Дело № 1-436/2023

22RS0011-01-2023-000332-22

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Рубцовск 20 октября 2023 года

Рубцовский городской суд Алтайского края в составе: председательствующего судьи Макушкиной Н.В., при секретарях Одинцевой К.В., помощнике судьи Олефиренко С.С., с участием государственного обвинителя Кайзер Л.В., подсудимой ФИО1, ее защитника – адвоката Кульчицкой О.В., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по обвинению:

ФИО1, судимости не имеющей;

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ),

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила преступление при следующих обстоятельствах:

В соответствие с п. 19 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа - это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствие со ст. 7 указанного Федерального закона, при осуществлении безналичных расчетов в форме перевода электронных денежных средств, клиент предоставляет денежные средства оператору электронных денежных средств на основании заключенного с ним договора.

В соответствие со ст. 9 указанного Федерального закона, использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

В соответствие со ст. 10 указанного Федерального закона, перевод электронных денежных средств осуществляется с проведением идентификации клиента.

*** Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №16 по Алтайскому краю в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что ФИО1 является генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «...» (далее по тексту Общество или ООО), при том, что она являлась подставным руководителем Общества.

После этого, в 2021 году, не позднее ***, к ФИО1 обратилась Л. и предложила за вознаграждение в виде денежных средств, а также пенсионных отчислений в Пенсионный фонд Российской Федерации (далее по тексту – ПФР), открыть в банковской организации Публичном Акционерном Обществе Сбербанк (далее по тексту ПАО Сбербанк) расчетный счет на имя генерального директора Общества ФИО2 с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО), то есть, приобрести в целях сбыта и сбыть ФИО3 за вознаграждение электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять денежные переводы по расчетным счетам.

В 2021 году, не позднее ***, у ФИО1, не имеющей намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, действующей из корыстных побуждений, с целью личной корыстной заинтересованности, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть, приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем с предложением Л. согласилась.

***, ФИО1, реализуя возникший преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, проследовала в отделение ПАО Сбербанк по ..., предоставила сотруднику банка документы, необходимые для открытия расчетного счета на ее имя, как генерального директора Общества и подключения услуг ДБО, при этом, для последующего получения электронных носителей информации в виде средств доступа в систему ДБО (персональный логин и пароль доступа) она сообщила сотруднику банка абонентский номер телефона, сим-карта с которым была предварительно передана ею Л. в неустановленном месте на территории г. Рубцовска, а также адрес электронной почты, находившейся в пользовании последней, после чего подписала необходимые документы, введя, тем самым, сотрудника ПАО Сбербанк в заблуждение относительно ее фактического намерения пользоваться открытыми расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО. В ПАО Сбербанк на имя генерального директора Общества ФИО1 был открыт расчетный счет и была подключена услуга системы ДБО.

После чего, в указанный период времени, ФИО1 получила в ПАО Сбербанк документы об открытии расчетного счета на свое имя, как генерального директора Общества, о подключении системы ДБО, являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, кроме того, на абонентский номер телефона, сим-карту с которым она передала Л., и адрес электронной почты, находившийся в пользовании последней, предоставленные ФИО1 сотруднику ПАО «Сбербанк России», были направлены электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО (персональный логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО. При этом ФИО1 была ознакомлена с требованиями банковской организации о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО.

Продолжая реализовывать возникший преступный умысел, в период с *** по ***, ФИО1, находясь в помещении здания ПАО «Сбербанк России» в ..., будучи надлежащим образом ознакомленной с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, в нарушение ст.ст. 3,7,9,10 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», а также правил и условий банковского обслуживания ПАО «Сбербанк России», неправомерно передала ФИО3 средства платежей Общества, тем самым сбыла: документы об открытии расчетного счета в ПАО Сбербанк на ее имя как генерального директора Общества, документы о подключении расчетного счета в указанной банковской организации к системе ДБО, являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать возникший преступный умысел, в период с *** по ***, ФИО1 получила в указанном отделении ПАО Сбербанк банковскую бизнес-карту, выпущенную к расчетному счету (банковская карта, которая позволяет ее держателю проводить операции по счету юридического лица), а также пин-код для осуществления платежных операций с ее использованием. При этом, ФИО1 была ознакомлена с требованиями банковской организации о недопустимости передачи третьим лицам банковской карты и пин-кода для доступа к ней. После чего, в указанный период времени, ФИО1 передала Л. банковскую бизнес-карту на имя генерального директора Общества ФИО1, при этом, сообщив последней пин-код для осуществления платежных операций по указанному расчетному счету.

В результате умышленных преступных действий ФИО1, Л. неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по указанному расчетному счету Общества в период с *** по ***.

Подсудимая ФИО1 свою вину в совершении указанного преступления не признала, пояснила, что она не подавала заявку на открытие расчетного счета в банке для Л., не открывала счет в банке, не получала вознаграждения от Л., подтвердила свои показания на следствии.

Будучи допрошенной в ходе следствия в качестве подозреваемой ***, ФИО1 пояснила, что летом 2021 года Л. предложила ей стать учредителем и директором ее фирмы, поскольку той нужно было взять кредит, а банки ей в этом отказывали. Она согласилась помочь Л., так как давно ее знала и подживала с ней дружеские отношения. После чего, они оформили документы, где учредителем фирмы «...» стала Ф., а она стала генеральным директором этой фирмы. Она сама не могла стать учредителем фирмы Л., так как на это требовалось согласие ее мужа, а она не могла его получить. В офисе «Теле2» она оформила на себя сим-карту и передала ее Л. для указания контактного номера в документах, касающихся фирмы. После ее назначения генеральным директором ООО «...» в конце лета – начала осени 2021 года она с Л. в казначействе по ..., оформили на нее (ФИО2) электронную цифровую подпись, которую она передала Л.. В октябре 2021 года она по просьбе Л. ходила с той в отделение Сбербанка, где также по просьбе последней подписала заявление на выдачу кредитной карты для ее фирмы. В этот же день она получила бизнес-карту к расчетному счету ООО «...». После получения кредитной карты Л. сказала, что она может снять с этой карты 15 000 рублей в качестве вознаграждения за оформления на себя ее фирмы. Она сняла с карты указанную сумму и потратила на личные нужды. Больше никаких денежных средств от Л. она не получала. Банковские карты и пин-коды к ним она отдала Л.. В Сбербанке, как генеральный директор ООО «...», она была первый раз, когда пришла получать кредитную карту. Летом или осенью 2021 года она вместе с Л. была в Сбербанке по ..., где при оформлении бизнес-карты сотрудница банка спрашивала контактный телефон и электронную почту, на которые в последующем придут логин и пароль от личного кабинета ООО «...» «Сбербанк Бизнес Онлайн». Л. назвала адрес электронной почты фирмы, к которому доступ был только у последней, а также номер телефона, который она (ФИО2) ранее оформила на себя для фирмы и передала Л. сим-карту. Поэтому ей логин и пароль от личного кабинета фирмы не поступали, они сразу пришли напрямую Л.. Подписывала ли она в тот день какие-либо документы в банке, не помнит. Она помнит, что данные события происходили, когда они были на приеме у клиентского менеджера А.. В общей сложности она была у А. в Сбербанке 2 раза, второй раз была, когда весной 2022 года ей пришло СМС-сообщение о том, что по кредитной карте ООО «...» допущена просрочка. Денежные средства за открытие банковских счетов для ООО «...», за передачу информации для доступа к личным кабинетам в банках, а также банковских карт Л. она не получала, Л. заплатила ей только один раз за то, что она согласилась перевести на себя ее фирму. Никаких документов ООО «...» у нее на руках никогда не хранилось, они все оформляли вдвоем с Л., сразу после оформления та забирала себе все документы и банковские, и учредительные. Вину в совершении преступления не признает. (т. 1 л.д. 71-73, 79-81).

При допросе в качестве подозреваемой *** по уголовному делу, возбужденному по факту предоставления документа, удостоверяющего ее личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице ООО «...», ФИО1 поясняла, что по просьбе Л. она стала директором ООО «...», в казначействе оформила цифровую подпись, за вознаграждение и по просьбе Л. оформила кредит в банке для указанной организации, получила кредитную карту, через Л. передала Л. печать общества и кредитную карту, оформила доверенность на имя П.. (т. 2 л.д. 207-210)

Вина ФИО1 в совершении указанного преступления подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании, а именно:

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд (т. 1 л.д. 25-27, т. 2 л.д. 59-60);

- приговором мирового судьи судебного участка №4 г. Рубцовска Алтайского края от ***, согласно которого ФИО1 признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ по факту предоставления документа, удостоверяющего личность на ее имя для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, для образования (создания) юридического лица ООО «Алмакс», без дальнейшей цели осуществления финансово-хозяйственной деятельности от ее имени, и внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице (т. 3 л.д.9-10);

- заявлением о государственной регистрации юридического лица при создании, согласно которого в налоговый орган поступило заявление о регистрации ООО «...», юридический адрес: ... (т. 2 л.д. 166-171);

- свидетельством о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, (т. 1 л.д. 234);

- свидетельством о государственной регистрации юридического лица, согласно которого ООО «...» зарегистрировано в качестве юридического лица ***, (т. 1 л.д. 235);

- решением о государственной регистрации от ***, согласно которого МИФНС № 12 по Алтайскому краю принято решение о внесении в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица ООО «...», (т. 2 л.д. 149);

- решением участника ООО «...» от ***, согласно которого Л. создала ООО «...», полномочия Генерального директора ООО «...» возложила на себя. Юридический адрес: ... (т. 1 л.д. 246);

- заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которого в налоговый орган было направлено заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения об учредителе ООО «...» с Л. на Ф. (т. 2 л.д. 129-131);

- решением о государственной регистрации от ***, согласно которого МИФНС № 16 по Алтайскому краю принято решение о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице - ООО «...» (т. 2 л.д. 127);

- листом записи Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которого *** в ЕГРЮЛ были внесены сведения о прекращении у Л. обязательственных прав в отношении ООО «...» и возникновении этих прав у Ф.. (т. 2 л.д. 126);

- договором аренды нежилого помещения от ***, согласно которого ИП Р. предоставляет ООО «...» в лице директора ФИО1 в аренду за плату нежилое помещение для осуществления деятельности (т. 2 л.д. 105);

- приказом «О назначении генерального директора ООО», согласно которого *** на должность генерального директора ООО «...» была назначена ФИО1 (т. 1 л.д. 236);

- решением единственного участника ООО «...» Ф. о назначении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) ООО «...» от ***, согласно которого действующему генеральному директору ООО «...» ФИО1 был установлен срок полномочий до *** (т. 1 л.д. 237);

- договором купли-продажи доли в уставном капитале Общества, согласно которого *** Л. продала Ф. принадлежащую ей долю в уставном капитале ООО «...», составляющую 100 % уставного капитала указанного Общества (т. 1 л.д. 238-241);

- заявлением о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которого в налоговый орган было направлено заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений о смене генерального директора ООО «...» с Л. на ФИО1. (т. 2 л.д. 122-125);

- контрактом по найму генерального директора ООО «...» от ***, согласно которого ФИО1 назначена на должность Генерального Директора ООО «...» (т. 1 л.д. 242-244);

- решением о государственной регистрации от ***, согласно которого МИФНС №16 по Алтайскому краю принято решение о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице ООО «...» (т. 2 л.д. 120);

- листом записи Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которого *** в ЕГРЮЛ были внесены сведения о прекращении полномочий руководителя ООО «...» генерального директора Л. и возложении полномочий генерального директора ООО «...» на ФИО1 (т. 2 л.д. 119);

- заявлением о присоединении от ***, согласно которому генеральный директор ООО «...» ФИО1 просит открыть расчетный счет в ПАО «Сбербанк» с системой ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» и выдать бизнес-карту к расчетному счету (т. 1 л.д. 229-232);

- карточкой с образцами подписи и оттиска печати от ***, согласно которой ФИО1, как владелец счета ООО «...» в присутствии клиентского менеджера ПАО «Сбербанк» А. предоставила образцы своей подписи и оттиска печати ООО «...» (т. 1 л.д. 233);

- протокол осмотра объекта недвижимости МИФНС России №12 по Алтайскому краю от ***, согласно которого в присутствии генерального директора ООО «...» ФИО1 был произведен осмотр объекта недвижимости, расположенного по ..., в результате осмотра подтвержден факт осуществления предпринимательской деятельности ООО «...» по указанному адресу (т. 2 л.д. 103);

- решением единственного участника ООО «...» и свидетельством об удостоверении решения единственного участника юридического лица от ***, согласно которого единственным участником ООО «...» - Ф. приняты решения об изменении адреса юридического лица и утверждении новой редакции Устава ООО «...», поручении генеральному директору ФИО1 пройти государственную регистрацию указанных изменений (т. 2 л.д. 108, 106-107);

- уставом ООО «...», утвержденным ***, согласно которого основной целью Общества является получение прибыли. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным Директором (единоличным исполнительным органом Общества) (т. 2 л.д. 1-11, 109-114);

- договором купли-продажи доли в уставном капитале Общества от ***, согласно которого Ф. продала Л., принадлежащую ей долю в уставном капитале ООО «...», составляющую 100 % уставного капитала указанного Общества (т. 2 л.д. 89-90);

- листом записи Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которого *** в ЕГРЮЛ были внесены сведения о прекращении у Ф. обязательственных прав в отношении ООО «...» и возникновении этих прав у Л. (т. 2 л.д. 86);

- решением единственного участника ООО «...» от ***, согласно которого Л. прекратила полномочия генерального директора ФИО1 и назначила генеральным директора себя (т. 2 л.д. 81);

- листом записи Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которого *** в ЕГРЮЛ были внесены сведения о прекращении полномочий руководителя ООО «...» генерального директора ФИО1 и возложении полномочий генерального директора ООО «...» на Л. (т. 2 л.д. 75-76);

- ответом АО «Тинькофф Банк» от ***, согласно которого предоставлены сведения о счетах, открытых на имя ООО «АлМакс» ИНН <***>, а также движении денежных средств по данным счетам (т. 1 л.д. 172-173);

- выпиской из лицевого счета по счету ООО «...» , открытом в ПАО «Сбербанк России», в которой отражены приходные и расходные операции по указанному счету за период с *** по *** на общую сумму 466 969 рублей 66 копеек (по дебету) и 466 969 рублей 66 копеек (по кредиту). Первая транзакция, осуществленная по банковскому счету, произошла ***, последняя транзакция осуществлена ***. В выписке отражена одна операция по бизнес-карте *** - выдача наличных в сумме 100 000 рублей. (т. 2 л.д. 12-22);

- решением единственного участника ООО «...» от ***, согласно которого полномочия ФИО1, как генерального директора Общества, прекращены, назначена генеральным директором Л.. (т. 2 л.д. 81);

- заявлением Л. о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и о внесении изменений в сведения об юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (т. 2 л.д. 82-85);

- протоколом получения образцов для сравнительного анализа от ***, согласно которого получены образцы подписи ФИО1 (т. 2 л.д. 174-180);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы от ***, согласно которого подписи от имени ФИО1, изображения которых расположены в копии заявления о присоединении от *** - на втором листе копии, в разделе «3. К условиям» в графе «подпись»; на четвертом листе копии, в нижней части раздела «4. Подпись клиента», в строке, после даты выполнены ФИО1. Подписи от имени ФИО1, изображения которых расположены в копии карточки с образцами подписи и оттиска печати от *** - в графе «Образец подписи», в строке «ФИО1»; в графе «Подпись клиента (владелец счета)»; в графе «Дата: *** Подпись клиента (владелец счета)», выполнены ФИО1. (т. 2 л.д. 186-190).

Свидетель А. – клиентский менеджер отделения ПАО «Сбербанк», в судебном заседании подтвердила свои показания, данные в ходе следствия (т.1 л.д.107-111), о том, что *** в отделение банка, с целью открытия расчетного счета юридического лица ООО «...» и подключения дополнительных услуг его функционирования, обратилась ФИО1, представив при этом решение о создании общества, устав общества, заверенный налоговым органом, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, лист записи из ЕГРЮЛ, приказ о назначении ее на должность генерального директора общества, документ удостоверяющий личность, трудовой договор. Клиенту была предоставлена вся необходимая информация, также был разъяснен порядок пользования электронными средствами платежей.

Также ФИО1 было заполнено и подписано заявление о присоединении на открытие расчетного счета. Кроме этого, от ФИО2 были получены образцы подписи и оттиски печати ООО «...». Согласного данного заявления от *** о присоединении, были подключены следующие услуги: расчетно-кассовое обслуживание в валюте РФ, система «Сбербанк Бизнес Онлайн», бизнес - карта на имя генерального директора ООО «...» ФИО1, был открыт расчетный счёт в офисе банка, а также предоставлена система входа, защиты и подписания документов в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» с помощью одноразовых смс-паролей. Также в рамках данного заявления был подключен зарплатный проект для ООО «...», который заключается в перечислении денежных средств работникам организации и ее директору.

При оформлении и подписании документов на открытие расчетного счета в Банке, клиенту банка ФИО2 лично ею разъяснялось право пользования системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО), а именно, то, что только сам клиент банка имеет право осуществлять операции по счету Общества, на которое открыт расчетный счет и о том, что он не имеет право передавать логин, пароль, для пользования третьим лицам, не имеющим отношение к данному юридическому лицу. ФИО2 лично предупреждалась об этом. Для того, чтобы предоставить доступ к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» дополнительному лицу, необходимо в офисе ПАО «Сбербанк» личное присутствие директора, который сам предоставляет заявление на подключение в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», указывает номер своего телефона, после чего сотрудником банка, т.е. именно ею (свидетелем) создаются для клиента логин и пароль.

Кроме того, ***, в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» от ООО «...» поступила заявка на получение кредитной карты, после одобрения которой ФИО2 в отделении банка, *** лично подписала заявление о присоединении к условиям открытия и обслуживания счета кредитной бизнес-карты. Далее был открыт расчетный счет , и ФИО2 была выдана пластиковая карта.

Она помнит, что ФИО1 в офис Сбербанка приходила совместно с Л., скорее всего, в день открытия расчетного счета.

В судебном заседании свидетель А. настаивает на том, что все документы, необходимые для открытия счета и получения бизнес-карты подписывала лично ФИО1, которой она разъясняла порядок пользования ДБО, открытия и распоряжения счетом и бизнес-картой. Предварительно ею была удостоверена личность ФИО1, которую она опознает и в судебном заседании.

В ходе очной ставки с ФИО1 на предварительном следствии свидетель А. поясняла, что ФИО2 приходила в банк вдвоем с Л. с целью открытия расчетного счета для организации ООО «...» ***. Указанными лицами был предоставлен пакет документов, необходимый для открытия расчетного счета. У ФИО2 при себе был паспорт, та предъявляла его ей, она делала скан паспорта ФИО2. Заявление на открытие счета, составленное ею, было распечатано и подписано ею и генеральным директором ООО «...» - ФИО1.

ФИО2 подписывала заявление лично, сидя перед ней в офисе банка. Также ФИО2 подписывала карточку с образцами подписей. Заявление на открытие расчетного счета для юридического лица может быть подписано только первым уполномоченным лицом – генеральным директором или директором. В отсутствие данного лица или если у него при себе нет паспорта, она не может составить заявление и отправить его на согласование, это не допустимо. (т. 1 л.д. 112-115).

Свидетель Л., чьи показания в судебном заседании оглашались с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, пояснила, что *** ею было учреждено ООО «...», она была единственным участником Общества и его генеральным директором. С ней работал П..

У нее есть знакомая ФИО1, с которой она поддерживала дружеские отношения. Летом 2021 года ей для осуществления предпринимательской деятельности потребовался кредит, но банк отклонил ее заявку. Это было связано с тем, что она являлась единственным участником и генеральным директором ООО «...» и имела плохую кредитную историю. Тогда она предложила ФИО2 стать учредителем ООО «...», помочь ей. Та согласилась, но не могла получить согласие супруга, поэтому они решили переоформить фирму на Ф.. *** они оформили договор купли-продажи 100 % доли в уставном капитале ООО «...» Ф., сведения об изменении учредителя Общества были направлены ею в налоговый орган и прошли регистрацию ***. После того, как Ф. стала единственным участником ООО «...», она попросила ФИО2 на время занять должность генерального директора Общества. При этом они договорились, что ФИО2 не будет касаться финансово-хозяйственной деятельности Общества, будет его фиктивным руководителем. ФИО2 в это время без оформления работала парикмахером . При этом они договорились, что ФИО2 будет с прибыли Общества получать вознаграждение, на нее будут осуществляться пенсионные отчисления, у нее будет идти пенсионный стаж, т.к. она будет трудоустроена в ООО «...» официально.

*** она подготовила решение единственного участника ООО «...» Ф. о назначении ФИО2 генеральным директором ООО «...», приказ о назначении ФИО2 на должность генерального директора Общества, контракт по найму генерального директора ООО «...» (между Ф. и ФИО2). Ф. и ФИО2 подписали их. Она подготовила документы, необходимые для внесения сведений в ЕГРЮЛ, передала их ФИО2, та их предоставила в налоговый орган через МИФНС №12 по Алтайскому краю для регистрации. *** в ЕГРЮЛ были внесены соответствующие изменения.

После этого она сообщила ФИО2, что для осуществления дальнейшей предпринимательской деятельности в ООО «...» ей необходимо, чтобы та открыла расчетные счета в банках, как генеральный директор ООО «...», после чего передала ей документы и сведения, необходимые для осуществления финансовых операций по ним, ФИО2 согласилась. В последующем она подготовила пакет документов, необходимых для предоставления в банк с целью открытия расчетного счета для ООО «...» от имени генерального директора ФИО2, а также передала ФИО2 печать ООО «...». *** она совместно с ФИО2 пришла в офис Сбербанка, расположенный в ..., где их приняла клиентский менеджер А..

ФИО2 передала А. ранее подготовленный ею пакет документов: свидетельство о постановке ООО «...» на учет в налоговом органе, свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «...», решение единственного участника ООО «...» о назначении единоличного исполнительного органа (генерального директора) - ФИО1, приказ о назначении ФИО1 на должность генерального директора ООО «...», контракт по найму генерального директора ФИО1, решение участника о создании ООО «...», договор купли-продажи 100 % уставного капитала ООО «...» между ней и Ф.. Кроме того, ФИО2 предоставила А. свой паспорт и пояснила, что желает открыть в ПАО «Сбербанк» расчетный счет для ООО «...». А. после проверки представленного ФИО2 пакета документов составила заявление о присоединении ООО «...» к договору банковского обслуживания и открытии банковского счета, подключении дополнительных банковских услуг (выпуск бизнес-карты, подключении сервисов «Работа.ру» и «Юрист для бизнеса», предоставление доступа в приложение «Сбербанк Бизнес Онлайн», подключение зарплатного проекта). У ФИО2 были получены образцы подписи и оттисков печати ООО «...», составлена карточка с образцами подписей и оттиска печати. В составленном заявлении ФИО2 поставила свои подписи и оттиск печати ООО «...». После проверки заявления ФИО2 и документов открытие расчетного счета для Общества было одобрено банком. Об этом банк направил уведомление о возможности совершения расходных операций ООО «...» в лице генерального директора ФИО2 на электронную почту ООО «...» , указанную в заявлении. При оформлении заявления ФИО2 предупреждалась о недопустимости передачи логина и пароля от «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также банковских карт и пин-кодов от них третьим лицам. *** на ООО «...» был открыт расчетный счёт, на электронную почту Общества поступили пароль и логин для первого входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн». Доступ к данной электронной почте был только у нее, в дальнейшем она использовала полученные логин и пароль для первого входа в «Сбербанк Бизнес Онлайн», изменила их на другие логин и пароль, которые придумала сама. В эту систему для осуществления бухгалтерских операций входила только она, больше никто туда доступа не имел. Все операции, осуществленные по расчетному счету ООО «...» в ПАО «Сбербанк», осуществлялись личной ею с рабочего компьютера, установленного в арендованном офисе, расположенном в ..., а также с ее мобильного телефона, через личный кабинет на сайте ПАО «Сбербанк».

*** при составлении заявления для открытия в ПАО «Сбербанк» расчетного счета ООО «...» ФИО2 привязала к счету свой номер телефона, сим-карту сразу отдала ей, потому что она была необходима ей для получения смс-кодов для осуществления входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн». После того, как была выпущена бизнес-карта по открытому расчетному счету, Корючину оповестили об этом, та получила эту карту в офисе банка, в последующем передала ей (свидетелю), сообщила пин-код от нее. Это было в январе 2022 года, когда она уже жила в ..., .... С конца 2021 года никакая финансово-хозяйственная деятельность в ООО «...» не осуществлялась.

*** она выкупила у Ф. 100 % доли в уставном капитале ООО «...», то есть снова стала единственным участником Общества. *** об этом внесены изменения в ЕГРЮЛ. *** решением единственного участника ООО «...» в ее лице, она снова была назначена генеральным директором Общества. За период, пока числилась в должности генерального директора ООО «...», ФИО2 никакой финансово-хозяйственной деятельности в Обществе не вела, занимала эту должность формально. Она отдавала ФИО2 за оказанную помощь в октябре 2021 года 15 000 рублей наличными , в декабре 2021 года еще 15 000 рублей, которые она сняла по ее указанию самостоятельно с бизнес-карты (сняла 100000 рублей, часть забрала себе, а остальные отдала ей, после чего отдала и бизнес-карту). (т. 1 л.д. 85-91, 102-106)

На очной ставке с подозреваемой ФИО1 свидетель Л. подтвердила свои показания, пояснила, что в июле 2021 года решила перевести свою фирму ООО «...» на другое лицо, обратилась с этим предложением к своей знакомой ФИО1, сказала, что отблагодарит ту материально, кроме того, у ФИО2 появится официальное рабочее место и будут отчисления за нее в пенсионный фонд. ФИО2 согласилась. В последующем ФИО2 была назначена в качестве генерального директора ООО «...», это прошло регистрацию в налоговом органе. В августе 2021 года ФИО2 по ее просьбе открыла для ООО «...» расчетный счет в ПАО «Сбербанк». Все документы, касающиеся этого счета, а также пароль и логин для доступа к нему с использованием электронных сервисов, были переданы ей. Пароль и логин она получила на электронную почту, которую ФИО2 указала в заявлении в банк на открытие счета. Сим-карту, которая была привязана к отрытому счету, Корючина отдала ей еще перед тем, как они открыли в банке счет, для получения смс-кодов для доступа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн». Сим-карту она забрала у ФИО2 , в период с *** по ***. После выпуска бизнес-карты к отрытому счету в ПАО «Сбербанк», ФИО2 получила ее в банке и хранила у себя. В январе 2022 года ФИО2 передала ей бизнес-карту к этому счету и сообщила пин-код от нее, находясь на своем рабочем месте Фактически ФИО2 никакой финансово-хозяйственной деятельности ООО «...» не осуществляла, была генеральным директором Общества только по документам. ФИО2 все время работала парикмахером . (т. 1 л.д. 92-96)

При проверке показаний на месте свидетель Л. указала на ..., где летом 2021 года договорилась с ФИО1, которая работала там , о том, что она станет учредителем и фиктивным генеральным директором ранее учрежденного ею ООО «...» за вознаграждение. После этого ФИО2 по ее просьбе оформила на свое имя сим-карту, которую передала ей парикмахерской «Чародейка» не позднее ***. После чего свидетель Л. проследовав к офису ПАО «Сбербанк России», расположенному в ..., показала, что в дневное время, ***, она совместно с ФИО2 пришла в указанный офис банка, где передала ФИО2 ранее подготовленный ею пакет документов, необходимый для открытия в указанном банке расчетного счета для ООО «...». В банке их приняла клиентский менеджер ПАО «Сбербанк России» А.. ФИО2 передала А. документы. Затем было составлено заявление о присоединении ООО «...» к договору банковского обслуживания, открытии банковского счета, подключении дополнительных банковских услуг, в том числе, о предоставлении доступа в приложение «Сбербанк Бизнес Онлайн». Также ФИО2 предоставила образцы подписи и оттиска печати ООО «...», которую она передала той, когда они пришли в банк. ***, при составлении заявления для открытия в ПАО «Сбербанк России» расчетного счета ООО «...» ФИО2 привязала к счету номер телефона, а также назвала электронную почту, к которой имела доступ только она (Л.), для того, чтобы туда поступила информация - логин и пароль для осуществления входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн».

Свидетель П. пояснил, что он работал в ООО «...» начальником строительного участка. Всю документацию, связанную с осуществляемой им деятельностью, подписывала сначала генеральный директор ООО «...» Л., а затем генеральный директор ООО «...» ФИО1. После смены генерального директора у них ничего не изменилось, он все также выполнял свою работу. Все финансовые поступления и расходы по счетам ООО «...» контролировала Л.. Он пару раз приезжал к ФИО2 в парикмахерскую, где та работала, забирал у нее печать ООО «...». Однажды он приезжал к ФИО2

Оценив исследованные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимой ФИО1 в совершении указанного преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

Вышеизложенные доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, согласуются между собой и взаимно дополняют друг друга, что свидетельствует об их достоверности, полностью опровергают показания подсудимой ФИО1, которые суд расценивает как избранный ею способ защиты.

Так, показания подсудимой ФИО1 опровергаются последовательными показаниями свидетеля А. – клиентского менеджера Сбербанка, которая ранее знакома с подсудимой не была, является сотрудником банка, лицом, не заинтересованным в исходе дела, о том, что *** ФИО1 лично обратилась в отделение банка, заполнила и подписала соответствующие документы на открытие расчетного счета ООО «...», руководителем которого она являлась, и на подключение дополнительных услуг функционирования этого счета. Она (свидетель) по паспорту удостоверила личность ФИО2, разъяснила право пользования системой ДБО и личного осуществления операций по расчетному счету общества. Она лично предупреждала ФИО2 о невозможности передачи логина и пароля третьим лицам. ФИО2, которую свидетель опознала и в судебном заседании, лично предоставляла и подписывала документы, в том числе карточку с образцами подписи.

Показания свидетеля А. являются последовательными на протяжении всего предварительного следствия, были подтверждены свидетелем в ходе очной ставки с подсудимой и при допросе в судебном заседании. Обстоятельств, позволяющих усомниться в объективности показаний свидетеля А., а также свидетельствующих о наличии у нее какой-либо заинтересованности, в судебном заседании исследовано не было. Учитывая изложенное, суд считает показания свидетеля А. достоверными и кладет их в основу приговора.

Кроме того, о достоверности показаний свидетеля А. свидетельствует и то, что ее показания согласуются с иными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Так, показания свидетеля А. согласуются с заключением проведенной почерковедческой судебной экспертизы (т. 2 л.д. 186-190), согласно которого подписи от имени ФИО1 в заявлении о присоединении от ***, в карточке с образцами подписи и оттиска печати от *** выполнены ФИО1.

Кроме того, показания свидетеля А. согласуются с показаниями свидетеля П. о том, что все финансовые по счетам ООО «...» фактически контролировала Л., но однажды он забирал у ФИО2 печать Общества.

Показания свидетеля А. полностью согласуются с показаниями свидетеля Л., которая пояснила, что после переоформления ООО «...» на ФИО1, она (свидетель) подготовила пакет документов, необходимых для открытия расчетного счета для Общества. *** она вместе с ФИО2 пришла в офис Сбербанка, где последняя передала менеджеру А. подготовленный ею пакет документов, предоставила свой паспорт, образцы своей подписи, оттиск печати Общества, который она ей предварительно передала, открыла расчетный счет Общества, подключила дополнительные банковские услуги. После этого на электронную почту Общества, доступ к которой был у нее (Л.), поступил логин и пароль, она изменила их и пользовалась счетом для осуществления бухгалтерских операций. В последующем ФИО2 получила в банке бизнес-карту и передала ее ей. Указанные действия Корючина осуществила за вознаграждение. Свои показания свидетель Л. подтвердила на очной ставке с подсудимой и при проверке показаний на месте.

Существенных противоречий в показаниях указанных свидетелей не имеется, поскольку по основным юридически значимым моментам они последовательны и подробны, а имеющиеся некоторые расхождения не столь значимы и не повлияли на выводы суда о виновности подсудимой в совершении преступления, на правильность применения уголовного закона. Указанные лица были предупреждены следователем и судом об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Оснований сомневаться в их объективности по делу у суда не имеется, убедительных причин для оговора подсудимой ФИО1 кем-то из свидетелей не было указано, таких мотивов в судебном заседании не установлено.

Процессуальные документы составлены с соблюдением требований закона, оснований подвергать сомнению изложенные в них обстоятельства у суда не имеется. Каких-либо нарушений норм уголовно-процессуального закона при собирании и закреплении доказательств органами предварительного следствия, влекущих их безусловное исключение из числа доказательств, допущено не было.

Учитывая изложенное, к позиции подсудимой и защиты о несогласии с предъявленным обвинением суд относится критически и расценивает, как реализованное право на защиту.

Из показаний свидетелей, материалов уголовного дела следует, что ФИО1, являясь подставным генеральным директором ООО «...», после открытия расчетного счета данного Общества в ПАО «Сбербанк», с привязкой к фактически не принадлежащему ей абонентскому номеру телефона, на который в силу преступных действий ФИО1 установленному лицу неправомерно были направлены электронные средства платежа – персональные логины и пароли, посредством которых осуществляется доступ и управление открытым счетом в системе ДБО, получив от сотрудника банка документы по открытию счетов ООО «...» и по подключению к нему системы ДБО, в том числе электронные средства платежа – персональные логины и пароли, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, а также электронные носители информации – банковскую карту и пин-код для осуществления платежных операций с ее использованием, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по счетам ООО «...», за денежное вознаграждение передала установленному лицу –Л., тем самым сбыла, электронные средства платежа - средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логины и пароли, и электронные носители информации – банковскую карту с пин-кодом к ней, позволяющие осуществлять операции по счетам Общества, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами по открытому на имя указанного Общества банковскому счету.

Предметами преступления по настоящему уголовному делу являются электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые ФИО1 сбыла за вознаграждение в виде денег и отчислений в Пенсионный фонд Российской Федерации, что свидетельствует о совершении данного преступления ею с прямым умыслом, из корыстных побуждений.

Доводы защиты о том, что показания свидетеля Л. о передаче ФИО1 вознаграждения являются непоследовательными, а потому недостоверными, суд считает неубедительными.

На протяжении всего предварительного следствия свидетель Л. поясняла, что она предложила ФИО1 фиктивно занять должность руководителя ООО «...», а в последующем, как генеральный директор Общества, открыть расчетный счет в банках для осуществления предпринимательской деятельности Общества, пообещав за это вознаграждение с прибыли, официальное трудоустройство и пенсионные отчисления. За оказанную помощь, в том числе и по открытию расчетного счета в банке, она заплатила ФИО2 в октябре 2021 года 15 000 рублей наличными », а в декабре 2021 еще 15 000 рублей ФИО2 сняла с бизнес-карты самостоятельно.

Поскольку показания свидетеля Л. объективно подтверждаются выпиской из лицевого счета ООО «...», открытого в ПАО «Сбербанк России», в которой отражена операция по бизнес-карте *** в виде выдачи наличных в сумме 100000 рублей (т. 2 л.д. 12-22), суд не сомневается в объективности показаний свидетеля, считает, что подсудимая за свои незаконные действия, в том числе и за неправомерный оборот средств платежей, имела вознаграждение.

В судебном заседании исследованными доказательствами достоверно установлено, что, сообщая сотруднику банка информацию о номере телефона, которым фактически пользовалась Л., подсудимая не намеревалась сама использовать полученные ею в банке электронные средства платежей. При этом ФИО1 понимала, что использование Л., фактически осуществляющей финансовую деятельность Общества, полученных подсудимой в Сбербанке электронных средств платежей в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена, о чем она была предупреждена сотрудником банка. Полученные ФИО1 в банке персональные логины и пароли относятся соответственно к электронным средствам и электронным носителям информации, предназначенным для осуществления финансовых операций, поэтому их сбыт позволяет третьему лицу осуществлять неправомерный доступ к открытому банковскому счету, тем самым выполнять операции с денежными средствами.

Из анализа исследованных документов следует, что по банковскому счету ООО «...» осуществлялось движение денежных средств в различных суммах, что подтверждает обоснованность предъявленного ФИО1 обвинения.

Давая юридическую оценку действиям подсудимой, суд учитывает следующее:

По смыслу закона предметом преступления, предусмотренного ст.187 УК РФ, являются платежные карты, распоряжения о переводе денежных средств, документы или средства оплаты (кроме предусмотренных ст.186 УК РФ), электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Под документами оплаты понимаются документы на бумажных носителях или в электронном виде (кроме распоряжений о переводе денежных средств), оформляемые кредитной организацией при совершении операций по приему, выдаче или переводу денежных средств (приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, денежный чек и тому подобное).

Не образует состава преступления неправомерный оборот документов, не дающих обладателю имущественных прав, не удостоверяющих требование, поручение или обязательство перечислить денежные средства.

Таким образом, сами по себе документы по открытию расчетных счетов и подключении системы дистанционного банковского обслуживания не могут являться предметом преступления, предусмотренного ст.187 УК РФ, поскольку не дают их обладателю имущественных прав, не удостоверяют требование, поручение или обязательство перечислить денежные средства.

Из предъявленного обвинения и исследованных доказательств следует, что умысел ФИО1 возник и был направлен лишь на приобретение в целях сбыта, сбыт (помимо документов) средств доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - персональных логина и пароля, а также электронного носителя информации - банковской бизнес-карты.

Поэтому суд квалифицирует действия ФИО1 по ч.1 ст.187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Признак приобретения в целях сбыта и сбыт документов и средств оплаты подлежит исключению из обвинения.

При назначении наказания подсудимой ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, личность подсудимой, которая судимостей не имеет, участковым инспектором характеризуется положительно, имеет постоянное место жительства и регистрации. Суд также учитывает возраст и состояние здоровья подсудимой, наличие у нее хронических заболеваний, а также состояние здоровья близких ей лиц, ее фактическое семейное положение.

Суд признает смягчающими наказание подсудимой обстоятельствами наличие несовершеннолетнего ребенка , и учитывает данные обстоятельства при назначении наказания ФИО1.

Иных обстоятельств, смягчающих наказание, предусмотренных ст. 61 УК РФ, а также оснований для признания каких-либо других обстоятельств, смягчающими наказание, в отношении подсудимой суд не усматривает.

Отягчающих наказание обстоятельств в отношении подсудимой не имеется.

Исходя из перечисленных выше обстоятельств суд считает, что ФИО1 следует назначить наказание в виде лишения свободы, в пределах санкции статьи инкриминируемого ей преступления, с применением ст.73 УК РФ, т.е. не связанное с реальным лишением свободы, полагая, что исправление подсудимой возможно без изоляции от общества, в условиях контроля за ее поведением со стороны специализированного государственного органа.

Вместе с тем, учитывая наличие ряда смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, возраст и материальное положение подсудимой, суд признает приведенную совокупность смягчающих обстоятельств исключительной, и назначает подсудимой наказание с применением ст. 64 УК РФ, без дополнительного вида наказания, предусмотренного в качестве обязательного, то есть без штрафа, полагая, что наказание в виде лишения свободы будет являться достаточным для исправления осужденной.

Принимая во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, вид умысла (прямой), цель совершения деяния, а также другие фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень его общественной опасности, оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ и изменения категории преступления суд не усматривает.

Подсудимая в период следствия не задерживалась и под стражей не содержалась, что подтверждается материалами дела и не оспаривается подсудимой в судебном заседании.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

В ходе предварительного следствия на имущество ФИО1 – сотовый телефон был наложен арест.

Арест, наложенный на имущество подсудимой, суд считает необходимым отменить, поскольку он был наложен в целях исполнения приговора в части взыскания штрафа и других имущественных взысканий, которые судом при постановлении приговора не применяются, а потому указанное имущество подлежит возврату собственнику.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.303-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание с применением ст. 64 УК РФ, без штрафа, в виде 1 (одного) года лишения свободы.

В силу ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком в 1 (один) год, в течение которого обязать ее регулярно, один раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденной, не менять постоянного места жительства без уведомления этого органа.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу, зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде, после вступления приговора в законную силу меру пресечения отменить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд через Рубцовский городской суд в течение 15 суток со дня провозглашения. Осужденной разъяснено право в течение 10 суток со дня вручения копии приговора ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем она должна указать в своей апелляционной жалобе. Разъяснено право ходатайствовать об участии в суде апелляционной инстанции в случае принесения апелляционного представления, затрагивающего интересы осужденной, которая вправе подать свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно либо с использованием систем видеоконференц-связи. Разъяснено право на обеспечение помощью адвоката в суде апелляционной инстанции, которое может быть реализовано путем заключения соглашения с адвокатом либо путем обращения с соответствующим ходатайством о назначении защитника, которое может быть изложено в апелляционной жалобе либо иметь форму самостоятельного заявления и должно быть подано заблаговременно в суд первой или второй инстанции. Разъяснены положения ч.4 ст.389-8 УПК РФ, согласно которой дополнительные апелляционные жалобы, представления подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания.

Судья: Н.В. Макушкина