Постановление по делу № 5-38/2022 от 15.07.2022 | Ягоднинский районный суд (Магаданская область)

Дело № 5-38/2022

УИД: 49RS0009-01-2022-000113-94

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении административного наказания

поселок Ягодное 15 июля 2022 года

Судья Ягоднинского районного суда Магаданской области Мочалкина А.П.,

рассмотрев в поселке Ягодное в помещении Ягоднинского районного суда материалы об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) в отношении:

общества с ограниченной ответственностью «Вектор» ИНН <***>, КПП 490801001, ОГРН <***>, зарегистрировано в Управлении Федеральной налоговой службы по Магаданской области 29 октября 2009 года, юридический адрес: <...>, ранее к административной ответственности по главе 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях не привлекавшегося,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Вектор» (далее – ООО «Вектор», Общество) совершило административное правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 15.27 КоАП РФ, – неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а именно воспрепятствование проведению соответствующим надзорным органом проверки в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Правонарушение совершено при следующих обстоятельствах.

На основании распоряжения руководителя МРУ Пробирной палаты России по ДФО ФИО2 от 29 июня 2021 года № 85П была проведена плановая документарная проверка в отношении ООО «Вектор», состоящего в Межрегиональном управлении Федеральной пробирной палаты по Дальневосточному федеральному округу на специальном учете как осуществляющего операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

ООО «Вектор» по адресу <...>, заказным почтовым отправлением с уведомлением Почтой России направлена копия распоряжения о проведении плановой, документарной проверки, почтовый идентификатор № 800984600007574. Согласно отчета об отслеживании отправления с почтовым идентификатором № 800984600007574 направленные уведомление о проверке и распоряжение о проверке получателем ООО «Вектор» по адресу <...> не получено, неудачная попытка вручения. В течение хранения письма (юридически значимого сообщения) на почте ООО «Вектор» не явилось за его получением, что повлекло непредставление документов к проверке и невозможность проведения проверки.

Согласно распоряжению ООО «Вектор» должно предоставить в адрес Федеральной пробирной палаты по Дальневосточному федеральному округу до 2 августа 2021 года с учетом почтового пробега документы к проверке, представление которых необходимо для проведения мероприятий по контролю и достижению целей и задач проводимой проверки. В установленный в распоряжении о проведении проверки срок до 2 августа 2021 года, а также вплоть до окончания проверки по 27 августа 2021 года необходимые документы в адрес Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по Дальневосточному федеральному округу: 680009, <...>, не поступили.

27 августа 2021 года составлен акт о невозможности проведения плановой документарной проверки ООО «Вектор» в связи с непредставлением документов к проверке, воспрепятствованием достижению целей плановой документарной проверки.

В судебном заседании должностное лицо, составившее протокол об административном правонарушении, начальник отдела ФИО3 отсутствовал, о времени и месте его проведения извещен надлежащим образом.

Законный представитель ООО «Вектор» в судебном заседании отсутствовал, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом.

Руководствуясь частью 2 статьи 25.1 КоАП РФ, судья определила рассмотреть дело в отсутствие лица, привлекаемого к административной ответственности, а также должностного лица, составившего протокол об административном правонарушении.

Исследовав письменные материалы дела, оценив все представленные суду доказательства в их совокупности, суд считает, что вина ООО «Вектор» в совершении вменяемого административного правонарушения полностью установлена и доказана.

Часть 3 статьи15.27 КоАП РФпредусматривает административную ответственность за воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Согласно пункту 3 статьи 13 Федерального закона от 26 марта 1998 года № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по государственному контролю (надзору), осуществляет и иные предусмотренные настоящим Федеральным законом полномочия, а также предусмотренные Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» полномочия по контролю за организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, имеет право:

- проводить проверки соблюдения организациями и индивидуальными предпринимателями требований законодательства российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

- запрашивать и получать документы и информацию, которые связаны с реализацией требований указанного законодательства российской Федерации.

Из представленных материалов следует, что распоряжением Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по Дальневосточному федеральному округу от 29 июня 2021 года № 85п назначено проведение плановой документарной проверки в отношении ООО «Вектор».

В соответствии с указанным распоряжением ООО «Вектор» необходимо было представить в адрес Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по Дальневосточному федеральному округу в срок до 02 августа 2021 года ряд документов, необходимых для достижения целей и задач проводимой проверки.

Копия данного распоряжения и уведомление о проведении проверки 29 июня 2021 года направлены заказным письмом по юридическому адресу ООО «Вектор»: <...>. Почтовому отправлению присвоен штриховой почтовый идентификатор № 8009840007574.

Согласно отчету об отслеживании почтового отправления с почтовым идентификатором № 8009840007574 направленные уведомление о проверке и распоряжение о проверке получателем ООО «Вектор» не получены в связи с неудачной попыткой вручения. В течение срока хранения данного письма ООО «Вектор» за его получением не обратилось, что повлекло непредставление документов к проверке и невозможность проведения проверки.

Факт совершения ООО «Вектор» административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 15.27КоАП РФ, и виновность в нем подтверждаются письменными материалами дела:

- протоколом об административном правонарушении № 09-21/0068 от 18 октября 2021 года, согласно которому ООО «Вектор» во исполнение распоряжения Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по Дальневосточному федеральному округу от 29 июня 2021 года № 85п не представило в срок до 02 августа 2021 года ряд документов, необходимых для достижения целей и задач проводимой проверки, что повлекло невозможность проведения проверки;

- распоряжением Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по Дальневосточному федеральному округу от 29 июня 2021 года № 85п о проведении проверки ООО «Вектор», которое направлено в адрес ООО «Вектор» 29 июня 2021 года исх. № 09-01-01/21/1552;

- актом № 85п от 27 августа 2021 года о невозможности проведения плановой документарной проверки Межрегиональным управлением Федеральной пробирной палаты по Дальневосточному федеральному округу в отношении ООО «Вектор»;

- выпиской из ЕГРЮЛ, в соответствии с которой ООО «Вектор» является юридическим лицом, юридический адрес: <...>, генеральный директор – ФИО4; ООО «Вектор» осуществляет деятельность в области добычи руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновый группы;

- уведомлением о включении в реестр специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями в отношении ООО «Вектор»;

- картой специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями в отношении ООО «Вектор»;

- отчетом об отслеживании отправления с почтовым идентификатором № 80098460007574, согласно которому данное почтовое отправление 13 августа 2021 года возвращено отправителю.

Судья принимает в качестве доказательств по делу имеющиеся в материалах дела документы, поскольку они согласуются между собой, составлены в соответствии с законодательством, уполномоченными лицами, непротиворечивы, последовательны и с достоверностью подтверждают описанные событие и обстоятельства правонарушения. У судьи отсутствуют основания не доверять представленным доказательствам.

Протокол об административном правонарушении составлен в соответствии с требованиями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, права юридического лица при привлечении к административной ответственности соблюдены, оно надлежащим образом извещалось органом, в производстве которого находилось административное дело, о времени и месте составления протокола об административном правонарушении.

В соответствии с части 1 статьи26.2 КоАП РФдоказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. В силу части 2 статьи26.2 КоАП РФэти данные устанавливаются, в том числе протоколом об административном правонарушении, иными протоколами и документами.

Фактические обстоятельства, установленные должностным лицом, призванным обеспечивать соблюдение законодательства в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, подтверждаются протоколом об административном правонарушении и иными исследованными судом доказательствами, свидетельствующими о допущенных нарушениях со стороны ООО «Вектор». Данные обстоятельства нашли свое подтверждение в судебном заседании.

Оценивая изложенное, суд приходит к выводу, что указанные обстоятельства подтверждают факт воспрепятствования ООО «Вектор» проведению соответствующим надзорным органом проверки в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения, что образует состав административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 3 статьи15.27 КоАП РФ.

При назначении наказания в соответствии с пунктом 2 статьи 4.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации учитываются характер совершенного лицом, привлекаемым к административной ответственности, административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, отсутствие обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность.

В соответствии с части 1 статьи3.1 КоАП РФ, административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.

Согласно статьи1.2 КоАП РФ, задачами законодательства об административных правонарушениях являются защита личности, охрана прав и свобод человека и гражданина, охрана здоровья граждан, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защита общественной нравственности, охрана окружающей среды, установленного порядка осуществления государственной власти, общественного порядка и общественной безопасности, собственности, защита законных экономических интересов физических и юридических лиц, общества и государства от административных правонарушений, а также предупреждение административных правонарушений.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность ООО «Вектор», судьей не установлено.

Учитывая тяжесть правонарушения, обстоятельства, при которых оно было совершено, отсутствие смягчающих и отягчающих административную ответственность обстоятельств, считаю необходимым назначить ООО «Вектор» наказание в виде административного штрафа в пределах санкции части 3 статьи 15.27 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 3.5,4.1, 29.9, 29.10 КоАП РФ, судья

постановил:

признать общество с ограниченной ответственностью «Вектор» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи15.27 КоАП РФи назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 720 000 (семьсот двадцать) тысяч рублей.

Назначенный штраф необходимо оплатить по следующим реквизитам:

ИНН <***>, КПП 254301001,

УФК по Хабаровскому краю (МРУ Пробирной палаты России по ДФО л/с <***>),

Казначейский счет 03100643000000012200

Банк получателя

БИК 010813050

Отделение Хабаровск Банка России/УФК по Хабаровскому краю г. Хабаровск,

Банковский счет 40102810845370000014

КБК 14511601151019002140.

Предупредить общество с ограниченной ответственностью «Вектор» о том, что в соответствии со статьей 32.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях назначенный ему административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Разъяснить обществу с ограниченной ответственностью «Вектор», что в соответствии со статьями 20.25, 32.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, неуплата административного штрафа в течение шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Квитанцию об уплате административного штрафа необходимо представить в канцелярию Ягоднинского районного суда Магаданской области.

Постановление может быть обжаловано в Магаданский областной суд через Ягоднинский районный суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья А.П. Мочалкина