УИД 03RS0019-01-2025-000814-14 Дело №2-777/2025
ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
с. Аскарово Абзелиловского района
Республики Башкортостан 31 июля 2025 года
Абзелиловский районный суд Республики Башкортостан в составе:
председательствующего судьи Янузаковой Д.К.,
при секретаре Галимовой Ф.З..,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО4 ФИО9 к ФИО5 ФИО10 о взыскании суммы не основательного обогащения,
УСТАНОВИЛ:
ФИО4 обратилась в суд с исковым заявлением к ФИО5 ФИО11 о взыскании сумм неосновательного обогащения, указывая, что 27.01.2024 по ее заявлению было возбуждено уголовное дело № 12401450073000024 по ч. 3 ст. 159 УК РФ в отношении неустановленного лица. Установлено, что 24.01.2024 неустановленное следствием лицо, находясь в неустановленном месте, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, осуществил телефонный звонок с неизвестного абонентского номера телефона на ее номер телефона №, и представившись заместителем Мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики – ФИО1, сообщил ей, что она является фигурантом деяний, направленных на легализацию средств, полученных незаконным путем на финансирование террористических организаций. После чего на ее мобильный номер телефона поступил звонок с абонентского номера телефона № от неизвестного лица, который представившись сотрудником Федеральной службы безопасности Российской Федерации - ФИО2, сообщил мне, что некий гражданин пытался снять с ее счета все денежные средства, а также пытался оформить кредит на мое имя, но «Росфинмониторинг» успел предотвратить незаконную операцию по снятию денежных средств с ее счета, и все денежные средства находятся на балансовом счете «Росфинмониторинга», и что далее с ней будет работать закрепленный ведущий специалист - ФИО3, которая через некоторое время позвонила с абонентского номера телефона № и сообщила, что необходимо выполнить процедуру обновления балансового счета, которая состоит из двух этапов, а также несколько раз предупреждала меня о наступлении уголовной ответственности за распространение информации, полученной в ходе выполнения данной процедуры, а также о финансовых взысканиях за отказ от выполнения данной процедуры, в том числе о наложении ареста на денежные средства, находящиеся в банке. Кроме того, неустановленные следствием лица, находясь в неустановленном месте, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, предоставили ей через мессенджеры поддельные (недействительные) документы, в том числе удостоверение сотрудника Федеральной службы безопасности и информационные письма из Федеральной службы по финансовому мониторингу, что убедило ее в законности их действий и следовать дальнейшим четким инструкциям неустановленных лиц, а именно: проследовать в отделение банка, снять денежные средства со своих счетов, затем по указанию неустановленного лица под влиянием заблуждения перевести их на «безопасные банковские счета», представленные злоумышленниками. После чего, 24.01.2024, она, находясь в подавленном стрессовом состоянии, не отдавая отчета своим действиям, направилась в отделение банка ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу; <адрес> непрерывно разговаривая по телефону с неустановленным лицом, которое представилось сотрудником «Росфинмониторинга» - ФИО3 по мобильному номеру ее телефона №, сняла в отделении банка 580 000 рублей и, следуя инструкциям ФИО3 через банкомат АО «АЛЬФА-БАНК», расположенный по адресу: <адрес>, перевела на предоставленный злоумышленниками банковский счет № денежный перевод в банк получателя АО «АЛЬФА-БАНК» в сумме 580 000 рублей несколькими транзакциями закрепленными за номерами авторизации: 86X775; 2ВМ165; 8357А5; 23МЗС5; 8NU6Z4; 4WN815; 228055. Таким образом, ей причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 580 000 рублей. В рамках уголовного дела № 12401450073000024, возбужденного Следственным отделом Отдела МВД России по Донскому району г. Москвы 27.01.2024, она признана потерпевшим. В ходе предварительного следствия установлено, что счет №, открытый в АО «АЛЬФА-БАЬЖ» принадлежит ответчику ФИО5 ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт гражданина Российской Федерации: серия №, выдан: 04.07.2024, 020-028 МВД по Республике Башкортостан, адрес регистрации: РОССИЯ, <адрес>, <адрес>. Согласно представленной следственным органом выписке о движении денежных средств по счету №, установлено что, 24.01.2024 на счет №, принадлежащий ФИО5 ФИО13, поступили ее денежные средства в сумме 580 000 рублей. Данные денежные средства были внесены ею наличными денежными банкнотами через устройство Recycling №о 211724 (ATM - «АЛЬФА-БАНК»), расположенное по адресу: <адрес>, на счет №, принадлежащий ФИО5 несколькими транзакциями, закрепленными за номерами авторизации: 86X775; 2ВМ165; 8357А5; 23МЗС5; 8NU6Z4; 4WN815; 228055. Денежные средства ей до настоящего времени не возвращены. Ответчиком ФИО5 денежные средства получены в отсутствие каких-либо правовых оснований, что свидетельствует о неосновательном обогащении ответчика.
Просит взыскать с ФИО5 ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сумму неосновательного обогащения в размере 580 000 рублей, судебные и почтовые расходы.
Истец в судебное заседание не явился, извещен.
Ответчик в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом.
В соответствии с частью 1 статьи 233 ГПК РФ в случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства.
Изучив и оценив материалы дела, суд приходит к следующему.
Судом установлено, что 27.01.2024 следователем СО Отдела МВД России по Донскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело № 12401450073000024 по ч. 3 ст. 159 УК РФ по факту хищения неустановленным лицом мошенническим путем денежных средств ФИО4 в сумме 880 000 рублей.
В ходе расследования установлено, что неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, в период времени в период времени с 13 часов 00 минут по 21 час 45 минут 24 января 2024 года, неустановленное следствием лицо, находясь в неустановленном следствием месте, имея умысел на хищение чужого имущество путем обмана, из корыстных побуждений осуществило звонок ФИО4 на ее телефон № и, представившись заместителем мера г. Москвы, ввел последнюю в заблуждение, что на ФИО4 поступила информация о финансировании ФИО4 террористической организации и по данному факту будет проводить проверку сотрудник ФСБ РФ, после чего поступил звонок с номера №, неустановленное лицо представилось сотрудником ФСБ РФ, и сообщило, что для разрешения данной проблемы необходимо удалить балансовый счет из системы РосФинМониторинга, после чего ФИО4 поступил звонок с номера №, неустановленное лицо представилось специалистом РосФинМониторинга, после чего ФИО4 действуя по указанию неустановленного лица, находясь в филиале ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, обналичила денежные счета со своего банковского счета в сумме 300 000 рублей, затем находясь по адресу: <адрес>, обналичила денежные счета со своего банковского счета в сумме 580 000 рублей, затем по указанию неустановленного лица ФИО4 направилась по адресу: <адрес>, д, 1, где при помощи находящегося там банкомата, внесла на счет № денежные средства в размере 580 000 рублей, а затем на счет № денежные средства в размере 300 000 рублей. Таким образом, неустановленное лицо путем обмана завладела денежными средствами принадлежащими ФИО4 на общую сумм 880 000 рублей, причинив тем самым последней материальный ущерб в крупном размере.
Согласно представленным документам владельцем счета № является ответчик, ФИО5 ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированный по адресу: <адрес>, паспорт гражданина РФ серии №, выдан 16.07.2018 МВД по Республике Башкортостан.
В настоящее время ФИО5 имеет паспорт №, выдан 04.07.2024 МВД по Республике Башкортостан.
Из представленных документов следует, что перевод на счет ответчика осуществлялся несколькими транзакциями, закрепленными за номерами авторизации: 86X775; 2ВМ165; 8357А5; 23МЗС5; 8NU6Z4; 4WN815; 228055, что полностью согласуется с пояснениями истца.
Из искового заявления, содержащегося подробное описание случившегося, следует, что ФИО4 получателя денежных средств ФИО5 не знала, пользоваться и распоряжаться ему денежными средствами она разрешения не давала.
Согласно статье 1102 ГК РФ, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.
Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли (пункт 2 статьи 1102 ГК РФ).
Согласно статье 1103 Гражданского кодекса Российской Федерации поскольку иное не установлено настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами и не вытекает из существа соответствующих отношений, правила, предусмотренные настоящей главой, подлежат применению также к требованиям: 1) о возврате исполненного по недействительной сделке; 2) об истребовании имущества собственником из чужого незаконного владения; 3) одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством; 4) о возмещении вреда, в том числе причиненного недобросовестным поведением обогатившегося лица.
Не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения, в частности, денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности (п. 4 ст. 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Согласно части 1 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Как указано в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2019), утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 17 июля 2019 г., по делам о взыскании неосновательного обогащения на истца возлагается обязанность доказать факт приобретения или сбережения имущества ответчиком, а на ответчика - обязанность доказать наличие законных оснований для приобретения или сбережения такого имущества либо наличие обстоятельств, при которых неосновательное обогащение в силу закона не подлежит возврату (пункт 7).
Ответчиком, вопреки статье 56 ГПК РФ, доказательств наличия законных оснований для приобретения или сбережения денежных средств, полученных от ФИО4, не представлено.
В связи с чем, суд находит установленным факт поступления на счет карты ответчика спорных денежных средств со счета истца в отсутствие каких-либо правоотношений и обязательств между сторонами, т.е. в отсутствие законных оснований, при том, что денежные средства ФИО4 были переведены на банковскую карту ответчика вопреки ее воле, под влиянием обмана.
Поскольку на момент разрешения спора по уголовному делу не установлено, кто снял денежные средства, бремя доказывания этого обстоятельства по гражданскому делу возлагается на ответчика, на чье имя открыта банковская карта, кто, как предполагается, владеет ею на законных основаниях.
Достоверных доказательств, что банковской картой ответчика, на которую поступили денежные средства истца в результате совершения в отношении нее мошенничества, распоряжалось иное лицо, ответчиком не представлено, незаконное выбытие данной карты из его владения не установлено.
Соответственно, на стороне ответчика имеется неосновательное обогащение в заявленном размере за счет истца, подлежащее взысканию. Требования истца в части взыскания суммы неосновательного обогащения подлежат удовлетворению.
В силу части 1 статьи 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.
Таким образом, с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина в доход местного бюджета в размере 16600 рублей.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования ФИО4 ФИО16 к ФИО5 ФИО17 о взыскании суммы не основательного обогащения удовлетворить.
Взыскать с ФИО5 ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (паспорт гражданина РФ серии № №) в пользу ФИО4 ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (паспорт гражданина РФ серия №), сумму неосновательного обогащения в размере 580 000 рублей.
Взыскать с ФИО5 ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (паспорт гражданина РФ серии №) в доход муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан государственную пошлину в размере 16600 рублей.
Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.
Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.
Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, – в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.
Председательствующий Д.К. Янузакова