№ 5-210/2025

61RS0002-01-2025-001549-76

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 апреля 2025 года г. Ростов-на-Дону

Судья Железнодорожного районного суда г. Ростова-на-Дону Моторина А.Л., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ, в отношении ООО «Микрофинансовая компания «Новое Финансирование»» (далее ООО «МФК НФ») ИНН №, ОГРН №, расположенное по адресу: <...>,

УСТАНОВИЛ:

В Железнодорожный районный суд г. Ростова-на-Дону 07.04.2025 года поступил для рассмотрения протокол об административном правонарушении, составленный начальником отдела контрольно - надзорной и разрешительной деятельности ГУФССП России по Волгоградской области в отношении ООО «МФК НФ». В протоколе об административном правонарушении № 6/25/34000 от 31.03.2025г. указано, что ООО «МФК НФ» не предоставило в установленный законом срок сведения об осуществлении взаимодействия с ФИО1, о невозможности предоставления информации в соответствии с положениями ст. 26.10 КоАП РФ не сообщило. ООО «МФК НФ» совершило административное правонарушение, предусмотренное ст. 17.7 КоАП РФ, выразившееся в невыполнении определения об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении.

Представитель административного органа, составившего протокол об административном правонарушении, в судебное заседание не явился, извещен о времени и месте судебного разбирательства надлежащим образом.

Законный представитель юридического лица ООО «МФК НФ» в судебное заседание не явился, о дне и времени извещен надлежащим образом, судебной повесткой, ходатайств об отложении не заявил.

Изучив материалы дела об административном правонарушении, суд приходит к следующим выводам.

Согласно статье 26.10 КоАП РФ судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, вправе вынести определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела, в том числе сведений (информации), необходимых для расчета размера административного штрафа. Истребуемые сведения должны быть направлены в трехдневный срок со дня получения определения, а при совершении административного правонарушения, влекущего административный арест либо административное выдворение, незамедлительно. При невозможности представления указанных сведений организация обязана в трехдневный срок уведомить об этом в письменной форме судью, орган, должностное лицо, вынесших определение.

Статьей 17.7 КоАП РФ установлена административная ответственность за умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, а равно законных требований следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении.

В силу статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Из материалов дела следует, что в ГУФССП России по Волгоградской области поступило обращение ФИО1, содержащее сведения о нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-Ф3 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Из содержания обращения следует, что ФИО2 имеет неисполненные денежные обязательства. В связи с этим на телефонный номер ФИО1 поступили текстовые сообщение, передаваемое по сети связи общего пользования с требованиями о возврате просроченной задолженности ее сына – ФИО2. Содержание указанных текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, не соответствует требованиям ч. 1 ст. 6, пп. Б п. 5 ч. 2 ст. 6, ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЭ, а частота поступления нарушает требования пп. А, Б п. 2 ч. 5 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-Ф3.

06.02.2025 г. в отношении ООО «МФК НФ» вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования № 6/2025/34922- АР по ч.1 ст. 14.57 КоАП РФ.

В рамках проведения административного расследования определением начальника отдела контроль-надзорной и разрешительной деятельности ГУФССП по Волгоградской области ФИО3 от 07.02.2025 г. у ООО «МФК НФ» были истребованы сведения, необходимые для разрешения дела об административном правонарушении, которые подлежали представлению в трехдневный срок со дня получения определения.

Определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении от 07.02.2025 направлено в адрес ООО «МФК НФ» посредством почтового отправления. Факт направления определения об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, от 06.02.2025 подтверждается почтовым отправлением, которому присвоен почтовый идентификатор № 80095406664761. Согласно сведениям с сайта АО «Почта России» указанное определение получено ООО «МФК НФ» 19.02.2025.

В соответствии с ч. 3 ст. 4.8, ст. 26.10 КоАП РФ ответ на определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, от 06.02.2025 ООО «МФК НФ» обязано было направить в адрес ГУФССП России по Волгоградской области не позднее 21.02.2025 либо при невозможности предоставления сведений в трехдневный срок уведомить об этом в письменной форме должностное лицо, вынесшее определение.

Ответ на определение об истребовании сведений от 07.02.2025 № 34922/25/7906 предоставлен 20.02.2025 (вх. № 13379/25/34000). При этом Обществом не исполнены законные требования должностного лица ГУФССП России по Волгоградской области об истребовании сведений, в части предоставления полных и достоверных сведений по пунктам № 2, 3, 4, 5, 7, определения от 08.07.2022, а именно:

2)на каком основании происходит взаимодействие по абонентскому номеру <***>;

3)дата образования просроченной задолженности ФИО1, размер и структура задолженности;

4)копию кредитного досье ФИО2 (копия анкеты, кредитный договор, копии согласий/соглашений);

5)какие способы взаимодействия применялись при взыскании просроченной задолженности к ФИО2, ФИО1, а также к иным третьим лицам ( в разбивке по каждому кредитному обязательству):

телефонные переговоры (с каких номеров телефонов и на какие номера осуществлены телефонные звонки, дата, время, длительность);

голосовые сообщения (с каких номеров телефонов и на какие номера направлены голосовые сообщения, дата, время, длительность);

текстовые сообщения (с каких номеров телефонов и на какие номера направлены текстовые сообщения, дата, время, содержание);

почтовые отправления (дата направления, содержание);

уведомления на электронную почту (дата направления, содержание);

личные встречи (ФИО сотрудников, которые осуществляли выходы, дата и адрес, по которым осуществлялись выходы с целью взыскания просроченной задолженности);

7) о привлечении третьих лиц для взыскания просроченной задолженности и об уведомлении должника о привлечении третьего лица, о способе уведомления, а также выписку из реестра с контактными данными должника.

Так ООО «МФК НФ» предоставлены сведения в отношении договора микрозайма № НФ-901/2519219 от 06.01.2025. Сведения об иных договорах в отношении ФИО4 не представлены. Также согласно ответу ООО «МФК НФ», представители кредитора не привлекались, уведомления о привлечении третьих лиц должнику не направлялись, сведения в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности не вносились.

Вместе с тем, из сведений, полученных в ходе административного расследования 24.02.2025 (вх. № 13504/25/34000), установлено что ООО «ПКО Крепость» уполномочено осуществлять действия по возврату просроченной задолженности ФИО2 по договору микрозайма № НФ-892/2407140 от 04.09.2024 в интересах ООО «МФК НФ».

На основании полученных сведений в адрес ООО «МФК НФ» направлено уточняющее определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении (исх. № 34922/25/14272 от 03.03.2025). Почтовому отправлению присвоен почтовый идентификатор 80086707918684.

Согласно отчету «Почты России» об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 80086707918684, определение об истребовании сведений вручено ООО «МФК НФ» 12.03.2025 (день недели - среда). Таким образом, ООО «МФК НФ» следовало предоставить ответ на определение об истребовании сведений от 03.03.2025 № 34922/25/14272 не позднее 14.03.2025 либо при невозможности предоставления сведений в трехдневный срок уведомить об этом в письменной форме должностное лицо, вынесшее определение.

Ответ на уточняющее определение об истребовании сведений от 03.03.2025 № 34922/25/14272 предоставлен Обществом 13.03.2025 (вх. № 21752/25/34000) в полном объеме.

В адрес ГУФССП России по Волгоградской области от ООО «МФК НФ» поступили возражения по делу об административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ.

Факт неисполнения законного требования должностного лица обоснован

ООО «МФК НФ» отсутствием в определении об истребовании сведений № 34922/25/7906 от 07.02.2025 указания о необходимости предоставления сведений за определенный период по всем заключенным договорам.

Возражения по делу об административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ рассмотрены. Должностное лицо ГУФССП России по Волгоградской области нашло причины непредоставления запрашиваемых сведений Обществом несостоятельными.

Непредставление истребованных сведений повлекло невозможность определения наличия (отсутствия) факта совершения ООО «МФК НФ» действий по возврату просроченной задолженности ФИО2, нарушающих законодательство Российской Федерации о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.

Таким образом, ООО «МФК НФ» 14.03.2025 в 00 часов 00 минут в нарушение требований ч. 1 ст. 26.10 КоАП РФ умышленно не выполнило требования должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, содержащиеся в определении об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении от 07.02.2025.

Данные обстоятельства подтверждаются следующими исследованными в судебном заседании доказательствами: протоколом об административном правонарушении № 6/25/34000 от 31.03.2025; копией обращения ФИО1; копией определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от 06.02.2025 г. № 6/2025/34922/42-АР; копией определения об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении от 07.02.2025; копией отчета об отслеживании почтового отправления с почтовым идентификатором 80101207325968, выпиской из ЕГРЮЛ от 14.03.2025 г. и другими материалами дела.

Таким образом, факт непредставления ООО «МФК НФ» запрашиваемых сведений в трехдневный срок со дня получения запроса материалами дела доказан.

Доказательств, которые могли бы свидетельствовать о том, что истребованные сведения и копии документов, заверенные надлежащим образом, представлялись должностному лицу, осуществляющему производство по делу об административном правонарушении и при этом были соблюдены требования законодательства о порядке, способе направления, надлежащей форме документов не имеется.

Согласно ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

В соответствии с частью 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых названным Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Учитывая положения вышеуказанных нормативных актов и установленные при рассмотрении дела обстоятельства правонарушения, прихожу к выводу о том, что ООО «МФК НФ» не были приняты надлежащие меры для выполнения возложенной на него обязанности предоставить истребуемые сведения в установленный срок и в установленной форме.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд признает юридическое лицо ООО «МФК НФ» виновным в совершении вменяемого ему административного правонарушения и квалифицирует его по ст. 17.7 КоАП РФ как умышленное невыполнение законных требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении.

В соответствии с общими правилами назначения административного наказания, основанными на принципах справедливости, соразмерности и индивидуализации ответственности, административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение, в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (часть 1 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

При назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность (часть 3 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, предусмотренных ст. ст. 4.2, 4.3 КоАП РФ, по делу не установлено.

При назначении наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, данные о виновном юридическом лице, отсутствие обстоятельств смягчающих и отягчающих административную ответственность, и считает возможным назначить ООО «МФК НФ» наказание в виде штрафа в минимальном пределе санкции ст. 17.7 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.10 Кодекса РФ об АП, суд

ПОСТАНОВИЛ :

Признать ООО «Микрофинансовая компания «Новое Финансирование»» ИНН №, ОГРН № расположенное по адресу: <адрес>, оф.310, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, по которой назначить наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Реквизиты для уплаты административного штрафа: Реквизиты для оплаты штрафа: УФК по Волгоградской области (Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области, лицевой счет <***>), ИНН/КПП: <***>/344501001, Номер расчетного счета: <***>, КОР/СЧ:40102810445370000021, УИН 32234000250000006018, ОКТМО 18701000, КБК: 322 1 16 01171 01 0007 140 Наименование банка: Отделение Волгоград Банк России/ УФК по Волгоградской области г. Волгоград БИК 011806101.

Штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных ст. 31.5 КоАП РФ.

Квитанцию об оплате штрафа необходимо предоставить в Железнодорожный районный суд г. Ростова-на-Дону по адресу: <...>.

В случае неуплаты в шестидесятидневный срок со дня вступления постановления в законную силу штраф подлежит принудительному взысканию и в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ может повлечь наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа.

Постановление может быть обжаловано в Ростовский областной суд через Железнодорожный районный суд г. Ростова-на-Дону в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.

Судья А.Л. Моторина