Приговор по делу № 1-319/2023 от 13.11.2023.

57RS0022-01-2023-002940-52 Дело № 1-319/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

13 ноября 2023 г. г. Орел

Заводской районный суд г. Орла в составе

председательствующего судьи Гончарова И.В.,

с участием государственных обвинителей ФИО5, ФИО6,

защитника адвоката ФИО18,

при секретаре ФИО7,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении ФИО1, (информация скрыта), судимого (дата обезличена) мировым судьей судебного участка № (адрес обезличен) по ст. 319 УК РФ к штрафу в размере 20 000 рублей, (дата обезличена) штраф оплачен,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил умышленное преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от (дата обезличена) № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа - это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с чч. 1, 3, 11 ст. 9 указанного Федерального закона, использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от (дата обезличена) № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

Не позднее (дата обезличена) на территории г. Орла к ФИО1, являющемуся подставным лицом – директором общества с ограниченной ответственностью «Развитое общеторговое сотрудничество агропромышленной глобальной региональной организации» (далее ООО «РОСАГРО») ИНН <***>, ОГРН <***>, а с (дата обезличена) единственным участником/учредителем ООО «РОСАГРО», обратилось лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство (далее – лицо № 1), и предложило за денежное вознаграждение открыть расчетные счета ООО «РОСАГРО», а также внести изменения в сведения о владельце ранее открытых расчетных счетов ООО «РОСАГРО» с целью неправомерного, то есть без ведома владельца счета и в обход используемых банками систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «РОСАГРО», на что ФИО1 дал свое согласие.

После поступления от лица № 1 данного предложения у ФИО1 возник и сформировался единый умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «РОСАГРО».

В связи с этим, реализуя свой преступный умысел, (дата обезличена) с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО1, являясь подставным лицом –директором ООО «РОСАГРО», прибыл в Операционный офис «Орловский» АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: (адрес обезличен), где, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «РОСАГРО», в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после внесения изменений в сведения о владельце расчетного счета и предоставления лицу № 1 электронных средств платежа – электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, последнее сможет самостоятельно, без его ведома, от его имени и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету ООО «РОСАГРО», то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, лично подписал документы, необходимые для внесения изменений в сведения о владельце расчетного счета, предоставления доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, в том числе Заявление на подключение/изменение/отключение пользователей от системы Банк-Клиент в АО «Райффайзенбанк», указав в нем номер мобильного телефона (номер обезличен), адрес электронной почты (адрес обезличен), используемые лицом № 1, необходимые для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, на основании которых сотрудниками Операционного офиса «Орловский» АО «Райффайзенбанк» (дата обезличена) с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут были внесены изменения в сведения о владельце расчетного счета (номер обезличен) ООО «РОСАГРО» и предоставлен доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, подключенной к указанному расчетному счету, со средствами доступа в нее и управления ею – персональным логином и паролем, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанному расчетному счету ООО «РОСАГРО» на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем получения электронного сообщения и одноразового SMS-пароля, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа, а именно: электронным средством, которое ФИО1 в период с (дата обезличена) по (дата обезличена) сбыл лицу (номер обезличен), путем предоставления номера мобильного телефона (номер обезличен) и адреса электронной почты (адрес обезличен) в Операционный офис «Орловский» АО «Райффайзенбанк».

Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период с (дата обезличена) по (дата обезличена) с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО1, являясь подставным лицом – директором ООО «РОСАГРО», прибывал в дополнительный офис (номер обезличен) ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: (адрес обезличен), где, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «РОСАГРО», в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу (номер обезличен) электронных средств платежа – электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, электронного носителя информации, последнее сможет самостоятельно, без его ведома, от его имени и в обход используемых ФИО3 систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету ООО «РОСАГРО», то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, (дата обезличена) с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут лично подписал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «РОСАГРО», подключения услуги системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» и получения бизнес-карты, в том числе Заявление о присоединении, указав в нем номер мобильного телефона (номер обезличен) и адрес электронной почты (адрес обезличен), используемые лицом (номер обезличен), необходимые для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», на основании которых сотрудниками дополнительного офиса (номер обезличен) ПАО «Сбербанк России» (дата обезличена) с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут для ООО «РОСАГРО» был открыт расчетный счет (номер обезличен), к которому подключена система дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» со средствами доступа в нее и управления ею – персональным логином и паролем, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанному расчетному счету ООО «РОСАГРО» на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем получения электронного сообщения и одноразового SMS-пароля посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа, а именно: электронным средством, а также (дата обезличена) с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в дополнительном офисе (номер обезличен) ПАО «Сбербанк России» ФИО1 к расчетному счету (номер обезличен) выдана бизнес-карта, являющаяся электронным средством платежа, а именно: электронным носителем информации. Вышеуказанные электронные средства платежа ФИО1 сбыл лицу № 1 путем предоставления (дата обезличена) номера мобильного телефона (номер обезличен) и адреса электронной почты (адрес обезличен) в дополнительный офис (номер обезличен) ПАО «Сбербанк России», а также (дата обезличена) путем передачи бизнес-карты лицу № 1 вблизи дополнительного офиса (номер обезличен) ПАО «Сбербанк России».

После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, (дата обезличена) с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО1, являясь подставным лицом – директором ООО «РОСАГРО», прибыл в дополнительный офис (номер обезличен) ПАО АКБ «Уральский ФИО3 реконструкции и развития», расположенный по адресу: (адрес обезличен), пом. 104, где, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «РОСАГРО», в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после внесения изменений в сведения о владельце расчетных счетов и предоставления лицу № 1 электронного средства платежа – электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, последнее сможет самостоятельно, без его ведома, от его имени и в обход используемых ФИО3 систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «РОСАГРО», то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, лично подписал документы, необходимые для внесения изменений в сведения о владельце расчетных счетов, предоставления доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, в том числе Заявление, указав в нем номер мобильного телефона (номер обезличен), используемый лицом № 1, необходимый для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса (номер обезличен) ПАО АКБ «Уральский ФИО3 реконструкции и развития» (дата обезличена) с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут были внесены изменения в сведения о владельце расчетных счетов (номер обезличен), (номер обезличен) ООО «РОСАГРО» и предоставлен доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, подключенной к указанным расчетным счетам, со средствами доступа в нее и управления ею – персональным логином и паролем, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанному расчетному счету ООО «РОСАГРО» на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем получения электронного сообщения и одноразового SMS-пароля посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа, а именно: электронным средством, которое ФИО1 (дата обезличена) сбыл лицу № 1 путем предоставления номера мобильного телефона (номер обезличен) в дополнительный офис (номер обезличен) ПАО «Уральский ФИО3 реконструкции и развития».

Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, (дата обезличена) с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО1, являясь подставным лицом – директором ООО «РОСАГРО», прибыл в дополнительный офис «Орловский» ПАО ФИО3 УРАЛСИБ», расположенный по адресу: (адрес обезличен), где, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «РОСАГРО», в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления лицу № 1 электронного средства платежа – электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, электронного носителя информации, последнее сможет самостоятельно, без его ведома, от его имени и в обход используемых ФИО3 систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «РОСАГРО», то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, лично подписал документы, необходимые для открытия расчетных счетов ООО «РОСАГРО», подключения услуги системы дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» и получения бизнес-карты, в том числе Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «ФИО3 УРАЛСИБ», Заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, указав в них номер мобильного телефона <***> и адрес электронной почты (адрес обезличен), используемые лицом № 1, а также кодовое слово – «РОСАГРО», необходимые для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», на основании которых сотрудниками дополнительного офиса «Орловский» ПАО «ФИО3 УРАЛСИБ» (дата обезличена) с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут для ООО «РОСАГРО» были открыты расчетные счета (номер обезличен) и (номер обезличен), к которым подключена система дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» со средствами доступа в нее и управления ею – персональным логином и паролем, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам ООО «РОСАГРО» на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем получения электронного сообщения и одноразового SMS-пароля посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа, а именно: электронным средством, а также (дата обезличена) с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в дополнительном офисе «Орловский» ПАО «ФИО3 УРАЛСИБ» к расчетному счету (номер обезличен) ФИО1 выдана бизнес-карта (номер обезличен), являющаяся электронным средством платежа, а именно: электронным носителем информации. Вышеуказанные электронные средства платежа ФИО1 (дата обезличена) сбыл лицу (номер обезличен) путем предоставления номера мобильного телефона (номер обезличен), адреса электронной почты (адрес обезличен) и кодового слова – «РОСАГРО» в Дополнительный офис «Орловский» ПАО «ФИО3 УРАЛСИБ», а также путем передачи бизнес-карты (номер обезличен) лицу (номер обезличен) вблизи дополнительного офиса «Орловский» ПАО «ФИО3 УРАЛСИБ».

После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, с (дата обезличена) по (дата обезличена), в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО1, являясь подставным лицом – директором ООО «РОСАГРО», прибывал в операционный офис «Советский» ФИО3 ВТБ (ПАО), расположенный по адресу: (адрес обезличен), где, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «РОСАГРО», в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления лицу № 1 электронных средств платежа – электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, электронного носителя информации, последнее сможет самостоятельно, без его ведома, от его имени и в обход используемых ФИО3 систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «РОСАГРО», то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, лично подписал документы, необходимые для открытия расчетных счетов ООО «РОСАГРО», подключения услуги системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн» и получения банковской корпоративной карты, в том числе (дата обезличена) с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут подписал Заявление о предоставлении услуг ФИО3 (далее Заявление), (дата обезличена) с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут подписал Заявление на выпуск Универсальной карты ФИО3 ВТБ (ПАО), указав в Заявлении номер мобильного телефона <***>, используемый лицом № 1, а также секретное слово – «РОСАГРО», необходимые для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», на основании которых сотрудниками операционного офиса «Советский» ФИО3 ВТБ (ПАО) (дата обезличена) с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут для ООО «РОСАГРО» были открыты расчетные счета (номер обезличен) и (номер обезличен), к которым подключена система дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн» со средствами доступа в нее и управления ею – персональным логином и паролем, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам ООО «РОСАГРО» на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем получения электронного сообщения и одноразового SMS-пароля посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа, а именно: электронным средством, а также (дата обезличена) с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в операционном офисе «Советский» ФИО3 ВТБ (ПАО) к расчетному счету (номер обезличен) ФИО1 выдана банковская корпоративная карта, являющаяся электронным средством платежа, а именно: электронным носителем информации. Вышеуказанные электронные средства платежа ФИО1 сбыл лицу № 1 путем предоставления в период с (дата обезличена) по (дата обезличена) номера мобильного телефона (номер обезличен) и секретного слова – «РОСАГРО» в операционный офис «Советский» ФИО3 ВТБ (ПАО), а также (дата обезличена) путем передачи банковской корпоративной карты лицу № 1 вблизи операционного офиса «Советский» ФИО3 ВТБ (ПАО).

Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, (дата обезличена) с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО1, являясь подставным лицом – единственным участником/учредителем и директором ООО «РОСАГРО», прибыл в Операционный офис (номер обезличен) ПАО «СОВКОМБАНК», расположенный по адресу: (адрес обезличен), где, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «РОСАГРО», в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления лицу № 1 электронных средств платежа – электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, электронного носителя информации, последнее сможет самостоятельно, без его ведома, от его имени и в обход используемых ФИО3 систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «РОСАГРО», то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, лично подписал документы, необходимые для открытия расчетных счетов ООО «РОСАГРО», подключения услуги системы дистанционного банковского обслуживания «Совкомбанк Бизнес» и получения банковской карты, в том числе: Заявление о присоединении к Договору комплексного обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц в ПАО «СОВКОМБАНК», указав в нем номер мобильного телефона (номер обезличен) и адрес электронной почты (адрес обезличен), используемые лицом № 1 и необходимые для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Совкомбанк Бизнес», на основании которых сотрудниками Операционного офиса (номер обезличен) ПАО «СОВКОМБАНК» (дата обезличена) с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут для ООО «РОСАГРО» были открыты расчетные счета (номер обезличен) и (номер обезличен), к которым подключена система дистанционного банковского обслуживания «Совкомбанк Бизнес» со средствами доступа в нее и управления ею – персональным логином и паролем, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам ООО «РОСАГРО» на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем получения электронного сообщения и одноразового SMS-пароля посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа, а именно: электронным средством, а также (дата обезличена) с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в Операционном офисе (номер обезличен) ПАО «СОВКОМБАНК» к расчетному счету (номер обезличен) ФИО1 выдана банковская карта, являющаяся электронным средством платежа, а именно: электронным носителем информации. Вышеуказанные электронные средства платежа ФИО1 (дата обезличена) сбыл лицу (номер обезличен) путем предоставления номера мобильного телефона (номер обезличен) и адреса электронной почты (адрес обезличен) в Операционный офис (номер обезличен) ПАО «СОВКОМБАНК», а также путем передачи банковской карты вблизи Операционного офиса (номер обезличен) ПАО «СОВКОМБАНК».

После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, (дата обезличена) с 09 часов 00 минут до 22 часов 00 минут ФИО1, являясь подставным лицом – единственным участником/учредителем и директором ООО «РОСАГРО», по ранее направленной лицом № 1 заявке на открытие расчетного счета в АО «Тинькофф ФИО3» встретился с представителем указанной банковской организации на территории Орловского Центрального Универмага, расположенного по адресу: (адрес обезличен) где, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «РОСАГРО», в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу № 1 электронных средств платежа – электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, электронного носителя информации, последнее сможет самостоятельно, без его ведома, от его имени и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету ООО «РОСАГРО», то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, лично подписал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «РОСАГРО», подключения услуги системы дистанционного банковского обслуживания и получения банковской корпоративной карты, в том числе Заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему (далее Заявление), указав в нем номер мобильного телефона (номер обезличен) используемый лицом № 1, необходимый для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, на основании которых сотрудниками АО «Тинькофф Банк» (дата обезличена) с 09 часов 00 минут до 22 часов 00 минут для ООО «РОСАГРО» был открыт расчетный счет (номер обезличен), к которому подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления ею – персональным логином и паролем, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанному расчетному счету ООО «РОСАГРО» на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем получения электронного сообщения и одноразового SMS-пароля посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа, а именно: электронным средством, а также (дата обезличена) с 09 часов 00 минут до 22 часов 00 минут на территории Орловского Центрального Универмага к расчетному счету (номер обезличен) ФИО1 выдана банковская корпоративная карта (номер обезличен)******7886, являющаяся электронным средством платежа, а именно: носителем информации. Вышеуказанные электронные средства платежа ФИО1 (дата обезличена), находясь на территории Орловского Центрального Универмага, сбыл лицу № 1 путем предоставления номера мобильного телефона (номер обезличен) в АО «Тинькофф ФИО3», а также путем передачи банковской корпоративной карты (номер обезличен)******7886.

Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период с (дата обезличена) до (дата обезличена), в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО1, являясь подставным лицом – директором ООО «РОСАГРО», а с (дата обезличена) единственным участником/учредителем ООО «РОСАГРО», прибывал в дополнительный офис «Тургеневский» в (адрес обезличен) ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие», расположенный по адресу: <...>, где, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «РОСАГРО», в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетных счетов, а также после внесения изменений в сведения о владельце расчетных счетов и предоставления лицу № 1 электронных средств платежа – электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, электронных носителей информации, последнее сможет самостоятельно без его ведома, от его имени и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «РОСАГРО», то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, (дата обезличена) с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут лично подписал документы, необходимые для внесения изменений в сведения о владельце расчетных счетов, предоставления доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», в том числе Заявление об изменении Уполномоченного лица либо Номера телефона/Адреса электронной почты Уполномоченного лица, указав в нем номер мобильного телефона (номер обезличен) и адрес электронной почты (адрес обезличен) используемые лицом № 1, необходимые для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», на основании которых сотрудниками дополнительного офиса «Тургеневский» в (адрес обезличен) ПАО ФИО3 «Финансовая Корпорация Открытие» (дата обезличена) с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут были внесены изменения в сведения о владельце расчетных счетов (номер обезличен) и (номер обезличен) ООО «РОСАГРО» и предоставлен доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», подключенной к указанным расчетным счетам, со средствами доступа в нее и управления ею – персональным логином и паролем, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам ООО «РОСАГРО» на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем получения электронного сообщения и одноразового SMS-пароля посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа, а именно: электронным средством, которое ФИО1 с (дата обезличена) по (дата обезличена) сбыл лицу (номер обезличен) путем предоставления номера мобильного телефона (номер обезличен) и адреса электронной почты (адрес обезличен) в дополнительный офис «Тургеневский» в г. Орле ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; (дата обезличена) с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут лично подписал документы, необходимые для получения банковской карты, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса «Тургеневский» в г. Орле ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие» (дата обезличена) с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут к расчетному счету (номер обезличен) выдана банковская карта (номер обезличен)******3560, являющаяся электронным средством платежа, а именно: электронным носителем информации, который ФИО1 (дата обезличена), находясь вблизи дополнительного офиса «Тургеневский» в г. Орле ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», сбыл лицу № 1; (дата обезличена) с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут лично подписал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «РОСАГРО», подключения услуги системы дистанционного банковского обслуживания, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса «Тургеневский» в г. Орле ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (дата обезличена) с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут для ООО «РОСАГРО» был открыт расчетный счет (номер обезличен), к которому подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления ею – персональным логином и паролем, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанному расчетному счету ООО «РОСАГРО» на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем получения электронного сообщения и одноразового SMS-пароля посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа, а именно: электронным средством, которые ФИО1 (дата обезличена) сбыл лицу № 1 путем подписания в дополнительном офисе «Тургеневский» в г. Орле ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» документов, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления ею - персональным логином и паролем; (дата обезличена) с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут лично подписал документы, необходимые для получения банковской карты, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса «Тургеневский» в г. Орле ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (дата обезличена) с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут к расчетному счету (номер обезличен) ФИО1 выдана банковская карта (номер обезличен)******2918, являющаяся электронным носителем информации, которые ФИО1 (дата обезличена), находясь вблизи дополнительного офиса «Тургеневский» в г. Орле ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», сбыл лицу № 1; (дата обезличена) с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут лично подписал документы, необходимые для открытия счетов ООО «РОСАГРО», подключения услуги системы дистанционного банковского обслуживания, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса «Тургеневский» в г. Орле ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (дата обезличена) с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут для ООО «РОСАГРО» были открыты счет (номер обезличен) и расчетный счет (номер обезличен), к которым подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления ею – персональным логином и паролем, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанным счетам ООО «РОСАГРО» на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем получения электронного сообщения и одноразового SMS-пароля посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа, а именно: электронным средством, которые ФИО1 (дата обезличена) сбыл лицу № 1 путем подписания в дополнительном офисе «Тургеневский» в г. Орле ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» документов, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления ею - персональным логином и паролем.

В результате умышленных преступных действий ФИО1 лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, которому была предоставлена возможность без ведома ФИО1, от его имени и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «РОСАГРО» ИНН (номер обезличен), ОГРН (номер обезличен), с использованием электронных средств платежа - электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, электронных носителей информации, неправомерно осуществляло прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «РОСАГРО».

В судебном заседании ФИО1 свою вину признал полностью, подтвердив обстоятельства дела, изложенные в обвинении, и выказал раскаяние в содеянном. От дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Выслушав подсудимого, исследовав показания свидетелей и материалы уголовного дела, суд находит доказанной его виновность в совершении вышеизложенного преступления.

Так, вина ФИО1 подтверждается показаниями следующих свидетелей.

- Показаниями свидетеля Свидетель №1, согласно которыми она работает помощником нотариуса Свидетель №10 Орловского областного нотариального округа Орловской области. (дата обезличена) в офис обратилась ФИО9 с целью заверить решение единственного участника ООО «РОСАГРО» об увольнении с должности директора ФИО11 и принятии на должность директора указанного Общества ФИО1, предоставив соответствующие документы. Была запрошена выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «РОСАГРО», после чего ФИО2 было выдано свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица ООО «РОСАГРО». (дата обезличена) в офис обратился ФИО1 с целью засвидетельствовать подлинность его подписи в заявлении по форме Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «РОСАГРО», в соответствии с которым директором общества становился ФИО1. Была засвидетельствована подлинность его подписи, и заявление по форме Р14001 передано в оригинале ФИО1. О том, что ФИО1 не имел намерений заниматься предпринимательской деятельностью, а также не имел цель управления указанным юридическим лицом, известно не было. В период с (дата обезличена) до (дата обезличена) в офис обратилась ФИО2 с целью составления договора купли-продажи доли участника ФИО2 в ООО «РОСАГРО» ФИО1. (дата обезличена) в офис прибыли ФИО1 и ФИО2, и на основе предоставленных документов подготовлено заявление по форме Р13014, которое направлено в межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области.

- Показаниями свидетеля Свидетель №2, согласно которым она работает в УФНС России по Орловской области. До августа 2022 года государственная регистрация юридических лиц осуществлялась в МРИФНС России (номер обезличен) по Орловской области по адресу: (адрес обезличен). (дата обезличена) туда поступил пакет документов для регистрации изменений сведений в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении ООО «РОСАГРО» о смене лица, имеющего право действовать без доверенности от его имени, а именно: заявление по форме № Р14001, Решение (номер обезличен) Единственного участника ООО «РОСАГРО» и свидетельство об удостоверении факта принятия решения единственным участником ООО от (дата обезличена). В соответствии с заявлением по форме № Р14001 лицом, которое может действовать без доверенности от имени ООО «РОСАГРО», был назначен ФИО1 Согласно решению (номер обезличен), единственный участник ООО «РОСАГРО» ФИО9 увольняет с должности генерального директора ФИО11 и принимает на должность ФИО1. Указанные документы были переданы в налоговый орган непосредственно ФИО1. По результатам рассмотрения представленных документов было принято решение о государственной регистрации изменения сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «РОСАГРО». (дата обезличена) в МРИФНС России (номер обезличен) по Орловской области поступил пакет документов для регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, а именно: заявление по форме Р13014, в соответствии с которым единственным участником ООО «РОСАГРО» был назначен ФИО1. Вышеуказанные документы были представлены в налоговый орган нотариусом Свидетель №10 в форме электронных документов. По результатам рассмотрения представленных документов было принято решение о государственной регистрации изменения сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «РОСАГРО». При проверке достоверности сведений ФИО1 пояснил, что подписывал документы в организации, с контрагентами не встречался, ЭЦП организации у него в наличии не было. Кроме того, (дата обезличена) в МРИФНС России (номер обезличен) по Орловской области поступило заявление по форме Р34001 физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ, в соответствии с которым ФИО1 сообщал, что любые сведения о нем, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «РОСАГРО», недостоверны. В связи с этим (дата обезличена) в ЕГРЮЛ были внесены сведения о недостоверности данных о ФИО1 как участнике (учредителе) и директоре ООО «РОСАГРО».

- Показаниями свидетеля Свидетель №9, согласно которыми она работает клиентским менеджером в ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие». Для открытия счетов в ФИО3 клиенту - юридическому лицу необходимо предоставить оригиналы следующих документов: устав общества, решения (о создании юридического лица, о назначении на должность директора), паспорт директора или представителя при наличии нотариально заверенной доверенности, а также паспортные данные учредителя. Для переоформления ранее открытых счетов необходимо предоставить оригиналы следующих документов: решение о назначении на должность директора, паспорт директора, лист записи налоговой инспекции, в которой отражены изменения директора юридического лица. В электронном виде можно подать заявку на открытие расчетного счета, заполнив некоторые контактные данные Клиента. В 2019 году к ним обратился клиент ООО «РОСАГРО» ФИО9 для открытия расчетного счета, и после проверки ей открывались расчетные счета. (дата обезличена) произошло внесение изменений единоличного исполнительного органа, по результатам которого распоряжаться счетом стал новый директор ФИО11 (дата обезличена) произошло внесение изменений единоличного исполнительного органа, по результатам которого распоряжаться счетом стал новый директор ФИО1 При открытии счета в ФНС автоматически направляется информация о его открытии. Клиенту предоставляются услуги дистанционного банковского обслуживания. Согласно п. 19 ст. 3 Ф3 от (дата обезличена) (номер обезличен) «О национальной платежной системе», электронное средство платежа - это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации; электронный носитель информации - платежные карты, а также иные технические устройства. При предоставлении банковских услуг сотрудники банка знакомят Клиента с правилами пользования средствами электронного платежа, в которых, помимо прочего, указано, что Клиент не должен передавать никому данное электронное средство платежа, пароли и т.д. (в том числе, системы ДБО). Клиент подписывает заявление о присоединении к договору банковского обслуживания; передача третьим лицам платежных карт и (или) иных электронных средств, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, запрещена, так как это строго конфиденциальная информация.

- Показаниями свидетеля Свидетель №3, согласно которым он руководит офисом ПАО АКБ «Уральский банк реконструкции и развития». В банке были открыты расчетные счета ООО «РОСАГРО», и его директор ФИО11 получила корпоративную банковскую карту. (дата обезличена) в банк для производства смены директора приходил клиент ФИО1 и предоставил необходимые документы. После чего в банковскую программу были внесены соответствующие изменения, и предоставлен доступ новому директору ФИО1. О порядке открытия счетов, передаче клиенту логина для входа в интернет-банк и адреса электронной почты, что такое электронное средство платежа и электронный носитель информации, ознакомлении клиента с правилами пользования средствами электронного платежа и запрете передавать его третьим лицам Свидетель №3 дал показания, аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №9

- Показаниями свидетеля Свидетель №4, согласно которым она работает старшим менеджером по прямым продажам в АО «Райффайзенбанк». (дата обезличена) в офис банка обратился клиент ООО «РОСАГРО» ФИО4 с заявлением для смены регистрационных данных для входа в клиент-банк. После положительного решения Клиенту на электронную почту была направлена ссылка для входа в клиент-банк. О порядке открытия счетов, передаче клиенту логина для входа в интернет-банк и адреса электронной почты, что такое электронное средство платежа и электронный носитель информации, ознакомлении клиента с правилами пользования средствами электронного платежа и запрете передавать его третьим лицам Свидетель №4 дала показания, аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №9

- Показаниями свидетеля Свидетель №5, согласно которым она работает операционистом по обслуживанию юридических лиц в дополнительном офисе «Орловский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ». (дата обезличена) в банк обратился ФИО1, ему был открыт счет ООО «РОСАГРО» и выдана банковская карта. О порядке открытия счетов, передаче клиенту логина для входа в интернет-банк и адреса электронной почты, что такое электронное средство платежа и электронный носитель информации, ознакомлении клиента с правилами пользования средствами электронного платежа и запрете передавать его третьим лицам Свидетель №5 дала показания, аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №9

- Показаниями свидетеля Свидетель №6, согласно которым она работает экспертом отдела обслуживания юридических лиц в региональном офисе «Орловский» банка ВТБ. (дата обезличена) ФИО1 обратился в банк, ему был открыт счет и выдана кооперативная банковская карта. О порядке открытия счетов, передаче клиенту логина для входа в интернет-банк и адреса электронной почты, что такое электронное средство платежа и электронный носитель информации, ознакомлении клиента с правилами пользования средствами электронного платежа и запрете передавать его третьим лицам Свидетель №6 дала показания, аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №9

- Показаниями свидетеля Свидетель №7, согласно которым она работает старшим менеджером по обслуживанию ключевых клиентов ПАО «Сбербанк России». (дата обезличена) в банк обратился ФИО1, ему был открыт счет, и выдана банковская карта. О порядке открытия счетов, передаче клиенту логина для входа в интернет-банк и адреса электронной почты, что такое электронное средство платежа и электронный носитель информации, ознакомлении клиента с правилами пользования средствами электронного платежа и запрете передавать его третьим лицам Свидетель №7 дала показания, аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №9

- Показаниями свидетеля Свидетель №8, согласно которым он работает юрисконсультом управления правового сопровождения общебанковских вопросов в ПАО «СОВКОМБАНК». ФИО1 лично явился в офис банка, предоставил адрес электронной почты и номер телефона для регистрации в системе клиент-банк. О порядке открытия счетов, передаче клиенту логина для входа в интернет-банк и адреса электронной почты, что такое электронное средство платежа и электронный носитель информации, ознакомлении клиента с правилами пользования средствами электронного платежа и запрете передавать его третьим лицам Свидетель №8 дал показания, аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №9

Анализируя показания вышеуказанных свидетелей, суд находит их последовательными, взаимосвязанными и объективными, вследствие чего кладет в основу приговора. При этом суд отмечает, что оснований для оговора подсудимого со стороны данных лиц в судебном заседании не установлено.

Помимо приведенных показаний, виновность ФИО1 также подтверждается согласующимися с ними материалами дела, исследованными в судебном заседании.

- Протокол осмотра места происшествия от (дата обезличена), в соответствии с которым произведен осмотр офиса нотариуса Орловского областного нотариального округа Орловской области Свидетель №10, расположенного по адресу: (адрес обезличен). (т. 1 л.д. 29-34)

- Протокол осмотра предметов от (дата обезличена), в ходе которого осмотрена копия регистрационного дела ООО «РОСАГРО», предоставленная врио нотариуса Свидетель №10 – Свидетель №1, в том числе:

- расписка о получении МИФНС № 9 по Орловской области документов при государственной регистрации ООО «РОСАГРО»;

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001 о создании ООО «РОСАГРО»;

- устав ООО «РОСАГРО»;

- заявление об изменении сведений, поданное ФИО1;

- сведения о физическом лице – ФИО1, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица;

- решение № 12 единственного участника ООО «РОСАГРО» от (дата обезличена), в соответствии с которым ФИО1 назначен на должность директора ООО «РОСАГРО»;

- заявление о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ, поданное ФИО1 (т. 6 л.д. 224-233)

- Протокол осмотра места происшествия от (дата обезличена), в ходе которого осмотрено помещение, расположенное по адресу: (адрес обезличен). На момент осмотра ООО «РОСАГРО» не обнаружено. (т. 1 л.д. 38-40)

- Протокол осмотра места происшествия от (дата обезличена), в соответствии с которым осмотрено помещение «Единого центра регистрации» УФНС России по Орловской области по адресу: (адрес обезличен). (т. 1 л.д. 44-46)

- Протокол осмотра предметов от (дата обезличена), в соответствии с которым осмотрены документы, предоставленные УФНС России по Орловской области из регистрационного дела ООО «РОСАГРО», ИНН <***>, ОГРН <***>, а именно:

- решение о государственной регистрации от (дата обезличена) № 6200А, в соответствии с которым МИФНС № 9 по Орловской области принято решение о государственной регистрации – изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц ООО «РОСАГРО», на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом (дата обезличена) вх. 6200А;

- решение о государственной регистрации от (дата обезличена) № 4217А по форме Р80001, в соответствии с которым МИФНС № 9 по Орловской области принято решение о государственной регистрации – внесении изменений в сведения о ЮЛ ООО «РОСАГРО» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом (дата обезличена) вх. 4217А;

- решение о государственной регистрации от (дата обезличена) № 3881А по форме Р80001, в соответствии с которым МИФНС № 9 по Орловской области принято решение о государственной регистрации – внесение в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений ООО «РОСАГРО» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом (дата обезличена) вх. 3881А. (т. 8 л.д. 170-172)

- Протоколы выемок от (дата обезличена), (дата обезличена), (дата обезличена), (дата обезличена), (дата обезличена), (дата обезличена), (дата обезличена), согласно которым в банковских учреждениях изъята банковская документация «РОСАГРО» (т. 2 л.д. 14-18, 114-118, 213-216, т. 3 л.д. 34-37, 174-177, т. 4 л.д. 139-143, 227-230, т. 6 л.д. 122-126, 207-210)

- Протокол осмотра предметов от (дата обезличена), в соответствии с которым произведен осмотр банковской документации ООО «РОСАГРО», ИНН <***>, ОГРН <***>.

1) Из АО «Райффайзенбанк», в том числе:

- заявление ФИО1 на подключение /изменение/отключение пользователей от системы Банк-Клиент, в соответствии с которым ООО «РОСАГРО» просит предоставить доступ к Системе Банк-Клиент и зарегистрировать в качестве Пользователя(-ей) в Системе Банк-Клиент;

- сведения о системе удаленного доступа ООО «РОСАГРО» за период с (дата обезличена) по (дата обезличена);

- выписка по счету (номер обезличен) за период с (дата обезличена) по (дата обезличена) ООО «РОСАГРО», содержащая сведения о банковских операциях.

2) Из ПАО СБЕРБАНК, в том числе:

- заявление директора «РОСАГРО» ФИО1 с просьбой открыть банковский счет и выдать бизнес-карту;

- сведения о системе удаленного доступа ООО «РОСАГРО» за период с (дата обезличена) по (дата обезличена), с (дата обезличена) по (дата обезличена).

На представленном оптическом диске содержатся выписки по счетам 40(номер обезличен) и 40(номер обезличен) ООО «РОСАГРО», содержащие сведения о банковских операциях.

3) Из ПАО «УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ», в том числе:

- опросный лист и анкета для клиентов – юридических лиц от (дата обезличена), подписанные директором ООО «РОСАГРО» ФИО1;

- заявление от (дата обезличена), в соответствии с которым ФИО1 просит подключить счет (номер обезличен) к системе Интернет-банк light, номер сотового телефона для получения SMS-сообщения с одноразовым паролем – (953)4168175;

- выписки по счетам №(номер обезличен) и 40(номер обезличен) за период с (дата обезличена) по (дата обезличена) ООО «РОСАГРО», платежные поручения, требования, ордера, в которых содержатся сведения о финансовых операциях.

4) Из ПАО «Банк УРАЛСИБ», в том числе:

- заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся частной практикой, в котором ФИО1 просит заключить договор об использовании систем дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», подключить услугу SMS-информирования об операциях по счетам 40(номер обезличен) и 40(номер обезличен);

- заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц системы дистанционного обслуживания № 85 от (дата обезличена), согласно которому ООО «РОСАГРО» в лице генерального директора ФИО1 просит подключить к системе «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» номер телефона – <***>, ключевое слово – РОСАГРО;

- заявление и расписка в получении бизнес-карты MASTERCARD BUSINESS для ООО «РОСАГРО», подписанное ФИО1;

- заявление о закрытии счета от (дата обезличена), в соответствии с которым ООО «РОСАГРО» в лице ФИО1 просит расторгнуть договор банковского обслуживания и закрыть счета №(номер обезличен) и 40(номер обезличен).

5) Из банка ВТБ (ПАО), в том числе:

- заявление о предоставлении услуг Банка от (дата обезличена), согласно которому ООО «РОСАГРО» в лице ФИО1 просит заключить договор комплексного обслуживания и предоставить следующие услуги: открытие и обслуживание банковского счета, дистанционное банковское обслуживание, пакеты услуг РКО;

- заявление на выпуск Универсальной карты Банка ВТБ (ПАО) от (дата обезличена), в соответствии с которым ООО «РОСАГРО» просит предоставить универсальную карту Mastercard Business на имя ФИО1;

- заявление ФИО1 о закрытии счета от (дата обезличена), в соответствии с которым ООО «РОСАГРО» просит расторгнуть договор банковского счета от (дата обезличена) и закрыть счет 40(номер обезличен).

6) Из банка «ПАО СОВКОМБАНК», в том числе:

- заявление ФИО1 о присоединении к Договору комплексного обслуживания юридических лиц, в соответствии с которым ООО «РОСАГРО» просит открыть расчетный счет и выдать банковскую карту «Халва Business Standard»;

- сведения о бенефициарном владельце ООО «РОСАГРО» ФИО1;

- выписка по счету (номер обезличен) за период (дата обезличена) по (дата обезличена), содержащая сведения о финансовых операциях.

7) Из АО «ТИНЬКОФФ БАНК», в том числе:

- письмо из АО «Тинькофф Банк», в соответствии с которым между банком и ООО «РОСАГРО» был заключен договор банковского счета, в рамках которого (дата обезличена) открыт счет 40(номер обезличен), управлять которым может ФИО1;

- заявление ФИО1 о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц для ООО «РОСАГРО»;

- сведения о системе удаленного доступа ООО «РОСАГРО» за период с (дата обезличена) по (дата обезличена);

- выписка по счету (номер обезличен) ООО «РОСАГРО», платежные поручения, банковские ордера, платежные и мемориальные ордера, в которых содержатся сведения о финансовых операциях.

8) Из Банка «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ», в том числе:

- решение № 12 единственного участника ООО «РОСАГРО» от (дата обезличена), в соответствии с которым ФИО1 назначен на должность директора ООО «РОСАГРО»;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати от (дата обезличена), в которой содержится информация о клиенте ООО «РОСАГРО», на оборотной стороне которой содержится образец подписи директора ООО «РОСАГРО» ФИО1, образец оттиска печати ООО «РОСАГРО»;

- сведения о юридическом лице, занимающемся частной практикой, подписанные директором ООО «РОСАГРО» ФИО1;

- заявление ФИО1 об установке/изменении Кодового слова от (дата обезличена), в соответствии с которым ООО «РОСАГРО» просит установить кодовое слово APUARD8 в целях аутентификации Клиента в контактном центре по поддержке Клиентов;

- расписка в получении банковской карты Bank Card RECEIPT от (дата обезличена), в соответствии с которым ФИО1 получил карту.

В представленном диске содержатся сведения о системе удаленного доступа ООО «РОСАГРО» за период с (дата обезличена) по (дата обезличена) и выписки по счетам 40(номер обезличен) и 40(номер обезличен) ООО «РОСАГРО» о денежных операциях. (т. 7 л.д. 1-220)

Анализируя приведенные доказательства, суд находит их взаимосвязанными и логичными, уличающими ФИО1 в инкриминируемом деянии.

В судебном заседании были исследованы показания ФИО1 в ходе предварительного следствия.

Так, будучи неоднократно допрошенным, ФИО1 показал, что по просьбе мужчины, анкетные данные которого он не знает, зарегистрировал на себя ООО «РОСАГРО» в налоговом органе. После этого в ноябре 2020 года на территории (адрес обезличен) он по просьбе этого мужчины за отдельное денежное вознаграждение периодически посещал различные ФИО3, где открывал расчетные счета от имени ООО «РОСАГРО» либо перерегистрировал на свое имя уже открытые счета от имени ООО «РОСАГРО», получая к указанным счетам банковские карты. При этом все документы и банковские карты, которые ему передавали сотрудники ФИО3, он передавал этому мужчине. Ознакомившись с банковской документацией ООО «РОСАГРО», он пояснил, что все подписи, выполненные в ней от его имени, действительно, выполнены им. Он посещал ФИО3 в даты, указанные в банковской документации. Фактически отношения к деятельности ООО «РОСАГРО» он не имел, договора с контрагентами не заключал, бухгалтерскую и налоговую отчетность не вел, доступа к расчетным счетам не имел. Указанный мужчина ему говорил, что вся деятельность будет законной, и ему не о чем переживать. Согласился он на предложение указанного лица в связи с тем, что у него было тяжелое материальное положение. Позднее ему стало известно, что открытие на себя фиктивной фирмы и счетов на эту фирму является незаконным, в связи с чем он обо всем подробно рассказал правоохранительным органам. В содеянном искренне раскаивается.

В ходе проверки показаний на месте ФИО1 указал банковские организации АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: (адрес обезличен); ФИО3 ВТБ (ПАО), расположенный по адресу: (адрес обезличен); ПАО «ФИО3 УРАЛСИБ», расположенный по адресу: (адрес обезличен), ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: (адрес обезличен); ПАО «Уральский ФИО3 реконструкции и развития», расположенный по адресу: (адрес обезличен); ПАО ФИО3 «Финансовая корпорация открытие», расположенный по адресу: (адрес обезличен); ПАО «СОВКОМБАНК», расположенный по адресу: (адрес обезличен), где по просьбе мужчины открывал расчетные счета от имени ООО «РОСАГРО» либо перерегистрировал на свое имя уже открытые счета от имени ООО «РОСАГРО», а также получал к указанным счетам банковские карты, которые передавал последнему.

Анализируя показания ФИО1, в том числе его пояснения, данные (дата обезличена), т.е. задолго до возбуждения уголовного дела, суд находит их соответствующими действительности и учитывает при постановке приговора. При этом суд находит в действиях подсудимого явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, так как он сообщил правоохранительным органам значимую по делу информацию, способствующую таковому.

Таким образом, проанализировав и оценив изложенные доказательства в совокупности, суд находит доказанной виновность ФИО1 в инкриминируемом деянии.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Переходя к вопросу назначения наказания ФИО1, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, состояние здоровья и личность виновного, в том числе наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Так, ФИО1 совершил преступление в сфере экономической деятельности, которое отнесено законодателем к категории тяжких.

Изучением личности подсудимого установлено, что на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

Обстоятельствами, смягчающими его наказание, суд признает явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание вины и раскаяние в содеянном.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ, равно как и для изменения категории преступления, с учетом фактических обстоятельств совершения преступления, степени его общественной опасности и личности виновного суд не находит.

С учетом всех приведенных обстоятельств в совокупности суд приходит к выводу назначить ФИО1 основное наказание в виде лишения свободы, но с применением ст. 73 УК РФ, так как признает, что налицо реальная возможность исправления подсудимого без изоляции от общества, и при данных условиях такое наказание будет справедливым и отвечать своим целям.

Также суд назначает подсудимому безальтернативное дополнительное наказание в виде штрафа. Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом возможности получения им заработной платы и иного дохода.

Гражданский иск по делу не заявлен. В соответствии со ст. 81, 82 УПК РФ суд разрешает судьбу вещественных доказательств.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное ФИО1 основное наказание считать условным с испытательным сроком 2 года, в течение которого он должен своим поведением доказать свое исправление.

Возложить на ФИО1 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться для регистрации в уполномоченный орган 1 раз в месяц.

Контроль за поведением ФИО1 возложить на уполномоченный государственный орган.

До вступления приговора суда в законную силу меру пресечения ФИО1 не избирать.

Реквизиты для перечисления уголовного штрафа: плательщик (получатель) УФК по Орловской области (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области л/с <***>), ИНН <***>, КПП 575201001, лицевой счет <***> УФК по Орловской области, р/с <***> Отделение Орел г. Орёл, БИК 045402001, КББ41711621010016000140, ОКТМО 54701000, ОГРН <***>, ОКПО83009406.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства: копии регистрационного дела ООО «РОСАГРО»; документов, предоставленных Свидетель №1; банковской документации ООО «РОСАГРО» из АО «Тинькофф Банк», АО «МИнБанк», ВТБ (ПАО), ПАО Банк «ФК Открытие» (в том числе оптический диск), ПАО «Уральский банк Реконструкции и развития», ПАО «Банк УРАЛСИБ», АО «Райффайзенбанк», ПАО СБЕРБАНК (в том числе оптический диск), ПАО «СОВКОМБАНК»; документов, предоставленных УФНС России по Орловской области из регистрационного дела ООО «РОСАГРО», – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда через Заводской районный суд г. Орла в течение 15 суток со дня постановления, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок с момента вручения ему копии приговора. Осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции непосредственно либо путем использования систем видеоконференц-связи.

Судья