Решение по делу № 02-0575/2025 от 02.07.2025

УИД 77RS0004-02-2024-010374-92

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

адрес 18.04.2025

Гагаринский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Голубковой А.А., при помощнике судьи фио, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №2-575/2025 по иску ведущего судебного пристава-исполнителя Специализированного отдела судебных приставов по адрес Главного межрегионального (специализированного) управления Федеральной службы судебных приставов России фио к ФИО1 об обращении взыскания на имущество должника находящегося у третьих лиц,

УСТАНОВИЛ:

Ведущий судебный пристав-исполнитель Специализированного отдела судебных приставов по адрес Главного межрегионального (специализированного) управления Федеральной службы судебных приставов России (далее - СОСП по фио, судебный пристав-исполнитель) фио обратилась в суд с иском к ФИО1 об обращении взыскания на имущество должника находящегося у третьих лиц.

В обоснование заявленных требований судебный пристав-исполнитель указывает, что на исполнении в СОСП по фио находятся сводные исполнительные производства: № 100965/24/98050-СД о взыскании с фио в пользу адрес Банк» в солидарном порядке суммы ущерба; № 63682/24/98050-СД о взыскании с фио в пользу адрес Банк» в солидарном порядке суммы ущерба; № 64903/23/98050-СД о взыскании с фио в пользу адрес Банк» в солидарном порядке суммы ущерба; № 64208/24/98050-СД о взыскании с фио в пользу адрес Банк» в солидарном порядке суммы ущерба; №32913/24/98050-СД о взыскании с фио в пользу адрес Банк» в солидарном порядке суммы ущерба. Общий размер задолженности перед взыскателем составляет сумма, общий размер взысканной суммы составляет сумма Сумма долга возникла на основании приговоров судов, которыми установлено, что перечисленные лица, а также фио в составе организованной преступной группы совершили хищение принадлежащих адрес Банк» денежных средств с использованием компаний адрес «Логопарк Колпино», ООО «Евразия Логистик». В рамках уголовного дела по обвинению фио, фио, фио, фио был наложен арест на часть имущества и денежные средства, в том числе на квартиру № 273 и машино-место № 323 расположенные по адресу: адрес. ФИО2, д.8 принадлежащие фио Однако, 30.01.2012 между фио и фио был заключен договор купли-продажи на указанное недвижимое имущество. Право собственности ФИО1 было зарегистрировано за 15 дней до внесения записи об их аресте в рамках уголовного дела. Реализуя свое право на освобождение имущества от ареста, признании добросовестным покупателем, ФИО1 обратился в суд, однако решением суда в удовлетворении заявленных требований ему было отказано. Решение суда было мотивировано тем, что в материалы дела не представлено доказательств свидетельствующих о том, что при приобретении заявленного недвижимого имущества ФИО1 принял все разумные меры для выяснения полномочий должника на отчуждение имущества, учитывая то, что ему было известно о возбуждении уголовного дела, как в отношении фио и др., так и фио При этом, суд учел, что ФИО1 с 2007 по 2010 г.г. являлся заместителем финансового директора МСФО, то есть фио в ООО «Евразия Логистик», затем работал в иных подконтрольных участникам организованной преступной группы организациям до 2012 года. ФИО1 также был допрошен в рамках уголовного дела в качестве свидетеля, и который пояснил, что ему было известно в 2012 году о возбужденном уголовном деле в отношении руководителей организации, где он работал. Суд апелляционной инстанции при рассмотрении жалобы ФИО1 пришел к выводу о том, что им (фио) не представлено доказательств того, что имущество приобретены по возмездной сделке, также как и не представлено объективных доказательств наличия у него (ФИО1) денежных средств для приобретения указанного недвижимого имущества. В связи с чем, судебный пристав-исполнитель полагает, что вышеперечисленные обстоятельства свидетельствуют, что указанное имущество приобретено на средства, добытые преступным путем, с фактическим оформлением права собственности на третье лицо в целях выведения похищенного имущества от последующего обращения на взыскание. В рамках сводных исполнительных производств был объявлены исполнительские розыски, однако имущества достаточного для удовлетворения требований, содержащихся в исполнительных документах выявлено не было, в связи с чем судебный пристав-исполнитель просит суд: об обращении взыскания на квартиру № 273 и машиноместо № 323 расположенные по адресу: адрес. ФИО2, д.8 находящиеся в собственности ФИО1 в рамках сводного исполнительного производства № 63682/24/98050-СД.

Истец в судебное заседание не явилась, о дате, времени и месте судебного разбирательства извещена надлежащим образом.

Ответчик в судебное заседание не явился, обеспечил явку своего представителя который возражал против удовлетворения заявленных требований на основании доводов, изложенных в письменных возражениях.

Представитель третьего лица (взыскателя) адрес Банк» в судебном заседании поддержал заявленные истцом требования в полном объеме.

Третьи лица фио, фио, фио, фио, фио, фио в судебное заседание не явились, о дате, времени и месте судебного разбирательства извещены надлежащим образом, ходатайств и возражений по делу не заявляли.

Суд рассмотрел дело в отсутствие истца и неявившихся третьих лиц, извещенных о дате, времени и месте судебного разбирательства надлежащим образом, в порядке части 3 статьи 167 ГПК РФ.

Суд, огласив исковое заявление, возражения на него и письменные объяснения третьего лица, выслушав доводы представителей ответчика и третьего лица (взыскателя), исследовав и оценив письменные материалы дела, приходит к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований на основании следующего.

Как следует из положений статьи 69 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее – Закон об исполнительном производстве) обращение взыскания на имущество должника включает изъятие имущества и (или) его реализацию, осуществляемую должником самостоятельно, или принудительную реализацию либо передачу взыскателю (часть 1).

При отсутствии или недостаточности у должника денежных средств взыскание обращается на иное имущество, принадлежащее ему на праве собственности, хозяйственного ведения и (или) оперативного управления, за исключением имущества, изъятого из оборота, и имущества, на которое в соответствии с федеральным законом не может быть обращено взыскание, независимо от того, где и в чьем фактическом владении и (или) пользовании оно находится (часть 4).

Как следует из разъяснения Верховного Суда Российской Федерации, содержащихся в пункте 61 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства» вопрос об обращении взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц, подлежит разрешению судом по заявлению взыскателя или судебного пристава-исполнителя (части 1 и 2 статьи 77 Закона об исполнительном производстве). Бремя доказывания принадлежности имущества должнику в этом случае возлагается на заявителя.

Правомерные владение и пользование третьими лицами имуществом должника не препятствуют разрешению вопроса об обращении на него взыскания, однако эти обстоятельства могут быть квалифицированы в качестве обременения данного имущества и учитываться при оценке его стоимости.

Как следует из материалов гражданского дела:

На основании выданного Таганским районным судом адрес исполнительного листа серии ФС № 042934139 от 28.08.2023 по уголовному делу № 1-20/2020 о взыскании солидарно с фио, фио, фио, фио в пользу адрес Банк» в счет возмещения ущерба сумма (по первому эпизоду) ведущим судебным приставом-исполнителем СОСП по фио фио было возбуждено исполнительное производство № 38073/24/9050-ИП о взыскании с фио указанной суммы.

На основании выданного Таганским районным судом адрес исполнительного листа серии ФС № 042934144 от 28.08.2023 по уголовному делу № 1-20/2020 о взыскании солидарно с фио, фио, фио, фио, фио в пользу адрес Банк» в счет возмещения ущерба сумма (по второму эпизоду) ведущим судебным приставом-исполнителем СОСП по фио фио было возбуждено исполнительное производство № 30871/24/98050-ИП о взыскании с фио указанной суммы.

На основании выданного Таганским районным судом адрес исполнительного листа серии ФС № 042934149 от 28.08.2023 по уголовному делу № 1-20/2020 о взыскании солидарно с фио, фио, фио, фио, фио в пользу адрес Банк» в счет возмещения ущерба сумма (по третьему эпизоду) ведущим судебным приставом-исполнителем СОСП по фио фио было возбуждено исполнительное производство № 30872/24/98050-ИП о взыскании с фио указанной суммы.

На основании выданного Таганским районным судом адрес исполнительного листа серии ФС № 042934154 от 28.08.2023 по уголовному делу № 1-20/2020 о взыскании солидарно с фио, фио, фио, фио, фио в пользу адрес Банк» в счет возмещения ущерба сумма (по четвертому эпизоду) ведущим судебным приставом-исполнителем СОСП по фио фио было возбуждено исполнительное производство № 30869/24/98050-ИП о взыскании с фио указанной суммы.

На основании выданного Таганским районным судом адрес исполнительного листа серии ФС № 042934160 от 28.08.2023 по уголовному делу № 1-20/2020 о взыскании солидарно с фио, фио, фио, фио, фио в пользу адрес Банк» в счет возмещения ущерба сумма (по пятому эпизоду) ведущим судебным приставом-исполнителем СОСП по фио фио было возбуждено исполнительное производство № 30870/24/98050-ИП о взыскании с фио указанной суммы.

На основании выданного Таганским районным судом адрес исполнительного листа серии ФС № 042934164 от 28.08.2023 по уголовному делу № 1-20/2020 о взыскании солидарно с фио, фио, фио, фио в пользу адрес Банк» в счет возмещения ущерба сумма (по шестому эпизоду) ведущим судебным приставом-исполнителем СОСП по фио фио было возбуждено исполнительное производство № 30867/24/98050-ИП о взыскании с фио указанной суммы.

На основании выданного Таганским районным судом адрес исполнительного листа серии ФС № 042934168 от 28.08.2023 по уголовному делу № 1-20/2020 о взыскании солидарно с фио, фио, фио, фио в пользу адрес Банк» в счет возмещения ущерба сумма (по седьмому эпизоду) ведущим судебным приставом-исполнителем СОСП по фио фио было возбуждено исполнительное производство № 30866/24/98050-ИП о взыскании с фио указанной суммы.

На основании выданного Таганским районным судом адрес исполнительного листа серии ФС № 042934172 от 28.08.2023 по уголовному делу № 1-20/2020 о взыскании солидарно с фио, фио, фио, фио в пользу адрес Банк» в счет возмещения ущерба сумма (по восьмому эпизоду) ведущим судебным приставом-исполнителем СОСП по фио фио было возбуждено исполнительное производство № 30865/24/98050-ИП о взыскании с фио указанной суммы.

На основании выданного Таганским районным судом адрес исполнительного листа серии ФС № 042934176 от 28.08.2023 по уголовному делу № 1-20/2020 о взыскании солидарно с фио, фио, фио, фио в пользу адрес Банк» в счет возмещения ущерба сумма (по девятому эпизоду) ведущим судебным приставом-исполнителем СОСП по фио фио было возбуждено исполнительное производство № 26187/24/98050-ИП о взыскании с фио указанной суммы.

На основании выданного Таганским районным судом адрес исполнительного листа серии ФС № 042934181 от 28.08.2023 по уголовному делу № 1-20/2020 о взыскании солидарно с фио, фио, фио, фио, фио в пользу адрес Банк» в счет возмещения ущерба сумма (по четырнадцатому эпизоду) ведущим судебным приставом-исполнителем СОСП по фио фио было возбуждено исполнительное производство № 64903/23/98050-ИП о взыскании с фио указанной суммы.

Постановлением ведущего судебного пристава-исполнителя СОСП по фио фио от 28.02.2024 исполнительные производства № 26187/24/98050-ИП, 64903/23/98050-ИП, 30865/24/98050-ИП, 30866/24/98050-ИП, 30867/24/98050-ИП, 30869/24/98050-ИП, 30870/24/98050-ИП, 30871/24/98050-ИП, 30872/24/98050-ИП, 30873/24/98050-ИП были объединены в сводное исполнительное производство № 64903/23/98050-СД о взыскании с фио в пользу адрес Банк» задолженности в размере сумма

На основании выданного Таганским районным судом адрес исполнительного листа серии ФС № 042934137 от 28.08.2023 по уголовному делу № 1-20/2020 о взыскании солидарно с фио, фио, фио, фио в пользу адрес Банк» в счет возмещения ущерба сумма (по первому эпизоду) ведущим судебным приставом-исполнителем СОСП по фио фио было возбуждено исполнительное производство № 64200/24/98050-ИП о взыскании с фио указанной суммы.

На основании выданного Таганским районным судом адрес исполнительного листа серии ФС № 042934141 от 28.08.2023 по уголовному делу № 1-20/2020 о взыскании солидарно с фио, фио, фио, фио, фио в пользу адрес Банк» в счет возмещения ущерба сумма (по второму эпизоду) ведущим судебным приставом-исполнителем СОСП по фио фио было возбуждено исполнительное производство № 64201/24/98050-ИП о взыскании с фио указанной суммы.

На основании выданного Таганским районным судом адрес исполнительного листа серии ФС № 042934147 от 28.08.2023 по уголовному делу № 1-20/2020 о взыскании солидарно с фио, фио, фио, фио, фио в пользу адрес Банк» в счет возмещения ущерба сумма (по третьему эпизоду) ведущим судебным приставом-исполнителем СОСП по фио фио было возбуждено исполнительное производство № 64199/24/98050-ИП о взыскании с фио указанной суммы.

На основании выданного Таганским районным судом адрес исполнительного листа серии ФС № 042934152от 28.08.2023 по уголовному делу № 1-20/2020 о взыскании солидарно с фио, фио, фио, фио, фио в пользу адрес Банк» в счет возмещения ущерба сумма (по четвертому эпизоду) ведущим судебным приставом-исполнителем СОСП по фио фио было возбуждено исполнительное производство № 64198/24/98050-ИП о взыскании с фио указанной суммы.

На основании выданного Таганским районным судом адрес исполнительного листа серии ФС № 042934158 от 28.08.2023 по уголовному делу № 1-20/2020 о взыскании солидарно с фио, фио, фио, фио, фио в пользу адрес Банк» в счет возмещения ущерба сумма (по пятому эпизоду) ведущим судебным приставом-исполнителем СОСП по фио фио было возбуждено исполнительное производство № 64206/24/98050-ИП о взыскании с фио указанной суммы.

На основании выданного Таганским районным судом адрес исполнительного листа серии ФС № 042934162 от 28.08.2023 по уголовному делу № 1-20/2020 о взыскании солидарно с фио, фио, фио, фио в пользу адрес Банк» в счет возмещения ущерба сумма (по шестому эпизоду) ведущим судебным приставом-исполнителем СОСП по фио фио было возбуждено исполнительное производство № 64205/24/98050-ИП о взыскании с фио указанной суммы.

На основании выданного Таганским районным судом адрес исполнительного листа серии ФС № 042934166 от 28.08.2023 по уголовному делу № 1-20/2020 о взыскании солидарно с фио, фио, фио, фио в пользу адрес Банк» в счет возмещения ущерба сумма (по седьмому эпизоду) ведущим судебным приставом-исполнителем СОСП по фио фио было возбуждено исполнительное производство № 64204/24/98050-ИП о взыскании с фио указанной суммы.

На основании выданного Таганским районным судом адрес исполнительного листа серии ФС № 042934170 от 28.08.2023 по уголовному делу № 1-20/2020 о взыскании солидарно с фио, фио, фио, фио в пользу адрес Банк» в счет возмещения ущерба сумма (по восьмому эпизоду) ведущим судебным приставом-исполнителем СОСП по фио фио было возбуждено исполнительное производство № 64203/24/98050-ИП о взыскании с фио указанной суммы.

На основании выданного Таганским районным судом адрес исполнительного листа серии ФС № 042934174 от 28.08.2023 по уголовному делу № 1-20/2020 о взыскании солидарно с фио, фио, фио, фио в пользу адрес Банк» в счет возмещения ущерба сумма (по девятому эпизоду) ведущим судебным приставом-исполнителем СОСП по фио фио было возбуждено исполнительное производство № 64202/24/98050-ИП о взыскании с фио указанной суммы.

На основании выданного Таганским районным судом адрес исполнительного листа серии ФС № 042942298 от 26.01.2024 по уголовному делу № 1-20/2020 о взыскании солидарно с фио, фио, фио, фио, фио в пользу адрес Банк» в счет возмещения ущерба сумма (по четырнадцатому эпизоду) ведущим судебным приставом-исполнителем СОСП по фио фио было возбуждено исполнительное производство № 32913/24/98050-ИП (поступившее из СОСП по адрес № 1) о взыскании с фио указанной суммы.

Постановлением ведущего судебного пристава-исполнителя СОСП по фио фио от 29.03.2024 исполнительные производства № 32913/24/98050-ИП, 64198/24/98050-ИП, 64199/24/98050-ИП, 64200/24/98050-ИП, 64201/24/98050-ИП, 64202/24/98050-ИП, 64203/24/98050-ИП, 64204/24/98050-ИП, 64205/24/98050-ИП, 64206/24/98050-ИП были объединены в сводное исполнительное производство № 62913/24/98050-СД о взыскании с фио в пользу адрес Банк» задолженности в размере сумма

На основании выданного Таганским районным судом адрес исполнительного листа серии ФС № 042934142 от 28.08.2023 по уголовному делу № 1-20/2020 о взыскании солидарно с фио, фио, фио, фио, фио в пользу адрес Банк» в счет возмещения ущерба сумма (по второму эпизоду) ведущим судебным приставом-исполнителем СОСП по фио фио было возбуждено исполнительное производство № 44930/24/98050-ИП (поступившее из СОСП по адрес) о взыскании с фио указанной суммы.

На основании выданного Таганским районным судом адрес исполнительного листа серии ФС № 042934146 от 28.08.2023 по уголовному делу № 1-20/2020 о взыскании солидарно с фио, фио, фио, фио, фио в пользу адрес Банк» в счет возмещения ущерба сумма (по третьему эпизоду) ведущим судебным приставом-исполнителем СОСП по фио фио было возбуждено исполнительное производство № 64232/24/98050-ИП о взыскании с фио указанной суммы.

На основании выданного Таганским районным судом адрес исполнительного листа серии ФС № 042934151 от 28.08.2023 по уголовному делу № 1-20/2020 о взыскании солидарно с фио, фио, фио, фио, фио в пользу адрес Банк» в счет возмещения ущерба сумма (по четвертому эпизоду) ведущим судебным приставом-исполнителем СОСП по фио фио было возбуждено исполнительное производство № 64207/24/98050-ИП о взыскании с фио указанной суммы.

На основании выданного Таганским районным судом адрес исполнительного листа серии ФС № 042934157 от 28.08.2023 по уголовному делу № 1-20/2020 о взыскании солидарно с фио, фио, фио, фио, фио в пользу адрес Банк» в счет возмещения ущерба сумма (по пятому эпизоду) ведущим судебным приставом-исполнителем СОСП по фио фио было возбуждено исполнительное производство № 64231/24/98050-ИП о взыскании с фио указанной суммы.

На основании выданного Таганским районным судом адрес исполнительного листа серии ФС № 042934178 от 28.08.2023 по уголовному делу № 1-20/2020 о взыскании солидарно с фио, фио, фио, фио, фио в пользу адрес Банк» в счет возмещения ущерба сумма (по четырнадцатому эпизоду) ведущим судебным приставом-исполнителем СОСП по фио фио было возбуждено исполнительное производство № 64208/24/98050-ИП о взыскании с фио указанной суммы.

Постановлением ведущего судебного пристава-исполнителя СОСП по фио фио от 29.03.2024 исполнительные производства № 44930/24/98050-ИП, 64232/24/98050-ИП, 64207/24/98050-ИП, 64231/24/98050-ИП, 64208/24/98050-ИП были объединены в сводное исполнительное производство № 64208/24/98050-СД о взыскании с фио в пользу адрес Банк» задолженности в размере сумма

На основании выданного Таганским районным судом адрес исполнительного листа серии ФС № 042934138 от 28.08.2023 по уголовному делу № 1-20/2020 о взыскании солидарно с фио, фио, фио, фио в пользу адрес Банк» в счет возмещения ущерба сумма (по первому эпизоду) ведущим судебным приставом-исполнителем СОСП по фио фио было возбуждено исполнительное производство № 100969/24/98050-ИП (поступившее из СОСП по адрес) о взыскании с фио указанной суммы.

На основании выданного Таганским районным судом адрес исполнительного листа серии ФС № 042934143 от 28.08.2023 по уголовному делу № 1-20/2020 о взыскании солидарно с фио, фио, фио, фио, фио в пользу адрес Банк» в счет возмещения ущерба сумма (по второму эпизоду) ведущим судебным приставом-исполнителем СОСП по фио фио было возбуждено исполнительное производство № 100971/24/98050-ИП (поступившее из СОСП по адрес) о взыскании с фио указанной суммы.

На основании выданного Таганским районным судом адрес исполнительного листа серии ФС № 042934148 от 28.08.2023 по уголовному делу № 1-20/2020 о взыскании солидарно с фио, фио, фио, фио, фио в пользу адрес Банк» в счет возмещения ущерба сумма (по третьему эпизоду) ведущим судебным приставом-исполнителем СОСП по фио фио было возбуждено исполнительное производство № 100970/24/98050-ИП (поступившее из СОСП по адрес) о взыскании с фио указанной суммы.

На основании выданного Таганским районным судом адрес исполнительного листа серии ФС № 042934153 от 28.08.2023 по уголовному делу № 1-20/2020 о взыскании солидарно с фио, фио, фио, фио, фио в пользу адрес Банк» в счет возмещения ущерба сумма (по четвертому эпизоду) ведущим судебным приставом-исполнителем СОСП по фио фио было возбуждено исполнительное производство № 100973/24/98050-ИП (поступившее из СОСП по адрес) о взыскании с фио указанной суммы.

На основании выданного Таганским районным судом адрес исполнительного листа серии ФС № 042934159 от 28.08.2023 по уголовному делу № 1-20/2020 о взыскании солидарно с фио, фио, фио, фио, фио в пользу адрес Банк» в счет возмещения ущерба сумма (по пятому эпизоду) ведущим судебным приставом-исполнителем СОСП по фио фио было возбуждено исполнительное производство № 100972/24/98050-ИП (поступившее из СОСП по адрес) о взыскании с фио указанной суммы.

На основании выданного Таганским районным судом адрес исполнительного листа серии ФС № 042934163 от 28.08.2023 по уголовному делу № 1-20/2020 о взыскании солидарно с фио, фио, фио, фио в пользу адрес Банк» в счет возмещения ущерба сумма (по шестому эпизоду) ведущим судебным приставом-исполнителем СОСП по фио фио было возбуждено исполнительное производство № 100974/24/98050-ИП (поступившее из СОСП по адрес) о взыскании с фио указанной суммы.

На основании выданного Таганским районным судом адрес исполнительного листа серии ФС № 042934167 от 28.08.2023 по уголовному делу № 1-20/2020 о взыскании солидарно с фио, фио, фио, фио в пользу адрес Банк» в счет возмещения ущерба сумма (по седьмому эпизоду) ведущим судебным приставом-исполнителем СОСП по фио фио было возбуждено исполнительное производство № 100975/24/98050-ИП (поступившее из СОСП по адрес) о взыскании с фио указанной суммы.

На основании выданного Таганским районным судом адрес исполнительного листа серии ФС № 042934171 от 28.08.2023 по уголовному делу № 1-20/2020 о взыскании солидарно с фио, фио, фио, фио в пользу адрес Банк» в счет возмещения ущерба сумма (по восьмому эпизоду) ведущим судебным приставом-исполнителем СОСП по фио фио было возбуждено исполнительное производство № 100967/24/98050-ИП (поступившее из СОСП по адрес) о взыскании с фио указанной суммы.

На основании выданного Таганским районным судом адрес исполнительного листа серии ФС № 042934175 от 28.08.2023 по уголовному делу № 1-20/2020 о взыскании солидарно с фио, фио, фио, фио в пользу адрес Банк» в счет возмещения ущерба сумма (по девятому эпизоду) ведущим судебным приставом-исполнителем СОСП по фио фио было возбуждено исполнительное производство № 100968/24/98050-ИП (поступившее из СОСП по адрес) о взыскании с фио указанной суммы.

На основании выданного Таганским районным судом адрес исполнительного листа серии ФС № 042934180 от 28.08.2023 по уголовному делу № 1-20/2020 о взыскании солидарно с фио, фио, фио, фио, фио в пользу адрес Банк» в счет возмещения ущерба сумма (по четырнадцатому эпизоду) ведущим судебным приставом-исполнителем СОСП по фио фио было возбуждено исполнительное производство № 100965/24/98050-ИП (поступившее из СОСП по адрес) о взыскании с фио указанной суммы.

Постановлением ведущего судебного пристава-исполнителя СОСП по фио фио от 26.04.2024 исполнительные производства № 100965/24/98050-ИП, 100967/24/98050-ИП, 100968/24/98050-ИП, 100969/24/98050-ИП, 100970/24/98050-ИП, 100971/24/98050-ИП, 100972/24/98050-ИП, 100973/24/98050-ИП, 100974/24/98050-ИП, 100975/24/98050-ИП были объединены в сводное исполнительное производство № 100965/24/98050-СД о взыскании с фио в пользу адрес Банк» задолженности в размере сумма

На основании выданного Таганским районным судом адрес исполнительного листа серии ФС № 042934135 от 28.08.2023 по уголовному делу № 1-20/2020 о взыскании солидарно с фио, фио, фио, фио в пользу адрес Банк» в счет возмещения ущерба сумма (по первому эпизоду) ведущим судебным приставом-исполнителем СОСП по фио фио было возбуждено исполнительное производство № 64197/24/98050-ИП о взыскании с фио указанной суммы.

На основании выданного Таганским районным судом адрес исполнительного листа серии ФС № 042934140 от 28.08.2023 по уголовному делу № 1-20/2020 о взыскании солидарно с фио, фио, фио, фио, фио в пользу адрес Банк» в счет возмещения ущерба сумма (по второму эпизоду) ведущим судебным приставом-исполнителем СОСП по фио фио было возбуждено исполнительное производство № 44931/24/98050-ИП (поступившее из СОСП по адрес) о взыскании с фио указанной суммы.

На основании выданного Таганским районным судом адрес исполнительного листа серии ФС № 042934145 от 28.08.2023 по уголовному делу № 1-20/2020 о взыскании солидарно с фио, фио, фио, фио, фио в пользу адрес Банк» в счет возмещения ущерба сумма (по третьему эпизоду) ведущим судебным приставом-исполнителем СОСП по фио фио было возбуждено исполнительное производство № 64195/24/98050-ИП о взыскании с фио указанной суммы.

На основании выданного Таганским районным судом адрес исполнительного листа серии ФС № 042934150 от 28.08.2023 по уголовному делу № 1-20/2020 о взыскании солидарно с фио, фио, фио, фио, фио в пользу адрес Банк» в счет возмещения ущерба сумма (по четвертому эпизоду) ведущим судебным приставом-исполнителем СОСП по фио фио было возбуждено исполнительное производство № 64194/24/98050-ИП о взыскании с фио указанной суммы.

На основании выданного Таганским районным судом адрес исполнительного листа серии ФС № 042934155 от 28.08.2023 по уголовному делу № 1-20/2020 о взыскании солидарно с фио, фио, фио, фио, фио в пользу адрес Банк» в счет возмещения ущерба сумма (по пятому эпизоду) ведущим судебным приставом-исполнителем СОСП по фио фио было возбуждено исполнительное производство № 58075/24/98050-ИП о взыскании с фио указанной суммы.

На основании выданного Таганским районным судом адрес исполнительного листа серии ФС № 042934161 от 28.08.2023 по уголовному делу № 1-20/2020 о взыскании солидарно с фио, фио, фио, фио в пользу адрес Банк» в счет возмещения ущерба сумма (по шестому эпизоду) ведущим судебным приставом-исполнителем СОСП по фио фио было возбуждено исполнительное производство № 63681/24/98050-ИП о взыскании с фио указанной суммы.

На основании выданного Таганским районным судом адрес исполнительного листа серии ФС № 042934165 от 28.08.2023 по уголовному делу № 1-20/2020 о взыскании солидарно с фио, фио, фио, фио в пользу адрес Банк» в счет возмещения ущерба сумма (по седьмому эпизоду) ведущим судебным приставом-исполнителем СОСП по фио фио было возбуждено исполнительное производство № 63975/24/98050-ИП о взыскании с фио указанной суммы.

На основании выданного Таганским районным судом адрес исполнительного листа серии ФС № 042934169 от 28.08.2023 по уголовному делу № 1-20/2020 о взыскании солидарно с фио, фио, фио, фио в пользу адрес Банк» в счет возмещения ущерба сумма (по восьмому эпизоду) ведущим судебным приставом-исполнителем СОСП по фио фио было возбуждено исполнительное производство № 58077/24/98050-ИП о взыскании с фио указанной суммы.

На основании выданного Таганским районным судом адрес исполнительного листа серии ФС № 042934173 от 28.08.2023 по уголовному делу № 1-20/2020 о взыскании солидарно с фио, фио, фио, фио в пользу адрес Банк» в счет возмещения ущерба сумма (по девятому эпизоду) ведущим судебным приставом-исполнителем СОСП по фио фио было возбуждено исполнительное производство № 63680/24/98050-ИП о взыскании с фио указанной суммы.

На основании выданного Таганским районным судом адрес исполнительного листа серии ФС № 042942297 от 26.01.2024 по уголовному делу № 1-20/2020 о взыскании солидарно с фио, фио, фио, фио, фио в пользу адрес Банк» в счет возмещения ущерба сумма (по четырнадцатому эпизоду) ведущим судебным приставом-исполнителем СОСП по фио фио было возбуждено исполнительное производство № 63682/24/98050-ИП о взыскании с фио указанной суммы.

Постановлением ведущего судебного пристава-исполнителя СОСП по фио фио от 29.03.2024 исполнительные производства № 64197/24/98050-ИП, 61525/23/98069-ИП, 64195/24/98050-ИП, 64194/24/98050-ИП, 58075/24/98050-ИП, 63681/24/98050-ИП, 63975/24/98050-ИП, 58077/24/98050-ИП, 63680/24/98050-ИП, 63682/24/98050-ИП, 44931/24/98050-ИП были объединены в сводное исполнительное производство № 63682/24/98050-СД о взыскании с фио в пользу адрес Банк» задолженности в размере сумма

Постановлением ведущего судебного пристава-исполнителя фио от 24.10.2023 был объявлен исполнительский розыск фио

Постановлением ведущего судебного пристава-исполнителя фио от 05.06.20.24 был объявлен исполнительский розыск фио

Постановлением ведущего судебного пристава-исполнителя фио от 05.06.2024 был объявлен исполнительский розыск фио

Постановлением ведущего судебного пристава-исполнителя фио от 07.06.2024 был объявлен исполнительский розыск фио

Задолженность возникла на основании приговора Таганского районного суда адрес от 25.12.2020 согласно которому:

фио был признан виновным в совершении 9 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона № 420-ФЗ от 07.12.2011), 3 преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 174.1 УК РФ (в редакции Федерального закона № 420-ФЗ от 07.12.2011), ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 201 УК РФ (в редакции Федерального закона № 162-ФЗ от 08.12.2003), п.п. «а,б» ч.3 ст. 165 УК РФ (в редакции Федерального закона № 162-ФЗ от 08.12.2003) с назначением наказания по совокупности совершенных преступлений в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

фио был признан виновным в совершении 4 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона № 420-ФЗ от 07.12.2011), п.п. «а,б» ч.3 ст. 165 УК РФ (в редакции Федерального закона № 162-ФЗ от 08.12.2003) с назначением наказания по совокупности совершенных преступлений в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

фио была признана виновной в совершении 9 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона № 420-ФЗ от 07.12.2011), 2 преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 174.1 УК РФ (в редакции Федерального закона № 420-ФЗ от 07.12.2011), п.п. «а,б» ч.3 ст. 165 УК РФ (в редакции Федерального закона № 162-ФЗ от 08.12.2003) с назначением наказания по совокупности совершенных преступлений в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

фио был признан виновным в совершении 9 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона № 420-ФЗ от 07.12.2011), 3 преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 174.1 УК РФ (в редакции Федерального закона № 420-ФЗ от 07.12.2011), п.п. «а,б» ч.3 ст. 165 УК РФ (в редакции Федерального закона № 162-ФЗ от 08.12.2003) с назначением наказания по совокупности совершенных преступлений в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Апелляционным определением Судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 15.07.2021 приговор Таганского районного суда адрес от 25.12.2020 был отменен в части решения суда о не снятии ареста с имущества, в данной части дело возвращено в суд первой инстанции на новое разбирательство для рассмотрения вопроса об обеспечительных мерах в порядке статьи 397 УПК РФ, в ином составе суда.

Приговором суда было установлено, что фио являясь председателем совета директоров адрес Банк», а в последующем председатель регионального кредитного комитета адрес Банк» создал из числа руководителей и работников, контролируемых им юридических лиц, а затем лично возглавил структурированную организованную преступную группу, в которую вошли руководители ООО «Истбридж Капитал» фио, фио, председатели совета директоров ООО «ИПГ Евразия» и руководитель финансового управления фио, генеральный директор ООО «Евразия Логистик» фио, его заместитель фио, генеральный директор ООО «ЛК «Дело» фио, генеральный директор ООО «ИСК Евразия» фио

Также, приговором Дорогомиловского районного суда адрес от 19.10.2012 по уголовному делу № 1-9/12 фио был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона № 26-ФЗ от 07.03.2011).

Приговором суда было установлено, что фио в составе организованной преступной группы совершил мошенничество, то есть хищение имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в составе организованной преступной группы, а именно: занимая должность директора по экономике ООО «Евразия Логистик» совместно с фио, фио подготовили от имени компаний Highbond Assosiates Limited (адрес), Netgold Services Limited (адрес), Rimos Limited (адрес), Starwood Contracts Limited (адрес), Toros Limited (адрес), Winterra Holdings Limited (адрес) заявки на получение кредитов в адрес Банк» якобы в целях приобретения земельных участков у адрес «Группа Компаний Дружба», бизнес-планы строительства коттеджных поселков с вымышленными названиями: «Шмидтовские дали», адрес, «Опари лэнд», «Русские просторы», «Голубая долина», которые заведомо не собирались реализовывать, электронные презентации и иные документы, включив в них заведомо недостоверную информацию о целях использования кредитных средств, возможности возврата кредита, уплаты процентов за пользование им предоставляемом обеспечении исполнения обязательств перед Банком. Члены комитета Банка, неосведомленные о преступном замысле приняли в декабре 2006 года решение о выдаче кредитов перечисленным компаниям. На основании решения кредитного комитета, сотрудниками банка были переданы фио и фио в помещении ООО «Славинвестбанк» в адрес подготовленные кредитные договоры. После соответствующего подписания документов, суммы кредитных средств были перечислены на расчетные счета компаний. Общая сумма перечисленных денежных средств в рублевом эквиваленте составила сумма Данные денежные средства были похищены фио, фио, фио, фио и иными не установленными лицами. В целях придания видимости законности приобретения денежных средств адрес Банк», преследуя цель скрыть совершенное преступление организованной преступной группой было принято решение приобрести на имя, в том числе ООО «ИнвестХолдингСтрой» (генеральный директор фио) земельные участки сельскохозяйственного назначения в адрес. Так, в том числе фио подписал от имени ООО «ИнвестХолдингСтрой» договор ипотеки земельных участок. Продолжая свои преступные действия, преследуя цель не допустить обращение взыскания на земельные участки для придания видимости правомерного характера выдачи кредитов, в период с 20 по 30 января 2009 года фио по указанию лиц, организовал прекращение прав ипотеки Банка, которое было зарегистрировано в установленном законом порядке. При этом соглашения о прекращении прав ипотеки со стороны Банка были подписаны не представителем Банка, а с подражанием его подписи.

Приговором Домодедовского городского суда адрес от 16.12.2016 по уголовному делу № 1-582/2016 фио был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ.

Так, приговором суда было установлено, что фио совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах: соучастник № 1 занимая должность председателя регионального кредитного комитета адрес Банк», в компетенцию которого входила выдача кредитов заемщикам, осуществляющим коммерческую (инвестиционную) деятельность в период с 23.05.2005 по 02.02.2009 в силу занимаемого служебного положения получил полный контроль над деятельностью этого системообразующего экономику адрес кредитного учреждения. Так, в целях достижения преступного результата, с ведома и под контролем соучастника № 1 под предлогом того, что адрес Банк» заинтересован в развитии корпоративного кредитования для резидентов Российской Федерации и юридических лиц – резидентов стран ближнего и дальнего зарубежья 01.07.2006 в адрес Банк» и ООО «Славинвестбанк» был заключен договор на оказание услуг № 06-233, согласно условиям которого сотрудники ООО «Славинвестбанк» организовали процесс приема заявки на кредитование и ее самостоятельной юридической оценки. Так, в состав организованной преступной группы были вовлечены фио, фио, фио ФИО3 в свою очередь формально занимая должность заместителя генерального директора ООО «Евразия Логистик» по экономике, при этом лично принимал участие в совершении конкретных преступлений, согласовывая свои действия с руководителями структурных подразделений организованной преступной группы, изготавливал фиктивные документы, собирал и предоставлял фиктивные сведения о спецификации оборудования, объеме поставок товаров и услуг, формировал и проверял необходимые для получения в банке кредиты комплекты документов, предоставлял их в кредитные учреждения, взаимодействовал по этому поводу с представителями адрес Банк» и ООО «Славинвестбанк», а также осуществлял сопровождение приема к рассмотрению и оборота изготовленных фиктивных документов, распоряжался денежными средствами, полученными в результате преступной деятельности. Далее, соучастник № 8 используя свои деловые связи, приискал якобы для участия в коммерческой сделке компании Интерглоб Хандел и Финансконсалтинг ГМБХ (адрес), а также Адорна Инвестментс Лимитед (адрес), Прунус Холдингс Лимитед (адрес) от имени которых были поданы заявки на установление специального аккредитованного обслуживания адрес Банк», якобы в целях строительно-монтажных работ и прочих затрат, связанных со строительством интеллектуально торгово-развлекательного комплекса в адрес. В заявках было указано оборудование, оказание услуг, которое были фиктивно указаны для придания видимости. В соответствии с указанными заявками адрес Банк» заключил кредитные договоры, перечислил денежные средства, а общий размер причиненных Банку убытков составил сумма

Согласно доводам судебного пристава-исполнителя, в рамках розыскных мероприятий, какого-либо имущества должников, подлежащего реализации в рамках исполнительных производств выявлено не было, однако общий размер оставшейся задолженности перед взыскателем составляет сумма

При этом, судебный пристав-исполнитель ссылается на наличие у фио имущества подлежащего реализации в рамках уголовного дела для погашения обязательств перед адрес Банк», а именно: квартиры № 273 и машиноместа № 323 расположенные по адресу: адрес. ФИО2, д.8, отчужденные в последующем в пользу ФИО1

Согласно полученным по запросам суда регистрационным делам следует, что 30.01.2012 между фио (далее – продавец) и фио (далее – покупатель) был заключен договор купли-продажи машиноместа № 323 по адресу: адрес. ФИО2, д.8 стоимостью сумма Право собственности зарегистрировано в ЕГРН 14.02.2012.

Также, 31.01.2012 между фио (далее – продавец) и фио (далее – покупатель) был заключен договор купли-продажи квартиры № 273 по адресу: адрес. ФИО2, д.8 стоимостью сумма Право собственности зарегистрировано в ЕГРН 14.02.2012.

При этом, постановлением судьи Тверского районного суда адрес от 20.01.2012 в рамках уголовного дела № 280011 в отношении фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио был наложен арест на вышеназванное имущество, запретив распоряжаться им фио, совершать любые сделки, в том числе отчуждать его в пользу третьих лиц, без ограничения права пользования.

Однако данное постановление было зарегистрировано в ЕГРН только 02.03.2012, то есть после совершенных сделок фио и фио

Действительно, вступившим в законную силу решением Гагаринского районного суда адрес от 02.12.2022 по гражданскому делу № 2-4842/2022 в признании ФИО1 добросовестным приобретателем недвижимого имущества было отказано.

При этом, нельзя не согласиться с доводами ответчика ФИО1 согласно которым статьями 69 и 77 Закона об исполнительном производстве предусмотрена возможность обращения взыскания на имущество должника находящегося у третьих лиц, при этом как верно отмечено ответчиком (фио) фио, имущество которого заявлено и находится в собственности ФИО1, должником по исполнительным производствам находящимся в производстве СОСП по фио не является, сведений о возбуждении в отношении указанного лица исполнительного производства в рамках рассмотренных уголовных дел в материалы дела не представлено, также как и не представлено доказательств заявленного к фио гражданского иска.

Таким образом, принимая во внимание буквальное толкование статьи 77 Закона об исполнительном производстве у суда отсутствуют основания для удовлетворения заявленных требований ввиду того, что должником ни фио ни ФИО1 по исполнительным производствам не является, указанное недвижимое имущество не принадлежит ни фио, ни фио, ни фио, ни фио, ни фио, которые действительно являются должниками по исполнительным производствам.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований ведущего судебного пристава-исполнителя Специализированного отдела судебных приставов по адрес Главного межрегионального (специализированного) управления Федеральной службы судебных приставов России фио к ФИО1 об обращении взыскания на имущество должника находящегося у третьих лиц – отказать.

Решение суда может быть обжаловано в Московский городской суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме через Гагаринский районный суд адрес.

Мотивированное решение изготовлено 02.07.2025

Судья А.А. Голубкова