22RS0015-01-2022-003029-45

Дело № 2-2222/2022

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Новоалтайск 12 августа 2022 года

Новоалтайский городской суд Алтайского края в составе:

председательствующего судьи Ивановой М.В.,

при помощнике ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску прокурора г. Новоалтайска, действующего в интересах Российской Федерации к ФИО3, ФИО1 межрайонному отделу судебных приставов УФССП России по Алтайскому краю о признании сделки ничтожной, взыскании денежных средств в доход государства,

УСТАНОВИЛ:

прокурор г. Новоалтайска, действующий в интересах Российской Федерации обратился к ФИО3, ФИО1 межрайонному отделу судебных приставов УФССП России по Алтайскому краю о признании ничтожной сделки по выдаче удостоверения комиссии по трудовым спорам № 8/уд от 12.04.2021, на основании которого возбуждено исполнительное производство № 57511/21/22053-ИП и перечислены 27.04.2021 денежные средства в размере 495 000 руб. в качестве оплаты долга в рамках исполнительного производства, взыскать в доход государства денежные средства в размере 495 000 руб., удержанные со счета ООО «Форвард» по ничтожной сделке и находящиеся на депозитном счете Новоалтайского МОСП, обязать Новоалтайский МОСП перечислить денежные средства в размере 495 000 руб., удержанные со счета ООО «Форвард» по ничтожной сделке в доход государства.

Требования мотивированы тем, что прокуратурой г. Новоалтайска была проведена проверка в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. 22.04.2021 в Новоалтайский МОСП поступило заявление ФИО3 о возбуждении исполнительного производства в отношении ООО «Форвард» на основании удостоверения комиссии по трудовым спорам № 8/уд от 12.04.2021, выданного на основании решения комиссии по трудовым спорам № 5/тр от 08.04.2021 о выплате заработной платы за период с 01.08.2020 по 31.03.2021 в размере 495 000 руб. 25.04.2021 судебным приставом-исполнителем возбуждено исполнительное производство № 57511/21/22053-ИП. 27.04.2021 на депозитный счет Новоалтайского МОСП поступили удержанные с расчетного счета ООО «Форвард» денежные средства в сумме 495 000 руб. В ходе исполнительных действий судебным приставом-исполнителем было установлено, что ООО «Форвард» деятельность в г. Новоалтайске не осуществляло, взыскатель по адресу в г. Новоалтайске не проживает и не проживал. Согласно выписке из ЕГРЮЛ ОООО «Форвард» 10.06.2021 исключено из данного реестра в связи с наличием сведений, в отношении которых внесена запись о недостоверности. Наличие трудовых отношений между ФИО3 и ООО «Форвард» не подтверждено. Указанные обстоятельства установлены вступившим в законную силу решением Новоалтайского городского суда от 16.12.2021 по делу № 2а-2479/2021. В действиях ООО «Форвард» усматриваются признаки недобросовестного умышленного поведения, свидетельствующего о совершении указанных действий в обход закона. Цель выдачи удостоверения заведомо противоречит основам правопорядка и нравственности, нарушает публичные интересы, в связи с чем, в силу ст. 169 ГК РФ ничтожна. Указанные денежные средства по сделке подлежат взысканию в доход государства.

Истец помощник прокурора г. Новоалтайска Кузичкин Д.А. в судебном заседании поддержал заявленные требования.

Ответчик ФИО3 в судебное заседание не явился, извещен, доказательств уважительности причин неявки в судебное заседание не представил.

Представитель Новоалтайского МОСП УФССПП России по Алтайскому краю в судебное заседание не явился, извещен.

Представитель третьего лица МРУ Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу в судебное заседание не явился, извещен, представил письменный отзыв на иск.

Руководствуясь ст.167 ГПК РФ, суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся участников процесса.

Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований по следующим основаниям.

Судом установлены следующие обстоятельства.

22.04.2021 в Новоалтайский МОСП поступило заявление ФИО3 о возбуждении исполнительного производства в отношении ООО «Форвард» на основании удостоверения комиссии по трудовым спорам № 8/уд от 12.04.2021, выданного на основании решения комиссии по трудовым спорам № 5/тр от 08.04.2021 о выплате заработной платы за период с 01.08.2020 по 31.03.2021 в размере 495 000 руб.

Согласно данному удостоверению ООО «Форвард» обязано выплатить своему работнику ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, начальнику строительного участка Новоалтайского филиала, заработную плату за период с 01.08.2020 года по 31.03.2021 года в сумме 495000 рублей.

Постановлением судебного пристава-исполнителя ФИО1 Я.И. от 25 апреля 2021 года на основании вышеуказанного удостоверения возбуждено исполнительное производство № 57511/21/22053-ИП.

26 апреля 2021 года по запросу судебного пристава-исполнителя поступили сведения ПАО «Сбербанк России» о наличии на вышеуказанном расчетном счете суммы в размере 495 000 руб.

26 апреля 2021 года судебным приставом-исполнителем ФИО1 Я.И. вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся на счете, открытом в ПАО «Сбербанк России».

27 апреля 2021 года денежные средства в сумме 495 000 руб. поступили на депозитный счет Новоалтайского МОСП по платежному поручению № 307385.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ ОООО «Форвард» 10.06.2021 исключено из данного реестра в связи с наличием сведений, в отношении которых внесена запись о недостоверности.

18 ноября 2021 года постановлением судебного пристава-исполнителя Новоалтайского МОСП ФИО5 Я.И.Я.И. исполнительное производство прекращено в связи с внесением записи об исключении ООО «Форвард» из Единого государственного реестра юридических лиц.

Решением Новоалтайского городского суда от 16.12.2021 по административному делу № 2а-2479/2021 административные исковые требования ФИО3 к начальнику отдела-старшему судебному приставу Новоалтайского МОСП УФССП России по Алтайскому краю ФИО4, судебным приставам-исполнителям Новоалтайского МОСП УФССП России по Алтайскому краю ФИО5, ФИО6, Управлению Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю о признании незаконным бездействия судебного пристава-исполнителя и возложении обязанности оставлены без удовлетворения.

Апелляционным определением Судебной коллегия по административным делам Алтайского краевого суда от 29.03.2022 решение Новоалтайского городского суда Алтайского края от 16 декабря 2021 года оставлено без изменения, апелляционная жалоба ФИО3 - без удовлетворения.

Решением суда от 16.12.2021 установлено, что в ходе исполнительских действий судебным приставом-исполнителем было установлено, что ООО «Форвард» деятельность в г. Новоалтайске не осуществляло, взыскатель по адресу в г. Новоалтайске не проживает и не проживал. Наличие трудовых отношений между ФИО3 и ООО «Форвард» не подтверждено.

Согласно ч. 2 ст. 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица.

В силу ч. 2 ст. 209 этого же Кодекса после вступления в законную силу решения суда стороны, другие лица, участвующие в деле, их правопреемники не могут вновь заявлять в суде те же исковые требования, на том же основании, а также оспаривать в другом гражданском процессе установленные судом факты и правоотношения.

Аналогичные разъяснения даны в п. 9 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.12.2003 N 23 "О судебном решении".

Согласно правовой позиции, содержащейся в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2011 г. N 30-П, признание преюдициального значения судебного решения, будучи направленным на обеспечение стабильности и общеобязательности судебного решения, исключение возможного конфликта судебных актов, предполагает, что факты, установленные судом при рассмотрении одного дела, впредь до их опровержения, принимаются другим судом по другому делу в этом же или ином виде судопроизводства, если они имеют значение для разрешения данного дела. Тем самым преюдициальность служит средством поддержания непротиворечивости судебных актов и обеспечивает действие принципа правовой определенности.

Согласно материалам исполнительного производства НОМЕР-ИП в выписку из ЕГРЮЛ 16 января 2020 года внесены записи о недостоверности сведений, в том числе о лице, имеющем право действовать без доверенности ФИО7

Как указано в решении комиссии по трудовым спорам от 08.04.2021 № 5-тр у ООО «Форвард» образовалась задолженность по выплате заработной платы ФИО3, работающему начальником строительного участка за период с 01.08.2021 по 31.03.2021.

Письмом директора ООО «Форвард ФИО7 от 18.05.2021 подтверждено, что в решении комиссии по трудовым спорам допущена опечатка, неверно указан период формирования задолженности, верным является 01.08.2020 по 31.03.2021.

При проверке трудовых отношений и наличия реального долга по заработной плате у ООО «Форвард» перед ФИО3 было установлено, что последние сведения о трудоустройстве ФИО3 переданы в сентябре 2014 года, страховые взносы не начислялись.

Подтверждением трудовых отношений с ФИО3 является приказ, датированный от 1 мая 2019 года, под № 236, подписанный руководителем ООО «Форвард» - ФИО7, о принятии ФИО3 на работу в качестве начальника строительного участка, сканкопия трудового договора № 21 от 18.05.2020, подписанного ФИО3 и ООО «Форвард» в лице ФИО7

При этом, как отмечено Судебной коллегией в апелляционном определении от 29.03.2022 подписи от имени ФИО7 в вышеуказанных документах, визуально различны.

Информация по указанным фактам была направлена УФССП России по Алтайскому краю в следственный отдел ОМВД России по г.Новоалтайску в целях решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Согласно постановлению начальника СО ОМВД России по г. Новоалтайску от 11.07.2022 27.06.2022 заместителем прокурора г. Новоалтайска отменено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 21.04.2022, установлен срок дополнительной проверки 30 суток.

Статьей 15 ТК РФ определено, что трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы) в интересах, под управлением и контролем работодателя, подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.

В соответствии со ст. 16 ТК РФ трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с настоящим Кодексом.

На основании статьи 384 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ) комиссии по трудовым спорам образуются по инициативе работников (представительного органа работников) или работодателя (организации, индивидуального предпринимателя) из равного числа представителей работников и работодателя. Комиссия по трудовым спорам имеет свою печать. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по трудовым спорам осуществляется работодателем.

Согласно статье 385 ТК РФ комиссия по трудовым спорам является органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, за исключением споров, по которым настоящим кодексом и иными федеральными законами установлен другой порядок их рассмотрения.

В силу статьи 388 ТК РФ комиссия по трудовым спорам принимает решение тайным голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. В решении комиссии по трудовым спорам указываются обязательные сведения, перечисленные в названной статье.

Копии решения комиссии по трудовым спорам, подписанные председателем комиссии или его заместителем и заверенные печатью комиссии, вручаются работнику и работодателю или их представителям в течение трех дней со дня принятия решения.

В соответствии со статьей 389 ТК РФ решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению в течение трех дней по истечении десяти дней, предусмотренных на обжалование. В случае неисполнения решения комиссии по трудовым спорам указанная комиссия выдает работнику удостоверение, являющееся исполнительным документом. На основании удостоверения, выданного комиссией по трудовым спорам и предъявленного не позднее трехмесячного срока со дня его получения, судебный пристав приводит решение комиссии по трудовым спорам в исполнение в принудительном порядке.

Согласно ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения.

В соответствии со ст. 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

Согласно ст. 170 ГК РФ мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна.

В Определении от 08.06.2004 N 226-О Конституционный Суд РФ указал, что статья 169 ГК Российской Федерации указывает, что квалифицирующим признаком антисоциальной сделки является ее цель, т.е. достижение такого результата, который не просто не отвечает закону или нормам морали, а противоречит - заведомо и очевидно для участников гражданского оборота - основам правопорядка и нравственности.

Согласно ст. 3 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" доходы, полученные преступным путем, - денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения преступления; легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, - придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления; операции с денежными средствами или иным имуществом - действия физических и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей.

Согласно ст. 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.

Оценивая установленные по делу обстоятельства, суд приходит к выводу, что действия участников сделок по оформлению решения и удостоверения КТС, не могут быть признаны разумными и добросовестными, совершены при злоупотреблении правом.

Оснований полагать о наличии задолженности по заработной плате и осуществлении работы ФИО3 в должности начальника строительного участка в ООО «Форвард» г. Новоалтайске в период с 01.08.2020 по 31.03.2021, у суда не имеется, поскольку при оценке имеющихся доказательств (приказа о приеме на работу, трудового договора) суд учитывает, что, в ходе рассмотрения административного дела №2а-2479/2021 данным документам была дана оценка и они были отклонены в качестве доказательств, подтверждающих наличие трудовых отношений между ООО «Форвард» и ФИО3, каких-либо новых доводов, позволяющих сделать вывод, что эти доказательства подтверждают трудовые отношения сторон сделок, либо иных доказательств законности выдачи решения и удостоверения КТС, ответчиком в материалы настоящего дела не представлено.

При этом, решение КТС от 08.04.2021 о выплате ФИО3 было принято после решения Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве от 24.02.2021 о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Форвард».

Учитывая также, что на момент предъявления удостоверения комиссии по трудовым спорам в качестве исполнительного документа, на расчетном счете должника находилась сумма, равная предполагаемому долгу перед взыскателем, которую ООО «Форвард» в письме от 29.04.2021 просил списать со своего расчетного счета, при этом, согласно удостоверению КТС от 12.04.2021, основанием к его выдаче явилось письменное подтверждение от должника о том, что решение КТС в установленный законом срок не может быть исполнено, а также то, что не нашло своего подтверждения местонахождение взыскателя и должника, указанное в удостоверении КТС, т.е. сторонами сделки была совершена попытка инициирования исполнительного производства не по месту фактического нахождения работника и работодателя, в действиях обоих сторон усматриваются признаки недобросовестного умышленного поведения, свидетельствующего о совершении указанных действий в обход закона, а также придании правомерного вида владению и использованию денежных средств, указанных в решении КТС в качестве долга по заработной плате ответчика.

Учитывая указанные обстоятельства, суд приходит к выводу, что действия сторон по выдаче удостоверения комиссии по трудовым спорам фактически были направлены на вывод денежных средств ООО «Форвард».

Таким образом, указанные действия сторон сделки были направлены на совершение незаконной операции по получению денежных средств, что противоречит основам правопорядка и нравственности, а сама сделка нарушает основополагающие начала правопорядка, принципы общественной, политической и экономической организации общества, его нравственные устои, в связи с чем, в силу ст. 169 ГК РФ является ничтожной.

Как следует из ответа ФИО1 от 29.06.2020 на депозитном счете ФИО1 межрайонного отдела судебных приставов УФССП по Алтайскому краю находится не распределенная денежная сумма в размере 495 000 руб.

При наличии умысла у обеих сторон сделки, совершенной с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности - в случае ее исполнения обеими сторонами - в доход Российской Федерации взыскивается все полученное по сделке, а в случае исполнения сделки одной стороной с другой стороны взыскивается в доход Российской Федерации все полученное ею и все причитавшееся с нее первой стороне в возмещение полученного; при наличии умысла лишь у одной из сторон такой сделки все полученное ею по сделке должно быть возвращено другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей в возмещение исполненного взыскивается в доход Российской Федерации.

Учитывая изложенное, указанные денежные средства, удержанные со счета ООО «Форвард» по ничтожной сделке и находящиеся на депозитном счете ФИО1, подлежат взысканию в доход государства.

При установленных обстоятельствах исковые требования подлежат удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

исковые требования прокурора г. Новоалтайска, действующего в интересах Российской Федерации удовлетворить.

Признать ничтожной сделку по выдаче удостоверения комиссии по трудовым спорам № 8/уд от 12.04.2021, на основании которого возбуждено исполнительное производство НОМЕР-ИП и перечислены 27.04.2021 денежные средства в размере 495 000 руб. в качестве оплаты долга в рамках исполнительного производства.

Взыскать в доход государства денежные средства в размере 495 000 руб., удержанные со счета ООО «Форвард» по ничтожной сделке и находящиеся на депозитном счете Новоалтайского межрайонного отдела судебных приставов УФССП России по Алтайскому краю.

Обязать Новоалтайский межрайонный отдел судебных приставов УФССП России по Алтайскому краю перечислить денежные средства в размере 495 000 руб., удержанные со счета ООО «Форвард» по ничтожной сделке, в доход государства.

Решение может быть обжаловано в Алтайский краевой суд через Новоалтайский городской суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Судья М.В. Иванова