Решение по делу № 2-5294/2024 от 04.02.2025 - о взыскании неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами, расходов по уплате государственной пошлины.

УИД 74RS0001-01-2024-006064-17

Дело № 2-549/2025

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Советский районный суд г. Челябинска в составе

председательствующего судьи Соколовой Д.Е.

при секретаре Казьминой Е.И.

с участием представителя истца ООО «Право и финансы» – ФИО1,

представителя ответчика ФИО2 – ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Челябинске 04 февраля 2025 года гражданское дело по исковому заявлению ООО «Право и финансы» к ФИО2 о взыскании неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами, расходов по уплате государственной пошлины,

УСТАНОВИЛ:

ООО «Право и финансы» обратилось в суд с исковым заявлением (т. 1 л.д. 5-8) к ФИО2 о взыскании неосновательного обогащения в размере 3 061 697,55 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 41 240,97 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами по день фактического погашения, расходов по уплате государственной пошлины в размере 45 432 руб.

В обоснование иска указано, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Право и финансы» перечислило со счета денежные средства на личные нужды ФИО2 сторонним организациям: <данные изъяты> в общей сумме 3 061 697,55 руб. Полагает, что сформировалась задолженность ФИО2 перед ООО «Право и финансы», поскольку она сберегла личные денежные средства на собственные цели.

Представитель истца ООО «Право и финансы» по доверенности ФИО1 в судебном заседании настаивала на удовлетворении исковых требований.

Ответчик ФИО2 в судебное заседание не явилась, извещена.

Представитель ответчика по доверенности ФИО3 в судебном заседании возражал против удовлетворения исковых требований, поскольку в спорный период времени ФИО2 занимала должность коммерческого директора с возложением на ее должностных обязанностей кассира. Сведений о том, что ФИО2 сберегла денежные средства, перечисленные сторонним организациям, материалы дела не содержат.

Представитель третьего лица Межрайонной ИФНС № 32 по Челябинской области в судебное заседание не явился, извещен.

Суд определил рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц в порядке ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Заслушав представителей сторон, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

Согласно п. 1 ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Статьей 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательное приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных ст. 1109 названного Кодекса (п. 1).

Правила, предусмотренные главой 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли (п. 2).

Согласно подп. 4 ст. 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.

По смыслу данной нормы не подлежит возврату в качестве неосновательного обогащения денежная сумма, предоставленная во исполнение несуществующего обязательства.

В силу ч. 1 ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В соответствии с особенностью предмета доказывания по делам о взыскании неосновательного обогащения на истце лежит обязанность доказать, что на стороне ответчика имеется неосновательное обогащение, обогащение произошло за счет истца и правовые основания для такого обогащения отсутствуют.

Бремя доказывания недобросовестности гражданина, получившего перечисленные в п. 3 ст. 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации денежные суммы, также лежит на стороне, требующей возврата таких денежных сумм.

В свою очередь, ответчик должен доказать отсутствие на его стороне неосновательного обогащения за счет истца, наличие правовых оснований для такого обогащения либо наличие обстоятельств, исключающих взыскание неосновательного обогащения, предусмотренных ст. 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Судом установлено и выписками о движении денежных средств по счетам ООО «Право и финансы» (т. 1 л.д. 13-187) подтверждается, что в пользу ОАО «Интерфакс» перечислены денежные средства в сумме 975 000 руб. с назначением платежа «Пополнение лицевого счета»: ДД.ММ.ГГГГ в размере 5 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 5 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 5 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ- 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 руб.

В пользу ФИО6 ООО «Право и финансы» перечислены денежные средства в сумме 280 600 руб.: ДД.ММ.ГГГГ – 143 000 руб. (счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, страховой взнос по договору №, страхование ответственности арбитражных управляющих ФИО2), ДД.ММ.ГГГГ – 200 000 руб. (счет на оплату №, страховой взнос по договору №, страхование ответственности арбитражных управляющих ФИО2), ДД.ММ.ГГГГ - 117 600 руб. (для зачисления на счет ФИО2 ФИО7 страховой взнос по договору страхования ответственности).

В пользу ФИО8 ООО «Право и финансы» перечислены денежные средства в сумме 85 000 руб.: ДД.ММ.ГГГГ – 55 000 руб. (оплата членских взносов, продление аккредитации «Катаева ЕВ», период 2022-2023), ДД.ММ.ГГГГ – 15 000 руб. (для зачисления на счет ФИО2, членские взносы по вх. 210 от ДД.ММ.ГГГГ), ДД.ММ.ГГГГ – 15 000 руб. (для зачисления на счет ФИО2, членские взносы по вх. 210 от ДД.ММ.ГГГГ).

В пользу ФИО9 ООО «Право и финансы» перечислены денежные средства в сумме 752 097,55 руб. с назначением платежа «Предоплата за публикацию сведений о банкротстве должника»: ДД.ММ.ГГГГ – 7 530,95 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 4 362,59 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 8 067,13 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 7 530,95 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 8 067,13 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 8 578,94 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 8 067,13 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 8 067,13 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 9 163,87 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 7 555,32 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 6 997,76 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 7 555,32 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 6 994,76 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 8 067,13 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 6 994,76 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 6 994,76 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 7 530,95 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 8 067,13 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 8 067,13 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 7 530,95 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 8 743,96 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 8 743,96 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 7 581,62 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 7 581,62 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 7 581,62 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 7 581,62 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 8 743,96 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 8 162,80 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 6 445,70 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 8 743,96 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 9 298,72 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 8 743,96 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 11 042,22 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 12 178,14 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 461,05 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 9 298,72 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 9 879,89 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 7 581,62 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 8 546,20 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 9 137,63 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 9 137,63 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 7 866,05 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 8 546,20 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 9 788,20 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 9 137,63 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 6 624,04 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 9 788,20 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 9 137,63 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 9 167,20 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 9 137,63 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 9 788,20 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 8 575,76 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 9 788,20 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 7 866,03 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 8 575,76 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 8 487,03 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 8 162,80 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 8 743,96 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 8 162,80 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 8 162,80 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 7 581,62 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 8 162,80 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 23 088,29 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 7 581,62 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 5 855,72 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 7 026,86 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 8 743,96 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 7 026,86 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 9 298,72 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 8 487,05 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 7 215,47 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 9 788,20 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 409,21 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 12 360,92 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 8 487,05 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 9 788,20 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 11 059,78 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 9 788,20 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 9 788,20 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 9 788,20 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 10 409,21 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 9 226,34 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 7 866,05 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 11 828,64 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 9 788,20 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 9 137,63 руб.

Кроме того, ООО «Право и финансы» перечислило на счет ФИО2 денежные средства в сумме 966 400 руб. с назначением платежа «Для зачисления на счет ФИО2. Выдача аванса. Перечисление подотчетной суммы»: ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 99 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 15 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 45 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 45 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 90 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 70 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 77 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 90 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 81 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 95 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 32 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 177 400 руб.

Таким образом, сумма перечисленных ООО «Право и финансы» денежных средств составляет 3 059 097,55 руб. (975 000 + 280 600 + 85 000 + 752 097,55 + 966 400).

Ссылаясь на то, что ФИО2 сберегла личные денежные средства на собственные цели, истец обратился в суд с иском о взыскании с ответчика вышеуказанных денежных сумм как неосновательное обогащение.

Судом установлено и сторонами не оспаривалось, что ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работала в ООО «Право и финансы» в должности коммерческого директора (т. 2 л.д. 19-26).

Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО2 также были возложены обязанности кассира ООО «Право и финансы» (т. 1 л.д. 222).

Как следует из материалов дела, установленные по делу обстоятельства свидетельствуют о том, что передача денежных средств от ООО «Право и финансы» ответчику в сумме 966 400 руб. не являлась безосновательным переводом, при наличии между ООО «Право и финансы» и ответчиком ФИО2 трудовых правоотношений до ДД.ММ.ГГГГ включительно, а также указания в платежных документах организации назначения платежа «Выдача аванса. Перечисление подотчетной суммы», соответствующее трудовой деятельности ФИО2 в данной организации.

Вместе с тем, само по себе отсутствие отчетных документов по данным платежам не свидетельствует о том, что ФИО2 документация работодателю не предоставлялась. Кроме этого, сведений о том, что при увольнении работодателем - ООО «Право и финансы» - предъявлялись какие-либо требования ответчику по возвращению подотчетных денежных средств либо представлению документов, подтверждающих расходование указанных денежных средств, материалы дела не содержат.

Таким образом, суд, руководствуясь положениями ст. 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации, исходит из того, что денежные средства в размере 966 400 руб. не являются неосновательным обогащением, поскольку ФИО2 являлась коммерческим директором ООО «Право и финансы», то есть состояла в трудовых отношениях с истцом, а выплаченные работодателем и полученные работником в период трудовых отношений денежные средства подлежат взысканию как неосновательное обогащение только если выплата денежных средств работнику (заработная плата и т.п.) явилась результатом недобросовестности со стороны работника или счетной ошибки (ст. 137 Трудового кодекса Российской Федерации, п. 3 ст. 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации), вместе с тем такие обстоятельства по делу не установлены.

Разрешая исковые требования в остальной части и отказывая в их удовлетворении, суд исходит из того, что при рассмотрении дела нашла подтверждение безосновательность требований ООО «Право и финансы» в силу прямого указания п. 4 ст. 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации, однако исходя из того, что общество, внося деньги, в отсутствие каких-либо письменных документов, учитывая периодичность переводов (с августа 2021 года по январь 2024 года), в любом случае не могло не знать, что делает это исходя из иных правоотношений, без какого-либо встречного предоставления.

При изложенных обстоятельствах, учитывая, что истцом в нарушение ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не представлено надлежащих в смысле ст. 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации доказательств в подтверждение неосновательного приобретения ответчиком денежных средств истца, суд приходит к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения исковых требований.

Поскольку дополнительные требования о взыскании процентов за пользование денежными средствами, расходов по уплате государственной пошлины являются производными требованиями от основного требования о взыскании неосновательного обогащения, правовых оснований для удовлетворения которого у суда не имеется, то дополнительные требования также не подлежат удовлетворению.

Руководствуясь ст. ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ООО «Право и финансы» к ФИО2 о взыскании неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами, расходов по уплате государственной пошлины оставить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Челябинский областной суд в течение месяца с момента изготовления решения в окончательной форме через Советский районный суд г.Челябинска.

Председательствующий: Д.Е. Соколова

Мотивированное решение изготовлено 18 февраля 2025 года.