Дело об адм. правонарушении 5-47/2025

Поступило в суд 08.10.2025

УИД 54RS0002-01-2025-004912-56

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

01 ноября 2025г. г. Новосибирск

Судья Железнодорожного районного суда г. Новосибирска Еременко Д.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении в отношении ООО ПКО «Сибирское коллекторское агентство» (ИНН <***>) о привлечении к административной ответственности по статье 17.7 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:

29.05.2025г. врио начальника отделения правового обеспечения, контрольно – надзорной и разрешительной деятельности Управления Федеральной службы судебных приставов по Новгородской области составлен протокол ** в отношении ООО ПКО «Сибирское коллекторское агентство» по факту совершения административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ.

Согласно протоколу, в Управление поступило обращение ФИО1 (вх. ** от 23.07.2025) о нарушении неустановленными лицами положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ) и принятии соответствующих мер.

24.07.2025г. по факту нарушения требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении действий по возврату просроченной задолженности возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.57 КоАП РФ в отношении неустановленных лиц (№ 50/25/53000-АР).

В рамках проведения административного расследования 24.07.2025 Управлением в адрес ООО ПКО "СКА", ИНН <***>, КПП 540201001, ОГРН <***>, местонахождение: 630099, Россия, <...>, направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении (исх. **), а именно: информацию о совершении ООО ПКО "Сибирское Коллекторское Агентство" действий, направленных на возврат задолженности в отношении ФИО1, **** г.р., в том числе: копию заявления (заявления-анкеты) на получение займа, копию договора займа и дополнительных соглашений к нему, копии иных заявлений и соглашений указанных лиц, оформленных при заключении договора, в том числе копии всех письменных соглашений и иных согласий Заявителя, третьих лиц, оформленных в соответствии с главой 2 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, касающихся порядка и условий совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности; копии документов, регламентирующих порядок и условия взаимодействия ООО ПКО "Сибирское Коллекторское Агентство" с Заявителем и (или) третьими лицами, предоставившими обеспечение по договору потребительского кредита (займа), при совершении действий, направленных на возврат во внесудебном порядке задолженности, возникшей по договору потребительского займа (при наличии); перечень способов взаимодействия, используемых ООО ПКО "Сибирское Коллекторское Агентство"; сведения обо всех личных встречах ООО ПКО "Сибирское Коллекторское Агентство" с заявителем в 24-часовом формате по московскому времени; сведения обо всех телефонных переговорах, телефонных звонках ООО ПКО "Сибирское Коллекторское Агентство" (его сотрудников) в 24-часовом формате по московскому времени с заявителем; сведения об использовании телефонного автоинформатора в 24-часовом формате по московскому времени; все аудиозаписи телефонных переговоров ООО ПКО "Сибирское Коллекторское Агентство" с заявителем, а также сообщений телефонного автоинформатора; сведения о текстовых сообщениях, в том числе в мессенджере вацап, направленных ООО ПКО "Сибирское Коллекторское Агентство" заявителю с использованием сетей подвижной радиотелефонной связи в 24-часовом формате по московскому времени; содержание направленных в адрес заявителя сообщений через социальные сети в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; копии всех письменных соглашений и иных согласий заявителя, оформленных от ООО ПКО "Сибирское Коллекторское Агентство" в соответствии с главой 2 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, касающихся порядка и условий совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности; сведения о поручении ООО ПКО "Сибирское Коллекторское Агентство" юридическим лицам, с которыми заключены договоры, предусматривающие совершение такими лицами от имени ООО ПКО "Сибирское Коллекторское Агентство" и (или) в его интересах действий, направленных на возврат задолженности, возникшей по договору потребительского кредита (займа), с приложением следующих документов: копии актов (реестров, описей) приема-передачи, в т.ч. выписки из них, сведений и документов по Договору, позволяющих установить даты начала/прекращения (периоды) совершения таких действий, а в случае отсутствия актов (реестров, описей) приема-передачи документов на бумажном носителе или отсутствия в них информации о соответствующих датах, иных документов или скриншотов баз данных ООО ПКО "Сибирское Коллекторское Агентство", содержащих данные сведения; копии договоров с иными лицами, осуществляющими/осуществлявшими деятельность по возврату задолженности, со всеми приложениями, дополнениями и иными неотъемлемыми частями; сведения об уведомлении (способе уведомления) заявителя о поручении юридическим лицам совершения от имени ООО ПКО "Сибирское Коллекторское Агентство" и (или) в его интересах действий, направленных на возврат задолженности, а также информацию о внесении указанных сведений в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности; копии писем, поступивших в ООО ПКО "Сибирское Коллекторское Агентство" от заявителя, третьих лиц, а также копии писем, врученных либо направленных ООО ПКО "Сибирское Коллекторское Агентство" в адрес заявителя, третьих лиц по всем каналам связи (в том числе уведомления, претензии, прочие письма, направляемые в досудебном порядке и т.д.) и социальным сетям; указать дату образования просроченной задолженности, сведения об остатке задолженности, сведения о взаиморасчетах по договору; сведения о принадлежности ООО ПКО "Сибирское Коллекторское Агентство" абонентских номеров, в том числе номер +**; состоят ли в трудовых или иных правоотношениях с ООО ПКО "Сибирское Коллекторское Агентство" ФИО2, ФИО3, представить документы о трудовых или иных правоотношениях с ООО ПКО "Сибирское Коллекторское Агентство" (договор, приказ о приеме на работу, должностную инструкцию и пр.).

Определение направлено в адрес ООО ПКО "СКА" заказным почтовым отправлением (ШПИ ** вручено адресату 31.07.2025). До настоящего времени сведения согласно определению от 24.07.2025 ** в адрес Управления ООО ПКО "СКА" не представлены.

Таким образом, ООО ПКО "СКА", не представив сведения в соответствии с определением от 24.07.2025, не выполнило законные требования должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, тем самым совершило административное правонарушение, предусмотренное ст. 17.7 КоАП РФ.

Исходя из того, что определение, направленное заказным почтовым отправлением, получено ООО ПКО "СКА" 31.07.2025, последний день для предоставления ООО ПКО "СКА" сведений согласно определению — 05.08.2025г.

Таким образом, датой и временем совершения административного правонарушения являются дата и время истечения срока для предоставления ответа на определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении — 06.08.2025г. в 00:00:01.

Местом совершения административного правонарушения является место нахождения юридического лица, совершившего административное правонарушение: 630099, Россия, <...>.

Протокол со всеми документами передан на рассмотрение в Железнодорожный районный суд г. Новосибирска, подкреплен заявлением о привлечении ООО ПКО «Сибирское коллекторское агентство» к административной ответственности.

Защитник лица, привлекаемого к административной ответственности, ООО ПКО «Сибирское коллекторское агентство» в судебное заседание не явился, извещен, о причинах неявки суду не сообщил, об отложении слушания дела не просил, доказательств в обоснование отсутствия не представлено, возражений относительно привлечения к административной ответственности не представлено (л.д. 25).

Исследовав письменные материалы административного дела, прихожу к следующему:

в соответствии со ст. 17.7 КоАП РФ умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных Федеральным законом, а равно законных требований следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до сумма прописью либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, выражается в умышленном невыполнении требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, а равно законных требований следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении.

В силу ст. 26.10 КоАП РФ должностное лицо, в производстве которого находится дело об административном правонарушении, вправе вынести определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела.

Истребуемые сведения должны быть направлены в трехдневный срок со дня получения определения. При невозможности представления указанных сведений организация обязана в трехдневный срок уведомить об этом в письменной форме судью, орган, должностное лицо, вынесших определение.

При этом ч. 1 ст. 26.10 КоАП РФ не предусматривает возможности не предоставления указанных сведений по усмотрению организации, исходя из субъективной оценки их действительной необходимости для разрешения конкретного дела, устанавливая обязанность при невозможности представления истребованных сведений в трехдневный срок уведомить об этом в письменной форме судью, орган, должностное лицо, вынесших определение.

Как следует из материалов дела, в ГУ ФССП по Новгородской области поступило письменное обращение ФИО1, из которого следует, что при возврате просроченной задолженности нарушены положения ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовой организации»».

Определением врио начальника правового отдела, контрольно-надзорной и разрешительной деятельности Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Новгородской области ** от 24.07.2025 по факту указанного обращения возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 14.57 КоАП РФ, определено провести административное расследование (л.д. 8).

24.07.2025г. вынесено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении (л.д. 9). Из определения следует, что документация, необходимая для рассмотрения обращения и рассмотрения дела об административном правонарушении по ст. 14.57 КоАП РФ, была истребована у ООО ПКО «Сибирское коллекторское агентство», документы необходимо было представить в трехдневный срок в подлиннике и по электронной почте со дня получения настоящего определения.

Так, в установленный срок предлагалось представить: информацию о совершении ООО ПКО "Сибирское Коллекторское Агентство" действий, направленных на возврат задолженности в отношении ФИО1, ****.р., в том числе: копию заявления (заявления-анкеты) на получение займа, копию договора займа и дополнительных соглашений к нему, копии иных заявлений и соглашений указанных лиц, оформленных при заключении договора, в том числе копии всех письменных соглашений и иных согласий заявителя, третьих лиц, оформленных в соответствии с главой 2 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, касающихся порядка и условий совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности; копии документов, регламентирующих порядок и условия взаимодействия ООО ПКО "Сибирское Коллекторское Агентство" с заявителем и (или) третьими лицами, предоставившими обеспечение по договору потребительского кредита (займа), при совершении действий, направленных на возврат во внесудебном порядке задолженности, возникшей по договору потребительского займа (при наличии); перечень способов взаимодействия, используемых ООО ПКО "Сибирское Коллекторское Агентство"; сведения обо всех личных встречах ООО ПКО "Сибирское Коллекторское Агентство" с заявителем в 24-часовом формате по московскому времени; сведения обо всех телефонных переговорах, телефонных звонках ООО ПКО "Сибирское Коллекторское Агентство" (его сотрудников) в 24-часовом формате по московскому времени с заявителем; сведения об использовании телефонного автоинформатора в 24-часовом формате по московскому времени; все аудиозаписи телефонных переговоров ООО ПКО "Сибирское Коллекторское Агентство" с заявителем, а также сообщений телефонного автоинформатора; сведения о текстовых сообщениях, в том числе в мессенджере вацап, направленных ООО ПКО "Сибирское Коллекторское Агентство" заявителю с использованием сетей подвижной радиотелефонной связи в 24-часовом формате по московскому времени; содержание направленных в адрес заявителя сообщений через социальные сети в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; копии всех письменных соглашений и иных согласий заявителя, оформленных от ООО ПКО "Сибирское Коллекторское Агентство" в соответствии с главой 2 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, касающихся порядка и условий совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности; сведения о поручении ООО ПКО "Сибирское Коллекторское Агентство" юридическим лицам, с которыми заключены договоры, предусматривающие совершение такими лицами от имени ООО ПКО "Сибирское Коллекторское Агентство" и (или) в его интересах действий, направленных на возврат задолженности, возникшей по договору потребительского кредита (займа), с приложением следующих документов: копии актов (реестров, описей) приема-передачи, в т.ч. выписки из них, сведений и документов по Договору, позволяющих установить даты начала/прекращения (периоды) совершения таких действий, а в случае отсутствия актов (реестров, описей) приема-передачи документов на бумажном носителе или отсутствия в них информации о соответствующих датах; иных документов или скриншотов баз данных ООО ПКО "Сибирское Коллекторское Агентство", содержащих данные сведения; копии договоров с иными лицами, осуществляющими/осуществлявшими деятельность по возврату задолженности, со всеми приложениями, дополнениями и иными неотъемлемыми частями; сведения об уведомлении (способе уведомления) Заявителя о поручении юридическим лицам совершения от имени ООО ПКО "Сибирское Коллекторское Агентство" и (или) в его интересах действий, направленных на возврат задолженности, а также информацию о внесении указанных сведений в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности; копии писем, поступивших в ООО ПКО "Сибирское Коллекторское Агентство" от заявителя, третьих лиц а также копии писем, врученных либо направленных ООО ПКО "Сибирское Коллекторское Агентство" в адрес Заявителя, третьих лиц по всем каналам связи (в том числе уведомления, претензии, прочие письма, направляемые в досудебном порядке и т.д.) и социальным сетям; указать дату образования просроченной задолженности, сведения об остатке задолженности, сведения о взаиморасчетах по договору; сведения о принадлежности ООО ПКО "Сибирское Коллекторское Агентство" абонентских номеров, в том числе номер **; состоят ли в трудовых или иных правоотношениях с ООО ПКО "Сибирское Коллекторское Агентство" ФИО2, ФИО3, представить документы о трудовых или иных правоотношениях с ООО ПКО "Сибирское Коллекторское Агентство" (договор, приказ о приеме на работу, должностную инструкцию и пр.).

Согласно определению ООО ПКО «Сибирское коллекторское агентство» предупрежден об административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ в случае неисполнения данного определения (л.д. 9 оборот).

Данное определение получено ООО ПКО «Сибирское коллекторское агентство», что не оспаривалось при рассмотрении настоящего дела об административном правонарушении, а также следует из отчета об отслеживании почтовой корреспонденции (л.д. 11).

Однако в установленный определением срок истребуемые документы не направлены в адрес должностного лица ГУ ФССП по Новгородской области. Доказательств обратного не представлено. Исходя из того, что определение, направленное заказным почтовым отправлением, получено ООО ПКО "СКА" 31.07.2025, последний день для предоставления ООО ПКО "СКА" сведений согласно определению 05.08.2025г.

15.09.2025г. в адрес ООО ПКО «Сибирское коллекторское агентство» направлено уведомление о необходимости явиться в ГУ ФССП по Новгородской области для дачи объяснений по факту установленных нарушений и составления протокола об административном правонарушении к 29.09.2025г. (л.д. 12-140), которое получено лично 22.09.2025г., т.е. до даты составления протокола было достаточно времени для направления защитники/законного представителя, представления возражений, объяснений. Доводов о нарушении порядка составления протокола не содержится.

29.09.2025г. врио начальника отделения правового обеспечения, контрольно – надзорной и разрешительной деятельности Управления Федеральной службы судебных приставов по Новгородской области составлен протокол ** в отношении ООО ПКО «Сибирское коллекторское агентство» по факту совершения административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ.

Процессуальный документ составлен в отсутствие защитника (законного представителя ООО ПКО «Сибирское коллекторское агентство»), однако факт получения уведомления о составлении протокола не оспаривается, равно как и получение копии протокола (л.д. 17-18), т.е. процессуальных нарушений порядка составления протокола об административном правонарушении не установлено судьей.

Должность врио начальника отдела правового обеспечения, контрольно-надзорной и разрешительной деятельности Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Новгородской области относится к перечиню должностей, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, согласно приказу ФССП России.

Факт административного правонарушения и вина ООО ПКО «Сибирское коллекторское агентство» в его совершении подтверждаются доказательствами, имеющимися в материалах дела, допустимость и достоверность которых сомнений не вызывают, а именно: протоколом об административном правонарушении; определением о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования; определением об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении; списком внутренних почтовых отправлений; не опровергнуты.

Допустимость и достоверность представленных доказательств сомнений не вызывает, их совокупность является достаточной для вывода о наличии в действиях ООО ПКО «Сибирское коллекторское агентство» состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ.

В соответствии с требованиями ст. 24.1 КоАП РФ при рассмотрении дела об административном правонарушении на основании полного и всестороннего анализа собранных по делу доказательств установлены все юридически значимые обстоятельства совершения административного правонарушения, предусмотренные ст. 26.1 данного Кодекса.

В силу ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

Согласно ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

При решении вопроса о виновности юридического лица в совершении административного правонарушения именно на него возлагается обязанность по доказыванию принятия всех зависящих от него мер по соблюдению правил и норм.

В материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие, что ООО ПКО «Сибирское коллекторское агентство» приняты все зависящие от него меры по соблюдению положений действующего законодательства, а именно: исполнение законных требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении. Возможность для соблюдения правил и норм действующего законодательства, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, у ООО ПКО «Сибирское коллекторское агентство» имелась, такая возможность была реальной, доказательства принятия обществом всех зависящих от него мер по соблюдению названных выше требований обществом не представлены, равно как не представлено доказательств, указывающих на невозможность исполнения требований должностного лица в силу объективных обстоятельств, в том числе непреодолимой силы либо доказательств тому, что возможность представления документов зависела напрямую от воли третьих лиц. Данный факт свидетельствует о наличии в действиях ООО ПКО «Сибирское коллекторское агентство» вины в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ.

Объективная сторона административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, совершение которого вменено вмененного ООО ПКО « Сибирское коллекторское агентство», в данном случае выражается в умышленном невыполнении законных требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, вытекающих из его полномочий в рамках ст. 26.10 КоАП РФ - истребовании сведений, необходимых для разрешения возбужденного по ст. 14.57 КоАП РФ дела об административном правонарушении, при рассмотрении которого и разрешаются вопросы наличия соответствующих полномочий, законности и обоснованности возбуждения дела. Правовые основания для истребования у ООО ПКО «Сибирское коллекторское агентство» сведений в рамках возбужденного дела об административном правонарушении у должностного лица имелись.

На основании ст. 4.1 КоАП РФ, учитывая характер совершенного правонарушения, направленного против институтов государственной власти, отсутствия обстоятельств, отягчающих административную ответственность, отсутствия сведений о ранее привлечении ООО ПКО «Сибирское коллекторское агентство» к административной ответственности за аналогичные правонарушения, прихожу к выводу о том, что в данном конкретном случае отвечающей целям и задачам законодательства об административных правонарушениях, способствующей исправлению правонарушителя и предупреждению совершения им новых противоправных деяний, соразмерной и достаточной для достижения справедливого баланса публичных и частных интересов, будет являться мера наказания в виде административного штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией ст. 17.7 КоАП РФ, без назначения дополнительного наказания.

Оснований для назначения наказания с применением положений ст. 2.9, ч. 3.2 ст. 4.1, 4.1.1. КоАП РФ не установлено.

Руководствуясь ст. 29.9., 29.10 КоАП РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ :

Признать ООО ПКО «Сибирское коллекторское агентство» (ИНН <***>) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ.

Привлечь к административной ответственности ООО ПКО «Сибирское коллекторское агентство» (ИНН <***>, ОГРН <***>, юридический адрес ***) за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст.17.7 КоАП РФ, подвергнув административному наказанию в виде административного штрафа в размере 50 000 (пятидесяти тысяч ) руб. 00 коп.

Информация о получателе штрафа, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы административного штрафа:

ИНН **; КПП **; р/с **, к/с **, наименование банка: ***, БИК **, л/с **, ОКТМО **, КБК **, назначение платежа: оплата штрафа по протоколу об административном правонарушении ** от 29.09.2025г. по ст. 17.7 КоАП РФ в отношении ООО ПКО «Сибирское коллекторское агентство»/ УИН **.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 настоящей статьи, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья Д.А. Еременко