№ 1-274/2023
№ 56RS0019-01-2023-002207-10
ПРИГОВОР
именем Российской Федерации
город Орск 07 декабря 2023 года
Ленинский районный суд города Орска Оренбургской области в составе председательствующего – судьи Курунова М.Б.,
при секретарях судебного заседания Шариповой Л.О., помощнике судьи Сентюриной А.А.,
с участием государственных обвинителей – старших помощников прокурора Ленинского района города Орска Оренбургской области Шрейбер С.А., ФИО1,
подсудимой ФИО2, ее защитника – адвоката Луценко А.И.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении
ФИО2, <данные изъяты>, не судимой,
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
ФИО2 совершила неправомерный оборот средств платежей, а именно приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, а также сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.
ФИО2, 24.07.2018 по просьбе неустановленного следствием лица, не имея намерений осуществления предпринимательской деятельности индивидуальным предпринимателем (ИНН №) по производству специальной одежды, и осознавая, что никакого участия в дальнейшей финансово-хозяйственной деятельности в качестве индивидуального предпринимателя она принимать не будет, подписала заявление формы № о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, после чего оно было подано неустановленными лицами в МИФНС России № 10 по Оренбургской области, и 27.07.2018 в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей были внесены сведения о том, что ФИО2 является индивидуальным предпринимателем, и ей присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРНИП) №.
После чего ФИО2, действуя умышленно, во исполнение единого преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, а также сбыт электронного средства, электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от своего имени, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ИП ФИО2, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от её имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету ИП ФИО2, умышленно, из корыстной заинтересованности, за обещанное ей денежное вознаграждение, 02.08.2018, в ДД.ММ.ГГГГ приехала из г. Орск Оренбургской области в г. Оренбург, где обратилась в операционный офис «Оренбургский № 1 ПАО «АК БАРС» БАНК (далее по тексту – ПАО «АК БАРС» БАНК) по адресу: <адрес>, куда предоставила необходимые документы сотруднику банка ПАО «АК БАРС» БАНК, послужившие основанием для открытия 06.08.2018 года расчетного счета ИП ФИО2 №.
Затем, имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету в качестве индивидуального предпринимателя ФИО2, для осуществления дистанционных платежных операций посредством <данные изъяты>, 14.08.2018, в ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО2 приехала из г. Орск Оренбургской области в г. Оренбург, и находясь в операционном офисе ПАО «АК БАРС» БАНК по адресу: <адрес>, получила от сотрудника обезличенный дистрибутивный комплект №, а именно Рутокен №, для обслуживания расчетного счета ИП ФИО2, то есть электронное средство, электронный носитель информации с помещенной на него электронно-цифровой подписью, позволяющей осуществлять доступ к системе «Интернет Банк-Клиент» и проводить дистанционные платежные операции посредством <данные изъяты> по расчетному счету индивидуального предпринимателя ФИО2, тем самым из корыстных побуждений приобрела в целях сбыта электронное средство, электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ИП ФИО2
После чего, ФИО2, действуя умышленно, во исполнение единого преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, а также сбыт электронного средства, электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ИП ФИО2, осознавая, что после открытия расчетного счета индивидуального предпринимателя ФИО2 №, предоставление третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации системы «Интернет Банк-Клиент» для указанного счета позволит последним самостоятельно без её согласия, то есть неправомерно, осуществлять от её имени, как от имени индивидуального предпринимателя ФИО2, переводы денежных средств по расчетному счету данного индивидуального предпринимателя, и, желая наступления указанных последствий, 14.08.2018 в ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, осуществила транспортировку из г. Оренбург в г. Орск Оренбургской области и в период транспортировки хранила при себе в целях сбыта обезличенный дистрибутивный комплект №, а именно Рутокен №, для обслуживания расчетного счета ИП ФИО2, то есть электронное средство, электронный носитель информации с помещенной на него электронно-цифровой подписью, позволяющей осуществлять доступ к системе «Интернет Банк-Клиент» и проводить дистанционные платежные операции посредством <данные изъяты> по расчетному счету индивидуального предпринимателя ФИО2, тем самым из корыстных побуждений осуществила хранение и транспортировку в целях сбыта электронного средства, электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ИП ФИО2
После чего, ФИО2, действуя умышленно, во исполнение единого преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, а также сбыт электронного средства, электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ИП ФИО2, осознавая, что после открытия расчетного счета индивидуального предпринимателя ФИО2 №, предоставление третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации системы «Интернет Банк-Клиент» для указанного счета позволит последним самостоятельно без её согласия, то есть неправомерно, осуществлять от её имени, как от имени индивидуального предпринимателя ФИО2, переводы денежных средств по расчетному счету данного индивидуального предпринимателя, и, желая наступления указанных последствий, 14.08.2018 вернулась из г. Оренбург в г. Орск Оренбургской области, где в ДД.ММ.ГГГГ, более точное время, следствием не установлено, находясь в помещении кафе «<данные изъяты>» располагавшегося по адресу: <адрес>, передала неустановленному в ходе предварительного следствия лицу дистрибутивный комплект №, а именно Рутокен №, для обслуживания расчетного счета ИП ФИО2, то есть электронное средство, электронный носитель информации с помещенной на него электронно-цифровой подписью, предназначенный для осуществления незаконного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ИП ФИО2 №, тем самым умышленно из корыстных побуждений совершила сбыт электронного средства, электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.
Таким образом, ФИО2 14.08.2018, в ДД.ММ.ГГГГ, находясь в операционном офисе «Оренбургский № 1 ПАО «АК БАРС» БАНК по адресу: <адрес>, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью улучшения своего материального положения, путем получения денежного вознаграждения, приобрела в целях сбыта, после чего хранила, осуществила транспортировку в целях сбыта в г. Орск Оренбургской области, где в ДД.ММ.ГГГГ того же дня, находясь в помещении кафе «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, сбыла неустановленному лицу дистрибутивный комплект №, а именно Рутокен №, для обслуживания расчетного счета ИП ФИО2, то есть электронное средство, электронный носитель информации с помещенной на него электронно-цифровой подписью, предназначенный для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ИП ФИО2 №.
Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.
Виновность подсудимой ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.
Подсудимая ФИО2 виновной себя в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ признала полностью, в содеянном раскаялась, суду показала, что в августе 2018 года в кафе «<данные изъяты>», в <адрес>, к ней обратился <данные изъяты> М.Д.Е. и предложил зарегистрировать её в качестве индивидуального предпринимателя, после этого открыть расчетный счет и передать данные по счету ему. За это он пообещал заплатить ей 2 000 рублей. Объяснил он это тем, что он уже так зарегистрировался, а второй раз одному лицу нельзя. Она согласилась. Спустя некоторое время по указанию последнего поехала она в г. Оренбург, он оплатил ей дорогу, где в МФЦ находящемся в ТЦ «<данные изъяты>» подписала документы по открытию ИП. После того как она посетила МФЦ, по указанию М.Д.Е. она направилась в банк ПАО «АК БАРС», расположенный в г. Оренбург, где открыла расчетный счет. Получив, все документы в банке, а также элетронный носитель электронной подписи для доступа к счёту она уехала в г. Орск. Она не намеревалась самостоятельно вести финансово-хозяйственную деятельность. Все документы, полученные в банке в г. Оренбург, а также электронный носитель информации она передала М.Д.Е., когда вернулась в г. Орск. При этом, обещанных денежных средств М.Д.Е. ей так и не заплатил. Во всех предложенных ей в банке документах она расписывалась самолично.
По ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетелей М.Ю.П., Т.Т.Ю., Т.А.В., данные ими в ходе предварительного следствия.
Из показаний свидетеля М.Ю.П. следует, что она состоит в должности <данные изъяты> в ПАО АК БАРС по обслуживанию корпоративных клиентов с 14.02.2022 года. Согласно юридическому делу ИП ФИО2, 02.08.2018 последняя написала заявление на открытие счета в ПАО «АК БАРС Банк». Затем 06.08.2018 года ФИО2 пришла в офис ПАО «АК БАРС Банк», где написала заявления № об открытии счета и в этот же день ей был открыт счет. Все документы ФИО2 подписывала лично в присутствии сотрудника банка. На основании заявления ФИО2, ей был открыт расчетный счет №. В юридическом деле имеется карточка образцов подписи, которая необходима для визуальной проверки подписи клиента при его личном обращении в офис банка. Подпись в карточки образцов подписи в юридическом деле ИП ФИО2 может поставить только ФИО2 06.08.2018 ФИО2 написала заявление о присоединении к условиям подключения и обслуживания электронной системы «АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН». Электронная система «АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН» необходима для осуществления клиентом самостоятельно платежей без обращения в банк. Также на основании заявления о присоединении к условиям подключения и обслуживания электронной системы «АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН» ФИО2 был выдан Рутокен №. Согласно акту приема передачи программного обеспечения электронной системы АК БАРС БИЗНЕС Онлайн рутокен ФИО2 был выдан 14.08.2018 года. В акте приема передачи рутокена расписывалась именного ФИО2 и получила Рутокен тоже она. Рутокен это электронная цифровая подпись клиента (ЭЦП), который выдается на USB-носителе, то есть в виде «флешки». Рутокен необходим для подписания платежных документов в электронной системы «АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН». Рутокен необходим для подписания платёжных документов с расчетного счета. Рутокен защищен усиленной безопасностью. Без использования рутокена клиент в электронной системе «АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН» не сможет выполнить ни одну расходную операцию (т. 1 л.д. 136-139).
Из показаний свидетеля Т.Т.Ю. следует, что в 2018 году она открыла деятельность индивидуального предпринимателя, по основному виду деятельности туристический агент. В 2020 году она закрыла ИП по собственному желанию. Индивидуальный предприниматель ФИО2 ей не знакома. Ей на обозрение представлена выписка по расчетному счету № открытому в ПАО «АК БАРС» банк, на имя ФИО2, в которой указаны перечисления денежных средств от ИП ФИО2 на ее расчетный счет. ФИО2 Она не отрицает факта перечислений поскольку они указаны в выписке, в связи с чем осуществлялись переводы она не помнит (т. 1 л.д. 140).
Из показаний свидетеля Т.А.В., следует, что в 2017 году он открыл деятельность индивидуального предпринимателя, по основному виду деятельности продажа электрооборудования. ИП ФИО2 ему незнакома. В 2019 году он закрыл ИП по собственному желанию. Ему на обозрение представлена выписка по расчетному счету № открытому в ПАО «АК БАРС» банк, на имя ФИО2, в которой указаны перечисления денежных средств от ИП ФИО2 на его расчетный счет. Он не отрицает факта перечислений поскольку они указаны в выписке, в связи с чем осуществлялись переводы он не помнит. ИП ФИО2 ему лично не знакома, ранее с ней не встречался лично с ней не знаком (т. 1 л.д. 141).
Из показаний свидетеля Ч.В.Д., следует, что в 2018 году он являлся <данные изъяты> ООО «Арсенал». Вид деятельности – оптовая и розничная торговля спецодеждой. Ему на обозрение представлена выписка по расчетному ИП ФИО2, в которой указаны переводы денежных средств от ИП ФИО2 в адрес ООО «Арсенал». По данному факту может пояснить, что вся бухгалтерская отчетность уничтожена, в настоящее время ООО «Арсенал» ликвидировано. Он не помнит, что могло являться предметом договора, так как прошло много времени. ИП ФИО2 ему не знакома, с ней он никогда не встречался, договоров не заключал (Т. 1 л.д. 142-144).
Виновность ФИО2 также подтверждается письменными материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании:
-протоколом осмотра предметов (документов) от 21.09.2023 года, согласно которого осмотрено: банковское дело организации ПАО «АК БАРС» Банк, изъятое 22.06.2023 на основании судебного решения в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «<данные изъяты>». Дело представляет из себя сшивку документов, которая прошита, пронумерована и опечатана отрезком бумаги с оттиском печати №1 МУ МВД России «Орское». Дело изъято в ПАО «АК Барс» Банк по адресу: <адрес>. Дело состоит из 53 листов, содержит следующие документы:
-опись документов, содержащихся в юридическом деле ИП ФИО2 на 1 листе;
-информационное письмо для ИП ФИО2 ИНН № от ПАО «АК Барс» Банк на 1 листе;
-карточка с образцами подписей и оттиска печати, которая содержит образец подписи ФИО2 на 1 листе;
-заявление о расторжении Договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой, в ПАО «АК Барс» Банк на 1 листе;
-заявление о расторжении договора о предоставлении банковского продукта ИП ФИО2 от 19.11.2018 г. на 1 листе;
-заявление на закрытие счета ИП ФИО2 № от 06.08.2018 г. на 1 листе;
-сведения об открытом ключе абонента, используемом в системе Дистанционного банковского обслуживания ПАО «АК Барс» Банк с указанием сведений о владельце ключа ФИО2 от 05.09.2018 на 1 листе;
-акт приема-передачи программного обеспечения электронной системы «АК Барс Бизнес Онлайн» клиенту ИП ФИО2, согласно которого 14.08.2018 ФИО2 передан Рутокен № и инструкция. Акт на 1 листе;
-условия подключения и обслуживания электронной системы «АК Барс Бизнес Онлайн» от 06.08.2018 г., содержащие термины и определения, применение условий, предмет договора, порядок проведения электронных расчетов, права и обязанности сторон, ответственность сторон, финансовые взаимоотношения, срок действия договора и другие условия, разрешение споров и конфликтных ситуаций на 5 листах;
-приложение № к Условиям подключения и обслуживания электронной системы «АК Барс Бизнес Онлайн», содержащее заявление о присоединении к Условиям подключения и обслуживания электронной системы «АК Барс Бизнес Онлайн» от 06.08.2018 г. на 2 листах;
-приложение № к Условиям подключения и обслуживания электронной системы «АК Барс Бизнес Онлайн», содержащее требования к программно-технических средствам для проведения расчетных операций в электронной форме на 1 листе;
-приложение № к Условиям подключения и обслуживания электронной системы «АК Барс Бизнес Онлайн», содержащее положение о порядке создания и работы экспертной комиссии на 1 листе;
-приложение № к Условиям подключения и обслуживания электронной системы «АК Барс Бизнес Онлайн», содержащее уведомление об утрате электронного средства платежа на 1 листе;
-приложение № к Условиям подключения и обслуживания электронной системы «АК Барс Бизнес Онлайн», содержащее сообщение о телефонных номерах Клиента, используемых для направления запросов на 1 листе;
-приложение № к Условиям подключения и обслуживания электронной системы «АК Барс Бизнес Онлайн», содержащее заявление на разблокировку доступа в систему «АК Барс Бизнес Онлайн» на 1 листе;
-приложение № к Условиям подключения и обслуживания электронной системы «АК Барс Бизнес Онлайн», содержащее заявление на установку/отмену ограничений в системе «АК Барс Бизнес Онлайн» на 1 листе;
-приложение № к Условиям подключения и обслуживания электронной системы «АК Барс Бизнес Онлайн», содержащее порядок подключения и обслуживания системы «АК Барс Мобильный» на 1 листе;
-дополнительное соглашение к Договору банковского счета № от 06.08.2018 г. на 1 листе;
-приложение к Правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой, в ПАО «АК Барс» Банк, содержащее условия открытия и обслуживания в ПАО «АК Барс» Банк банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой от 06.08.2018 г., в которых содержатся термины и определения, применение условий, предмет договора банковского счета, обязанности сторон, права сторон, ответственность сторон, срок действия Договора банковского счета, порядок его изменения и другие условия на 5 листах;
-приложение № к Условиям открытия и обслуживания в ПАО «Ак Барс» Банк банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой, содержащее сведения, представляемые клиентом в ПАО «АК Барс» Банк о выгодаприобретателе - юридическом лице, индивидуальном предпринимателе на 1 листе;
-приложение № к Условиям открытия и обслуживания в ПАО «Ак Барс» Банк банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой, содержащее заявление на договор банковского счета от 06.08.2018 г. на 1 листе;
-приложение № к Правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой в ПАО «АК Барс» Банк, содержащее Заявление о присоединении к Правилам юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой в ПАО «АК Барс» Банк ФИО2 от 06.08.2018 г. на 2 листах;
-приложение № к Банковским правилам открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозтам), депозитных счетов в ПАО «АК Барс» Банк юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, содержащее уведомление об открытия счета клиента ИП ФИО2 от 06.08.2018 г. на 1 листе;
-приложение № к Банковским правилам открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозтам), депозитных счетов в ПАО «АК Барс» Банк юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, содержащее распоряжение на открытие счета в операционном офисе «Оренбургский №1» ПАО «Ак Барс» Банк ИП ФИО2 от 06.08.2018 г. на 1 листе;
-приложение № к Банковским правилам открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозтам), депозитных счетов в ПАО «АК Барс» Банк юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, содержащее заявление на открытие счета ИП ФИО2 в операционном офисе «Оренбургский №» ПАО «Ак Барс» Банк от 02.08.2018 г. на 1 листе;
-согласие субъекта персональных данных ФИО2 на обработку его персональных данных вне договорных отношений от 02.08.2018 г. на 1 листе;
-дополнение № к Приложению № к Правилам Внутреннего контроля ПАО «АК Барс» Банк в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, содержащее сведения о физическом лице – бенефициарном владельце индивидуального предпринимателя ИП ФИО2 от 03.08.2018 г. на 1 листе;
-приложение № к Правилам Внутреннего контроля ПАО «АК Барс» Банк в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, содержащее решение по выявлению идентификации бенефициарного владельца индивидуального предпринимателя (ИП ФИО2) от 03.08.2018 г. на 1 листе;
-форма самосертификации физического лица, индивидуального предпринимателя (или его аналога) от 06.08.2018 г. на 3 листах;
-приложение № к Банковским правилам открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозтам), депозитных счетов в ПАО «АК Барс» Банк юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, содержащее опросный лист ФИО2 (для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой) от 02.08.2018 г. на 7 листах;
- копия паспорта ФИО2 на 2 листах;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на имя ФИО2 от 02.08.2018, согласно которой 27.07.2018 произведена постановка в качестве индивидуального предпринимателя ФИО2, с присвоением ОГРНИП №. Основной вид деятельности – производство спецодежды. Основанием для регистрации послужило заявление о регистрации в качестве ИП от 24.07.2018, на 4 листах;
- копия листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении ФИО2, согласно которого 27.07.2018 внесена запись о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. Основанием послужило заявление о регистрации в качестве ИП на бумажном носителе от 24.07.2018, документ удостоверяющий личность, на 1 листе;
- выписка по расчетному счету №, открытому в ПАО «АК БАРС» БАНК на имя ФИО2, согласно которой в период с 14.08.2018 по 26.10.2018 на расчетный счет поступаю и списываются с него денежные средства в общей сумме 3057914 рублей 46 коп.
Сведения от директора БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» и прилагаемые к нему документы, содержащие образцы почерка ФИО2: зачетная книжка, практическая работа на 2-х листах, заявление от имени ФИО2 на имя руководителя учебного учреждения на 1-м листе; образцы почерка ФИО2 на 9-ти листах.
Осмотренные предметы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 145-154).
-протоколом изъятия документов, от 22.06.2023, согласно которого в отделении ПАО «АК БАРС» Банк, расположенном по адресу: <адрес>, изъято банковское дело ИП ФИО2 (т. 1 л.д. 23-26).
-заявлением на открытие счета, согласно которого 02.08.2018 ИП ФИО2 подано заявление на открытие счета в ПАО «АК Барс» Банк (т. 1 л.д. 58).
-актом приема передачи программного обеспечения, согласно которого 14.08.2018 ИП ФИО2 получила в ПАО «АК Барс» Банк Рутокен и инструкцию к нему (т. 1 л.д. 34).
-заключением эксперта № от 29.09.2023, согласно которому: <данные изъяты>.
Проверив и оценив в судебном заседании в соответствии с требованиями ст. 88 УПК РФ совокупность исследованных доказательств, суд приходит к выводу о виновности ФИО2 в неправомерном обороте средств платежей, а именно приобретении, хранении, транспортировки в целях сбыта, а также сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.
Суд считает необходимым положить в основу приговора показания подсудимой ФИО2, данные ею в судебном заседании. Эти показания являются последовательными, непротиворечивыми, полученными в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, они объективно подтверждают установленные судом обстоятельства дела.
Так из показаний подсудимой ФИО2, взятых в основу приговора следует, что именно она по просьбе неустановленного следствием лица за денежное вознаграждение приобрела в целях сбыта, после чего хранила, осуществила транспортировку в целях сбыта в г. Орск Оренбургской области, сбыла неустановленному лицу дистрибутивный комплект №, а именно Рутокен №, для обслуживания расчетного счета ИП ФИО2, то есть электронное средство, электронный носитель информации с помещенной на него электронно-цифровой подписью, предназначенный для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ИП ФИО2 №.
Свидетель М.Ю.П. подтвердила факт открытия ФИО2 расчетного счета в ПАО «АК БАРС Банк» и последующего получения Рутокена №.
Свидетели Т.Т.Ю., Т.А.В., Ч.В.Д. подтвердили факт перечисления денежных средств от ИП ФИО2 на их расчетный счет.
Показания данных участников уголовного судопроизводства суд находит достоверными, поскольку они последовательны, в целом непротиворечивы, дополняют друг друга, сомнений у суда не вызывают.
Исследованные судом доказательства суд находит относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности – достаточными для признания подсудимой ФИО2 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ.
Судом достоверно установлено, что после регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ИНН №) ФИО2, 02.08.2018 года обратилась в операционный офис «Оренбургский № 1 ПАО «АК БАРС» БАНК по адресу: <адрес> целью открытия расчетного счета ИП ФИО2 № с возможностью его дистанционного обслуживания, для чего написала соответствующее заявление, заключила договор, для исполнения которых банком ФИО2 было передано изготовленное электронное средство, электронный носитель информации с помещенной на него электронно-цифровой подписью, позволяющей осуществлять доступ к системе «Интернет Банк-Клиент» и проводить дистанционные платежные операции посредством <данные изъяты> по расчетному счету индивидуального предпринимателя ФИО2
Указанный факт установлен как на основании показаний ФИО2, так и протокола осмотра банковского дела ИП ФИО2, в котором содержатся документы, подписанные лично ФИО2, подтверждающие статус индивидуального предпринимателя,полномочия ФИО2, иные документы, связанные с открытием и обслуживанием расчетных счетов общества, облуживания по системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО), а также подтверждается заключением почерковедческой экспертизы, которой установлено выполнение подписей в документах от имени ФИО2 лично ею.
Полученный электронный носитель информации с помещенной на нем электронно-цифровой подписью, позволяющей осуществлять доступ к системе «Интернет Банк-Клиент», ФИО2 транспортировала из г. Оренбург в г. Орск Оренбургской области, а после передала иному лицу для использования, то есть ведения неправомерной финансовой деятельности, поскольку намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя ФИО2 не имела, такую деятельность не осуществляла, на кого-либо свои полномочия не возлагала, фактическая цель создания ИП ФИО2 неизвестна.
В судебном заседании установлено и подтверждено, что в 2018 году от имени ИП ФИО2 заключены сделки с индивидуальными предпринимателями – ИП Т.Т.Ю., Т.А.В., Ч.В.В., осуществляло платежи и получало платежи, что подтверждается протоколом осмотра выписки по счету ИП ФИО2
При указанных обстоятельствах суд находит доказанным, что ФИО2 осознавала, что сбыт - передача электронных средств, электронных носителей информации с помещенной на них электронно-цифровой подписью, позволяющей осуществлять доступ к системе «Интернет Банк-Клиент», предназначена для неправомерного осуществления приема, выдачи переводов денежных средств, действовала целенаправленно, её действия характеризовались прямым умыслом.
Квалифицируя действия ФИО2 и определяя предмет преступления, суд принимает во внимание положения Федерального закона от 27.06.2011 г. N 161-ФЗ «О национальной платежной системе», в соответствии с которым электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме. К ним относятся USB-флеш-накопители, карты памяти, электронные ключи и т.п. устройства, физическое присоединение которых к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, физическое лицо, организацию на совершение каких-либо финансовых операций или иных юридически значимых действий.
Квалифицирующий признак «транспортировка в целях сбыта» нашел свое подтверждение, поскольку как следует из материалов дела ФИО2, после получения в ПАО «АК БАРС» БАНК электронного носителя информации с помещенной на него электронно-цифровой подписью, позволяющей осуществлять доступ к системе «Интернет Банк-Клиент» транспортировала его транспортировала из г. Оренбург в г. Орск Оренбургской области. Данное обстоятельство подтверждается исследованными в суде и приведенными в приговоре доказательствами.
Таким образом, суд находит доказанным факт приобретения, хранения, транспортировки в целях сбыта и сбыт электронного средства, электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи переводов денежных средств, поскольку на нем имелась информация о секретном ключе электронной подписи клиента банка с сертификатом проверки ключа электронной подписи, логином и паролем для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания.
Время, место и обстоятельства совершения подсудимой данного преступления, установлены судом исходя из вышеприведенных показаний подсудимой, свидетелей, а также содержания выписок по счету ИП ФИО2 иных письменных доказательств, в том числе заключений экспертов.
Оценивая письменные доказательства, суд приходит к выводу, что все они также получены в строгом соответствии с законом, допустимы и по своему содержанию не противоречат другим исследованным судом доказательствам. При этом суд учитывает, что экспертиза проведена в специализированном экспертном учреждении; лицом, имеющим необходимый практический опыт и стаж экспертной работы. Оснований не доверять данным доказательствам у суда не имеется.
Оперативно-розыскные мероприятия проведены в соответствии с требованиями закона, надлежащими должностными лицами, результаты оперативно-розыскной деятельности в установленном законом порядке, в соответствии с Инструкцией «О порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд» представлены в следственный орган, полученные сведения нашли свое подтверждение исследованными в судебном заседании доказательствами.
Действия подсудимой ФИО2 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ – как неправомерный оборот средств платежей, а именно приобретение, хранение, транспортировка в целях сбыта, а также сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.
Данная квалификация нашла своё подтверждение, исходя из умысла и характера действий подсудимой, способа совершения преступления, наступивших последствий.
Решая вопрос о назначении подсудимой наказания, суд исходит из требований ст. ст. 6 и 60 УК РФ и учитывает принцип справедливости наказания, а также характер и степень общественной опасности преступления, личность виновной, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.
К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой ФИО2 суд относит в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ активное способствование расследованию преступления, поскольку ФИО2 в ходе предварительного расследования неоднократно подробно сообщала сотрудникам правоохранительных органов об обстоятельствах совершённого ею преступления, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ полное признание вины, раскаяние в содеянном, <данные изъяты>.
Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2 судом не установлено.
Судом исследовалась личность подсудимой ФИО2, которая <данные изъяты>.
Судом при принятии решения учитывается возраст, состояние здоровья подсудимой, не препятствующее отбыванию наказаний, поскольку документов об обратном суду не представлено, ее семейное положение – <данные изъяты>.
Совершенное ФИО2 преступление относится к категории тяжких преступлений. С учетом фактических обстоятельств и степени общественной опасности преступления оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется.
Суд, принимая во внимание все изложенные обстоятельства в совокупности, в том числе, характер и степень общественной опасности преступления, личность виновной, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, поведение ФИО2 после совершения преступления, выразившееся в активном способствовании расследованию преступления, которые суд оценивает как обстоятельства исключительные, существенно снижающие степень общественной опасности преступления, и считает возможным применить к подсудимой ФИО2 положения ст.64 УК РФ, и назначить ей более мягкий вид наказания, чем предусмотрен санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде исправительных работ. При этом суд не находит возможным исправление подсудимой без реального отбывания данного наказания с применением положений, предусмотренных ст. 73 УК РФ.
Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу суд считает необходимым оставить прежней – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а по вступлении приговора в законную силу отменить.
Судьбу вещественных доказательств по уголовному делу суд считает необходимым разрешить в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.
Принимая во внимание изложенное, руководствуясь ст. ст. 296-299, 302-304, 307- 310, 389.1-389.4 УПК РФ, суд
ПРИГОВОР И Л :
ФИО2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание с применением ст. 64 УК РФ, в виде исправительных работ на срок 6 месяцев с удержанием из заработной платы 10 % в доход государства.
Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора суда в законную силу оставить без изменения, по вступлению приговора в законную силу, - отменить.
Вещественные доказательства по делу:
-<данные изъяты>, по вступлении приговора в законную силу – продолжить хранить при деле.
-<данные изъяты> по вступлении приговора в законную силу – вернуть в ПАО «АК БАРС».
-<данные изъяты>, по вступлении приговора в законную силу – вернуть ФИО2
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Оренбургского областного суда через Ленинский районный суд города Орска Оренбургской области в течение 15 суток со дня его провозглашения.
Судья М.Б.Курунов