Дело № 1 - 781/2023

УИД: 23RS0002-01-2023-005391-41

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

гор. Сочи Краснодарского края «25» июля 2023 года

Адлерский районный суд г. Сочи Краснодарского края в составе:

председательствующего: Г.М. Горова,

с участием:

государственного обвинителя: помощника Сочинского транспортного прокурора Никанорова С.А.,

защитника – адвоката Никитина А.М., представившего удостоверение №2722 и ордер № 43, в интересах ФИО1,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Сухощеевой Л.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке принятия судебного решения уголовное дело по обвинению:

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ г. в <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, гражданина РФ, с неоконченным высшим образованием, холостого, на иждивении детей не имеющего, официально трудоустроенного в ООО «Вилар» в должности водителя, военнообязанного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 194 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Органами предварительного следствия ФИО1 обвиняется в уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, совершенном в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, в точно неустановленные дату и время, но не позднее 29.03.2021, у ФИО1, находящегося на территории Российской Федерации, возник преступный умысел, направленный на приобретение в Республике Абхазия одного из прибывающих из Японии в адрес Общества с ограниченной ответственностью (далее - ООО) «Престиж 2020» (<адрес>) автомобилей иностранного производства, с целью последующего его перемещения на территорию Российской Федерации для личного пользования, без уплаты таможенных платежей. С этой целью ФИО1, посредством сети «Интернет», приискал на проводимом в Японии аукционе автомобиль марки «TOYOTA CROWN MAJESTA», 2007 выпуска, идентификационный номер (VIN): №, рабочий объем двигателя 4 290 см3 (далее – «TOYOTA»), для его последующего перемещения в Республику Абхазия, а именно в адрес ООО «Престиж 2020», а затем в Российскую Федерацию, после чего, в период времени с 29.03.2021 по 30.03.2021 произвел за него безналичную оплату со своего расчетного счета, открытого в ПАО «Сбербанк России», денежных средств в размере 2906,00 долларов США, что в рублевом эквиваленте составило 222 977,38 рублей. 23.06.2021 данный автомобиль из Японии, через порт/станцию отправления контейнеров г. Новороссийска (ЗТК АО НЛЭ, ул. Портовая,6), а далее автомобильным транспортом прибыл на территорию Республики Абхазия в адрес ООО «Престиж 2020». 28.06.2021 автомобиль «TOYOTA» оформлен в собственность ООО «Стандарт 2021» и поставлен на учет в УГАИ МВД Республики Абхазия с государственным регистрационным знаком №.

Продолжая реализовывать задуманное, ФИО1, будучи осведомленным о порядке таможенного оформления транспортных средств при их ввозе из Республики Абхазия на территорию РФ для личного пользования, предусмотренном таможенным законодательством ЕАЭС и влекущем уплату таможенных платежей, из корыстных побуждений и неуплаты платежей, с целью приобретения транспортного средства «TOYOTA» для его последующего использования в личных целях, 07.07.2021 прибыл на территорию Республики Абхазия.

Реализуя свои преступные намерения, в период времени с 07.07.2021 по 08.07.2021, более точное время в ходе дознания не установлено, ФИО1, находясь в неустановленном дознанием месте на территории Республики Абхазия, приобрел у неустановленного дознанием лица транспортное средство – автомобиль «TOYOTA», а также приобрел фиктивные документы о своем трудоустройстве в ООО «ВВ АВТО АВН» (ОГРН <адрес>) в качестве водителя транспортного средства международной перевозки, позволяющие ему пользоваться и распоряжаться вышеуказанным автомобилем на территории РФ.

08.07.2021, в точно неустановленное дознанием время, ФИО1, находясь на таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни, расположенном по адресу: г. Сочи, <...>. а/д Джубга-Сочи, продолжая реализовывать свое преступное намерение - уклониться от уплаты таможенных платежей и оформить временный ввоз автомобиля «TOYOTA», как транспортного средства международной перевозки, сознательно исказил истинное положение дел, представив таможенному органу документы, содержащие заведомо недостоверные (ложные) сведения о цели ввоза транспортного средства на территорию Российской Федерации.

08.07.2021, в точно неустановленное дознанием время, ФИО1, не имея права на перемещение через таможенную границу ЕАЭС автомобиля марки «TOYOTA», а следовательно, на оформление временного ввоза и получение льгот по уплате таможенных платежей, находясь на таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни, расположенном по вышеуказанному адресу, при осуществлении таможенного оформления автомобиля «TOYOTA», с целью уклонения от уплаты таможенных платежей и сокрытия от таможенного органа факта приобретения указанного автомобиля для личного пользования, не имея цели осуществления международной перевозки, предоставил таможенному органу заранее подготовленные от имени ООО «ВВ АВТО АВН», документы, а именно: трудовой договор № 58 от 07.07.2021, заключенный от имени ООО «ВВ АВТО АВН» в лице директора ФИО2 («Работодатель») и ФИО1, согласно которого последний принимается для выполнения работы в должности водителя легковой автомашины; командировочное удостоверение № 23 от 08.07.2021, согласно которого ФИО1 командируется в Российскую Федерацию в г. Саратов – для завершения международной перевозки грузов, пассажиров и (или) багажа на таможенной территории; путевой лист легкового автомобиля серии 01 № 50 от 08.07.2021; договор аренды транспортного средства без экипажа с физическим лицом № 251 от 07.07.2021, свидетельство о регистрации транспортного средства № на автомобиль марки «TOYOTA», выданное 28.06.2021 УГАИ МВД Республики Абхазия, согласно которого его собственником является ООО «Стандарт 2021»; договор на оказание услуг по перевозке пассажиров б/н от 07.08.2021, заключенный от имени ООО «ВВ АВТО АВН» в лице директора ФИО2 с гражданкой Российской Федерации ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, об оказании ей услуг международной перевозки, содержащие заведомо ложные сведения об осуществлении ФИО1 как водителем международной перевозки по маршруту перевозки – «из г. Гагра Республики Абхазия - в г. Саратов, Российской Федерации, а также копию паспорта гражданки Российской Федерации - ФИО3.

Вместе с указанными документами ФИО1 подал на таможенный пост таможенную декларацию на транспортное средство, которой при регистрации присвоен регистрационный № №. Согласно данной декларации, в целях обеспечения выпуска перемещаемого ФИО1 автомобиля в качестве транспортного средства международной перевозки, от имени и за подписью последнего заявлены сведения для таможенных целей, а именно: транспортное средство «TOYOTA» 2007 выпуска, идентификационный номер (VIN): №, регистрационный номер Республики Абхазия №, рабочий объем двигателя 4 290 см3; лицо, осуществляющее перевозку товаров - ООО «ВВ АВТО АВН» (ИНН <адрес> лицо, ответственное за использование транспортного средства – ФИО1; маршрут – Россия, г. Саратов; цель ввоза – для завершения международной перевозки грузов, пассажиров и (или) багажа на таможенной территории. Будучи ознакомленным с положениями действующего таможенного законодательства ЕАЭС, в том числе относящимся к условиям ввоза на таможенную территорию Союза временно ввозимых транспортных средств международной перевозки, а также условиями их нахождения и использования на таможенной территории Союза, преследуя цель обеспечения применения таможенным органом порядка, не требующего уплаты таможенных платежей при ввозе в Россию приобретенного автомобиля, ФИО1, действуя умышленно, в целях уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, совершенного в крупном размере, скрыл, таким образом, от таможенного органа свои истинные намерения использования его в личных целях.

На основании представленных ФИО1 документов, 08.07.2021 года таможенным органом выпуск указанного транспортного средства разрешен с освобождением от уплаты таможенных платежей, срок временного ввоза на таможенную территорию ЕАЭС установлен до 18.07.2021 года. В указанный срок транспортное средство с территории ЕАЭС вывезено не было.

Переместив, таким образом, 08.07.2021 автомобиль марки «TOYOTA», последний ФИО1 в установленные таможенным органом сроки в Республику Абхазия не вывезен, а использовался до момента изъятия сотрудниками Саратовской таможни, то есть до 13.09.2022, в личных целях без уплаты таможенных платежей.

Согласно п.п. 35 п. 1 ст. 2 Таможенного кодекса ЕАЭС (далее - ТК ЕАЭС) "таможенное декларирование" - заявление таможенному органу с использованием таможенной декларации сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и (или) иных сведений, необходимых для выпуска товаров.

В соответствии с п.п. 5 п. 1, п. 3 ст. 260 ТК ЕАЭС транспортные средства для личного пользования, перемещаемые через таможенную границу Союза любым способом, подлежат таможенному декларированию с использованием пассажирской таможенной декларации.

Согласно п.п. 7 п. 1 ст. 2, п.п. 6 п. 14 ст. 260 ТК ЕАЭС декларантом является физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, следующее через таможенную границу Союза в транспортном средстве для личного пользования, принадлежащем им на праве владения, пользования и (или) распоряжения, которое декларирует товары либо от имени которого декларируются товары.

Согласно п. 3 ст. 84 ТК ЕАЭС декларант несет ответственность за заявление в таможенной декларации недостоверных сведений, а также за представление таможенному представителю недействительных документов, в том числе поддельных и (или) содержащих заведомо недостоверные (ложные) сведения.

Согласно п.п. 25 п. 1 ст. 2 Таможенного кодекса ЕАЭС перемещение товаров через таможенную границу с недостоверным декларированием является незаконным перемещением товаров через таможенную границу.

Согласно п.1 ст.56 ТК ЕАЭС, обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов при незаконном перемещении товаров через таможенную границу Союза возникает при ввозе товаров на таможенную территорию Союза.

В соответствии с положениями п.2 ст.56 ТК ЕАЭС, обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов при незаконном перемещении товаров через таможенную границу Союза возникает у лиц, незаконно перемещающих товары.

Согласно п. 2 ст. 262 ТК ЕАЭС, выпуск товаров для личного пользования, подлежащих таможенному декларированию, в свободное обращение или для вывоза производится таможенным органом при условии, что уплачены таможенные пошлины, налоги, сборы за совершение таможенными органами действий, связанных с выпуском товаров.

В соответствии с п. 1 ст. 268 ТК ЕАЭС обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов в отношении ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию Союза товаров для личного пользования, подлежащих таможенному декларированию с применением пассажирской таможенной декларации, возникает у декларанта с момента регистрации таможенным органом пассажирской таможенной декларации.

В соответствии с п. 19 ст. 268 ТК ЕАЭС при незаконном перемещении через таможенную границу Союза товаров для личного пользования с недостоверным таможенным декларированием таможенные пошлины, налоги исчисляются в соответствии с главой 37 ТК ЕАЭС.

В соответствии с п. 17 ст. 266 ТК ЕАЭС плательщиками таможенных пошлин, налогов в отношении товаров для личного пользования являются декларант или иные лица, у которых возникла обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов.

Для исчисления таможенных пошлин, налогов в отношении таких транспортных средств применяются ставки таможенных пошлин, налогов, действующие на день регистрации таможенным органом пассажирской таможенной декларации, в соответствии с которой указанные транспортные средства для личного пользования были выпущены с целью временного ввоза на таможенную территорию Союза.

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017 № 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования» установлены единые ставки таможенных пошлин, налогов, а также категории товаров для личного пользования, в отношении которых подлежат уплате таможенные пошлины, налоги, взимаемые в виде совокупного таможенного платежа, согласно которым в отношении автомобилей, с момента выпуска которых прошло более 5 лет и рабочий объем двигателя которых превышает 3 000 куб. см установлена единая ставка в размере 5,7 евро за 1 куб. см рабочего объема двигателя.

Согласно акта проверки документов и сведений после выпуска товаров и (или) транспортных средств 22.11.2022 № №, решение по результатам таможенного контроля № №, Уведомления о неуплаченных в установленных срок суммах таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней № №№ от 26.11.2022 уплате подлежит сумма таможенных платежей в размере 2 141 075 рублей 34 копеек, по состоянию на 08.07.2021, то есть на день подачи гражданином ФИО1 таможенной декларации на транспортное средство.

Осознавая, что уклоняется от уплаты таможенных платежей в крупном размере и, желая этого, гражданин Российской Федерации ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зная о необходимости достоверного декларирования транспортного средства, ввозимого для личного пользования, действуя умышленно, из корыстных побуждений, уклонился от уплаты таможенных платежей в крупном размере на сумму 2 141 075 рублей 34 копеек, тем самым нарушил установленный государством порядок использования иностранного товара на территории ЕАЭС, а также установленный порядок осуществления внешнеэкономической деятельности, обеспечивающий поступление в бюджет обязательных к уплате таможенных платежей в размере 2 141 075 рублей 34 копеек.

В ходе рассмотрения указанного уголовного дела от защитника Никитина А.М. поступило ходатайство о прекращении настоящего уголовного дела в отношении ФИО1 в связи с истечением срока давности.

Ходатайство мотивировано тем, что преступление совершено 08.07.2021 г., при этом преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 194 УК РФ, является преступлением небольшой тяжести, срок давности за совершение которого составляет два года после совершения преступления. На день рассмотрения уголовного дела в суде указанный срок истек.

Подсудимый ФИО1 в судебное заседание не явился, представил ходатайство о рассмотрении уголовного дела без его участия, мотивируя удаленностью проживания и неудовлетворительным состоянием здоровья.

Кроме того, просит о прекращении настоящего уголовного дела в связи с истечением срока давности.

В соответствии с ч. 4 ст. 247 УПК РФ судебное разбирательство в отсутствие подсудимого может быть допущено в случае, если по уголовному делу о преступлении небольшой или средней тяжести подсудимый ходатайствует о рассмотрении данного уголовного дела в его отсутствие.

Государственный обвинитель – помощник Сочинского транспортного прокурора Никаноров С.А. в судебном заседании против прекращения уголовного дела в отношении ФИО1 в связи с истечением срока давности не возражал.

Выслушав защитника и государственного обвинителя, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки: два года после совершения преступления небольшой тяжести.

Частью 2 ст. 15 УК РФ установлено, что преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает трех лет лишения свободы.

Санкция ч. 1 ст. 194 УК РФ предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы.

Согласно предъявленному ФИО1 обвинению, преступление им совершено 8 июля 2021 года.

Таким образом, на день рассмотрения уголовного дела в суде срок давности привлечения к уголовной ответственности за совершенное ФИО1 преступление истек.

Согласие ФИО1 на прекращение уголовного дела в связи с истечением срока давности получено.

При таких обстоятельствах имеются основания для прекращения уголовного дела по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 239 УПК РФ, в случаях, предусмотренных пунктами 3 - 6 части первой статьи 24 и пунктами 3 - 6 части первой статьи 27 настоящего Кодекса, а также в случае отказа прокурора от обвинения в порядке, установленном частью седьмой статьи 246 настоящего Кодекса, судья выносит постановление о прекращении уголовного дела.

В порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ ФИО1 не задерживался, ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, оснований для отмены или изменения которой до вступления постановления в законную силу суд не усматривает.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судьба вещественных доказательств разрешается судом в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

В соответствии со ст. 316 УПК РФ процессуальные издержки, предусмотренные ст. 131 УПК РФ, подлежат взысканию за счет федерального бюджета.

Руководствуясь п. 3 ч. 1 ст. 24, ст. 239 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство подсудимого ФИО1 и его защитника Никитина А.М. о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования – удовлетворить.

Уголовное дело по обвинению ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <...>, в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 194 УК РФ – прекратить в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Меру процессуального принуждения в отношении ФИО1 в виде обязательства о явке оставить без изменения до вступления постановления в законную силу, после чего отменить.

Вещественные доказательства по делу по вступлению постановления в законную силу:

- автомобиль марки «TOYOTA CROWN MAJESTA», 2007 выпуска, идентификационный номер (VIN): №, регистрационный номер Республики Абхазия М569ОО АВН; ключ – брелок от автомобиля «TOYOTA CROWN MAJESTA», 2007 выпуска, идентификационный номер (VIN): UZS186-0025611, регистрационный номер Республики Абхазия № хранятся на территории ООО «СарПласт-С» на ответственном хранении по адресу: <...> база завода Газаппарат – вернуть законному владельцу после оплаты таможенных платежей;

- акт проверки документов и сведений после выпуска товаров и (или) транспортных средств № № от 22.11.22, решение по результатам таможенного контроля № № от 23.11.22 – хранить при материалах дела;

- талон технического осмотра, свидетельство о регистрации транспортного средства серии №оригинал), таможенная декларация на транспортное средство (оригинал) на 1 л., выписки из компьютерной справочной правовой системы в России «Консультант плюс» на 3л., памятка с контактной информацией центрального офиса «Консультант плюс» на 1 л., памятка общения с сотрудниками ОВД МВД России на 2 л., копия письма УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю от 15.02.21 № № на 1 л.; сопроводительное письмо САО «РЕСО-ГАРАНТИЯ», исх. №№ от 11.11.2022, копия страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств № № от 25.08.2021 г., копия доверенности на право распоряжения транспортным средством от 07.07.2021 г., копия свидетельства о регистрации транспортного средства серии АВ 002882 – хранить при материалах дела;

- сшивка документов, прошитая белой нитью, оклеенная бумажной биркой с печатным текстом: «комплект документов составляющих электронную копию транзитной декларации воспроизведен с использованием программного продукта КПС «Транзитные операции. Всего в копии 29 л. Ведущий инспектор ОТОиТК Новороссийского западного таможенного поста (подпись) ФИО4», содержащая транзитную декларацию № №, добавочный лист транзитной декларации № №, накладную (CMR) №6640 от 22.06.2021, инвойс номер: NAT-533 от 29.04.2021, судовой коносамент № №, ДО1 № № от 18.06.2021, электронную выписку из Свидетельства о регистрации транспортного средства на тягач регистрационный номер №, электронную выписку из Свидетельства о регистрации транспортного средства на тягач регистрационный №, договор аренды транспортного средства с экипажем № 008/2018 от 01.03.2018 с приложением, договор на транспортно-экспедиционное обслуживание № Т-151/20 от 19.11.2020 с приложением, свидетельство № 10000/0482А ФТС России о включении в реестр таможенных перевозчиков от 28.07.2016 г., доверенность №33/2020 от 30.12.2020, электронную выписку из паспорта гражданина РФ на имя ФИО5 серия <...>; международная товарно-транспортная накладная №; транспортная накладная на порожний контейнер ВМОИ 4236640; свидетельство № 10000/0482Б о включении в реестр таможенных перевозчиков (копия); договор № 008/2018 на оказание услуг по аренде транспортных средств с экипажем от 01 марта 2018; акт приема-передачи в аренду транспорта от 01 марта 2018 (приложение №1 к договору аренды транспортных средств с экипажем №008/2018 от 01.03.2018; акт приема-передачи в аренду транспорта от 05 октября 2018 (приложение №2 к договору аренды транспортных средств с экипажем №008/2018 от 01.03.2018); акт приема-передачи в аренду транспорта от 10 декабря 2018 (приложение №3 к договору аренды транспортных средств с экипажем №008/2018 от 01.03.2018); акт приема-передачи в аренду транспорта от 11 декабря 2018 (приложение №4 к договору аренды транспортных средств с экипажем №008/2018 от 01.03.2018); договор № 11/2018 перевозки грузов автомобильным транспортом от 18 апреля 2018 (оригинал); акт сверки взаимных расчетов за период 2021 между ООО «ЭфЭмДжи Транспорт Сервис» и ООО «Престиж 2020» (копия); договор на транспортно-экспедиционное обслуживание № Т-151/20 от 19 ноября 2020 (копия); договор № 11/2018 Перевозки грузов автомобильным транспортом от 18 апреля 2018 (копия) – хранить при материалах дела;

- оригинал таможенной декларации на транспортное средство №№ на 1 л.; световая копия путевого листа легкового автомобиля серии 01 №50 от 08.07.2021, световая копию командировочного удостоверения № 23 от 08.07.2021 на 1 л.; копия договора №251 аренды транспортного средства без экипажа с физическим лицом от 07 июля 2021 на 1 л.; световая копия трудового договора № 58 от 07 июля 2021 на 1 л.; световая копия страницы паспорта гражданина РФ <...> на имя ФИО1, световая копия свидетельства о регистрации № на 1 л.; копия договора на оказание услуг по перевозке пассажиров от 07.07.2021 на 2 л.; световая копия паспорта гражданина Российской Федерации – ФИО3 на 1 л.; объяснение ФИО1 от 08.07.2021 (оригинал) на 1 л.; транзитная декларация № №) на 1 л.; таможенная декларация на транспортное средство (оригинал) на 1л.; международная товарно-транспортная накладная CMR № 6640 от 22.06.2021 (оригинал) на 1 л.; световые копии паспорта гражданина РФ на имя ФИО6, 20.08.1963, копия свидетельства о регистрации ТС99 05 №557774, копия свидетельства о регистрации №, копия путевого листа №322 грузового автомобиля на 1 л. – хранить при материалах дела;

- книга в мягком переплете на 412 страницах, с надписью «СROWN MAJESTA TOYOTA», содержащая иероглифы, а также изображения по эксплуатации и ремонту автомобиля – хранить при материалах дела;

- сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк» исх. № № от 28.03.2022, поступившее в Саратовскую таможню 04.04.2022; СD-диск, являющийся приложением к сопроводительному письму ПАО «Сбербанк» исх. № № от 28.03.2022, содержащий сведения о банковских счетах ФИО1; выписка по счету № № (воспроизведенная с CD-диска), открытому в ПАО «Сбербанк» 29.03.2021; выписка по счету № № (воспроизведенная с CD-диска), открытому в ПАО «Сбербанк» 12.12.2014; выписка по счету № № (воспроизведенная с CD-диска), открытому в ПАО «Сбербанк» 29.03.2021; сопроводительное письмо ПАО «Совкомбанк» исх. № № от 29.03.2022; приложение к сопроводительному письму ПАО «Совкомбанк» исх. № № от 29.03.2022 - выписки за период с 08.02.2021 по 09.02.2022 по операциям на счетах (специальных банковских счетах) №№ №; № №; № № за период с 24.08.2021 по 09.02.2022; № № за период с 24.08.2021 по 09.02.2022; № № за период с 08.02.2021 по 09.02.2022, оформленных на ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. – хранить при материалах дела;

- сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк» исх. № № от 28.12.2022 г., отчет по банковской карте №, являющийся приложением к сопроводительному письму ПАО «Сбербанк» исх. № № от 28.12.2022 г., квитанция ПАО «Сбербанк» о переводе за рубеж, являющаяся приложением к сопроводительному письму ПАО «Сбербанк» исх. № № от 28.12.2022 г., платежное поручение № 40159 от 29.03.2021, являющееся приложением к сопроводительному письму ПАО «Сбербанк» исх. № № от 28.12.2022 г., мемориальный ордер № 514015 29.03.2021, являющийся приложением к сопроводительному письму ПАО «Сбербанк» исх. № № от 28.12.2022 г., выписка по счету № №, являющаяся приложением к сопроводительному письму ПАО «Сбербанк» исх. № ЗНО0264440290 от 28.12.2022 г., подтверждающие факт осуществления ФИО1 денежного перевода с принадлежащего ему банковского счета в размере 2906.00 USD (сумма перевода в валюте карты 222977.38 RUB) за покупку товара у японской организации «AUTOCOM JAPAN» – хранить при материалах дела;

- CD-R диск, содержащий сведения о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру № оператора ПАО «Вымпелком», принадлежащему ФИО1 за период с 01.01.2021 по 10.05.2023 – хранить при материалах дела.

Меры, принятые в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества:

- Постановлением Кировского районного суда от 31.05.2023 наложен арест на счета (вклады): счет № №, дата открытия счета 29.03.2021, название вклада «Сберегательный счет»; счет №№ дата открытия 12.12.2014, название вклада Maestro Momentum; счет №№, дата открытия 29.03.2021 Visa Digital, открытые ФИО7 в ПАО «Сбербанк России» - отменить после вступления постановления в законную силу.

Процессуальные издержки подлежат взысканию за счет средств федерального бюджета.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Председательствующий: Горов Г.М.