Приговор по делу № 1-374/2023 от 11.10.2023

№ 1–374/2023

УИД 55RS0002-01-2023-004058-39

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Омск «11» октября 2023 года

Центральный районный суд г. Омска в составе председательствующего судьи Сторожука В.В. при секретаре Исхакове А.А., с участием государственных обвинителей Ураимовой А.К., Синицкой О.В., подсудимого ФИО1 и его защитника адвоката Матвеева Е.Д., рассмотрев уголовное дело в отношении

ФИО1 М,И., <данные изъяты>

по настоящему делу мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 М,И. совершил неправомерный оборот средств платежа, то есть приобретение и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Преступление совершено в г. Омске при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 М,И., после внесения ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по Омской области в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что он является директором ООО «<данные изъяты>), не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам средств платежей банковских организаций последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», за денежное вознаграждение совершил приобретение, а также сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Согласно ст. 2, ч. 2 ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 63-ФЗ «Об электронной подписи» электронной подписью признается информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. Простой электронной подписью является электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ФИО1 М,И. обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение открыть в банковских организациях Акционерном коммерческом банке «АК Барс» (публичное акционерное общество) (далее по тексту – ПАО «АК Барс» Банк), Публичном акционерном обществе «Банк Уралсиб», филиал в г. Новосибирске (далее по тексту – ПАО «Банк Уралсиб»), Публичном акционерном обществе Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее по тексту – ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие»), акционерном обществе «АЛЬФА-БАНК» (далее по тексту – АО «АЛЬФА-БАНК»), Акционерном обществе Коммерческий Банк «Модульбанк» (далее по тексту – АО КБ «Модульбанк»), Публичном акционерном обществе «РОСБАНК» (далее по тексту – ПАО «РОСБАНК»), Публичном акционерном обществе «МТС-Банк» (далее по тексту – ПАО «МТС-Банк»), Акционерном обществе «Тинькофф Банк» далее по тексту – АО «Тинькофф Банк»), Публичном акционерном обществе Банк Синара, филиал «Дело» (далее по тексту – филиал «Дело» ПАО Банк Синара), Публичном акционерном обществе «Сбербанк России» (далее по тексту – ПАО «Сбербанк»), Публичном акционерном обществе «Промсвязьбанк», филиал Сибирский (далее по тексту – ПАО «Промсвязьбанк»), Акционерном обществе «Райффайзенбанк», филиал «Сибирский» (далее по тексту – АО «Райффайзенбанк») расчетные счета на имя директора ООО «Фактор» ФИО1 М,И. с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) и сбыть данному неустановленному лицу за денежное вознаграждение средства оплаты, а также электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющей неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять денежные переводы по расчетным счетам, на что ФИО1 М,И. из корыстных побуждений согласился.

Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 М,И. имея умысел на приобретение, а также сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», обратился в отделение банка ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <адрес>, где, предоставив документы для открытия расчетного счета на его имя и подключения услуг ДБО «Сбербанк бизнес онлайн», тем самым введя сотрудника банка в заблуждение относительно фактических намерений пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО «Сбербанк бизнес онлайн», на что сотрудником ПАО «Сбербанк» на имя директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1 М,И. открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО «Сбербанк бизнес онлайн». ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 М,И. получил документы о подключении к системе ДБО «Сбербанк бизнес онлайн», банковскую карту, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа) и управления им путем СМС-подтверждения банковских операций на телефонный №, указанный им при открытии расчетного счета, которые являются простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «Сбербанк бизнес онлайн». Указанный мобильный номер не находился в пользовании ФИО1 М,И., указан последним по просьбе неустановленного лица с целью обеспечения возможности неустановленным лицам ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 М,И., будучи надлежащим образом ознакомленным с требованиями банковской организации о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО «Сбербанк бизнес онлайн», действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», находясь у входа в отделение банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, передал неустановленному лицу, тем самым незаконно сбыв документы, которые ранее были им получены об открытии расчетного счета в ПАО «Сбербанк» на имя директора ООО «<данные изъяты>», а также банковскую карту, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющейся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО, осуществления перевода денежных средств третьим лицам.

В продолжение преступного умысла в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 М,И. обратился в отделение в отделение филиала «Дело» ПАО Банк Синара, расположенное по адресу: <адрес>, где предоставив документы для открытия расчетного счета на его имя и подключения услуг ДБО «Дело-банк», тем самым введя сотрудника банка в заблуждение относительно фактических намерений пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, на что сотрудником филиала «Дело» ПАО Банк Синара на имя директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1 М,И. открыты расчетные счета №№, 40№ и подключена услуга системы ДБО «Дело-банк». ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 М,И. получил документы о подключении к системе ДБО «Дело-банк», банковскую карту, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «Дело-банк» (персональные логин и пароль доступа) и управления им путем СМС-подтверждения банковских операций на телефонный №, указанный им при открытии расчетного счета, которые являются простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «Дело-банк». Указанный мобильный номер не находился в пользовании ФИО1 М,И., и был указан последним по просьбе неустановленного лица с целью обеспечения возможности неустановленным лицам подтверждать банковские операции по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 М,И., будучи надлежащим образом ознакомленным с требованиями банковской организации о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», находясь у входа в отделение филиала «Дело» ПАО Банк Синара по адресу: <адрес>, передал неустановленному лицу, тем самым незаконно сбыв документы, которые ранее были им получены об открытии расчетных счетов филиала «Дело» ПАО Банк Синара на имя директора ООО «<данные изъяты>», а также банковскую карту, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющейся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО, осуществления перевода денежных средств третьим лицам.

Также, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 М,И. обратился в отделение ПАО «Банк Уралсиб», расположенное по адресу: <адрес>, где, предоставив документы для открытия расчетного счета на его имя и подключения услуг ДБО «Уралсиб-Бизнес-Онлайн», тем самым введя сотрудника банка в заблуждение относительно фактических намерений пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО «Уралсиб-Бизнес-Онлайн», на что сотрудником ПАО «Банк Уралсиб» на имя директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1 М,И. был открыт расчетный счет №, карточный счет № и подключена услуга системы ДБО «Уралсиб-Бизнес-Онлайн». После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 М,И. получил документы о подключении к системе ДБО ДБО «Уралсиб-Бизнес-Онлайн», банковскую карту, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «Уралсиб-Бизнес-Онлайн» (персональные логин и пароль доступа) и управления им путем СМС-подтверждения банковских операций на телефонный №, указанный им при открытии расчетного счета, которые являются простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «Уралсиб-Бизнес-Онлайн». Указанный мобильный номер не находился в пользовании ФИО1 М,И., указан последним по просьбе неустановленного лица с целью обеспечения возможности неустановленным лицам подтверждать банковские операции по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>». В этот же день ФИО1 М,И., будучи надлежащим образом ознакомленным с требованиями банковской организации о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», находясь у входа в отделение ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: <адрес>, передал неустановленному лицу, тем самым незаконно сбыв документы, которые ранее были им получены об открытии расчетных счетов ПАО «Банк Уралсиб» на имя директора ООО «<данные изъяты>», а также банковскую карту, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющейся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО, осуществления перевода денежных средств третьим лицам.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 М,И. обратился в отделение АО «Райффайзенбанк», расположенное по адресу <адрес>, где, предоставив документы для открытия расчетного счета на его имя и подключения услуг ДБО «Интернет-банк», тем самым введя сотрудника банка в заблуждение относительно фактических намерений пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО «Интернет-банк», на что сотрудником банка на имя директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1 М,И. открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО «Интернет-банк». После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 М,И. получил документы о подключении к системе ДБО «Интернет-банк», банковскую карту, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «Интернет-банк» (персональные логин и пароль доступа) и управления им путем СМС-подтверждения банковских операций на телефонный №, указанный им при открытии расчетного счета, которые являются простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО. Указанный мобильный номер не находился в пользовании ФИО1 М,И., указан последним по просьбе неустановленного лица с целью обеспечения возможности неустановленным лицам подтверждать банковские операции по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО1 М,И., будучи надлежащим образом ознакомленным с требованиями банковской организации о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», находясь у входа в отделение АО «Райффайзенбанк» по адресу: г.. Омск, <адрес>, передал неустановленному лицу, тем самым незаконно сбыв документы, которые ранее были им получены об открытии расчетного счета АО «Райффайзенбанк» на имя директора ООО «<данные изъяты>», а также банковскую карту, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «Интернет-банк» (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющейся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО, осуществления перевода денежных средств третьим лицам.

Продолжая реализацию преступного умысла, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 М,И. обратился в отделение ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие», расположенное по адресу: <адрес>, где, предоставив документы для открытия расчетного счета на его имя и подключения услуг ДБО «Бизнес-портал», тем самым введя сотрудника банка в заблуждение относительно фактических намерений пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО «Бизнес-портал», на что сотрудником банка на имя директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1 М,И. открыты расчетные счета №№, 40№ и подключена услуга системы ДБО «Бизнес-портал». После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 М,И. получил документы о подключении к системе ДБО «Бизнес-портал», банковскую карту, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «Бизнес-портал» (персональные логин и пароль доступа) и управления им путем СМС-подтверждения банковских операций на телефонный №, указанный им при открытии расчетного счета, которые являются простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО. Указанный мобильный номер не находился в пользовании ФИО1 М,И., указан последним по просьбе неустановленного лица с целью обеспечения возможности неустановленным лицам подтверждать банковские операции по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>». В этот же день ФИО1 М,И., будучи надлежащим образом ознакомленным с требованиями банковской организации о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», находясь у входа в отделение ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» по адресу: <адрес>, передал неустановленному лицу, тем самым незаконно сбыв документы, которые ранее были им получены об открытии расчетных счетов ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» на имя директора ООО «<данные изъяты>», а также банковскую карту, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «Бизнес-портал» (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющейся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО, осуществления перевода денежных средств третьим лицам.

Также, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 М,И. обратилась в отделение ПАО «Промсвязьбанк», расположенное по адресу: <адрес>, где, предоставив документы для открытия расчетного счета на его имя и подключения услуг ДБО «ПСБ-онлайн», тем самым введя сотрудника банка в заблуждение относительно фактических намерений пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО «ПСБ-онлайн», на что сотрудником банка на имя директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1 М,И. расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО «ПСБ-онлайн». После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 М,И. получил документы о подключении к системе ДБО «ПСБ-онлайн», банковскую карту, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «ПСБ-онлайн» (персональные логин и пароль доступа) и управления им путем СМС-подтверждения банковских операций на телефонный №, указанный им при открытии расчетного счета, которые являются простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «ПСБ-онлайн». Указанный мобильный номер не находился в пользовании ФИО1 М,И., указан последним по просьбе неустановленного лица с целью обеспечения возможности неустановленным лицам подтверждать банковские операции по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>». В этот же день ФИО1 М,И., будучи надлежащим образом ознакомленным с требованиями банковской организации о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», находясь у входа в отделение ПАО «Промсвязьбанк», расположенное по адресу: <адрес>, передал неустановленному лицу, тем самым незаконно сбыв документы, которые ранее были им получены об открытии расчетных счетов ПАО «Промсвязьбанк» на имя директора ООО «<данные изъяты>», а также банковскую карту, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «ПСБ-онлайн» (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющейся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО, осуществления перевода денежных средств третьим лицам.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 М,И. обратился в отделение АО «АЛЬФА-БАНК», расположенное по адресу: <адрес> угол <адрес>, где, предоставив документы для открытия расчетного счета на его имя и подключения услуг ДБО «Альфа-Бизнес-Онлайн», тем самым введя сотрудника банка в заблуждение относительно фактических намерений пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО «Альфа-Бизнес-Онлайн», на что сотрудником банка на имя директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1 М,И. открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО «Альфа-Бизнес-Онлайн». После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 М,И. получил документы о подключении к системе ДБО, банковскую карту, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «Альфа-Бизнес-Онлайн» (персональные логин и пароль доступа) и управления им путем СМС-подтверждения банковских операций на телефонный №, указанный им при открытии расчетного счета, которые являются простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «Альфа-Бизнес-Онлайн». Указанный мобильный номер не находился в пользовании ФИО1 М,И., указан последним по просьбе неустановленного лица с целью обеспечения возможности неустановленным лицам подтверждать банковские операции по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 М,И., будучи надлежащим образом ознакомленным с требованиями банковской организации о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», находясь у входа в отделение АО «АЛЬФА-БАНК», расположенное по адресу: <адрес> угол <адрес>, передал неустановленному лицу, тем самым незаконно сбыв документы, которые ранее были им получены об открытии расчетных счетов АО «АЛЬФА-БАНК» на имя директора ООО «<данные изъяты>», а также банковскую карту, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «Альфа-Бизнес-Онлайн» (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющейся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО, осуществления перевода денежных средств третьим лицам.

В продолжение преступного умысла, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 М,И. обратился в отделение АО КБ «Модульбанк», расположенное по адресу: <адрес>, где, предоставив документы для открытия расчетного счета на его имя и подключения услуг ДБО «Modulbank», тем самым введя сотрудника банка в заблуждение относительно фактических намерений пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО «Modulbank», на что сотрудником банка на имя директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1 М,И. открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО «Modulbank». После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 М,И. получил документы о подключении к системе ДБО «Modulbank», банковскую карту, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «Modulbank» (персональные логин и пароль доступа) и управления им путем СМС-подтверждения банковских операций на телефонный №, указанный им при открытии расчетного счета, которые являются простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «Modulbank». Указанный мобильный номер не находился в пользовании ФИО1 М,И., указан последним по просьбе неустановленного лица с целью обеспечения возможности неустановленным лицам подтверждать банковские операции по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 М,И., будучи надлежащим образом ознакомленным с требованиями банковской организации о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», находясь у входа в отделение АО КБ «Модульбанк», расположенное по адресу: <адрес>, передал неустановленному лицу, тем самым незаконно сбыв документы, которые ранее были им получены об открытии расчетных счетов АО КБ «Модульбанк» на имя директора ООО «<данные изъяты>», а также банковскую карту, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющейся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО, осуществления перевода денежных средств третьим лицам.

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 М,И. обратился в отделение ПАО «МТС-Банк», расположенное по адресу: <адрес> угол <адрес>, где, предоставив документы для открытия расчетного счета на её имя и подключения услуг ДБО «МТС-Бизнес», тем самым введя сотрудника банка в заблуждение относительно фактических намерений пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО «МТС-Бизнес», на что сотрудником банка на имя директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1 М,И. открыты расчетные счета №№, 40№ и подключена услуга системы ДБО «МТС-Бизнес». После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 М,И. получил документы о подключении к системе ДБО «МТС-Бизнес», банковскую карту, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «МТС-Бизнес» (персональные логин и пароль доступа) и управления им путем СМС-подтверждения банковских операций на телефонный №, указанный им при открытии расчетного счета, которые являются простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «МТС-Бизнес». Указанный мобильный номер не находился в пользовании ФИО1 М,И., указан последним по просьбе неустановленного лица с целью обеспечения возможности неустановленным лицам подтверждать банковские операции по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 М,И., будучи надлежащим образом ознакомленным с требованиями банковской организации о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», находясь у входа в отделение ПАО «МТС-Банк», расположенное по адресу: <адрес> угол <адрес>, передал неустановленному лицу, тем самым незаконно сбыв документы, которые ранее были им получены об открытии расчетных счетов ПАО «МТС-Банк» на имя директора ООО «<данные изъяты>», а также банковскую карту, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющейся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО, осуществления перевода денежных средств третьим лицам.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 М,И. обратился в отделение ПАО «Росбанк», расположенное по адресу: <адрес>, где, предоставив документы для открытия расчетного счета на его имя и подключения услуг ДБО «Росбанк малый бизнес», тем самым введя сотрудника банка в заблуждение относительно фактических намерений пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО «Росбанк малый бизнес», на что сотрудником банка на имя директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1 М,И. открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО «Росбанк малый бизнес». После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 М,И. получил документы о подключении к системе ДБО «Росбанк малый бизнес», банковскую карту, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «Росбанк малый бизнес» (персональные логин и пароль доступа) и управления им путем СМС-подтверждения банковских операций на телефонный №, указанный им при открытии расчетного счета, которые являются простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «Росбанк малый бизнес». Указанный мобильный номер не находился в пользовании ФИО1 М,И., указан последним по просьбе неустановленного лица с целью обеспечения возможности неустановленным лицам подтверждать банковские операции по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>». В этот же день ФИО1 М,И., будучи надлежащим образом ознакомленным с требованиями банковской организации о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», находясь у входа в отделение ПАО «Росбанк», расположенное по адресу: <адрес>, передал неустановленному лицу, тем самым незаконно сбыв документы, которые ранее были им получены об открытии расчетных счетов ПАО «Росбанк» на имя директора ООО «<данные изъяты>», а также банковскую карту, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющейся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО, осуществления перевода денежных средств третьим лицам.

Продолжая реализацию преступного умысла, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 М,И. обратился в отделение ПАО «АК <данные изъяты>» Банк, расположенное по адресу: <адрес> А, где, предоставив документы для открытия расчетного счета на его имя и подключения услуг ДБО «АК БАРС БИЗНЕС ДРАЙФ», тем самым введя сотрудника банка в заблуждение относительно фактических намерений пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО «АК БАРС БИЗНЕС ДРАЙФ»», на что сотрудником банка на имя директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1 М,И. был открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО «АК Бизнес». После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 М,И. получил документы о подключении к системе ДБО «АК БАРС БИЗНЕС ДРАЙФ», банковскую карту, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «АК Бизнес» (персональные логин и пароль доступа) и управления им путем СМС-подтверждения банковских операций на телефонный №, указанный им при открытии расчетного счета, которые являются простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «АК БАРС БИЗНЕС ДРАЙФ». Указанный мобильный номер не находился в пользовании ФИО1 М,И., указан последним по просьбе неустановленного лица с целью обеспечения возможности неустановленным лицам подтверждать банковские операции по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>». В этот же день ФИО1 М,И., будучи надлежащим образом ознакомленной с требованиями банковской организации о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», находясь у входа в отделение ПАО «АК Барс» Банк, расположенное по адресу: <адрес> А, передал неустановленному лицу, тем самым незаконно сбыв документы, которые ранее были им получены об открытии расчетных счетов ПАО «АК Барс» Банк на имя директора ООО «<данные изъяты>», а также банковскую карту, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющейся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО, осуществления перевода денежных средств третьим лицам.

В продолжение преступного умысла, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 М,И. обратился путем дистанционного обращения через телекоммуникационную сеть «Интернет» в АО «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: <адрес> «А», стр. 26, где, предоставив документы для открытия расчетного счета на его имя и подключения услуг ДБО «Интернет-банк», тем самым введя сотрудника банка в заблуждение относительно фактических намерений пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО «Интернет-банк», на что сотрудником банка на имя директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1 М,И. открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО «Интернет-банк». После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 М,И. получил документы о подключении к системе ДБО «Интернет-банк», банковскую карту, электронные носители информации в виде средств доступа в ДБО «Интернет-банк» (персональные логин и пароль доступа) и управления им путем СМС-подтверждения банковских операций на телефонный №, указанный им при открытии расчетного счета, которые являются простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «Интернет-банк». Указанный мобильный номер не находился в пользовании ФИО1 М,И., указан последним по просьбе неустановленного лица с целью обеспечения возможности неустановленным лицам подтверждать банковские операции по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ, будучи надлежащим образом ознакомленным с требованиями банковской организации о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», находясь на парковке у ТЦ «Омский» расположенного по адресу: <адрес>, передал неустановленному лицу, тем самым незаконно сбыв документы, которые ранее были им получены об открытии расчетного счета в АО «Тинькофф Банк» на имя директора ООО «<данные изъяты>», а также банковскую карту, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющейся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО, осуществления перевода денежных средств третьим лицам.

В продолжение преступного умысла, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 М,И. обратился в отделение АО КБ «Модульбанк», расположенное по адресу: <адрес>, где, предоставив документы для открытия расчетного счета на его имя и подключения услуг ДБО «Modulbank», тем самым введя сотрудника банка в заблуждение относительно фактических намерений пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО «Modulbank», на что сотрудником банка на имя директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1 М,И. открыт расчетный счет № № и подключена услуга системы ДБО «Modulbank». После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 М,И. получил документы о подключении к системе ДБО «Modulbank», банковскую карту, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «Modulbank» (персональные логин и пароль доступа) и управления им путем СМС-подтверждения банковских операций на телефонный №, указанный им при открытии расчетного счета, которые являются простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «Modulbank». Указанный мобильный номер не находился в пользовании ФИО1 М,И., указан последним по просьбе неустановленного лица с целью обеспечения возможности неустановленным лицам подтверждать банковские операции по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 М,И., будучи надлежащим образом ознакомленным с требованиями банковской организации о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», находясь у входа в отделение АО КБ «Модульбанк», расположенное по адресу: <адрес>, передал неустановленному лицу, тем самым незаконно сбыв документы, которые ранее были им получены об открытии расчетных счетов АО КБ «Модульбанк» на имя директора ООО «<данные изъяты>», а также банковскую карту, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющейся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО, осуществления перевода денежных средств третьим лицам.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 М,И. вину в совершении преступления при установленных судом обстоятельствах признал полностью, с обвинением согласился и заявил о раскаянии. По обстоятельствам дела показал, что в связи с тяжелым материальным положением он искал работу, и его сноха ЧОА в августе 2021 г. дала ему телефон знакомых. Созвонившись, он (ФИО1) приехал в г. Омск, где связался с людьми, представившимися «Виталием» и «Ангелиной», которые предложили за вознаграждение в 20 000 рублей стать директором фирмы ООО «<данные изъяты>», сообщив, что все официально, они будут платить налоги и фактически руководить фирмой, а он (ФИО1) будет получать вознаграждение, на что он согласился. Дважды он (ФИО1) приезжал в город, где его встречали, возили по разным банкам, где он (ФИО1) открывал на себя как директора ООО «<данные изъяты>» расчетные счета, после чего передавал все документы «Виталию» и «Ангелине». Через месяц они заплатили ему (ФИО1) 10 000 рублей, пообещав остальные потом, но обманули.

Изложенные показания подсудимого суд оценивает при соотнесении со всей совокупностью исследованных по делу доказательств. Помимо указанных показаний, его вина в совершении преступления при установленных судом обстоятельствах подтверждается показаниями свидетелей, а также письменными материалами, исследованными в судебном заседании.

Так, по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ГАВ (т. 1 л.д. 136-139), данные на стадии предварительного расследования, согласно которым она работает в должности старшего специалиста по работе с физическими лицами в ПАО «Банк Синара», но также осуществляет работу и с юридическими лицами. Описала общий порядок открытия расчетного счета, согласно которому клиент предоставляет стандартный пакет документов: устав организации, решение о назначении директора, паспорт. Далее с клиентом оформляются и подписываются банковские документы, сотрудник банка обязательно смотрит на внешний вид клиента, на его поведение, как он разговаривает, знает ли свой Бизнес, а также на то, чтобы рядом не было третьих лиц. Далее открывается расчетный счет, клиенту на адрес электронной почты отправляется логин и пароль для доступа к интернет-банку. Документы на открытие расчетных счетов у ФИО1 М,И. принимала сотрудница КАЕ, он как директор ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ обратился в отделение ПАО «Банк Синара», расположенное по адресу: <адрес>. После проверки представленных документов и принятия положительного решения для ООО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>) были открыты расчетные счета №№, 40№. При открытии счетов, последний указал номер телефона № и адрес электронной почты <адрес>.ru. ФИО1 М,И. было разъяснено о недопущении передачи электронных носителей информации (логина, пароля, номера телефона, корпоративной карты) для осуществления дистанционного доступа к расчетным счетам третьим лицам.

Свидетель ЦСГ, показания которой были оглашены по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 1, л.д. 140-143), относительно порядка открытия расчетного счета и подключения системы ДБО дала показания, аналогичные показаниям свидетеля ГАВ, дополнив, что после идентификации гражданина с фотографией в паспорте, сканы документов подгружаются в программное обеспечение, проверка подлинности документов службой безопасности осуществляется автоматически. После подписания документов клиенту передается второй экземпляр заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания, третьи лица при открытии счетов для клиента, участие не принимают. По обстоятельствам открытия расчетного счета директором ООО «<данные изъяты>» показала, что она работает в должности руководителя направления привлечения клиентов ПАО «Финансовая корпорация открытие». ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 М,И. обратился в отделении банка ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» по адресу <адрес>, для открытия расчетного счета на ООО «<данные изъяты>). Заполнив необходимые документы, ФИО1 М,И. указал номер телефона № и адрес электронной почты <адрес>.ru, последнему были открыты расчетные счета №№, 40№, оформлена каточка с образцами подписей и оттиска печати, согласно которой только директор ООО «<данные изъяты>» - ФИО1 был уполномоченным лицом, подписывать платежные документы по открытому расчётному счету. ФИО1 был предупрежден о недопущении передачи логина и пароля, документов, карт, кодовых слов, сертификатов третьим лицам, последнему была выдана памятка.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля КВН (т. 1 л.д. 144-147), данные на стадии предварительного расследования, согласно которым она работает в должности операциониста по обслуживанию ЮЛ ДО «Омский Центр». ФИО1 М,И. обратился в отделение ПАО «Банк Уралсиб», расположенное по адресу: <адрес> за открытием расчетного счета для ООО «Фактор», предоставил все необходимые документы, указал номер телефона №, который необходим для подтверждения операций клиента и входа в личный кабинет, а также адрес электронной почты <данные изъяты>ru. После проверки предоставленных документов и принятия положительного решения, ФИО1 был открыт счет № и карточный счет № к которому открыта банковская карта №. Также была оформлена каточка с образцами подписей и оттиска печати. Кроме того, при заключении договора комплексного обслуживания ФИО1 было разъяснено о недопущении передачи логина, пароля и банковской карты третьим лицам.

Свидетель КОА, показания которой были оглашены по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 148-151), на предварительном следствии показала, что она работает в должности главного менеджера по развитию партнерских отношении АО «АЛЬФА-БАНК». ДД.ММ.ГГГГ в отделение АО «Альфа-Банк», расположенное по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в отделение банка обратился директор ООО «<данные изъяты>» - ФИО1 М,И. за открытием счета и предоставил все необходимые документы, указал номер телефона, к которому подключается система «Альфа-Бизнес Онлайн». ФИО1 был открыт расчетный счет №, управление которым возможно только с использованием указанного номера телефона при открытии расчетного счета. Она (КОА) ввела необходимую информацию для открытия счета, после чего на телефон ФИО1 пришел пароль и далее он самостоятельно осуществлял подключение к счетам. Кто в дальнейшем осуществляет дистанционные операции по счету отследить нельзя, но предполагается, что будет осуществлять сам клиент. При этом директор может включить в карточку с образцами подписей и оттиска печати третьих лиц. Правила передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам отражены в договоре банковского обслуживания и при заключении договора комплексного обслуживания ФИО1 М,И. было разъяснено о недопущении передачи логина, пароля и банковской карты третьим лицам.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ЧОА (т. 2 л.д. 136-138), данные на стадии предварительного расследования, согласно которым последняя отказалась от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ.

Судом были также исследованы следующие письменные доказательства и документы:

Рапорт ст. следователя СО по ЦАО <адрес> КИВ об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ по факту открытия и сбыта ключей доступа ООО «<данные изъяты>» (т. 1 л.д. 4).

Информация ИФНС России по ЦАО <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой предоставлены сведения о банковских счетах ООО «<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, копии налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость за 3-4 кварталы 2021 г., 1-2 кварталы 2022 г, налоговых деклараций по налогу на прибыль организаций, расчетов по страховым взносам за 9 месяцев 2021 г, 2021 г, 1 квартал, полугодие 2022 г, расчеты суммы налога на доходы физ. лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма № НДФЛ), за 9 месяцев 2021 г. (т. 1 л.д. 10).

Информация ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой предоставлена документация в отношении ООО «<данные изъяты>) (т. 1 л.д. 12; 55-56).

Информация ПАО «Финансовая корпорация Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой банком предоставлена документация в отношении ООО «<данные изъяты>) (т. 1 л.д. 14).

Информация ПАО «Банк УРАЛСИБ» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой банком предоставлена документация в отношении ООО «<данные изъяты>) (т. 1 л.д. 16).

Информация АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой предоставлена документация в отношении ООО «<данные изъяты>) (т. 1 л.д. 18).

Информация АО «Альфа-Банк», согласно которой банком предоставлена документация в отношении ООО «<данные изъяты>) (т. 1 л.д. 20).

Информация ПАО «Банк Синара» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой предоставлена документация в отношении ООО «<данные изъяты>) (т. 1 л.д. 22).

Информация ПАО «МТС-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой предоставлена документация в отношении ООО «<данные изъяты>) (т. 1 л.д. 24).

Информация АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой банком предоставлена документация в отношении ООО «<данные изъяты>) (т. 1 л.д. 27; 53).

Информация ПАО «АК Бизнес» Банк от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой банком предоставлена документация в отношении ООО «<данные изъяты>) (т. 1 л.д. 29).

Информация ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой банком предоставлена документация в отношении ООО «<данные изъяты> (т. 1 л.д. 31).

Информация ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой банком предоставлена документация в отношении ООО «<данные изъяты>) (т. 1 л.д. 33).

Информация АО КБ «Модульбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой банком предоставлена документация в отношении ООО «<данные изъяты>) (т. 1 л.д. 36-41).

Протоколы осмотров места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицами, согласно которым осмотрены следующие здания и помещения: ПАО «АК Барс» Банк, расположенное по адресу: <адрес> «А»; здание по адресу <адрес>, где ФИО1 М,И. встречался с представителем АО «Тинькофф Банк»; ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие», расположенное по адресу: <адрес>; АО КБ «Модульбанк», расположенное по адресу: <адрес>; ПАО «Промсвязьбанк», расположенное по адресу: <адрес>; ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <адрес>; ПАО «Банк Уралсиб», расположенное по адресу: <адрес>; филиала «Дело» ПАО Банк Синара, расположенное по адресу: <адрес>; АО «АЛЬФА-БАНК», расположенное по адресу: <адрес> угол <адрес>; ПАО «РОСБАНК», расположенное по адресу: <адрес>; ПАО «МТС-Банк», расположенное по адресу: <адрес> угол <адрес>; АО «Райффайзенбанк», расположенное по адресу <адрес>. 1. Зафиксирована обстановка на месте происшествий. В ходе осмотров ничего не изымалось (т. 1 л.д. 67-69, 70-71; 72-74, 75-76; 77-79, 80-81; 82-84, 85-86; 87-89, 90-91; 92-94, 95-96; 97-99, 100-101; 102-104, 105-106; 107-109, 110-111; 112-114, 115-116; 117-119, 120-121; 122-124, 125-126).

Протоколы осмотров предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ согласно которым осмотрены ответы, компакт диски и документами, предоставленные в отношении ООО «<данные изъяты>» ПАО «Сбербанк»; ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; ПАО «Банк Уралсиб»; АО «Райффайзенбанк»; АО «Альфа-Банк»; ПАО Банк Синара; ПАО «МТС Банк»; ПАО «Промсвязьбанк»; ПАО «АК Барс»; АО КБ «Модульбанк»; ПАО Росбанк; АО «Тинькофф Банк» (т. 1 л.д. 152-154, 155-156; 157-159, 160-161; 162-164, 165-166; 167-169, 170-171; 172-175, 176-177; 178-181, 182-183; 184-187, 188-188, 189-216; 217-219, 220-223; 224-226, 227-233; 234-236, 237-243; 244-247, 248-249; т. 2 л.д. 1-4, 5-111; 112-114, 115-119). Осмотренные документы и диски признаны вещественными доказательствами и приобщены к делу (т. 2 л.д. 120-121).

Судом исследованы и к материалам дела по ходатайству стороны защиты приобщены сведения о состоянии здоровья ФИО1 М,И.

Суд устанавливает конкретные фактические обстоятельства произошедшего в рамках ст. 252 УПК РФ. Суд доверяет протоколам следственных действий и иным документам, собранным в ходе предварительного расследования, поскольку они изготовлены и собраны следователем в соответствии с требованиями УПК РФ.

Суд признает достоверными показания подсудимого и свидетелей, изложенные в приговоре, поскольку они согласуются между собой в описании юридически значимых обстоятельств, и подтверждаются совокупностью иных доказательств. Эти доказательства суд кладет в основу приговора. Установленные судом юридически значимые обстоятельства совершения преступления фактически в судебном заседании никем не оспариваются.

Вместе с тем, по смыслу закона предметом преступления, предусмотренного ст.187 УК РФ являются поддельные платежные карты, распоряжения о переводе денежных средств, документы или средства оплаты (кроме предусмотренных ст.186 УК РФ), электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Под документами оплаты понимаются документы на бумажных носителях или в электронном виде (кроме распоряжений о переводе денежных средств), оформляемые кредитной организацией при совершении операций по приему, выдаче или переводу денежных средств (приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, денежный чек и тому подобное).

Не образует состава преступления неправомерный оборот документов, не дающих обладателю имущественных прав, не удостоверяющих требование, поручение или обязательство перечислить денежные средства.

Таким образом, сами по себе документы об открытии расчетных счетов и подключении системы дистанционного банковского обслуживания не могут являться предметом преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ, поскольку не дают их обладателю имущественных прав, не удостоверяют требование, поручение или обязательство перечислить денежные средства. Не поддельные банковские карты следует относить к электронным носителям информации.

Согласно предъявленному обвинению, умысел ФИО1 М,И. возник и был направлен лишь на приобретение и сбыт (помимо документов и средств оплаты) средств доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - персональных логина и пароля, а также электронных носителей информации. В этой связи, суд исключает указание на приобретение и сбыт документов и средств оплаты.

Таким образом, действия ФИО1 М,И. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ - как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд руководствуется положениями ч. 3 ст. 60 УК РФ и учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое является умышленным, отнесено законодателем к категории тяжких преступлений, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, конкретные условия жизни ФИО1 М,И., а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Суд учитывает также конкретные данные о личности подсудимого, характеризующегося в целом удовлетворительно, степень его социальной обустроенности.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, согласно ст. 61 УК РФ суд признает: полное признание вины и заявленное раскаяние, активное способствование расследованию преступления (выразившееся в даче подробных показаний об обстоятельствах, которые ранее были не известны органам следствия), состояние здоровья подсудимого и его близких (<данные изъяты>), преклонный возраст.

Указанную совокупность смягчающих наказание обстоятельств суд признает исключительной, существенно снижающей степень общественной опасности преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, в связи с чем суд считает возможным применить положения ст. 64 УК РФ и назначить ФИО1 М,И. более мягкий вид наказания, чем предусмотрен санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ, а также не применять дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного.

Учитывая вышеизложенное, а также конкретные обстоятельства дела, характер и общественную опасность содеянного, конкретные вышеприведенные данные о личности подсудимого, суд полагает, что цели наказания, предусмотренные уголовным законом, могут быть достигнуты при определении подсудимому наказания в виде штрафа, в соотносимом содеянному и данным о личности подсудимого размере, с учетом требований ст. 64 УК РФ без назначения обязательного дополнительного наказания.

Вместе с тем, оснований для назначения иного вида наказания, изменения категории преступления на более мягкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ (о чем ходатайствовала сторона защиты), а также для прекращения дела – суд, с учётом данных о личности подсудимого и характера совершенного преступления, не усматривает.

С учетом материального положения ФИО1 М,И. суд полагает возможным в соответствии с ч. 6 ст. 132 УПК РФ освободить его от уплаты процессуальных издержек по делу. Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии с положениями ст. 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 М,И. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, за которое ему с применением положений ст. 64 УК РФ назначить наказание в виде штрафа в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей с уплатой в доход государства.

Штраф подлежит уплате в течение 60 дней со дня вступления приговора в законную силу по следующим реквизитам:

получатель – УФК по <адрес> (СУ СК России по <адрес>); л/с <данные изъяты>; Банк получателя - Отделение Омск; <данные изъяты>; расчетный счет №, к/с №; КБК 41№.

Меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении ФИО1 М,И. отменить по вступлении приговора в законную силу.

Освободить ФИО1 М,И. полностью от уплаты процессуальных издержек по настоящему делу.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства: документы с компакт-дисками - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Омский областной суд через Центральный районный суд г. Омска в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае апелляционного обжалования осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в судебном заседании суда апелляционной инстанции.

Судья В.В. Сторожук