Решение по делу № 2-1425/2023 от 03.05.2023 - об обращении денежных средств, инвестиционных паев, жилого помещения в доход государства.

04RS0021-01-2023-000669-95

Решение в окончательной форме изготовлено 03.05.2023 г.

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

25 апреля 2023 года г. Улан-Удэ

Советский районный суд г. Улан-Удэ в составе председательствующего судьи Норбоевой Б.Ж., при секретаре судебного заседания Убашеевой Э.С., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №2-1425/2023 по исковому заявлению заместителя военного прокурора Восточного военного округа в защиту интересов Российской Федерации в лице Межрегионального территориального управления Росимущества в Забайкальском крае и Республике Бурятия, Министерства финансов Российской Федерации к ФИО1, ФИО2, ФИО3 об обращении денежных средств, инвестиционных паев, жилого помещения в доход государства,

УСТАНОВИЛ:

Обращаясь в суд, заместитель военного прокурора Восточного военного округа в защиту интересов Российской Федерации просит признать договор дарения жилого дома площадью 313,8 кв.метров, по адресу: ..., кадастровый ..., и расположенного по данному адресу земельного участка с кадастровым номером , заключенный 18 ноября 2022 г. между ФИО2 и ФИО4, недействительным, аннулировать регистрацию права собственности ФИО4 на жилое здание площадью 313,8 кв.метров, кадастровый ..., и земельный участок, кадастровый ..., расположенные по адресу: ..., признать за ФИО2 право собственности на жилое здание площадью 313,8 кв.метров, кадастровый ..., и земельный участок, кадастровый ..., расположенные по адресу: ..., обратить в доход Российской Федерации в лице Межрегионального территориального управления Росимущества в Забайкальском крае и Республике Бурятия принадлежащее ФИО2 возведенное на неподтвержденные доходы жилое здание площадью 313,8 кв.метров, кадастровый ..., расположенный по адресу: ..., а также земельный участок, кадастровый ..., по адресу: ..., стоимостью 24037192 рубля 68 копеек, обратить в доход Российской Федерации в лице Межрегионального территориального управления Росимущества в Забайкальском крае и Республике Бурятия принадлежащее ФИО1 жилое помещение по адресу: ..., кадастровый ..., стоимостью 3900000 рублей, одновременно с принятием решения об обращении вышеуказанного имущества в доход Российской Федерации обязать Управление Росреестра по Республике Бурятия исключить из Единого государственного реестра недвижимости право собственности ответчиков на это имущество, обратить в доход Российской Федерации в лице Минфина России приобретенные на неподтвержденные доходы ФИО1 и номинально оформленные на ФИО1 инвестиционные паи общей стоимостью 3525100 рублей, содержащиеся в реестре владельцев инвестиционных паев АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»: 1048,29388 паев открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Глобальный Баланс», приобретенные за 1835100 рублей, размещенные на лицевых счетах ... (726,13149 шт.) и ... (322,16239 шт.); 472,85859 паев открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Технологии», приобретенные за 1690 000 рублей, размещенные на лицевом счете ..., если обращение в доход Российской Федерации вышеуказанного недвижимого имущества и инвестиционных паев невозможно, прошу взыскать с ФИО1 денежную сумму, эквивалентную их стоимости, обратить в доход Российской Федерации в лице Минфина России денежную сумму 11967503 рубля, эквивалентную стоимости инвестиционных паев, приобретенных ФИО3 на незаконные доходы ФИО1, взыскать с ФИО1 11967503 рубля в доход Российской Федерации, обратить в доход Российской Федерации денежную сумму 1061724 рубля 41 копейка, эквивалентную стоимости части принадлежащего ФИО1 автомобиля BMW X1 xDrive 20i, 2018 года выпуска, VIN ..., приобретенного им 7 апреля 2018 г. за 2943 500 рублей, взыскать с ФИО1 1061724 рубля 41 копейку в доход Российской Федерации, взыскать с ФИО1, ФИО2 и ФИО3 государственную пошлину, от уплаты которой истец освобожден, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

В обоснование заявленных требований указано, что с 21 января 2011 г. по 19 декабря 2022 г. ФИО1 на основании трудового договора от 21 января 2011 г. № 106 работал в должности начальника склада (по хранению материальных и технических средств службы горючего) (войсковая часть ...), дислоцированного в ... Республики Бурятия. До 1 ноября 2012 г. вверенный ФИО1 склад имел наименование «войсковая часть ...» (28 филиал по хранению материальных и технических средств службы горючего), командиром (начальником) которой также являлся ФИО1, после чего она переформирована в войсковую часть .... Трудовой договор с ФИО1 заключен командиром войсковой части ... от имени ФКУ «Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа» на основании доверенности от 8 октября 2012 г. № 29/134-12, выданной командующим войсками ВВО. Поскольку работодателем ФИО1 являлось ФКУ «Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа» в лице его руководителя – командующего войсками Восточного военного округа (далее – ВВО), последнему предоставлены полномочия по принятию решения об осуществлении контроля за его расходами. Приказом начальника базы (комплексного хранения) (войсковая часть ...) от 5 декабря 2022 г. № 142лс ФИО1 с 23 января 2023 г. уволен с работы. Таким образом, с 5 декабря 2022 г. по 22 января 2023 г. ФИО1 являлся работником ФКУ «Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа» и продолжал состоять в должности начальника склада (по хранению материальных и технических средств службы горючего) (войсковая часть ...). На основании информации военной прокуратуры ВВО от 7 декабря 2022 г. временно исполняющим обязанности командующего войсками ВВО 14 декабря 2022 г. принято решение о проведении контроля за соответствием расходов ФИО1, его супруги ФИО2 и детей их официальным доходам. Однако в ходе его осуществления ФИО1, будучи 15 декабря 2022 г. уведомленным о принятом решении и необходимости обосновать источники происхождения денежных средств, опасаясь ответственности за коррупционное правонарушение, 16 декабря 2022 г. подал новое заявление об увольнении его по собственному желанию с 19 декабря 2022 г., заменив неиспользованную часть отпуска денежной компенсацией. Приказом начальника базы (комплексного хранения) (войсковая часть ...) от 19 декабря 2022 г. № 149лс ФИО1 с 19 декабря 2022 г. уволен с работы. В соответствии с частью 5 статьи 16 Федерального закона № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее – ФЗ № 230-ФЗ)управлением кадров ВВО 20 декабря 2022 г. представлен доклад временно исполняющему обязанности командующего войсками ВВО о невозможности завершить контроль за расходами ФИО1, его супруги и детей в связи с его увольнением в ходе осуществления контроля. Согласно части 6 статьи 16 Федерального закона № 230-ФЗ материалы, полученные в ходе осуществления контроля за расходами ФИО1, его супруги и несовершеннолетних детей, в том числе доклад о невозможности завершить такой контроль в связи с его увольнением, в установленный законом срок временно исполняющим обязанности командующего войсками ВВО 23 декабря 2022 г. направлены в военную прокуратуру ВВО (поступили 17 января 2023 г.) Из части 2 статьи 12 Федерального закона № 230-ФЗ следует, что Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры при получении материалов, предусмотренных частью 6 статьи 16 настоящего Федерального закона, осуществляют контроль за расходами лица, замещавшего (занимавшего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. В связи с изложенным, 17 января 2023 г. исполняющим обязанности военного прокурора ВВО в соответствии со статьей 12 Федерального закона № 230-ФЗ на основании материалов, поступивших в порядке части 6 статьи 16 указанного Федерального закона от временно исполняющего обязанности командующего ВВО, принято решение о проведении контроля за соответствием расходов ФИО1, его супруги, несовершеннолетнего ребенка официальным доходам. Контрольными мероприятиями, проведенными военной прокуратурой ВВО, установлено несоответствие расходов указанных лиц на приобретение (строительство) недвижимого имущества, транспортных средств и ценных бумаг их законным доходам. Вверенный ФИО1 склад является структурным подразделением базы (комплексного хранения) (войсковая часть ..., ...) 1063 центра материально-технического обеспечения Восточного военного округа (войсковая часть ..., ...), содержится в численности центра на правах отдельной части. Должности начальника склада и руководителя (начальника) организаций и структурного подразделения организации (воинской части) включены в ранее действовавшие и действующий в настоящее время разделы III перечней должностей работников Минобороны России, при замещении которых наступает обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (утверждены приказами Министра обороны Российской Федерации от 24.11.2014 № 865, от 04.04.2016 № 175, от 21.11.2019 № 685). В связи с изложенным, ФИО1 с февраля 2015 г., начиная с отчетного 2014 года, ежегодно представлял сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, своих супруги и несовершеннолетних детей. Помимо сообщения временно исполняющего обязанности командующего войсками ВВО о невозможности завершить контроль за расходами ФИО1, его супруги и детей, 19 сентября 2022 г. в военную прокуратуру ВВО из военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по ВВО поступили копии материалов уголовного дела, свидетельствующие о несоответствии расходов официальным доходам привлеченного к уголовной ответственности ФИО1 с предложением обратить в доход Российской Федерации денежные средства и имущество, расходы на приобретение (строительство) которого в соответствии с законодательством о противодействии коррупции не подтверждены. Так, 7 июня 2022 г. в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ. Данное уголовное дело соединено в одном производстве с уголовным делом, возбужденным в отношении начальника прирельсового склада топочного мазута жилищно-коммунальной службы № 9 филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (по ВВО) ФИО17, заместителя начальника авиационной комендатуры (аэродром Улан-Удэ) (войсковая часть ...) подполковника ФИО19 и бывшего сотрудника ФСБ России ФИО18 30 августа 2022 г. ФИО1 предъявлено обвинение по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 2911 УК РФ, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, 11 октября 2022 г. утверждено обвинительное заключение. Предварительным следствием установлено, что ФИО1, действуя группой лиц вместе с ФИО19, ФИО18 и ФИО17, в период с декабря 2020 г. и 29 января 2022 г. совершил посредничество во взяточничестве, осуществив по поручению взяткодателя передачу взятки в виде денег в общем размере 250 000 рублей взяткополучателю – начальнику отдела ФСБ России войсковая часть ... за покровительство и попустительство по службе, выражавшемся в беспрепятственном оформлении сопутствующих и сопроводительных документов при осуществлении в рамках государственных контрактов поставок топочного мазута в интересах Минобороны России для обеспечения работы котельных военных городков в период отопительного сезона. 21 ноября 2022 г. ФИО1 Улётовским районным судом Забайкальского края признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а» и «б» части 3 статьи 2911 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 4 лет месяцев лишения свободы со штрафом в размере десятикратной суммы взятки 2500000 рублей. Наказание в виде лишения свободы считается условным с испытательным сроком 5 лет. Помимо этого, 20 сентября 2022 г. в отношении ФИО1 возбуждено уголовное делопо признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и части 4 статьи 2911 УК РФ. Установлено, что ФИО1 и ФИО19 в декабре 2020 г., январе, феврале, марте и декабре 2021 г., а также в январе 2022 г. по поручению заместителя начальника жилищно-коммунальной службы ... филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» (по ВВО) ФИО20 и начальника склада жидкого котельного топлива указанной службы ФИО22, выступая посредниками, передали в качестве взятки денежные средства в размере 1600000 рублей сотруднику ФСБ России ФИО18 за покровительство по службе с его стороны и создание благоприятных условий для хищений жидкого котельного топлива. При этом ФИО1 и ФИО19 за посреднические услуги часть денежных средств оставляли себе. 7 июня 2021 г. в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 291 УК РФ, по факту дачи им взятки в размере 100000 рублей начальнику службы ракетного топлива и горюче-смазочных материалов управления (ресурсного обеспечения) ВВО полковнику ФИО21 за общее покровительство и попустительство по службе, рассчитывая, что ФИО21 не будет принимать должных мер ответственности к ФИО1 в случае выявления нарушений и недостатков при проверках наличия и состояния материальных и технических средств службы горючего на вверенном ФИО1 складе (войсковая часть ). Уголовное преследование ФИО1 по указанным составам преступлений прекращено 9 августа 2021 г. и 30 сентября 2022 г. по основаниям, предусмотренным статьей 28 УПК РФ (в связи с деятельным раскаянием) и примечанием к статьям 291 и 2911 УК РФ. Таким образом, имеются основания полагать, что ФИО1, являющийся склонным к совершению коррупционных преступлений, помимо заработной платы и пенсии, имел иные противоправные источники доходов, что в силу запретов и ограничений, возложенных на него, не вправе был делать. Преступное происхождение денежных средств у ФИО1 правоохранительными органами на момент заявления иска не установлено в связи с принятием им мер конспирации. Вместе с тем ФИО22, являющийся знакомым ФИО1, пояснил, что на протяжении 2014-2021 годов он покупал у ФИО1 дизельное и авиационное топливо, которое последний незаконно списывал и совместно с ФИО22 реализовывал различным скупщикам в ... и ..., в связи с чем ФИО1 получал значительные нелегальные доходы. Пояснения ФИО22 косвенно подтверждаются выпиской по вкладу ФИО1 в ПАО «Сбербанк», согласно которой ФИО22 10 апреля 2015 г. внес на его счет 200000 рублей наличными. Незаконно полученные денежные средства ФИО1 легализовал путем приобретения дорогостоящих объектов недвижимости для сына ФИО3 и дочери ФИО5, транспортных средств и инвестиционных паев, строительства и обустройства принадлежащих супруге ФИО2 жилых домов площадью 70,1 и 313,8 кв.метров и прилегающих к ним земельных участков по адресам: ..., оплаты страховых премий по договорам страхования своей жизни, а также размещения их на счетах и вкладах, номинально оформленных на своего сына ФИО3 и отца ФИО6, которыми на основании доверенностей пользовался он сам. Так, общие официальные доходы ФИО1, его супруги ФИО2 и детей ФИО3, ФИО5 и ФИО7 в 2015-2020 годах составили 21739 544 рубля 07 копеек: 6903892 рубля 33 копейки – доход ФИО1 с учетом вычета НДФЛ, полученный по месту работы в войсковой части 59313-24, 1838691 рубль 05 копеек – доход в виде пенсии за выслугу лет, назначенной ФИО1 как бывшему военнослужащему Вооруженных Сил Российской Федерации, 25000 рублей – выплаты ФИО1, предусмотренные Указами Президента Российской Федерации в качестве социальных мер поддержки семей, 2220000 рублей – доходы ФИО1 от продажи в 2015, 2016 и 2018 годах транспортных средств Honda Fit (2009 г.в.), Acura MDX (2008 г.в.), BMW X1 xDrive 20i (2013 г.в.), 7000000 рублей – доход, полученный ФИО3 и ФИО5 от продажи квартиры по адресу: ..., 851 648 рублей 15 копеек – доход (чистая прибыль от инвестиций) ФИО3 от ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал» и АО «Альфа-Банк», 363 000 рубля – доход ФИО2, полученный от ООО «Строй Лайн» в 2015-2018 годах, 2537312 рублей 54 копейки – доходы от вкладов в ПАО «Промсвязьбанк», «Росбанк», «Сбербанк», «Банк Синара», ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» и Азиатско-Тихоокеанском банке (АО), полученные ФИО1 как по личным вкладам, так и с помощью счетов (вкладов), открытых на имя сына ФИО3 и отца ФИО6 Однако в 2018, 2019 и 2020 годах ФИО1, его супруга ФИО2 и дети ФИО3, ФИО5 и ФИО7 понесли расходы на сумму 27854371 рубль 48 копеек: за 2943 500 рублей ФИО1 7 апреля 2018 г. купил автомобиль BMW X1 xDrive 20i, 2018 года выпуска, VIN ...,за 5500000 рублей дочь ФИО1 – ФИО5, которая нигде не работает и официальных доходов не имеет, 23 и 25 сентября 2019 г., то есть спустя 7 месяцев с момента достижения 18-летнего возраста, приобрела квартиру площадью 87,60 кв.метров по адресу: ..., и нежилое помещение площадью 17,40 кв.метров по адресу: ..., за 18268 рублей 48 копеек супруга ФИО1 – ФИО2 1 ноября 2019 г. купила 2 земельных участка по адресам: ..., кадастровые номера ... (впоследствии адрес изменен на ... присвоены кадастровые номера ... и ..., соответственно); за 3900000 рублей 20 апреля 2020 г. приобрел квартиру по адресу: ..., за 15492603 рубля сын ФИО1 – ФИО3, который с момента достижения совершеннолетия и до настоящего времени нигде не работает и официальных доходов за исключением доходов от вкладов в банках и чистой прибыли от операций с ценными бумагами не имеет, в период с 3 мая 2018 г. по 16 декабря 2020 г. приобрел 2460,96003 инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов (далее – ОПИФ). Право собственности ФИО3 на ОПИФ зарегистрировано в АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», в частности, ФИО3 осуществлены выдача и обмен: 148,6532 паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Баланс», приобретены 3 мая 2018 г. за 300000 рублей; 301,84731 паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Бренды», приобретены 7 мая 2018 г. за 300000 рублей; 90,46635 паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Технологии», приобретены 7 мая 2018 г. за 300000 рублей; 64,93619 паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции», приобретены 7 мая 2018 г. за 300000 рублей; 118,89004 паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ресурсы», приобретены 13 июля 2018 г. за 300000 рублей; 42,00348 паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции», приобретены 13 августа 2018 г. за 200000 рублей; 76,78398 паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ресурсы», приобретены 13 августа 2018 г. за 200000 рублей; 55,73748 паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Технологии», приобретены 3 сентября 2018 г. за 200000 рублей; 48,45018 паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции», приобретены 15 октября 2018 г. за 250000 рублей; 93,74971 паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Баланс», приобретены 15 октября 2018 г. за 200000 рублей; 87,29995 паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ресурсы», приобретены 15 октября 2018 г. за 250000 рублей; 21,55465 паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции», приобретены 19 июня 2019 г. за 124000 рублей; 46,38911 паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ресурсы», приобретены 19 июня 2019 г. за 143000 рублей; 69,12005 паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Баланс», приобретены 15 июля 2019 г. за 167303 рублей; 132,27239 паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Бренды», приобретены 15 июля 2019 г. за 153 100 рублей; 78,31862 паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции», приобретены 16 августа 2019 г. за 450000 рублей; 145,92528 паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ресурсы», приобретены 16 августа 2019 г. за 450000 рублей; 82,30182 паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Баланс», приобретены 15 октября 2019 г. за 200 000 рублей; 8 ноября 2019 г. осуществлен обмен (-434,1197 паев) в ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Бренды», понеся на данную операцию расходы в размере 153100 рублей; 8 ноября 2019 г. осуществлен обмен паев, в результате которого выданы 322,16239 паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Глобальный баланс» за 453 100 рублей; 8 ноября 2019 г. осуществлен обмен(-434,1197 паев) в ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Бренды», понеся на данную операцию расходы в размере 300 000 рублей; 120,82392 паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции», приобретены 28 ноября 2019 г. за 750 000 рублей; 188,42327 паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ресурсы», приобретены 28 ноября 2019 г. за 650 000 рублей; 149,69403 паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Технологии», приобретены 28 ноября 2019 г. за 512 000 рублей; 355,25501 паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Баланс», приобретены 28 ноября 2019 г. за 912 000 рублей; 293,60346 паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Глобальный баланс», приобретены 29 ноября 2019 г. за 482 000 рублей; 23,31194 паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции», приобретены 24 декабря 2019 г. за 150 000 рублей; 215,29387 паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Баланс», приобретены 24 декабря 2019 г. за 565 000 рублей; 588,83105 паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс МосБиржи», приобретены 14 января 2020 г. за 1 000 000 рублей; 290,18479 паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс МосБиржи», приобретены 20 января 2020 г. за 500 000 рублей; 138,28237 паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Технологии», приобретены 20 января 2020 г. за 500 000 рублей; 12,06712 паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Технологии», приобретены 6 июля 2020 г. за 54 000 рублей; 7,4768 паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Технологии», приобретены 20 июля 2020 г. за 34 000 рублей, 19,13444 паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Технологии», приобретены 21 июля 2020 г. за 90 000 рублей; 24 июля 2020 г. осуществлен обмен (-879,01584 паев) в ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс МосБиржи», понеся на данную операцию расходы в размере 1000 000 рублей; 24 июля 2020 г. осуществлен обмен (-879,01584 паев) в ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс МосБиржи», понеся на данную операцию расходы в размере 500 000 рублей; 24 июля 2020 г. осуществлен обмен паев, в результате которого выданы 225,45883 паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции» за 1 500 000 рублей; 432,52803 паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Глобальный баланс», приобретены 16 декабря 2020 г. за 900 000 рублей. По состоянию на 26 января 2023 г. в реестре владельцев инвестиционных паев АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» в собственности ФИО3 находились 472,85859 паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Технологии», которые приобрел за 1690000 рублей, а также 1048,29388 паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Глобальный баланс», купив их за 1835100 рублей. Остальные инвестиционные паи стоимостью 11967503 рубля реализованы ФИО3 Помимо изложенного, ФИО1 и его сын ФИО3 в 2018 году осуществили оплату страховых премий на общую сумму 14339500 рублей по договорам страхования жизни, заключенным с ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» и ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни»: 1500000 рублей оплачено ФИО3 в соответствии с договорами страхования жизни от 12.01.2018 № , от 28.02.2018 № и от 28.02.2018 № , заключенными с ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», 500000 рублей внесено ФИО1 по договору от 17.01.2018 № , заключенному с ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», 2300000 рублей внесено ФИО1 согласно договорам от 01.02.2018 № , заключенным с ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни»,150000 долларов США (эквивалентно 10039500 рублей) оплачено ФИО1 в соответствии с договором от 05.12.2018 № ), заключенным с ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни». Более того, 17 февраля 2020 г. супруга ФИО1 – ФИО2 подала документы для оформления в собственность построенный и сданный в эксплуатацию жилой дом площадью 313,8 кв.метров по адресу: ..., проезд 1, ... (построен на земельном участке с ранее действовавшим адресом: ...). Государственная регистрация данного жилого здания осуществлена 6 апреля 2020 г. 18 ноября 2022 г. ФИО2 подарила дом вместе с земельным участком ФИО4 В целях установления реальных расходов, которые ФИО1 и ФИО2 понесли на строительство, ремонт и обустройство принадлежащих ей жилых помещений по адресам: ..., проезд 1, ...А, а также расположенных под ними земельных участков, с привлечением эксперта осуществлена оценка затрат на указанные работы. Согласно экспертному заключению от 19 ноября 2022 г. № 01/2022стоимость выполненных строительно-монтажных, ремонтно-строительных и ландшафтных работ, мебели и предметов интерьера трехэтажного жилого дома площадью 313,8 кв.метров по адресу: ..., проезд 1, ..., кадастровый ... и расположенного по данному адресу земельного участка с кадастровым номером на февраль 2020 г. составляла 24037192 рубля 68 копеек. Общие доходы ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО5 и ФИО7 в 2018-2020 годах и за три года, предшествовавших совершению сделок (2015-2017 годы), составили 21739 544 рубля 07 копеек. При этом они в 2018-2020 годах понесли расходы на приобретение объектов недвижимости, транспортного средства и инвестиционных паев, строительство и обустройство жилого дома площадью 313,8 кв.метров по адресу: ..., проезд 1, ..., кадастровый ... и расположенного по данному адресу земельного участка с кадастровым номером , а также страхование жизни на общую сумму 66231064 рублей 16 копеек (2943500 + 5500000 + 18268,48 + 3900000 + 15492603 + 24037192,68 + 14339500 = 66231064,16).Таким образом, расходы ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО5 и ФИО7 в 2018-2020 годах превысили их официальные доходы за этот же период и за три года, предшествовавших совершению сделок (2015-2017 годы), на 44491520 рублей 09 копеек (66231064,16 – 21739544,07 = 44491 520,09). ФИО1 и ФИО2, которые воспитывают несовершеннолетнюю дочь ФИО7, несмотря на достижение совершеннолетия ФИО3 и ФИО5, продолжают оказывать им материальную поддержку. С 2017 по 2022 годы ФИО1 со своих банковских счетов перевел дочери ФИО5 666344 рубля 35 копеек, а своему сыну ФИО3 с 25 мая 2019 г. по 27 декабря 2021 г. – 1340072 рубля 76 копеек. Помимо этого, ФИО1, ФИО2 и их сыном ФИО3 осуществлялись и иные значительные расходы на свое содержание, отдых, путешествия и бытовые нужды, превышающие уровень их официального дохода. Согласно поступившим из военного следственного управления СК России по ВВО материалам ФИО1 и ФИО2 помимо приобретения элитных автомобилей, покупки и строительства объектов недвижимости, инвестиционных паев покупались дорогостоящие предметы роскоши, что дополнительно свидетельствует о несоответствии их расходов официальным доходам. В частности, в ходе следственных действий в жилом доме по адресу: ..., проезд 1, ..., принадлежащем на праве собственности ФИО2, и в квартире ФИО1 по адресу: ..., обнаружены ювелирные изделия, драгоценности, гаджеты (смартфон, планшетный компьютер и ноутбук фирмы Aplle) и другие дорогостоящие предметы. Из экспертного заключения от 19 ноября 2022 г. № 01/2022 следует, что стоимость выполненных строительно-монтажных, ремонтно-строительных и ландшафтных работ по обустройству жилого здания площадью 70,1 кв.метра по адресу: ..., проезд 1, ...А, кадастровый ..., оформленного в собственность 26 октября 2011 года, и расположенного по данному адресу земельного участка с кадастровым номером 03:24:031204:2449 на февраль 2020 г. составляла 6444100 рублей 11 копеек. Согласно выпискам о движении денежных средств по банковским счетам ПАО «Сбербанк», «Росбанк», «Банк Синара» и АО «Альфа-Банк» ФИО1, ФИО2 и их сын ФИО3 в 2017-2020 годах совершили расходные безналичные операции на сумму 10043147 рублей 23 копейки (без учета перевода денег между своими счетами, оплаты сделок по покупке иностранной валюты и снятия наличных в банкоматах)на развлечения, отдых и путешествия, различные покупки, в том числе ресторанах, барах, супермаркетах, магазинах одежды, обуви и др.С декабря 2014 г. по апрель 2018 г. ФИО1 осуществлял ежемесячные платежи, в том числе досрочные, по кредиту в размере 2105000 рублей, представленному ему АО «Тойота Банк» в соответствии с кредитным договором от 19.11.2014. С января 2017 г. по апрель 2018 г. ФИО1 израсходовал 498030 рублей 22 копейки на погашение указанного кредитного обязательства. Таким образом, очевидно, что осуществлять накопления денег для приобретения объектов недвижимости, транспортного средства и инвестиционных паев, строительство и обустройство жилого дома площадью 313,8 кв.метров по адресу: ..., проезд 1, ..., за счет законных доходов ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО5 не могли. Их совокупный доход несоизмеримо меньше расходов на приобретение и строительство недвижимости, транспортных средств и ценных бумаг, а их покупка на собственные денежные средства представляется сомнительной. Легальные источники дохода, которые позволили бы им приобрести и построить дорогостоящие имущество и инвестиционные паи, у них отсутствуют. Несмотря на это и понесенные в 2015-2020 годах семьей К-вых расходы, которые в этот период не соответствовали официальным доходам указанных лиц, на банковские карты и счета, открытые на имя ФИО1, его сына ФИО3 и отца ФИО6, в 2015-2020 годах зачислялись наличные денежные суммы, как в рублях, так и в иностранной валюте, значительно превышающие их официальные доходы. Так, ФИО1 в 2017-2020 годах зачислил наличными в банкоматах городов Владивостока, Иркутска, Улан-Удэ, Хабаровска, Вольска Саратовской области и Всеволожска Ленинградской области 3269000 рублей, а том числе 1258000 рублей на счет ... ПАО «Сбербанк», 1011000 рублей на счет 40... ПАО «Росбанк», 1000000 рублей на счет ... ПАО «Росбанк». Кроме этого, в целях сокрытия денежных поступлений, превышающих общий доход ФИО1 и его супруги, он обеспечивал их хранение на счетах, открытых на своего совершеннолетнего сына ФИО3 и отца ФИО6 (ДД.ММ.ГГГГ г.р.), зарегистрированного и проживающего по адресу: ..., пр-кт Октябрьский, .... В частности, на имя ФИО6 в Азиатско-Тихоокеанском банке открыты счета (вклады), на которые в период с 6 февраля 2017 г. по 23 августа 2018 г. зачислены денежные средства в общем размере 14043182 рубля 64 копейки. При этом ФИО1 оформил на себя доверенности от 27.11.2014 ..., от 27.11.2014 № ...1, от 25.03.2017 ..., от 19.05.2020 № ...1 в целях открытия и распоряжения счетами своего отца ФИО6 Для открытия в Азиатско-Тихоокеанском банке счетов на имя своего отца ФИО1 лично прибывал в отделение банка, распложенное в г. Улан-Удэ, о чем свидетельствует фотография ФИО1, сделанная сотрудником банка при подаче им от имени отца заявления и анкеты на открытие счета. Заявления на открытие счетов также подписаны ФИО1 17 октября 2017 г. ФИО1 в ПАО «Банк Синара» открыл на имя ФИО6 счета, на один из которых (...) в этот же день на основании доверенности от 27 ноября 2014 г. № ...1, выданной на имя ФИО1, зачислены денежные средства в размере 1500000 рублей. При этом согласно выписке о движении денежных средств по счету ФИО6 ..., открытом в ПАО «Банк Синара», списание денежных средств осуществлялось в ... и ... Республики Бурятия, где проживает и работает ФИО1, а не в ..., где живет его отец ФИО6 С 14 октября 2014 г. по 1 октября 2019 г. ФИО1 в ПАО «Промсвязьбанк» открыл на имя ФИО6 6 счетов и вкладов (2 из которых в иностранной валюте Евро). Для распоряжения данными счетами ФИО1 пользовался доверенностью от 27 ноября 2014 г. № ...1. На счета и вклады, открытые на имя своего отца в ПАО «Промсвязьбанк», ФИО1 в период с 12 марта по 14 декабря 2015 г. зачислил 53 083,39 Евро (эквивалентно 3844310 рублей 16 копеек). Пополнение счетов (вкладов) и снятие с них денежных средств осуществлялось на основании доверенности, выданной на имя ФИО1 С 1 февраля 2018 г. по 8 декабря 2021 г. на имя ФИО6 на основании заявлений-анкет, подписанных ФИО1 по доверенности от 27 ноября 2014 г. №...1, вПАО«Росбанк»открыты карта «PriorityPass», а также 2 счета. В период с 8 февраля 2018 г. по 28 июня 2019 г. на них зачислены денежные средства в общем размере 20480000 рублей. Согласно выписке о движении денежных средств по счету ФИО6 ...976000028145 в ПАО «Росбанк», списание денежных средств осуществлялось в основном в г. Улан-Удэ, где проживает и работает ФИО1 Со счета ...876000028145 этого же банкаФИО1 частично осуществлялась оплата страховых премий по договорам страхования жизни, заключенным им с ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни» На имя неработающего ФИО3 17 апреля 2015 г., то есть спустя 3 месяца и 13 дней с момента достижения им 18-летнего возраста, в ПАО «Промсвязьбанк» открыт вклад «Мои возможности» (лицевые счета ... и ...), на который в период с 17 апреля 2015 г. по 21 марта 2018 г. зачислены денежные средства в размере 15583930 рублей, что превышает его официальные доходы и доходы его родителей. ФИО3 17 апреля 2015 г. (в день открытия вклада) и 23 мая 2017 г. доверил распоряжение своим вкладом своему отцу ФИО1 в соответствии с общебанковскими доверенностями ... и ..., на основании которых осуществлялось пополнение вклада и снятие с него денежных средств. Помимо изложенного, на банковские счета АО «Альфа-Банк», открытые на имя ФИО3, в период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2020 г. зачислены денежные средства в размере 21 728 100 рублей, что превышает его официальные доходы и доходы его родителей. Внесенные в 2018 году на свой счет в АО «Альфа-Банк» денежные средства ФИО3 передал в доверительное управление ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал» на основании договоров от 29.03.2018 .../ДУ-ФЛ-2018, от ДД.ММ.ГГГГ .../ДУ-ФЛ-2018, от ДД.ММ.ГГГГ .../ДУ-ФЛ-201 и от ДД.ММ.ГГГГ .../ДУ-ФЛ-2019. В соответствии с указанными договорами ФИО3 на свои инвестиционные профили «АЛЬФА ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК.ДОЛЛАРЫ», «АЛЬФА ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК.ЕВРО 2.0», «АЛЬФА-СЕЛЕКТ 2.0. ЕВРО» и «АЛЬФА КУПОННЫЙ ДОХОД» ДД.ММ.ГГГГ ввел 10 000 долларов США (эквивалентно 577626 рублей), ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ – по 10000 ЕВРО (всего 20000 ЕВРО, эквивалентно 1507373рублей), ДД.ММ.ГГГГ – 46000 ЕВРО (эквивалентно 3573482 рублей), ДД.ММ.ГГГГ – 1000000 рублей. Об использовании ФИО1 счетов своих отца и сына, открытых в ПАО «Росбанк» и АО «Альфа-Банк», также свидетельствует обнаруженные в ходе следственных действий в жилом помещении по адресу: ..., проезд 1, ..., карта «PriorityPass» на имя «KISELEVVLADIMIR» и карта «А» (АО «Альфа-Банк») на имя «STANISLAVKISELEV». При этом, пользуясь счетами своего отца в ПАО «Росбанк» и осуществляя переводы денег со счета ФИО6 на свои счета в этом же банке, ФИО1 в целях конспирации указывал в назначении платежей «перевод родителей» или «перевод от родителей». Таким образом, с января 2015 г. по декабрь 2020 г. на счета ФИО1, ФИО6 и ФИО3 в Азиатско-Тихоокеанском банке, ПАО «Промсвязьбанк», «Росбанк», «Сбербанк», «Банк Синара», ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» и АО «Альфа-Банк» зачислены денежные средства в общем размере 85384002 рубля 32 копейки (без учета выдачи денег с вкладов и счетов). Если же учесть снятие в этот же период денежных средств со счетов ФИО1, ФИО3 и ФИО6 (всего снято 38268712 рублей 02 копейки), в любом случае в распоряжении ФИО1 с января 2015 г. по декабрь 2020 г. имелись денежные средства в размере 47115290 рублей 30 копеек, что явно превышает его доходы и членов его семьи. ФИО3 самостоятельно накопить денежные средства в указанном размере не мог. С 2015 по 2020 годы нигде не работал. В указанный период времени он получил доход от вкладов в банках в размере 785743 рубля 04 копейки и чистую прибыль (доход) от инвестирования и операций с инвестиционными паями в размере 851648 рублей 15. Официальные доходы отца и матери ФИО1 – ФИО6 и ФИО8 (ДД.ММ.ГГГГ г.р.) в виде заработной платы и пенсии по старости в период с 2005 по 2020 годы составили 6308513 рублей 51 копейка. При этом только на счета ФИО6, открытых в Азиатско-Тихоокеанском банке, ПАО «Промсвязьбанк», «Росбанк» и «Банк Синара», в период с 12 марта 2015 г. по 28 июня 2019 г. поступили денежные средства в размере 42774549 рублей 98 копеек. Изложенное в своей совокупности свидетельствует о том, что фактически зачисляемые на счета ФИО6 и ФИО3 деньги принадлежали ФИО1, являлись его незаконными доходами, в установленном порядке не отраженными им в сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. В целях сокрытия денежных поступлений, превышающих общий доход ФИО1 и его супруги, он обеспечил их хранение на счетах, номинально открытых на своих отца ФИО6 и сына ФИО3, которыми на основании доверенностей фактически пользовался и распоряжался сам ФИО1 Приобретенные в 2018, 2019 и 2020 годах инвестиционные паи стоимостью 15492603 рубля фактически принадлежат ФИО1, поскольку куплены за счет его незаконных доходов, однако указанные ценные бумаги номинально оформлены в собственность сына ФИО3 ФИО1, его супруга ФИО8, сын ФИО3 и отец ФИО6 с учетом официальных доходов, текущих затрат, расходах, понесенных в 2017-2020 годах на покупку недвижимости, автомобилей, инвестиционных паев и строительство дома, накопить денежные средства в размере более 40 млн. рублей не могли ввиду незначительных доходов. ФИО1, ФИО2 и ФИО3 сведения и документы, подтверждающие их легальный доход и свидетельствующие о законной возможности приобретения и строительства недвижимости, автомобилей, ценных бумаг, а также накопления соответствующей суммы денежных средств, не представлены. При этом ответчикам при получении в ходе прокурорской проверки объяснений разъяснено право и необходимость представления доказательств легальности доходов, в том числе на строительство жилого дома. Однако ФИО1 и ФИО2, заведомо зная о наличии к ним вопросов относительно законности происхождения доходов, направленных на строительство и приобретение недвижимости, покупку автомобилей и инвестиционных паев, опасаясь гражданско-правовой ответственности и возможного заявления органами прокуратуры в суд иска об обращении имущества в доход Российской Федерации, в целях его укрытия от потенциального взыскания 18 ноября 2022 г. подарили ФИО4 жилой дом площадью 313,8 кв.метров по адресу: ..., проезд 1, ..., кадастровый ... и расположенный по данному адресу земельный участок с кадастровым номером .... Неисполнение ФИО1, его супругой ФИО2 и сыном ФИО3 требований законодательства о противодействии коррупции, выраженных в непредставлении доказательств, подтверждающих приобретение спорного имущества на законные доходы, нарушает интересы Российской Федерации в сфере реализации антикоррупционной политики, противоречит установленным статьей 3 Федерального закона «О противодействии коррупции» принципам законности, неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений, приоритетного применения мер по предупреждению коррупции. Поводом для обращения с настоящим исковым заявлением в суд об обращении в собственность Российской Федерации имущества ФИО1 и ФИО2, а также принадлежащих ФИО1 инвестиционных паев, приобретенных на неподтвержденные доходы и номинально оформленных на сына ФИО3, являются материалы контроля за их расходами, проведенного военной прокуратурой ВВО в соответствии с предоставленными Федеральным законом № 230-ФЗ полномочиями. Факт и обстоятельства допущенных ФИО1 и членами его семьи вышеуказанных нарушений требований антикоррупционного законодательства стал известен органам военной прокуратуры 7 декабря 2022 г. с момента информирования временно исполняющего обязанности командующего войсками ВВО о несоответствии их расходов официальным доходам, в связи с чем течение установленного частью 1 статьи 200 ГК РФ срока исковой давности для обращения прокурора в суд за защитой интересов Российской Федерации следует исчислять с указанной даты.

В судебном заседании представители истца по доверенности ФИО9, ФИО10 заявленные исковые требования поддержали, по доводам, изложенным в исковом заявлении, воспользовавшись своим правом, предусмотренным ст. 39 ГПК РФ изменили предмет заявленных требований и в окончательной редакции просили обратить в доход Российской Федерации в лице Межрегионального территориального управления Росимущества в Забайкальском крае и Республике Бурятия жилое помещение, расположенное по адресу: ... кадастровым номером , принадлежащее ФИО1, стоимостью 3900000,00 рублей, одновременно с принятием решения об обращении вышеуказанного имущества в доход Российской Федерации обязать Управление Росреестра по Республике Бурятия исключить из Единого государственного реестра недвижимости право собственности ответчиков на это имущество, обратить в доход Российской Федерации в лице Минфина России приобретенные на неподтвержденные доходы ФИО1 и номинально оформленные на ФИО3 инвестиционные паи общей стоимостью 3525100,00 рублей, содержащиеся в реестре владельцев инвестиционных паев АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»: 1048,29388 паев открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Глобальный Баланс», приобретенных за 1835100,00 рублей, размещенных на лицевых счетах ... (726,13149 шт.) и ... (322,16239 шт.); 472,85859 паев открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Технологии», приобретенные за 1690000,00 рублей, размещенные на лицевом счете ..., обратить в доход Российской Федерации в лице Минфина России денежную сумму в размере 11967503,00 рублей, эквивалентную стоимости инвестиционных паев, приобретенных ФИО3 не незаконные доходы ФИО1, взыскать с ФИО1 денежные средства в размере 11967503,00 рублей в доход Российской Федерации, обратить в доход Российской Федерации в лице Минфина России денежную сумму в размере 23526883,68 рублей, эквивалентную стоимости жилого здания, площадью 313,8 кв.м., с кадастровым номером 03:24:031204:2460, расположенного по адресу: ..., проезд 1 ..., построенного на незаконные доходы ФИО1, а также затрат на обустройство ландшафтного дизайна, расположенного под ним земельного участка, взыскать с ФИО1 денежные средства в размере 23526883,68 рублей в доход Российской Федерации, обратить в доход Российской Федерации денежную сумму в размере 1061724,41 рублей эквивалентную стоимости части принадлежащего ФИО1 автомобиля BMWX1 xDrive 20i, 2018 года выпуска, VIN..., приобретенного ФИО1 за 2943500,00 рублей, взыскать с ФИО1 денежные средства в размере 1061724,41 рублей в доход Российской Федерации, взыскать с ФИО1, ФИО2, ФИО3 в доход муниципального образования городского округа г. Улан-Удэ государственную пошлину, от уплаты которой истец освобожден, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. Представитель по доверенности ФИО11 суду пояснил, что прокуратурой проведена проверка по информации о возможном несоответствии расходов ФИО1 и членов его семьи официальным доходам, в ходе которой было установлено, что ответчики приобрели имущество, ценные бумаги на незаконные доходы. Несмотря на то, что ФИО1 с 2011 года уволен с военной службы, однако в период с 2011 года по 19.12.2022 года, на основании трудового договора являлся гражданским персоналом Министерства Обороны РФ, замещал должность, для которой предусмотрено соблюдение отдельных запретов и ограничений в целях противодействия коррупции, в том числе представление сведений о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера, и в соответствии с ФЗ №230 ответчик подпадает под категорию лиц, чьи расходы могут контролироваться. По инвестиционным паям, в соответствии со ст. 17 ФЗ №230 указанные инвестиционные паи подлежат обращению в доход государства, равно как и подлежит взысканию эквивалентная стоимость, за которую они были приобретены, сумма 11967503,00 рублей была рассчитана на основании ответа управляющей компании Альфа-Капитал. Общая сумма расходов на приобретение инвестиционных паев составила 15492 603 рубля. В ФЗ «О рынке ценных бумаг» не указано кто в праве осуществлять полномочия собственника, к участию в деле привлечено Министерство Финансов РФ на стороне истца, данный федеральный орган исполнительной власти может осуществлять полномочия собственника от имени РФ, в том числе и по инвестиционным паям и определять государственную политику на финансовом рынке. Представленными военной прокуратурой материалами проверки подтверждается несоответствие расходов ФИО1 и членов его семьи официальным доходам, просит заявленные требования военного прокурора удовлетворить в полном объеме.

В судебном заседании ответчик ФИО1 с требованиями военного прокурора с учетом изменения предмета иска не согласился, возражал против их удовлетворения. Суду пояснил, что с 2009 года был уволен с Министерства обороны РФ и работал вольнонаёмным работником, никакие ограничения до июня 2016 года на него не распространялись. Супруга ФИО2 за период с 2017-2019 гг. официального дохода не имела. Строительство дома по ... было начато в 2012 году и продолжалось на протяжении 2013-2014 гг., во второй половине 2015 г. после окончания отделочных работ заехал в дом со своей семьей и стал проживать в доме. Строительство велось на его средства от продажи квартиры по ... за 2450000,00 рублей, в строительстве участвовали родственники их семьи – тесть, брат, племянники. Тесть ФИО27 отправлял два контейнера со строительным материалом через РЖД, в настоящее время сохранилась одна транспортная накладная. Суду пояснил, что имеющиеся у него доходы позволяли начать строительство дома по ..., в целом затраты на строительство дома составили около 4000000 рублей, по ценам 2012-2014 года, с учетом двух двадцати тонных контейнеров со строительными материалами. Этапы строительства подтверждаются снимками со спутника, а также договорами на подключение электроснабжения, водоснабжения, канализации. В справках о доходах с 2015-2020 гг. не указывал в пользовании жилой дом по ..., поскольку право собственности было зарегистрировано в 2020 г., полагал, что объект незавершенного строительства не подлежит отражению в справках. Квартира по ... была им приобретена на сумму 3900000,00 рублей на собственные средства от полученных доходов за 2018-2019 гг., а также гаража. После оформления права собственности на квартиру по ..., он отражал указанные сведения в декларации. Транспортное средство БМВ было приобретено в 2018 году по цене 2943000 рублей, на доходы от продажи предыдущего автомобиля и полученной заработной платы, поскольку доходы за 2015, 2016, 2017 годы составили 5916 000 рублей. Прокурор указывает, что инвестиционные паи приобретены на сумму 15492 603 рубля, он не согласен на сумму 3906 200 рублей, поскольку на эту сумму был совершен обмен. Его сын не нес затрат на приобретение, паи были приобретены на 300 000 рублей, 150 000 рублей, 450 000 рублей, совершен обмен и получено 400000 рублей, данная сумма прокурором поставлена в плюс, хотя фактически паи были приобретены на 586 403 рублей, что подтверждается выпиской с Альфа-Капитала. Фактически паи были приобретены на 11 млн. рублей, с учетом обмена внутри паев, без траты денег. Паи приобретались на денежные средства, которые находились на счетах в банках на сумму 11500 000 рублей. Кроме заработной платы у него всегда был иной доход, он всегда чем-то занимался, а с 2000 годов давал деньги в долг по распискам, такие документы у него не сохранились. Каких-либо запретов на занятие иной деятельностью не было, была лишь обязанность указывать доходы, расходы, его должность с 2018 г. попала в перечень лиц, которые обязаны были представлять сведения о доходах и расходах, он указывал в декларации и приобретение квартиры и транспортного средства, которые в совокупности не превышали его трехгодичный доход. Кроме этого суду пояснил, что сын ФИО3 и его отец ФИО6 извещены о дате судебного заседания, заявления о рассмотрении дела в их отсутствие направлены почтовой связью в адрес суда.

Ответчик ФИО2 в судебном заседании возражала против заявленных требований военного прокурора, просила в исковых требованиях отказать. Суду пояснила, что фактические доходы и доходы, оформленные юридически, разные понятия, фактические доходы не являются отсутствием этих доходов. Находясь в декретном отпуске, занималась своей деятельностью в виде шитья на дому, получала доход наличными средствами. Впоследующем была неофициально трудоустроена на должность дизайнера в ООО «Мекс», получала заработную плату наличными денежными средствами, факт получения дохода подтвердить не может. С 2010 года по 2018 год была зарегистрирована индивидуальным предпринимателем, доход никаким образом не декларировала, в налоговый орган ею предоставлялись декларации с нулевыми показателями, предпринимала меры к оплате необходимых налогов, возложенных на индивидуального предпринимателя. В социальных сетях есть фото изделий, которые она продавала и получала от них доход. Строительство дома по ... велось силами ее семьи и родственников, она самостоятельно изготовила проект, не было необходимости нанимать специалиста. При строительстве дома привлекались знакомые, которые за наличные денежные средства копали фундамент, на само строительство дома и проведение ландшафтных работ потрачено около 5000000 рублей. Все отделочные работы, облицовка верхнего этажа, каркас, крыша дома (кровельные работы) делала она, ее отец, брат и дядя, шпаклевку, фактурные декоративные элементы, подгонку, крепежи, молдинги, покраску делала лично она, керамическую плитку ложил ее отец, он же делал электричество, отопление, вентиляцию, инженерные сети, мансарду, водостоки, монтаж окон. Для сложных работ привлекались строители, которые возвели коробку дома, нулевой цикл фундамента и перекрытия, первый этаж – возведение, включая утеплитель, кирпичную кладку, брусчатку, а также частично работы на втором этаже. Жилой дом по ... ею был подарен ФИО4, которая приходится ей знакомой, человеком, который поддерживал ее в период проживания в Бурятии, с ФИО4 ее познакомила свекровь. Когда строили дом, она помогала им. После прихода в ее дом сотрудников, предъявивших «непонятную» бумагу, описания ее имущества, она поняла, что кто-то захотел быть новым хозяином ее дома, она намеренно подарила дом, при этом искала надежного владельца, который сможет позаботиться о том, что она сделала. В настоящее время жилой дом по ... её семьей не освобожден, фактически проживает ее семья, ФИО4 разрешила ее семье проживать в доме, планировала переселиться к весне-лету, препятствовать она не намерена. Договор дарения оформлен на жилой дом площадью 313,8 кв.м. и находящийся под ним земельный участок, жилой дом площадью 70,1 кв.м. с находящимся под ним земельным участком находится в ее собственности, хотя оба дома расположены в одной ограде. Право собственности на жилой дом площадью 313,8 кв.м. оформлен в 2020 году, поскольку возникали проблемы с регистрацией земельных участков, этими вопросами занимался ее представитель ФИО12 на основании доверенности.По инвестиционным паям пояснить ничего не может, поскольку ими занимаются ее муж и сын.

Представитель ответчика ФИО2 по доверенности ФИО13 в судебном заседании возражал против заявленных исковых требований, суду представлены письменные возражения. Суду пояснил, что требования истца заявлены необоснованно, в ходе рассмотрения дела не нашли своего подтверждения. При подсчете доходов, которые истец считает необходимым взыскать и которые, по мнению истца, получены незаконно, допущены грубые математические ошибки, противоречат фактическим обстоятельствам дела. Доводы истца о том, что за период с 2010 по 2014 год К-вы не могли осуществлять накопление денежных средств для строительства и обустройства жилого дома за счет официальных доходов, не соответствуют действительности. Приведя сведения о снятых денежных средствах с ноября 2014 года по май 2015 года не принял их во внимание при подсчете доходов, сделав вывод об отсутствии у ответчиков 20000 000 рублей, указанные средства накапливались на различных счетах с 2009 по 2015 год. Истец противоречит материалам искового заявления, указывая на дополнительные расходы, препятствующие строительству дома. Нарушается принцип процессуального эстоппеля, ссылаясь на заключение экспертизы, в своей речи признавал, что оценку дома необходимо производить на 2016 год, оценку ландшафтного дизайна на 2018 год и в исковом заявлении опровергал строительство дома с период с 2012 по 2016 год. Между тем математический анализ приведенных истцом сведений, подтверждает, что такое строительство и накопление средств было возможно. В частности 05.04.2023г. истец заявил, что доходы в сумме 2450 000 рублей от 21.09.2012 г. от продажи квартиры не могли быть направлены на строительство дома, т.к. в этот период ФИО14 были приобретены три автомобиля - FordFocus, BMWX1, ToyotaLandCruiser. Данный довод не соответствует действительности, поскольку автомобиль FordFocus был приобретен 19.07.2012 г. до продажи квартиры. Денежные средства от продажи автомобиля пошли на приобретение автомобиля BMWX1. Автомобиль ToyotaLandCruiser приобретен в ноябре 2014 года, то есть на момент окончания строительных работ. Суммы, направленные на приобретение указанных автомобилей, уже были включены истцом в расходную часть в 6896 000 рублей в 2010-2014 году. В расходную часть были включены суммы на приобретение земельного участка на 530 000 рублей, приобретение гаража на 400 000 рублей, эти расходы уже были включены, но истец указывает, что на эту сумму понесены дополнительные расходы, что является внутренним противоречием. Указанные расходы не могут являться препятствием для строительства дома, остаток на период 2012-2014 года составляет 7661 456 рублей 17 копеек, это те доходы, которые следуют из расчетов истца. Часть указанных средств была направлена на строительство дома, общая сумма расходов К-вых на строительство дома составила около 4000 000 рублей, затраты ФИО27 на материалы составила около 1600 000 рублей, что подтверждается транспортной накладной, следовательно, доказательства несения ФИО27 расходов на приобретение стройматериалов не должно быть возложено на ФИО1 ФИО1 пояснял, что заключал займы под проценты, это был один из основных источников дохода, в том числе Пашинскому, ФИО15, ФИО16, ФИО23. Каких-либо документов в настоящее время не осталось, поскольку после погашения займа, расписки были возвращены этим гражданам, соответственно, подтвердить данный факт в настоящее время не представляется возможным. Истцом приведены доводы о том, что ответчик не имел возможности делать накопления, нести расходы на строительство жилого дома, которые сводятся к тому, что в период с 2010 по 2014 год ФИО14 нес еще расходы: затраты на строительство и отделку жилого здания площадью 71 кв.м., который эксперт оценил на 6444 000 рублей вместе с землей. Указанный довод не соответствует действительности, поскольку в материалах дела есть документы, которые указывают, что на период 2010 года дом уже стоял и стоимость этого дома составляла 1400 000 рублей, то есть стоимость этого дома завышена экспертом более чем в 4 раза. В судебном заседании от 21.03.2023г. истцом изменен предмет иска, требование об обращение взыскания на жилой дом и земельный участок заменено на обращение взыскания в размере эквивалентной стоимости, 05.04.2023 г. сумма иска уменьшена на стоимость земельного участка, истец пояснил, что при проведении экспертизы стоимость земельного участка не включена в общую сумму. Данное пояснение не соответствует действительности, поскольку в заключении эксперта указано, что стоимость дома составляет 23444 942 рубля 68 копеек, а стоимость земельного участка 992 250 рублей, то есть стоимость земельного участка включена в стоимость дома. К-выми была реализована квартира по ... и сумма в размере 1000 000 рублей, доход не был включен в общую часть доходов, полученных в 2019 году. В сводной таблице расходов и доходов (т.14 л.д.204-206) истец, приводя источники доходов, указал общую сумму доходов, которую якобы получил ответчик 8669 662 рублей 58 копеек. Между тем сложение приведенных сумм указывает, что полученный доход составил 10778 862 рублей 58 копеек. Подтвержденные доходы Киселева составили 2248 593 рублей 59 копеек. Таким образом, приводится общая сумма 13027 456 рублей 17 копеек. Истец не учел ряд доходов, в частности наличие автомобилей, остаток подтвержденных денежных средств составляет 7661 456 рублей, что истцом не указано и не принято во внимание. Несмотря на то, что истцом заявлялось, что ФИО14 является лицом, к которому могут быть применены меры по контролю за доходами, но его должность была включена Приказом Министра Обороны в перечень должностей в 2019 году. В 2019 году должность была включена в перечень, и нельзя эти отношения распространять на период 2015 года. Истцом неверно распределено бремя доказывания по денежным средствам, расположенных на счетах отца и сына. В соответствии с ФЗ №230, Киселев должен доказать законность происхождения только тех средств, которые принадлежат ему, его жене и несовершеннолетним детям. Бремя доказывания относительно денежных средств других лиц лежит на истце. Ими представлены исчерпывающие доказательства, подтверждающие факт того, что строительство дома осуществлялось в период 2012-2016 годы, и в 2016 г. осуществлялись остаточные работы по отделке, поскольку в этот момент в доме К-вы уже проживали. Заключение эксперта о рыночной стоимости свидетельствует о том, что ФИО14 понес такие расходы, не основано ни на положениях закона и противоречит здравому смыслу. Истец смешивает понятия регистрации права собственности и понесенных расходов, когда это разные понятия, они не пересекаются. Для того, чтобы доказать ту сумму, которую якобы получил незаконно ФИО14, необходимо доказать ту часть расходов, которую он понес на строительство дома, оценка дома на 2020 год не может служить основанием для того, что ФИО14 понес расходы на такую сумму и что у него были такие доходы. Доводы стороны истца о том, что основанием для проведения проверки в отношении ФИО1 послужили материалы ОРД противоречат Закону об ОРД, поскольку никаких документов о рассекречивании результатов ОРД, материалы дела не содержат. Указывая в исковом заявлении факт привлечения ФИО1 к уголовной ответственности, военным прокурором нарушен принцип презумпции невиновности, ФИО1 необоснованно назван преступником, а его денежные средства преступными доходами, более того, в материалы дела приобщены материалы уголовного дела, не относящиеся к предмету доказывания, указанные материалы являются недопустимыми доказательствами. Кроме этого, заявляет ходатайство о признании заключения эксперта недопустимым доказательством и исключении его из перечня доказательств, указывая на то, что заключение эксперта проведено с грубыми нарушениями закона. Решение о проведении экспертизы и поставленные перед экспертом вопросы в материалах дела отсутствуют. Какие-либо мероприятия по жилому дому по ... с целью проведения экспертизы, органами прокуратуры и экспертом не проводились. Направление фотоматериалов прокурору, а затем эксперту противоречат ст. ФЗ «Об ОРМ». Отсутствие сведений о предупреждении эксперта об ответственности за дачу заведомо ложного заключения, вопросов, поставленных перед экспертом, содержание и результаты исследований с указанием примененных методов, оценка результатов исследований, обоснование и формулировка выводом по поставленным вопросам, не дает возможности проверить выводы эксперты с точки зрения правильности ответов на поставленные вопросы, оценить правильность выбора методики исследования. Представленные экспертом ФИО28 документы не содержат сведений о его познаниях и квалификации в строительной сфере и свидетельствуют лишь о его экспертных познаниях в сфере оценочной деятельности. Подтверждением этого является противоречие между описательной частью заключения и выводами. Так, описательная часть не содержит информации по техническому заданию о комплексе экспертных исследований по стоимости строительно-монтажных работ, ремонтно-строительных и ландшафтных работ, содержит только рыночную стоимость объектов недвижимости, мебели и предметов интерьера. В выводах заключения рыночная стоимость объектов приведена как стоимость работ. Исходя из целей ФЗ №230, для мероприятий по контролю расходов должен использоваться затратный метод, как указывающий на реально понесенные расходы проверяемым лицом. Просит в удовлетворении исковых требований отказать в полном объеме.

Ответчик ФИО3 в судебное заседание не явился, надлежаще извещен.

Представители Межрегионального территориального управления Росимущества в Забайкальском крае и Республике Бурятия, Министерства финансов Российской Федерации в судебное заседание не явились, надлежаще извещены.

Представители Управления Росреестра по Республике Бурятия в судебное заседание не явились, надлежаще извещены, представитель по доверенности ФИО24 ходатайствовал о рассмотрении дела в отсутствие представителей, суду представлен письменный отзыв, согласно которому, по сведениям ФГИС Единый государственный реестр недвижимости на земельный участок с кадастровым номером , поставленный на государственный кадастровый учет 13.02.2020 г. категорией – земли населенных пунктов, разрешенным использованием – для индивидуальной жилой застройки, уточненной площадью 1000 кв.м. зарегистрировано право собственности ФИО4 на основании договора дарения жилого дома и земельного участка от 18.11.2022 г. На земельном участке расположено здание с кадастровым номером . Согласно сведениям ЕГРН на здание с кадастровым номером , поставленное на государственный кадастровый учет 06.04.2020 г., назначения здания – жилое, материал стен – кирпичное, количество этажей – 4 (в том числе 1 подземный), площадью 313,8 кв.м., 2020 г. постройки с 22.11.2022 г. зарегистрировано право собственности ФИО4 на основании договора дарения жилого дома и земельного участка от 18.11.2022 г. Согласно ЕГРН на вышеуказанные объекты недвижимости в период с 12.02.2020 г. по 22.11.2022 г. было зарегистрировано право собственности ФИО2 в последующем запись о регистрации была погашена в связи с отчуждением объектов ФИО4 13.03.2023 г. в отношении указанных объектов недвижимости в ЕГРН внесены записи об ограничении прав и обременениях (запрет совершения регистрационных действий) на основании определения суда от 02.03.2023 г. по делу №2-1425/2023. Согласно положениям подпункта 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса РФ по решению суда допускается обращение в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены сведения в соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы. Управление оставляет разрешение спора на усмотрение суда.

Представители АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." в судебное заседание не явились, надлежаще извещены, представитель по доверенности ФИО25 ходатайствовала о рассмотрении дела в отсутствие представителей, суду представлен письменный отзыв на исковое заявление, согласно которому, ФИО3 зарегистрирован в качестве владельца инвестиционных паев в реестрах, ведение которых осуществляет регистратор (управляющая компания – ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал»): - 472,85859 паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Технологии» (ОПИФ РФИ «Альфа-Капитал Технологии», лицевой счет <***>, паи зачислены на лицевой счет на основании заявки на приобретение паев); - 726,13149 паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Глобальный баланс» (ОПИФ РФИ «Альфа-Капитал Глобальный баланс», лицевой счет <***>, паи зачислены на лицевой счет на основании заявки на приобретение паев); - 322,16239 пая ОПИФ РФИ «Альфа-Капитал Глобальный баланс», лицевой счет <***>, паи зачислены на лицевой счет на основании распоряжения управляющей компании в связи с обменом паев ОПИФ РФИ «Альфа-Капитал Бренды»). Помимо этого, на имя ФИО3 открыты лицевые счета в реестрах владельцев инвестиционных паев ОПИФ РФИ «Альфа Капитал Баланс», ОПИФ РФИ «Альфа-Капитал Ликвидные акции», ОПИФ РФИ «Альфа-Капитал Ресурсы» (инвестиционные паи на лицевых счетах отсутствуют, паи погашены в ноябре 2022 г. на основании заявок ФИО3). По информации, полученной от номинального держателя центрального депозитария Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (далее НКО АО НРД), лицо с фамилией, именем, отчеством ФИО3 (дата рождения ) по состоянию на 19.01.2023 г. (последнюю дату раскрытия информации) являлся владельцем 73 обыкновенных акций ПАО «Группа Черкизово», а также по состоянию на 27.11.2022 г. – владельцем 1200 обыкновенных акций ПАО «Распадская». АО «НРК-Р.О.С.Т.» не вправе и не имеет возможности проводить операции с ценными бумагами по счетам депо, которые могут быть открыты на имя ФИО3 в депозитариях. Передача прав на бездокументарные ценные бумаги приобретателю осуществляется посредством списания бездокументарных ценных бумаг со счета лица, совершившего их отчуждение, и зачисления их на счет приобретателя на основании распоряжения лица, совершившего отчуждение. Законом или договором правообладателя с лицом, осуществляющим учет прав на бездокументарные ценные бумаги, могут быть предусмотрены иные основания и условия списания ценных бумаг и их зачисления, в том числе возможность списания ценных бумаг со счета лица, совершившего отчуждение, без представления его распоряжения (п. 1 ст. 149.2 ГК РФ). Права по бездокументарной ценной бумаге переходят к приобретателю с момента внесения лицом, осуществляющим учет прав на бездокументарные ценные бумаги, соответствующей записи по счету приобретателя (п. 2 ст. 149.2 ГК РФ). Согласно абз. 3 п. 5 ст. 149.2 ГК РФ оформление передачи прав на бездокументарные ценные бумаги в соответствии с судебным решением производится лицом, осуществляющим учет прав, на основании решения суда или на основании акта лица, осуществляющего исполнение судебного решения.

Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО4 в судебное заседание не явилась, надлежаще извещена.

Протокольным определением суда от 21.03.2023 года к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен ФИО6

Третье лицо ФИО6 в судебное заседание не явился, надлежаще извещен.

Протокольным определением суда от 12.04.2023 года несовершеннолетняя ФИО7 привлечены к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

В судебном заседании интересы несовершеннолетней ФИО7 представляли ответчики ФИО1, ФИО2

Выслушав участников судебного разбирательства, исследовав материалы дела, допросив свидетелей, суд приходит к следующим выводам.

Судом установлено, что между ФИО1 и ФИО31 заключен брак ДД.ММ.ГГГГ, что следует из свидетельства о заключении брака I-ИВ ..., после заключения брака супруге присвоена фамилия ФИО2

Ответчики ФИО1 и ФИО2 являются родителями ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, что подтверждаются свидетельствами о рождении детей.

Из материалов дела следует, что 21.01.2011 г. между Федеральным бюджетным учреждением – войсковой частью в лице начальника ФИО32 (работодатель) и ФИО1 (работник) заключен трудовой договор №106, по условиям которого, работодатель принимает работника на работу начальником 28 филиала (по хранению материальных и технических средств службы горючего), структурного подразделения Федерального бюджетного учреждения – войсковая часть , расположенного по адресу: ..., работник обязуется лично выполнять указанную работу в соответствии с должностными обязанностями и условиями настоящего трудового договора. Данная работа является основной, заключен на неопределенной срок, вступает в силу с момента его подписания, дата начала работы определена 21.01.2011 г.

В силу п. 2.1 Трудового договора, работник в качестве начальника филиала отвечает за боевую и мобилизационную готовность филиала, боевую, специальную подготовку и воспитание личного состава, выполнение всех поставленных перед филиалом задач по предназначению, правильное размещение, защиту филиала от оружия массового поражения, его оборону, охрану, маскировку и противопожарную защиту, поддержание твердого порядка и дисциплины среди личного состава филиала, состояние, сохранность и учет запасов материальных средств, а также вооружения, техники, погрузочно-разгрузочных механизмов, контейнеров (поддонов), технических средств связи, автоматизации и другой техники, оборудования и имущества филиала.

Из Выписки из приказа командира войсковой части №14 от 01.11.2012 г. §9 следует, что с 01.11.2012 г. полагать приступившим к исполнению должностных обязанностей начальников обособленных подразделений базы (комплексного хранения) (пгт. Новокручининский, Забайкальский край), переведенных из войсковой части в том числе ФИО1 – к должности начальника склада (по хранению материальных и технических средств службы горючего), войсковая часть (...-3), переведенного с должности начальника 26 филиала, установить оклад 11832,00 рублей.

Согласно дополнительному соглашению от 10.06.2015 к трудовому договоруот 21.01.2011 № 106 на ФИО1 возложены обязанности исполнять обязанности, соблюдать ограничения, не нарушать запреты, установленные Федеральными законами 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 2004 г. № 79-ФЗ «О государственнойгражданской службе Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации, а также изданными в их развитие нормативными правовыми актами Министерства обороны Российской Федерации, в том числе ежегодно, не позднее 30апреля года, следующего за отчетным, Работник обязан в установленном порядке представлять Работодателю или его представителю сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Из Выписки из приказа начальника базы (комплексного хранения войсковая часть от 05.12.2022 г. №142 лс, ФИО1, начальнику склада (по хранению материальных и технических средств службы горючего) войсковая часть предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск, с последующим увольнением по инициативе работника, в количестве 42 календарных дней с 05.12.2022 г. по 23.01.2023 г., расторгнут с ФИО1 трудовой договор от 21.01.2011 г. №106 в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса по инициативе работника. Днем увольнения ФИО1 считать последний день отпуска – 23.01.2023 г. Выплатить компенсацию за неиспользованный ежегодный основной и дополнительный оплачиваемый отпуск за период работы с 21.01.2022 г. по 23.01.2023 г., ФИО1 постановлено выдать трудовую книжку, а также другие документы, предусмотренные трудовым законодательством в рабочий день, предшествовавший началу его отпуска 05.12.2022 г.

Выпиской из приказа начальника базы (комплексного хранения войсковая часть от 19.12.2022 г. №149 лс «О внесении изменений в приказ от 05.12.2022 г. №142лс о предоставлении отпуска с последующим увольнением по собственному желанию ФИО1», прекращено действие трудового договора от 21.01.2011 г. №106 и ФИО1 уволен с должности начальника склада (по хранению материальных и технических средств службы горючего) войсковая часть базы (комплексного хранения), войсковая часть 19.12.2022 г. по пункту 3 части1 статьи 77 Трудового кодекса РФ (собственное желание), приказано произвести перерасчет выплаченных отпускных и компенсации в связи с изменением даты увольнения; в связи с выплатой единовременного денежного вознаграждения в полном объеме за 2022 г. и изменении даты расторжения трудового договора по пункту 3 части 1 статьи 77 ТК РФ, выплаченные денежные средства в размере 5887 рублей 73 коп., предложить вернуть излишне выплаченные денежные средства в кассу Управления финансового обеспечения по Восточному военному округу в срок до 18.12.2022 г.

В соответствии с частью 6 статьи 5 Федерального закона № 230-ФЗ и Порядком принятия решения об осуществлении контроля за расходами военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, федеральных государственных гражданских служащих Министерства обороны Российской Федерации, работников, замещающих отдельные должности на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством обороны Российской Федерации, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, утвержденным приказом Министра обороны Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 835, решение об осуществлении контроля за расходами работников, а также за расходами их супруг и несовершеннолетних детей принимается должностными лицами, уполномоченными назначать (принимать на работу) работников на соответствующие должности. Решение оформляется в виде резолюции на докладе.

Учитывая, что работодателем ФИО1 являлось ФКУ «Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа» в лице его руководителя – командующего войсками Восточного военного округа, последнему предоставлены полномочия по принятию решения об осуществлении контроля за его расходами.

07.12.2022 г. в адрес Врио командующего войсками Восточного военного округа и.о. военного прокурора Восточного военного округа ФИО33 направлена информация о том, что проведенной военной прокуратурой Восточного военного округа проверкой выявлены факты возможного несоответствия расходов начальника склада (по хранению материальных и технических средств службы горючего) (войсковая часть ) ФИО1, работающего в указанной должности на основании трудового договора с 01.11.2012 г., его супруги, несовершеннолетних и совершеннолетних детей их официальным доходам.

Группой по профилактике коррупционных и иных правонарушений управления кадров Восточного военного округа проводились мероприятия по контролю за соответствием расходов начальника склада (по хранению материальных и технических средств службы горючего) (войсковая часть ) 1063 центра материально-технического обеспечения ФКУ «Объединенное стратегическое командование» ВВО ГП МО РФ ФИО1, его супруги и детей их доходам. Приказом начальника базы (комплексного хранения) войсковая часть 59313-3 от 19.12.2022 г. №149 лс ФИО1 уволен, в связи с чем закончить мероприятия по контролю за соответствием его расходов, а также расходов его супруги и детей их доходам не представилось возможным. В соответствии с пунктами 5 и 6 Федерального закона от 03.12.2012 №230-ФЗ материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, направлены в военную прокуратуру Восточного военного округа для принятия решения в соответствии с компетенцией, о чем указано в письме ВРИО командующего войсками Восточного военного округа ФИО34 23.12.2022 г. за исх. 25/9/14871.

В силу Федерального закона от 17 января 1992 г. N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" предметом прокурорского надзора является соблюдение Конституции Российской Федерации и исполнение законов, действующих на территории Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, Следственным комитетом Российской Федерации, представительными (законодательными) и исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, субъектами осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, а также органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций.

Прокурор при осуществлении возложенных на него функций вправе по предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно входить на территории и в помещения органов, указанных в пункте 1 статьи 21 настоящего Федерального закона, иметь доступ к их документам и материалам, проверять исполнение законов в связи с поступившей в органы прокуратуры информацией о фактах нарушения закона; требовать от руководителей и других должностных лиц указанных органов представления необходимых документов и материалов или их копий, статистических и иных сведений в сроки и порядке, которые установлены пунктами 2, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 статьи 6 настоящего Федерального закона; выделения специалистов для выяснения возникших вопросов; проведения проверок по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям, ревизий деятельности подконтрольных или подведомственных им организаций (часть 1 статьи 21 и статья 22 Федерального закона от 17 января 1992 г. N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации").

Исходя из анализа статей 3, 6 - 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", предусматривающих меры по профилактике коррупции, основные направления деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции, а также обязанность граждан, претендующих на замещение должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах,об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случаях и порядке, которые установлены Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.

На основании части 2 статьи 12 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры при получении материалов, предусмотренных частью 6 статьи 16 настоящего Федерального закона, осуществляют контроль за расходами лица, замещавшего (занимавшего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

17 января 2023 г. исполняющим обязанности военного прокурора ВВО в соответствии со статьей 12 Федерального закона № 230-ФЗ на основании материалов, поступивших в порядке части 6 статьи 16 указанного Федерального закона от временно исполняющего обязанности командующего ВВО, принято решение о проведении контроля за соответствием расходов ФИО1, его супруги, несовершеннолетнего ребенка официальным доходам.

Контрольными мероприятиями, проведенными военной прокуратурой ВВО, установлено несоответствие расходов ФИО1, его супруги, несовершеннолетнего ребенка на приобретение (строительство) недвижимого имущества, транспортных средств и ценных бумаг их законным доходам, в связи с чем заместитель военного прокурора Восточного военного округа ФИО35 обратился в суд с настоящим исковым заявлением.

Подпункт 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса Российской Федерациипредусматривает в качестве одного из оснований принудительного прекращения права собственности (изъятия у собственникаего имущества) обращение по решению суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены всоответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы.

Правовые и организационные основы осуществления контроляза соответствием расходов лица, замещающего государственную должность (иного лица), расходов егосупруги (супруга) и несовершеннолетних детей доходу данного лица и его супруги(супруга), а также категории лиц, в отношении которых осуществляется контроль за расходами, порядок осуществления такого контроля и механизм обращения в доходРоссийской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы, установлены Федеральным законом № 230-ФЗ.

Установленная Федеральным законом № 230-ФЗ система контроляза расходами лиц, замещающих должности федеральной государственной службы, и иных лиц основывается, в числе прочего, на презумпции незаконности доходов, на которые были приобретены дорогостоящие объекты гражданского оборота, если их стоимость превышает общий доход такого лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

Согласно статье 17 Федерального закона № 230-ФЗ Генеральный прокурорРоссийской Федерации или подчиненные ему прокуроры при получении материалов,свидетельствующих о несоответствии расходов лица, замещающего (занимающего) однуиз должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи2 данного Федерального закона, а также расходов его супруги (супруга)и несовершеннолетних детей их общему доходу, в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве,обращаются в судс заявлением об обращении в доход Российской Федерации земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), в отношении которых таким лицом не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы.

В соответствии с подпунктами «л» и «м» пункта 1 части 1 статьи 2 и частью 1 статьи 3 Федерального закона № 230-ФЗ к числу субъектов, в отношении которых осуществляется контроль за расходами, относятся, в частности, лица, замещающие отдельные должности на основании трудового договора в иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществеи обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Такие лица, кроме того, обязаны ежегодно в установленные сроки представлятьсведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений, если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

Исходя из положений пункта 1 Указа Президента Российской Федерацииот 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «Опротиводействии коррупции» обязанность, предусмотренная статьями 8 и 8.1 Федерального закона «О противодействии коррупции», распространяется на лиц,замещающих должности федеральной государственной службы, включенные всоответствующие разделы Перечня должностей федеральной государственной службы,при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральныегосударственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, установленного Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 557.

Во исполнение данного Указа федеральными органами исполнительной власти, втом числе Министерством обороны Российской Федерации, соответствующимиприказами утверждаются и по мере необходимости изменяются соответствующие перечни должностей, при замещении которых федеральные государственные служащие обязаныпредставлять вышеуказанные сведения.

Вверенный ФИО1 склад являлся структурным подразделением базы(комплексного хранения) (войсковая часть 3, ...) центра материально-технического обеспечения Восточного военного округа (войсковая часть , ...), содержится в численности центра на правах отдельной части.

Должности начальника склада и руководителя (начальника) организаций и структурного подразделения организации (воинской части) включены в ранее действовавшие и действующий в настоящее время разделы III перечней должностейработников Минобороны России, при замещении которых наступает обязанностьпредставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (утверждены приказами Министра обороны РоссийскойФедерации от 24.11.2014 № 865, от 04.04.2016 № 175,от 21.11.2019 № 685).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г. № 568 «О распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей,установленных Федеральным законом«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами в целях противодействия коррупции» на некоторых работниковвозложены определенные ограничения, запреты и обязанности.

Приказом Министра обороны Российской Федерации от 28 февраля 2015 г. №119«О распространении на работников, замещающих отдельные должности на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленныхперед Министерством обороны Российской Федерации, ограничений, запретов и обязанностей» определено, что на работников, замещающих отдельные должностив организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед М-ны Российской Федерации,и в воинских частях, указанные в разделе III Перечня воинских должностей, должностей федеральной государственной гражданской службы вМинистерстве обороны Российской Федерации, должностей работников в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед Министерством обороны Российской Федерации, при назначении на которые и при замещении которых военнослужащие, федеральные государственные гражданские служащиеи работники обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществеи обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствахимущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (утверждены приказами Министра обороны Российской Федерации от 24.11.2014 № 865,от 04.04.2016№ 175, от 21.11.2019 № 685) распространяются ограничения, запреты и обязанности, установленные вышеуказанным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г. № 568, в том числе обязанность представлять сведения освоих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, своих супруги и несовершеннолетних детей.

В связи с изложенным, ФИО1 с февраля 2015 г., начиная с отчетного 2014 года, ежегодно представлял сведения о своих доходах, расходах,об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, своих супруги и несовершеннолетних детей.

Из материалов проверки, проведенной Военной прокуратурой Восточного военного округа следует, что общие официальные доходы ФИО1, его супруги ФИО2 и детей ФИО3, ФИО5 и ФИО7 в 2015-2020 годах составили 21739 544 рубля 07 копеек:

6903892 рубля 33 копейки – доход ФИО1 с учетом вычета НДФЛ, полученный по месту работы в войсковой части 59313-24 (т. 2 л.д. 48-54);

1838691 рубль 05 копеек – доход в виде пенсии за выслугу лет, назначенной ФИО1 как бывшему военнослужащему Вооруженных Сил Российской Федерации (т. 2 л.д. 58, 63-68);

25000 рублей – выплаты ФИО1, предусмотренные Указами Президента Российской Федерации в качестве социальных мер поддержки семей (т. 2 л.д. 252-253);

2220000 рублей – доходы ФИО1 от продажи в 2015, 2016 и 2018 годах транспортных средств Honda Fit (2009 г.в.), Acura MDX (2008 г.в.), BMW X1 xDrive 20i (2013 г.в.) (т. 3 л.д. 129-130, т. 5 л.д. 97-99);

7000000 рублей – доход, полученный ФИО3 и ФИО5 от продажи квартиры по адресу: ... (т. 5 л.д. 3-6);

851 648 рублей 15 копеек – доход (чистая прибыль от инвестиций) ФИО3 от ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал» и АО «Альфа-Банк» (т. 1 л.д. 144-146, т. 5 л.д. 174-176, т. 13 л.д. 17-20);

363 000 рубля – доход ФИО2, полученный от ООО «Строй Лайн» в 2015-2018 годах (т. 2 л.д. 151-161);

2537312 рублей 54 копейки – доходы от вкладов в ПАО «Промсвязьбанк»,«Росбанк», «Сбербанк», «Банк Синара», ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»и Азиатско-Тихоокеанском банке (АО), полученные ФИО1 как по личным вкладам, так и с помощью счетов (вкладов), открытых на имя сына ФИО3 и отца ФИО6 (т. 14 л.д. 183-187).

В 2018, 2019 и 2020 годах ФИО1, его супруга ФИО2 и дети ФИО3, ФИО5 и ФИО7 понесли расходы на сумму 27854371 рубль 48 копеек:

за 2943 500 рублей ФИО1 7 апреля 2018 г. купил автомобиль BMW X1 xDrive 20i, 2018 года выпуска, VIN ... (т. 5 л.д. 67-74, 100-105);

за 5500000 рублей дочь ФИО1 – ФИО5, которая нигде не работает и официальных доходов не имеет, 23 и 25 сентября 2019 г., то есть спустя 7 месяцев с момента достижения 18-летнего возраста, приобрела квартиру площадью 87,60 кв.метров по адресу: ..., и нежилое помещение площадью 17,40 кв.метровпо адресу: ... (т. 5 л.д. 36-38 и 46-48);

за 18268 рублей 48 копеек супруга ФИО1 – ФИО2 1 ноября 2019 г.купила 2 земельных участка по адресам: ..., кадастровые номера ... (т. 4 л.д. 177-179, 189-191) (впоследствии адрес изменен на ..., присвоены кадастровые номера ..., соответственно);

за 3900000 рублей 20 апреля 2020 г. приобрел квартиру по адресу: ... (т. 5 л.д. 25-28);

за 15492603 рубля сын ФИО1 – ФИО3, который с моментадостижения совершеннолетия и до настоящего времени нигде не работает и официальных доходов за исключением доходов от вкладов в банках и чистой прибыли от операций с ценными бумагами не имеет, в период с 3 мая 2018 г.по 16 декабря 2020 г. приобрел 2460,96003 инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов (далее – ОПИФ). Право собственностиФИО3 на ОПИФ зарегистрировано в АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (т. 5 л.д. 173, 193-209).

В частности, ФИО3 осуществлены выдача и обмен:

148,6532 паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Баланс», приобретены 3 мая 2018 г. за 300000 рублей;

301,84731 паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Бренды», приобретены 7 мая 2018 г. за 300000 рублей;

90,46635 паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Технологии», приобретены 7 мая 2018 г. за 300000 рублей;

64,93619 паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции», приобретены 7 мая 2018 г. за 300000 рублей;

118,89004 паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ресурсы», приобретены 13 июля 2018 г. за 300000 рублей;

42,00348 паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции», приобретены 13 августа 2018 г. за 200000 рублей;

76,78398 паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ресурсы», приобретены 13 августа 2018 г. за 200000 рублей;

55,73748 паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Технологии», приобретены 3 сентября 2018 г. за 200000 рублей;

48,45018 паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции», приобретены 15 октября 2018 г. за 250000 рублей;

93,74971 паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Баланс», приобретены 15 октября 2018 г. за 200000 рублей;

87,29995 паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ресурсы», приобретены 15 октября 2018 г. за 250000 рублей;

21,55465 паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции», приобретены 19 июня 2019 г. за 124000 рублей;

46,38911 паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ресурсы», приобретены 19 июня 2019 г. за 143000 рублей;

69,12005 паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Баланс», приобретены 15 июля 2019 г. за 167303 рублей;

132,27239 паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Бренды», приобретены 15 июля 2019 г. за 153 100 рублей;

78,31862 паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции», приобретены 16 августа 2019 г. за 450000 рублей;

145,92528 паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ресурсы», приобретены 16 августа 2019 г. за 450000 рублей;

82,30182 паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Баланс», приобретены 15 октября 2019 г. за 200 000 рублей;

8 ноября 2019 г. осуществлен обмен (-434,1197 паев) в ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Бренды», понеся на данную операцию расходы в размере 153100 рублей;

8 ноября 2019 г. осуществлен обмен паев, в результате которого выданы 322,16239 паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Глобальный баланс» за 453 100 рублей;

8 ноября 2019 г. осуществлен обмен (-434,1197 паев) в ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Бренды», понеся на данную операцию расходы в размере 300 000 рублей;

120,82392 паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции», приобретены 28 ноября 2019 г. за 750 000 рублей;

188,42327 паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ресурсы», приобретены 28 ноября 2019 г. за 650 000 рублей;

149,69403 паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Технологии», приобретены 28 ноября 2019 г. за 512 000 рублей;

355,25501 паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Баланс», приобретены 28 ноября 2019 г. за 912 000 рублей;

293,60346 паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Глобальный баланс», приобретены 29 ноября 2019 г. за 482 000 рублей;

23,31194 паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции», приобретены 24 декабря 2019 г. за 150 000 рублей;

215,29387 паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Баланс», приобретены 24 декабря 2019 г. за 565 000 рублей;

588,83105 паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс МосБиржи», приобретены 14 января 2020 г. за 1 000 000 рублей;

290,18479 паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс МосБиржи», приобретены 20 января 2020 г. за 500 000 рублей;

138,28237 паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Технологии», приобретены 20 января 2020 г. за 500 000 рублей;

12,06712 паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Технологии», приобретены 6 июля 2020 г. за 54 000 рублей;

7,4768 паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Технологии», приобретены 20 июля 2020 г. за 34 000 рублей;

19,13444 паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Технологии», приобретены 21 июля 2020 г. за 90 000 рублей;

24 июля 2020 г. осуществлен обмен (-879,01584 паев) в ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс МосБиржи», понеся на данную операцию расходы в размере 1000 000 рублей;

24 июля 2020 г. осуществлен обмен (-879,01584 паев) в ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс МосБиржи», понеся на данную операцию расходы в размере 500 000 рублей;

24 июля 2020 г. осуществлен обмен паев, в результате которого выданы 225,45883 паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции» за 1 500 000 рублей;

432,52803 паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Глобальный баланс», приобретены 16 декабря 2020 г. за 900 000 рублей.

По состоянию на 26 января 2023 г. в реестре владельцев инвестиционных паев АО«Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» в собственности ФИО3 находились 472,85859 паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Технологии», которые приобрел за 1690000 рублей, а также 1048,29388 паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Глобальный баланс», купив их за 1835100 рублей (т. 1 л.д. 239-242). Остальные инвестиционные паи стоимостью 11967503 рубля реализованы ФИО3

В 2018 году ФИО1 и его сын ФИО3 осуществили оплату страховых премий на общую сумму 14339500 рублей по договорам страхования жизни, заключенным с ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» и ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни»:

1500000 рублей оплачено ФИО3 в соответствии с договорами страхования жизни от ДД.ММ.ГГГГ № ..., от ДД.ММ.ГГГГ № ... и от ДД.ММ.ГГГГ № ..., заключенными с ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» (т. 7 л.д. 211, т. 14 л.д. 153-182);

500000 рублей внесено ФИО1 по договору от ДД.ММ.ГГГГ № ..., заключенному с ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» (т. 5 л.д. 132-133, 136-141);

2300000 рублей внесено ФИО1 согласно договорам от ДД.ММ.ГГГГ № ..., от ДД.ММ.ГГГГ № ..., от ДД.ММ.ГГГГ № ..., от ДД.ММ.ГГГГ № ... и от ДД.ММ.ГГГГ № ..., заключенным с ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни» (т. 5 л.д. 108-109, 114-126);

150000 долларов США (эквивалентно 10039500 рублей) оплачено ФИО1 в соответствии с договором от ДД.ММ.ГГГГ № IS...), заключенным с ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни» (т. 5 л.д. 110, 128-130).

ДД.ММ.ГГГГ супруга ФИО1 – ФИО2 подала документы для оформления в собственность построенный и сданный в эксплуатацию жилой дом площадью 313,8 кв.метров по адресу: ... (построен на земельном участке с ранее действовавшим адресом: ...) (т. 4 л.д. 205, 208-212, 225, 227-235). Государственная регистрация данного жилого здания осуществлена ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 174 и 178). ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 подарила дом вместе с земельным участком ФИО4 (т. 1 л.д. 201-202).

В целях установления реальных расходов, которые ФИО1 и ФИО2 понесли на строительство, ремонт и обустройство принадлежащих ей жилых помещений по адресам: ..., а также расположенных под ними земельных участков, с привлечением эксперта осуществлена оценка затрат на указанные работы.

Согласно экспертному заключению от 19 ноября 2022 г. № 01/2022стоимость выполненных строительно-монтажных, ремонтно-строительных и ландшафтных работ, мебели и предметов интерьера трехэтажного жилого дома площадью 313,8 кв.метров по адресу: ..., кадастровый номер ... и расположенного по данному адресу земельного участка с кадастровым номером ... на февраль 2020 г. составила 24037192 рубля 68 копеек (т. 13 л.д. 83 и 210).

Общие доходы ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО5 и ФИО7 в 2018-2020 годах и за три года, предшествовавших совершению сделок (2015-2017 годы), составили 21739 544 рубля 07 копеек. При этом они в 2018-2020 годах понесли расходы на приобретение объектов недвижимости, транспортного средства и инвестиционных паев, строительство и обустройство жилого дома площадью 313,8 кв.метров по адресу: ... кадастровый номер ... и расположенного по данному адресу земельного участка с кадастровым номером ..., а также страхование жизни на общую сумму 66231064 рублей 16 копеек (2943500 + 5500000 + 18268,48 + 3900000 + 15492603 + 24037192,68 + 14339500 = 66231064,16).

Таким образом, расходы ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО5 и ФИО7 в 2018-2020 годах превысили их официальные доходы за этот же период и за три года, предшествовавших совершению сделок (2015-2017 годы), на 44491520 рублей 09 копеек (66231064,16 – 21739544,07 = 44491 520,09).

Сведения о приобретении и регистрации объектов недвижимости, транспортных средств и инвестиционных паев, их стоимости, а также полученных ответчиками доходах и понесенных ими расходах изложены в таблицах (т. 14 л.д. 196-200 и 201-207).

ФИО1 и ФИО2, которые воспитывают несовершеннолетнюю дочь ФИО7, несмотря на достижение совершеннолетия ФИО3 и ФИО5, продолжают оказывать им материальную поддержку. С 2017 по 2022 годы ФИО1 со своих банковских счетов перевел дочери ФИО5 666344 рубля 35 копеек (т. 6 л.д. 56, 58-59, 161-162, 182-184, т. 7 л.д. 16-17, 19-26, 28-34, 36-41, 44-48, 55-67, 69-70), а своему сыну ФИО3 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 1340072 рубля 76 копеек (т. 6 л.д. 172-176, 178, 181, 183, т. 7 л.д. 6).

Помимо этого, ФИО1, ФИО2 и их сыном ФИО3 осуществлялись и иные значительные расходы на свое содержание, отдых, путешествия и бытовые нужды, превышающие уровень их официального дохода.

Согласно поступившим из военного следственного управления СК России по ВВО материалам ФИО1 и ФИО2 помимо приобретения элитных автомобилей, покупки и строительства объектов недвижимости, инвестиционных паев покупались дорогостоящие предметы роскоши, что дополнительно свидетельствует о несоответствии их расходов официальным доходам. В частности, в ходе следственных действий в жилом доме по адресу: ..., принадлежащем на праве собственности ФИО2, и в квартире ФИО1 по адресу: ..., обнаружены ювелирные изделия, драгоценности, гаджеты (смартфон, планшетный компьютер и ноутбук фирмы Aplle) и другие дорогостоящие предметы (т. 15 л.д. 12-22, 25-31, 41-44).

Из экспертного заключения от 19 ноября 2022 г. № 01/2022 следует, что стоимость выполненных строительно-монтажных, ремонтно-строительных и ландшафтных работ по обустройству жилого здания площадью 70,1 кв.метра по адресу: ..., кадастровый номер ... оформленного в собственность 26 октября 2011 года, и расположенного по данному адресу земельного участка с кадастровым номером ... на февраль 2020 г. составляла 6444100 рублей 11 копеек (т. 13 л.д. 83 и 210).

Согласно выпискам о движении денежных средств по банковским счетам ПАО «Сбербанк», «Росбанк», «Банк Синара» и АО «Альфа-Банк» ФИО1, ФИО2 и их сын ФИО3 в 2017-2020 годах совершили расходные безналичные операции на сумму 10043147 рублей 23 копейки (без учета перевода денег между своими счетами, оплаты сделок по покупке иностранной валюты и снятия наличных в банкоматах)на развлечения, отдых и путешествия, различные покупки, в том числе ресторанах, барах, супермаркетах, магазинах одежды, обуви и др. (т. 6 л.д. 10-29, 65-151, 163-165, 188-217, 223-270, т. 7 л.д. 1-10, 13-47, 116-130, 210-250, т. 8 л.д. 1-250, т. 9 л.д. 1-144, т. 11 л.д. 95-99). С декабря 2014 г. по апрель 2018 г. ФИО1 осуществлял ежемесячные платежи, в том числе досрочные, по кредиту в размере 2105000 рублей, представленному ему АО «Тойота Банк» в соответствии с кредитным договором NTU-14/114147 от 19.11.2014. С января 2017 г. по апрель 2018 г. ФИО1 израсходовал 498030 рублей 22 копейки на погашение указанного кредитного обязательства (т. 5 л.д. 60-61, 64, т. 6 л.д. 3-8).

По мнению военной прокуратуры Восточного военного округа, осуществлять накопления денег для приобретения объектов недвижимости, транспортного средства и инвестиционных паев, строительство и обустройство жилого дома площадью 313,8 кв.метров по адресу: ..., за счет законных доходов ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО5 не могли. Их совокупный доход несоизмеримо меньше расходов на приобретение и строительство недвижимости, транспортных средств и ценных бумаг, а их покупка на собственные денежные средства представляется сомнительной. Легальные источники дохода, которые позволили быим приобрести и построить дорогостоящие имущество и инвестиционные паи, у них отсутствуют.Несмотря на это и понесенные в 2015-2020 годах семьей К-вых расходы, которые в этот период не соответствовали официальным доходам указанных лиц, набанковские карты и счета, открытые на имя ФИО1, его сына ФИО3 и отца ФИО6, в 2015-2020 годах зачислялись наличные денежные суммы как в рублях, так и в иностранной валюте, значительно превышающие их официальные доходы.

Так, ФИО1 в 2017-2020 годах зачислил наличными в банкоматах городов Владивостока, Иркутска, Улан-Удэ, Хабаровска, Вольска Саратовской области и Всеволожска Ленинградской области 3269000 рублей, а том числе 1258000 рублей на счет ... ПАО «Сбербанк», 1011000 рублей на счет 40... ПАО «Росбанк», 1000000 рублей на счет ... ПАО «Росбанк» (т. 6 л.д. 102, 118, 167, т. 7 л.д. 13-16, 18, 20-21, 23-29, 32-34, 40, 44, 46, 48, 50-51, 53, 57, 61-65, 67).

Кроме этого, в целях сокрытия денежных поступлений, превышающих общий доход ФИО1 и его супруги, он обеспечивал их хранение на счетах, открытых на своего совершеннолетнего сына ФИО3 и отца ФИО6 (ДД.ММ.ГГГГ г.р.), зарегистрированного и проживающего по адресу: ... (т. 11 л.д. 1).

В частности, на имя ФИО6 в Азиатско-Тихоокеанском банке открыты счета (вклады), на которые в период с 6 февраля 2017 г. по 23 августа 2018 г. зачислены денежные средства в общем размере 14043182 рубля 64 копейки(т. 11 л.д. 119, 122-132, 135-137). При этом ФИО1 оформил на себя доверенности от 27.11.2014 ...,от ДД.ММ.ГГГГ № ...1, от ДД.ММ.ГГГГ ..., от ДД.ММ.ГГГГ № ...1 в целях открытия и распоряжения счетами своего отца ФИО6 (т. 11 л.д.138-139, 147, 156).

Для открытия в Азиатско-Тихоокеанском банке счетов на имя своего отца ФИО1 лично прибывал в отделение банка, распложенное в г. Улан-Удэ, о чем свидетельствует фотография ФИО1, сделанная сотрудником банка при подаче им отимени отца заявления и анкеты на открытие счета. Заявления на открытие счетов также подписаны ФИО1 (т. 11 л.д. 140-146, 150-153).

17 октября 2017 г. ФИО1 в ПАО «Банк Синара» открыл на имя ФИО6 счета, на один из которых (...) в этот же день на основании доверенности от 27 ноября 2014 г. № 73 АА 0816331, выданной на имя ФИО1, зачислены денежные средства в размере 1500000 рублей (т. 11 л.д. 93-94, 100). При этом согласно выписке о движении денежных средств по счету ФИО6 ..., открытом в ПАО «Банк Синара», списание денежных средств осуществлялось в ... и ... Республики Бурятия, где проживает и работает ФИО1, а не в ..., где живет его отец ФИО6 (т. 11 л.д. 95-99).

С 14 октября 2014 г. по 1 октября 2019 г. ФИО1 в ПАО «Промсвязьбанк» открыл на имя ФИО6 6 счетов и вкладов (2 из которых в иностранной валюте Евро). Для распоряжения данными счетами ФИО1 пользовался доверенностью от 27 ноября 2014 г. № ...1 (т. 13 л.д. 46). На счета и вклады, открытые на имя своего отца в ПАО «Промсвязьбанк», ФИО1 в период с 12 марта по 14 декабря 2015 г. зачислил 53 083,39 Евро (эквивалентно 3844310 рублей 16 копеек). Пополнение счетов (вкладов) и снятие с них денежных средств осуществлялось на основании доверенности, выданной на имя ФИО1 (т. 13 л.д. 50-54).

С 1 февраля 2018 г. по 8 декабря 2021 г. на имя ФИО6 на основании заявлений-анкет, подписанных ФИО1 по доверенности от 27 ноября 2014 г. №...1, вПАО«Росбанк»открыты карта «PriorityPass», а также 2 счета (т. 13 л.д. 55-69). В период с 8 февраля 2018 г. по 28 июня 2019 г. на них зачислены денежные средства в общем размере 20480000 рублей (т. 13 л.д. 70-81).

Согласно выписке о движении денежных средств по счету ФИО6 в ПАО «Росбанк», списание денежных средств осуществлялось в основном в г. Улан-Удэ, где проживает и работает ФИО1(т. 13 л.д. 75-81). Со счета этого же банка ФИО1 частично осуществлялась оплата страховых премий по договорам страхования жизни, заключенным им с ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни» (т. 13 л.д. 70-71).

На имя неработающего ФИО3 17 апреля 2015 г., то есть спустя 3 месяца и 13 дней с момента достижения им 18-летнего возраста, в ПАО «Промсвязьбанк» открыт вклад «Мои возможности» (лицевые счета ... и ...), на который в период с 17 апреля 2015 г. по 21 марта 2018 г. зачислены денежные средства в размере 15583930 рублей, что превышает его официальные доходы и доходы его родителей (т. 5 л.д. 223-234, 241-254). ФИО3 17 апреля 2015 г. (в день открытия вклада) и 23 мая 2017 г. доверил распоряжение своим вкладом своему отцу ФИО1 в соответствии с общебанковскими доверенностями ... и ... (т. 5 л.д. 257), на основании которых осуществлялось пополнение вклада и снятие с него денежных средств (т. 5 л.д. 227-228, 231, 242-248, 251).

Помимо изложенного, на банковские счета АО «Альфа-Банк», открытые на имяФИО3, в период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2020 г. зачислены денежные средства в размере 21 728 100 рублей, что превышает его официальные доходы и доходы его родителей (т. 7 л.д. 210-211, 214-215, 229-237, т. 8 л.д. 1, 5, 11-12, 27, 30, 32, 37, 58, 63, 67-68, 71, 74, 78, 80, 86-87, 98-99, 137, 142, 154, 210, 231, 244, т. 9 л.д. 3, 7-8, 10-13, 16-18, 20, 23-27, 29, 31, 34, 36-37, 39, 42-43, 46, 55-56, 58, 62, 64-65, 67-72, 79-81, 84-85, 92-93, 96, 100-101, 105, 117, 122, 125, 127, 129, 131, 133, 140, т. 10 л.д. 220, 222, 238, 286).

Внесенные в 2018 году на свой счет в АО «Альфа-Банк» денежные средства ФИО3 передал в доверительное управление ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал» на основании договоров от ДД.ММ.ГГГГ .../ДУ-ФЛ-2018, от ДД.ММ.ГГГГ .../ДУ-ФЛ-2018, от ДД.ММ.ГГГГ .../ДУ-ФЛ-201 и от ДД.ММ.ГГГГ .../ДУ-ФЛ-2019 (т. 5 л.д. 170-172). В соответствии с указанными договорами ФИО3 на свои инвестиционные профили «АЛЬФА ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК.ДОЛЛАРЫ», «АЛЬФА ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК.ЕВРО 2.0», «АЛЬФА-СЕЛЕКТ 2.0. ЕВРО» и «АЛЬФА КУПОННЫЙ ДОХОД» 30 марта 2018 г. ввел 10000долларов США (эквивалентно 577626 рублей), 13 августа 2018 г. и 15 марта 2019 г. – по 10000 ЕВРО (всего 20000 ЕВРО, эквивалентно 1507373рублей), 25 сентября 2018 г. – 46000 ЕВРО (эквивалентно 3573482 рублей), 16 мая 2019 г. – 1000000 рублей (т. 5 л.д. 178, 181, 184, 188).

Об использовании ФИО1 счетов своих отца и сына, открытых в ПАО «Росбанк» и АО «Альфа-Банк», также свидетельствует обнаруженные в ходе следственных действий в жилом помещении по адресу: ..., карта «PriorityPass» на имя «KISELEVVLADIMIR» и карта «А» (АО «Альфа-Банк») на имя «STANISLAVKISELEV» (т. 15 л.д. 12-13, 17-18). При этом, пользуясь счетами своего отца в ПАО «Росбанк» и осуществляя переводы денег со счета ФИО6 на свои счета в этом же банке, ФИО1 в целях конспирации указывал в назначении платежей «перевод родителей» или «перевод от родителей» (т. 13 л.д. 70-74).

Таким образом, с января 2015 г. по декабрь 2020 г. на счета ФИО1, ФИО6 и ФИО3 в Азиатско-Тихоокеанском банке, ПАО «Промсвязьбанк», «Росбанк», «Сбербанк», «Банк Синара», ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» и АО «Альфа-Банк» зачислены значительные суммы денежных средств, явно превышающие официальные доходы ответчиков и ФИО6 (т. 14 л.д. 188-195).

ФИО3 самостоятельно накопить денежные средства в указанном размере не мог. С 2015 по 2020 годы нигде не работал. В указанный период времени он получил доход от вкладов в банках в размере 785743 рубля 04 копейки (т. 14 л.д. 188-195) и чистую прибыль (доход) от инвестирования и операций с инвестиционными паями в размере 851648 рублей 15 копеек (т. 1 л.д. 144-146, т. 5 л.д. 174-176, т. 13 л.д. 17-20).

Официальные доходы отца и матери ФИО1 – ФИО6 и ФИО8 (ДД.ММ.ГГГГ г.р.) в виде заработной платы и пенсии по старости в период с 2005 по 2020 годы составили 6 308513 рублей 51 копейка (т. 11 л.д. 26-71, 76, 78-79, 81-85, 87-90, т. 14 л.д. 1-23). При этом только на счета ФИО6, открытых в Азиатско-Тихоокеанском банке, ПАО «Промсвязьбанк», «Росбанк» и «Банк Синара», в период с 12 марта 2015 г. по 28 июня 2019 г. поступили денежные средства в размере 42774549 рублей 98 копеек (т. 14 л.д. 188-192).

Фактически зачисляемые на счета ФИО6 и ФИО3 деньги принадлежали ФИО1, являлись его доходами, в установленном порядке не отраженными им в сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. В целях сокрытия денежных поступлений, превышающих общий доход ФИО1 и его супруги, он обеспечил их хранение на счетах, номинально открытых на своих отца ФИО6 и сына ФИО3,которыми на основании доверенностей фактически пользовался и распоряжался сам ФИО1

Приобретенные в 2018, 2019 и 2020 годах инвестиционные паи стоимостью 15492603 рубля фактически принадлежат ФИО1, поскольку куплены за счет его доходов, в установленном порядке не отраженных им в сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,при этом номинально оформлены всобственность сына ФИО3

ФИО1, его супруга ФИО8, сын ФИО3 и отец ФИО6 с учетом официальных доходов, текущих затрат, расходах, понесенных в 2017-2020 годах на покупку недвижимости, автомобилей, инвестиционных паев и строительство дома, накопить денежные средства в размере более 40 млн. рублей не могли ввиду незначительных доходов.

Оснований не согласиться с указанными доводами искового заявления и исследованными в судебном заседании материалами проверки, у суда не имеется, учитывая расхождения в полученных доходах и расходах ответчиков на приобретение спорных объектов недвижимости, транспортных средств, инвестиционных паев.

Согласно пункту 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" противодействие коррупции включает в себя меры по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции), по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией), по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

Согласно п. 4 ст. 6 ФЗ N 273 профилактика коррупции осуществляется, в том числе, путем установления в качестве основания для освобождения от замещаемой должности и (или) увольнения лица, замещающего должность государственной или муниципальной службы, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, с замещаемой должности государственной или муниципальной службы или для применения в отношении него иных мер юридической ответственности непредставления им сведений либо предоставления заведомо недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

В силу положений части 2 статьи 17 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ

при выявлении в ходе осуществления контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) или замещавшего (занимавшего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обстоятельств, свидетельствующих о несоответствии расходов данного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему доходу, Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обращаются в суд с заявлением об обращении в доход Российской Федерации земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, в отношении которых данным лицом не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы, или об обращении в доход Российской Федерации денежной суммы, эквивалентной стоимости такого имущества, если его обращение в доход Российской Федерации невозможно.

Такое правовое регулирование обусловлено налагаемыми ограничениями, вытекающими из правового статуса отдельных должностей на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и призвано минимизировать риск злоупотреблений при оформлении того или иного имущества в собственность, а потому не может рассматриваться как несоразмерное ограничение конституционных прав членов семьи государственного (муниципального) служащего, тем более что федеральный законодатель в целях соблюдения баланса публичных и частных интересов ограничил круг лиц, за чьими расходами осуществляется контроль, теми членами семьи государственного (муниципального) служащего, которые, как правило, ведут с ним общее хозяйство, а именно супругой (супругом) и их несовершеннолетними детьми.

Согласно правовой позиции, приведенной в Обзоре судебной практики по делам по заявлениям прокуроров об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2017, в силу положений части 1 статьи 56 ГПК РФ прокурор обязан представить доказательства приобретения ответчиком (ответчиками) в отчетном периоде земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) на сумму, превышающую его (их) общий доход за три последних года, предшествующих отчетному периоду. В частности, прокурор обязан представить доказательства принадлежности спорного имущества кому-либо из ответчиков, приобретения его в отчетном периоде, доказательства, подтверждающие действительную стоимость имущества, факт превышения стоимости этого имущества по отношению к совокупному доходу ответчиков за три последних года, предшествовавших отчетному периоду, а также материалы, свидетельствующие о соблюдении при осуществлении контроля за расходами процедуры, установленной Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".

Бремя доказывания законного источника происхождения средств, позволивших приобрести имущество, возлагается на ответчика (ответчиков).

При этом суд вправе принимать любые допустимые ГПК РФ доказательства, представленные как лицом, в отношении которого осуществляется контроль за расходами, так и его супругой (супругом) и - с особенностями, установленными данным Кодексом, - несовершеннолетними детьми в подтверждение законного происхождения средств, затраченных на приобретение спорного имущества, независимо от того, когда эти средства были получены, отражены ли они в соответствующей справке (декларации) или были обнаружены государственными органами в ходе проведения контрольных мероприятий.

Ответчиками могут быть, в частности, представлены доказательства получения ими денежных средств по гражданско-правовым сделкам (например, по договорам займа, дарения).

Таких доказательств ответчиками суду не представлено.

Подтверждая законность происхождения средства на строительство дома, ФИО29 ссылаются, что строительство дома по ..., площадью 313,8 кв.м., вели своими силами, при участии родственников, в частности тестя ФИО27, направление последним из ... в ... строительных материалов в двух двадцати тонных контейнерах.

Вместе с тем, объективных доказательств того, что ФИО27 на собственные средства приобрел строительные материалы, которые впоследующем были положены в основу строительства жилого дома по ..., суду не представлено.

Допрошенные в судебном заседании свидетели свидетель1, свидетель2, свидетель3. свидетель4, свидетель5, ФИО27 подтвердили суду факт строительства жилого дома по ..., общей площадью 313,8 кв.м. в 2013-2016 гг., вместе с тем, указанные пояснения свидетелей судом не могут быть приняты во внимание, исходя из бремени доказывания, возложенного на ответчиков в части законности источника происхождения средств, позволивших им, возвести жилое строение общей площадью 313,8 кв.м., являющегося предметом заявленных требований.

ФИО1 в своем объяснении военному прокурору от 12.10.2022, данном в ходе прокурорской проверки в присутствии защитника, признал, что принадлежащие ему денежные средства он зачислял и хранил на счетах отца ФИО6 и сына ФИО3 в целях сокрытия от декларирования в подаваемых им сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Однако ФИО1 пояснил, что эти значительные денежные суммы произошли задолгодо их размещения в 2015-2020 годах на счетах его сына и отца. В 2014 году у него былоаккумулировано около 20000000 рублей, которые он хранил в ПАО «Сбербанк», «Промсвязьбанк» и «ВТБ», АО «ОТП Банк» и ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк».Поскольку с начала 2015 года ФИО1 стал ежегодно отчитываться о своих доходах,в этом же году он принял решение снять денежные средства со своих счетов и по согласованию с отцом и сыном с 2015 года размещать деньги на их банковских счетах и управлять ими с помощью доверенностей (т. 12 л.д. 117-126).

Доводы о наличии у ФИО1 денежных средств в размере 20000000,00 рублей до 2014 г., не нашло своего объективного подтверждения в ходе проведенной прокурором проверки и соответствующие доказательства не были представлены суду.

Так, вносимые ФИО1 наличные денежные средства, хранившиеся на счетах в одних банках, снимались и зачислялись на вклады в другие банки, фактически ФИО1 осуществлялся оборот одних и тех же денег в поисках наиболее выгодных предложений и процентных ставок по вкладам (т. 1 л.д. 148-158).

Из внесенных в августе 2011 г. на счет ...0900082 банка «ВТБ»денег в размере 1750000 рублей 21 октября 2011 г. снято 600000 рублей. При этом через 1 день, 22 октября 2011 г., на вклад ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» внесено 1000000 рублей (т. 1 л.д. 75, 80).Выданные 31 декабря 2011 г. со счета 42... ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» денежные средства в размере 1381539 рублей 20 копеек в этот же день внесены на счет 42... данного банка (т. 1 л.д. 80, 81).7 декабря 2011 г. на вклад ФИО1 в ПАО «Сбербанк» (...) зачислено 1945635 рублей 66 копеек, из которых 1800000 рублей списаны 31 января 2012 г. и в этот же день внесены на счет ... (т. 1 л.д. 134-135). Эти же денежные средства (1800000 рублей) 31 января 2012 г. выданы суказанного счета и в этот же деньв размерах 1200000 и 600000 рублей внесены на вклады ... и ... ПАО «Сбербанк», соответственно (т. 1 л.д. 135-137). Аналогичным образом 1 февраля 2012 г. остаток денег в размере 145664 рубля 97 копеек на вкладе ... ПАО «Сбербанк» снят и внесен в этот же банк на счет ... (т. 1 л.д. 134 и 137).31 июля 2012 г. ФИО1 закрыл в ПАО «Сбербанк» вклад ..., сняв 1248535 рублей 93 копейки. Из указанной суммы денег 748535 рублей 93 копейки ФИО1 31 июля 2012 г. внес на счет ... ПАО «Сбербанк» (т. 1 л.д. 136-137).26 октября 2011 г. ФИО1 зачислил на счет ... ПАО «Сбербанк» денежные средства в размере 1200000 рублей. С учетом начисленных процентов 29 октября 2012 г. на данном вкладе хранилось 1299651 рубль 33 копейки, которые ФИО1 в этот же день снял со счета. При этом29 октября 2012 г. он вновь зачислил 1200000 рублей на счет ... ПАО «Сбербанк» (т. 1 л.д. 133 и 137).28 февраля 2012 г. ФИО1 внес на вклад ... «Сбербанк» 1500000 рублей. Спустя 1 год с учетом капитализации на этом счете имелось 1623495 рублей 54 копейки, которые 26 февраля 2013 г. списаны и зачислены на вклад .... В этот же день указанная сумма денег выведена с данного счета и внесена на вклад ... ПАО «Сбербанк» (т. 1 л.д. 139-141). Еще спустя 1 год на этом счете вместес начисленными процентами хранилось 1771388 рублей 77 копеек, которые26 февраля 2014 г. списаны. В этот же день данная сумма денег полностью зачислена на вклад ... испустя сутки, 27 февраля 2014 г., снова выдана с этого счета. Из снятых денег (1771389 рублей 26 копеек) 921389 рублей 26 копеек 27 февраля 2014 г. внесены на вклад ... ПАО «Сбербанк» (т. 1 л.д. 141-143).Внесенные ФИО1 24 декабря 2013 г. на счет ... банка «ВТБ» денежные средства в размере 1583000 рублей в этот же день списаны в качестве оплаты покупки автомобиля BMW X1 xDrive 20i, 2013 года выпуска, приобретенного в ООО «Ангара» (т. 1 л.д. 79).По данным АО «ОТП Банк» 28 августа 2013 г. ФИО1 внес на свой вклад 8900 долларов США (эквивалентно 294789 рублей 36 копеек). С учетом начисленных процентов в размере359,20 долларов США (13061 рубль92 копейки) и изменения курса валюты ФИО1 26 ноября 2014 г. снял с данного вклада 9259,24 долларов США (416441 рубль 73 копейки) (т. 1 л.д. 101-130, т. 12 л.д. 246-251).7 ноября и 10 декабря 2013 г., пользуясь на основании доверенностей... от 07.11.2013 и № ...2 от 09.12.2014 вкладом № ... своего отца ФИО6 в АО «ОТП Банк», ФИО1 внес на него наличные денежные средства в размере 51000 Евро (эквивалентно 2289457рублей). Учитывая начисленные проценты и переоценку остатка денег по курсу рубля к Евро, ФИО1 12 декабря 2014 г. снял с вклада ... Евро (эквивалентно 3517151 рубль 30 копеек) и 785 Евро (эквивалентно 53610 рублей 95 копеек) (т. 1 л.д. 86, 93 и 97). Согласно ответу ПАО «Промсвязьбанк» с 2005 по 2016 годы иностранная валюта ФИО1 не приобреталась и не обменивалась (т. 13 л.д. 3).

Из выписок по счетам ФИО1 в ПАО «Сбербанк», открытых 5 мая 2004 г. (40...) и 25 января 2005 г. (40...), следует, что помимо его денежного довольствия с указанных дат и по 24 марта 2015 г. денежные средства в больших размерах не зачислялись. Поступающиена счета деньги в размерах 5000, 10000, 20000 рублей, а также ежемесячные выигрыши по облигациям 1992 года, полученные в 2008 году, расходовались или снимались наличными. По состоянию на 24 марта 2015 г. многомилионные остатки денег на указанных счетах отсутствовали (т. 1 л.д. 131-132, т. 12 л.д. 226, 228-231). При закрытии в ПАО «Сбербанк» вклада ... ФИО1 24 марта 2015 г. снял наличными 119165 рублей 17 копеек (т. 1 л.д. 137-138, т. 12 л.д. 234-235). 14 апреля 2015 г. ФИО1 снял наличные деньги в размере 1053000 рублей со счета ПАО «Сбербанк» 42307.810.8.0916.7639996, закрыв данный вклад (т. 1 л.д. 140, т. 12 л.д. 236). Таким образом, в период с 26 ноября 2014 г. по 15 мая 2015 г. ФИО1 снял остатки денежных средств по вкладам в ПАО «Сбербанк», АО «ОТП Банк» и ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на сумму 6438953 рубля 57 копеек.

Представленные в материалы дела банковские выписки, отражающие движения денежных средств, представленная прокурором схема движения денежных средств ФИО1 не опровергнуты стороной ответчика, в связи с чем, военный прокурор обоснованно пришел к выводу, что по состоянию на конец 2014 года – начало 2015 года у ФИО1 отсутствовали 20000000 рублей, которые по пояснениям ФИО1 с 2015 по 2020 годы зачислялись на его счета, а также вклады и счета его отца и сына, открытые в Азиатско-Тихоокеанском банке, ПАО «Промсвязьбанк», «Росбанк» и «Банк Синара».

Доказательства о законности происхождения 6438953,57 рублей, зачисленных в 2011-2015 годах на счета в ПАО «Сбербанк», АО «ОТП Банк» и ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» ФИО1 и его отца ФИО6, учитывая их незначительные официальные доходы в данный период, ответчиками не представлены.

По сведениям Управления Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия от 04.04.2023 г., ФИО2 за период с 2015-2022 г. имела следующий доход: в 2015 г. – 93000,00 рублей (ООО «Стройлайн»), 2016 г. – 108000,00 рублей (ООО «Стройлайн»), в 2017 г. – 108000,00 рублей (ООО «Стройлайн»), 2018 г. – 54000,00 рублей (ООО «Стройлайн»), 2021 г. – 262045,77 рублей (ФИО41), 2022 г. – 286897,95 рублей (ФИО41). В качестве индивидуального предпринимателя ФИО2 была зарегистрирована 13.04.2010 г., снята с учета 27.03.2018 г., в связи с прекращением деятельности в качестве ИП. Применяла упрощенную систему налогообложения с 13.04.2010 г. по 27.03.2018 г. В 2010-2012 годах ФИО2 получила доход от предпринимательской деятельности в размере 1221020 рублей, в 2013-2017 годах доход от такой деятельности не декларировала (т. 12 л.д. 164-176). Согласно информационному ресурсу ФИО2 зарегистрирована в качестве налогоплательщика специального налогового режима «Налога на профессиональный доход» с 15.02.2023 г., 27.02.2023 г. вновь зарегистрирована в качестве ИП. Налогоплательщиком за период с 2015 по 2017 годы представлены налоговые декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН с нулевыми показателями, за 2018 г. налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН налогоплательщиком не представлена.

Довод ответчика ФИО2 о том, что весь спорный период она получала доход от своей профессиональной деятельности – дизайнера, швеи, позволивший ее семье строительство жилого дома по ... площадью 313,8 кв.м., обустройство ландшафтного дизайна, приобретение квартиры по ..., транспортного средства, предметов быта и интерьера, инвестиционных паев суд признает несостоятельными, поскольку указанные доводы объективно не подтверждены достаточными и достоверными доказательствами, факт наличия у нее иного дохода, кроме отраженного в сведениях УФНС по Республике Бурятия, не нашел своего подтверждения.

Доводы ответчиков о получении ФИО1 доходов в виде процентов за предоставление им процентных займов Пашинскому, ФИО15, ФИО16, ФИО23 подлежат отклонению, поскольку сведения о полученном от таких сделок доходов не был отражен в предоставляемых сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Доводы ФИО1 о получении им доходов от продажи в 2010 и 2011 году автомобилей «HondaAccord» за 980000,00 рублей и «Subaru» за 550000,00 рублей, в отсутствие подтверждающих документов и доказательств с конкретными размерами доходов, а также их направление на покупку спорного имущества, суд не принимает.

Из пояснений ФИО1 в судебном заседании следует, что документы, подтверждающие факт получения доходов от реализации указанных транспортных средств у него отсутствуют, денежные средства в размере 980000,00 и 550000,00 рублей он указывает «по памяти».

Доводы стороны ответчиков о том, что в Перечень должностей работников в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед Министерством обороны Российской Федерации при назначении на которые работники обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе, а также сведения о доходах и имуществе своих родственников, указанная должность ФИО1 – начальник склада включена лишь 21.11.2019 г. Приказом Министра обороны РФ №685, подлежат отклонению.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", подпунктом "а" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 557 "Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей", пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N 309 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции", в целях выполнения требований законодательства о противодействии коррупции для установления перечня должностей, замещение которых влечет за собой обязанность по представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Приказом Министра обороны РФ от 21.11.2019 N 685 утвержден Перечень воинских должностей, должностей федеральной государственной гражданской службы в Министерстве обороны Российской Федерации, должностей работников в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед Министерством обороны Российской Федерации, при назначении на которые и при замещении которых военнослужащие, федеральные государственные гражданские служащие и работники обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

До издания указанного нормативного правового акта действовал приказ Министра обороны Российской Федерации от 04.04.2016 г. №175, который утратил силу в связи с изданием Приказа Минобороны России от 21.11.2019 N 685, вступившего в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования.

В приказе Министра обороны Российской Федерации от 04.04.2016 г. №175, согласно разделу III (Должности работников в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед Министерством обороны Российской Федерации, в воинских частях и организациях Вооруженных Сил Российской Федерации), должность руководителя структурных (обособленных) подразделений, в том числе начальника склада включена в указанный перечень, учитывая, что возглавляемый ФИО1 склад являлся структурным подразделением базы (комплексного хранения) 1063 центра материально-технического обеспечения Восточного военного округа (войсковая часть 59313), а ФИО1, замещал должность руководителя (начальника) организации, соответственно, начиная с 2015 года, ежегодно представлял сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, своей супруги и несовершеннолетних детей.

Принимая во внимание, что замещаемая ФИО1 должность предполагает со стороны государства контроль за доходами и расходами в силу ФЗ №-230, дополнительным соглашением от 10.06.2015 к трудовому договору от 21.01.2011 № 106 на ответчика возлагалась обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, при этом за весь период работы ФИО1 подавал такие сведения как в отношении себя, так и в отношении супруги, несовершеннолетних детей, не высказывая при этом несогласия работодателю, что такие действия ему нет необходимости производить.

Разрешая ходатайство стороны ответчика о признании заключения эксперта недопустимым доказательством и исключении его из перечня доказательств, мотивированное тем, что материалы, использованные при производстве экспертизы, получены с нарушением закона, судом отклоняются по следующим основаниям.

Протоколом №187 подведения итогов определения поставщика от 25.10.2022 г., по результатам электронного аукциона №0122400000322000043 от 21.10.2022 г.), победителем аукциона признан участник закупки с идентификационным номером заявки – 247, заявка на участие в закупке которого соответствует требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, и который предложил по результатам проведения процедуры подачи предложений о цене контракта наиболее низкую цену контракта – 175783,34 рублей.

07.11.2022 г. между Военной прокуратурой Восточного военного округа (заказчик) и ООО «Эксперт» (исполнитель) заключен государственный контракт №50/22, по условиям которого исполнитель по заданию заказчика обязуется оказать услуг по проведению комплекса экспертных исследований в рамках прокурорской проверки с выдачей экспертного заключения о стоимости выполненных строительно-монтажных, ремонтно-строительных и ландшафтных работ, а также стоимости мебели и предметов интерьера в ценах, сложившихся на февраль 2020 г. и отчитаться об оказанных услугах в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

Постановлением судьи Улан-Удэнского гарнизонного военного суда №178 о проведении оперативно-розыскного мероприятий «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 02.11.2022 г., Управлению ФСБ России по Восточному военному округу разрешено проведение оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» с использованием технических средств видео- и аудизаписи, не наносящих ущерб жизни и здоровью людей и не причиняющих вреда окружающей среде в отношении ФИО2 по адресам: ...), подпадающих в соответствии с п. 10 ст. 5 УПК РФ под понятие «жилище», сроком на 90 суток с момента вынесения постановления суда. Проведение оперативно-розыскных мероприятий поручено отделу ФСБ России войсковая часть ....

Из протокола обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 16.11.2022 г. следует, что в ходе обследования проводилась фотосъемка жилых помещений и участков местности, к протоколу обследования приложены электронные фотоснимки, записанные на оптический диск DVD-2, посредством ноутбука ASUS, сфотографированные на технические средства фотокамера CANONEOS60P, телефонный аппарат APPO, телефонный аппаратSAMSUNG А51.

Начальник отдела Управления по Восточному военному округу ФСБ России ФИО42 ДД.ММ.ГГГГ за исх. ... направил начальнику отдела надзора (за исполнением законодательства о противодействии коррупции) ФИО43 информацию с приложением копии фотоматериалов и выписок по счетам ФИО1, ФИО2 для решения вопроса о проведении оценки стоимости затрат на строительство и обустройства принадлежащего ФИО2 жилого дома по ..., площадью 313,8 кв.м. (т. 13 л.д. 44), указав, что во исполнение поручения 2-го ВСО ВСУ СК России по Восточному военному округу, УФСБ России по Восточному военному округу в соответствии с ФЗ «Об ОРД» с участием специалиста 16.11.2022 г. проведено ОРМ «Обследование помещений…», в ходе которого обследованы принадлежащие супруге ФИО1 – ФИО2 жилой дом, площадью 313,8 кв.м., помещение, площадью 70,1 кв.м., расположенные по адресу: ... соответственно. По результатам проведенного ОРМ усматривается, что внутреннее и внешнее убранство, принадлежащего ФИО2 жилого дома, ландшафтный дизайн земельных участков с постройками, в совокупности с иными расходами на приобретение недвижимости и транспортных средств, а также объеме денежных поступлений на его счета и близких лиц, может свидетельствовать о явном несоответствии их расходов официальным доходам.

Фотоматериалы для определения стоимости выполненных строительно-монтажных, ремонтно-строительных и ландшафтных работ, мебели и предметов интерьера жилого дома по адресу: ..., ..., ..., помещения по адресу: ..., ..., ...А и расположенных под ними земельных участков 17.11.2022 г. направлены начальником отдела надзора ФИО43 в адрес ООО «Эксперт».

Из представленного в материалы дела экспертного заключения ... от ДД.ММ.ГГГГ, выполненного ООО «Эксперт», следует, что стоимость выполненных строительно-монтажных, ремонтно-строительных и ландшафтных работ, а также стоимость мебели и предметов интерьера, земельного участка, хоз. построек по состоянию на февраль 2020 г. составляет 32823789,95 рублей;

стоимость затрат на здание 1 составляет 18693000,00 рублей, интерьер в данном здании 4351942,68 рублей, стоимость здания 1: 670033, РФ, Республика Бурятия, городской округ ..., ... ... имеющимся интерьером, мебелью составляет 23044942,68 рублей, стоимость земельного участка 992250,00 рублей. Общая стоимость дома с интерьером и мебелью, благоустройства территории, земельным участком на февраль 2020 года составляет 24037192,68 рублей;

стоимость затрат на здание 2 составляет 3332958,96 рублей, интерьер в данном здании 2118891,15 рублей, стоимость здания 2: 670033, РФ, Республика Бурятия, городской округ ..., ..., ...А с имеющимся интерьером, мебелью составляет 5451850,11 рублей, стоимость земельного участка 992250,00 рублей. Общая стоимость дома с интерьером и мебелью, благоустройства территории, земельным участком на февраль 2020 года составляет 6444100,11 рублей;

стоимость хоз.построек и внутри дворового покрытия 2342 497,16 рублей.

Общая стоимость имущества составляет 32823789,95 рублей.

Указанное экспертное заключение подготовлено оценщиком ФИО28, членство в СРО (свидетельство ... от ДД.ММ.ГГГГ), имеющим диплом о профессиональной переподготовке ..., выданного Международной Академией экспертизы и оценки по программе «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» в сфере оценки имущества с квалификацией оценщик (эксперт по оценке имущества) от ДД.ММ.ГГГГ, квалификационный аттестат ... от ДД.ММ.ГГГГ в области оценочной деятельности.

В силу статьи 55 ГПК РФ доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов.

Согласно ст. 67 ГПК РФ суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ, содержание которой следует рассматривать в контексте с положениями ч. 3 ст. 123 Конституции РФ и ст. 12 ГПК РФ, закрепляющих принцип состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

У суда отсутствуют основания ставить под сомнение выводы экспертной оценки, изложенные в заключении, поскольку экспертное заключение проведено лицом, обладающим специальными познаниями для разрешения поставленных перед ним вопросов. Экспертному исследованию был подвергнут необходимый и достаточный материал, методы, использованные при экспертном исследовании, и сделанные на основе исследования выводы обоснованы.

В ходе рассмотрения гражданского дела ответчики не были ограничены в предоставлении доказательств стоимости выполненных строительно-монтажных, ремонтно-строительных и ландшафтных работ, стоимости мебели и предметов интерьера, напротив, ответчики ФИО1, ФИО2 суду поясняли, что письменных доказательств несения расходов на строительство, приобретение мебели, предметов интерьера представить не могут, кроме документов по приобретению стиральной и сушильной машины, оцененных экспертом на общую сумму 510309 рублей, в указанной части военный прокурор уточнил исковые требования, уменьшив цену иска в части денежной суммы до 23526883,68 рублей, определяя эквивалентную стоимость жилого здания, площадью 313,8 кв.м. по ..., ..., ... затраты на обустройство ландшафтного дизайна расположенного по данному адресу земельного участка в указанном размере.

Кроме этого, суд считает необходимым принять во внимание, что декларация об объекте недвижимости по ... общей площадью 313,8 кв.м. и другие документы, связанные с его оформлением, в том числе свидетельствующие об окончании его строительства в 2020 году (т. 4 л.д. 208-212, 227-235)поданы ФИО2 в феврале и марте 2020 г., до указанного времени, ФИО1 сведения о данном объекте недвижимости, находящемся в его пользовании, в декларациях не отражал, указанные обстоятельства им не оспаривались в ходе судебного заседания.

Доводы стороны ответчиков о завышенном размере стоимости жилого дома, расположенного по адресу: ..., ..., ... имеющимся интерьером, предметами быта, мебелью, благоустройства территории и необходимости в связи с этим назначения судебной экспертизы, суд отклоняет.

Из оглашенных в судебном заседании ответов экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации следует, что для производства строительно-технической экспертизы необходимо предоставление документов, в частности, проектно-сметной документации на строительство объекта, акты приемки выполненных работ, акты освидетельствования скрытых работ, журналы работ, разрешение на строительство, акты вводы в эксплуатацию, договоры строительного подряда, проектно-сметной документации на ландшафтный дизайн, договоры подряда на проведение работ по ландшафтному дизайну, для определения стоимости предметов интерьера и бытовой техники необходим перечень объектов исследования, сведения о периоде их эксплуатации, торговых марках, моделях, артикулах каждого из исследуемых объектов и т.д.

В судебном заседании сторона ответчика отказалась представлять указанные документы, ссылаясь на их отсутствие.

Кроме этого, суд принимает во внимание, что право собственности на спорный объект недвижимости зарегистрировано за ФИО4 с 22.11.2022 г.

При таких обстоятельствах, оснований для назначения судебной экспертизы суд не усмотрел.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 29.11.2016 N 26-П, имущество, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы, подлежит изъятию в целом, независимо от того, что в какой-то части затраты на его приобретение могли быть произведены из законных доходов.

В силу ч. 1, пп. 8 ч. 2 ст. 235 ГК РФ право собственности прекращается при отчуждении собственником своего имущества другим лицам, отказе собственника от права собственности, гибели или уничтожении имущества и при утрате права собственности на имущество в иных случаях, предусмотренных законом. Принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, кроме случаев, когда по основаниям, предусмотренным законом, производится обращение по решению суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы.

На основании ст. 128 ГК РФ к объектам гражданских прав относятся вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные права; результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага.

Согласно ст. 130 ГК РФ к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. К недвижимым вещам относятся жилые и нежилые помещения, а также предназначенные для размещения транспортных средств части зданий или сооружений (машино-места), если границы таких помещений, частей зданий или сооружений описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке. Вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, признаются движимым имуществом.

Из анализа вышеприведенных положений законодательства, во взаимосвязи с положениями ФЗ N 230 следует сделать вывод, что применение такой меры гражданско-правовой ответственности как обращение имущества в доход государства возможно в отношении любого объекта гражданских прав, поступившего в юридическое и (или) фактическое владение лица, замещающего (замещавшего) государственную либо муниципальную должность, в нарушение установленных законом запретов и ограничений.

В случае, если при обращении Генерального прокурора Российской Федерации или подчиненных ему прокуроров в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи в суд доля доходов, законность которых не доказана, оказывается незначительной с учетом обстоятельств дела, обращению в доход Российской Федерации подлежит только часть имущества, в отношении которого лицом, замещающим (занимающим) или замещавшим (занимавшим) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы, или денежная сумма, эквивалентная стоимости этой части имущества (часть 3 статьи 17 Федерального закона N 230-ФЗ).

По делу установлено, что ФИО1 является собственником квартиры, с кадастровым номером ..., расположенной по адресу: ... 23.04.2020 г., что подтверждается Выпиской из ЕГРН.

Право собственности ФИО1 на указанную квартиру возникло на основании договора купли-продажи от 20.04.2020 г., заключенного между ФИО44 и ФИО1, согласно п. 2.1 Договора, стоимость объекта составляет 3900000,00 рублей (т. 5 л.д. 25-28).

В ходе контроля за расходами и в судебном заседании ФИО1 пояснял, что квартира по адресу: ..., была им приобретена, в том числе за счет доходов в размере 1180000,00 рублей, полученных от продажи гаража по адресу: ..., ЖСК «Доверие», гаражный бокс 27, несмотря на то, что договор купли-продажи был подписан в 2021 году, фактически гараж был им продан в 2019 г.

Вопреки указанным доводам, из материалов дела следует, что договор купли-продажи нежилого помещения заключен между ФИО1 (продавец) и ФИО45 (покупатель) 06.04.2021 г., по условиям которого продавец продает, а покупатель приобретает нежилое помещение, расположенное по адресу: ..., ЖСК «Доверие», гаражный бокс 27.

Согласно п. 5 Договора от 06.04.2021 г., нежилое помещение оценивается сторонами в 1180000 рублей, согласно п. 6 Договора, расчет между сторонами за указанное нежилое помещение производится в день подписания настоящего договора.

Кроме этого, между продавцом ФИО1 и покупателем ФИО45 ДД.ММ.ГГГГ составлен передаточный акт, по которому продавец передает, а покупатель принимает нежилое помещение, расположенное по адресу: ..., ЖСК «Доверие», гаражный бокс 27, исходя из положений ст. 556 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательство продавца передать недвижимость покупателю считается исполненным после вручения этого имущества покупателю и подписания сторонами соответствующего документа о передаче.

Согласно данным ФИС ГИБДД-М от ДД.ММ.ГГГГ, автомашина марки БМВ Х1XDRIVE20I с государственным регистрационным знаком , 2018 года выпуска, с ДД.ММ.ГГГГ значится за ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ произведена замена государственного регистрационного знака на .

Из представленного в материалы дела договора купли-продажи ... от 07.04.2018 г., заключенного между ООО «Автоцентр АнгарА» (продавец) и ФИО26 (покупатель) следует, что продавец принимает на себя обязательство передать в собственность покупателя, а покупатель принять и оплатить автомобиль марки BMV, VIN.... Согласно п. 3.1 Договора от ДД.ММ.ГГГГ общая цена товара составляет 2943500,00 рублей.

Оценив в совокупности, представленные сторонами в материалы дела доказательства, проанализировав источники получения денежных средств ответчиками и размер их доходов, суд приходит к выводу о том, что ответчиками не представлено достаточных и достоверных доказательств, свидетельствующих о наличии у них доходов, позволяющих приобретение квартиры по ..., транспортного средства BMWX1 xDrive 20i, инвестиционных паев, оформленных на ФИО3, а также на строительство жилого дома общей площадью 313,8 кв.м. и обустройство ландшафтного дизайна, расположенного под ним земельного участка по ..., поскольку представленными в материалы дела доказательствами установлена явная несоразмерность в разнице полученного дохода и произведенных расходов, что свидетельствует о существенном расхождении законных доходов совокупной стоимости приобретенного имущества.

Доводы стороны ответчиков о том, что сумма исковых требований необоснованно завышена, дважды посчитаны суммы по операциям с инвестиционными паями, в качестве расходов на эти цели указана сумма 11967503 рубля, после продажи части паёв, остаток составил 3525100 рублей, по непонятным им причинам, указанные сумма включены в сумму иска, подлежат отклонению.

По делу следует, что ФИО3 зарегистрирован в качестве владельца инвестиционных паев в реестрах, ведение которых осуществляет регистратор (управляющая компания – ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал»): - 472,85859 паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Технологии» (ОПИФ РФИ «Альфа-Капитал Технологии», лицевой счет <***>, паи зачислены на лицевой счет на основании заявки на приобретение паев); - 726,13149 паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Глобальный баланс» (ОПИФ РФИ «Альфа-Капитал Глобальный баланс», лицевой счет <***>, паи зачислены на лицевой счет на основании заявки на приобретение паев); - 322,16239 пая ОПИФ РФИ «Альфа-Капитал Глобальный баланс», лицевой счет <***>, паи зачислены на лицевой счет на основании распоряжения управляющей компании в связи с обменом паев ОПИФ РФИ «Альфа-Капитал Бренды»). Помимо этого, на имя ФИО3 открыты лицевые счета в реестрах владельцев инвестиционных паев ОПИФ РФИ «Альфа Капитал Баланс», ОПИФ РФИ «Альфа-Капитал Ликвидные акции», ОПИФ РФИ «Альфа-Капитал Ресурсы» (инвестиционные паи на лицевых счетах отсутствуют, паи погашены в ноябре 2022 г. на основании заявок ФИО3). По информации, полученной от номинального держателя центрального депозитария Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (далее НКО АО НРД), лицо с фамилией, именем, отчеством ФИО3 (дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, ) по состоянию на 19.01.2023 г. (последнюю дату раскрытия информации) являлся владельцем 73 обыкновенных акций ПАО «Группа Черкизово», а также по состоянию на 27.11.2022 г. – владельцем 1200 обыкновенных акций ПАО «Распадская».

Согласно представленным в материалы дела Выписок из реестра владельцев инвестиционных паев АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» по состоянию на 10.03.2023 г., ФИО3 является владельцем паев в количестве 726,13149 шт. (лицевой счет <***>); 472,85859 (лицевой счет <***>), 322,16239 шт. (лицевой счет <***>).

В рамках проведенной Военной прокуратурой проверки в отношении ФИО1 из ООО УК «Альфа-Капитал» были представлены сведения, в том числе, выписка по операциям инвестиционных паев в период с начала инвестирования с 01.01.2017 г. по 10.06.2022 г., в котором отражены сведения о датах операций, количестве паев, сумм понесенных расходов.

Так, за период с 03.05.2018 г. по 16.12.2020 г. ФИО3, являющимся владельцем инвестиционных паев, понесены расходы на общую сумму 15492603,00 рублей, количестве паев составило 2460,96003.

По данным налоговых органов ФИО3 в 2015-2017 годах официальных доходов не имел (т. 2 л.д. 188-193).

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных прокурором требований об обращении в доход Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации инвестиционных паев общей стоимостью 3525100,00 рублей, оформленных на ФИО3, содержащихся в реестре владельцев инвестиционных паев АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»: 1048,29388 паев открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Глобальный Баланс», приобретенных за 1835100,00 рублей, размещенных на лицевых счетах ... (726,13149 шт.) и ... (322,16239 шт.); 472,85859 паев открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Технологии», приобретенных за 1690000,00 рублей, размещенные на лицевом счете ..., передав их в собственность Российской Федерации, а также обращении в доход Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации денежной суммы в размере 11967503,00 рублей, эквивалентной стоимости инвестиционных паев, приобретенных ФИО3 на доходы ФИО1, законность которых не подтверждена материалами дела, при этом учитывая, что ФИО3 не обладал денежными средствами для приобретения инвестиционных паев на общую сумму 15492603,00 руб.

Требования военного прокурора о взыскании с ФИО1 денежных средств в размере 11967503,00 рублей в доход Российской Федерации также подлежат удовлетворению (15492603,00-3525100=11967503,00).

Заявленные требования военного прокурора в части обращения в доход Российской Федерации жилого помещения, расположенного по адресу: ... кадастровым номером , подлежат удовлетворению, исходя из положений подпункта 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно части 3 статьи 58 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" в случае, если решением суда предусмотрено прекращение права на недвижимое имущество у одного лица или установлено отсутствие права на недвижимое имущество у такого лица и при этом предусмотрено возникновение этого права у другого лица или установлено наличие права у такого другого лица, государственная регистрация прав на основании этого решения суда может осуществляться по заявлению лица, у которого право возникает на основании решения суда либо право которого подтверждено решением суда. При этом не требуется заявление лица, чье право прекращается или признано отсутствующим по этому решению суда, в случае, если такое лицо являлось ответчиком по соответствующему делу, в результате рассмотрения которого признано аналогичное право на данное имущество за другим лицом.

В связи с обращением доход Российской Федерации жилого помещения, расположенного по адресу: ..., право собственности ФИО1 подлежит прекращению, суд признает право федеральной собственности на жилое помещение –квартиру, расположенную по адресу: ... кадастровым номером , принятое решение является основанием для государственной регистрации права федеральной собственности на указанное жилое помещение.

Довод ФИО1 о том, что жилое помещение по ... является его единственным жильем необоснованно, поскольку его супруга ФИО2 является собственником жилого дома, расположенного по адресу: ..., , ...А, общей площадью 70,1 с 26.10.2011 г., указанное жилое помещение приобретено в период брака и является совместно нажитым имуществом.

Кроме этого, подлежат удовлетворению и требования об обращении в доход Российской Федерации денежной суммы в размере 23526883,68 рублей, эквивалентной стоимости жилого здания, площадью 313,8 кв.м., с кадастровым номером , расположенного по адресу: ..., ..., и взыскании с ФИО1 денежных средств в размере 23526883,68 рублей в доход Российской Федерации, поскольку право собственности на земельный участок с кадастровым номером , общей площадью 1000 кв.м., а также на жилой дом с кадастровым номером 03 , общей площадью 313,8 кв.м., расположенных по адресу: ..., , ..., принимая во внимание, что с ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано за ФИО4 на основании договора дарения от 18.11.2022 г., что подтверждается Выпиской из ЕГРН.

Суд приходит к выводу и об удовлетворении требований военного прокурора в части обращения в доход Российской Федерации денежной суммы в размере 1061724,41 рублей эквивалентной стоимости части принадлежащего ФИО1 автомобиля BMWX1 xDrive 20i, 2018 года выпуска, VIN..., приобретенного ФИО1 за 2943500,00 рублей, в порядке ст. 196 ГПК РФ, как просит прокурор, подлежат взысканию с ФИО1 денежные средства в размере 1061724,41 рублей в доход Российской Федерации.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ подлежит взысканию с ответчика ФИО1 в доход муниципального образования городского округа г. Улан-Удэ государственная пошлина в размере 60000,00 рублей, от которой истец при подаче иска освобожден в силу ст. 333.36 Налогового кодекса РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ,

РЕШИЛ:

Исковые требования заместителя военного прокурора Восточного военного округа в защиту интересов Российской Федерации к ФИО1 , ФИО2 , ФИО3 об обращении денежных средств, инвестиционных паев, жилого помещения в доход государства удовлетворить.

Обратить в доход Российской Федерации в лице Межрегионального территориального управления Росимущества в Забайкальском крае и Республике Бурятия жилое помещение, расположенное по адресу: ... кадастровым номером , принадлежащее ФИО1, стоимостью 3900000,00 рублей.

Прекратить право собственности ФИО1 на жилое помещение – квартиру, расположенную по адресу: ... кадастровым номером .

Признать право федеральной собственности на жилое помещение - квартиру, расположенную по адресу: ... кадастровым номером .

Принятое решение является основанием для государственной регистрации права федеральной собственности на жилое помещение – квартиру, расположенную по адресу: ... кадастровым номером .

Обратить в доход Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации инвестиционные паи общей стоимостью 3525100,00 рублей, оформленные на ФИО3, содержащиеся в реестре владельцев инвестиционных паев АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»: 1048,29388 паев открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Глобальный Баланс», приобретенных за 1835100,00 рублей, размещенных на лицевых счетах ... (726,13149 шт.) и ... (322,16239 шт.); 472,85859 паев открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Технологии», приобретенные за 1690000,00 рублей, размещенные на лицевом счете ..., передав их в собственность Российской Федерации.

Обратить в доход Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации денежную сумму в размере 11967503,00 рублей, эквивалентную стоимости инвестиционных паев, приобретенных ФИО3 не незаконные доходы ФИО1.

Взыскать с ФИО1 денежные средства в размере 11967503,00 рублей в доход Российской Федерации.

Обратить в доход Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации денежную сумму в размере 23526883,68 рублей, эквивалентную стоимости жилого здания, площадью 313,8 кв.м., с кадастровым номером , расположенного по адресу: ..., ... ..., построенного на незаконные доходы ФИО1, а также затрат на обустройство ландшафтного дизайна, расположенного под ним земельного участка.

Взыскать с ФИО1 денежные средства в размере 23526883,68 рублей в доход Российской Федерации.

Обратить в доход Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации денежную сумму в размере 1061724,41 рублей эквивалентную стоимости части принадлежащего ФИО1 автомобиля BMWX1 xDrive 20i, 2018 года выпуска, VIN..., приобретенного ФИО1 за 2943500,00 рублей.

Взыскать с ФИО1 денежные средства в размере 1061724,41 рублей в доход Российской Федерации.

Взыскать с ФИО1 в доход муниципального образования городского округа г. Улан-Удэ государственную пошлину в размере 60000,00 рублей.

Решение может быть обжаловано в Верховный суд Республики Бурятия в течение одного месяца со дня принятия в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы в Советский районный суд г. Улан-Удэ.

Судья Б.Ж. Норбоева