Приговор по делу № 1-295/2023 от 07.11.2023.

Дело № 1-295/2023

50RS0034-01-2023-002602-23

Сл. № 12302460018000043

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

07 ноября 2023 года г. Павловский Посад

Павлово-Посадский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Пшеновой А.Т., с участием государственного обвинителя Князевой А.Л., защитника адвоката Черновой А.А., представившей удостоверение № и ордер № от 02.10.2023г., при секретаре Мястковской Л.С., при участи подсудимой ФИО10, в отсутствие представителя потерпевшего Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области - ФИО11, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <...>, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, гражданки Российской Федерации, имеющей среднее специальное образование, замужней, имеющей на иждивении несовершеннолетнего ребенка - дочь А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающей помощником по уходу за больными акушерского отделения ГКБ № 15 им. О.М. Филатова, не военнообязанной, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО10 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО10 после рождения четвертого ребенка - ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее ФЗ № 256-ФЗ) приобрела право дополнительной меры государственной поддержки в виде получения средств материнского (семейного) капитала. Решением ГУ Главным Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации № 30 по г. Москве и Московской области, расположенным по адресу: <...>, ФИО10 на основании её заявления от 26.01.2016 года выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № от 24.02.2016 года в размере 453026 рублей.

У ФИО10, имеющей именной государственный сертификат на материнский (семейный) капитал №, удостоверяющий право на получение материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей, достоверно зная о том, что согласно п. 1 ч. 1 ст. 3 указанного выше Федерального закона по случаю рождения (усыновления) второго ребенка, начиная с 01.01.2007 года, она имеет право на дополнительные меры государственной поддержки – меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышение уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных указанным Федеральным законом, а в соответствии с ч. 1, п. 1 ч. 3 ст. 7 указанного Федерального закона имеет право распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объёме либо по частям по направлениям, которые указаны в законе, в том числе и на улучшение жилищных условий, в период времени не позднее 27.11.2017 года, имея преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств при получении средств материнского капитала в размере 408 026 рублей, в неустановленном следствием и судом месте, вступила в преступный сговор с неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, направленный на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, то есть хищение денежных средств, выделяемых из бюджета Российской Федерации, в соответствии с вышеуказанным Федеральным Законом, принадлежащих ГУ-Главное Управление Пенсионного фонда Российской Федерации № 30 по г. Москве и Московской области, расположенному по адресу: <...>, в сумме 408 026 рублей.

После чего ФИО10 и неустановленные лица не позднее 27.11.2017 года распределили преступные роли, согласно которым неустановленные лица оформят нотариальную доверенность на представление интересов ФИО10, осуществят подбор лица, не посвященного в их преступный умысел, владеющего земельным участком, который осуществит его продажу ФИО10, оплатят оговоренную стоимость указанного земельного участка и оформят его в собственность ФИО10, являясь представителями ее интересов по нотариальной доверенности, подготовят договор между ФИО10 и КПК «Займинвест» целевого жилищного займа на строительство жилого дома в целях улучшения жилищных условий семьи заемщика, в соответствии с которым КПК «Займинвест» предоставит ФИО10 целевой заем на строительство жилого дома на приобретенном земельном участке, согласно которого КПК «Займинвест» переведет на открытый на имя ФИО10 для этих целей банковский счет денежные средства с последующим их обналичиванием, а ФИО10 предоставит заявление и соответствующие документы, содержащие ложные и недостоверные сведения в ГУ-Главное Управление Пенсионного фонда Российской Федерации № 30 по г. Москве и Московской области, для распоряжения денежными средствами по сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № 0126088 от 24.02.2016, в целях погашения задолженности по договору целевого жилищного займа.

Во исполнение совместного преступного намерения, направленного на хищение бюджетных денежных средств и расходования их на личные нужды, не связанные с реализацией дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, ФИО10, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, заведомо зная, что средства материнского (семейного) капитала в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ могут быть направлены, в том числе на улучшение жилищных условий, 27.11.2017 года совместно с неустановленными лицами прибыла к нотариусу г. Покров Владимирской области, кабинет которого расположен по адресу: <...>, где оформила и нотариально удостоверила у нотариуса ФИО2 доверенность № от 27.11.2017 года на представление ее интересов, согласно которой удостоверила неустановленное лицо вести переговоры, заключить и подписать на условиях по своему усмотрению договор займа, кредитный договор на сумму, не превышающую средства материнского (семейного) капитала, с правом получения денег, а также купить за цену и на условиях по своему усмотрению любое недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации на имя ФИО10 с правом оплаты по договору купли-продажи с привлечением средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии №, на улучшение жилищных условий и строительства жилья, для чего предоставляет право подавать заявления на распоряжение материнским сертификатом и переводе личного дела из одного отделения пенсионного фонда РФ в другое по своему усмотрению в территориальном органе Пенсионного фонда РФ в связи с направлением указанных средств в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа, кредитному договору, распоряжаться средствами материнского капитала, вступать в члены кооператива и вносить вступительные взносы, подавать и получать необходимые справки, удостоверения, документы и дубликаты документов во всех компетентных организациях и учреждениях, в том числе в нотариальных конторах, ФГУП «Ростехинвентаризация», или любой другой организации, получившей в установленном порядке лицензию на оценку недвижимости, налоговых органах, городских и районных администрациях, Управлении архитектуры и градостроительства, МФЦ, ЕИРЦ, филиале ФГБУ «ФКП Росреестра», Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, или ином государственном регистрационном органе, с правом получения разрешения на строительство, быть представителем в любых банковских, кредитных учреждениях, открыть на имя ФИО10 любой счет в любой банковской или кредитной организации, заключить соответствующий договор в отношении указанного счета или по своему усмотрению, распоряжаться указанным счетом, использовать его в соответствии с договором, заключенном в отношении указанного счета, производить операции по указанному счету, получать выписку со счета, получать деньги, перечислять деньги с указанного счета, с правом закрытия счета, а так же быть представителем в учреждениях и организациях РФ, заключить и подписать договор купли-продажи и передаточный акт, зарегистрировать договор, право собственности, переход права собственности и все необходимые документы в территориальном органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним – в любом отделении Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, с правом регистрации и снятия обременения на недвижимое имущество, подачи заявления о приостановлении государственной регистрации, получения уведомления о приостановлении государственной регистрации, сообщения об отказе в государственной регистрации, внесения изменений в записи ЕГРП, внесения изменений в документы, с правом оплаты тарифов, сборов, пошлин, с правом получения выписки из Единого государственного реестра прав и всех необходимых зарегистрированных документов, делать от имени ФИО10 заявления, с правом подачи заявления об исправлении технических ошибок, расписываться за ФИО10 и совершать все действия, связанные с выполнением этого поручения. После чего получила от неустановленного лица денежные средства в размере 50 000 рублей, в счет предстоящего обналичивания средств материнского (семейного) капитала.

Доверенность была выдана сроком на 1 год, с запретом на передоверие полномочий по настоящей доверенности другим лицам, при этом нотариусом ФИО2 было разъяснено ФИО10, что при передаче своих полномочий третьим лицам для нее могут наступить негативные последствия, в частности в случае не добропорядочности лиц, наделяемых правами действовать от ее имени, однако, на оформлении доверенности ФИО10 настояла, поскольку данное действие было необходимо для исполнения совместного преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств и расходования их на личные нужды, не связанные с реализацией дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей.

В продолжение исполнения совместных преступных действий, направленных на хищение бюджетных денежных средств и расходования их на личные нужды, не связанные с реализацией дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, неустановленными лицами от имени ФИО10 на основании доверенности № от 27.11.2017, приобретен в собственность ФИО10 земельный участок площадью 615 кв.м, с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, для индивидуального жилищного строительства, о чем был составлен договор купли-продажи земельного участка от 30.11.2017 года.

После чего, неустановленными лицами от имени ФИО10 на основании доверенности № от 27.11.2017 в Администрацию муниципального образования «Ронгинское сельское поселение» р. Марий Эл было направлено заявление о планируемом строительстве жилого дома. 20.12.2017 администрацией муниципального образования «Ронгинское сельское поселение» на имя ФИО10 было выдано разрешение на строительство № на участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>.

21.12.2017 неустановленные лица от имени ФИО10 на основании доверенности № от 27.11.2017, в отделении Марий Эл № 8614 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: р. Марий Эл, <...>, был открыт на имя ФИО10 банковский счет №.

Далее неустановленные лица заключили договор займа № от 22.12.2017 между ФИО10 и КПК «Займинвест» на строительство жилого дома в целях улучшения жилищных условий семьи заемщика, в соответствии с которым КПК «Займинвест» предоставило ФИО10 целевой заем в сумме 408 026 рублей на строительство жилого дома на указанном выше земельном участке, путём осуществления перевода денежных средств в сумме 408 026 рублей на счёт №, открытый на имя ФИО10 в отделении Марий Эл № 8614 ПАО «Сбербанк России», расположенном по вышеуказанному адресу, и согласно платежному поручению № от 22.12.2017, осуществили перевод со счета КПК «Займинвест» на вышеуказанный счет ФИО10 денежные средства на указанную в договоре займа сумму, после чего в этот же день неустановленные лица в отделении банка ПАО «Сбербанк России» обналичили вышеуказанные денежные средства с банковского счета ФИО10 на сумму 408 026 рублей.

Далее, 26.12.2017 ФИО10 совместно с неустановленным лицом, реализуя преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, прибыла в нотариальную контору, расположенную по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, площадь Советская, д. 2А, где ФИО10 оформила обязательство № от 26.12.2017 года, заверенное нотариусом ФИО3 нотариальной конторы г. Электрогорск Московской области, согласно которому ФИО10 обязуется распорядиться материнским капиталом № на строительство индивидуального жилого дома и в течение 6 месяцев после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию обязуется оформить его в общую собственность, свою и детей, где после оформления обязательства получила от неустановленного лица денежные средства в размере 40 000 рублей в счет предстоящего обналичивания средств материнского капитала.

В продолжение исполнения совместных преступных действий, направленных на хищение бюджетных денежных средств и расходования их на личные нужды, не связанные с реализацией дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, ФИО10, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, достоверно зная о том, что предоставленные ей неустановленными лицами, документы (договор купли-продажи земельного участка от 30.11.2017, разрешение на строительство № на участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, договор займа № от 22.12.2017) содержат ложные и недостоверные сведения, так как улучшать жилищные условия и осуществлять строительство жилого дома на указанном выше земельном участке она не намеревалась, 27.12.2017, в неустановленное время, действуя умышленно, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, из корыстных побуждений, с целью безвозмездного и противоправного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, а именно: денежных средств, принадлежащих ГУ-Главное Управление Пенсионного фонда Российской Федерации № 30 по г. Москве и Московской области, на общую сумму 408 026 рублей, находясь в МФЦ г.о. Павловский Посад Московской области,, расположенном по адресу: <...>, осознавая противоправный характер совместного деяния, будучи предупреждённой об ответственности за достоверность представленных сведений, обратилась с заявлением в ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации №30 по г. Москве и Московской области о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту или займу, на приобретение или строительство жилья, в котором указала заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении улучшения жилищных условий с просьбой направить средства материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному с кредитным потребительским кооперативом «Займинвест» на строительство жилья на земельном участке, в размере 408 026 рублей, а так же передала вышеуказанные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения.

Таким образом, ФИО10 обратилась к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении денежных средств в сумме 408 026 рублей, на получение которых у ФИО10 не имелось законных оснований.

29.01.2018 ГУ - Главное Управление Пенсионного фонда Российской Федерации № 30 по г. Москве и Московской области на основании представленных ФИО10 к заявлению на получение средств (части средств) материнского (семейного) капитала документов, содержащих ложные и недостоверные сведения, принято Решение № 38 об удовлетворении заявления ФИО10 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, что послужило основанием для перечисления из бюджета Российской Федерации денежных средств в размере 408 026 рублей УФК по г. Москве по поручению ГУ-Главное Управление Пенсионного фонда Российской Федерации № 30 по г. Москве и Московской области, на расчётный счёт №, принадлежащий КПК «Займинвест», открытый в Акционерном обществе «Российский Сельскохозяйственный банк», Марийский региональный, расположенный по адресу: р. Марий Эл, <...>, в счёт погашения задолженности по договору займа № от 22.12.2017.

09.02.2018 согласно платежного поручения № от 09.02.2018 от ГУ - Главное Управление Пенсионного фонда Российской Федерации № 30 по г. Москве и Московской области, расположенного по адресу: <...>, на расчётный счёт №, принадлежащий КПК «Займинвест», открытый в АО «Российский Сельскохозяйственный банк», Марийский региональный, расположенном по адресу: р. Марий Эл, <...>, в счёт погашения задолженности по договору займа № от 22.12.2017 были перечислены денежные средства в размере 408 026 рублей из бюджета Российской Федерации УФК по г. Москве (ГУ - Главное Управление Пенсионного фонда Российской Федерации № 30 по г. Москве и Московской области).

В результате вышеуказанных совместных преступных действий ФИО10 и неустановленных лиц, выразившихся в подготовке и предоставлении в ГУ - Главное Управление Пенсионного фонда Российской Федерации № 30 по г. Москве и Московской области, расположенному по вышеуказанному адресу, документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направленных якобы на цели, связанные с улучшением ФИО10 своих жилищных условий, из бюджета РФ были похищены средства материнского (семейного) капитала, что повлекло за собой причинение материального ущерба Российской Федерации в лице ГУ - Главное Управление Пенсионного фонда Российской Федерации № 30 по г. Москве и Московской области, расположенного по адресу: <...>, в сумме 408 026 рублей, то есть в крупном размере, которыми ФИО10 и неустановленные следствием лица совместно распорядились по своему усмотрению.

В судебном заседании ФИО10 свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, признала, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась в порядке ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, показаний ФИО10 данных в ходе предварительного расследования с участием защитника, следует, что 17.12.2015 у неё родился четвертый ребенок, ФИО1, после чего она получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал на сумму 453 026 рублей. В октябре 2017 года, её знакомая ФИО4 предложила обналичить материнский капитал, на что она согласилась. Через несколько дней ей позвонила женщина, представилась как Т., сказала, что необходимо подготовить документы: сертификат на материнский (семейный) капитал, ее паспорт, свидетельство о рождении ее детей, СНИЛС за которыми она приедет по адресу её проживания. 27.11.2017 Татьяна приехала к её дому, с ней в машине находились ещё две женщины, одну из которых звали О., сказала, что нужно приехать в г. Покров для оформления доверенности у нотариуса, а часть денег с обналичивания материнского капитала возьмет себе за работу, но сумму не уточнила. Они отправились к нотариусу г. Покров, где она оформила доверенность на ранее ей неизвестную ФИО5. Нотариус оформил доверенность, которую передала Т., те дали ей на подпись какие-то документы, которые необходимы для дальнейшего обналичивания средств материнского капитала и денежные средства в размере 50 000 рублей, как часть предстоящего обналичивания средств материнского капитала. 26.12.2017 к ней домой приехала Т., они поехали к нотариусу в г.о. Электрогорск, где оформили обязательство о строительстве жилого дома, которое она передала Т., а та ей передала 40 000 рублей, в счет дальнейшего хищения материнского капитала. 27.12.2023 она вместе с ФИО4 направились в МФЦ, где она подала документы и заявление о распоряжении средствами материнского капитала. После этого ФИО4 забрала оригиналы документов и они разошлись. По адресу, где от её имени купили участок, она никогда не была, строить там объекты недвижимости не собиралась. Счет в банке ПАО «Сбербанк России» в г. Йошкар-Ола лично не открывала, деньги с него не обналичивала. Вину признает полностью, в содеянном раскаивается (том 1 л.д. 143-146, 201-204).

Помимо признательных показаний подсудимой, данных в ходе предварительного следствия, её вина нашла свое подтверждение доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Так, из оглашенных с согласия сторон показаний представителя потерпевшего Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской ФИО11, следует, что она трудоустроена в Филиале № 3 Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области в должности главного специалиста - эксперта (юрисконсульта) юридического отдела Филиала. На учете в ГУ - Управлении ПФР № 30 по г. Москве и Московской области (до реорганизации) в качестве лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей состояла ФИО10, которая являлась владелицей государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, выданного в связи с рождением четвертого ребенка - ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Согласно выписке из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО10 размер средств материнского (семейного) капитала при получении сертификата составлял 453 026 рублей. ФИО10 обращалась с заявлениями о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала, ей были произведены следующие единовременные выплаты: 20.05.2016 - в размере 20 000 рублей, 31.08.2016 - в размере 25 000 рублей. По состоянию на 01.12.2017 размер средств материнского (семейного) капитала по сертификату, выданному на имя ФИО10 составлял - 408 026 рублей. В целях распоряжения средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий ФИО10 27.12.2017 обратилась в ГУ - Управление ПФР №30 по г. Москве и Московской области через МБУ «МФЦ городского округа Павловский Посад» с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и направлении указанных средств в размере 408 026 рублей на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом «ЗАЙМИНВЕСТ» (сумма займа 408 026 рублей). Цели использования займа: на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: <адрес>, кадастровый номер №. Использование средств материнского капитала является строго целевым: на улучшение жилищных условий; на получение образования ребенком; на формирование накопительной пенсии, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей инвалидов, на получение ежемесячной выплаты в соответствии с ФЗ от 28.12.2017 г. №418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». В представленном ФИО10 пакете документов имелись необходимые документы, в то числе сведения о заключении договора займа и приобретении земельного участка. Представленных ФИО10 документов было достаточно, и основания для отказа в удовлетворении её заявления отсутствовали в силу закона. О том, что действия ФИО10 носили незаконный характер, она узнала от сотрудников полиции. Таким образом, в результате незаконных действий ФИО10 государству в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации г. Москве и Московской области причинен материальный ущерб на общую сумму 408 026 рублей. (т. 1 л.д. 90-95).

Из оглашенных с согласия сторон показаний неявившегося свидетеля ФИО6, данных в ходе предварительного расследования, следует, что с 2011 года по настоящее время работает в Клиентской службе «Павловский Посад» Государственного учреждения Главного Управления Пенсионного фонда РФ № 3 по г. Москве и Московской области, расположенной по адресу: <...>, в должности главного специалиста эксперта клиентской службы. 28.12.2017 из МФЦ г. Павловский Посад, ей поступило заявление о распоряжении средствами материнского капитала ФИО10 с комплектом необходимых документов. По результатам рассмотрения поданных документов ФИО10 руководителем было вынесено решение об удовлетворении заявления ФИО10 о распоряжении средствами материнского капитала № от 29.01.2018, после чего 09.02.2018 согласно платежному поручению № от 09.02.2018 денежные средства в сумме 408 026 рублей были перечислены на счет КПК «Займинвест» № открытый в Марийский РФ АО «Россельхозбанк» г. Йошкар-Ола. (т. 1 л.д. 175-177).

Из оглашенных с согласия сторон показаний неявившегося свидетеля ФИО7, данных в ходе предварительного расследования, следует, что она занимает должность руководителя клиентской службы «Павловский Посад» филиала № 3 отделения СФР по г. Москве и Московской области. 28.01.2018 ей поступило дело ФИО10 с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала. Она, ознакомившись со всеми документами, находящимся в личном деле, убедилась, что те соответствуют нормам действующего законодательства РФ, и не видела препятствий в вынесении положительного решения. В связи с чем ею было вынесено решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала ФИО10 № от 29.01.2018. После чего 09.02.2018 согласно платежному поручению № от 09.02.2018 денежные средства в сумме 408 026 рублей были перечислены на счет КПК «Займинвест» № открытый в Марийский РФ АО «Россельхозбанк» г. Йошкар-Ола. (т. 1 л.д. 178-180).

Из оглашенных с согласия сторон показания неявившегося свидетеля ФИО8, данных в ходе предварительного расследования, следует, что в октябре 2022 года ОЭБиПК проводились оперативно розыскные мероприятия на установление лиц причастных к незаконному обналичиванию средств материнского капитала, в ходе которых была установлена возможная причастность к совершению данного преступления ФИО10 Было установлено, что ФИО10 обращалась к услугам КПК «Займинвест» за помощью в обналичивании средств материнского капитала. После проведения необходимых мероприятий, материал проверки был передан в следственный отдел по г. Павловский Посад ГСУ СК России по Московской области для принятия решения в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ. (т. 1 л.д. 218-220).

Из оглашенных с согласия сторон показаний неявившегося свидетеля ФИО2, данных в ходе предварительного расследования, следует, что она является нотариусом г. Покров Владимирской области. 27.11.2017 к ней обратилась ФИО10 с намерением оформить доверенность и наделить полномочиями ФИО5 на покупку любого земельного участка на территории Российской Федерации. Перед заявлением она удостоверила личность путем проверки паспорта ФИО10, после чего заверила доверенность и внесла в реестр, при этом разъяснив ФИО10, что в случае не добропорядочности лиц, которым она передает свои права, могут наступить негативные последствия. (т. 1 л.д. 152-154).

Из оглашенных с согласия сторон показаний неявившегося свидетеля ФИО3, данных в ходе предварительного расследования, следует, что она является нотариусом г. Электрогорск Московской области. 26.12.2017 к ней обратилась ФИО10 с намерением оформить обязательство на строительство жилого дома, расположенного на участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>. Перед заявлением она удостоверила личность путем проверки паспорта ФИО10, после чего заверила доверенность и внесла в реестр. (т. 1 л.д. 158-160).

Кроме того, вина ФИО10 в совершении преступления подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами по уголовному делу:

Из тома № 1:

- Заявлением ФИО11 от 31.07.2023, согласно которому она просит провести проверку в отношении гр. ФИО10, которая в 2017 году использовала средства материнского капитала в сумме 408 026 рублей не по назначению (л.д. 4);

- Протоколом осмотра места происшествия от 21.07.2023, в ходе которого был осмотрен земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>. На участке какие-либо сооружения отсутствуют (л.д. 59-65);

- Протоколом выемки документов от 07.08.2023, в ходе которого в служебном кабинете № 4 СО по г. Павловский Посад ГСУ СК России по Московской области, расположенном по адресу: <...>, было изъято личное дело № лица, имеющего право на дополнительные меры по государственной поддержки, на имя ФИО10 (98-101);

- Протокол осмотра места происшествия от 16.08.2023, в ходе которого было осмотрено помещение, расположенное по адресу: р. Марий Эл, <...>, и было установлено, что данное помещение никем не используется (л.д. 128-138);

- Протокол осмотра места происшествия от 15.08.2023, в ходе которого с участием ФИО10 был осмотрен участок местности, расположенный по адресу: <адрес>. В ходе осмотра ФИО10 пояснила, что в 2017 году, тут находилось отделение «МФЦ», куда она подала документы и заявление с целью незаконного обналичивания средств материнского капитала (л.д. 181-184);

- Протоколом осмотра документов от 15.08.2023, согласно которому были осмотрены:

Личное дело № лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО10, содержащий: копию государственного сертификата на материнский капитал серии №; Решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от 24.02.2016 в связи с рождением четвертого ребенка, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на имя ФИО12. Заявление о распоряжении средствами материнского капитала. К заявлению приложены копии документов, удостоверяющих личность заявителя и детей; сведения из отдела ЗАГС о том, что ФИО10 родительских прав не лишалась; сведения из отдела опеки и попечительства о том, что ФИО10 родительских прав не лишалась; уведомление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; решение об удовлетворении заявления о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала; заявление о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала; решение об удовлетворении заявления ФИО10, о распоряжении средствами материнского капитала № от 29.01.2018; выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО10, в котором указано движение средств материнского капитала; заявление о распоряжении средствами материнского капитала ФИО12, в котором она просит направить средства материнского капитала на строительство жилья и на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с КПК на сумму 408 026 рублей; реквизиты КПК «Займинвест»; договор займа № от 22.12.2017 согласно которому договор заключен между ФИО10 и КПК «Займивест» в лице ФИО9, и на основании которого ФИО10 был выдан займ на сумму 408 026 рублей сроком на 06 месяцев; график погашения задолженности к договору займа № от 22.12.2017- согласно которому ФИО10 до 22.06.2018 года должна внести на счет КПК «Займинвест» сумму в размере 408 026 рублей; выписка из реестра членов КПК «Займинвест», согласно которой ФИО10 состоит на 22.12.2017 в реестре членов КПК «Займинвест»; обязательство № согласно которому ФИО10 обязуется построить индивидуальный жилой дом на участке с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, которое заверено нотариусом нотариальной конторы г. Электрогорск Московской области ФИО3; платежное поручение № от 22.12.2017 согласно которому КПК перечислило 408 026 рублей на счет ФИО10; выписка из лицевого счета № на имя ФИО10, согласно которой 22.12.2017 на указанный счет было перечислено 408 026 рублей, после чего в этот же день, 22.12.2017 была произведена операция по частичной выдачи денежных средств в размере 408 026 рублей; выписка из ЕГРН согласно которой ФИО10 принадлежит участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>; сведения администрации Ронгинского сельского поселения Советского муниципального района р. Марий Эл, согласно которому выдано разрешение на строительство № от 20.12.2017; договор купли-продажи земельного участка от 30.11.2017 согласно которому ФИО10 в лице ФИО52, ДД.ММ.ГГГГ г.р. приобрела земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>; заключение комиссии об удовлетворении заявления ФИО10 о распоряжении средствами материнского капитала; уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала № от 29.01.2018; платежное поручение № от 09.02.2018, согласно которому УФК по г. Москве (ГУ - Управления ПФР № 30 по г. Москве и Московской области) 09.02.2018 перечислило 408 026 рублей на счет КПК «Займинвест» № открытый в Марийский РФ АО «Россельхозбанк» г. Йошкар-Ола; сведения об уточнении информации в федеральном регистре лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки № от 09.06.2021 согласно которым ГУ - Управления ПФР № 30 по г. Москве и Московской области вводит сведения о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки ФИО10 в связи с использованием средств МСК в полном объёме; уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки ФИО10 № от 09.06.2021; выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки.

Далее, осмотрен материал проверки КУСП № от 12.07.2023, копия журнала для регистрации нотариальных действий нотариуса ФИО3, копия журнала для регистрации нотариальных действий нотариуса ФИО2 (л.д. 166-170).

После осмотра личное дело № лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО10, материалы проверки КУСП № от 12.07.2023, копия журнала для регистрации нотариальных действий нотариуса ФИО3, копия журнала для регистрации нотариальных действий нотариуса ФИО2, признаны и приобщены вещественными доказательствами по уголовному делу (л.д. 171-172, 173).

Проанализировав и оценив совокупность доказательств, исследованных в судебном заседании, суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО10 в совершении инкриминируемого преступления при обстоятельствах, изложенных в установочной части настоящего приговора, поскольку виновность подсудимой, помимо её признательных показаний, данных в ходе предварительного расследования, установлена показаниями свидетелей и иными названными исследованными судом доказательствами.

Оснований ставить под сомнение объективность оглашенных в судебном заседании показаний представителя потерпевшего и свидетелей у суда не имеется, поскольку они последовательны, логичны, непротиворечивы, согласуются между собой, а также с иными доказательствами по делу. Представитель потерпевшего и свидетели предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, каких-либо сведений о заинтересованности указанных лиц в исходе дела или в желании исказить фактические обстоятельства при даче показаний в отношении подсудимой, мотивов для оговора ими подсудимой, равно как и существенных противоречий в их показаниях по обстоятельствам, имеющим значение для вывода суда о виновности подсудимой, не установлено. Фактов наличия неприязненных отношений между представителем потерпевшего и свидетелями с подсудимой судом не установлено. С учетом изложенного суд признает их достоверными и берет за основу при постановлении приговора.

Анализируя признательные показания подсудимой ФИО10, данные в ходе предварительного расследования, суд признает их допустимыми, поскольку показания в ходе предварительного расследования ФИО10 давала в присутствии защитника, после разъяснения положения ст. 51 Конституции РФ. Указанные показания подсудимой подтверждаются иными исследованными судом доказательствами, а потому указанные показания подсудимой признаются судом достоверными и кладутся судом в основу приговора.

Сомневаться в достоверности исследованных и указанных выше письменных доказательств у суда оснований также не имеется, поскольку каких-либо существенных нарушений требований закона при их сборе и фиксации, которые могли бы повлечь за собой признание указанных доказательств недопустимыми, органами следствия не допущено.

Приведенные выше доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, согласуются между собой, соответствуют фактическим обстоятельствам, установленным в ходе судебного разбирательства, не содержат каких-либо существенных противоречий и не вызывают сомнений в своей достоверности, допустимости и достаточности. Кроме того, указанные выше доказательства по существенно значимым для предмета доказывания по данному уголовному делу обстоятельствам в целом последовательны, логичны и объективно согласуются между собой в совокупности с иными доказательствами по делу, по причине чего суд кладет их в основу приговора как доказательства вины подсудимой в совершении инкриминируемого ей преступления, при обстоятельствах, указанных в установочной части приговора. Обстоятельства совершенного преступления у суда сомнений не вызывают.

В соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" выдача государственным органом лицу сертификата на право за обращением за мерами государственной поддержки не влечет возникновение у этого лица безусловного права на получение государственных средств, которые могут направляться, в том числе и на улучшение жилищных условий путем безналичного перечисления организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели, и только после предоставления обладателем сертификата соответствующих документов, подтверждающих выполнение необходимых условий для реализации установленной государством социальной льготы. Федеральный закон не предусматривает возможности получения средств материнского капитала в виде наличных денежных средств. Поскольку указанный Федеральный закон предусматривает целевое использование средств материнского (семейного) капитала, обман относительно способов (целей) распоряжения средствами такого капитала образует признаки соответствующего вида мошенничества.

Так, при рассмотрении дела установлено, что подсудимая решила обналичить материнский (семейный) капитал, сертификат на который получила в связи с рождением четвертого ребенка, и потратить его не на те цели, на которые этот капитал может быть использован.

Узнав о возможности обналичивания материнского (семейного) капитала, у неё возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении данных социальных выплат путем предоставления недостоверных сведений, для чего ФИО10 вступила в преступный сговор с неустановленными лицами. Так, согласно распределенной ей роли, ФИО10 были предоставлены необходимые документы неустановленному лицу, оформлена доверенность на неустановленное лицо на открытие счета и совершение других, в том числе регистрационных действий. Впоследствии, ею в государственное учреждение были представлены недостоверные сведения, в том числе договор целевого займа на строительство дома, сведения о принадлежности ей земельного участка, понимая, что фактически она предоставила заведомо ложные сведения, поскольку намерения направить средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (строительство дома), она не имела.

При рассмотрении дела установлено, что инкриминируемое преступление совершено подсудимой в группе лиц по предварительному сговору, изложенное подтверждается обстоятельствами его совершения, согласованностью и сбалансированностью действий ФИО10 и иных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, признательными показаниями подсудимой, данными в ходе предварительного расследования, подробно описавшей обстоятельства совершенного преступления, её роль в преступлении; а также показаниями представителя потерпевшего, свидетелей ФИО6, ФИО7, ФИО2, ФИО3 и ФИО8, которые подтверждаются и дополняются исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела, в частности протоколами осмотров предметов, признанных вещественными доказательствами по уголовному делу, содержащими сведения о перечислении денежных средств на расчетный счет подсудимой. С учетом изложенного, наличие в действиях подсудимой квалифицирующего признака преступления - его совершение группой лиц по предварительному сговору полностью подтверждается исследованными судом доказательствами.

Поскольку ФИО10 при получении социальных выплат в виде материнского (семейного) капитала путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений похищены денежные средства в сумме 408 026 руб., ею совершено хищение в крупном размере.

Проанализировав собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о виновности подсудимой ФИО10 в совершении инкриминируемого ей преступления и квалифицирует ее действия по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, так как она совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Оснований для освобождения подсудимой ФИО10 от уголовной ответственности либо наказания суд не находит.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновной, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Судом учтены данные о личности подсудимой, из которых следует, что ФИО10 ранее не судима, не привлекалась к административной ответственности, на учете в психиатрическом диспансере и наркологическом диспансере не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО10 суд признает наличие малолетнего ребенка (п. "г" ч. 1 ст. 61 УК РФ); добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления (п. "к" ч. 1 ст. 61 УК РФ); признание своей вины, раскаяние в содеянном, (ч. 2 ст. 61 УК РФ).

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судом не установлено.

Принимая во внимание данные о личности подсудимой ФИО10, которая впервые привлекается к уголовной ответственности, наличие обстоятельств, смягчающих наказание, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд полагает, что подсудимой может быть назначено наказание в виде штрафа, поскольку, по убеждению суда, именно это наказание является наиболее справедливым, соразмерным тяжести совершенного преступления и личности виновной, и которое будет способствовать исправлению подсудимой и достижению целей наказания, предусмотренных ст. ст. 6, 43 и 60 УК РФ, в т.ч. и предупреждению совершения подсудимой новых преступлений.

При определении размера штрафа в соответствии с ч. 2 ст. 46 УК РФ, суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение подсудимой, которая трудоустроена и обладает постоянным источником дохода, имущественное положение её семьи.

Каких-либо обстоятельств, позволяющих изменить категорию преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не усматривает. Исключительных обстоятельств, связанных с мотивами, целями, ролью виновной, её поведением во время и после совершения преступления, иных обстоятельств, существенно снижающих степень общественной опасности содеянного, послуживших основанием для применения ст. 64 УК РФ, не имеется.

По делу представителем потерпевшего ФИО11 предъявлен гражданский иск, согласно которому заявлено о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, с ФИО10 в размере 408 026 руб.

Гражданским истцом представлен отказ от исковых требований в связи с добровольным возмещением ущерба подсудимой в полном объеме.

Согласно ч. 5 ст. 44 УПК РФ отказ от гражданского иска может быть заявлен гражданским истцом в любой момент производства по уголовному делу, но до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора. Отказ от гражданского иска влечет за собой прекращение производства по нему.

Таким образом, производство по гражданскому иску, заявленному представителем потерпевшего ФИО11 о взыскании материального ущерба, причиненного преступлением с ФИО10, подлежит прекращению в связи с отказом от гражданского иска.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств разрешить в порядке ст. 81 УПК РФ.

Процессуальные издержки, связанные с участием в деле адвоката, участвующего по назначению суда, за три дня участия в деле в размере 4 938 рублей (1646 рублей х 3 дня), подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета, о чем в соответствии со ст. 132 УПК РФ вынесено отдельное постановление. При этом защитник принимал участие в судебных заседаниях 06 октября 2023г., 19 октября 2023г. и 07 ноября 2023г. Суд принимает решение о взыскании в порядке регресса 4 938 рублей с ФИО10 в доход государства, поскольку в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 131 УПК РФ суммы, выплачиваемые адвокату за оказание юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению, являются судебными издержками, которые согласно ст.132 УПК РФ взыскиваются с осужденных. Оснований для освобождения ФИО10 от взыскания процессуальных издержек, в том числе её имущественной несостоятельности либо иных обстоятельств, которые могут существенно отразиться на материальном положении лиц, которые находятся на её иждивении, в судебном заседании не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО10 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Меру пресечения в отношении ФИО10 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Производство по гражданскому иску Отделения Фона пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области, о взыскании с ФИО10 средств материнского (семейного) капитала в размере 408 026 рублей, - прекратить, в связи с отказом от иска.

Взыскать с ФИО10 4 938 (четыре тысячи девятьсот тридцать восемь) рублей в доход федерального бюджета за оказание юридической помощи адвокатом Черновой А.А., участвовавшей в уголовном судопроизводстве по назначению суда.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу:

- личное дело № лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО10 - оставить по принадлежности в Отделении Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области;

- материал проверки КУСП № от 12.07.2023, копию журнала для регистрации нотариальных действий нотариуса ФИО2, копию журнала для регистрации нотариальных действий нотариуса ФИО3 - хранить при материалах уголовного дела.

Информация, необходимая для перечисления суммы штрафа:

Получатель: УФК по Московской области (ГСУ СК России по Московской области л/с <***>) ИНН/КПП <***>/771001001

Номер казначейского счета 03100643000000014800, наименование банка: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Москва, ЕКС 40102810845370000004, БИК ТОФК 004525987, ОКТМО 46000000, УИН 41700000000008724525, КБК 417 116 03121 01 0000 140.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, апелляционного представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. О своем желании иметь защитника в суде апелляционной инстанции или о рассмотрении без защитника осужденному необходимо сообщить в суд, постановивший приговор, в письменном виде и в срок, установленный для подачи возражений.

Председательствующий: Пшенова А.Т.