкарты 15130947, посредством которых у ФИО4 имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по открытым расчетным счетам ООО «Сияние». После этого ФИО4, <дата>, с целью получения денежного вознаграждения передала неизвестным лицам по адресу: <адрес>, около <адрес>, полученные ею (Ш.Г.НВ.) ранее при вышеуказанных обстоятельствах в ПАО Банк «ФКОткрытие» по адресу: <адрес>, стр. 1, электронные средства: логин и пароль, необходимые для доступа в личный кабинет ООО «Контраст» системы ДБО ПАОБанка «ФК Открытие», бизнес-карту «Mastercard Bussiness non perso» (Карта «моментальной» выдачи) №******0795, id карты 15130947 которые предназначены для управления движением денежных средств по расчетным счетам ООО«Сияние», открытым в ПАО Банк «ФК Открытие», то есть осуществила их сбыт, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Она же, ФИО4, <дата> обеспечила предоставление заявления о присоединении в публичное акционерное общество «Сбербанк» (далее по тексту ПАО «Сбербанк») в виде электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью клиента, через сайт сети «Интернет» ООО«Деловая среда», на основании которого <дата> в дополнительном офисе №, расположенном по адресу: <адрес>, открыт расчетный счет для ООО «Сияние» №. Согласно данному заявлению ФИО4, действуя от имени ООО «Сияние», подтвердила, что ознакомилась с действующими условиями открытия и обслуживания расчетного счета. Совместно с данным заявлением ФИО4 предоставила в банк документ, удостоверяющий её личность, а именно паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя серии №, выданный <дата> отделением УФМС России по <адрес> в <адрес> и учредительные документы ООО «Сияние». После чего, <дата> ФИО4 присоединилась к условиям предоставления услуг с использованием системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн». Для входа в личный кабинет вышеуказанной системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» ФИО4 выдан логин «...» и подлежащий смене при первом входе пароль, который поступил на мобильный телефон №» после открытия расчетного счета ООО «Сияние» №. Для получения доступа к управлению расчетным счетом ООО «Сияние» в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» и возможности дистанционного подписания платежных документов Ш.Г.НБ. выбрала одноразовые sms-пароли и указала номер мобильного телефона №» для получения указанных sms-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского счета. С целью сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО4, находясь в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, <дата> предоставила корректирующее заявление № о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы ДБО, согласно которому ФИО4 изменила номер мобильного телефона №» на номер №», зарегистрированный на третье лицо, для управления расчетным счетом ООО«Сияние» № и для отправки sms-сообщений и голосовой связи. Продолжая свои действия, ФИО4, находясь в дополнительном офисе № ПАО«Сбербанк» по адресу: <адрес>, не позднее <дата>, получила моментальную бизнес-карту ПАО «Сбербанк» с платежной системой «Visa Business» №*****0339 вместе с пин-кодом, которая предназначена для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Сияние» №, к которой привязан номер мобильного телефона «+№». Таким образом, в период времени с <дата> по <дата>, Ш.Г.НВ. получен доступ к электронным средствам логину «...» и паролю, бизнес-карте ПАО«Сбербанк» с платежной системой «Visa Business» №*****0339 вместе с пин-кодом, которая предназначена для приема, выдачи и перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Сияние» №, техническому устройству – аппарату сотовой связи с абонентским номером «+№» для получения одноразовых sms-паролей, необходимых для аутентификации ФИО4 при входе в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», получения кодов, предназначенных для подтверждения операций в личном кабинете, посредством которых у Ш.Г.НВ. имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету ООО «Сияние». После этого ФИО4, в период времени с <дата> по <дата>, с целью получения денежного вознаграждения передала неизвестным лицам по адресу: <адрес>, около <адрес>, полученные ею (Ш.Г.НВ.) ранее при вышеуказанных обстоятельствах в Костромском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, электронные средства: логин «...» и пароль, бизнес-карту ПАО «Сбербанк» с платежной системой «Visa Business» №*****0339 вместе с пин-кодом, которые предназначены для управления движением денежных средств по расчетному счету ООО«Сияние», то есть осуществила их сбыт, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В судебном заседании подсудимая вину в совершении преступления признала полностью, с учетом оглашенных и поддержанных ей показаний, данных в ходе предварительного расследования при допросах в качестве подозреваемой и обвиняемой (т. 1 л.д. 51-57, т. 4 л.д. 60-64, 97-102) показала, что навыков управления организацией, познаний в бухгалтерском учете не имеет. В ноябре 2019 или в 2020 году, согласилась на предложение неизвестных лиц заработать, спустя некоторое время за ФИО4 подъехал мужчина по имени Анатолий, который отвез её на <адрес> в жилой многоэтажный дом к женщине которую как позже узнала зовут Свидетель №1, подработка заключалась в предоставлении своих документов – паспорта, открытии фирмы. За открытие фирмы на свое имя платят около 15 000 рублей, далее ФИО4 надо будет ездить по банкам в назначенные дни и время для открытия счетов на фирмы, которые будут открыты на её имя. ФИО4 дала свое согласие оформить на свое имя фирмы и дала Надежде свой паспорт гражданина Российской Федерации, и разрешила использовать его для подготовки документов с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о назначении её (Ш.Г.НВ.) органом управления юридических лиц и генеральным директором ООО, управлять юридическими лицами она (ФИО4) не собиралась, и знаний у нее для этого не было. За то, что ФИО4 предоставила свой паспорт для оформления на её имя юридических лиц и в последующем открыла счета в банках, она должна была получить денежные средства, размер которых зависел от количества открытых счетов в банках. ФИО4 является номинальным директором в двух организациях: ООО «Контраст» и ООО «Сияние» с 2020 года. Для каких целей были зарегистрированы эти фирмы она не знает, она лично в данных организациях никакой деятельности не вела. Чем занимались данные организации ей не известно. В каких банках необходимо открыть расчетные счета по юридическим лицам ФИО4 говорила об этом по телефону ФИО5, которая звонила накануне поездки. Пакет документов, перед тем как посетить банк для открытия счета, передавал водитель по имени Анатолий. Все, что необходимо было сделать, было указано на листочке (подсказке). Она помнит, что она была в ПАО Сбербанк в <адрес>, в банке в центре Костромы, в <адрес>, в <адрес>, название и адреса не помнит, т.к. прошло много времени. После того, как она возвращалась обратно из банка в автомобиль, то все полученное в банке она складывала в папку с документами на фирму, открытую на её имя, которую в последующем отдавала водителю либо оставляла в салоне машины для Надежды. За ООО«Контраст» и ООО «Сияние» она получила от Свидетель №1 наличными 50000 рублей, за одну из фирм 24000 рублей, а за другую 26000 рублей. Помимо этого, Свидетель №1 выдавала денежные средства на мелкие расходы по 1000 рублей. Банковский счет в АО«Альфа-Банк» как для физического лица № от <дата>, к которому выпущена банковская карта «SV-VISA Rewards PW» №, и банковский счет № от <дата> открыты по просьбе Свидетель №1, данные счета она также открыла с целью получения денежного вознаграждения от Свидетель №1 Расчетными счетом и банковским счетом, открытыми в АО «Альфа-Банк» на её (ФИО4) имя она не пользовалась. Документы, полученные в АО«Альфа-Банк», она передала Надежде через Анатолия, оставив их в машине около <адрес>. Она (ФИО4) действительно подавала документы в ПАО «Росбанк», ПАО «Сбербанк», ПАОБанк «Финансовая Корпорация Открытие», АО «Альфа-Банк», АО«Райффайзенбанк», АО КБ «Модульбанк», ПАО Банк «ВТБ» для открытия банковских счетов для ООО «Контраст» и ООО «Сияние», делала это по указанию Ананич за денежное вознаграждение, о чем она заранее с ней договаривалась. Операции на крупные денежные суммы по банковским счетам, открытыми ею на организации ООО«Контраст» и ООО «Сияние», в том числе и снятие денежных средств, она (ФИО4) не совершала, кто их мог совершать, ей не известно, денежные средства с банковских карт, открытых по расчетным счетам на ООО«Контраст» и ООО «Сияние» она не снимала. ФИО4 понимает, что электронные средства, электронные носители информации, технические устройства - это разные пароли от личного кабинета и почты, банковские карты или, например, флэшки, то есть то, через что можно управлять своим счетом дистанционно или снимать наличные деньги через банкоматы. Дополнительно сообщила, что раскаивается в содеянном, имеет проблемы со здоровьем, оказывает помощь мужу, который является инвалидом.

В ходе проверки показаний на месте ФИО4 сообщила сведения о кредитных учреждениях, в которых она открывала счета, передавая средства управления ими соответствующие приведенным показаниям (т. 5 л.д. 1-10).

Наряду с признанием подсудимой своей вины, ее виновность полностью подтверждается совокупностью собранных и исследованных в суде доказательств, приведенных ниже.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО10 показал, что является сотрудником АО КБ «Модульбанк», показал о порядке открытия в учреждении счетов для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, нормативных документов банка, регламентирующих обслуживание клиентов, запрете передачи средств управления открытых счетов третьим лицам.

С согласия сторон в судебном заседании оглашены показания свидетелей обвинения, данные ими в ходе предварительного расследования, которые приведенные ниже.

Свидетель Свидетель №2 показала, что с <дата> по <дата> работала в банке ПАО «Росбанк». <дата> ФИО4, являясь генеральным директором ООО«Контраст», лично обратилась в операционный офис «Костромской» Московского филиала ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес>, со своими личными документами и учредительными документами ООО«Контраст» для их проверки с целью последующего открытия счета на ООО «Контраст» в банке. После проверки документов <дата> в ПАО«Росбанк» для ООО «Контраст» открыт расчетный счет № на условиях Правил банковского обслуживания, с подключением к системе «Pro Online», ФИО4 от имени ООО «Контраст» подтвердила присоединение к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, дистанционного обслуживания и условиям ведения счетов юридических лиц, согласно которым организовано обслуживание с помощью системы «Pro Online» по расчетному счету ООО«Контраст», открытому в ПАО«Росбанк», с использованием системы распоряжения находящимися на банковском счете денежными средствами посредством электронной подписи и идентификации клиента при помощи мобильного телефона +№. В период с <дата> по <дата> ФИО4 получены электронные средства – логин и пароль (пароль в виде SMS-сообщения, предназначенный для доступа и аутентификации ФИО4 в системе ДБО), предназначенные для доступа в личный кабинет ООО «Контраст» системы «Pro Online» ПАО«Росбанк»; на номер мобильного телефона № подключены услуги «Бизнес-поддержка» и «SMS-банк», именная Бизнес-карта Visa Business №, посредством которых Ш.Г.НБ. могла осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по открытому расчетному счету ООО «Контраст». <дата> ФИО4, являясь генеральным директором ООО«Сияние», лично обратилась в операционный офис «Костромской» Московского филиала ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес>, с личными документами и учредительными документами ООО «Сияние» для их проверки с целью последующего открытия в банке счета на ООО «Сияние». После этого <дата> в ПАО «Росбанк» для ООО«Сияние» открыт расчетный счет № на условиях Правил банковского обслуживания, с подключением к системе «Pro Online». В период с <дата> по <дата> ФИО4 получены электронные средства – логин и пароль (пароль в виде SMS-сообщения, предназначенный для доступа и аутентификации ФИО4 в системе ДБО), предназначенные для доступа в личный кабинет ООО «Сияние» системы «Pro Online» ПАО«Росбанк»; на номер мобильного телефона <***> подключены услуги «Бизнес-поддержка» и «SMS-банк», именная Бизнес-карта Visa Business №, посредством которых Ш.Г.НБ. могла осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по открытому расчетному счету ООО «Сияние». Логин от личного кабинета клиента мог носить название как номера мобильного телефона, так и адреса электронной почты (т. 4 л.д. 48-54).

Свидетель Свидетель №3, показала, что работает директором дополнительного офиса «Костромской» филиала «Центральный» ПАО Банк «ФК Открытие». ФИО4 как руководитель ООО«Контраст» обратилась <дата> в дополнительный офис «На Спартаковской» МРД филиала Центральный ПАОБанк «ФК Открытие» по адресу: <адрес>, стр. 1, c целью открытия расчетного счета для ООО «Контраст», оформила заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ПАО Банк «ФКОткрытие». Согласно материалам досье клиента ООО «Контраст», <дата> для указанного Общества открыт расчетный счет № с подключением к системе ДБО, к которому выдана моментальная банковская карта MasterCard Business №******7073 idкарты 13466339 вместе с пин-кодом, предназначенная для приема, выдачи, перевода денежных средств. В вышеуказанном заявлении указан абонентский номер для связи и дистанционного обслуживания №», он же должен использоваться для целей управления счетом только лицом, уполномоченным на это, никто иной не должен пользоваться указанным номером телефона в целях управления счетом от имени клиента, а также адрес электронной почты ООО«Контраст» - .... Таким образом, доступ к управлению вышеуказанным расчетным счетом ООО«Контраст» в системе ДБО обеспечен путем предоставления ФИО4 персональных логина и пароля. <дата> при открытии расчетных счетов Клиент (ФИО4) была ознакомлена с правилами банковского обслуживания клиентов банка, в которых указано, что клиенты банка обязуются не передавать файлы для получения ключей для создания электронной цифровой подписи (ЭЦП) третьим лицам; хранить их в тайне, не допускать их использование или передачу третьим лицам; не использовать их, если известно, что они были или могли быть доступны третьим лицам; не использовать для ЭЦП открытые и закрытые ключи электронной цифровой подписи, если им известно, что эти ключи используются или использовались ранее третьими лицами или были доступны третьим лицам; хранить в тайне закрытый ключ электронной цифровой подписи; в том числе (но не ограничиваясь) не допускать его несанкционированного банком копирования и (или) использования и (или) передачи третьему лицу. ФИО4 как руководитель ООО«Сияние» обратилась <дата> в дополнительный офис «На Сущевской» МРД филиала Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес>ёвская, <адрес>, стр. 1, c целью открытия расчетного счета для ООО«Сияние», оформила заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ПАО Банк «ФКОткрытие». При открытии расчетных счетов ФИО4 являлась единственным официальным представителем организации, то есть единственным лицом, уполномоченным распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах ООО«Сияние». Согласно материалам досье клиента ООО«Сияние», <дата> для указанного Общества открыты расчетные счета: №, с подключением к системе ДБО, а также счет №, к которому выдана моментальная банковская карта №******0795 id карты 15130947 вместе с пин-кодом, предназначенная для приема, выдачи, перевода денежных средств. Доступ к управлению вышеуказанными расчетными счетами ООО«Сияние» в системе ДБО обеспечен путем предоставления ФИО4 персональных логина и пароля. В целях управления расчетным счетом ФИО4 предоставила в банк сведения о номере мобильного телефона №», который требовался для получения логина и пароля, необходимых для осуществления входа в личный кабинет ООО«Сияние» в системе ДБО ПАО Банк «ФКОткрытие» с целью дальнейшего управления расчетным счетом ООО«Сияние». При каждом входе в личный кабинет, на указанный номер телефона из банка поступает электронное средство - одноразовый пароль в виде SMS-сообщения, предназначенный для аутентификации ФИО4 в системе ДБО. В заявлении об открытии расчетного счета имеются положения, отражающие ознакомление и присоединение к условиям банковского обслуживания, которое подтверждается подписями клиента, а именно ФИО4 которая обслуживалась специалистом ПАО Банк «ФКОткрытие» в <адрес>. <дата> при открытии расчетных счетов Клиент ФИО4 была ознакомлена с правилами банковского обслуживания клиентов банка, в которых указано, что клиенты банка обязуются не передавать файлы для получения ключей для создания электронной цифровой подписи (ЭЦП) третьим лицам (т. 4 л.д. 212-226).

Свидетель Свидетель №4 показала, что работает старшим менеджером в операционном офисе «Ярославский» АО«Райффайзенбанк». Согласно документам юридического дела по счету ООО «Сияние» (ИНН №), ФИО4 обслуживалась <дата> в <адрес> по адресу: <адрес>, в ОО«Ярославский» АО «Райффайзенбанк». Документы, необходимые для открытия счета, выпуска карты, предоставления дополнительных услуг, проверяла Свидетель №4 Согласно заявлению на заключение договора банковского (расчетного) счета с ООО«Сияние», <дата> для названного Общества открыт счет №, а также заказана банковская карта типа «Бизнес 24/7 Оптимальная», держателем которой является ФИО4 Для карты указано кодовое слово держателя и клиента «ФИО137», указан адрес доставки карты: 156013, <адрес>. В период <дата>-<дата> ФИО4 получены электронные средства – логин и пароль, предназначенные для доступа в личный кабинет ООО «Сияние» системы «Банк-Клиент» АО «Райффайзенбанк», а также заказана банковская карта «Бизнес 24/7 Оптимальная», предназначенная для приема, выдачи и перевода денежных средств; на номер «+№» подключены услуги «SMS-OTP», «SMS для Бизнеса», зарегистрирован адрес электронной почты e-mail: «...» (зарегистрированные в банке), посредством которых у ФИО4 имелась возможность осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по открытому расчетному счету ООО «Сияние». Согласно документам юридического дела по счету ООО «Контраст» (№), ФИО4 обслуживалась <дата> в <адрес> по адресу: <адрес>, в ОО «Ярославский» АО «Райффайзенбанк». Документы, необходимые для открытия счета, выпуска карты, предоставления дополнительных услуг, проверяла Свидетель №4 Согласно заявлению на заключение договора банковского (расчетного) счета с ООО «Контраст», <дата> для названного Общества открыт счет №, а также заказана банковская карта типа «Бизнес 24/7 Оптимальная», держателем которой является ФИО4 Передача карты и пин-кода запрещена третьим лицам. В период <дата>-<дата> ФИО4 получены электронные средства – логин и пароль, предназначенные для доступа в личный кабинет ООО «Контраст» системы «Банк-Клиент» АО «Райффайзенбанк», а также заказана банковская карта «Бизнес 24/7 Оптимальная», предназначенная для приема, выдачи и перевода денежных средств; на номер №» подключены услуги «SMS-OTP», «SMS для Бизнеса», зарегистрирован адрес электронной почты e-mail: «...» (зарегистрированные в банке), посредством которых у ФИО4 имелась возможность осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по открытому расчетному счету ООО «Контраст» (т. 3 л.д. 205-214).

Свидетель Свидетель №5 показала, что работает управляющим директором Костромского филиала № ПАО Банк «ВТБ» в <адрес>. Знает ФИО4 как руководителя ООО «Контраст» и ООО «Сияние» ФИО4 обратилась в отдел обслуживания в <адрес> ВТБ (ПАО) по адресу: <адрес>, <дата> с целью подачи заявления на открытие счета для ООО «Контраст». <дата> для ООО«Контраст» открыт расчетный счет №, к которому была выпущена банковская карта Mastercard Business №. Также <дата> для ООО «Контраст» был открыт еще один расчетный счет №. В момент открытия счета в ПАО «ВТБ» Ш.Г.НБ. как руководитель ООО «Контраст» заполнила карточку с образцами подписей и оттиска печати, где в графе «Клиент» указано: «Общество с ограниченной ответственностью «Контраст», место нахождение: «143002, <адрес>, помещение 10» тел. № «+№». В графе отметка Банка стоит подпись, и дата «04.12.2020». На оборотной стороне данной карточки рукописно указан счет №. В графе напротив «ФИО4 ФИО1» стоит подпись ФИО4 дата указана <дата>. В графе «Образец оттиска печати» имеется оттиск печати ООО «Контраст» №, ОГРН №. ФИО4 <дата> обратилась в ОО в <адрес> ВТБ (ПАО) по адресу: <адрес>, с целью подачи заявления на открытие счета для ООО«Сияние». <дата> для ООО«Сияние» открыт расчетный счет №, к которому была выпущена банковская карта Master Card Business №. Также <дата> для ООО «Сияние» был открыт еще один расчетный счет №. В заявлениях об открытии р/с (заявление о присоединении) имеются положения, отражающие ознакомление и присоединение к условиям банковского обслуживания, в п.2,3,7 раздела 1, п.1, 2 раздела 2 заявления. Также ФИО4 были разъяснены ряд положений о безопасности использования средств управления счетами клиенту, данные положения были прописаны в заявлении, где в конце ФИО4 поставила свою подпись (т. 3 л.д. 215-228).

Свидетель Свидетель №6 показал, что работает менеджером в ПАО «Сбербанк». ФИО4 в отделении № ПАО «Сбербанк» <адрес> обслуживалась <дата> по ООО «Контраст», <дата> открыт счет №, выпущена и выдана банковская карта 5479*******4416, указан №, указан адрес электронной почты «...». Также ФИО4 обслуживалась <дата> по ООО«Сияние», <дата> открыт счет №, выпущена и выдана банковская карта 4274*******0339, указан №, указан адрес электронной почты «...ru». Согласно Правилам запрещена передача банковских карт и пин-кода третьим лицам. Карта передана лично ФИО4 (т. 3 л.д. 229-249).

Свидетель Свидетель №7 показала, что работает в АО«Альфа Банк». <дата> Ш.Г.НБ. подписала договор банковского обслуживания с АО «Альфа-Банк» путем направления заявления о присоединении и подключении услуг посредством сети «Интернет». В соответствии с договором РКО ФИО4 просила открыть банковский счет в операционном офисе «Ярославский», расположенном по адресу: <адрес>. <дата> для ООО «Контраст открыт счет №», а также выпущена и выдана банковская карта №******2924. Держателем данной банковской карты, согласно заявлению о присоединении и подключении услуг, является ФИО4 <дата> Ш.Г.НБ. подписала договор банковского обслуживания с АО «Альфа-Банк» путем направления заявления о присоединении и подключении услуг посредством сети «Интернет». В соответствии с договором РКО ФИО4 просила открыть банковский счет в операционном офисе «Ярославский», расположенном по адресу: <адрес>. <дата> для ООО «Сияние» открыт счет №, а также выпущена и выдана банковская карта №******9516. Держателем данной банковской карты согласно заявлению о присоединении и подключению услуг является ФИО4 <дата> Ш.Г.НБ. обратилась в ККО «Ярославна» (<адрес>), подала анкету клиента, в которой указала свои личные данные, мобильный телефон «№», электронную почту «...», кодовое слово «ФИО11». В соответствии предоставленной анкетой на имя ФИО4 <дата> открыт расчетный счет №, к которому выпущена и выдана банковская карта №. О получении карты ФИО4 свидетельствует расписка с ее подписью. <дата> открыт расчетный счет № на имя ФИО4 Вышеуказанные абонентские номера, адреса электронной почты должны использоваться для целей управления счетами только лицом, полномочным на это, никто иной не должен пользоваться указанным номером телефона в целях управления счетом от имени Клиента, в данном случае от имени ФИО4 (т. 4 л.д. 1-6).

Свидетель Свидетель №8 показал, что работает в должности главного специалиста-эксперта отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС России по <адрес>. <дата> в регистрирующий орган – межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес> посредством удаленного канала связи обратилась ФИО4 с целью государственной регистрации юридического лица ООО «Контраст». При этом ФИО4 предоставила комплект документов на регистрацию создания ООО «Контраст», который был представлен в регистрирующий орган в электронном виде, о чем имеется расписка в получении документов от ФИО4 №А от <дата>. Расписка формируется автоматически при подаче документов в ИФНС. От имени указанного лица были представлены следующие документы: решение № единственного учредителя о создании ООО «Контраст» от <дата>, заявление Формы Р11001, Устав ООО «Контраст», иной документ в соответствии с законодательством РФ (паспорт на имя ФИО4 <дата> г.р.). <дата> регистрирующим органом был рассмотрен комплект документов и принято решение о государственной регистрации создания ООО «Контраст», о чем ФИО4 была уведомлена путем направления листа записи о внесении сведений в ЕГРЮЛ (ОГРН №), свидетельства о постановки на учет, устава общества. <дата> ООО «Контраст» было зарегистрировано в качестве юридического лица. (ОГРН № от <дата>). Согласно выписки ЕГРЮЛ, сформированной на сайте ФНС России ООО«Контраст» по состоянию на <дата> внесена запись о недостоверности сведений в отношении адреса юридического лица <дата>. <дата> в отношении ООО «Контраст» принято решение о предстоящем исключении организации из ЕГРЮЛ. <дата> внесена запись в ЕГРЮЛ межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по <адрес> о прекращении процедуры исключения ООО «Контраст» из ЕГРЮЛ. В настоящий момент времени, согласно выписки из ЕГРЮЛ, ООО «Контраст» имеет статус – действующее юридическое лицо. <дата> в регистрирующий орган – межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес> посредством удаленного канала связи обратилась ФИО4 с целью государственной регистрации юридического лица ООО «Сияние». При этом ФИО4 предоставила комплект документов на регистрацию создания ООО «Сияние», который был представлен в регистрирующий орган в электронном виде, о чем имеется расписка в получении документов от ФИО4 №А от <дата>. Расписка формируется автоматически при подаче документов в ИФНС. От имени указанного лица были представлены следующие документы: решение № единственного учредителя о создании ООО «Сияние» от <дата>, заявление Формы Р11001, Устав ООО «Сияние» от <дата>, иной документ в соответствии с законодательством РФ (паспорт на имя ФИО4 <дата> г.р.), гарантийное письмо. <дата> регистрирующим органом был рассмотрен комплект документов и принято решение о государственной регистрации создания ООО«Сияние», о чем ФИО4 была уведомлена путем направления листа записи о внесении сведений в ЕГРЮЛ (ОГРН <***>), свидетельства о постановки на учет, устава общества. <дата> ООО «Сияние» было зарегистрировано в качестве юридического лица. (ОГРН <***>). Согласно выписки ЕГРЮЛ, сформированной на сайте ФНС России ООО«Сияние» по состоянию на <дата> внесена запись о недостоверности сведений в отношении адреса юридического лица <дата>. <дата> в отношении ФИО4 в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений о ней как руководителе и учредителе ООО «Сияние» <дата> в отношении ООО «Сияние» принято решение о предстоящем исключении организации из ЕГРЮЛ. <дата> в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Сияние» внесена запись об исключении из ЕГРЮЛ юридического лица в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности (т. 4 л.д. 44-47).

Свидетель Свидетель №13 показал, что сдавал в найм квартиру, расположенная по адресу: <адрес>. С <дата> по <дата> квартирой пользовалась ФИО31 (т. 4 л.д. 209-211).

Свидетель Свидетель №9 показал, что с 2011 года по адресу: <адрес>. располагается сортировочный центр Озон. ООО«Контраст», ИНН №, ему не знакомо, чем занимается данное общество не известно. Генеральный директор и учредитель ООО «Контраст» ему не знаком. По адресу: <адрес>, ООО «Контраст» не располагается и не располагалась ранее. Кроме того, на вышеуказанной территории отсутствует <адрес>. По адресу: <адрес>, ООО «Контраст» финансово-хозяйственную деятельность не осуществляло (т. 1 л.д. 39-42).

Свидетель Свидетель №10 показала, что ООО «Сияние» по адресу: <адрес>, пом. 12, не располагается и не располагалось. Нумерация помещения по вышеуказанному адресу за № отсутствует (т. 1 л.д. 43-46).

Также судом были исследованы письменные доказательства, приведенные ниже.

УМВД России по костромской области предоставлены материалы, полученные в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности: справка о получении регистрационных дел и выписок из ЕГРЮЛ, а также сведения об открытых счетах ООО«Контраст», ООО«Сияние»; оптический диск, содержащий копии регистрационных дел ООО «Контраст», ООО «Сияние», выписки из ЕГРЮЛ по ООО «Контраст», ООО«Сияние», справки из налогового органа об открытых расчетных счетах ООО«Контраст», ООО «Сияние», ФИО4, копии постановлений судьи Свердловского районного суда г. Костромы Муравьёвой Е.А., ответы из ПАО«Росбанк», ПАО «Сбербанк», АО КБ «Модульбанк», АО«Райффайзенбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Альфа-Банк», ПАОБанк «ВТБ», юридические дела по счетам ООО«Контраст» и ООО«Сияние» из вышеперечисленных банков, юридические дела по счетам ФИО4 из АО «Альфа-Банк», выписки о движении денежных средств по счетам ООО «Контраст», ООО «Сияние», ФИО4 из вышеуказанных банков (т. 1 л.д. 9-11).

ФНС России предоставлены сведения о наличии у ФИО4, ООО «Контраст», ООО «Сияние» счетов в кредитных организациях АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «ВТБ», АОКоммерческий Банк «Модульбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО«Райффайзенбанк», ПАО «Росбанк», ПАО «Сбербанк» (т. 1 л.д. 20-24, т. 4 л.д. 22-32. 33-43).

Информациями ООО «Т2 Мобайл», ПАО «Мегафон», ПАО «Вымпелком» представлены сведения о принадлежности номеров мобильной связи ФИО4, диски с детализацией соединений данных номеров (т. 1 л.д. 63, 65-68, 70).

Информациями ПАО «СБ РФ», ПАО «Росбанк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», АО КБ «Модульбанк», АО «Раффайзенбанк», АО «Альфабанк», ПАО Банк «ВТБ» предоставлены выписки о движении денежных средств по счетам ООО «Контраст», ООО «Сияние» (т. 1 л.д. 117-134, 135, 143, 149-152, 158, 164-176, 182, 189-190).

Протоколом осмотра предметов (документов) <дата> осмотрен компакт-диск с юридическими делами, выписками о движении денег по открытым счетам (т. 1 л.д. 191-222, 223-229, 239-242, 243-246, т. 2 л.д. 1-36, 37-43, 44-79, 80-83, 84-98, 101-116, 117-124, 125-163, 164-192, 193-198, 199-236, 237-239, т. 3 л.д. 1-13, 14-16, 17-20, 21. 22-68, 69-73, 74-92, 93-98, 99-132, 133-138, 139-184,185-187, 188-189, 190,-192, 193-195, 196-198), сформированными кредитными организациями АО «Альфа- Банк» для физического лица ФИО4; АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «ВТБ», АО КБ«Модульбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО«Райффайзенбанк», ПАО «Росбанк», ПАО«Сбербанк» для юридических лиц ООО«Контраст» и ООО«Сияние»; сведения из УФНС РФ по банковским счетам (депозитам) ООО «Контраст» и ООО «Сияние», регистрационные дела УФНС РФ в отношении ООО«Контраст» и ООО «Сияние», а также выписки о движении денежных средств по счетам вышеперечисленных банков, юридические дела кредитных организаций содержат пакеты документов об открытии счетов в соответствующей кредитной организации, в том числе заявления ФИО4 о присоединении к обслуживанию, заключении договоров банковских счетов, ее подключении к системам дистанционного банковского обслуживания, копии личных документов, удостоверяющих личность ФИО4, учредительных документов на представляемые ей организации, актуальные сведения ФНС о представляемых ФИО4 организациях, выписки по их счетам, результатах проверок, сведения о получении ФИО4 средств управления счетами, выданных банковских картах с пин-кодом, предназначенная для приема, выдачи и перевода денежных средств (т.1л.д. 71-106).

Протоколом осмотра предметов (документов) <дата> осмотрены данные передвижной радиотелефонной связи номера «+№» за период с <дата> 00:00 по <дата> 00:00, информации о соединении между абонентами абонентского номера «+№» за период с 01.10.202000:00 по <дата> 00:00; детализация телефонных соединений абонентского номера №» с <дата> 00:00 по <дата> 00:00, информацией о принадлежности абонентского номера № за период с <дата> 00:00 по <дата> 00:00. Из протокола следует, что в период с <дата> по <дата> на указанные абонентские номера неоднократно поступали смс-сообщения от различных кредитных организаций, таких как АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «ВТБ», АОКоммерческий Банк «Модульбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО«Райффайзенбанк», ПАО «Росбанк», ПАО «Сбербанк». Даты поступления смс-сообщений от вышеперечисленных кредитных организаций на абонентские №» и «+№» совпадают с датами открытия расчетных счетов для ООО«Контраст» и ООО «Сияние», открытых на имя ФИО4 (т.4л.д. 196-204).

Из информации АО «ИнфотеКС Интернет Траст» следует, что ФИО4 получила сертификат ключа проверки электронной подписи <дата> (т. 4 л.д. 228-231).

Протоколом осмотра предметов (документов) <дата> осмотрены сведения ООО«Т2Мобайл»–данные соединения номера «№» за период с <дата> 00:00 по <дата> 00:00. Из протокола следует, что номер №» зарегистрирован на ФИО4, адрес прописки абонента: <адрес>, место соединений соответствует месту расположения кредитных организаций, расположенных на территории <адрес>, в которых ФИО4 открывала расчетные счета для ООО«Контраст» и ООО «Сияние» (т.5л.д. 15-25)

Все доказательства, приведенные в приговоре, собирание которых осуществлялось в ходе предварительного расследования, получены в установленном УПК РФ порядке уполномоченными должностными лицами.

Исследованные судом доказательства, которые суд находит относимыми допустимыми и достаточными для установления фактических обстоятельств дела, приводят суд к выводу, что подсудимой ФИО4 совершено преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ – приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Квалифицируя действия ФИО4, суд исходит из следующего.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В силу с ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

Согласно ч. 3 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

На основании ч. 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

По смыслу ч. 1 ст. 187 УК РФ, неправомерным переводом денежных средств является такой их перевод, который противоречит закону или иному нормативному акту, следовательно, указанные в этой же норме закона электронные средства и электронные носители информации должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта.

Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме. К ним относятся USB-флешнакопители, карты памяти, электронные ключи и т.п. устройства, физическое присоединение которых к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, физическое лицо, организацию на совершение каких-либо финансовых операций или иных юридически значимых действий. Как следует из материалов уголовного дела, приобретенные в целях сбыта и сбытые подсудимым средства (логины, пароли, карты, сертификаты, электронные подписи), были предназначены для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания.

Судом, на основании, в первую очередь, показаний самой подсудимой ФИО4, согласующихся с ними показаний свидетелей, как сотрудников кредитных организаций, в которых ФИО4 открывала счета, юридических дел имевшихся в кредитных организациях, их осмотра, достоверно установлено, что ФИО4, действуя умышленно, и руководствуясь корыстными побуждениями (поскольку за ее действия с неизвестными было оговорено получение вознаграждения, что следует из ее показаний), совершила неправомерный оборот средств платежей, а именно не имея намерения заниматься хозяйственной деятельностью ООО «Контраст», ООО «Сияние», в которых она являлась генеральным директором, действуя с умыслом на неправомерный оборот средств платежей, предъявляла необходимые документы в банки от имени этих юридических лица, открывала счета и приобретала в целях сбыта (получая их) электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (логины, пароли, банковские карты, сертификаты, электронные подписи), после чего осуществляла их сбыт иным лицам, по просьбе которых изначально действовала.

Об умысле подсудимой на неправомерный оборот средств платежей свидетельствует, что в каждом из банков, куда она обращалась для открытия счетов, ей разъяснялось наличие запретов, предусмотренных соответствующими договорами банковского обслуживания, федеральным законодательством в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов и о национальной платежной системе, и недопустимости передачи логинов, паролей, банковских карт, номеров абонентской сотовой связи иным лицам. Однако подсудимая, изначально действуя с умыслом на неправомерный оборот средств платежей, игнорируя данные запреты, приобрела их в целях сбыта и в дальнейшем сбывала их, осознавая, что эти средства предназначены для управления движением денежных средств по расчетным счетам, что прием, выдачу, перевод денежных средств будет осуществлять не она, а иные лица, что повлечет противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В судебном заседании государственный обвинитель в соответствии с ч. 8 ст. 246 УПК РФ предложил исключить из объема обвинения признак совершения ФИО4 преступления «приобретение в целях сбыта и сбыт технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств», что мотивировано тем, что фактически ФИО4 технические устройства не приобретались и не сбывались, мобильный телефон в целях открытия счетов и обеспечения возможности управления ими ФИО4 передавался достоверно неустановленным лицом во временное пользование перед посещением банков и возвращался данному лицу после оформления счетов.

Суд соглашается с позицией государственного обвинителя и исключает из объема обвинения данный квалифицирующий признак совершения преступления, так как в ходе судебного следствия установлено, что телефоны с сим-картами не являются в данных случаях техническими устройствами, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку конкретный мобильный телефон, переданный во временное пользование ФИО4 в целях получения электронных средств, фактически является орудием преступления, с помощью которого была достигнута преступная цель – получены электронные средства платежа (SMS-сообщения, одноразовые пароли, push-коды).

Указанное изменение объёма обвинения в сторону смягчения не изменяет фактические обстоятельства содеянного, не нарушает право подсудимой на защиту и не ухудшает ее положения, соответствует требованиям ст.252 УПК РФ.

Не вызывает сомнений у суда вменяемость подсудимой, которая на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, ее поведение в судебном заседании является адекватным.

При назначении ФИО4 наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, данные о личности, обстоятельства, влияющие на наказание, а также влияние назначенного наказания на ее исправление и условия жизни семьи.

ФИО4 совершила преступление, относящееся к категории тяжких, характеристика по месту регистрации и жительства данная участковыми уполномоченными носит удовлетворительный характер (т. 4 л.д. 130, 133), согласно характеристике, представленной в судебное заседание защитой, по месту предыдущей работы в ОГБУЗ «...», у ИП «ФИО20» ФИО4 характеризовалась положительно (т. 5 л.д. 111, 112), к административной ответственности не привлекалась (т. 4 л.д. 115), на учетах врачей нарколога, психиатра, противотуберкулезном диспансере, центре инфекционных заболеваний не состоит (т. 4 л.д. 118, 119, 120, 121, 124, 126, 128).

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой, в том числе с учетом положений ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд относит: явку с повинной, в качестве которой считает объяснения, данные ФИО4 до возбуждения уголовного дела (т. 1 л.д. 12-19, 27-28, 32-35), в которых последняя сообщила об обстоятельствах совершения преступления, ранее не известные сотрудникам правоохранительных органов, признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления путем дачи подробных показаний об обстоятельствах преступления, добровольного участия в проверке показаний на месте, что способствовало установлению фактических обстоятельств преступления, пожилой возраст, состояние здоровья, обусловленное наличием ряда заболеваний, уход за супругом, являющимся инвалидом и состояние его здоровья.

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

С учетом фактических обстоятельств и степени общественной опасности совершенного подсудимой преступления, суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения его категории на менее тяжкую.

Совокупность смягчающих наказание обстоятельств при отсутствии отягчающих, поведение ФИО4 после совершения преступления, направленное на устранение общественно-опасных последствий, наступивших после совершения преступления, путем ее активного способствования органу предварительного расследования в установлении значимых обстоятельств расследуемых событий, признаются судом исключительными обстоятельствами, которые существенно уменьшают степень общественной опасности совершённого им преступления, в связи с чем суд, учитывая характер и степень общественной опасности преступления, конкретные обстоятельства содеянного и личность виновной, считает возможным при назначении наказания применить положения ст. 64 УК РФ и назначить ей более мягкий вид наказания, чем предусмотрен санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ - в виде исправительных работ, который полностью соответствует закрепленным в уголовном законодательстве принципам гуманизма и справедливости, отвечая принципам и задачам восстановления социальной справедливости, исправления осужденной и предупреждения совершения ей новых преступлений. Ограничений для назначения данного вида наказания, предусмотренных ч. 5 ст. 50 УК РФ, по делу не имеется.

Дополнительное наказание, предусмотренное санкцией статьи в виде штрафа, является обязательным при назначении наказания в виде лишения свободы, в связи с чем применению к назначаемому судом наказанию в виде исправительных работ не подлежит.

Совершение преступления впервые, отношение к содеянному, наряду с наличием смягчающих наказание обстоятельств и отсутствием отягчающих, приводят суд к выводу о возможности исправления ФИО4 без реального отбывания наказания, а потому, применяя ст. 73 УК РФ, суд постановляет считать назначаемое наказание условным с возложением на условно осужденную на время испытательного срока, с учетом ее возраста, трудоспособности и состояния здоровья, исполнение определенных обязанностей, способствующих ее исправлению и предупреждению совершения новых преступлений.

При определении размера наказания суд учитывает принципы справедливости и его соразмерности содеянному.

В соответствии со ст. 81, п. 12 ч. 1 ст. 299, п. 2 ч. 1 ст. 309 УПК РФ суд разрешает вопрос о судьбе вещественных доказательств, считая необходимым юридические дела кредитных организаций, регистрационные дела ФНС РФ, выписки о движении денежных средств по счетам кредитных организаций, компакт-диск сними, данные передвижной радиотелефонной связи, информации о соединениях, о принадлежности абонентского номера, соответствующие компакт-диски – хранить при деле.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л:

ФИО4 ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде 6 (шести) месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное ФИО4 ФИО1 наказание в виде исправительных работ считать условным, установив испытательный срок 1 (один) год.

Возложить на ФИО4 ФИО1 в течение испытательного срока исполнение следующих обязанностей: являться 1 раз в месяц для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление условно осужденных в дни, установленные этим органом, не менять места жительства без уведомления этого органа.

Меру пресечения ФИО4 до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства, находящиеся при уголовном деле, по вступлении приговора в законную силу: юридические дела кредитных организаций, регистрационные дела ФНС РФ, выписки о движении денежных средств по счетам кредитных организаций, компакт-диск сними, данные передвижной радиотелефонной связи, информации о соединениях, о принадлежности абонентского номера, соответствующие компакт-диски – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Костромского областного суда через Свердловский районный суд г. Костромы в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный в тот же срок вправе ходатайствовать о своем участии и участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья И.А. Евтюшкин

Копия верна: