дело №2-1400/2023

УИД 57RS0024-01-2023-001206-07

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

28 августа 2023 год город Орел

Железнодорожный районный суд г. Орла в составе:

председательствующего судьи Авраменко О.В.

при секретаре Ларионовой И.А.,

рассмотрев в предварительном судебном заседании в помещении районного суда гражданское дело по иску прокурора Советского района г. Орла, действующего в интересах Российской Федерации к ФИО1 о возмещении ущерба, причиненного преступлением,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Советского района г. Орла, действующий в интересах Российской Федерации обратился в суд с иском к ФИО1 о возмещении ущерба, причиненного преступлением.

В обоснование иска указал, что постановлением следователя СУ УМВД России по Орловской области ДД.ММ.ГГГГ возбуждено уголовное дело № в отношении генерального директора ООО «Орловский проволочный завод» ФИО1, в котором установлены умышленные действия по совершению уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.2 УК РФ. Постановлением Советского районного суда г. рла от ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Орловский проволочный завод» ФИО1 по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.2 УК РФ, в связи с истечением срока давности уголовного преследования. В рамках рассмотрения уголовного дела было установлено, что ФИО1, заведомо зная о необходимости своевременно и в полном объеме исчислять установленные законом налоги, сборы и страховые взносы, а также о том, что на расчётных счётах организации имеются неоплаченные картотеки, в соответствии с которыми поступающие на расчётные счёта денежные средства будут направлены на погашение соответствующей задолженности по налогам и сборам и страховым взносам, с целью скрыть денежные средства предприятия в крупном размере, за счёт которых в порядке, предусмотренном законодательстве Российской Федерации о налогах и сборах и страховых взносах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, являясь единоличным распорядителем денежных средств, с целью поддержания работоспособности предприятия, тем самым получения прибыли, понимая необходимость своевременно и в полном объеме исчислять и уплачивать установленные законом налоги, сборы и страховые взносы, действуя умышленно, осознавая общественную опасность - нанесение экономического ущерба государству и невыполнение конституционной обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов, противоправность и наказуемость своего деяния, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде не поступления законно установленных налогов, сборов и страховых взносов в бюджеты различных уровней, желая наступления этих последствий, находясь по месту нахождения принял незаконное решение о расходовании денежных средств ООО «Орловский проволочный завод» через расчётный счёт, открытый в АО «Райффайзенбанк» в г. Москва на подконтрольную ему организацию ООО «РЕСУРС-СЕРВИС», оформленную им на подставное лицо - ФИО2, неосведомленного о преступном умысле ФИО1, то есть фирму - однодневку, с целью невозможности налоговым органом принудительно взыскать сумму недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, при этом, сокрыв денежные средства ООО «Орловский проволочный завод» в крупном размере, за счёт которых должно быть произведено отчисление в бюджет по налогам, сборам и страховым взносам. Реализуя задуманное, генеральный директор ООО «Орловский проволочный завод» ФИО1, действуя умышленно, изготовил договоры уступки прав требований №, №, №, №, №, №, №, №, № от ДД.ММ.ГГГГ, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, № в которые внёс сведения о передаче ООО «РЕСУРС- СЕРВИС» прав (требования) дебиторской задолженности, принадлежащей ООО «Орловский проволочный завод», вытекающий из договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Орловский проволочный завод» и ООО «Арнег», за поставленные ООО «Орловский проволочный завод» в адрес ООО «Арнег» товары. После чего, ФИО1 подписал договоры и организовал их подписание ФИО4 неосведомленным о его преступном умысле. Далее, ФИО1 уведомил ООО «Арнег» о необходимости перечисления денежных средств на счёт подконтрольной ему организации - ООО «РЕСУРС-СЕРВИС» оформленной им на подставное лицо, направив в адрес ООО «Арнег» подготовленные им в установленный период времени уведомления, об уступке прав (требований) № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Орловский проволочный завод» уступает ООО «РЕСУРС-СЕРВИС» права (требования), принадлежащие ООО «Орловский проволочный завод», которые возникли в силу договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ аключённого между ООО «Орловский проволочный завод» и ООО «Арнег». На основании поступившего в адрес ООО «Арнег» уведомления об уступке прав, с расчётного счета ООО «Арнег», открытого в банке ПАО «Возрождение» на расчетный счет ООО «РЕСУРС-СЕРВИС» были перечислены денежные средства в сумме 358 636,19 руб. Поступившими на счёт ООО «РЕСУРС-СЕРВИС» денежными средствами в указанном размере ФИО3 распорядился по своему усмотрению. В связи с чем, в результате умышленных действий У скова О.А. в нарушении ст.57 Конституции РФ, п.1 ч.1 ст.23, ст.45, ч.1 ст.46 НК РФ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были сокрыты денежные средства ООО «Орловский проволочный завод» за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам в сумме 6 713 760,14 руб., которыми он распорядился по своему усмотрению, путем осуществления расчетов с использованием счетов третьих лиц.

Истец просит суд взыскать с ответчика в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением денежные средства в размере 6 713 760,14 руб., которые перечислить в бюджет Российской Федерации.

В судебном заседании оглашается справка УВМ УМВД России по Орловской области и ставиться вопрос о передаче дела для рассмотрения с соблюдением правил подсудности.

В судебном заседании пом. прокурора Советского района г. Орла Черненко В.П. полагалась на усмотрение суда.

Ответчик ФИО1 в суд не явился, о причине неявки суду не сообщил.

Выслушав пом. прокурора Советского района г. Орла, изучив материалы гражданского дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с частью 1 статьи 47 Конституции Российской Федерации никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.

По общему правилу, установленному статьей 28 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика.

Местом жительства признается место, где гражданин постоянно или временно проживает (часть 1 статьи 20 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 3 части 2 статьи 33 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд передает дело на рассмотрение другого суда, если при рассмотрении дела в данном суде выявилось, что оно было принято к производству с нарушением правил подсудности.

В соответствии с со статьей 2 Федерального закона от 25 июня 1993 года №5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» место жительства - жилой дом, квартира, комната, жилое помещение специализированного жилищного фонда либо иное жилое помещение, в которых гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма (поднайма), договору найма специализированного жилого помещения либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и в которых он зарегистрирован по месту жительства.

Следовательно, для определения судом территориальной подсудности дела по общему правилу достаточно наличие документов, удостоверяющих регистрацию ответчика в органах регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту жительства в пределах Российской Федерации.

Судом установлено, что ответчик ФИО1 значится зарегистрированным по месту жительства с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, что по территориальности не относиться к Железнодорожному районному суду г. Орла.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о передаче дела для рассмотрения по подсудности в Свердловский районный суд Орловской области.

Руководствуясь ст. ст. 224-225 ГПК РФ,

ОПРЕДЕЛИЛ:

Гражданское дело по иску прокурора Советского района г. Орла, действующего в интересах Российской Федерации к ФИО1 о возмещении ущерба, причиненного преступлением передать в Свердловский районный суд Орловской области для рассмотрения по подсудности.

Определение может быть обжаловано в течение 15 дней с момента его вынесения в Орловский областной суд путем подачи частной жалобы через Железнодорожный районный суд г. Орла.

Судья О.В. Авраменко