57 RS0001-01-2023-000299-67 Дело № 1-38/2023
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
8 декабря 2023 года г. Болхов
ФИО3 районный суд Орловской области в составе председательствующего и.о. судьи Логаша В.К. при ведении протокола секретарями судебного заседания: Усовой Р.И., Лаврентьевой Т.Н., Моисеевой Т.Н. с участием прокурора Скопинова Б.О., подсудимого ФИО2, защитников: адвоката Мальцева А.М., адвоката Осиной Е.С., предоставивших удостоверение и ордер, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении
ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, родившегося в <адрес>, <данные изъяты>
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.7 ст. 204 УК РФ,
установил:
ФИО2 являясь заместителем генерального директора по сбыту и снабжению, первым заместителем генерального директора по производству акционерного общества «ФИО3 завод полупроводниковых приборов» (далее по тексту - ОАО «БЗПП», АО «БЗПП» (с 21.02.2019), Предприятие, Компания) совершил коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег, за совершение действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица и если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, совершенное в крупном размере при следующих обстоятельствах.
На основании заключенного между ОАО «БЗПП» в лице генерального директора ФИО4 и ФИО2 трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 принят на работу на должность начальника отдела материально-технического снабжения и комплектации (далее- ОМТСиК).
Приказом генерального директора ОАО «БЗПП» ФИО4 №-к от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 переведен с должности начальника ОМТСиК ОАО «БЗПП» на должность заместителя генерального директора по снабжению и сбыту машиностроительного производства ОАО «БЗПП».
Приказом генерального директора ОАО «БЗПП» ФИО4 №-к от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 переведен с должности заместителя генерального директора по снабжению и сбыту машиностроительного производства ОАО «БЗПП» на должность заместителя генерального директора по сбыту и снабжению ОАО «БЗПП».
Приказом генерального директора ОАО «БЗПП» ФИО4 № л/с от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 переведен с должности заместителя генерального директора по сбыту и снабжению ОАО «БЗПП» на должность первого заместителя генерального директора по производству.
В соответствии с п.п. 3.1., 3.2. должностной инструкции заместителя генерального директора по снабжению ФИО2, утвержденной ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ОАО «БЗПП» ФИО4 (далее- должностная инструкция), заместитель генерального директора по снабжению, обязан:
- организовать работу и эффективное взаимодействие ОМТСиК (далее- отдел) с другими отделами;
- участвовать в разработке стратегии предприятия.
В соответствии с п.п. 4.1.-4.5. вышеуказанной должностной инструкции заместитель генерального директора по снабжению ФИО2 имеет право:
- подготавливать проекты приказов, указаний и инструкций по вопросам, относящимся к компетенции отдела;
- требовать предоставления на согласование проектов приказов, указаний и инструкций по вопросам снабжения предприятия материальными ценностями;
- представительствовать в организациях и учреждениях по поручению руководства предприятия по вопросам, относящимся к компетенции отдела ОМТСиК;
- созывать в установленном порядке совещания по вопросам, относящимся к сфере деятельности отдела ОМТСиК;
- требовать от подразделений предприятия предоставления информации, необходимой для осуществления задач и функций, возложенных на отдел.
В соответствии с п. 1.4. должностной инструкции первого заместителя генерального директора по производству ФИО2, утвержденной ДД.ММ.ГГГГ генеральным инженером АО «БЗПП» ФИО23 (далее- должностная инструкция), первый заместитель генерального директора по производству ФИО2 относится к категории руководителей, возглавляет производственную работу Компании.
В соответствии с п.п. 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.10., 2.22., 2.24., вышеуказанной должностной инструкции, первый заместитель генерального директора по производству ФИО2 обязан:
- возглавлять производственную работу в Компании и уверено руководить ее деятельностью;
- создавать оптимальные условия для своевременного и качественного выполнения производственными подразделениями возлагаемых на них повседневных задач в строгом соответствии с утвержденным порядком (регламентом) работы, технологией производства продукции, выпускаемой Компанией;
- руководить работой по формированию производственной политики и стратегии развития производства, определению ее основных направлений в соответствии со стратегией развития Компании и мер по ее реализации;
- принимать участие в разработке бизнес-планов Компании в части обеспечения текущих и перспективных потребностей в производстве продукции определённого качества, количества, ассортимента и номенклатуры;
- обеспечивать необходимый уровень технической подготовки производства и его постоянный рост, повышение эффективности производства, сокращение издержек (материальных, финансовых, трудовых), рациональное использование производственных ресурсов, высокое качество и конкурентоспособность производимой продукции, ее соответствие действующим государственным стандартам, техническим условиям и требованиям технической эстетики, а также ее надежность и долговечность;
- обеспечивать эффективность проектных решений, своевременную и качественную подготовку производства, техническую эксплуатацию, ремонт и модернизацию оборудования;
- использовать по отношению к подчиненным предоставленные права по их поощрению (привлечению к ответственности);
- руководить планированием и отчетностью по вопросам производственной работы.
В соответствии с п.п. 3.1.- 3.4. вышеуказанной должностной инструкции, первый заместитель генерального директора по производству ФИО2 имеет право:
- принимать решения в целях надлежащей организации производственной работы, обеспечения повседневной деятельности производственных подразделений Компании- по всем вопросам, относящимся к его компетенции;
- представлять руководителю Компании свои предложения по поощрению (привлечению к ответственности) подчиненных работников - в тех случаях, когда собственных полномочий для этого недостаточно;
- готовить и представлять руководителю Компании свои предложения по совершенствованию производственной работы, ее дополнительному кадровому, материально-техническому обеспечению;
- участвовать в работе коллегиальных органов управления при рассмотрении вопросов, качающихся производства.
В соответствии с п.п. 4.1.1, 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4 вышеуказанной должностной инструкции, первый заместитель генерального директора по производству ФИО2 несет административную, дисциплинарную, материальную (а в отдельных случаях, предусмотренных законодательством РФ, - и уголовную) ответственность за:
- невыполнение или ненадлежащее выполнение служебных указаний непосредственного руководителя;
- невыполнение или ненадлежащее выполнение своих трудовых функций и порученных ему задач;
- неправомерное использование предоставленных служебных полномочий, а также использование их в личных целях;
- недостоверную информацию о состоянии выполнения порученной ему работы.
Таким образом, ФИО2, занимая должности заместителя генерального директора по сбыту и снабжению, первого заместителя генерального директора по производству, являлся лицом, выполняющим административно - хозяйственные функции, а также управленческие функции в коммерческой организации - АО «БЗПП.
ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «БЗПП» в лице генерального директора ФИО4 (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Воронежская электронная компания» (далее - ООО «ВЭК») (ИНН <***>) (Поставщик) в лице директора ФИО1 заключен договор поставки №, согласно которому Поставщик обязуется поставлять Покупателю товары, а Покупатель - принимать и оплачивать поставляемый Товар в порядке и на условиях настоящего договора. Товар поставляется отдельными партиями по заявке Покупателя и является неотъемлемой частью договора. Ассортимент, количество, сроки поставки Товара определяются в спецификациях и/или накладных, являющихся неотъемлемой частью договора.
Согласно п.п. 8.1., 8.2. договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ договор вступает в силу с момента его подписания и действует до ДД.ММ.ГГГГ. Если ни одна из сторон не уведомит другую в письменном виде не менее чем за 30 дней до даты окончания срока действия договора, договор считается пролонгированным на каждый последующий год.
В силу занимаемой должности, в связи с поступающими в его адрес служебными записками и заявками от начальников цехов на приобретение комплектующих, ФИО2 был достоверно осведомлен о потребностях ОАО «БЗПП» в электронных компонентах, используемых для ремонта оборудования Предприятия, плане закупок, объемах и ценах на закупаемую продукцию, о ценовых предложениях конкурентов, а также о том, что одним из Поставщиков электронных компонентов является ООО «ВЭК».
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь в служебном помещении ОАО «БЗПП», расположенном по адресу: <адрес>, посредством телефонной связи получил предложение от директора ООО «ВЭК» ФИО1, желающего наступления для себя и ООО «ВЭК» благоприятных последствий в виде получения прибыли, на незаконное получение от последнего денежных средств в виде коммерческого подкупа в крупном размере за долговременное сотрудничество с ООО «ВЭК» путем направления заявок на поставку комплектующих исключительно в адрес указанной организации.
Получив указанную информацию, у ФИО2 являющегося заместителем генерального директора по сбыту и снабжению ОАО «БЗПП», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находящегося на территории г. Болхов Орловской области возник и сформировался преступный умысел, направленный на незаконное получение денежных средств в виде коммерческого подкупа в крупном размере.
Реализуя свой умысел, ФИО2, находясь в служебном помещении ОАО «БЗПП», расположенном по адресу: <адрес>, посредством телефонной связи дал согласие ФИО1 на его (ФИО1) предложение перечислять ему (ФИО2) денежные средства в размере, составляющем примерно 10 % от сумм поставок продукции - электронных компонентов в соответствии заключенным с ООО «ВЭК» договором поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за долговременное сотрудничество с ООО «ВЭК» путем направления заявок на поставку комплектующих исключительно в адрес указанной организации, то есть за выполнение действий, входящих в его служебные полномочия, а также совершению которых ФИО2 мог способствовать в силу своего служебного положения.
Во исполнение преступного умысла, направленного на незаконное получение денежных средств в виде коммерческого подкупа в крупном размере, ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в служебном помещении ОАО «БЗПП», расположенном по адресу: <адрес>, посредством телефонной связи сообщил директору ООО «ВЭК» ФИО1, реквизиты банковской карты своей родной сестры ФИО5 для перечисления ему денежных средств.
Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, осознавая, что своими действиями он может повлиять на выбор конкретного контрагента для поставки продукции, обосновывая выбор конкретного юридического лица, способствовать направлению заявок в ООО «ВЭК», так как организация работы и эффективное взаимодействие ОМТСиК с другими отделами, обеспечение эффективности проектных решений, своевременная и качественная подготовка производства, технической эксплуатации, ремонт и модернизация оборудования входят в его прямые должностные обязанности, находясь на своем рабочем месте в служебном помещении ОАО «БЗПП», расположенном по адресу: <адрес>, во исполнении ранее достигнутой с ФИО1 договорённости, лично рассматривал поступившие служебные записки и заявки от начальников цехов АО «БЗПП» на приобретение электронных компонентов; передавал, рассмотренные им служебные записки и заявки начальнику ОМТСиК ФИО6, не осведомленному о его преступных намерениях для направления в адрес ООО «ВЭК» в целях обеспечения необходимыми материальными ресурсами АО «БЗПП»; лично получал от ФИО6 счета на оплату, поступившие от ООО «ВЭК» посредством электронный почты; инициировал оплату ООО «ВЭК» по вышеуказанным счетам перед генеральным директором предприятия.
Тем самым ФИО2 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ способствовал в силу своего служебного положения беспрепятственному исполнению условий договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ОАО «БЗПП» и ООО «ВЭК» и дальнейшему поддержанию между организациями долгосрочных, беспрепятственных финансово-хозяйственных отношений, выразившихся в поставке электронных компонентов на основании выставленных ООО «ВЭК» и полученных ОАО «БЗПП» в указанный период счетов - фактур на общую сумму 9 042 268 руб.
Реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное обогащение, ФИО2, во исполнение достигнутой с ФИО1 договоренности, являясь лицом, выполняющим административно-хозяйственные и управленческие функции в коммерческой организации, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий и желая их наступления, то есть, действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, используя своё служебное положение в ОАО «БЗПП», осознавая, что действует незаконно, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде нарушения интересов службы в коммерческой организации, незаконно получил ДД.ММ.ГГГГ в 20 час. 44 мин. от ФИО1 денежные средства путем их перечисления с банковской карты последнего № - счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, Бульвар Победы, <адрес>, на находившуюся в его распоряжении банковскую карту № - счет 40№, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, на имя его родной сестры ФИО67., неосведомленной о его преступных намерениях, предназначавшиеся в качестве коммерческого подкупа, в размере 19 206 руб.
Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на незаконное обогащение, ФИО2, во исполнение достигнутой с ФИО1 договоренности, незаконно получил ДД.ММ.ГГГГ в 21 час. 54 мин. от ФИО1 денежные средства путем их перечисления с банковской карты последнего № - счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, Бульвар Победы, <адрес>, на находившуюся в его распоряжении банковскую карту № - счет 40№, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, на имя его родной сестры ФИО66., неосведомленной о его преступных намерениях, предназначавшиеся в качестве коммерческого подкупа, в размере 12 771 руб.
Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на незаконное обогащение, ФИО2, во исполнение достигнутой с ФИО1 договоренности, незаконно получил ДД.ММ.ГГГГ в 08 час. 10 мин. от ФИО1 денежные средства путем их перечисления с банковской карты последнего № - счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, Бульвар Победы, <адрес>, на находившуюся в его распоряжении банковскую карту № - счет 40№, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, на имя его родной сестры ФИО65., неосведомленной о его преступных намерениях, предназначавшиеся в качестве коммерческого подкупа, в размере 34 769 руб.
Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на незаконное обогащение, ФИО2, во исполнение достигнутой с ФИО1 договоренности, незаконно получил ДД.ММ.ГГГГ в 09 час. 21 мин. от ФИО1 денежные средства путем их перечисления с банковской карты последнего № - счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, Бульвар Победы, <адрес>, на находившуюся в его распоряжении банковскую карту № - счет 40№, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, на имя его родной сестры ФИО64., неосведомленной о его преступных намерениях, предназначавшиеся в качестве коммерческого подкупа, в размере 43 362 руб.
Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на незаконное обогащение, ФИО2, во исполнение достигнутой с ФИО1 договоренности, незаконно получил ДД.ММ.ГГГГ в 18 час. 32 мин. от ФИО1 денежные средства путем их перечисления с банковской карты последнего № - счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, Бульвар Победы, <адрес>, на находившуюся в его распоряжении банковскую карту № - счет 40№, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, на имя его родной сестры ФИО63 неосведомленной о его преступных намерениях, предназначавшиеся в качестве коммерческого подкупа, в размере 9 603 руб.
Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на незаконное обогащение, ФИО2, во исполнение достигнутой с ФИО1 договоренности, незаконно получил ДД.ММ.ГГГГ в 11 час. 00 мин. от ФИО1 денежные средства путем их перечисления с банковской карты последнего № - счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, Бульвар Победы, <адрес>, на находившуюся в его распоряжении банковскую карту № - счет 40№, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, на имя его родной сестры ФИО62., неосведомленной о его преступных намерениях, предназначавшиеся в качестве коммерческого подкупа, в размере 12 177 руб.
Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на незаконное обогащение, ФИО2, во исполнение достигнутой с ФИО1 договоренности, незаконно получил ДД.ММ.ГГГГ в 08 час. 02 мин. от ФИО1 денежные средства путем их перечисления с банковской карты последнего № счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, Бульвар Победы, <адрес>, на находившуюся в его распоряжении банковскую карту № - счет 40№, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, на имя его родной сестры ФИО61 неосведомленной о его преступных намерениях, предназначавшиеся в качестве коммерческого подкупа, в размере 6 267 руб.
Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на незаконное обогащение, ФИО2, во исполнение достигнутой с ФИО1 договоренности, незаконно получил ДД.ММ.ГГГГ в 11 час. 45 мин. от ФИО1 денежные средства путем их перечисления с банковской карты последнего № - счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, Бульвар Победы, <адрес>, на находившуюся в его распоряжении банковскую карту № - счет 40№, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, на имя его родной сестры ФИО60., неосведомленной о его преступных намерениях, предназначавшиеся в качестве коммерческого подкупа, в размере 18 170 руб.
Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на незаконное обогащение, ФИО2, во исполнение достигнутой с ФИО1 договоренности, незаконно получил ДД.ММ.ГГГГ в 08 час. 33 мин. от ФИО1 денежные средства путем их перечисления с банковской карты последнего № - счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, Бульвар Победы, <адрес>, на находившуюся в его распоряжении банковскую карту № - счет 40№, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, на имя его родной сестры ФИО59 неосведомленной о его преступных намерениях, предназначавшиеся в качестве коммерческого подкупа, в размере 46 233 руб.
Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на незаконное обогащение, ФИО2, во исполнение достигнутой с ФИО1 договоренности, незаконно получил ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 50 мин. от ФИО1 денежные средства путем их перечисления с банковской карты последнего № - счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, Бульвар Победы, <адрес>, на находившуюся в его распоряжении банковскую карту № - счет 40№, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, <адрес>, на имя его родной сестры ФИО58., неосведомленной о его преступных намерениях, предназначавшиеся в качестве коммерческого подкупа, в размере 18 137 руб.
Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на незаконное обогащение, ФИО2, во исполнение достигнутой с ФИО1 договоренности, незаконно получил ДД.ММ.ГГГГ в 08 час. 25 мин. от ФИО1 денежные средства путем их перечисления с банковской карты последнего №- счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, Бульвар Победы, <адрес>, на находившуюся в его распоряжении банковскую карту № - счет 40№, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, на имя его родной сестры ФИО57 неосведомленной о его преступных намерениях, предназначавшиеся в качестве коммерческого подкупа, в размере 21 285 руб.
Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на незаконное обогащение, ФИО2, во исполнение достигнутой с ФИО1 договоренности, незаконно получил ДД.ММ.ГГГГ в 20 час. 52 мин. от ФИО1 денежные средства путем их перечисления с банковской карты последнего № - счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, <адрес>, Бульвар Победы, <адрес>, на находившуюся в его распоряжении банковскую карту № - счет 40№, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, на имя его родной сестры ФИО56 неосведомленной о его преступных намерениях, предназначавшиеся в качестве коммерческого подкупа, в размере 11 385 руб.
Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на незаконное обогащение, ФИО2, во исполнение достигнутой с ФИО1 договоренности, незаконно получил ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 13 мин. от ФИО1 денежные средства путем их перечисления с банковской карты последнего № - счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, <адрес>, Бульвар Победы, <адрес>, на находившуюся в его распоряжении банковскую карту № - счет 40№, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, на имя его родной сестры ФИО55., неосведомленной о его преступных намерениях, предназначавшиеся в качестве коммерческого подкупа, в размере 32 974 руб.
Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на незаконное обогащение, ФИО2, во исполнение достигнутой с ФИО1 договоренности, незаконно получил ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 16 мин. от ФИО1 денежные средства путем их перечисления с банковской карты последнего № - счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, Бульвар Победы, <адрес>, на находившуюся в его распоряжении банковскую карту № - счет 40№, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, на имя его родной сестры ФИО54., неосведомленной о его преступных намерениях, предназначавшиеся в качестве коммерческого подкупа, в размере 44 352 руб.
Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на незаконное обогащение, ФИО2, во исполнение достигнутой с ФИО1 договоренности, незаконно получил ДД.ММ.ГГГГ в 10 час. 37 мин. от ФИО1 денежные средства путем их перечисления с банковской карты последнего № - счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, Бульвар Победы, <адрес>, на находившуюся в его распоряжении банковскую карту № - счет 40№, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, на имя его родной сестры ФИО53., неосведомленной о его преступных намерениях, предназначавшиеся в качестве коммерческого подкупа, в размере 40 471 руб.
Продолжая свои преступные действия, ФИО2, являясь первым заместителем генерального директора по производству АО «БЗПП», во исполнение ранее достигнутой с директором ООО «ВЭК» ФИО1 договоренности о получение от последнего денежных средств в виде коммерческого подкупа в крупном размере за долговременное сотрудничество с ООО «ВЭК» путем направления заявок на поставку комплектующих исключительно в адрес указанной организации, достоверно зная о том, что директором ООО «ВЭК» стал являться сын ФИО1 - ФИО8, с которым он также был знаком в силу исполнения служебных обязанностей и длительного сотрудничества с ООО «ВЭК» осознавая противоправность и общественную опасность своих действий и желая их наступления, то есть, действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, используя своё служебное положение в ОАО «БЗПП», осознавая, что действует незаконно, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде нарушения интересов службы в коммерческой организации, незаконно получил ДД.ММ.ГГГГ в 18 час. 34 мин. от ФИО8 денежные средства путем их перечисления с банковской карты последнего № - счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, Бульвар Победы, <адрес>, на находившуюся в его распоряжении банковскую карту № - счет 40№, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, на имя его родной сестры ФИО52 неосведомленной о его преступных намерениях, предназначавшиеся в качестве коммерческого подкупа, в размере 27 621 руб.
Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на незаконное обогащение, ФИО2, во исполнение ранее достигнутой с ФИО1 договоренности, незаконно получил ДД.ММ.ГГГГ в 18 час. 20 мин. от ФИО8 денежные средства путем их перечисления с банковской карты последнего № - счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, Бульвар Победы, <адрес>, на находившуюся в его распоряжении банковскую карту № - счет 40№, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, <адрес>, на имя его родной сестры ФИО51., неосведомленной о его преступных намерениях, предназначавшиеся в качестве коммерческого подкупа, в размере 19 602 руб.
Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на незаконное обогащение, ФИО2, во исполнение ранее достигнутой с ФИО1 договоренности, незаконно получил ДД.ММ.ГГГГ в 07 час. 39 мин. от ФИО8 денежные средства путем их перечисления с банковской карты последнего № - счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, Бульвар Победы, <адрес>, на находившуюся в его распоряжении банковскую карту № - счет 40№, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, на имя его родной сестры ФИО50 неосведомленной о его преступных намерениях, предназначавшиеся в качестве коммерческого подкупа, в размере 19 008 руб.
Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на незаконное обогащение, ФИО2, во исполнение ранее достигнутой с ФИО1 договоренности, незаконно получил ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 17 мин. от ФИО8 денежные средства путем их перечисления с банковской карты последнего № - счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, Бульвар Победы, <адрес>, на находившуюся в его распоряжении банковскую карту № - счет 40№, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, на имя его родной сестры ФИО49., неосведомленной о его преступных намерениях, предназначавшиеся в качестве коммерческого подкупа, в размере 17 325 руб.
Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на незаконное обогащение, ФИО2, во исполнение ранее достигнутой с ФИО1 договоренности, незаконно получил ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 10 мин. от ФИО8 денежные средства путем их перечисления с банковской карты последнего № - счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, Бульвар Победы, <адрес>, на находившуюся в его распоряжении банковскую карту № - счет 40№, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, на имя его родной сестры ФИО48., неосведомленной о его преступных намерениях, предназначавшиеся в качестве коммерческого подкупа, в размере 23 860 руб.
Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на незаконное обогащение, ФИО2, во исполнение ранее достигнутой с ФИО1 договоренности, незаконно получил ДД.ММ.ГГГГ в 19 час. 31 мин. от ФИО8 денежные средства путем их перечисления с банковской карты последнего № - счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, Бульвар Победы, <адрес>, на находившуюся в его распоряжении банковскую карту № - счет 40№, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, на имя его родной сестры ФИО47 неосведомленной о его преступных намерениях, предназначавшиеся в качестве коммерческого подкупа, в размере 3 880 руб.
Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на незаконное обогащение, ФИО2, во исполнение ранее достигнутой с ФИО1 договоренности, незаконно получил ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 43 мин. от ФИО8 денежные средства путем их перечисления с банковской карты последнего № - счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, Бульвар Победы, <адрес>, на находившуюся в его распоряжении банковскую карту № - счет 40№, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, на имя его родной сестры ФИО46., неосведомленной о его преступных намерениях, предназначавшиеся в качестве коммерческого подкупа, в размере 3 600 руб.
Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на незаконное обогащение, ФИО2, во исполнение ранее достигнутой с ФИО1 договоренности, незаконно получил ДД.ММ.ГГГГ в 19 час. 36 мин. от ФИО8 денежные средства путем их перечисления с банковской карты последнего № - счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, Бульвар Победы, <адрес>, на находившуюся в его распоряжении банковскую карту № - счет 40№, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, <адрес>, на имя его родной сестры ФИО45., неосведомленной о его преступных намерениях, предназначавшиеся в качестве коммерческого подкупа, в размере 18 620 руб.
Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на незаконное обогащение, ФИО2, во исполнение ранее достигнутой с ФИО1 договоренности, незаконно получил ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 10 мин. от ФИО8 денежные средства путем их перечисления с банковской карты последнего № - счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, Бульвар Победы, <адрес>, на находившуюся в его распоряжении банковскую карту № - счет 40№, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, на имя его родной сестры ФИО44 неосведомленной о его преступных намерениях, предназначавшиеся в качестве коммерческого подкупа, в размере 35 540 руб.
Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на незаконное обогащение, ФИО2, во исполнение ранее достигнутой с ФИО1 договоренности, незаконно получил ДД.ММ.ГГГГ в 18 час. 53 мин. от ФИО8 денежные средства путем их перечисления с банковской карты последнего № - счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, Бульвар Победы, <адрес>, на находившуюся в его распоряжении банковскую карту № - счет 40№, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, на имя его родной сестры ФИО43 неосведомленной о его преступных намерениях, предназначавшиеся в качестве коммерческого подкупа, в размере 37 000 руб.
Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на незаконное обогащение, ФИО2, во исполнение ранее достигнутой с ФИО1 договоренности, незаконно получил ДД.ММ.ГГГГ в 10 час. 57 мин. от ФИО8 денежные средства путем их перечисления с банковской карты последнего № - счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, Бульвар Победы, <адрес>, на находившуюся в его распоряжении банковскую карту № - счет 40№, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, <адрес>, на имя его родной сестры ФИО41., неосведомленной о его преступных намерениях, предназначавшиеся в качестве коммерческого подкупа, в размере 11 700 руб.
Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на незаконное обогащение, ФИО2, во исполнение ранее достигнутой с ФИО1 договоренности, незаконно получил ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 07 мин. от ФИО8 денежные средства путем их перечисления с банковской карты последнего № - счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, Бульвар Победы, <адрес>, на находившуюся в его распоряжении банковскую карту № - счет 40№, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, на имя его родной сестры ФИО42., неосведомленной о его преступных намерениях, предназначавшиеся в качестве коммерческого подкупа, в размере 28 500 руб.
Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на незаконное обогащение, ФИО2, во исполнение ранее достигнутой с ФИО1 договоренности, незаконно получил ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 48 мин. от ФИО8 денежные средства путем их перечисления с банковской карты последнего № - счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, Бульвар Победы, <адрес>, на находившуюся в его распоряжении банковскую карту № - счет 40№, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, на имя его родной сестры ФИО68, неосведомленной о его преступных намерениях, предназначавшиеся в качестве коммерческого подкупа, в размере 68 300 руб.
Таким образом, ФИО2, состоя в должностях: заместителя генерального директора по сбыту и снабжению, первого заместителя генерального директора по производству АО «БЗПП», являясь лицом, выполняющим административно-хозяйственные и управленческие функции в коммерческой организации, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий и желая их совершения, то есть, действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, используя своё служебное положение в АО «БЗПП», заключающееся в обеспечении необходимыми комплектующими производства, контроле хода выполнения условий договора по поставке комплектующих № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ООО «ВЭК» и проведению расчетов, организации постоянных связей с поставщиками для обеспечения потребности АО «БЗПП» в необходимых материалах, тем самым способствуя в силу занимаемого им служебного положения беспрепятственному направлению заявок в адрес ООО «ВЭК», дальнейшему поддержанию между организациями долгосрочных, беспрепятственных, взаимовыгодных финансово-хозяйственных отношений, своевременной оплаты поставляемой продукции, а также получению прибыли ООО «ВЭК», осознавая, что действует незаконно, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде нарушения интересов службы в коммерческой организации в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ незаконно получил в результате указанных выше перечислений от директоров ООО «ВЭК» ФИО1 и ФИО69 денежные средства в качестве коммерческого подкупа в общей сумме 685 718 рублей, что является крупным размером.
Незаконно полученными от ФИО1 и ФИО70 в указанный период денежными средствами в качестве коммерческого подкупа за совершение действий в интересах ООО «ВЭК», ФИО2 распорядился по своему усмотрению.
В судебном заседании подсудимый ФИО2 виновным себя признал. Суду пояснил, что признаёт себя виновным полностью. Трудовую деятельность в АО «БЗПП» начал в 1999 году. Начинал с инженера отдела снабжения и сбыта, потом начальник отдела снабжения и сбыта, директор по снабжению и сбыту, затем первый заместитель генерального директора по производству. Штат АО «БЗПП» составляет 11 цехов, 600 человек. Предприятие производит полупроводниковые приборы. На предприятии имеется оборудование 1970-х, 1980-х годов и есть новое. Старое оборудование изнашивается и требует ремонта. Комплектующие для ремонта приобретаются в фирмах, торгующих такими деталями. В его должностные обязанности входит общая организация работы и контроль, координация работы 11 цехов. Работники, которые работают на оборудовании, в случае обнаружения неисправности, докладывают об этом механику или начальнику цеха о необходимости приобретения комплектующих деталей, и соответственное производственное подразделение (цех) пишет заявку. Заявку пишет начальник цеха и направляет в материально-технический отдел снабжения. Начальник отдела снабжения утверждает содержание заявки и определяет количество заказа. Он как заместитель директора, осуществлял контроль и проверку обоснованности заявок. В течение длительного времени одним их поставщиков комплектующих деталей является Воронежский завод, которым руководил ФИО1. АО «БЗПП» работал с ним давно. Примерно в 2017 году ФИО1 позвонил ему и спросил, почему прекратили заявки, предложил делать заявки в их адрес, и за это ФИО1 будет его благодарить. ФИО1 просил, чтобы заявки направлялись ему(ФИО36), чтобы предпочтение было его(ФИО36) предприятию, а не другим, хотел, чтобы чаще поступали к нему заявки, чтоб других контрагентов не было. И сказал, что за это будет благодарить денежными средствами. В какой сумме будет благодарить, не обсуждали. На предложение ФИО1 он ответил: «Я подумаю». ФИО1 еще несколько раз перезванивал, после чего он согласился на его предложения. Он дал ФИО1 номер карты своей сестры ФИО38 ФИО16. Сестре сказал, что ему будут возвращать долг на её карту. После чего от ФИО1 периодически приходили деньги. Когда приходили деньги, он брал карту у сестры и снимал деньги в банкомате. О поступлении денег он узнавал от сестры. О том, что ФИО1 умер, он не знал. С сыном ФИО1 - ФИО8 он лично не знаком, общался по телефону, но не знал, что он сын ФИО1 ФИО72. присылал по телефону смс с номером автобуса, на котором передана им посылка с комплектующими деталями по заявкам предприятия. Денежные средства на карту сестры он получал с 2017 по 2022 год. Общая сумма полученных им денег указана в обвинительном заключении, и он с ней согласен. Ущерба предприятию никакого причинено не было. В содеянном он раскаивается.
В соответствии со ст. 276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания подсудимого ФИО2 данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что он получил от ФИО1 и ФИО71. денежные средства в период с 2017 года по 2022 год в общей сумме 685 718 руб. Договор поставки между АО «ФИО3 завод полупроводниковых приборов» и ООО «Воронежская электронная компания» утверждался и подписывался лично генеральным директором АО «БЗПП» ФИО4 Он осуществляет трудовую деятельность в АО «ФИО3 завод полупроводниковых приборов» с 1999 года. В соответствии с положениями трудового договора в своей деятельности он должен был руководствоваться должностной инструкцией, локальными нормативно-правовыми актами АО «БЗПП» и трудовым законодательством РФ. Развитие завода является делом всей его жизни, и за период работы на данном предприятии он с должностей среднего начальствующего состава к 2013 году достиг должности заместителя генерального директора по снабжению и сбыту. Заняв данную должность, он был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, которые, тем не менее, не носили всеобъемлющий характер и были достаточно четко ограничены как его должностной инструкцией, так и должностными инструкциями других сотрудников предприятия. Согласно должностной инструкции его должностные обязанности как руководителя заключались в организации работы вверенных ему подразделений и взаимодействие с другими отделами; в участии в разработке стратегии предприятия. Иными словами, он был обязан координировать работу цехов и отделов, чтобы не допустить сбоев в производственном процессе, не вмешиваясь при этом в работу сотрудников завода и, тем более, не беря их должностные обязанности на себя. В его должностные обязанности не входило составление заявок на приобретение комплектующих и поиск контрагентов, равно как и дача распоряжений по вопросу подбора контрагентов. На основании дополнительного соглашения к трудовому договору от 20.01.2020г. он был переведен на должность первого заместителя генерального директора по производству, в которой находится в настоящее время. С этого момента в своей деятельности он руководствуется должностной инструкцией от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой он также обладает организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в строго определенной сфере, а именно в производственной деятельности завода. Разделом 2 должностной инструкции закреплен круг его полномочий, а именно координация работы по состоянию производства; рационализации и оптимизация производства и состояния техники; контроль за своевременным выполнением производственных задач. В связи с этим он наделен правами, предусмотренными разделом 3 должностной инструкции, а именно: принимать решения по организации надлежащей производственной деятельности в рамках компетенции, представлять предложения по совершенствованию работы, представлять руководителю предложения по поощрению сотрудников и участвовать в работе коллегиальных органов по вопросам, касающимся производства. Таким образом, его полномочия носят общий координационный и контрольный характер и относятся к производственной деятельности завода. Взаимодействие с контрагентами по вопросам поставки комплектующих в его профессиональные обязанности не входит. На заводе имеется одиннадцать цехов, которые осуществляют производственную деятельность. Оборудование, на котором осуществляется производство, в большей части было выпущено около 50 лет назад, новых станков в процентном соотношении меньшинство. Для поддержания его рабочего состояния и обеспечения непрерывности производственного процесса сотрудниками завода проводятся плановые и внеплановые осмотры оборудования, в ходе которых время от времени выявляется необходимость приобретения и замены тех или иных узлов и деталей. Выявив такую необходимость, работник сообщает об этом начальнику соответствующего цеха, который, в свою очередь, оформляет и подписывает заявку на приобретение комплектующих, в которой указывается только перечень комплектующих, которые заводу необходимо приобрести. Далее указанная заявка поступает ему на визирование. Он проверяет ее содержание, после чего ставит на заявке свою подпись, что означает ознакомление с содержанием заявки, и заявка передается в отдел материально-технического снабжения и комплектации (ОМТСиК). Это не обязательный этап, и часто начальники цехов сразу направляют заявки в отдел снабжения, на визирование начальнику отдела снабжения. Таким образом, на стадии утверждения им заявки согласованию подлежит лишь вопрос необходимости заказа комплектующих. Иногда он может вызвать работника, составившего заявку, если ему требуются обоснование производственной необходимости получения комплектующих, но это происходит не часто и ограничивается исключительно техническими, производственными вопросами. Он никогда не указывал на заявке, либо устно, с кем следует заключать договор на поставку, это находится вне его компетенции. Обеспечение деятельности завода необходимыми комплектующими деталями, узлами и всем необходимым для обеспечения производственного процесса, возложено на отдел снабжения, начальником которого с 2018г. является ФИО73. Когда заявка поступает в отдел снабжения, начинается следующих этап, а именно, поиск контрагентов. Обязанности по поиску поставщиков и взаимодействие с ними лежат на начальнике отдела снабжения. Именно он организует обеспечение завода всеми необходимыми материальными ресурсами, следит за их качеством, проверяет технический уровень поставщиков, анализирует сертификаты, если это необходимо, проводит анализ состояния поставщиков. Он представляет завод в общении с поставщикам, в том числе предъявляет претензии в случае поставки продукции ненадлежащего качества. Именно на нем лежит ответственность за выбор квалифицированного поставщика. В случае его отсутствия его обязанности исполняют другие сотрудники отдела снабжения: ФИО11 (инженер), или ФИО12. Насколько ему известно, если необходимость в поставке определенного вида комплектующих возникла впервые, сотрудники отдела снабженная осуществляют поиск поставщиков. Чаще необходимость в заказе определенных комплектующих возникает неоднократно, и тогда сотрудники отдела снабжения попросту связываются с поставщиками, с которыми сотрудничали ранее. Это логично, так как не нужно затрачивать дополнительное время на анализ контрагента: поставщик уже проверен, качество его продукции известно. Это гораздо проще и надежнее, чем каждый раз искать нового поставщика. Если перед сотрудником стоит выбор между надежностью контрагента и ценой поставки, как правило, выбор делается в пользу надежности, даже если предлагаемая контрагентом цена незначительно выше, чем у его конкурентов. Разумеется, все в разумных пределах. Имеется целый ряд контрагентов, с которыми АО «БЗПП» на постоянной основе сотрудничает по вопросам поставки тех или иных комплектующих. Таким образом, он не участвует в процессе отбора поставщиков, анализа их деятельности и, в силу занимаемой должности, не может влиять на выбор контрагента. Это находится полностью за пределами его компетенции и будет являться грубым вмешательством в чужую деятельность. Он считает, что каждый должен заниматься своим делом, и никогда не высказывал никому из сотрудников отдела снабжения рекомендаций или указаний дать предпочтение определенному контрагенту. После подбора контрагента ему направляется заявка, а контрагент, в свою очередь, направляет на адрес электронной почты завода счета на оплату, которые направляются в отдел снабжения, после чего поступают ему. На утреннем финансовом совещании руководителей АО «БЗПП», он доводит содержание данных счетов до сведения генерального директора АО «БЗПП», и он принимает решение об их оплате. В ходе совещания обсуждается целесообразность оплаты счета, ценовая политика контрагента, организационные вопросы. Затем, в случае одобрения директором счета, счет направляется в бухгалтерию. После оплаты счет возвращается в отдел снабжения. После чего, с привлечением транспортных компаний организуется непосредственно поставка. По вопросу взаимодействия АО «БЗПП» с ООО «Воронежская электронная компания» хочет пояснить следующее. Данная организация занимается поставкой электронных компонентов и является одним из постоянных поставщиков АО «БЗПП» на протяжении длительного времени. Продукция ООО «ВЭК» обладает высокой конкурентоспособностью: в России очень мало предприятий с аналогичным профилем деятельности. АО «БЗПП», в свою очередь систематически нуждается в поставках электронных компонентов именно такого типа; они используются в работе оборудования. Он познакомился с директором ООО «Воронежская электронная компания» ФИО1 примерно в 2017 году. Он сам (ФИО1) позвонил ему на рабочий номер телефона в первый раз уже спустя несколько лет после того как предприятие стало взаимодействовать с ООО «ВЭК». Как он получил его номер телефона, ему не известно, но это не является тайной, его мог сообщить любой сотрудник. Он подбор данного контрагента не осуществлял, и кто именно из сотрудников завода осуществлял его анализ, ему не известно. ФИО1 представился, пояснил, что его предприятие является одним из их поставщиков и задал ему несколько производственных вопросов. С тех пор время от времени он ему звонил, чтобы обсудить некоторые технические моменты производства, так как он хорошо разбирался в предмете его обращений. На личные темы они никогда не общались, вопросы поставок не обсуждали, их разговоры случались нечасто и носили исключительно деловой характер. Примерно в 2017 году, месяц он не помнит, с ним в очередной раз связался ФИО1 В этот раз, в ходе разговора он впервые поинтересовался, почему в течение некоторого периода времени заявки от завода не поступали и высказал предположение, что АО «БЗПП» нашло другого контрагента. Он пояснил, что это маловероятно, так как организаций с таким профилем деятельности как у ООО «ВЭК» достаточно мало и, вероятнее всего, причина в том, что реальной и объективной необходимости в получении продукции ООО «ВЭК» по стечению обстоятельств за последний период не было. Действительно, необходимость в поставках такого рода продукции возникала не систематически, а в зависимости от состояния оборудования. Иногда поступало несколько заявок подряд, а иногда на протяжении некоторого времени не было ни одной заявки. ФИО1 проявлял по этому поводу некоторое беспокойство и был крайне заинтересован в дальнейшем сотрудничестве. Тогда он предложил ему сотрудничать с ним «напрямую», а именно, чтобы он (ФИО2) способствовал направлению заявок на поставку деталей в ООО «ВЭК», а лично он (ФИО1), в свою очередь, будет его за это благодарить. Он пояснил, что, хотя и является заместителем директора по снабжению, не уполномочен давать указания о сотрудничестве с определенным поставщиком, этим занимаются сотрудники отдела сбыта. ФИО1 не поверил ему и настаивал на заключении такого «соглашения». Он сказал, что управленец с управленцем всегда могут договориться, и подобные вопросы решаются на уровне руководства, а не на уровне начальника цеха; убеждал его, что никто не будет обманут и ни у кого не возникнет убытков. Напротив, продукция надлежащего качества будет в срок поступать в АО «БЗПП», у ООО «ВЭК» будут стабильные заказы, и лично он будет дополнительно получать от ФИО1 благодарность. Под благодарностью ФИО1 понимал переводы ему денежных средств. При этом, чтобы он не сомневался, он сказал, что подобным образом работает со многими контрагентами. Также он сказал, что, как правило, перечисляет денежные средства на счета иных лиц, которые предоставляют ему контрагенты. Он был настолько убедителен, так уверенно говорил о том, что их соглашение находится в рамках обычного делового взаимодействия и имеет только положительные стороны, как для организаций, так и лично для него, что он задумался над его предложением. Тогда в отделе снабжения он узнал, что в 2016 года между АО «БЗПП» и ООО «Воронежская электронная компания» был заключен договор поставки сроком на один год с условием о последующей пролонгации. Как он говорил ранее, заводу проще работать с проверенным поставщиком, чем каждый раз искать новых. Так сотрудники могут быть уверены в надежности контрагента, качестве поступающей продукции и в соблюдении договоренностей по срокам. Поэтому, если условия поставщика и качество его продукта устраивает, поиск других контрагентов не осуществляется. Кроме того, так как оборудование ОАО «БЗПП» было выпущено несколько десятилетий назад морально устарело, многие комплектующие для него сняты с производства, и найти надежного контрагента, который может поставить необходимые детали, достаточно проблематично, таких предприятий практически не осталось. В этом случае даже если стоимость поставки у данного контрагента незначительно выше среднерыночной, сотрудники завода будут руководствоваться критерием надежности, так как в итоге это может предотвратить возможные убытки, которые могут возникнуть в работе с недобросовестным контрагентом. Зная это, он понимал, что, если качество продукции ООО «ВЭК» будет на прежнем уровне, сотрудники отдела снабжения не станут осуществлять поиск других контрагентов или в порядке собственной инициативы проводить анализ рынка, а будут направлять заявки проверенному поставщику. Подобное положение вещей его полностью устраивало, и он согласился на предложение ФИО1 Для себя он решил, что ничего не теряет: он будет поддерживать убеждение ФИО1 в том, что каждая новая заявка направляется именно в ООО «ВЭК» благодаря его непосредственным распоряжениям. В случае, если по каким-то причинам отделом снабжения будет принято решение прекратить сотрудничество с ООО «ВЭК», он скажет, что сделал все, что в его силах, но качество продукции или цена перестала устраивать директора, и он лично дал распоряжение подобрать другого поставщика. Спустя непродолжительное время после поступившего от ФИО1 предложения, в ходе очередного телефонного разговора он осведомился, что он решил. Он (ФИО2) ответил согласием, сказав, что готов способствовать направлению заявок в ООО «ВЭК», однако качество продукции должно оставаться на прежнем уровне и сроки поставки должны соблюдаться, иначе их договоренность будет расторгнута. Он назвал это в качестве первоочередного условия, так как не хотел, чтобы их договоренность повлекла проблемы для завода, вызванные поставкой некачественной продукции или срывами сроков. Интересы предприятия были для него выше собственных. Тогда ФИО1 попросил, чтобы он передал ему данные банковского счета, свои либо кого-то из близких. Он решил дать ему номер банковского счета своей сестры, ФИО5, так как супруга начала бы задавать вопросы по поводу источника поступления денежных средств, а он не хотел никому рассказывать о их договоренности. Сестру он впоследствии периодически просил дать ему банковскую карту, поясняя, что ранее дал знакомому денежные средства в долг, и он частями их возвращает. О их с ФИО1 договоренности он никому не рассказывал. Затем он продолжил по-прежнему выполнять свои трудовые обязанности, и спустя некоторое время, каждый раз, когда ООО «ВЭК» осуществляло поставку товара, ему на мессенджер «WhatsApp» с абонентского номера <***> поступало сообщение или звонок от сотрудницы ООО «ВЭК» с информацией о том, на каком транспорте будет осуществляться поставка товара. На упаковке поступающего товара содержалась пояснительная надпись: «До Орла, ФИО3 завод полупроводниковых приборов, ФИО2, 89051669726». После того, как они пришли к соглашению, общение между ними прекратилось. Время от времени ему звонил ФИО8 по организационным вопросам поставок. Он всегда обещал, что все решит, но ничего не предпринимал, и в итоге рано или поздно необходимость в поставке возникала. Тогда ему не было известно о том, что ФИО14 приходится сыном ФИО1, так как на личные темы он с ним не общался и стремился как можно быстрее закончить разговор, чтобы случайно его обман ФИО8 не раскрылся. С октября 2017 года по май 2022 года на карту его сестры с разной периодичностью поступали денежные средства. Затем, летом 2022 года, поступления прекратились, из чего он сделал вывод о том, что, либо АО «БЗПП» заключило договор поставки с другим контрагентом. Однако потом ему для очередного финансового совещания передали очередной счет на оплату от ООО «ВЭК», и он решил, что ФИО1 каким-то образом узнал, что он его обманывал, поэтому перечисления денежных средств прекратились. В любом случае разговор мог быть неприятным, и он не пытался выйти на связь с ФИО1 Таким образом, денежные переводы в качестве благодарности он получал не с марта 2020 года, как указано в постановлении о возбуждении уголовного дела, а с октября 2017 года. Указанные обстоятельства можно проверить путем запроса в банке сведений об операциях по счету ФИО74. с октября 2017 года. Он чистосердечно признается в этом и раскаивается. В марте 2023 года, когда сотрудники УЭБиПК по Орловской области явились на завод с проверкой, они сообщили ему, что в 2020 году ФИО1 умер, а ФИО8 приходится ему сыном, из чего он сделал вывод, что на протяжении некоторого периода после смерти ФИО1 денежные средства ему перечислял его сын. Каков был предмет договоренности между отцом и сыном, ему не было известно. То обстоятельство, что он не решал, кто будет контрагентом АО «БЗПП», подтверждается, в частности, тем, что после прекращения переводов ему денежных средств, и даже после проверки деятельности завода сотрудниками УЭБиПК Орловской области в марте 2023 года, поставки от ООО «ВЭК» по-прежнему осуществляются. Это свидетельствует о том, что взаимодействие с контрагентом осуществляется без его участия и влияния. В случае, если бы взаимоотношения с данным контрагентом были невыгодны организации и все осуществлялось по причине его покровительства, поставки прекратились бы. Он очень сожалеет в содеянном и раскаивается в этом. Это не просто слова. Он впервые решился на что-то «условно законное», как ему тогда казалось. ФИО1 так хотел верить в то, что он может посодействовать ему в дальнейшем сотрудничестве с АО «БЗПП», был так настойчив, что он поддался искушению извлечь из этого личную выгоду и поддержал его заблуждение относительно того, что он влияет на процесс подбора контрагента. Сейчас он понимает, как сильно заблуждался, и каждый день ругает себя за это. Он глубоко и искренне раскаивается в содеянном. Он сделал для себя выводы и обещает в будущем больше никогда не совершать ничего подобного.
На вопросы следователя, ФИО2 пояснил, что работник АО «БЗПП» сообщает о необходимости приобретения комплектующих деталей начальнику соответствующего цеха, который, в свою очередь, оформляет и подписывает заявку на приобретение комплектующих. Далее указанная заявка поступает ему (ФИО2) на визирование, а он в свою очередь проверяете ее содержание, и ставит на заявке свою подпись. Как заместитель директора по производству он контролирует необходимость обеспечения производства комплектующими, которые указаны в заявке и проверяет обоснованность поданной заявки с точки зрения производственного процесса. Заявки не всегда пишутся начальниками цехов на его имя и передаются ему для визирования, в большинстве случаев заявки поступают сразу в ОМТСик. Им коммерческие предложения в организации с целью подбора более выгодного поставщика для предприятия на поиск необходимых комплектующих не направлялись. (т. 6 л.д. 207-217)
Из дополнительных показаний ФИО2 оглашённых в судебном заседании следует, что он сообщил о дополнительном периоде совершённого им преступления, о котором на тот момент следствию не было известно. А именно ФИО2 пояснил, что обратил внимание на то, что его подозревают в получении денежных средств за период с марта 2020 года по май 2022 года, хотя на самом деле ФИО1 начал переводит ему деньги с 2017 года. И сам подробно рассказал обо всём, начиная с того как познакомился с ФИО1 в 2017 году. В том числе рассказал, что на карту его сестры деньги от ООО «ВЭК» поступали не с марта 2020 года, а с октября 2017 года(т.6 л.д. 72-83)
Вина подсудимого кроме его собственных показаний подтверждается показаниями свидетелей.
Так свидетель ФИО75. пояснил, что его организация ООО «ВЭК», давно сотрудничает с АО «БЗПП». ООО «ВЭК», являлась и является поставщиком. От завода поступали заявки на поставку радиоэлектронных комплектующих. Заявки поступали по электронной почте. Эти заявки обрабатывались, ими выставляли счета на оплату предприятия. После этого счета оплачивались и заказы поступали в комплектацию. После комплектации отправляли заказанные детали в адрес предприятия транспортной компанией, курьерскими службами. Работали достаточно давно с предприятием, более десяти лет. Работу начинал его отец до 2020года. Он был директором. После 2020 года после смерти отца он занял должность директора, до этого был заместителем директора. Между организациями сложились такие отношения: переводили проценты с оплат, примерно это составляло около 10% от суммы заказа на банковскую карту, реквизиты которой предоставил ФИО2 ФИО2 знал как сотрудника отдела снабжения предприятия, от которого поступали заявки. Договорённости оплаты 10% от стоимости всех поданных заявок была очень давно, ещё между отцом и ФИО2 Изначально выплаты осуществлялись ещё при отце, соответственно, он об этом знал. Ему эту информацию передал отец. ФИО2 и ему сбрасывал путём MessengerWhatsApp данные банковской карты ФИО76. Заказчик сам выбирает поставщика. У организации нет требования: конкретно общаться с кем либо. То есть, кто обратился, с тем организация и сотрудничает. В их организацию обращался именно ФИО2 Хотя договор подписывает уполномоченное лицо, а общение в процессе работы осуществляет исполнитель. Чаще всего - это разные люди. Стимулировали, что бы продолжали работать с их организацией. Были опасения, что не будут с ними работать, поскольку у них много конкурентов и поставщика их продукции выбрать достаточно легко.
В порядке ст. 281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО77., данные им в ходе предварительного следствия из которых следует, что ООО «Воронежская электронная компания» (далее - ООО «ВЭК») учреждена в 2006 году. Ранее учредителями ООО «Воронежская электронная компания» являлись он и его отец ФИО1 с долями в уставном капитале по 50 процентов у каждого. В 2020 году ФИО1 умер. Директором с 2006 по 2020 год являлся ФИО1 С 2020 года он является директором ООО «Воронежская электронная компания». Основным видом деятельности ООО «ВЭК» является поставка радиоэлектронных комплектующих по территории Российской Федерации. Данные комплектующие приобретаются у контрагентов на территории РФ. Юридический и фактический адрес организации: <адрес>, располагается на первом этаже многоквартирного жилого дома, является нежилым помещением. В штате организации числится 8 человек. ООО «ВЭК» находится на общей системе налогообложения. ООО «ВЭК» заключает договора поставок товаров с заказчиками. Со стороны ООО «ВЭК» заключается договор поставки, который ежегодно пролонгируется. Подписание договоров поставок с заказчиками происходит путем подписания договоров им и стороной заказчика, путем направления сканов документов на электронную почту организации, а в дальнейшем оригиналы договоров направляются посредством почтовой корреспонденции Заказчику и в наш адрес. Вся процедура поставок товара и заключения договора происходит путем согласования рабочих моментов посредством телефонной связи. Их организацию заказчики находят посредством сайта в сити интернет или рекламных каталогов. Одним из контрагентов, которым ООО «ВЭК» поставляет радиоэлектронные комплектующие является АО «БЗПП», расположенное в г. Болхов Орловской области. С указанной организацией сотрудничество продолжается более 10 лет на основании заключенного договора поставки № от 12.052016 года, который пролонгируется ежегодно. С кем из сотрудников организации началось общение, он в настоящее время не помнит. От данной организации в 2016 году поступила заявка на поставку товара, их организацией был выставлен счет и произведена поставка товара. В дальнейшем финансово-хозяйственные отношения с указанной организацией происходили путем направления с их стороны в адрес ООО «ВЭК» заявки. Насколько ему известно его отец ФИО1 сотрудничал с представителем АО «БЗПП» ФИО2 В настоящее время он также контактирует с ФИО2, с которым знаком более 10 лет. На период их знакомства, ФИО2 был трудоустроен в отделе снабжения АО «БЗПП». С ФИО2 он лично встречался один раз, примерно год назад в г. Воронеже для обсуждения рабочих вопросов. На основании заключенного договора АО «БЗПП» присылает заявку на необходимые комплектующие, в последующем менеджер его организации в лице ФИО13 выставляет счет, который отправляется на рассмотрение в АО «БЗПП», после рассмотрения, происходит корректировка, по просьбе предоставляется скидка. В последующем после согласования происходит оплата по счету безналичным путем, посредством перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ВЭК» с расчетного счета АО «БЗПП» и отправка товара транспортной компанией согласно заключенного договора между АО «БЗПП» и ООО «Воронежская электронная компания». Поскольку поставляемый товар негабаритный, поставка в адрес АО «БЗПП» производилась через рейсовый автобус Воронеж-Орел, о чем предварительно либо он, либо секретарь уведомляли ФИО2 о времени прибытия автобуса и его номере. С АО «БЗПП» основное общение по поставкам ведется с ФИО2 по средствам электронной почты <адрес> адрес электронной почты ФИО2 <адрес> так же с помощью мессенджера «Ватсап». Какую сейчас должность занимает ФИО2 в АО «БЗПП», ему не известно. Но он точно уверен, что поставки продукции от лица ООО «Воронежская электронная компания» в адрес АО «БЗПП» зависят от ФИО2 Он сделал такой вывод, так как по поводу поставок товара всегда он общался именно с ним. Заявка, присылаемая в их адрес оформлялась АО «БЗПП» в простой письменной форме. Что касается оплаты за товар, то поставка товара в адрес АО «БЗПП» осуществлялась без предоплаты, что предусмотрено условиями договора, но претензий по оплате за поставленный товар никогда не было. Поскольку, ООО «Воронежская электронная компания» является поставщиком завода на протяжении длительного времени, для того чтобы АО «БЗПП» продолжил сотрудничество с их организаций его отцом примерно с 2012 года достигнута договоренность с ФИО2 о перечислении денежных средств, за способствование и направление заявок на поставку радиоэлектронных комплектующих. Суть данной договоренности сводилась к тому, что за каждую исполненную заявку его отец, а в дальнейшем он перечисляли денежные средства на банковскую карту ФИО5, данные которой он предоставлял его отцу и ему. Его отцом и ФИО2 была достигнута договорённость о том, что они перечисляют 10 % от общей суммы поставки. В дальнейшем им данные нюансы с ФИО2 не обсуждались. ФИО2 в свою очередь направлял им заявки на поставку комплектующих. Таким образом, они стимулировали данного сотрудника к тому, что работа по поставке комплектующих осуществлялась именно их компанией, а не конкурентами. Номер банковской карты на которую необходимо было скидывать денежные вознаграждения ФИО2 отправил ему в мессенджере, однако в настоящий момент переписка с ней не сохранилась. После перечисления денежных средств он всегда в указанном мессенджере писал ФИО2 о том, что деньги переведены, о чем он его благодарил. ФИО5 ему не знакома, кем она является ФИО2 ему не известно. С ней он никогда не общался и не встречался. Указанные денежные средства он переводил, поскольку ФИО2 при неформальном общении намекал ему на то, что поставки радиоэлектронных комплектующих их организации в адрес АО «БЗПП», зависит от него. Переводя денежные средства ФИО2 он понимал, что стимулирую его к заключению заявок именно с его организацией, надеясь на продолжение сотрудничества (том 5 л.д. 1-6).
Свои показания ФИО78 подтвердил на очной ставке с ФИО2 (т.6 л.д. 84-86)
Свидетель ФИО79 пояснила, что ФИО2 её родной брат. Она работает контролёром в АО «БЗПП». В отделе с ней работает восемь человек. Её брат ФИО2 занимает должность заместителя директора. У неё есть банковская карту, которую она передавала брату. ФИО2 на эту карту в течение нескольких лет приходили деньги, и он их снимал. По поводу денег она у него ничего не спрашивала.
В порядке ст. 281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО80. из которых следует, что в период времени с декабря 2013 по настоящее время она работает в отделе технического контроля АО «БЗПП» на должности контролера. Ее непосредственным руководителем является ФИО7- начальник ОТК. АО «БЗПП» расположено по адресу: <адрес>. Руководителем АО «БЗПП» является ФИО4, руководителем отдела технического контроля является ФИО7, в отделе работает 8 человек, из них: 7 контролеров и 1 мастер. В ее должностные обязанности входит: приемка готовой продукции АО «БЗПП». На протяжении длительного времени она является держателем банковской карты, расчетный счет по которой открыт в ПАО «Сбербанк» филиал в г. Болхове. Данная банковская карта является дебетовой. На данную карту зачисляются социальные выплаты, в настоящее время ежемесячно в размере около 1 000 руб. Данная банковская карта также используется членами ее семьи. Иногда данной банковской картой пользуется ее родной брат ФИО2 в личных целях, которую в дальнейшем возвращает. Для каких именно целей ФИО2 использует банковскую карту ей не известно. В ходе опроса ее сотрудником полиции ДД.ММ.ГГГГ ей на обозрение предъявлялась выписка по счету ее карты и ей задавался вопрос относительно поступления денежных средств за конкретные даты в период с 2017 года по 2022 год. После подключения на мобильном телефоне «сбербанк онлайн» ей приходили оповещения о зачислении на ее карту денежных средств. Так как периодически ФИО2 пользовался ее картой. Она предполагала, что данные денежные средства перечисляются для него, но от кого и для каких целей, ей не известно. ФИО2 она вопросов никогда по поводу зачисления на ее карту денежных средств не задавала. После зачисления денежных средств, картой пользовался ее брат ФИО2 Она в личных целях данными денежными средствами не распоряжалась. На вопрос следователя, ранее в своем объяснении она поясняла о том, что примерно в 2017 году к ней обратился ФИО2, и попросил ее предоставить сведения о банковской карте и пояснил, что на Ваш банковскую карту будут поступать денежные средства от незнакомых людей, которые в последующем необходимо было передать ему, подтверждает ли в настоящее время она данные пояснения, если нет, то по какой причине, показала, что данный факт она не отрицает. Она имела ввиду, что ФИО2 попросил карту для временного пользования в личных целях. Возвращать ему денежные средства он не просил. ФИО2 лично брал когда ему было необходимо у нее, принадлежащую ей банковскую карту. Насколько она помнит, она также сообщала ПИН-код ФИО2 (т. 5 л.д. 21-25)
Из показаний свидетеля ФИО4 оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что в период времени с 1996 по 2000, а затем с 2005 по настоящее время он является генеральным директором АО «БЗПП», расположенного по адресу: <адрес>. АО «БЗПП» имеет 33 социальных объекта. Первым заместителем генерального директора по производству является ФИО2, который занимается в том числе снабжением. ФИО2 может охарактеризовать только с положительной стороны. Он преданный, ответственный работник, который отвечает за деятельность всего предприятия. Нарушений в работе ФИО2 никогда не было. Он ни разу не привлекался к дисциплинарной ответственности и всегда добросовестно исполняет свои должностные обязанности. Все начальники отделов, цехов подчиняются генеральному директору, а в его отсутствии, лицу, назначенному приказов генерального директора из числа заместителей. В должностные обязанности ФИО2 входит: общее руководство деятельностью цехов и отдела снабжения, а также рассмотрение заявок для нужд производства, счетов на оплату. Поиском контрагентов для обеспечения деятельности предприятия занимается отдел снабжения, который подчиняется ФИО2 Так, насколько ему известно между АО «БЗПП» и ООО «Воронежская электронная компания» заключен договор поставки, в рамках которого в адрес предприятия поставляются детали, которые используются для расширения обеспечивающего оборудования производства. Договор с указанной организацией был подписан от его имени, поскольку все договора с контрагентами подписываются генеральным директором. На каких условиях происходило сотрудничество с указанной организацией ему не известно, поскольку данными вопросами занимался ФИО2 Представители указанной организации ему не знакомы. Согласно данному договору АО «БЗПП» периодически по мере необходимости производила закупку электронных компонентов, деталей, блоков старого образца, которые в настоящее время не производятся. Закупленный товар используется в оборудовании для производства. На вопрос следователя, известно ли ему о том, что ФИО2 от представителей ООО «Воронежская электронная компания» получались денежные средства в качестве коммерческого подкупа с целью долговременного сотрудничества с указанной организацией, показал, что о данных обстоятельствах ему не известно. Ни ФИО81., ни ФИО1 ему не знакомы. (т. 5 л.д. 31-34)
Свидетель ФИО82 суду пояснила, что ФИО2 её супруг, он работает заместителем генерального директора АО «БЗПП» по производству. Ей стало известно, что супруг подозревается в получении денег со стороны Воронежской фирмы - Воронежская электронная компания, которая поставляет на завод детали, которые нужны для ремонта оборудования.
Свидетель ФИО83. суду пояснил, что работает в АО «БЗПП», начальником радиомонтажного участка, который занимаемся пайкой различных изделий. Когда поступает какое-то определенное задание: что-то сделать, починить, он составляет документацию, определяется: что нужно и делает заявки на необходимые комплектующие. Для этого пишет служебную записку на имя генерального директора, и передаёт в отдел снабжения. После чего выставляется счёт, по которому производится оплата. Комплектующие приходят на предприятие, и они получают их на складе. ФИО2 является заместителем генерального директора. С ним он сталкивается на совещаниях у генерального директора, где обсуждаются вопросы, касающиеся производства.
В судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО84., данные им в ходе предварительного расследования. Из оглашённых показаний следует, что в должности начальника радиомонтажного участка- заместителя начальника цеха № АО «БЗПП» он состоит с 2020 года. В его должностные обязанности входит руководство радиомонтажным участком. Его непосредственным руководителем является ФИО85. - начальник цеха №. В его подчинении находится 10 человек. Цех № производит сварочные работы, фрезеровку деталей. В цеху установлены сварочное оборудование, токарные станки, фрезеровочные станки. Технологическое оборудование, производит продукцию, в том числе для гособоронзаказа. Радиомонтажный участок производит электронные изделия, стендовое оборудование (установка для испытания). По мере необходимости им оформляются заявки. Служебная записка пишется им на имя генерального директора ФИО86. За обеспечение той или иной продукцией цеха отвечает отдел снабжения. Им сформированные служебные записки передаются в отдел снабжения, начальником которого является ФИО87 В заявке (служебной записки) указывается наименование и количество. Где АО «БЗПП» приобретает необходимое для сырье и материалы, а также продукцию для ремонта оборудования и за какую сумму, ему не известно. После поступления необходимых материалов, они поступают на склад, а в дальнейшем передаются в цех. После изготовления, продукция передается на приемку в отдел технического контроля. После принятия, в случае неустановления брака, продукция предъявляется на приемку представителю Заказчика. После принятия Заказчиком продукции, производится ее упаковка и сдача на склад. Об обстоятельствах заключения договоров с Заказчиками ему ничего не известно. ООО «Воронежская электронная компания» ему не знакомо. ФИО89 ему также не знаком. При этом ему известно, что из г. Воронежа в их адрес поставляются комплектующие и детали, которые используются как для ремонта оборудования, так и для изготовления продукции. (т. 5 л.д. 69-72)
Свидетель ФИО88. суду пояснил, что он занимает должность начальника машиностроительного производства АО «БЗПП». Машиностроительное производство - это несколько цехов. Металлообработкой занимаемся, производим беседки. Сварочные работы, фрезеровка, токарные работы. Есть диспетчеры, технологи, они делают заявки на материалы и инструменты для цеха. Заявки пишутся на имя директора ФИО37 или на начальника снабжения. Заместителем генерального директора является ФИО2 С ним он встречается на совещаниях. Когда директор уходит в отпуск, ФИО2 исполняет обязанности за директора. ФИО2 даёт указания по производству, по заявкам. Если что-то нужно, он решает эти вопросы с ФИО2 В этих случаях он пишет служебную записку, которая отдаётся в отдел снабжения. Дальше решаются вопросы оплаты.
В порядке ст. 281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО17 из которых следует, что в должности начальника машиностроительного производства АО «БЗПП» он состоит с 2006 года. В его должностные обязанности входит руководство цехом. Его непосредственным руководителем является заместитель генерального директора по производству ФИО24 За ним закреплен цех №8 и радиомонтажный участок №2. Начальником цеха №8 является он. В его подчинении находится 132 человека. Цех №8 производит сварочные работы, фрезировку деталей. В цеху установлены токарные станки, фрезеровочные станки. Технологическое оборудование, производит продукцию, в том числе для гособоронзаказа. По мере необходимости, диспетчером цеха оформляются заявки. Заявки пишутся на имя ФИО2, поскольку он является заместителем генерального директора по снабжению. За обеспечение той или иной продукцией цеха отвечает отдел снабжения. Им сформированные заявки подписываются и диспетчерорм передаются в отдел снабжения. В заявке указывается наименование и количество. Цех №8 проходят весь цикл изготовления той или иной продукции. Каким образом реализуется изготовленная цехом №8 продукция и кто является Заказчиками, ему не известно. Где АО «БЗПП» приобретает необходимое для его цеха сырье и материалы, а также продукцию для ремонта оборудования и за какую сумму, ему не известно. После поступления необходимых материалов, они поступают на склад, а в дальнейшем передаются в цех. После изготовления, продукция передается на приемку в отдел технического контроля. После принятия, в случае неустановления брака, продукция предъявляется на приемку представителю Заказчика. После принятия Заказчиком продукции, производится ее упаковка и сдача на склад. Об обстоятельствах заключения договоров с Заказчиками ему ничего не известно. ООО «Воронежская электронная компания» ему не знакомо, ФИО8 ему также не знаком. (т. 5 л.д. 61-64)
Свидетель ФИО90. суду пояснил, что является начальником полупроводникового производства АО «БЗПП». С ФИО2 непосредственно работает по производству, когда нужны заявки на комплектацию, материалы для ремонта и оборудование. Заявки готовит диспетчер. Затем они передаются ФИО2 для выполнения. Обращается она к нему по производственным вопросам, что бы спросить: когда привезут корпуса для изделий, когда получат они кристаллы для запуска изделий? ФИО38 поясняет: когда это будет сделано, потому, что он курирует поставку.
Свидетель ФИО91 суду пояснил, что он работает инженером отдела снабжения АО «БЗПП». Когда есть потребность, в каких то компонентах, то они их ищут в интернете, ищут поставщиков, у которых можно их приобрести, получают счёт на оплату, оплачивают и привозят. Заявки на приобретение необходимых запасных частей пишутся на имя директора или на имя ФИО2 или на имя ФИО93 Заявки на имя ФИО2 пишутся потому, что он заместитель директора и в его обязанности входит контролировать снабжение. ФИО2 рассматривает заявки, может в заявке количество добавить или убрать или сочтёт, что это совсем не нужно. Поступившие счета на оплату от поставщиков относят директору, который решает: оплачивать или нет. ФИО2 берёт счета на оплату от поставщиков и объясняет директору: что и для чего надо. Без объяснения ФИО2 директор ничего оплачивать не будет. С Воронежской компанией «ВЭК» АО «БЗПП» работает давно. Запчасти которые есть у «ВЭК» подходят для их оборудования.
Свидетель ФИО92. суду пояснил, что работает в АО «БЗПП», инженером отдела материально-технического снабжения и комплектации. Он и его коллеги занимаются поиском компонентов для обеспечения непрерывной работы предприятия. Также забирают приобретённый товар либо посредством транспортной компании, если находится очень далеко в зависимости от региона России, либо сами ездят. Когда поступает заявка от цеха, в ней написано, что необходимо цеху. Посредством интернета находят нужный товар, либо звонят знакомому поставщику и просят выставить счёт на необходимый товар. После оплаты принимается решение: либо самим ехать за товаром, либо вызвать транспортную компанию. Всеми этими процессами руководит или директор или его заместитель ФИО2 ФИО2 даёт согласие на приобретение того или иного товара, его объём, принимает окончательное решение. После отправления заявки, поступает счёт на оплату. Счёт на оплату передаётся непосредственно ФИО2 Затем на финансовом совещании принимается окончательное решение.
Свидетель ФИО94 суду пояснил, что работает начальником отдела снабжения АО «БЗПП». Его непосредственным руководителем является ФИО2 Отдел снабжения закупает всё необходимое для производства. Цех приносит заявку, в которой указано что необходимо цеху. Заявка пишется на имя генерального директора. Заявка подписывается директором или заместителем ФИО2 Чтобы исполнить заявку, получают счета на оплату и передают для рассмотрения возможности оплаты на финансовом совещании при директоре. Потом на совещании рассматривается вопрос, нужна ли данная комплектация. Решается вопрос о покупке, покупается и доставляется на предприятие. На совещании директор может задать вопрос, действительно ли необходимо то, что указано в заявке и счетах на оплату. ФИО2 подтверждает, что действительно необходимо. Когда прошло финансовое совещание, счета отдают в оплату. Они оплачиваются, и оплаченные счета приносят в отдел снабжения. Отел снабжения получает оплаченный товар. В компании «ВЭК» в основном приобретались комплектующие для ремонта оборудования. Старались покупать там, где дешевле.
Из показаний свидетеля ФИО95. оглашённых в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что его должностные обязанности закреплены в должностной инструкции и к ним относится обеспечение предприятия комплектующими, направление заявок др. Его непосредственным руководителем является ФИО2- первый заместитель генерального директора по производству. В его подчинении находится 4 человека: 3 инженера - ФИО96 ФИО25 и 1 кладовщик - ФИО18 В процессе производства, часть оборудования, которая используется в обслуживании нуждается в своевременном прохождении технического осмотра и плановых (внеплановых) ремонтных работ. В начале каждого месяца начальники цехов проверяют наличие в складах остатков комплектации. В случае если количество комплектующих недостаточно, начальниками цехов пишутся заявки на месяц или на квартал, в зависимости от необходимости. Все заявки формируются в зависимости от плана производства. Для производства, предприятие закупается определённая часть комплектующих, необходимая для производственного процесса, в том числе для ремонта оборудования. На предприятия находится старое оборудование, примерно выпущенное в 70-х годах, в связи с чем требуется поиск необходимых комплектующих. Поставщиков, у которых можно закупить комплектующие не так уж и много. При этом, предприятие зависит очень сильно от сроков, так как вся продукция выпускается по гособоронзаказу. В заявке необходимое количество комплектующих определяют начальники цехов. Заявка пишется на имя ФИО2, так как он отвечает за производство в целом и комплектацию. ФИО2 присутствует на совещаниях при директоре предприятия, где обсуждаются основные вопросы, связанные с поставками. Он на данных совещаниях не присутствует. Составленные заявки передаются в отдел снабжения. В некоторых случаях, заявки передаются ФИО2 Он их изучает и отписывает в отдел снабжения для исполнения. После получения и изучения заявки им пишется письмо в адрес поставщика, которое подписывается генеральным директором. В случае если сумма заявки не значительная, то письмо подписывается ФИО2 Письма в адрес поставщиков направляются посредством электронной почты. В течении двух-трех дней, также посредством электронной почты в их адрес (электронная почта предприятия) поступает счет на оплату. Все счета на оплату мною им передаются ФИО2 и в дальнейшем, в 9 утра каждого дня на финансовом совещании предприятия принимается решение оплачивать указанный счет или нет. На данном совещании присутствуют генеральный директор ФИО97., главный бухгалтер и заместитель генерального директора по финансам. Он на указанных совещаниях не присутствует. После принятия решения об оплате счета, бухгалтер передает счет на оплату кассиру, который производит оплату. После оплаты, сотрудники отдела снабжения получают оплаченные счета и в случае если товар у Поставщика находится в Орловской области, они получают товар сами, в других случаях поставка производится различными транспортными компаниями. После получения товара, работники отдела снабжения сдают его на склад кладовщику. Кладовщиком приходуется товар и в дальнейшем распределяется по цехам. На протяжении длительного времени у АО «ЗПП» имеются постоянные поставщики. Покупаемые предприятием комплектующие приобретаются только у заводов изготовителей. ООО «Воронежская электронная компания» ему знакомо. У данной организации АО «БЗПП» приобретает электронные компоненты, которые используются АО «БЗПП» для поддержания оборудования в исправном состоянии. Указанная организация осуществляет продажу электронных комплектующих, которых давно нет в производстве (неликвидов). Перечень поставщиков неликвидов очень ограничен, в связи с чем сотрудничество происходит именно с этой компанией. Он начал работу в АО «БЗПП» в 2008 года и на указанный период уже имелось сотрудничество с указанной организацией. ФИО8 ему знаком, он является директором данной организации. Иногда он созванивается с ФИО8 по рабочим вопросам, чтобы обсудить сроки поставки, но в основном он взаимодействует с сотрудником данной организации по имени ФИО15, его более точные данные ему не известны. Что касается работы с ООО «ВЭК», то таким же образом, после получения заявок от начальника цехов, им сканируется указанная заявка без «шапки» заявки и направляется посредством электронной почты с почтового ящика <адрес> на электронную почту ООО «ВЭК» <адрес> с просьбой выставить счет. Также заявки могут направляться другими сотрудниками отдела снабжения. После этого на электронную почту приходит счет, выставленный ООО «ВЭК», который им распечатывается и передаются лично ФИО2 для принятия решения на совещании по оплате. После оплаты счета, ООО «ВЭК» формируется посылка, которая посредством рейсового автобуса «Воронеж-Орел» передается в их адрес. В г. Орле посылку забирают сотрудники отдела снабжения. О дате поставки сотрудники ООО «ВЭК» информируют ФИО2 путём направления смс-сообщения на его мобильный телефон, а ФИО2, в свою очередь, перенаправляет данное сообщение ему. На вопрос следователя, поступают ли в адрес АО «БЗПП» коммерческие предложения от других поставщиков, которые предлагают аналогичную продукцию, поставляемую в их адрес ООО «ВЭК», показал, что коммерческие предложения от других поставщиков не поступают. Кроме того, приобретение в ООО «ВЭК» продукции по многим параметрам более выгодно (безналичный расчет, доставка продукции). На вопрос следователя, известно ли ему какие отношения поддерживает ФИО2 с ФИО8, показал, что о данных обстоятельствах ему не известно. Однако, ему известно, что ФИО2 созванивается с ФИО8 для обсуждения вопросов поставки. На вопрос следователя, давались ли ФИО2 ему указания о направлении заявок исключительно в ООО «ВЭК», показал, что подобного рода указаний ему от ФИО2 никогда не поступало. Но поскольку все счета на оплату, в том числе выставленные ООО «ВЭК» им передаются ФИО2, он знает, что продукция приобретается у данной организации. Ему известно, что ранее должность начальника отдела снабжения занимал ФИО2(т. 5 л.д. 77-81)
Из показаний свидетеля ФИО98., оглашённых в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ следует, чтов должности менеджера ООО «Электронкомплект» она состоит с ДД.ММ.ГГГГ. Учредителем и директором указанной организации является ФИО99. До 2020 года учредителем и директором ООО «Электронкомплдект» являлся ФИО1 - отец ФИО26 Основной вид деятельности организации - продажа радиоэлектронного оборудования. В ее должностные обязанности входит подготовка проектов договоров, спецификаций, ответы на телефонные звонки. По поручению ФИО103. она также приходует позиции заказов Поставщиков, выписывает УПД и оформляет транспортные накладные для отправки груза. Юридический и фактический адрес ООО «Электронкомплект»: <адрес>, офис 9. ФИО104 также является в настоящее время директором и учредителем ООО «Воронежская электронная компания» (далее- ООО «ВЭК»). Ранее директором ООО «ВЭК» являлся ФИО1 В 2020 году ФИО1 умер. С 2020 года директором ООО «Воронежская электронная компания» стал являться ФИО100 Основным видом деятельности ООО «ВЭК» является торговля радиоэлектронными комплектующими по территории Российской Федерации. В ООО «ВЭК» она официально не трудоустроена, но по поручению ФИО101. выполняет вышеуказанные обязанности в указанной организации. Со стороны ООО «ВЭК» заключаются договора поставок. Об обстоятельствах заключения указанных договоров ей ничего не известно. На вопрос следователя, знакомо ли ей АО «ФИО3 завод полупроводниковых приборов», осуществлялась ли поставка товара в адрес указанной организации, если да, то с какого периода и на каких условиях, с кем из представителей указанной организации она знакома, показала, что указанная организация ей знакома с 2019 года, с момента ее трудоустройства в ООО «ЭКМ». В адрес указанной организации осуществляется поставка товара. Отгрузочные документы готовятся ею. Все организационные вопросы, касающиеся поставки и заключения договора решает ФИО102. Ею приходуется товар в программе 1сБухгалтерия, который закупается непосредственно для указанной организации, после этого выписывается УПД (счет-фактура), в которой указывается наименование товара, количество, сумма. УПД подписывается директором ФИО8 и ею и передается на склад. Кладовщиком комплектуется товар для отгрузки в адрес АО «БЗПП». Товар в основном передается рейсовым автобусов «Воронеж-Орел». Счета на оплату выставляются ФИО13 Поставка товара в адрес АО «БЗПП» осуществляется после осуществления оплаты. Оплата за товар осуществляется безналичным способом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ВЭК». Задержек по оплате товара со стороны АО «БЗПП» не имеется. Вся бухгалтерская документация хранится в ООО «ВЭК». Денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «ВЭК» распоряжается ФИО105 Начисление заработной платы производит бухгалтер ООО «ВЭК». Никто из сотрудников АО «БЗПП» ей не знаком. Несколько раз поступали звонки от сотрудника АО «БЗПП», который представлялся ФИО14 и просил соединить с ФИО106 ООО «ВЭК» в настоящее время сотрудничает ОАО «БЗПП». ФИО2 ей не знаком. (т. 5 л.д. 48-52)
Из показаний свидетеля ФИО107., оглашённых в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что в должности исполнительного директора ООО «Электронкомплект» он состоит с января 2011 года. Учредителем и директором указанной организации является ФИО108 До 2020 года учредителем и директором ООО «Электронкомплдект» являлся ФИО1 - отец ФИО26 Основной вид деятельности организации- торговля. В его должностные обязанности входит продажа автоматики и электроники. В штате организации работает 6 человек. Юридический и фактический адрес ООО «Электронкомплект»: <адрес>, офис 9. ФИО8 также является в настоящее время директором и учредителем ООО «Воронежская электронная компания» (далее- ООО «ВЭК»). Ранее директором ООО «Воронежская электронная компания» являлся ФИО1 В 2020 году ФИО1 умер. С 2020 года директором ООО «Воронежская электронная компания» стал являться ФИО110 Основным видом деятельности ООО «ВЭК» является торговля радиоэлектронными комплектующими по территории Российской Федерации. В ООО «ВЭК» он официально не трудоустроен, но по поручению ФИО109. он занимается продажей товаров. Данные товары приобретаются у контрагентов на территории РФ. Со стороны ООО «ВЭК» заключаются договора поставок. Об обстоятельствах заключения указанных договоров ему ничего не известно. Что касается поставок товаров в адрес заказчиков ООО «ВЭК» может пояснить следующее. На электронную почту <адрес> поступают заявки от Заказчиков. Им указанные заявки обрабатываются, в случае возможности осуществить поставку номенклатуры, указанную Заказчиком, им выставляется счет на оплату, который подписывается факсимильной подписью директора и направляется посредством электронной посты Заказчику. В зависимости от условий договора осуществляется оплата и поставка товара. Комплектация товара осуществляется кладовщиком. На вопрос следователя, знакомо ли ему АО «ФИО3 завод полупроводниковых приборов», осуществлялась ли поставка товара в адрес указанной организации, если да, то с какого периода и на каких условиях, с кем из представителей указанной организации он знаком, показал, что указанная организация ему знакома. В адрес указанной организации поставка товара осуществляется примерно с 2009 года. Все организационные вопросы, касающихся поставки и заключения договора решает ФИО115. По поручению ФИО111 он осуществляет продажу товара в адрес указанной организации, а именно вентиляторы, диоды, транзисторы, микросхемы, двигатели, панели, предохранители и др. Для каких целей используется данный товар, ему не известно, скорее всего для ремонта и обслуживания оборудования. На протяжении длительного времени лично он контактировал с представителем указанной организации по имени ФИО14, более точные его данные ему не известны. С ФИО14 он контактировал посредством телефонных переговоров по стационарному номеру. Заявки от АО «БЗПП» приходят без подписи кого-либо из сотрудников. Заявки от АО «БЗПП» поступают посредством электронной почты с почтового адреса <адрес> на почтовый адрес <адрес> а также <адрес> Заявка может содержать как текстовой составляющее так и файл с номенклатурой товара. Им также выставляется счет, в котором указывается номенклатура, количество, единица измерения, цена за единицу и общая стоимость. Счет подписывается факсимильной подписью ФИО113. и направляется посредством электронной почты в адрес АО «БЗПП». Вопрос по поводу оплаты и поставки товара решает ФИО114. К оплате товара он не имеет никакого отношения. Комплектует товар кладовщик. ООО «ВЭК» в настоящее время сотрудничает ОАО «БЗПП». На вопрос следователя, знаком ли ему сотрудник АО «БЗПП» ФИО9, показал, что при выставлении счета АО «БЗПП», форма которого имеется в программе на протяжении длительного времени, в счете указывается для ФИО2. Может предположить, что он общался с ФИО2, который представлялся начальником отдела и интересовался по срокам отгрузки, но именно с ним он общался очень редко. Ему известно, что между ООО «ВЭК» и АО «БЗПП» заключен договор поставки в рамках которого осуществляется продажа товара в адрес АО «БЗПП». На каких условиях заключался данный договор и происходит продажа товара в адрес АО «БЗПП» ему не известно. Какие отношения поддерживает ФИО112. и ФИО2, ему также не известно. (т. 5 л.д. 35-39)
Из показаний свидетеля ФИО116 оглашённых в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что в должности начальника инструментального участка АО «БЗПП» он состоит с 2006 года. В его должностные обязанности входит руководство организации работы инструментального участка. Его непосредственным руководителем является ФИО118 - начальник цеха №8. В его подчинении находится около 15 человек. Инструментальный участок выполняет работы по изготовлению оснастка (приспособление, штампы и др.) для использования в цехах основного производства АО «БЗПП». В цеху установлены сварочное оборудование, токарные станки, фрезеровочные станки, универсальные, шлифовальный, а именно оборудование по механической обработки металла. По мере необходимости диспетчером оформляются заявки, которые подписываются им. Заявка пишется на заместителя генерального директора ФИО2 За обеспечение той или иной продукцией их цеха отвечает отдел снабжения. Сформированные заявки диспетчером передаются в отдел снабжения. В заявке указывается наименование и количество. Где АО «БЗПП» приобретает необходимые товары, ему не известно. О ОО «Воронежская электронная компания» ему не знакомо, ФИО117. ему также не знаком. (т. 5 л.д. 73-76)
Свидетель ФИО10 суду пояснил, что работает заместителем генерального директора по юридическим вопросам АО «БЗПП». Генеральным директором является ФИО119 - основной акционер, первым заместителем -ФИО2 с 2020 года. В отсутствие генерального директора ФИО2 исполняет его обязанности. ФИО2 ответственный исполнительный руководитель. Генеральный директор ему всецело доверяет как своему первому заместителю, это его правая рука, и производственные вопросы и сбыт, то есть все вопросы может ему перепоручить. Он участвует во всех производственных совещаниях. Все вопросы решаются при его участии.Оплату поставщикам комплектующих производят по резолюции генерального директора. Но комплектацией занимается отдел снабжения, который подотчётен ФИО2, курирует его он. Поэтому на его имя и писались заявки о закупке комплектующих деталей. После того как ФИО2 соглашается с заявкой производится работа с поиском поставщиков. Отделом представляются коммерческие предложения, решается, с кем из них будут работать. И ФИО2 идёт с конкретным счётом к генеральному директору, говоря, что заявки поступили от цеха, нужно купить столько-то, эта компания предлагает за столько поставить. Если генеральный директор согласен, это всё оплачивается.
Кроме того вина подсудимого подтверждается материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании:
Из рапорта об обнаружении признаков преступления следует, что ДД.ММ.ГГГГ в СУ СК России по Орловской области поступил материал проверки по факту получения незаконных денежных вознаграждений заместителем директора АО «БЗПП» ФИО2 за способствование заключения заявок на поставку радиоэлектронных комплектующих от руководства ООО «Воронежская электронная компания» в сумме 314 556 руб.(т.1 л.д.11)
Из рапорта старшего следователя СУ СК России по Орловской области от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 получил денежные средства в качестве комерческого подкупа от ФИО1 в сумме 371 162 руб. за совершение действий в интересах ООО «Воронежская электронная компания». ( т.4 л.д. 238)
Постановлением врио начальника УМВД России по Орловской области в СУ СК России по Орловской области представлены результаты оперативно- розыскной деятельности (т.1 л.д. 21-22) Из материалов которых следует, что ФИО120. подано заявление в УМВД России по Орловской области в котором он сообщает о том, что им в период с 2017 по 2022 осуществлялись денежные переводы в качестве незаконных вознаграждений сотруднику АО «БЗПП» ФИО2 за способствование заключению заявок на поставку электронных комплектующих от ООО «ВЭК». Денежные средства по указанию ФИО2 переводились на банковскую карту ФИО5 (т.1 л.д. 43) Из справки старшего специалиста-ревизора ОДП иР УЭБиПК УМВД России по Орловской области следует, что на расчётные счета ФИО121 от ФИО122. поступили денежные средства в сумме 314 556 руб. (т.1 л.д.88-89)
Согласно приказу №-к ФИО2 принят на работу в ЗАО «БЗПП» с ДД.ММ.ГГГГ на должность инженера отдела сбыта и снабжения ТНП (т1 л.д. 174)
Приказом №-к ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ переведён на должность заместителя начальника планово-экономического отдела (т1. л.д. 175)
Приказом №-к ФИО2 переведён на должность начальника отдела материально-технического снабжения и комплектации (т1 л.д. 176)
Приказом №-к ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ переведён на должность начальника поланово-коммерческого отдела (т.1 л.д. 177)
Приказом №-к ФИО2 переведён с ДД.ММ.ГГГГ на должность заместителя генерального директора по снабжению (т. 1 л.д. 178)
Согласно приказу № л/с ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ переведён на должность первого заместителя генерального директора по производству (т.1 л.д. 180)
Согласно дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 переведён на должность первого заместителя генерального директора по производству (т.1 л.д. 169)
Согласно должностной инструкции первого заместителя генерального директора по производству в его обязанности входит, в том числе возглавлять производственную работу в Компании, и уверено руководить ее деятельностью; - создавать оптимальные условия для своевременного и качественного выполнения производственными подразделениями возлагаемых на них повседневных задач в строгом соответствии с утвержденным порядком (регламентом) работы, технологией производства продукции, выпускаемой Компанией; руководить работой по формированию производственной политики и стратегии развития производства, определению ее основных направлений в соответствии со стратегией развития Компании и мер по ее реализации; принимать участие в разработке бизнес-планов Компании в части обеспечения текущих и перспективных потребностей в производстве продукции определённого качества, количества, ассортимента и номенклатуры;(т.1 л.д. 170-173)
Полномочия ФИО2 подтверждаются и другими должностными инструкциями (т. 6 л.д. 35-43)
Согласно выписки из Единого государственного реестра юридических лиц общество с ограниченной ответственностью «Воронежская электронная компания» расположена в г. Воронеж, директором которого является ФИО123. (т.1 л.д.137-153)
Из договора поставки № следует, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Воронежская электронная компания» и ОАО «БЗПП» был заключён договор на поставку товара, ассортимент, количество и сроки поставки которого определяется в спецификациях или накладных, являющихся неотъемлемой частью договора (т.1 л.д. 156-158)
Из протокола выемки следует, что у ФИО2 был изъят мобильный телефон (т.5 л.д.125-130) Осмотром изъятого у ФИО2 мобильного телефона установлено, что на нём имеется переписка в мессенджере «Ватсап» с ООО «ВЭК» (т.5 л.д.133-140), сообщения о доставке из Воронежа заказов автобусами ( т.5 л.д. 145-183)
Согласно протоколу обыска в служебном кабинете начальника юридического отдела АО «БЗПП» по адресу: <адрес> изъяты следующие документ: сшив документов н 325 л., содержащий трудовые договора с ФИО2, должностную инструкцию, счета-фактуры ООО «Воронежская электронная компания» за 2021 год, сшив документов на 171 л., содержащий служебные записки, заявки, счета за период 2018-2022 годов, сшив документов на 479 л., содержащий счета-фактуры ООО «Воронежская электронная компания» за 2018-2021 годы, сшив документов на 8 л., содержащий кадровые документы на ФИО2, ФИО5 (т. 5 л.д. 188-191)
Изъятые документы были осмотрены. В ходе осмотра было установлено, что в счёт-фактурах продавцом указано ООО «Воронежская электронная компания», покупателем - АО «БЗПП» (т.5 л.д.196-255) Указанные документы были приобщены в качестве вещественных доказательств (т.5 л.д. 256-257)
Из письма ПАО «Сбербанк следует, что у ФИО124. (сестры подсудимого) в банке имеется ряд счетов, в том числе счёт № и представлен отчёт по счетам ФИО5 (т.6 л.д.2)
Осмотром информации представленной ПАО «Сбербанк» установлено наличие CD-R диска с выпиской по счету ФИО125 № за период с ДД.ММ.ГГГГ по 18.09.2022», предоставленный по запросу ПАО «Сбербанк». На диске имеются буквенные обозначения, выполненные красителем синего цвета: MyMEDIACD-R 700 mb, 52x, 80 min. Далее, обнаруженный в диск помещён в дисковод компьютера на котором ведётся протокол данного следственного действия. При двойном нажатии клавишей мыши на загрузившийся диск установлено, что на диске в корневом каталоге имеется 1 архивный файл. Из архивного файла «№» извлечены 8 файлов в формате Excel и 1 файл в формате Word. При омотре файла «№. Excel» представлена выписка по операциям с использованием платежных карт №№, № прикрепленных к счету №, открытому в отделении № ПАО «Сбербанк». В ходе осмотра указанной выписки по операциям установлено, что установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковских карт №№, №, №, № на имя ФИО1, открытых в отделении банка № на банковские карты №№, № на имя ФИО5 осуществлены перечисления денежных средств на общую сумму 371 162 руб., банковскими операциями от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 206; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 771 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 769 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 43 362 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 603 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 177 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 267 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 170 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 46 233 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 137 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 285руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 385 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32 974 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 44 352 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 471 руб. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты № на имя ФИО127, открытой в отделении банка № на банковскую карту № на имя ФИО126 осуществлены перечисления денежных средств на общую сумму 314 556 руб., банковскими операциями от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27 621 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 602 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 008 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 325 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 860 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 880 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 600 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 620 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 540 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37 000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 700 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 500 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 68 300 руб. В файле «40817810647177101099_Григорьева Светлана Ивановна_19.01.1979_5403634595_13_1 Excel» представлена выписка по счету ФИО128. № открытому в Отделении № ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 6 л.д. 3-7)
CD-R диск был приобщен в качестве вещественного доказательства (т.6 л.д.8-9)
Из письма ПАО «Сбербанк» следует, что у ФИО1 имелись банковские карты со следующими номерами: №, №, № (т.6 л.д. 31)
Протоколом осмотра предметов установлено, что были осмотрены CD-R диски, представленные УМВД России по Орловской области вместе с результатами оперативно-розыскной деятельности. Диск на котором имеется рукописные записи, выполненные красителем зеленого цвета «ФИО5 БЗПП» помещён в дисковод компьютера на котором ведётся протокол данного следственного действия. При двойном нажатии клавишей мыши на загрузившийся диск установлено, что на диске содержится 1 архивный файл. Из архивного файла «№» извлечены 3 файла в формате Excel. При омотре файла «№» представлена выписка по карте, открытой на имя ФИО5, содержащая информацию, не представляющую интерес для расследуемого уголовного дела. При омотре файла «№» выписка по операциям с использованием платежной карты №, прикрепленных к счету №, открытому в отделении № ПАО «Сбербанк». В ходе осмотра указанной выписки по операциям установлено, что установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковских карт №№, №, №, № на имя ФИО1, открытых в отделении банка № на банковские карты №№, № на имя ФИО5 осуществлены перечисления денежных средств на общую сумму 371 162 руб., банковскими операциями от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 206; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 771 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 769 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 43 362 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 603 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 177 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 267 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 170 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 46 233 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 137 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 285руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 385 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32 974 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 44 352 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 471 руб. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты № на имя ФИО8, открытой в отделении банка № на банковскую карту № на имя ФИО5 осуществлены перечисления денежных средств на общую сумму 314 556 руб., банковскими операциями от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27 621 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 602 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 008 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 325 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 860 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 880 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 600 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 620 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 540 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37 000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 700 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 500 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 68 300 руб. (т. 6 л.д. 10-16)
Из письма АО «БЗПП» следует, что общая сумма денежных средств, перечисленных АО «БЗПП» в адрес ООО «Воронежская электронная компания» в рамках договора № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 9 042 268 руб. 35 коп. (т.6 л.д. 45)
Заключением бухгалтерской судебной экспертизы ЭКЦ УМВД России по Орловской области № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО130. № открытый в отделении № ПАО «Сбербанк» посредством перевода через систему «Сбербанк онлайн» с карт №№, №, №, №, открытых на имя ФИО1 поступили (зачислены) денежные средства в сумме 371 162 руб.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО129. № открытый в отделении № ПАО «Сбербанк» посредством перевода через систему «Сбербанк онлайн» с карты №, открытой на имя ФИО8 поступили (зачислены) денежные средства в сумме 314 556, 00 руб. (т. 6 л.д. 22-28)
Вина подсудимого кроме того подтверждается копиями заявок, служебных записок, счетов на оплату закупаемой продукции (т.1 л.д. 191- 267), копиями универсальных передаточных документов счет-фактур (т.2 л.д. 1 - 292, т.3 л.д. 1- 208), а также вещественными доказательствами: счет-фактурами за 2021 год: №, счетами за 2022 год, 2020 год за 2019 год, 2018 год, 2017 год из которых следует, что продавцом является ООО «ВЭК» покупателем АО «БЗПП»
Оценив все приведенные доказательства, суд считает их относимыми, допустимыми и достоверными поскольку они согласуются между собой, дополняя друг друга и получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.
Действия подсудимого суд квалифицирует по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ - коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег, за совершение действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица и если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, совершенное в крупном размере.
Действия подсудимого суд квалифицирует как коммерческий подкуп в крупном размере в соответствии с примечанием к ст. 204 УК РФ, согласно которому крупным размером коммерческого подкупа признаётся сумма денег, превышающая сто пятьдесят тысяч рублей. ФИО2 незаконно получено 685 718 рублей.
Адвокат Мальцев А.М. в защиту подсудимого заявил, что ФИО2 никогда не давал указаний подчинённым сотрудникам о направлении заявок на поставку комплектующих конкретному поставщику, соответственно не является субъектом коммерческого подкупа.
Данный довод не состоятелен. Как разъяснил Пленум Верховного суда Российской Федерации в пункте 24 постановления от 09.07.2013 N 24 (ред. от 24.12.2019) "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях" получение должностным лицом либо лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, ценностей за совершение действий (бездействия), которые входят в его служебные полномочия либо которым оно может способствовать в силу своего должностного положения, а равно за общее покровительство или попустительство по службе следует квалифицировать как получение взятки или коммерческий подкуп вне зависимости от намерения совершить указанные действия (бездействие).
При назначении наказания, суд, руководствуясь ст. 6, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность подсудимого в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.
Преступление, совершенное ФИО2 относится к категории тяжких. ФИО2 не судим ( т.6 л.д. 111, 112); на учётах нарколога и психиатра не состоит (т.6 л.д. 114); имеет высшее образование, характеризуется положительно как грамотный специалист и руководитель, его отличают профессионализм, принципиальность, высокая организованность и целеустремлённость, обладает неиссякаемой энергией, добросовестно и ответственно относится к выполнению своих обязанностей, добрый, отзывчивый, профессионал с большой буквы (т.6 л.д. 116,153); награждался грамотами: Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Орловским областным Советом народных депутатов за большой вклад в развитие промышленности (т.6 л.д.156-158, т.7 л.д. 157), Губернатором Орловской области объявлялась благодарность за многолетнюю добросовестную работу (т.6 л.д. 159), имеет благодарственные письма за участие в жизни детского сада, за тесное сотрудничество с воинской частью (т.6 л.д.154,155); награждён орденом Ю.А. Гагарина, орденом им. С.П. Королёва, юбилейной медалью (т.6 л.д.160,161, т.7 л.д. 154, 155-156)
Смягчающим обстоятельством в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ является активное способствование раскрытию и расследованию преступления, которое выразилось в том, что при дополнительном допросе ФИО2 заявил, что обратил внимание на то, что его подозревают в получении денежных средств за период с марта 2020 года по май 2022 года и сообщил о другом периоде, который не был известен следствию - с 2017 года (т.6 л.д. 72-83)
В соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ суд учитывает в качестве смягчающих обстоятельств: признание подсудимым своей вины, раскаяние, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребёнка (т.6 л.д. 110), состояние его здоровья (симптоматическая эпилепсия с генерализованными приступами, артериальная гипертония 3ст. риск 4Н1) ( т.7 л.д. 202)
На основании изложенного суд считает, что наказание ФИО2 должно быть назначено в виде штрафа с лишением права занимать определённые должности, а именно- занимать должности связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе, в органах местного самоуправления. Суд считает, что назначением такого наказания, его цели, предусмотренные ст. 43 УК РФ буду достигнуты.
Прокурор полагал необходимым назначить подсудимому дополнительное наказание в виде запрета занимать должности связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе, в органах местного самоуправления и в коммерческих организациях.
Однако лишение права занимать должности в коммерческих организациях, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий прямо противоречит положениям ч. 1 ст. 47 УК РФ.
Согласно ч. 1 ст. 47 УК РФ лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью состоит в запрещении занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления либо заниматься определенной профессиональной или иной деятельностью.
В соответствии с разъяснениями Пленума Верховного Суда Российской Федерации, содержащимися в п. 9 постановления от 22 декабря 2015 года N 58 (в ред. от 18 декабря 2018 года) "О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания" обращено внимание судов на то, что лишение права занимать определенные должности состоит в запрещении занимать должности только на государственной службе или в органах местного самоуправления.
В связи с отсутствием исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, оснований для применения ст. 64 УК РФ, т.е. назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за преступление, не имеется.
С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, которое длилось с 2017 по 2022 годы, и степени его общественной опасности, суд не считает возможным изменить категорию преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ.
Арест, наложенный на транспортное средство VOLKSWAGENTAOS, 2021 года выпуска, двигатель № суд считает необходимым сохранить до исполнения приговора в части оплаты штрафа.
Судьба вещественных доказательств разрешается судом по правилам ст.81 УПК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303, 304, 307-309 УПК РФ, суд
приговор и л:
ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ и назначить наказание в виде штрафа в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей с лишением права занимать должности связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе, в органах местного самоуправления сроком на 5 лет.
Уплата штрафа подлежит по следующим реквизитам: Идентификатор №, наименование получателя платежа: УФК по <адрес> (СУ СК России по <адрес>), КПП №, ИНН налогового органа № УФК по <адрес>, код ОКТМО №, номер счёта получателя платежа 03№ в отделении Орёл Банка России/ УФК по Орловской области г. Орёл, БИК № кор. счёт 40№, уголовный штраф по уголовному делу №, КБК 41№.
Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить прежней - подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлении приговора в законную силу:
1)сшив документов на 325 л., содержащий кадровые документы и счета-фактуры ООО «ВЭК» за 20201-2022 г.г., сшив документов на 171 л., содержащий служебные записки, заявки, счета за 2019-2022 гг., сшив документов на 479 л., содержащий счета - фактуры ООО «ВЭК» за 2018-2021 г.г., сшив документов на 8 листах, содержащий кадровые документы на имя ФИО2 и ФИО131. - возвратитьАО «БЗПП».
2) CD-R диск с выписками по расчетным счетам, открытым на имя ФИО135. и ФИО2, в том числе по счету ФИО132. № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, три CD-R диска: CD-R диск, содержащий выписки по счетам ФИО2, СD-R диск, содержащий выписки по счетам ФИО5, CD-R диск, содержащий аудиозапись разговора ФИО136. с сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Орловской области от ДД.ММ.ГГГГ - хранить в уголовном деле.
Арест, наложенный на транспортное средство VOLKSWAGENTAOS, 2021 года выпуска, двигатель № сохранить до исполнения приговора в части оплаты штрафа.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Орловский областной суд через ФИО3 районный суд Орловской области в течение 15 дней со дня его провозглашения.
В случае обжалования приговора, осуждённый вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чём он должен указать в своей апелляционной жалобе.
Председательствующий: В.К. Логаш