№3/6-938/2023

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

адрес 06 июля 2023 года

Судья Басманного районного суда адрес Дударь Н.Н., при помощнике судьи фио, рассмотрев в открытом судебном заседании постановление старшего следователя по особо важным делам второго следственного отдела управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации фио о продлении ареста, наложенного на имущество по уголовному делу № 252/404511-15,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 18 сентября 2015 года и.о. руководителя управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации в отношении фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио и неустановленных лиц по ч. 1, 2 и 3 ст. 210, ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту совершения мошеннических действий в составе преступного сообщества (преступной организации).

В отношении фио 25 сентября 2015 года вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по ч. 1 ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 и п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Обвиняемый фио 29 сентября 2015 года объявлен в федеральный розыск, а 30 сентября 2015 года – в международный розыск.

Предварительное следствие по уголовному делу приостановлено 18 января 2021 года на основании п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.

В ходатайстве, представленном в суд с согласия заместителя руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации, следователь подробно изложил обстоятельства расследуемых событий, а также указал, что следствием установлено, что фио является матерью фио, места работы не имеет, а ее единственным источником дохода является пенсия. Однако, в соответствии с договором банковского вклада № МФ-02000447 «Праздник!» от 05 марта 2015 года, заключенным между Московским филиалом ПАО «Саровбизнесбанк» и фио, в период с 05 марта 2015 года по 15 ма 2015 года на банковский счет последней № 42306810201770000413 приняты денежные средства во вклад в общей сумме сумма (остаток по состоянию на 21 сентября 2015 года). Также 17 декабря 2014 года на имя фио в Московском филиале ПАО «Саровбизнесбанк» открыт текущий счет № 40817810601770000371, остаток денежных средств на котором по состоянию на 21 сентября 2015 года составил сумма Также установлено, что ООО «Метлизинг» и компания с ограниченной ответственностью «Greettonbay Trading Limited» использовались членами преступного сообщества (преступной организации) для финансирования его участников. На банковский счет ООО «Метлизинг» № 40702840703000000621, открытый в филиале адрес «Райффайзенбанк» в адрес, перечислялись денежные средства, полученные в результате совершения преступлений. Остаток денежных средств на счете ООО «Метлизинг» № 40702840703000000621 составляет сумма, что по курсу Центрального Банка РФ на 17.01.2018 (сумма 3878 коп. за сумма) в российских рублях составляет сумма При этом, учредителями ООО «Метлизинг» являются компания с ограниченной ответственностью «Greettonbay Trading Limited», зарегистрированная по законодательству адрес, владеющая 81,61% доли уставного капитала, бенефициарным владельцем которой является фио, и ООО «Агрохолдинг» с долей участия 18,39%. В связи с чем, следователь просит продлить срок ареста, наложенного на имущество, принадлежащее матери обвиняемого фио – фио, принадлежащее компании с ограниченной ответственностью «Greettonbay Trading Limited», принадлежащее ООО «Металлургическая лизинговая компания», указанное в ходатайстве до 18 января 2024 года.

Следователь, прокурор и заинтересованные лица в судебное заседание не явились, были извещены надлежащим образом, ходатайств об отложении от них не поступало. В связи с чем, данное ходатайство следователя рассмотрено в отсутствие указанных лиц.

Проверив представленные материалы, обосновывающие заявленное ходатайство, суд приходит к следующему выводу.

В соответствии со ст. 115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа, а также дознаватель с согласия прокурора возбуждают перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия. Наложение ареста на имущество состоит в запрете, адресованном собственнику или владельцу имущества, распоряжаться и в необходимых случаях пользоваться им, а также в изъятии имущества и передаче его на хранение.

Арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления либо для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации).

На основании ч. 6 ст. 115.1 УПК РФ при решении вопроса о продлении срока ареста, наложенного на имущество, о сохранении ограничений, которым подвергается арестованное имущество, лицо или орган, в производстве которого находится уголовное дело, а также суд обязаны обеспечить соблюдение разумного срока применения данной меры процессуального принуждения в отношении имущества лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия. При определении разумного срока ареста, наложенного на имущество, учитываются обстоятельства, указанные в части третьей статьи 6.1 настоящего Кодекса.

Суд находит обоснованными приведенные в ходатайстве доводы о необходимости продления срока наложения ареста на указанное имущество в соответствии с требованиями ст. 115.1 УПК РФ, поскольку они подтверждены представленными суду данными, содержащимися в материалах дела.

Ходатайство представлено по возбужденному уголовному делу, в период производства предварительного следствия, следователем, в производстве которого находится уголовное дело, с согласия надлежащего должностного лица, мотивировано, отвечает требованиям УПК РФ.

Судом установлено, что общая стоимость вышеуказанного имущества не превышает сумму ущерба по делу, размер штрафа и иных имущественных взысканий по данному уголовному делу, которое находится в стадии предварительного расследования и все значимые для дела обстоятельства еще устанавливаются.

В целях обеспечения приговора в части гражданского иска, штрафа и других имущественных взысканий, принимая во внимание, что основания для применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество в настоящее время не отпали, а отмена указанных обеспечительных мер может привести к нарушению прав потерпевших на возмещение причиненного им вреда, либо к возможности утраты арестованного имущества, судья считает возможным продлить срок наложения ареста на имущество до 18 января 2024 года.

С учетом изложенного, суд признает постановление следователя законным, обоснованным и подлежащим удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 115, 115.1, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Продлить до 18 января 2024 года срок ареста, наложенного на имущество:

- принадлежащее матери обвиняемого фио – фио, в виде денежных средств в сумме сумма, находящихся на ее банковских счетах № 42301810124010005743 и № 40817810724010005260, открытых в адрес», расположенном по адресу: адрес;

- принадлежащее компании с ограниченной ответственностью «Greettonbay Trading Limited» («Гриттонбей Трейдинг Лимитед»), в виде доли в размере 81,61% в уставном капитале ООО «Металлургическая лизинговая компания» (сокращенное наименование – ООО «Метлизинг») (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма;

- принадлежащее ООО «Металлургическая лизинговая компания» (сокращенное наименование – ООО «Метлизинг») (ИНН <***>), в виде денежных средств в сумме сумма, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 17.01.2018 (сумма 3878 коп. за сумма) в российских рублях составляет сумма, находящихся на банковском счете указанной организации № 40702840703000000621, открытом в филиале адрес «Райффайзенбанк» в адрес, расположенном по адресу: адрес, запретив распоряжаться указанным имуществом в части его отчуждения.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Московский городской суд в течение 15 суток со дня его вынесения.

Судья Н.Н. Дударь