Решение по делу № 2-1936/2023 от 11.10.2023

Дело (№) Копия

УИД: (№)

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

11 октября 2023 года

Канавинский районный суд г.Н.Новгорода в составе председательствующего судьи Маркиной Н.А.,

при секретаре Грязнове Р.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ППК «Фонд развития территорий» к ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО5 о взыскании убытков, причиненных преступлением,

УСТАНОВИЛ:

Представитель ППК «Фонд развития территорий» обратился в суд с иском к ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО5 о взыскании убытков, причиненных преступлением, солидарно в размере 477 711 300,61рублей, указав следующее.

В целях реализации государственной жилищной политики, направленной на повышение гарантии защиты прав и законных интересов граждан – участников строительства, имеющих требования о передаче жилых помещений, машино-мест, нежилых помещений, ч.1 ст.2 Федерального закона от (ДД.ММ.ГГГГ.) № 218-ФЗ предусмотрено создание в Российской Федерации Публично-правовой компании «Фонд развития территорий», ранее именовалось – Публично-правовая компания «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» (Фонд) с целью эффективного исполнения поручения Президента Российской Федерации по защите прав обманутых дольщиков.

В ходе восстановления прав граждан-участников долевого строительства ООО «Алаком» (ИНН: (№)) и ООО «Альбион» (ИНН: (№)) Фонд осуществил финансирование завершения строительства объектов застройщиков на общую сумму 477 711 300,61рублей на основании принятого протокола заседания Наблюдательного совета от (ДД.ММ.ГГГГ.) № (№).

Указанная сумма является убытком Фонда и подлежит взысканию с Ответчиков.

Права граждан участников долевого строительства восстановлены за счет бюджетных денежных средств в лице ППК «Фонд развития территорий» в результате уголовно-наказуемых действий, совершенных Ответчиками, установленных вступившим в законную силу приговором суда.

Приговором Дзержинского городского суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.) по уголовному делу (№) Ответчики признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ.

Судом установлено, что ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо не намереваясь исполнять обязательства перед физическими лицами по передаче в их собственность объектов недвижимого имущества, действуя исключительно с целью обмана физических лиц и хищения принадлежащих им денежных средств, подобрал из имеющихся подконтрольных ему организаций, а также создал новую организацию, которые использовал в качестве организаций-застройщиков. Для придания своим противоправным действиям вида законных, ФИО2 подобрал земельный участок, произвел на нем подготовительные работы, получил разрешения на строительство многоквартирных жилых домов. С целью аккумулирования в полном объеме привлеченных от участников долевого строительства денежных средств создал подконтрольные организации, в том числе, ООО «Альбион» и ООО «Алаком», заключил договоры безвозмездного оказания услуг, якобы для реализации проектов строительства ЖСК «Радуга» и ЖСК «Земляника».

Кроме того, ФИО2 давал указания о перечислении безналичных денежных средств с расчетных счетов ООО «Альбион» и ООО «Алаком» и на расчетные счета юридических лиц.

ФИО3 и ФИО5 действовали из корыстных побуждений, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, а именно денежных средств, принадлежащих участникам долевого строительства многоквартирных жилых домов ЖК «Земляника».

ФИО3 являлся на основании Решения учредителя (№) ООО «Алаком» от (ДД.ММ.ГГГГ.) генеральным директором, а в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) осуществлял общее руководство ООО «Алаком».

ФИО5 с (ДД.ММ.ГГГГ.) года исполнял функции руководителя проекта ЖК «Земляника», а впоследствии являлся на основании Решения от (ДД.ММ.ГГГГ.) генеральным директором ООО «Алаком», в связи с чем ФИО3 и ФИО5 были наделены организационно-распорядительными функциями.

Кроме того, ФИО3 и ФИО5, используя свое служебное положение, заключили от имени ООО «Алаком» договор купли-продажи земельного участка и получили разрешение на строительство на нем многоквартирного жилого дома, тем самым обеспечивали привлечение денежных средств участников долевого строительства многоквартирных домов ЖК «Земляника» с целью их дальнейшего хищения, вводя последних в заблуждение, заключали с ними договоры участия в долевом строительстве, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, осуществляли расходование части денежных средств как юридических, так и физических лиц – участников долевого строительства, нецелевым образом, производя перечисления с расчетных счетов ООО «Алаком» на счета подконтрольных организаций.

Таким образом, в результате незаконных действий Ответчиков были нарушены права граждан участников долевого строительства, которые были восстановлены Фондом путем завершения строительства объектов Застройщиков ООО «Алаком» и ООО «Альбион» на общую сумму 477 711 300,61рублей.

Убытки, возникшие у Фонда, подтверждены вступившим в законную силу приговором Дзержинского городского суда Нижегородской области, которым установлено, что Ответчиками заключались с гражданами заведомо незаконные договоры, что привело к нарушению прав и законных интересов граждан-участников долевого строительства.

Истец восстановил права граждан путем финансирования строительства на сумму 477 711 300,61рублей.

Доказательствами обоснованности убытков на заявленную сумму требований является справка по состоянию на (ДД.ММ.ГГГГ.) о финансировании мероприятий по завершению строительства объектов ООО «Альбион» (ИНН: <***>) на общую сумму 468 723 897,02рублей, платежные поручения на сумму 468 723 897,02рублей, а также справка по состоянию на (ДД.ММ.ГГГГ.) о финансировании мероприятий по завершению строительства объектов ООО «Алаком» (ИНН: <***>) на сумму 8 987 403,59рублей, платежные поручения на сумму 8 987 403,59рублей, а также соглашения о финансировании мероприятий по завершению строительства объектов указанных застройщиков.

Просит суд взыскать с Ответчиков в пользу Истца солидарно сумму убытков в размере 477 711 300,61 рублей.

В обоснование иска представлены (в копиях): приговор Дзержинского городского суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.) по делу (№); Приложение (№) к протоколу заседания Наблюдательного совета Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства от (ДД.ММ.ГГГГ.) №НС-12\2020; Приложение (№) к протоколу заседания Наблюдательного совета Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства от (ДД.ММ.ГГГГ.) №НС-12\2020; справка о размере финансирования – 8 987 403,59рублей; платежные поручения: (№) от 15.03.2022г., (№) от 04.06.2021г., (№) от 28.02.2022г., (№) от 03.12.2021г., (№) от 22.03.2022г., (№) от 17.02.2022г., (№) от 09.06.2022г., (№) от 25.02.2022г., (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), (№) от 18.01.2022г., (№) от 24.05.2022г., (№) от 06.04.2022г., (№) от 27.04.2022г., (№) от 05.04.2022г., (№) от 05.04.2022г., (№) от 05.04.2022г., (№) от 04.06.2021г., (№) от 05.04.2022г., (№) от 05.04.2022г., (№) от 05.04.2022г.,(№) от 04.06.2021г.; справка о размере финансирования – 468 723 897,02рублей; платежные поручения: (№) от 22.12.2020г., (№) от 25.12.2020г., (№) от 22.12.2020г., (№) от 03.12.2021г., (№) от 03.12.2021г., (№) от 28.12.2020г., (№) от 20.07.2021г., (№) от 18.08.2021г., (№) от 18.08.2021г., (№) от 16.06.2021г., (№) от 18.08.2021г., (№) от 16.06.2021г., (№) от 18.08.2021г., (№) от 10.06.2021г., (№) от 10.06.2021г., (№) от 20.07.2021г., (№) от 27.04.2021г., (№) от 28.07.2021г., (№) от 28.07.2021г., (№) от 25.03.2021г., (№) от 25.03.2021г., (№) от 05.04.2021г., (№) от 05.04.2021г., (№) от 03.06.2021г., (№) от 04.06.2021г., (№) от 05.04.2021г., (№) от 05.04.2021г., (№) от 06.04.2022г., (№) от 07.07.2021г., (№) от 07.07.2021г., (№) от 06.04.2022г., (№) от 17.05.2022г., (№) от 24.05.2022г., (№) от 16.06.2021г., (№) от 23.06.2021г., (№) от 30.11.2021г., (№) от 20.05.2022г., (№) от 30.11.2021г., (№) от 16.06.2021г., (№) от 18.08.2021г., (№) от 16.06.2021г., (№) от 18.08.2021г., (№) от 10.06.2021г., (№) от 16.05.2022г., (№) от 06.04.2022г., (№) от 06.04.2022г., (№) от 07.02.2022г., (№) от 25.02.2022г., (№) от 06.05.2021г., (№) от 10.06.2021г., (№) от 10.06.2021г., (№) от 06.04.2022г., (№) от 06.04.2022г., (№) от 18.10.2021г., (№) от 18.10.2021г., (№) от 18.08.2021г., (№) от 18.08.2021г., (№) от 28.12.2021г., (№) от 18.08.2021г., (№) от 18.08.2021г., (№) от 27.04.2021г., (№) от 18.10.2021г., (№) от 18.10.2021г., (№) от 28.07.2021г., (№) от 28.07.2021г., (№) от 15.12.2021г., (№) от 16.12.2021г., (№) от 25.03.2021г., (№) от 25.03.2021г., (№) от 05.04.2021г., (№) от 05.04.2021г., (№) от 15.12.2021г., (№) от 16.12.2021г., (№) от 30.05.2022г., (№) от 03.06.2021г., (№) от 04.06.2021г., (№) от 05.04.2021г., (№) от 05.04.2021г., (№) от 06.04.2022г., (№) от 07.07.2021г., (№) от 07.07.2021г., (№) от 06.04.2022г., (№) от 27.04.2021г., (№) от 16.06.2021г., (№) от 23.06.2021г., (№) от 30.05.2022г., (№) от 24.03.2022г., (№) от 28.12.2021г., (№) от 28.07.2021г., (№) от 30.05.2022г., (№) от 28.07.2021г., (№) от 23.04.2021г., (№) от 28.07.2021г., (№) от 23.04.2021г., (№) от 24.03.2022г., (№) от 06.05.2021г., (№) от 30.05.2022г., (№) от 28.12.2021г., (№) от 30.05.2022г., (№) от 18.11.2021г., (№) от 19.11.2021г., (№) от 30.05.2022г., (№) от 05.04.2021г., (№) от 30.05.2022г., (№) от 25.03.2022г., (№) от 05.04.2021г., (№) от 24.03.2022г., (№) от 22.04.2021г., (№) от 30.05.2022г., (№) от 10.06.2021г., (№) от 27.04.2021г., (№) от 30.05.2022г., (№) от 25.03.2022г., (№) от 30.05.2022г., (№) от 28.07.2021г., (№) от 28.07.2021г., (№) от 23.04.2021г., (№) от 24.03.2022г., (№) от 30.05.2022г., (№) от 05.04.2021г., (№) от 05.04.2021г., (№) от 22.04.2021г., (№) от 13.10.2021г., (№) от 23.12.2021г., (№) от 23.12.2021г., (№) от 15.06.2022г., (№) от 13.10.2021г., (№) от 23.12.2021г., (№) от 23.12.2021г., (№) от 15.06.2022г., (№) от 06.04.2021г., (№) от 06.04.2021г., (№) от 06.04.2021г., (№) от 06.04.2021г., (№) от 06.04.2021г., (№) от 06.04.2021г., (№) от 06.04.2021г., (№) от 07.07.2021г., (№) от 07.07.2021г., (№) от 23.12.2020г., (№) от 28.12.2020г., (№) от 16.06.2021г., (№) от 03.06.2021г., (№) от 11.05.2021г., (№) от 26.03.2021г., (№) от 26.03.2021г., (№) от 27.04.2021г., (№) от 28.04.2021г., (№) от 29.04.2021г., (№) от 29.04.2021г., (№) от 23.06.2021г., (№) от 10.06.2021г., (№) от 10.06.2021г., (№) от 10.06.2021г., (№) от 20.07.2021г., (№) от 16.06.2021г., (№) от 27.10.2021г., (№) от 16.06.2021г., (№) от 28.07.2021г., (№) от 28.07.2021г., (№) от 28.07.2021г., (№) от 28.07.2021г., (№) от 18.08.2021г., (№) от 18.08.2021г., (№) от 23.12.2021г., (№) от 23.12.2021г., (№) от 16.07.2021г., (№) от 20.10.2021г., (№) от 20.10.2021г., (№) от 20.10.2021г.; выписка из лицевого счета Истца за период с 21.10.2021г. по 21.10.2021г.; Соглашение № ФЗП-28\622-20; Приложение (№), (№), (№), (№), (№), (№), (№), (№); Соглашение № ФЗП-28\621-20;Приложение (№); (№), (№), (№), (№), (№), (№), (№).

В судебном заседании представитель Истца ФИО6 исковые требования поддержала.

Ответчики ФИО5 и ФИО1 исковые требования не признали.

Не явившиеся лица извещены надлежащим образом.

Суд учетом мнения явившихся участников судопроизводства по делу суд находит возможным рассмотреть дело при данной явке.

В соответствии с ч.4 ст. 61 ГПК РФ вступившие в законную силу приговор суда по уголовному делу, иные постановления суда по этому делу и постановления суда по делу об административном правонарушении обязательны для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого они вынесены, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В соответствии со ст. 1081 ГК РФ лицо, возместившее вред, причиненный другим лицом (работником при исполнении им служебных, должностных или иных трудовых обязанностей, лицом, управляющим транспортным средством, и т.п.), имеет право обратного требования (регресса) к этому лицу в размере выплаченного возмещения, если иной размер не установлен законом.

В соответствии со ст.3 Федерального закона «О публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к полномочиям Фонда, помимо прочего, относится финансирование за счет имущества Фонда мероприятий по завершению строительства многоквартирных домов, домов блокированной застройки (в случае, если количество таких домов составляет три и более) зданий (сооружений), предназначенных исключительно для размещения машино-мест (объекты незавершенного строительства), а также по завершению строительства (строительству) объектов инженерно-технической инфраструктуры, объектов инженерной инфраструктуры.

Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Из материалов дела следует и судом установлено, что в целях реализации государственной жилищной политики, направленной на повышение гарантии защиты прав и законных интересов граждан – участников строительства, имеющих требования о передаче жилых помещений, машино-мест, нежилых помещений, ч.1 ст.2 Федерального закона от (ДД.ММ.ГГГГ.) № 218-ФЗ предусмотрено создание в Российской Федерации Публично-правовой компании «Фонд развития территорий», ранее именовалось – Публично-правовая компания «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» (Фонд) с целью эффективного исполнения поручения Президента Российской Федерации по защите прав обманутых дольщиков.

В ходе восстановления прав граждан-участников долевого строительства ООО «Алаком» (ИНН: (№)) и ООО «Альбион» (ИНН: (№) Фонд осуществил финансирование завершения строительства объектов застройщиков на общую сумму 477 711 300,61рублей на основании принятого протокола заседания Наблюдательного совета от (ДД.ММ.ГГГГ.) № (№).

Указанная сумма является убытком Фонда и подлежит взысканию с Ответчиков.

Истец восстановил права граждан путем финансирования строительства на сумму 477 711 300,61рублей.

Оценив в совокупности представленные суду доказательства на предмет их относимости и допустимости, суд приходит к следующему.

Доказательствами обоснованности убытков Истца на заявленную сумму требований являются представленные им документы, не вызывающие сомнений у суда: справка по состоянию на (ДД.ММ.ГГГГ.) о финансировании мероприятий по завершению строительства объектов ООО «Альбион» (ИНН: <***>) на общую сумму 468 723 897,02рублей, платежные поручения на сумму 468 723 897,02рублей, а также справка по состоянию на (ДД.ММ.ГГГГ.) о финансировании мероприятий по завершению строительства объектов ООО «Алаком» (ИНН: <***>) на сумму 8 987 403,59рублей, платежные поручения на сумму 8 987 403,59рублей, а также соглашения о финансировании мероприятий по завершению строительства объектов указанных застройщиков.

Таким образом, необходимыми условиями для наступления гражданско-правовой ответственности за причиненный вред являются: причинение вреда; противоправность поведения причинителя вреда; наличие причинной связи между наступлением вреда и противоправностью поведения причинителя вреда; вина причинителя вреда.

В соответствии со ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права.

Суд находит заслуживающими внимания возражения Ответчика ФИО5 относительно того, что он имеет отношение только к ЖК Земляника и не имеет отношения к заявленным Истцом убыткам в размере 468 723 897,02 рублей.

Доводы стороны Ответчиков относительно того, что нереализованные построенные площади на дату судебного заседания после их реализации могут компенсировать убытки в будущем, суд находит несостоятельными.

Истец заявляет фактически понесенные им убытки, а не предполагаемые в будущем.

То обстоятельство, что на момент рассмотрения спора строительство домов не завершено, на квалификацию правоотношений не влияет, поскольку денежные средства Истцом затрачены, часть работ по строительству произведена, а потому по смыслу ст. 15 ГК РФ возмещена и часть причиненных гражданам убытков.

При таком положении по правилам ст. 1081 ГК РФ Истцу, возместившему вред, то есть осуществлявшему финансирование строительства многоквартирных домов, перешло право обратного требования к лицам, причинившим такой вред, то есть Ответчикам.

Суд учитывает то, что причиненный ущерб, обстоятельства по которому установлены приговором суда, вступившим в законную силу в отношении физических лиц, виновных в совершении преступления, определяет статус этих лиц в гражданском судопроизводстве как надлежащих Ответчиков.

При этом суд находит несостоятельными доводы стороны Ответчиков относительно того, что права ООО «Алаком» и ООО «Альбион» затрагиваются как третьих лиц.

Из процессуальных документов, принятых в рамках уголовного дела в ходе его расследования, было установлено, что в действиях Ответчиков усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Исходя из установленных судом фактических обстоятельств дела, ущерб неопределенному кругу лиц – участникам долевого строительства многоквартирных жилых домов, причинен Ответчиками, как физическими лицами, возглавлявшими юридические лица и, соответственно, являвшимися их законными представителями, в связи с чем они являются лицами, ответственными за возмещение причиненных Истцу убытков.

Исковые требования Истца законны, обоснованы и подлежат удовлетворению.

Подлежит взысканию солидарно с ФИО1, ФИО2, ФИО3 в пользу Истца сумма убытков в размере 468 723 897,02 рублей.

Подлежит взысканию с ФИО5 в пользу Истца сумма убытков в размере 8 987 403,59 рублей.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ подлежит взысканию солидарно с ФИО1, ФИО2, ФИО3 государственная пошлина в доход государства в размере 60 000 рублей.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ подлежит взысканию с ФИО5 государственная пошлина в доход государства в размере 53 137 рублей рублей.

Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ППК «Фонд развития Территорий» к ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО5 о взыскании убытков, причиненных преступлением, - удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 ((ДД.ММ.ГГГГ.) года рождения, паспорт (№) выдан (ДД.ММ.ГГГГ.) ГУ МВД России по Нижегородской области), ФИО2 ((ДД.ММ.ГГГГ.) года рождения, паспорт (№) выдан (ДД.ММ.ГГГГ.) ОУФМС России по Нижегородской области в (адрес обезличен)) ФИО4 ((ДД.ММ.ГГГГ.) года рождения, паспорт (№) выдан (ДД.ММ.ГГГГ.) ГУ МВД России по Нижегородской области) солидарно в пользу ППК «Фонд развития территорий» (ИНН: (№)) сумму убытков в размере 468 723 897,02 рублей.

Взыскать с ФИО5 ((ДД.ММ.ГГГГ.) года рождения, паспорт (№) выдан (ДД.ММ.ГГГГ.) Отделом по вопросам миграции ОП (№) УМВД России) в пользу ППК «Фонд развития территорий» сумму убытков в размере 8 987 403,59 рублей.

Взыскать с ФИО1, ФИО2, ФИО3 солидарно государственную пошлину в доход государства в размере 60 000 рублей.

Взыскать с ФИО5 государственную пошлину в доход государства 53 137 рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке через Канавинский районный суд города Нижнего Новгорода в Нижегородский областной суд в течение месяца со дня составления мотивированного решения.

Судья подпись Н.А.Маркина

Копия верна:

Судья Н.А.Маркина

Секретарь с\з Р.Ю.Грязнов

Мотивированное решение составлено (ДД.ММ.ГГГГ.) года

Подлинник решения находится в гражданском деле (№) в Канавинском районном суде г.Н.Новгорода