УИД 28RS0004-01-2025-006841-51

Дело № 5-588/2025

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Резолютивная часть объявлена 30 мая 2025 года

Мотивированное постановление вынесено 02 июня 2025

Судья Благовещенского городского суда Амурской области Астафьева Т.С.,

(<...>)

С участием защитника ООО МКК «Дом денег» Дедук Н.С.

рассмотрев в открытом судебном заседании путем ведения аудиопротокола административный материал по ст. 17.7 КоАП РФ в отношении юридического лица Общества с ограниченной ответственностью микрокрединой компании «Дом денег», зарегистрированного и расположенного по адресу: <...>. 125, ОГРН <***>, ИНН <***>,

УСТАНОВИЛ:

13 мая 2025 года в Благовещенский городской суд Амурской области поступил административный материал в отношении юридического лица ООО МКК «Дом денег» по факту совершения правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ.

В судебное заседание не вился законный представитель ООО МКК «Дом денег», уведомленный надлежащим образом, ходатайств об отложении рассмотрения дела не заявлено, обеспечена явка защитника. Судья определил рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц.

Защитник Дедук Н.С. указала, что ООО МКК «Дом денег» вину в совершении правонарушения не признает, на момент поступления определения об истребовании сведения между ООО МКК «Дом денег» и АА не было никаких договорных отношений, долг ею был погашен в полном объеме 21.02.2025 года, взаимодействие по возврату просроченной задолженности ООО МКК «Дом денег» с АА не осуществляло. Несвоевременное направление ответа на определение об истребовании сведений было связано с тем, что юрист организации (в ее лице) с 17 по 21 марта находилась в отпуске. К «Дом с деньгами» ООО МКК «Дом денег» никакого отношения не имеет.

Изучив представленные материалы дела в полном объеме, судья приходит к следующим выводам.

На основании ст. 24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об административных правонарушениях являются, в том числе, всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом.

В силу ст. 26.1 КоАП РФ, по делу об административном правонарушении обязательному выяснению подлежат: наличие события административного правонарушения; лицо, совершившее противоправные действия, виновность лица в совершении административного правонарушения; иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, а так же причины и условия совершения административного правонарушения.

Согласно ст. 26.2 КоАП РФ, доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья устанавливает наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а так же иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

В соответствии со ст. 26.10 КоАП РФ должностное лицо, в производстве которого находится дело об административном правонарушении, вправе вынести определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела. Истребуемые сведения должны быть направлены в трехдневный срок со дня получения определения. При невозможности представления указанных сведений организация обязана в трехдневный срок уведомить об этом в письменной форме должностное лицо, вынесшее определение.

Статьёй 17.7 КоАП РФ предусмотрена ответственность за умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, а равно законных требований следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, в виде наложения административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей либо дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Из представленных материалов следует, что 05.03.2025 года должностным лицом УФССП России по Тверской области в рамках дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.57 КоАП РФ, возбужденного в отношении неустановленного лица по факту взаимодействия с АА по возврату просроченной задолженности по кредитному договору с нарушением положений Федерльного закона от 03.07.2026 года № 230-ФЗ, вынесено определение об истребовании сведений, документов от ООО МКК «Дом денег». Согласно определению ООО МКК «Дом денег» обязано было представить в течение 3 дней с момента получения определения запрашиваемые сведения и документы: договор займа, по которому возникла просроченная задолженность АА, *** г.р. и все приложения к нему; дату возникновения и сумму просроченной задолженности; договор уступки права требования, агентский договор или иной другой договор, на основании которого ООО МКК «Дом денег» переуступило право требования con задолженности АА в результате чего, в интересах микрокредитной организации осуществляются телефонные звонки, направленные на возврате просроченной задолженности; уведомление АА о новом кредиторе и (или) о привлечении иного лица для осуществления взаимодействия с должником с приложением документа (кассовый чек ФГУП «Почта России» с ШПИ), подтверждающим факт направления указанного уведомления и получения его адресатом; письменное согласие АА на осуществление направленного на возврат ее просроченной задолженности взаимодействия с третьими лицами, содержащее, в том числе согласие должника на обработку его персональных данных, оформленного в виде отдельного документа; согласие АА на передачу третьим лицам сведений о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любых других персональных данных; согласие АА на обработку ее персональных данных, оформленное в виде отдельного документа; данные (фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации по месту жительства или пребывания, занимаемая должность, рабочий телефон, заверенная копия трудового договора или должностная инструкция) о лицах, состоящих в трудовых отношениях с ООО МКК «Дом денег», осуществляющие взаимодействие с должником АА в виде телефонных переговоров, направления текстовых смс сообщений на принадлежащие им номера телефона, направление почтовой корреспонденции и иных действий, направленных на возврат просроченной задолженности; номера телефонов ООО МКК «Дом денег», используемые для взаимодействия с должниками, в том числе с третьими лицами АА; тексты отправляемых АА голосовых и смс сообщений, с указанием даты, времени их отправки и номера телефонов с которых они направлены; аудиозаписи телефонных переговоров с АА и третьими лицами по вопросу возврата просроченной задолженности; сведения о проведенных личных встречах, с указанием даты, времени их проведения, аудиозаписи проведенных личных встреч; письма, уведомления, требования, извещения и иную корреспонденцию, направленную в адрес АА почтовой связью, в указанием даты отправления.

Указанное определение получено ООО МКК «Дом денег» 14.03.2025 года, что подтверждается отчетом об отслеживании почтового отправления с идентификатором 17010006079740.

Однако, ООО МКК «Дом денег» истребуемые сведения и документы (либо информацию о невозможности их предоставления) в установленный срок (до 17 марта 2025 года включительно, с учетом выходных дней) не представило, что привело к невозможности исполнения государственным органом в установленный срок своих функций и полномочий по проведению административного расследования по факту выявленного нарушения Федерального закона от 03.07.2016 года № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», получения необходимых доказательств по делу и принятия необходимых мер по привлечению виновного лица к административной ответственности.

03.04.2025 года в адрес УФССП по Тверской области ООО МКК «Дом денег» направило ответ о том, что договорных отношений с АА настоящее время нет, взаимодействие со стороны ООО МКК «Дом денег» не ведётся.

По данному факту в отношении ООО МКК «Дом денег» 05.05.2025 года составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ.

Несмотря на то, что диспозиция ст. 17.7 КоАП РФ не содержит прямого указания на выполнение законного требования в срок, ст. 26.10 КоАП РФ устанавливает обязанность ответственных лиц выполнить такое требование в трехдневный срок, либо в тот же срок письменно уведомить запрашивающую сторону о невозможности выполнения требования.

Таким образом, юридическое лицо ООО МКК «Дом денег» 18.03.2025 года не выполнило законного требования должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, и не предоставило в УФССП России по Тверской области истребуемые сведения (либо информацию о невозможности их предоставления) в установленный срок.

В соответствии с ч.2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Юридическое лицо, вступая в соответствующие правоотношения, должно было знать о существовании установленных обязанностей и обеспечить их выполнение, то есть соблюсти ту степень заботливости и осмотрительности, которая необходима для строгого соблюдения действующих норм и правил. Вина юридического лица в совершении административного правонарушения исключается, если будет установлено, что административное правонарушение произошло в силу чрезвычайных, объективно непредотвратимых обстоятельств, обстоятельств, которые не могли быть предвиденными или являлись объективно непреодолимыми для конкретного юридического лица.

Судом не установлены причины, которые бы препятствовали юридическому лицу ООО МКК «Дом денег» предоставить в установленный срок истребуемые сведения либо информацию о невозможности их предоставления. Доказательств того, что ООО МКК «Дом денег» были приняты меры к сообщению должностному лицу о невозможности исполнения его требований, материалы дела также не содержат, в суд не представлено.

Нахождение юриста ООО МКК «Дом денег» в период с 17 по 21 марта 2025 года в отпуске не является уважительной причиной неисполнения законного требования должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении.

Факт совершения юридическим лицом ООО МКК «Дом денег» административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, и вина общества подтверждаются доказательствами: протоколом об административном правонарушении; определением об истребовании сведений, а также другими материалами дела.

Указанные доказательства исследованы при рассмотрении дела с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела. Данные доказательства получены с соблюдением требований КоАП РФ, являются последовательными и согласуются между собой, их достоверность и допустимость проверены, обстоятельств, которые могли бы поставить под сомнение содержащиеся в них сведения, не имеется. Перечисленные доказательства являются достаточными для рассмотрения дела по существу, они оценены судьёй по правилам, установленным ст. 26.11 КоАП РФ.

Действия юридического лица ООО МКК «Дом денег» правильно квалифицированы по ст. 17.7 КоАП РФ.

Доводы защитника о том, что ООО МКК «Дом денег» не имеет никакого отношения к «Дом с деньгами» не имеет правового значения для рассмотрения настоящего дела об административном правонарушении.

При назначении административного наказания юридическому лицу ООО МКК «Дом денег» судья учитывает характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, судом не установлено.

Статьей 4.1.2 КоАП РФ предусмотрено, что при назначении административного наказания в виде административного штрафа социально ориентированным некоммерческим организациям, включенным по состоянию на момент совершения административного правонарушения в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки, а также являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства юридическим лицам, отнесенным к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, включенным по состоянию на момент совершения административного правонарушения в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, административный штраф назначается в размере, предусмотренном санкцией соответствующей статьи (части статьи) раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях для лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (часть 1).

В случае, если санкцией статьи (части статьи) раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях не предусмотрено назначение административного наказания в виде административного штрафа лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, административный штраф социально ориентированным некоммерческим организациям, включенным по состоянию на момент совершения административного правонарушения в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки, а также являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства юридическим лицам, отнесенным к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, включенным по состоянию на момент совершения административного правонарушения в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, назначается в размере от половины минимального размера (минимальной величины) до половины максимального размера (максимальной величины) административного штрафа, предусмотренного санкцией соответствующей статьи (части статьи) для юридического лица, либо в размере половины размера административного штрафа, предусмотренного санкцией соответствующей статьи (части статьи) для юридического лица, если такая санкция предусматривает назначение административного штрафа в фиксированном размере (часть 2).

Размер административного штрафа, назначаемого в соответствии с частью 2 настоящей статьи, не может составлять менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного санкцией соответствующей статьи (части статьи) раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях для должностного лица (часть 3).

С учётом положений ст. 3.1, 4.1 КоАП РФ, соразмерности назначения наказания совершённому правонарушению, обеспечения достижения баланса публичных и частных интересов в рамках административного судопроизводства, принимая также во внимание, что ООО МКК «Дом денег» с 01.08.2016 года включено в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, как малое предприятие, судья полагает возможным назначить юридическому лицу ООО МКК «Дом денег» административное наказание с учетом положений ч. 2 ст. 4.1.2 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере половины минимального размера административного штрафа, предусмотренного санкцией ст. 17.7 КоАП РФ – в размере 25000 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.10 КоАП РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ООО МКК «Дом денег», ОГРН <***>, ИНН <***>, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, и подвергнуть административному наказанию в виде административного штрафа в размере 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.

Штраф оплатить не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу по следующим реквизитам:

Наименование получателя платежа УФК по Тверской области (УФССП России по Тверской области л/с <***>), Отделение Тверь Банка России// УФК по Тверской области г. Тверь, БИК 012809106, ИНН <***>, КПП 695201001, ОКТМО 28701000, ОКПО 75720692, р/сч <***>, кор/счет 40102810545370000029, КБК 32211601171010007140, УИН 32269000250000023015.

Постановление может быть обжаловано в Амурский областной суд в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.

Судья Т.С. Астафьева