Решение по делу № 2-5354/2023 от 27.07.2023 - о взыскании имущественного вреда.

Дело №2-5354/2023

РЕШЕНИЕ СУДА

Именем Российской Федерации

27 июля 2023

Балашихинский городской суд Московской области

в составе председательствующего судьи Шелобановой А.А.

при секретаре Любарской И.Ю.

с участием представителя истца по доверенности ФИО1

с участием ответчика ФИО2

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску АО "Мосэнергосбыт" к ФИО3 о взыскании имущественного вреда,

установил:

АО "Мосэнергосбыт" обратилось в суд с настоящим иском к ответчику, указывая на то, что приговором Балашихинского городского суда Московской области от 13.12.2022 по делу № 1-354/2022 ФИО3 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ. Приговор обжалован не был и вступил в законную силу 26.12.2022. Как установлено и отражено судом в Приговоре, в результате совершения ФИО3 указанного преступления АО «Мосэнергосбыт» причинен имущественный вред в размере 5 894 097,51 руб. 19.06.2018 ФИО3 был избран генеральным директором ООО «Строй-Гарант XXI» (протокол № 8 внеочередного Общего собрания участников ООО «Строй-Гарант XXI») (стр. 3 Приговора). Между АО «Мосэнергосбыт» и ООО «Строй-Гарант XXI» заключен договор энергоснабжения с исполнителем коммунальных услуг от 28.07.2015 № 90040453 (далее также - Договор). Согласно Договору АО «Мосэнергосбыт» обязалось поставлять Абоненту электроэнергию для энергоснабжения многоквартирных жилых домов №3,4, 5 корп. 1, 5, 2, 6, 10, 11, 12, расположенных по ФИО21 (далее - МКД) (п. п. 1 стр. 2 Договора, Приложение № 1 к Договору). Абонент принял на себя обязательство своевременно и в полном объеме оплачивать поставленную электрическую энергию (стр. 16 Приговора). ФИО3, выполняя управленческие функции в ООО «Строй-Гарант XXI», достоверно знал о том, что АО «Мосэнергосбыт» в соответствии с Договором осуществило поставку электрической энергии в адрес ООО «Строй-Гарант XXI» на общую сумму 15 167 251,22 руб. Также ФИО3 был осведомлен о наличии на расчётном счете и в кассе ООО «Строй-Гарант XXI» денежных средств, которые поступили от жителей МКД за оказанные коммунальные услуги. При этом ФИО3, действуя умышленно, злоупотребляя своими полномочиями генерального директора «ООО «Строй-Гарант XXI», в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, в нарушение требований законодательства РФ, в период с 20.06.2018 по 10.07.2019 перечислил на расчетный счет АО «Мосэнергосбыт» часть денежных средств в сумме 9 273 153,71 руб. в счет погашения задолженности за поставленную электроэнергию, а оставшуюся часть в сумме 5 894 097,51 руб. использовал по своему усмотрению, в том числе, заключил заведомо для Абонента невыгодные сделки (стр. 4-5 Приговора).

Указанные действия ФИО3 повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «ООО «Строй-Гарант XXI», а также правам и законным интересам АО «Мосэнергосбыт», выразившегося в несвоевременном получении данной ресурсоснабжающей организацией прибыли и причинении ей материального ущерба в особо крупном размере, в сумме 5 894 097,51 руб. (стр. 5 Приговора). Таким образом, ФИО3 совершил злоупотребление полномочиями - использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 201 УК РФ.

АО «Мосэнергосбыт» признано потерпевшим по уголовному делу № 1-354/2022. В рамках указанного уголовного дела гражданский иск АО «Мосэнергосбыт» не предъявлялся.

Факт причинения ущерба АО «Мосэнергосбыт» и его размер подтверждаются вступившим в законную силу Приговором, а также иными материалами, имеющими доказательственное значение, в том числе:

1) заключением эксперта № 8/289 от 12.11.2020 (стр. 17 Приговора);

2) договором энергоснабжения с исполнителем коммунальных услуг от 28.07.2015 № 90040453, заключенным между АО «Мосэнергосбыт» и ООО «ООО «Строй-Гарант XXI»;

3) показаниями представителей потерпевшего АО «Мосэнергосбыт» ФИО4 и ФИО5, которые они дали в судебном заседании (стр. 10 Приговора);

4) показаниями свидетеля ФИО6, которые он дал в ходе предварительного следствия и подтвердил в ходе судебного заседания (стр. 10-11 Приговора).

На основании изложенного истец просит суд взыскать с ФИО3 в пользу АО «Мосэнергосбыт»: 5 894 097,51 руб. в качестве возмещения имущественного вреда, причиненного в результате совершения ФИО2 преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ.

В судебное заседание представитель истца по доверенности ФИО1 явилась на иске настаивала в полном объеме.

Ответчик ФИО3 в судебное заседание явился, против иска возражал, поддержал представленные в материалы дела возражения, просил в иске отказать.

С учетом мнения сторон суд определил слушать дело.

Выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Из представленных в материалы дела документов следует, что из приговора Балашихинского городского суда Московской области от 13.12.2022 по делу № 1-354/2022 следует, что ФИО3 совершил злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, то есть злостное уклонение руководителем организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта при следующих обстоятельствах:

Решением Арбитражного суда Московской области, вступившим в законную силу 28.02.2019 по делу от 10.12.2018 №А41-85065/18, на должника Общества с ограниченной ответственностью «Строй-Гарант XXI» (далее – ООО «Строй-Гарант XXI») (ИНН/КПП <***>/500101001), зарегистрированного по адресу: ФИО12 возложена обязанность выплатить взыскателю Обществу с ограниченной ответственностью «ЭКОСТРОЙСЕРВИС» (далее – ООО «ЭКОСТРОЙСЕРВИС») задолженность в размере 17 702 326 рублей 78 копеек, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1 615 629 рублей 50 копеек, расходы по уплате государственной пошлины в размере 119 590 рублей 00 копеек, а всего в сумме 19 437 546 рублей 28 копеек.

В межрайонном отделе по исполнению особо важных исполнительных производств №1 ГУФССП России по Московской области в отношении ООО «Строй-Гарант XXI» в пользу ООО «ЭКОСТРОЙСЕРВИС» 09.04.2019 возбуждено исполнительное производство №4572/19/50060-ИП, в рамках которого сумма задолженности уменьшилась путем принудительного взыскания до 7 352 977 рублей 89 копеек.

Генеральным директором и единоличным исполнительным органом ООО «Строй-Гарант XXI» на основании Протокола №8 от 19.06.2018 внеочередного Общего собрания участников ООО «Строй-Гарант XXI», приказа от 27.06.2018 №4, а также Устава организации соответственно, в период времени с 19.06.2018 по 14.06.2020 являлся ФИО3, который 15.04.2019, будучи уведомленным судебным приставом-исполнителем о возбуждении в отношении ООО «Строй-Гарант XXI» исполнительном производстве и предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, и имея реальную финансовую возможность исполнять судебное решение, законные требования судебного пристава-исполнителя игнорировал и, осознавая противоправность своих действий, мер направленных на погашение кредиторской задолженности и ее сокращение не предпринимал, умышленно скрыв от судебного пристава-исполнителя получаемые доходы.

Так, ФИО3, зная о том, что в кредитные организации, в которых ООО «Строй-Гарант XXI» имелись счета, судебным приставом-исполнителем направлены постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, и, имея умысел на злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности перед ООО «ЭКОСТРОЙСЕРВИС», открыл 26.04.2019 в отделении АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: <...> счет ФИО15, не уведомив судебного пристава-исполнителя. В период времени с 26.04.2019 по 14.06.2020 ФИО3, имея реальную возможность погашать кредиторскую задолженность, умышленно, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном следствием месте на территории городского округа ФИО26, при неустановленных следствием обстоятельствах, расходовал поступившие на указанный банковский счет денежные средства в личных целях в сумме 15 575 817 рублей 85 копеек, не связанных с исполнением вступившего в законную силу судебного акта в пользу ООО «ЭКОСТРОЙСЕРВИС», преследуя при этом цель - уклонение от уплаты кредиторской задолженности.

Также, зная о том, что судебным приставом-исполнителем 11.12.2019 вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства ООО «Строй-Гарант XXI», находящиеся на счете ФИО16 в АО «Райффайзенбанк», в продолжение своего преступного умысла, направленного на злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности перед ООО «ЭКОСТРОЙСЕРВИС», он открыл 31.12.2019 в отделении АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <...> счет №ФИО17, о котором судебному приставу-исполнителю не сообщил. В период времени с 31.12.2019 по 14.06.2020 ФИО3, имея реальную возможность погашать кредиторскую задолженность, умышленно, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном следствием месте на территории городского округа ФИО27, при неустановленных следствием обстоятельствах израсходовал на нужды, не связанные с исполнением вступившего в законную силу судебного акта в пользу ООО «ЭКОСТРОЙСЕРВИС», денежные средства в сумме 1 323 470 рублей 80 копеек, поступившие на указанный счет.

Факты нарушения генеральным директором ООО «Строй-Гарант XXI» ФИО3 требований ч. 2 ст. 855 ГК РФ и наличие у него реальной возможности для частичного погашения задолженности перед ООО «ЭКОСТРОЙСЕРВИС» отражены в заключениях экспертов ФБУ Московская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации от 18.12.2020 №4222/37-1-20 и 30.11.2020 №4223/37-1-20 соответственно.

Таким образом, ФИО3, являясь руководителем коммерческой организации – генеральным директором ООО «Строй-Гарант XXI», зарегистрированного и находящегося по адресу: ФИО18, пом. 109, и выполняя управленческие функции по данному адресу, в период времени с 28.02.2019 по 14.06.2020, достоверно зная о вступившем в законную силу решении суда и возбужденном исполнительном производстве, будучи предупреждённым судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, злостно уклонялся от погашения кредиторской задолженности в пользу ООО «ЭКОСТРОЙСЕРВИС», израсходовав на нужды, не связанные с исполнением судебного акта денежные средства в общей сумме 16 894 283 рубля 75 копеек, хранящиеся на счетах ООО «Строй-Гарант XXI» открытых в АО «Райффайзенбанк» и АО «Альфа-Банк».

Он же, ФИО3, совершил злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций, при следующих обстоятельствах:

19.06.2018 г. ФИО3 протоколом № 8 внеочередного Общего собрания участников ООО «Строй-Гарант XXI» (далее – Общество) расположенного по адресу: ФИО19, был избран Генеральным директором Общества и на основании Приказа № 4 от 27.06.2018 г. вступил в указанную должность

ООО «Строй-Гарант XXI» на основании договора аренды нежилого помещения №0502161 от 05.02.2016 арендовало помещение, расположенное по адресу: ФИО20, с целью управления эксплуатацией за вознаграждение или на договорной основе в многоквартирных жилых домах №3, 4, 5 корп.1, 5 корп.2, 6, 10, 11, 12, расположенных по ФИО22.

Основной целью создания Общества, согласно Устава Общества является удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах, получение прибыли.

В силу п. 1 ст. 50 ГК РФ убыточная деятельность, а равно деятельность, в результате которой организация не способна выполнять свои обязательства перед кредиторами, не соответствует предназначению коммерческой организации, преследующей в качестве основной цели извлечение прибыли.

Таким образом, законные интересы организации выражаются в добросовестном и разумном осуществлении прав организацией для достижения цели её создания, путём соблюдения обязанностей и ограничений, установленных законодательством.

Согласно Устава ООО «Строй-Гарант XXI», единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.

Статьей 44 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» установлено, что единоличный исполнительный орган Общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, и несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием).

Таким образом, ФИО3, будучи генеральным директором в ООО «Строй-Гарант XXI», с 19.06.2018 был наделён полномочиями по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организации, по осуществлению контроля за движением материальных ценностей, определению порядка их хранения, учета за их расходованием, то есть выполнял организационно – распорядительные и административно – хозяйственные функции.

В соответствии с вышеизложенным, ФИО3, в период времени с 19.06.2018 по 14.06.2020, постоянно, на основании Устава, выполнял управленческие функции в коммерческой организации по вышеуказанному адресу.

В нарушение указанных положений, имея достаточный стаж работы на руководящей должности, в период исполнения возложенных на него обязанностей, ФИО3, выполняя управленческие функции в ООО «Строй-Гарант XXI», понимая, что его недобросовестные действия причинят существенный вред, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, решил злоупотребить полномочиями и использовать свои полномочия вопреки законным интересам возглавляемой им организации, в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц.

28.07.2015 между АО «Мосэнергосбыт» и ООО «Строй-Гарант XXI» был заключен договор энергоснабжения с исполнителем коммунальных услуг №90040453, согласно которого АО «Мосэнергосбыт» обязуется осуществлять за плату продажу ООО «Строй-Гарант XXI» электрической энергии (мощности) и урегулировать отношения по оказанию услуг по передаче электрической энергии и иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса энергоснабжения ООО «Строй-Гарант XXI», а именно АО «Мосэнергосбыт» обязуется своевременно поставлять электрическую энергию в многоквартирные жилые дома №3, 4, 5 корп.1, 5 корп.2, 6, 10, 11, 12, расположенные по ФИО23.

Так, ФИО3, являясь генеральным директором ООО «Строй-Гарант XXI», достоверно зная о том, что АО «Мосэнергосбыт» в соответствии с вышеуказанным договором осуществило поставку электрической энергии в адрес исполнителя коммунальных услуг - ООО «Строй-Гарант XXI» на общую сумму 15 167 251 рубль 22 копейки, а также достоверно зная, что на расчётном счету, и в кассе ООО «Строй-Гарант XXI» находятся денежные средства, полученные от жителей многоквартирных жилых домов №3, 4, 5 корп.1, 5 корп.2, 6, 10, 11, 12, расположенных по ФИО24 за оказание коммунальных услуг населению, обладая правом совершать сделки, распоряжаться денежными средствами и имуществом, действуя умышленно, злоупотребляя своими полномочиями, в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, в нарушении требований, указанных в Постановлении Правительства РФ №253 от 28.03.2012 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», согласно которых платежи исполнителя подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителя исполнителю, в период с 20.06.2018 по 10.07.2019 (крайняя дата управления ООО «Строй-Гарант XXI» вышеуказанными многоквартирными жилыми домами) перечислил на расчетный счет АО «Мосэнергосбыт» часть денежных средств в сумме 9 273 153 рубля 71 копейку в счет погашения задолженности перед АО «Мосэнергосбыт», а оставшуюся часть в сумме 5 894 097 рублей 51 копейку использовал по своему усмотрению, в том числе заключил заведомо для Общества, невыгодные сделки, а именно:

- 02.08.2018, ФИО3, находясь по адресу местонахождения Общества: ФИО13 действуя от имени ООО «Строй-Гарант XXI», по личной инициативе, заключил договор займа №37/2018 с ООО «Орбис», в лице генерального директора ФИО7, в соответствии с которым ФИО3 передал в собственность ООО «Орбис» денежные средства в размере 500 000 рублей путем их перечисления с расчетного счета ООО «Строй-Гарант XXI» №40702810340000007935, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ООО «Орбис»;

- 17.04.2019 ФИО3, находясь по адресу местонахождения Общества: ФИО14 действуя от имени ООО «Строй-Гарант XXI», по личной инициативе, заключил договор беспроцентного займа №4/2019 с ФИО8, в соответствии с которым передал в собственность ФИО8 денежные средства в размере 500 000 рублей, путем их перечисления с расчетного счета ООО «Строй-Гарант XXI» №40702810100040001283, открытого в ПАО «АКИБАНК» на расчетный счет ФИО8, а так же использовал на иные цели финансово-хозяйственной деятельности Общества, не связанные с погашением дебиторской задолженности перед АО «Мосэнергосбыт».

В результате изложенного использование ФИО3 своих полномочий, вопреки законным интересам ООО «Строй-Гарант XXI», повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам Общества в виде несоблюдения положений Устава, в подрыве авторитета и деловой репутации организации, в создании угрозы неплатежеспособности и непогашении имеющейся дебиторской задолженности ООО «Строй-Гарант XXI» перед АО «Мосэнергосбыт», что повлекло введение с сентября 2019 года ограничения режима потребления электрической энергии в многоквартирных домах жилого фонда, а так же правам и законным интересам ресурсоснабжающей организации АО «Мосэнергосбыт», выразившиеся в несвоевременном получении прибыли и причинении материального ущерба в особо крупном размере в сумме 5 894 097 рублей 51 копейка, что повлекло ухудшение экономического положения дел АО «Мосэнергосбыт».

Приговором Балашихинского городского суда Московской области от 13.12.2022 по делу № 1-354/2022 ФИО3 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ.

Приговор обжалован не был и вступил в законную силу 26.12.2022.

Обстоятельства установленные приговором суда не подлежат повторному доказыванию.

Согласно п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

На основании ч. 4 ст. 61 ГПК РФ вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Исходя из этого суд, принимая решение по иску, вытекающему из уголовного дела, не вправе входить в обсуждение вины ответчика, а может разрешать вопрос лишь о размере возмещения.

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.

В соответствии со ст. 67 ГПК РФ суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы.

Обстоятельства причинения ущерба и вина ответчика в причинении этого ущерба, не могут являться предметом оценки суда, рассматривающего дело в порядке гражданского производства, поскольку эти обстоятельства установлены приговором Балашихинского городского суда Московской области от 13 декабря 2022 года по делу № 1-354/2022, следовательно, истец имеет законное право требовать возмещения вреда, на основании изложенного суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований АО "Мосэнергосбыт" в полном объеме.

Руководствуясь ст.ст.194-199, ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить.

Взыскать с ФИО2 ФИО25 года рождения в пользу АО "Мосэнергосбыт" ущерб за период с июня 2018 по июль 2019 в размере 5 894 097,51 рублей,

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский областной суд через Балашихинский городской суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Федеральный судья А.А. Шелобанова

Решение суда в окончательной форме принято 28.07.2023

Федеральный судья А.А. Шелобанова

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>