Дело № 2-497/2023

УИД 52RS0008-01-2022-002150-72 РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

17 февраля 2023 года г. Нижний Новгород

Приокский районный суд г. Нижнего Новгорода в составе:

председательствующего судьи Ивлевой Т.С.,

при секретаре Белоусовой У.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Советского района города Нижнего Новгорода, действующего в интересах Российской Федерации к ФИО1, ФИО2 о взыскании в доход государства незаконно полученных денежных средств.

установил :

Прокурор Советского района города Нижнего Новгорода, действующий в интересах Российской Федерации, обратился в суд с иском к ФИО1, ФИО2 о взыскании в доход государства незаконно полученных денежных средств. В обоснование иска указав, что Прокуратурой Советского района г.Н.Новгорода при осуществлении надзора за соблюдением законодательства о кредитно-банковской деятельности изучены материалы уголовного дела по обвинению ФИО1 и ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ. Приговором Советского районного суда г.Н.Новгорода от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ. Приговором Советского районного суда г.Н.Новгорода от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ. В результате осуществления в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ незаконной банковской деятельности, ФИО1 и ФИО2, действовавшими в составе группы лиц по предварительному сговору, извлечен доход в особо крупном размере на общую сумму ... руб. ... коп. В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, на базе ранее налаженной и зарегистрированной в установленном законом порядке предпринимательской деятельности в сфере оптово-розничной торговли, а также по оказанию консалтинговых (бухгалтерских) услуг, связанных с ведением бухгалтерской деятельности, в арендованных для этих целей офисах на территории г. Нижнего Новгорода, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, помещение 4, договорилась с ранее знакомым ФИО2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, об организации предоставления незаконных банковских услуг юридическим и физическим лицам за денежное вознаграждение, то есть договорилась о совместном совершении тяжкого преступления - осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения с извлечением дохода в особо крупном размере, тем самым ФИО1 и ФИО2 вступили между собой в преступный сговор. Данная предпринимательская деятельность использовалась ФИО1 и ФИО2 в том числе, в целях сокрытия своей преступной деятельности от правоохранительных и иных контролирующих органов и придания своей преступной деятельности вида законной предпринимательской деятельности. С целью реализации своего преступного умысла ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, осуществляя каждый реальную финансово-хозяйственную деятельность, в силу чего, имея необходимые познания в области осуществления финансовых операций по расчетным счетам, осознавая цели и последствия такой деятельности и ее незаконность при отсутствии специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, игнорируя необходимость регистрации - получения специального разрешения - лицензии, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в офисном помещении № 4 по адресу: <адрес>, разработали преступный план, согласно которому, используя возможности кредитных учреждений, правомерно осуществляющих свою деятельность на территории г. Нижнего Новгорода, решили самостоятельно осуществлять в качестве кредитного учреждения банковские операции, то есть совершать незаконные действия, фактически являющиеся банковскими операциями, намереваясь извлечь от указанной противоправной деятельности доход в особо крупном размере. Разработанный ФИО1 и ФИО2 преступный план предусматривал поиск клиентов, заинтересованных в перечислении денежных средств с целью их последующего незаконного обналичивания; их привлечение в безналичном виде на расчетные счета подконтрольных юридических лиц; учет характерным для банковского учета способом, то есть отражение поступления, расходования денежных средств, а также суммы комиссии за осуществление банковских операций; фактическую передачу обналиченных денежных средств клиентам. Для реализации своего преступного плана ФИО1 и ФИО2 решили использовать ранее созданные и подконтрольные им юридические лица и индивидуальных предпринимателей с уже открытыми расчетными счетами и подключенными комплексами программного обеспечения для управления расчетными счетами «Банк-Клиент» для дальнейшего дистанционного банковского обслуживания. В качестве комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций ФИО1 и ФИО2, действующими умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, была определена сумма вознаграждения - дохода, получаемого от совершаемого преступления, который составлял 9%от суммы денежных средств, поступающих на расчетные счета подконтрольных юридических лиц. В достижение поставленной преступной цели, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, совместно и согласованно между собой, группой лиц по предварительному сговору, в соответствии с распределенными ролями, не являясь сотрудниками зарегистрированной в установленном законом порядке кредитной организации, не имея лицензии на осуществление банковских операций, под видом осуществления законной предпринимательской деятельности, игнорируя положения Федерального закона от 02.12.1990г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», регулирующие порядок осуществления безналичных расчетов, а также порядок ведения кассовых операций и выдачи наличных денежных средств, с целью осуществления незаконных банковских операций и систематического извлечения от данной деятельности дохода в особо крупном размере, в период с 23.03.2016г. по 11.03.2020г. в различное время использовали офисные помещение, расположенные по адресам: <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>. Используемые офисные помещения были оборудованы компьютерной техникой с подключением к сети Интернет для осуществления дистанционного банковского обслуживания по расчетным счетам подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в них изготавливались и хранились фиктивные документы, подтверждавшие наличие якобы реальных взаимоотношений с клиентами незаконного обналичивания, а также печати юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, используемых в преступной деятельности. При этом, ФИО3 и ФИО2, действующие умышленно, совместно и согласованной, группой лиц по предварительному сговору, достоверно знали, что ни одно из используемых ими юридических лиц не было зарегистрировано в качестве кредитной организации и не имело специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ на осуществление банковских операций. С целью придания видимости ведения законной деятельности указанных обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей, ФИО3 и ФИО2, не ставя в известность руководителей указанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей относительно своих преступных намерений, направленных на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечения дохода в особо крупном размере, получили полномочия пораспоряжению и использованию расчетными счетами при помощи комплекса программного обеспечения «Банк-Клиент». С целью сокрытия своей преступной деятельности от правоохранительных и контролирующих органов, ФИО1 и ФИО2, действующие группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно между собой, производили оплату налогов и иных необходимых платежей подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Также ФИО1 и ФИО2 осуществлялись функции по подготовке и сдаче фиктивной налоговой, бухгалтерской отчетности и отчетности во внебюджетные фонды по подконтрольным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, используемым ими в своей преступной деятельности. Создав, таким образом, условия для осуществления незаконной банковской деятельности, ФИО1, согласно отведенной роли при совершении преступления, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, реализуя совместный с ФИО2 преступный корыстный умысел, направленный на извлечение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности, приискала клиентов, которые выступят в качестве заказчиков незаконного обналичивания денежных средств из числа представителей юридических лиц, зарегистрированных в установленном порядке на территории Российской Федерации. В свою очередь, целью таких операций для клиентов являлось: оптимизация налогообложения и сроков проведения расчетов по сделкам, уклонение от уплаты налогов путем необоснованного учета в составе расходов операций по взаимоотношениям с подконтрольными ФИО1 юридическими лицами при определении налоговой базы по налогу на прибыль, получение неконтролируемой налоговыми органами и государством денежной наличности, приобретение и реализация неучтенной продукции. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты следствием не установлены, по мере поступления по электронной почте или по телефону от клиентов заявок о необходимости получения в наличной форме конкретных сумм принадлежащих им денежных средств, ФИО1, реализуя совместный с ФИО2 преступный корыстный умысел, направленный на незаконное обналичивание денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, вела переговоры с клиентами по привлечению их денежных средств на расчетные счета подконтрольных ей юридических лиц по фиктивным основаниям под видом оплаты поставок товара либо оказанных услуг, при этом предварительно согласовав с клиентами размер вознаграждения за предоставляемые услуги, после чего предоставляла клиентам реквизиты, необходимые для перечисления денежных средств и принимала на расчетные счета подконтрольных ей юридических лиц под видом оплаты товаров (иливыполненных работ) безналичные платежи, осуществляемые организациями клиентов, либо по их просьбе контрагентами. С момента зачисления на расчетные счета подконтрольных юридических лиц, денежные средства клиентов поступали в оборотный капитал группы лиц по предварительному сговору в составе ФИО1 и ФИО2, которая становилась их держателем и распорядителем. При этом ФИО1, действуя согласно отведенной роли при совершении преступления, совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, производила идентификацию клиента по наименованиям организаций-отправителей или через физических лиц, являющихся инициаторами перечислений, а привлеченные денежные средства каждого клиента учитывались и расходовались в соответствии с его распоряжением. После этого ФИО1, действуя согласно отведенной роли при совершении преступления, совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, продолжая реализовывать совместный преступный корыстный умысел, желая извлечь доход от преступной деятельности в особо крупном размере, находясь в офисных помещениях, расположенных по адресам: <адрес>; <адрес>, получив от ФИО2 реквизиты подконтрольных ему юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляла безналичные переводы денежных средств клиентов с расчетных счетов подконтрольных ей юридических лиц на расчетные счета подконтрольных ФИО2 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Далее, ФИО2, во исполнение преступного плана, действуя в соответствии с распоряжениями клиентов, умышленно, согласно отведенной роли при совершении преступления, совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, с целью осуществления незаконных банковских операций и систематического извлечения от данной деятельности дохода в особо крупном размере, осуществлял дальнейшее движение денежных средств клиентов по расчетным счетам подконтрольных ему юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с целью последующего их снятия с расчетных счетов посредством банковских карт и передачи уже обналиченных денежных средств ФИО1 Далее, ФИО1, в продолжение своих преступных действий, действуя согласно отведенной роли при совершении преступления, совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисных помещениях, расположенных по адресам: <адрес>; <адрес>, получив от ФИО2 обналиченные денежные средства, осуществляла распределение полученной наличной денежной массы, исходя из очередности выдачи ее клиентам незаконного обналичивания и, находясь в указанных офисных помещениях либо в неустановленных местах на территории г. Нижнего Новгорода, в заранее оговоренное время, производила клиентам или их представителям выдачу наличных денежных средств с учетом удержанного вознаграждения, составляющего 9% от суммы полученных от клиентов на расчетные счета подконтрольных ей юридических лиц безналичных денежных средств. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ размер дохода, извлеченного ФИО1 и ФИО2, действующими группой лиц по предварительному сговору, от незаконных банковских операций, а именно: от операций по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, при условии ставки 9% от общей суммы денежных средств, выданных клиентам по их распоряжению, составил ... руб. ... коп., что является особо крупным размером. ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, группой лиц по предварительному сговору, в целях реализации своего совместного преступного корыстного умысла, длительный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории г. Нижнего Новгорода, в нарушение требований ФЗ РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», осуществляли банковскую деятельность (банковские операции) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно. Вина ответчика в совершении сделок с целью, заведомо противной основам правопорядка, а также факт получения дохода в особо крупном размере по указанным сделкам установлены вступившим в законную силу вышеуказанным приговором. Принимая во внимание, что противоправность действий ответчика в виде получения дохода в результате незаконной банковской деятельности установлена вступившим в законную силу приговором, к данным правоотношениям подлежат применению положения ст.169 ГК РФ. На основании изложенного, истец просит суд: применить последствия недействительности ничтожной сделки по факту получения дохода, извлеченного ФИО1 и ФИО2, действующими группой лиц по предварительному сговору, от незаконных банковских операций. Взыскать солидарно с ФИО1 и ФИО2 в доход государства незаконно полученные денежные средства в сумме ... руб. ... коп. (л.д. ...).

В судебном заседании пом. прокурора Жукова Д.С. исковые требования поддержала в полном объеме.

Ответчики ФИО2, ФИО1, а также представитель ответчика ФИО1, ФИО4 по доверенности иск не признали, полагают, что взыскание необходимо производить с юридических лиц, через которые осуществлялась незаконная деятельность, а не с лиц, совершивших преступление. Кроме того, ссылались на то, что прокурором не указано, к каким конкретно сделкам он хочет применить последствия недействительности, а также на необоснованность заявленной ко взысканию суммы.

Выслушав пом. прокурора, ответчиков, представителя ответчика, изучив доводы иска, исследовав представленные письменные доказательства, суд приходит к следующему.

Согласно п. 2 ст. 1 ГК РФ, граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В частности, гражданские права и обязанности возникают в результате приобретения имущества по основаниям, допускаемым законом.

По смыслу ч. 1 ст. 46 Конституции Российской Федерации, гарантирующей каждому судебную защиту его прав и свобод, исполнение судебного решения, в том числе вынесенного в пользу кредитора в случае нарушения должником гражданско-правового обязательства перед ним, следует рассматривать как элемент судебной защиты, что требует от государства в лице законодателя принятия необходимых мер по обеспечению его реализации.

Согласно ст. 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 166 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

Требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено стороной сделки или иным лицом, указанным в законе.

Оспоримая сделка может быть признана недействительной, если она нарушает права или охраняемые законом интересы лица, оспаривающего сделку, в том числе повлекла неблагоприятные для него последствия.

По правилам статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации, недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

В соответствии с п. 2 ст. 168 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспорима или должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.

Согласно разъяснениями, приведенным в пункте 74 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", ничтожной является сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц. Вне зависимости от указанных обстоятельств законом может быть установлено, что такая сделка оспорима, а не ничтожна, или к ней должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки (пункт 2 статьи 168 ГК РФ).

В соответствии со ст. 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

Согласно ст. 169 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

В пункте 85 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что согласно статье 169 Гражданского кодекса РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна.

Для применения статьи 169 Гражданского кодекса РФ необходимо установить, что цель сделки, а также права и обязанности, которые стороны стремились установить при ее совершении, либо желаемое изменение или прекращение существующих прав и обязанностей заведомо противоречили основам правопорядка или нравственности, и хотя бы одна из сторон сделки действовала умышленно.

В соответствии с ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации. Данное исковое заявление предъявляется прокурором в защиту интересов государства - Российской Федерации, поскольку полученные в результате незаконных сделок денежные средства должны быть взысканы в доход государства.

Как следует из материалов дела,в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, на базе ранее налаженной и зарегистрированной в установленном законом порядке предпринимательской деятельности в сфере оптово-розничной торговли, а также по оказанию консалтинговых (бухгалтерских) услуг, связанных с ведением бухгалтерской деятельности, в арендованных для этих целей офисах на территории г. Нижнего Новгорода, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, договорилась с ранее знакомым ФИО2 об организации предоставления незаконных банковских услуг юридическим и физическим лицам за денежное вознаграждение, то есть договорилась о совместном совершении тяжкого преступления - осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения с извлечением дохода в особо крупном размере, тем самым ФИО1 и ФИО2 вступили между собой в преступный сговор.

Данная предпринимательская деятельность использовалась ФИО1 и ФИО2 в том числе, в целях сокрытия своей преступной деятельности от правоохранительных и иных контролирующих органов и придания своей преступной деятельности вида законной предпринимательской деятельности.

С целью реализации своего преступного умысла ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, осуществляя каждый реальную финансово-хозяйственную деятельность, в силу чего, имея необходимые познания в области осуществления финансовых операций по расчетным счетам, осознавая цели и последствия такой деятельности и ее незаконность при отсутствии специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, игнорируя необходимость регистрации - получения специального разрешения - лицензии, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в офисном помещении ... по адресу: <адрес>, разработали преступный план, согласно которому, используя возможности кредитных учреждений, правомерно осуществляющих свою деятельность на территории г. Нижнего Новгорода, решили самостоятельно осуществлять в качестве кредитного учреждения банковские операции, то есть совершать незаконные действия, фактически являющиеся банковскими операциями, намереваясь извлечь от указанной противоправной деятельности доход в особо крупном размере.

Разработанный ФИО1 и ФИО2 преступный план предусматривал поиск клиентов, заинтересованных в перечислении денежных средств с целью их последующего незаконного обналичивания; их привлечение в безналичном виде на расчетные счета подконтрольных юридических лиц; учет характерным для банковского учета способом, то есть отражение поступления, расходования денежных средств, а также суммы комиссии за осуществление банковских операций; фактическую передачу обналиченных денежных средств клиентам.

Для реализации своего преступного плана ФИО1 и ФИО2 решили использовать ранее созданные и подконтрольные им юридические лица и индивидуальных предпринимателей с уже открытыми расчетными счетами и подключенными комплексами программного обеспечения для управления расчетными счетами «Банк-Клиент» для дальнейшего дистанционного банковского обслуживания.

В качестве комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций ФИО1 и ФИО2, действующими умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, была определена сумма вознаграждения - дохода, получаемого от совершаемого преступления, который составлял 9%от суммы денежных средств, поступающих на расчетные счета подконтрольных юридических лиц.

В достижение поставленной преступной цели, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, совместно и согласованно между собой, группой лиц по предварительному сговору, в соответствии с распределенными ролями, не являясь сотрудниками зарегистрированной в установленном законом порядке кредитной организации, не имея лицензии на осуществление банковских операций, под видом осуществления законной предпринимательской деятельности, игнорируя положения Федерального закона от 02.12.1990г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», регулирующие порядок осуществления безналичных расчетов, а также порядок ведения кассовых операций и выдачи наличных денежных средств, с целью осуществления незаконных банковских операций и систематического извлечения от данной деятельности дохода в особо крупном размере, в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. в различное время использовали офисные помещение, расположенные по адресам: <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>.

Используемые офисные помещения были оборудованы компьютерной техникой с подключением к сети Интернет для осуществления дистанционного банковского обслуживания по расчетным счетам подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в них изготавливались и хранились фиктивные документы, подтверждавшие наличие якобы реальных взаимоотношений с клиентами незаконного обналичивания, а также печати юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, используемых в преступной деятельности.

При этом, ФИО3 и ФИО2, действующие умышленно, совместно и согласованной, группой лиц по предварительному сговору, достоверно знали, что ни одно из используемых ими юридических лиц не было зарегистрировано в качестве кредитной организации и не имело специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ на осуществление банковских операций.

С целью придания видимости ведения законной деятельности указанных обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей, ФИО3 и ФИО2, не ставя в известность руководителей указанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей относительно своих преступных намерений, направленных на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечения дохода в особо крупном размере, получили полномочия пораспоряжению и использованию расчетными счетами при помощи комплекса программного обеспечения «Банк-Клиент».

С целью сокрытия своей преступной деятельности от правоохранительных и контролирующих органов, ФИО1 и ФИО2, действующие группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно между собой, производили оплату налогов и иных необходимых платежей подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Также ФИО1 и ФИО2 осуществлялись функции по подготовке и сдаче фиктивной налоговой, бухгалтерской отчетности и отчетности во внебюджетные фонды по подконтрольным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, используемым ими в своей преступной деятельности.

Создав таким образом условия для осуществления незаконной банковской деятельности, ФИО1, согласно отведенной роли при совершении преступления, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, реализуя совместный с ФИО2 преступный корыстный умысел, направленный на извлечение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности, приискала клиентов, которые выступят в качестве заказчиков незаконного обналичивания денежных средств из числа представителей юридических лиц, зарегистрированных в установленном порядке на территории Российской Федерации.

В свою очередь, целью таких операций для клиентов являлось: оптимизация налогообложения и сроков проведения расчетов по сделкам, уклонение от уплаты налогов путем необоснованного учета в составе расходов операций по взаимоотношениям с подконтрольными ФИО1 юридическими лицами при определении налоговой базы по налогу на прибыль, получение неконтролируемой налоговыми органами и государством денежной наличности, приобретение и реализация неучтенной продукции.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты следствием не установлены, по мере поступления по электронной почте или по телефону от клиентов заявок о необходимости получения в наличной форме конкретных сумм принадлежащих им денежных средств, ФИО1, реализуя совместный с ФИО2 преступный корыстный умысел, направленный на незаконное обналичивание денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, вела переговоры с клиентами по привлечению их денежных средств на расчетные счета подконтрольных ей юридических лиц по фиктивным основаниям под видом оплаты поставок товара либо оказанных услуг, при этом предварительно согласовав с клиентами размер вознаграждения за предоставляемые услуги, после чего предоставляла клиентам реквизиты, необходимые для перечисления денежных средств и принимала на расчетные счета подконтрольных ей юридических лиц под видом оплаты товаров (иливыполненных работ) безналичные платежи, осуществляемые организациями клиентов, либо по их просьбе контрагентами.

С момента зачисления на расчетные счета подконтрольных юридических лиц, денежные средства клиентов поступали в оборотный капитал группы лиц по предварительному сговору в составе ФИО1 и ФИО2, которая становилась их держателем и распорядителем. При этом ФИО1, действуя согласно отведенной роли при совершении преступления, совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, производила идентификацию клиента по наименованиям организаций-отправителей или через физических лиц, являющихся инициаторами перечислений, а привлеченные денежные средства каждого клиента учитывались и расходовались в соответствии с его распоряжением.

После этого ФИО1, действуя согласно отведенной роли при совершении преступления, совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, продолжая реализовывать совместный преступный корыстный умысел, желая извлечь доход от преступной деятельности в особо крупном размере, находясь в офисных помещениях, расположенных по адресам: <адрес>; <адрес>, получив от ФИО2 реквизиты подконтрольных ему юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляла безналичные переводы денежных средств клиентов с расчетных счетов подконтрольных ей юридических лиц на расчетные счета подконтрольных ФИО2 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Далее, ФИО2, во исполнение преступного плана, действуя в соответствии с распоряжениями клиентов, умышленно, согласно отведенной роли при совершении преступления, совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, с целью осуществления незаконных банковских операций и систематического извлечения от данной деятельности дохода в особо крупном размере, осуществлял дальнейшее движение денежных средств клиентов по расчетным счетам подконтрольных ему юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с целью последующего их снятия с расчетных счетов посредством банковских карт и передачи уже обналиченных денежных средств ФИО1

Далее, ФИО1, в продолжение своих преступных действий, действуя согласно отведенной роли при совершении преступления, совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисных помещениях, расположенных по адресам: <адрес>; <адрес>, получив от ФИО2 обналиченные денежные средства, осуществляла распределение полученной наличной денежной массы, исходя из очередности выдачи ее клиентам незаконного обналичивания и, находясь в указанных офисных помещениях либо в неустановленных местах на территории г. Нижнего Новгорода, в заранее оговоренное время, производила клиентам или их представителям выдачу наличных денежных средств с учетом удержанного вознаграждения, составляющего 9% от суммы полученных от клиентов на расчетные счета подконтрольных ей юридических лиц безналичных денежных средств.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ размер дохода, извлеченного ФИО1 и ФИО2, действующими группой лиц по предварительному сговору, от незаконных банковских операций, а именно: от операций по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, при условии ставки 9% от общей суммы денежных средств, выданных клиентам по их распоряжению, составил ... руб. ... коп., что является особо крупным размером.

ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, группой лиц по предварительному сговору, в целях реализации своего совместного преступного корыстного умысла, длительный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории г. Нижнего Новгорода, в нарушение требований ФЗ РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», осуществляли банковскую деятельность (банковские операции) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно.

Данные обстоятельства установлены приговором Советского районного суда г. Н. Новгорода от ДД.ММ.ГГГГ., которым постановлено: Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 4-х лет лишения свободы со штрафом в размере ... рублей. В соответствии со ст.73 УК РФ, назначенное ему наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 4 года.

А также приговором Советского Советского районного суда г. Н. Новгорода от ДД.ММ.ГГГГ., которым постановлено: ФИО1 признать виновной в совершении преступления предусмотренного п. «б» ч. 2 ст.172 УК РФ. Назначить наказание - три года лишения свободы со штрафом в размере ... рублей.

В силу части 4 статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, вступившие в законную силу приговор суда по уголовному делу, иные постановления суда по этому делу и постановления суда по делу об административном правонарушении обязательны для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого они вынесены, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

В соответствии с заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ № ..., в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ., ФИО1, действуя умышленно, согласно отведенной роли при совершении преступления, совместно и согласованной группой лиц по предварительному сговору с П.А.А., перечислила с расчетных счетов подконтрольных ей юридических лиц ООО «АЙРИКС» ИНН ..., 000 «Авиталь» ИНН ..., ООО «Волжанка» ИНН ..., ООО «ГлавМаркет» ИНН ..., ООО «Дизайн Люкс» ИНН ..., ООО «Интер трейд» ИНН ..., ООО «Империя» ИНН ..., ООО «ИнтерИнвестСервис» ИНН ..., ООО «Кронион» (ООО «СервисМонтажНН») ИНН ..., ООО «МАНГУСТ» ИНН ..., ООО «МЕДИА ЛАЙН» ИНН ..., 000 «Меркурий НН» ИНН ..., ООО «Объединение производственных предприятий» ИНН ..., ООО «ПризмаТорг» ИНН ..., ООО «РЕКОРД» ИНН ..., ООО «Рыбный мир» ИНН ..., ООО «ФишОпт» ИНН ..., ООО «Фавор» ИНН ..., ООО «ЭКОПРОМ» ИНН ..., ООО «ЯВАР» ИНН ... на расчетные счета подконтрольных П.А.А. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ООО «Овощной-базар» ИНН ..., ООО «Фрукт Опт» ИНН ..., ООО «Тандем-Фудс» ИНН ..., ООО «Шантон» ИНН ..., ИП ФИО5 ИНН ..., ИП ФИО6 ИНН ..., ИП ФИО7 ИНН ..., ИП ФИО8 ИНН ..., ИП ФИО9 ИНН ..., ИП ФИО10 ИНН ..., ИП ФИО11 ИНН ..., ИП ФИО12 ИНН ..., ИП ФИО13 ИНН ..., ИП ФИО14 ИНН ..., ИП ФИО15 ИНН ..., ИП ФИО16 ИНН ..., ИП ФИО17 ИНН ..., ИП ФИО18 ИНН ..., ИП ФИО19 ИНН ..., ИП ФИО20 ИНН ..., с целью последующего незаконного обналичивания, привлеченные безналичные денежные средства клиентов незаконной банковской деятельности в общей сумме ... руб.

Подробный перечень вышеуказанных сделок с указанием дат и сумм отражен в приговорах суда (л.д. ...).

Соответственно, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ размер дохода, извлеченного ФИО1 и ФИО2, действующими группой лиц по предварительному сговору, от незаконных банковских операций, а именно: от операций по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, при условии ставки 9% от общей суммы денежных средств, выданных клиентам по их распоряжению, составил ... руб. ... коп., что является особо крупным размером.

Конституционный Суд Российской Федерации в п. 2 Определения от 08.06.2004 №226-0 разъяснил, что ст. 169 ГК РФ особо выделяет опасную для общества группу недействительных сделок - так называемые антисоциальные сделки, противоречащие основам правопорядка и нравственности, признает такие сделки ничтожными и определяет последствия их недействительности. Статья 169 ГК РФ указывает, что квалифицирующим признаком антисоциальной сделки является ее цель, т.е. достижение такого результата, который не просто не отвечает закону или нормам морали, а противоречит - заведомо и очевидно для участников гражданского оборота - основам правопорядка и нравственности.

Понятия "основы правопорядка" и "нравственность" не являются настолько неопределенными, что не обеспечивают единообразное понимание и применение соответствующих законоположений. Статья 169 Гражданского кодекса РФ указывает, что квалифицирующим признаком антисоциальной сделки является ее цель, т.е. достижение такого результата, который не просто не отвечает закону или нормам морали, а противоречит - заведомо и очевидно для участников гражданского оборота - основам правопорядка и нравственности. Антисоциальность сделки, дающая суду право применять данную норму Гражданского кодекса Российской Федерации, выявляется в ходе судопроизводства с учетом всех фактических обстоятельств, характера допущенных сторонами нарушений и их последствий.

В рассматриваемом случае предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ преступление, в котором обвинялись ответчики, затрагивает интересы государства, о чем свидетельствует установленный Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации публичный порядок возбуждения уголовного дела, при этом, как следует из диспозиции вышеуказанной уголовно-правовой нормы, незаконная банковская деятельность может осуществляться физическими лицами только умышленно.

Таким образом, вина ответчиков в совершении сделок с целью, заведомо противной основам правопорядка, а также факт получения дохода по указанным сделкам установлены вступившими в законную силу приговорами суда по уголовным делам.

Каких-либо доказательств извлечения доходов от преступной деятельности в меньшем размере, чем установлено приговорами судов (а именно в размере 3% от обналичиваемых сумм как было указано ответчиками в судебном заседании), ФИО2 и ФИО1 в нарушение требований ст. 56 ГПК РФ, в материалы дела не представлено.

При указанных обстоятельствах суд, руководствуясь положениями статей 153, 169 Гражданского кодекса Российской Федерации, 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, учитывая обстоятельства, установленные вступившими в законную силу приговорами суда, согласно которым установлено совершение ответчиками действий по заключению сделок, совершенных с целью, заведомо противной основам правопорядка, и извлечения ими дохода от данных сделок в размере ... руб. ... коп., а также вину ответчиков в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации, приходит к выводу о применении положений статьи 169 Гражданского кодекса Российской Федерации и взыскания с ответчиков денежных средств, полученных по ничтожным сделкам.

При этом доводы ответчиков о необходимости взыскания заявленных денежных средств с юридических лиц, посредством которых совершалось преступление, несостоятельны, поскольку приговором суда установлена вина именно ответчиков в совершении преступления и получении преступного дохода в вышеуказанном размере, при этом приговором установлено, что подконтрольные ответчикам юридические лица использовались лишь для осуществления ответчиками незаконной деятельности, в связи с чем оснований для взыскания с данных юридических лиц в доход государства полученных ответчиками денежных средств не имеется, с учетом того, что приговорами суда установлена непосредственная причинно-следственная связь между деяниями ответчиков и получением ими незаконного дохода, выразившегося в получении денежных средств по ничтожным сделкам.

Вводя указанные последствия в виде взыскания в доход Российской Федерации всего полученного в результате незаконной банковской деятельности, законодатель исходил из противоправности, опасности такой деятельности и причинения ею ущерба правопорядку Российской Федерации. Осуществление такой же незаконной банковской деятельности, влекущей аналогичные последствия для правопорядка, физическими лицами, по смыслу закона, также влечет взыскание в доход государства незаконно полученных в результате такой деятельности денежных сумм.

В силу ст. 98, 103 ГПК РФ с ответчиков в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере ... руб.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Иск прокурора Советского района города Нижнего Новгорода, действующего в интересах Российской Федерации к ФИО1, ФИО2 о взыскании в доход государства незаконно полученных денежных средств, удовлетворить.

Взыскать солидарно с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (паспорт ...), ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, (паспорт ...) в доход Российской Федерации денежные средства в размере ... рублей ... копеек.

Взыскать в равных долях с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (паспорт ...), ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, (паспорт ...) в местный бюджет государственную пошлину в размере ... рублей.

Решение может быть обжаловано в Нижегородский областной суд в течение месяца через Приокский районный суд г.Нижний Новгород.

Судья Приокского районного

суда г. Нижнего Новгорода Т.С. Ивлева

Мотивированное решение суда изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.