Дело № 1-171/2023
91RS0011-01-2023-000937-71
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
26 июля 2023 года Красногвардейский районный суд Республики Крым в составе:
председательствующей - судьи Павлюковой О.В.,
при секретаре - Шваровой И.А.,
с участием государственного обвинителя – Абселямовой Л.Э.,
с участием защитника - адвоката Тимакова О.С.,
рассмотрев уголовное дело по обвинению:
ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р.,урож. <адрес>а <адрес> Украина, граждански Российской Федерации, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, пгт. Новоселовское, <адрес>, имеющей среднее образование, не состоящей в зарегистрированном браке, имеющей двое несовершеннолетних детей : сына <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и дочь <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ г.р., официально трудоустроенной рабочим по благоустройству сельских территорий Новоселовского сельского поселения <адрес> Республики Крым, ранее не судимой,
в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации,
УСТАНОВИЛ:
ФИО1 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:
29.05.2019 ФИО1, Государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в Черноморском районе Республики Крым (межрайонное) выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №, вследствие чего у последней возникло право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в размере 453 026,00 рублей.
Реализуя преступный умысел, направленный на хищение вышеуказанных бюджетных средств, выделяемых Пенсионным фондом Российской Федерации в качестве материнского (семейного) капитала, путем предоставления в Пенсионный фонд Российской Федерации заведомо ложных и недостоверных сведений, 28.10.2020, после 14.30 часов ФИО1, действуя с корыстной целью, вступила в преступный сговор с иным лицом из числа работников КПК «СТБ-Финанс» (в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, далее: иным лицом) для создания видимости целевого использования вышеуказанных средств и дальнейшей реализации права на распоряжение данной социальной выплатой, в нарушение требований Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ и Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.12.2009 № 994, в результате сговора, иным лицом разработана преступная схема, согласно которой иное лицо изготавливало документы, необходимые для предоставления в Пенсионный фонд Российской Федерации с целью получения вышеуказанной выплаты, указывая в них ложные и недостоверные сведения, а ФИО1 выполняла действия направленные на придание им соответствующей действующему законодательству процессуальной формы путем размещения в них необходимых реквизитов, в том числе её подписей, кроме того взяла на себя обязательство лично присутствовать в государственных учреждениях при предоставлении данных документов. В соответствии с договоренностью с иным лицом ФИО1 должны получить часть похищенных денежных средств в сумме 295 000 рублей после перевода вышеуказанных бюджетных средств на ранее оговоренный расчетный счет КПК «СТБ-Финанс».
Далее, ФИО1, по предварительному сговору с иным лицом с целью осуществления в будущем мнимой сделки, направленной на приобретение земельного участка для строительства жилища, 28.10.2020, после 14.30 часов, находясь в кабинете нотариуса Симферопольского городского нотариального округа Республики Крым Свидетель №3, расположенном по адресу: <адрес>В, подписала доверенность серии 82 А А №, в соответствие с которой предоставила третьим лицам право купить на ее имя земельный участок с кадастровым номером 34:03:120006:4429 расположенный по адресу: <адрес>, Городищенское г.п., р.<адрес>, з/у 46, вследствие чего в последующем был заключен договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым с целью придания видимости законности будущему займу денежных средств у КПК «СТБ-Финанс», ФИО1 был приобретен вышеуказанный земельный участок.
После чего, 28.10.2020 года, после 14.30 часов, ФИО1 покинув кабинет нотариуса, находясь в неустановленном автомобиле, подписала Договор займа от 30.11.2020 № К-00143/20, ранее изготовленный Иным лицом, содержание которого не соответствовало действительным юридически значимым фактам, совершив мнимую сделку с КПК «СТБ-Финанс» с целью введения в заблуждение сотрудников Пенсионного фонда Российской Федерации относительно своего намерения использовать займ в сумме 466 617 рублей на строительство жилого помещения на территории ранее приобретённого и принадлежащего ей земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, Городищенское г.п., р.<адрес>, з/у 46, а также для обоснования возникновения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и перечисления денежных средств на расчетный счет КПК «СТБ-Финанс», и придания видимости законности распоряжения поступивших в дальнейшем на расчетный счет кооператива указанных денежных средств.
30.11.2020 на расчетный счет №, открытый на имя ФИО1 в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, были переведены КПК «СТБ-Финанс» денежные средства в сумме 466 617 рублей, которые были сняты доверенным лицом ФИО1, и которые фактически не поступили к ней, были обналичены с целью придания мнимому Договору займа от 30.11.2020 № К-00143/20 признаков действительности.
Продолжая реализацию вышеуказанного совместного с Иным лицом преступного умысла, 28.12.2020, примерно в 14.00 часов ФИО1, находясь в здании Клиентской службы (на правах отдела) в <адрес> Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республики Крым, расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Красногвардейское, <адрес>, достоверно зная о том, что в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ и Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.12.2009 №, средства материнского (семейного) капитала могут быть израсходованы только целевым способом, в том числе на улучшение жилищных условий, действуя с корыстной целью и с целью хищения бюджетных денежных средств путем реализации права распоряжения социальной выплаты - средствами материнского (семейного) капитала в сумме 466 617 рублей (с учетом индексации на 01.01.2020), то есть в крупном размере, а именно создания видимости погашения основного долга и уплату процентов по вышеуказанному Договору займа от 30.11.2020 № К-00143/208, направила в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Крым (межрайонное), расположенное по адресу: <адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, ранее указанные документы, в том числе Договор займа от 30.11.2020 № К-00143/20, а также иные документы, необходимые для реализации права на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала на вышеуказанную сумму. При этом, ФИО1 в приложении к заявлению указала о необходимости перечисления средств материнского (семейного) капитала в размере 466 617 рублей на расчетный счет № принадлежащий КПК «СТБ-Финанс», открытый в Волгоградском отделении № ПАО Сбербанк <адрес>, в счет погашения основного долга по Договору займа от 30.11.2020 № К-00143/20.
27.01.2021 начальником Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Крым (межрайонное) ФИО18, пребывающей под воздействием обмана, на основании представленных ФИО1 документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении последней средствами материнского (семейного) капитала на цели связанные с улучшением своих жилищных условий, принято решение № об удовлетворении заявления ФИО1 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, вследствие чего 29.01.2021 с расчетного счета УФК по <адрес> (Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>) №, открытом в Отделении по <адрес> главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, принадлежащий КПК «СТБ-Финанс», открытый в Волгоградском отделении № ПАО Сбербанк <адрес>, переведены денежные средства в сумме 466 617 рублей, являющиеся средствами Федерального бюджета Российской Федераций и выделенные в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь. Вследствие указанных преступных действий ФИО1 и Иное лицо совершили хищение денежных средств при получении средств материнского (семейного) капитала путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, вследствие чего причинили вред имуществу Пенсионного фонда Российской Федерации (на основании федерального закона от 14.07.2022 № 236-ФЗ «О Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации» на базе Пенсионного фонда Российской федерации и Фонда социального страхования создан Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации) в крупном размере на сумму 466 617 рублей.
Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО1 вину признала, в содеянном раскаялась, пояснила, что ей нужны были деньги, и она обратилась к юристу, которого нашла по объявлению в <адрес>, чтобы получить материнский капитал наличными денежными средствами, понимая, что может использовать средства материнского капитала только на определенные законом цели. Указанный юрист оформил необходимые документы, для придания видимости законности распоряжения средствами материнского капитала, она подписала все необходимые для этого документы, понимая, что на приобретенном на ее имя земельном участке она не будит осуществлять строительство жилья. После того, как деньги были перечислены, юрист частями перевел на ее банковскую карту денежные средства, в оговоренной ранее сумме из средств материнского капитала, однако сумму она не помнит. Гражданский иск признала в полном объеме.
Вина ФИО1 подтверждается исследованными в ходе судебного следствия доказательствами:
- показания представителя потерпевшего Потерпевший №1, исследованными судом в ходе судебного следствия в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым после получения запроса из ОМВД России по <адрес> ей стало известно о том, что неустановленные лица, мошенническим путем совершили хищение денежных средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал МК-10 0993850 от 29.05.2019, выданного на имя ФИО1 в сумме 466 617 рублей, принадлежащих Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес>. Из материалов личного дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО1 следует, что 28.12.2020 в отдел УПФР в <адрес> Республики Крым с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (далее по тексту МСК) обратилась сама ФИО1 на улучшение жилищных условий, а именно на погашение займа, заключенного со строительным кооперативом, к которому она приложила заверенную копию договора займа, который она заключила с КПК «СТБ-Финанс». 27.01.2021 руководителем территориального органа ПФР принято решение № об удовлетворении заявления ФИО1 о распоряжении средствами МСК на сумму 466 617 рублей 00 копеек на основании сертификата МСК серии МК-10 0993850 от 29.05.2019. Кроме этого, специалистом пенсионного фонда при принятии заявлении от ФИО1 о распоряжении средствами МСК, под роспись было разъяснено требование ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» а также под роспись была ознакомлена об уголовной ответственности за совершение мошеннических действий со средствами МСК, предусмотренной ст. 159.2 УК РФ (т. 2 л.д. 113-114);
- показаниями свидетеля Свидетель №1, исследованными судом в ходе судебного следствия в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 2015 года работает в Пенсионном фонде <адрес> в должности главного специалиста-эксперта КС состоит с 01.01.2023 года. 29.05.2019 было принято решение № о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО1 в сумме 453 026 рублей. 01.01.2020 года сумма материнского капитала ФИО1 автоматически проиндексирована и составила 466 617 рублей. 17.12.2020 года ФИО1, лично обратилась с заявлением в отдел пенсионного фонда <адрес> с запросом о предоставлении её дела лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки с отдела пенсионного фонда <адрес> в отдел пенсионного фонда <адрес>. Заявление от ФИО1 принимала она лично. После чего, дело лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО1, было направлено в отдел пенсионного фонда <адрес>. 28.12.2020 года с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в Отдел УПФР в <адрес> Республики Крым обратилась сама лично ФИО1, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом «СТБ-Финанс». Приём документов у ФИО1 осуществлялся ей лично. ФИО1 были представлены следующие документы: оригинал паспорта на имя ФИО1, оригинал договора займа КПК «СТБ-Финанс» с ФИО1, оригинал и копия разрешения на строительство, выданного Администрацией Городищенского муниципального района <адрес>, оригинал и копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости, два платежных поручение о получении ФИО1 денежных средств из займа, одна копия заверена КПК «СТБ-Финанс» вторая копия заверена банком, выписка по счету, открытому на имя ФИО1, заверенная печатью РОСБАНК, справка об остатке задолженности по займу. При принятии от ФИО1 заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, последняя была проинформирована об уголовной ответственности за совершение мошеннических действий со средствами материнского (семейного) капитала, о чем поставила свою подпись и отметку, что ознакомлена в «Памятке об уголовной ответственности за совершение мошеннических действий со средствами материнского (семейного) капитала. Кроме этого ФИО1 была проинформирована о необходимости оформления жилого помещения, приобретенного (построенного) за счет средств материнского (семейного) капитала (части средств) на всех членов семьи, включая всех детей, о чем также поставила отметку и подпись. Кроме этого, при обращении лица имеющего государственный сертификат на материнский (семейный) капитал с заявление на распоряжение средствами сертификата, в устном порядке до начала принятия вышеуказанного заявление о распоряжении средствами материнского(семейного) капитала, разъясняется каждому, и в том числе ей лично было разъяснено ФИО1 о порядке распоряжения средствами, на какие цели можно потратить материнский (семейный) капитал, о порядке и сроках выделения долей при оформлении жилого помещения, приобретенного (построенного) за средства или часть средств материнского (семейного) капитала, а также была предупреждена об уголовной ответственности за совершение мошеннических действий со средствами материнского (семейного) капитала, то есть за незаконное обналичивание средств. ФИО1 указала, что хочет направить средства на улучшение жилищных условий, то есть на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство, заключенному с кредитно - потребительским кооперативом. Также при принятии данного заявления ФИО1 была ознакомлена с Правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, о чем имеется отметка ФИО1 об ознакомлении и подпись в заявлении. При ознакомлении с вышеуказанными правилами ФИО1 было разъяснено о сроках принятия решение, порядке перечисления средств, а также о праве подать заявление об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, которым может воспользоваться до момента принятия решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и даже до момента перечисления средств на счет КПК, который в среднем составляет около месяца. С заявлением об аннулировании, ФИО1 не обращалась. В ходе обращения ФИО1 о каких-либо незаконных действиях со стороны КПК «СТБ-Финанс» не сообщалось. После принятия от ФИО1 заявления на распоряжение средствами, были направлены необходимые запросы в орган МВД о наличии уголовной ответственности, в Администрацию Городищенского муниципального района <адрес>, в ОВМ на действительность паспорта, в госкомрегистр о наличии земельного участка. После получения всех ответов 27.01.2021 было принято решение № об удовлетворении заявления ФИО1 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в сумме 466 617 рублей.(т. 2 л.д. 117-124);
- показаниями свидетеля Свидетель №3, исследованными судом в ходе судебного следствия в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она является нотариусом Симферопольского городского нотариального округа Республики Крым, её офис был расположен по адресу: Респблика Крым, <адрес>В. 28.10.2020 ФИО1 обратилась к ней для выдачи доверенности на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> обстоятельства выдачи доверенностей она уже не помнит, так как прошёл длительный период времени. ФИО1 присутствовала при получении доверенности и была ознакомлена с ней, о чём ставила подписи (т. 2 <адрес>);
- показаниями свидетеля Свидетель №2, исследованными судом в ходе судебного следствия в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым по адресу: пгт. Новоселовское, <адрес> проживает её знакомая ФИО1. Ей известно что ФИО2 обналичила средства материнского капитала и деньги потратила на приобретение мебели, стиральной машины и лечение детей, а также на приобретение земельного участка в <адрес> для строительства дома, однако строительство не ведётся(т. 2 <адрес>);
- показаниями свидетеля Свидетель №4, исследованными судом в ходе судебного следствия в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она проживает со своей дочерью ФИО1 и ее детьми. Ей известно, что её дочь ФИО1 обналичила средства материнского капитала и деньги потратила на приобретение мебели, стиральной машины, лечение детей, проведение воды в квартиру, а также на приобретение земельного участка в <адрес> для строительства дома, однако строительство не ведётся (т. 2 <адрес>);
- протоколом осмотра места происшествия от 08.08.2022 и таблицей иллюстраций к нему, согласно которому произведен осмотр земельного участка с кадастровым номером 34:03:120006:4429, расположенный по адресу: <адрес>, Городищенское г.п., р.<адрес>, з/у 46. В ходе производства осмотра устновлено что на указанном земельном участке и вблизи него, каких либо построек, ограждений и коммуникаций,не обнаружено, какие либо подъездные дороги отсутствуют (т. 1 л.д. 68-72, 73-74);
- протоколом осмотра места происшествия от 19.07.2022 и таблицей иллюстраций к нему, согласно которому произведен осмотр помещения, в котором расположен кабинет нотариуса Симферопольского городского нотариального округа Республики Крым Свидетель №3, расположенного по адресу: <адрес>В, где ФИО1 подписывала доверенности (т. 1 л.д. 10-11, 12);
- протоколом осмотра места происшествия от 19.07.2022 и таблицей иллюстраций к нему, согласно которому произведен осмотр помещения Пенсионного фонда расположенного по адресу: Республики Крым по адресу: <адрес>, пгт. Красногвардейское, <адрес>, в который ФИО1 обратилась с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала (т. 1 л.д. 13-14, 15);
- протоколом осмотра предметов от 28.03.2023 и таблицей иллюстраций к нему, согласно которому произведен осмотр компакт-диска CD-R, на котором содержится информация в виде выписки о движении денежных средств по счету № принадлежащего КПК "СТБ-ФИНАНС" за период с 16.04.2018 по 11.07.2022 г. открытого 16.04.2018 в Волгоградском отделении № ПАО «Сбербанк». Счёт закрыт 11.07.2022., при осмоторе которого установлено что 30.11.2020 со счета №, принадлежащего КПК «СТБ-Финанс», открытого в Волгоградском отделении № ПАО Сбербанк, на банковский счет № открытого в Южном Филиале ПАО Росбанк <адрес> на имя ФИО1, совершено безналичное зачисление денежных средств в размере 466 617 рублей в строке «Назначение платежа» указана информация: «Оплата по договору займа №К-00143/20 от 30.11.2020г. НДС не облагается»; 29.01.2021, согласно которой на счет №, принадлежащего КПК «СТБ-Финанс», открытого в Волгоградском отделении № ПАО Сбербанк, совершён перевод денежных средств с банковского счета № открытого на имя УФК по <адрес> (государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>) УФК по <адрес>, в размере 466617.00 рублей, в строке «Назначение платежа» указана информация: «(392№, л/с 12754П95020) Переч ср МСК по публ. норм.обяз. ФИО1 на погаш осн долга и упл проц по займ ФИО1 в соотв с кред дог N К-00143/20 от 30.11.2020»(т. 2 л.д. 150, 151);
- протоколом осмотра документов от 28.03.2023 и таблицей иллюстраций к нему, согласно которому произведен осмотр выписки о движении денежных средств по счету № за период с 30.11.2020 по 14.01.2021 открытого на имя ФИО1 в Южном филиале ПАО РОСБАНК, согласно которому установлено что 30.11.2020 со счета №, принадлежащий КПК «СТБ-Финанс», открытый в Волгоградском отделении № ПАО Сбербанк, на банковский счет № открытого на имя ФИО1, совершено безналичное зачисление денежных средств в размере 466 617 рублей в строке «Назначение платежа» указана информация: «Оплата по договору займа №К-00143/20 от 30.11.2020г. НДС не облагается»; 30.11.2020 выдача наличных денежных средств со счёта № открытого на имя ФИО1 наличными в сумме 463350,68 рублей; исходящий остаток на 14.01.2021 составляет 0,00 рублей. (т. 2 л.д. 158, 159);
- протоколом осмотра предметов от 28.03.2023 и таблицей иллюстраций к нему, согласно которому произведен осмотр компакт-диска CD-R, на котором содержится информация в виде выписки о движении денежных средств по счету № принадлежащего ФИО1 в РНКБ банке, установлено что 14.01.2021 в 19:04:17 со счета банковской карты № произведен перевод денежных средств в размере 10 000 рублей на карту № зарегистрированную на ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., адрес: Дагестан Респ, Махачкала г, Акушинского 18-я линия, <адрес>; 29.01.2021 в 18:40:12 на счет банковской карты № произведен перевод денежных средств в размере 97 000 рублей с банковской карты №; 29.01.2021 в 18:46:27 со счета банковской карты № произведена выдача наличных в размере 97 000 рублей, в ATM-8621 расположенном по адресу: МАГАЗИН "ПРОДУКТЫ" р-н Раздольненский <...>; 01.02.2021 в 15:13:34 на счет банковской карты № произведен перевод денежных средств в размере 100 000 рублей с банковской карты №; 01.02.2021 в 18:24:07 со счета банковской карты № произведена выдача наличных в размере 100 000 рублей, в ATM-8621 расположенном по адресу: МАГАЗИН "ПРОДУКТЫ" р-н Раздольненский <...>; 01.02.2021 в 18:42:17 на счет банковской карты № произведен перевод денежных средств в размере 98 000 рублей с банковской карты №; 02.02.2021 в 08:45:07 со счета банковской карты № произведена выдача наличных в размере 96 900 рублей, в ATM-8621 расположенном по адресу: МАГАЗИН "ПРОДУКТЫ" р-н Раздольненский <...> (т. 2 л.д. 154, 155);
- протоколом выемки от 27.02.2023, согласно которому в Клиентской службе (на правах отдела) в <адрес> Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республики Крым по адресу: <адрес>, пгт. Красногвардейское, <адрес>, изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 51 листе. (т. 2 л.д. 53-54);
- протоколом осмотра документов от 21.03.2023 и таблицей иллюстраций к нему, согласно которому произведен осмотр дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки в отношении ФИО1 на 51 листе, изъятое ДД.ММ.ГГГГ в Клиентской службе (на правах отдела) в <адрес> Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республики Крым по адресу: <адрес>, пгт. Красногвардейское, <адрес>(т. 2 л.д. 140, 141-145);
- протоколом выемки от 05.04.2023, согласно которому в кабиненте № ОМВД России по <адрес> по адресу: <адрес>, пгт. Красногвардейское, <адрес>, у подозреваемой ФИО1 изъяты документы: «Договор купли-продажи земельного участка от 12.11.2020» «Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» №730 от 17 ноября 2020г. и «Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости» от 16.11.2020(т. 2 л.д. 173, 174);
- протоколом осмотра документов от 05.04.2023 и таблицей иллюстраций к нему, согласно которому произведен осмотр документов: «Договор купли-продажи земельного участка от 12.11.2020» «Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» №730 от 17 ноября 2020г. и «Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости» от 16.11.2020 (т. 2 л.д. 175, 176);
- заключением эксперта №209 от 17.03.2023, согласно которого следует, что подписи от имени ФИО1, расположенные в документах:заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 21.05.2019 (усл. №1),заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 28.12.2020 (усл. №2), сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу) от 28.12.2020 (усл. №3), памятка об уголовной ответственности за совершение мошеннических действий со средствами материнского (семейного) капитала от 28.12.2020 (усл. №4),приложение № 2 от 28.12.2020 (усл. №5), вероятно, выполнены ФИО1;подписи от имени ФИО1, изображения которых расположены в копии договора займа №К-00143/20 от 30.11.2020г. заключенного между КПК «СТБ-Финанс» в лице Управляющего ФИО20 и членом КПК «СТБ-Финанс» ФИО1, за исключением подписи от имени ФИО1 на 1-м листе, п.13., под п.4.2.5. под п.4.5.4. (усл. №), вероятно, выполнены ФИО1, при условии, что оригинал исследуемых подписей выполнен без применения технических приемов и средств (т. 2 л.д. 64-71);
- копией доверенности серии <адрес>2, выданной 28.10.2020 на имя ФИО5, согласно которой последнему предоставлено право купить на имя ФИО1 земельный участок с кадастровым номером 34:03:120006:4429, расположенный по адресу: <адрес>, Городищенское г.п., р.<адрес>, з/у 46 (т. 2. л.д. 13);
- копией доверенности серии <адрес>3, выданной 28.10.2020 на имя ФИО4, согласно которой последнему предоставлено право быть представителем от имени ФИО1 в любых банковских учреждениях на территории Российской Фдерерации (т. 2. л.д. 14);
- копией платёжного поручения № от 29.01.2021, согласно которого 29.01.2021 с расчетного счета УФК по <адрес> (Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>) №, открытом в Отделении по <адрес> главного управления Центрального банка Российской Федерации, на расчетный счет №, принадлежащий КПК «СТБ-Финанс», открытый в Волгоградском отделении № ПАО Сбербанк <адрес>, переведены денежные средства в сумме 466 617 рублей (т. 2. л.д. 75)..
Действия подсудимой ФИО1 суд квалифицирует по ч.3 ст.159.2 УК Российской Федерации как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.
При назначении наказания за совершенное преступление, суд учитывает, что преступление, предусмотренное ч.3 ст. 159.2 УК Российской Федерации отнесено к категории тяжких преступлений.
Оснований для изменения категории преступления, совершенного ФИО1 на менее тяжкую, в соответствии с. ч. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется. Обстоятельств, исключающих преступность или наказуемость деяния, совершенного подсудимым, равно как и обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение подсудимого от уголовной ответственности или от наказания, судом также не установлено.
Также, при назначении наказания суд учитывает личность подсудимой ФИО1, которая по месту жительства и регистрации характеризуется посредственно (т.2 л.д.198), на учете у врача-нарколога, врача-психиатра не состоит (л.д.199, 201, 203 т.2), ранее не судима (л.д.230-233 т.2), имеет малолетних детей: сына <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и дочь <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (л.д.191, т.2).
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой суд, в соответствии с п.п. «г», «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, признает наличие малолетних детей, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ - признание вины, раскаяние в содеянном.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой судом не установлено.
С учетом характера и степени общественной опасности преступления, личности подсудимой, обстоятельств смягчающих наказание, суд считает, что исправление подсудимой возможно при назначении ей наказания в виде лишения свободы, с учетом требований ч.1 ст. 62 УК РФ с применением ст.73 УК РФ. Оснований для назначения ФИО1 дополнительного наказания, предусмотренного санкцией ч.3 ст. 159.2 УК РФ, суд не усматривает.
Гражданский иск прокурора Красногвардейского района подлежит удовлетворению. С ФИО1 в пользу Отделения Фонда Пенсионного и социального страхования по Республике Крым подлежит взысканию ущерб, причинённый в результате преступления в размере 466617 руб. Оснований для передачи иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства по основаниям совершения преступления по предварительному сговору группой лиц, в связи с чем ущерб подлежит возмещению солидарно, а в отношении иного лица материалы выделены в отдельное производство, как о том ходатайствовала сторона защиты, суд не усматривает. Согласно п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2020 N 23 "О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу" если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, либо это лицо освобождено от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого. При вынесении в дальнейшем обвинительного приговора в отношении лица, дело о котором было выделено в отдельное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить вред солидарно с ранее осужденным лицом, в отношении которого был удовлетворен гражданский иск.
Кроме того, с целью обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, следует сохранить арест на имущество – земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес>, Городищенское г.п., р.<адрес>, з/у 46, принадлежащий ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, наложенный протоколом от ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления Красногвардейского районного суда Республики Крым от 22.03.2023 года.
Меру пресечения ФИО21 до вступления приговора в законную силу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней.
Вещественные доказательства по делу, признанные: согласно постановлениям следователя от 21.03.2023 года, 05.04.2023 года - возвратить по принадлежности, по постановлениям следователя от 28.03.2023 года, 28.03.2023 года, 28.03.2023 года - хранить в материалах дела.
Руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307 – 309 УПК Российской Федерации, суд
приговор и л:
ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК Российской Федерации и назначить ей наказание по ч.3 ст. 159.2 УК Российской Федерации в виде 10 месяцев лишения свободы.
В соответствии со ст. 73 УК РФ считать назначенное ФИО1 наказание условным и установить ей испытательный срок на 10 месяцев, с возложением на неё следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства и место пребывания, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.
Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней.
Гражданский иск прокурора <адрес> Республики Крым в интересах Отделения Фонда Пенсионного и социального страхования по <адрес> удовлетворить. Взыскать с ФИО1 в пользу Отделения Фонда Пенсионного и социального страхования по <адрес> ущерб причиненный преступлением в размере 466617 (четыреста шестьдесят шесть тысяч шестьсот семнадцать руб. 00 коп.) руб. 00 коп.
Арест на земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес>, Городищенское г.п., р.<адрес>, з/у 46, принадлежащий ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, наложенный протоколом от 05.04.2023 года на основании постановления Красногвардейского районного суда Республики Крым от 22.03.2023 года – сохранить с целью до исполнения приговора в части гражданского иска.
Вещественные доказательства по делу признанные: согласно постановлениям следователя от 21.03.2023 года, 05.04.2023 года - возвратить по принадлежности, по постановлениям следователя от 28.03.2023 года, 28.03.2023 года, 28.03.2023 года - хранить в материалах дела.
На приговор в течение 15 суток со дня постановления может быть подана апелляция в Верховный Суд Республики Крым через Красногвардейский районный суд Республики Крым.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Судья: О.В. Павлюкова