ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Астрахань 28 ноября 2023 г.
Советский районный суд г. Астрахани в составе председательствующего Ферапонтова Н.Н.,
с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Советского района г. Астрахани Есеновой Г.С.,
подсудимой ФИО1,
защитника – адвоката Меликяна А.Р.,
при ведении протокола секретарем Разгильдеевой В.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении
ФИО1, <данные изъяты>, не судимой,
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК Российской Федерации,
УСТАНОВИЛ:
ФИО1 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.
Преступление совершено ФИО1 при следующих обстоятельствах.
Федеральным законом от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ) установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.
В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ под дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, понимаются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом (далее - дополнительные меры государственной поддержки).
Материнский (семейный) капитал - средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Федеральным законом от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ.
Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал - именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.
Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает в соответствии с п.1 ч.ч.1, 7 ст.3 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации не зависимо от места их жительства, у женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 1 января 2007 года, со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей независимо от периода времени, прошедшего с даты рождения (усыновления) предыдущего ребенка (детей), и может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного ч.6.1 ст.7 указанного закона.
ФИО1, являясь владельцем сертификата на материнский (семейный) капитал серии <номер>, достоверно знаюя, что выплаты по данному сертификату, установленные Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» могут быть направлены только на улучшение жилищных условий, получение образования детьми, формирование накопительной пенсии, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты, погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, решила похитить денежные средства при получении иных социальных выплат, установленных законами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.
Действуя с этой целью, умышленно, ФИО1 не позднее 25.02.2019, вступила в преступный сговор с неустановленным лицом, являющимся сотрудником Кредитного потребительского кооператива «Виктория» <номер> (далее КПК «Виктория»), с которым договорилась о совершении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и иных юридически значимых действий, необходимых для получения путем обмана средств материнского капитала в размере 384 026 рублей из федерального бюджета под предлогом мнимого улучшения жилищных условий. При этом ФИО1, согласно отведенной ей преступной роли должна была приобрести в собственность земельный участок для индивидуального жилищного строительства, далее оформить нотариально заверенное обязательство, а после перечисления ей денежных средств от КПК «Виктория» в сумме 384 026 рублей, передать из указанной суммы часть денежных средств неустановленным лицам из числа работников КПК «Виктория», а оставшейся частью распорядиться по своему усмотрению. После чего, получив от последних пакет документов, обратиться в управление пенсионного фонда РФ в Советском районе г. Астрахани с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала и направлении их на расчетный счет КПК «Виктория» в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа.
После чего, не позднее 25.02.2019 ФИО1 по рекомендации работников КПК «Виктория» обратилась к <ФИО>1 с просьбой о приобретении у него земельного участка для индивидуального жилищного строительства по заниженной стоимости. Далее, 25.02.2019 между <ФИО>1 и ФИО1 заключен договор купли-продажи земельного участка, согласно которому ФИО1 приобрела в собственность у <ФИО>1 земельный участок для индивидуального жилого строительства, расположенного по адресу: <адрес>. При этом для придания законности своих действий сведения о данной сделки направлены в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Астраханской области
Далее, 07.03.2019 неустановленные лица, действуя по предварительной договоренности с ФИО1, подготовили мнимое свидетельство о вступлении ФИО1 в КПК «Виктория», мнимый договор займа <номер> между Кредитным потребительским кооперативом «Виктория» и ФИО1 на сумму 384 026 рублей, содержащий ложные сведения относительно цели – строительства жилого дома по адресу: <адрес>.
При этом неустановленные лица, с целью создания оснований использования средств материнского капитала, предусмотрели в договоре займа № 5-19/0000025 от 07.03.2019 в качестве способа исполнения заемщиком обязательств по договору – использование средств материнского (семейного) капитала.
Затем для придания видимости законности своим действиям 07.03.2019 с лицевого счета КПК «Виктория» неустановленные лица из числа работников КПК «Виктория» осуществили перевод денежных средств в сумме 384 026 рублей на расчетный счет <номер>, открытый на имя ФИО1 из которых 85 000 рублей переданы <ФИО>1 и 50 000 рублей неустановленному лицу из числа сотрудников КПК «Виктория».
После чего ФИО1 12.03.2019, действуя согласно по предварительной договоренности, не намереваясь осуществлять строительство жилого дома, оформила нотариально заверенное обязательство <номер> о намерении воспользоваться правом направить средства материнского капитала по полученному материнскому сертификату на погашение основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа <номер> от 07.03.2019, обязуясь оформить в общую долевую собственность жилой дом по адресу: <адрес>, после ввода его в эксплуатацию.
12.03.2019 ФИО1 обратилась в Управление пенсионного фонда Российской Федерации в Советском районе города Астрахани, расположенное по адресу: <адрес> с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, приложив к нему документы, содержащие заведомо ложные сведения: договор займа № 5-19/000025 от 07.03.2019 между Кредитным потребительским кооперативом «Виктория» и ФИО1 на сумму 384 026 рублей, договор купли-продажи земельного участка от 25.02.2019, платежное поручение <номер>.
На основании данных документов должностные лица Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Советском районе г. Астрахани Астраханской области, расположенного по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Адмирала ФИО2, д. 56, под влиянием обмана 11.04.2019 приняли решение об удовлетворении заявления ФИО1 в перечислении денежных средств в сумме 384 026 рублей по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал с расчетного счета ОПФР по Астраханской области <номер>, открытого в отделении по Астраханской области Южного главного управления Центробанка России, расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «Виктория» <номер>.
В результате преступных действий ФИО1 и неустановленных лиц из числа работников КПК «Виктория» путем обмана из пенсионного фонда РФ были похищены денежные средства в сумме 384 026 рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ущерб федеральному бюджету в крупном размере.
В суде ФИО1 виновной себя признала.
Исследовав в судебном заседании представленные сторонами доказательства, суд приходит к выводу о виновности ФИО1 в инкриминированном ей преступлении, которая подтверждается совокупностью следующих доказательств.
Данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в суде в связи с отказом от дачи показаний показаниями ФИО1 (т. 2 л.д. 42-48) о том, что в 2019 году в пенсионном фонде Советского района г. Астрахани, после подачи необходимых документов ей в соответствии с федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей имеющих детей» был выдан сертификат материнского капитала <номер> на сумму 453 026 рублей. О том, как можно распорядится данным сертификатом ей никто не разъяснял, но она знала, что им можно воспользоваться на улучшение жилищных условий, направить средства материнского капитала на образование ребенка, пенсию матери, а также на оплату первоначального взноса или погашения основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения. Данный сертификат хранился у нее дома. Примерно в 2019 году она написала заявление в Пенсионный фонд и воспользовалась частью средств данного материнского капитала в размере 70 000 рублей, данные средства ей были перечислены на ее счет. В 2019 году в связи с тем, что у нее не было жилья, она стала искать возможность обналичить средства материнского капитала, с целью приобретения жилья. Весной 2019 года в интернете она нашла объявление, что в г. Астрахани имеется КПК «Виктория», который выдает денежные займы, которые можно погасить средствами материнского (семейного) капитала, тем самым через эту организацию можно обналичить материнский капитал. Чтобы узнать, как все это сделать, она позвонила по указанному в объявлении телефону, ей ответил сотрудник, и они договорились о встрече, после чего она поехала в указанный ей данным сотрудником офис организации, который, находился по адресу: <адрес>. Когда она пришла в офис КПК «Виктория», ее встретила девушка, которая представилась <ФИО>1, и пояснила, что является представителем КПК «Виктория» в г. Астрахани, в офисе помимо данной девушки находились еще несколько человек, в помещении офиса имелось три стола, видно было что в офисе она работает не одна. Она присела за один из столов и сообщила, что нашла объявление в интернете о выдаче денежных займов под средства материнского капитала, а также сообщила, что хочет обналичить средства материнского капитала. <ФИО>1 ей объяснила, чтобы обналичить средства материнского капитала необходимо сначала приобрести земельный участок под индивидуальное жилищное строительство, после чего получить в КПК «Виктория» денежный заем, на сумму равную материнскому капиталу, который будет погашен из средств материнского капитала через Пенсионный фонд РФ, а также сообщила какие документы ей необходимо будет предоставить. Также в ходе разговора она выяснила у нее размер средств материнского (семейного) капитала, который ей был предоставлен государством, и сообщили, что часть денежных средств из средств материнского (семейного) капитала она будет должна передать ей в счет оказанных услуг по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала. Обговорив с <ФИО>1 все вопросы, она приняла решение обналичить средства (материнского) семейного капитала через КПК «Виктория». <ФИО>1 сказала, что ей нужно будет взять и представить ей справку новой датой из ПФР об остатке средств материнского капитала, а также предоставить ей копию паспорта для приобретения земельного участка, кроме того сказала, что ей в назначенное ей время необходимо будет приехать в МФЦ «Мои Документы», расположенный по адресу: <адрес>, что у нее есть человек, который продает земельные участки, и что она может купить участок у него. Ранее в пенсионном фонде она получила справку о том, что сумма материнского (семейного) капитала, за вычетом 70 000 рублей, полученных ею ранее, составила 384 026 рублей. Данную справку с копией паспорта она оставила Анастасии. А также она ей сказала принести реквизиты с банка «Сбербанк России» куда ей будут перечисляться денежные средства КПК «Виктория». 25.02.2019 ей позвонила <ФИО>1 и сообщила во сколько ей нужно приехать на сделку купли-продажи в МФЦ «Мои Документы» взяв с собой паспорт. Приехав в МФЦ, она встретилась с <ФИО>1, с которой находился мужчина, А. познакомила ее с продавцом земельного участка, который представился как <ФИО>1. В ходе общения <ФИО>1 лично ей предложил купить у него участок, расположенный по адресу: <адрес> за 85 000 рублей. Где находится данный земельный участок, она не знает, так как сама никогда на нем не была, и что там находится, она не знает. Интереса ей этот участок не представлял, так как она не планировала на нем что-либо строить. В свою очередь <ФИО>1 пояснила, что за услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала надо будет заплатить в КПК «Виктория» примерно 50 000 рублей, на что она согласилась. Согласившись на покупку указанного выше земельного участка, она подписала договор купли-продажи, и они его передали сотрудникам МФЦ для регистрации. На тот момент за покупку земельного участка у <ФИО>1 она денег никому не передавала. После этого они разъехались по своим делам, <ФИО>1 сказала, что позвонит, как все будет готово к получению займа, предварительно получив от нее все необходимые для оформления документы в том числе и выписки по счету. 07.03.2019 ей снова позвонила А. и сообщила, что необходимо приехать в офис КПК «Виктория» для подписания договора займа и получения денег в банке. Пообщавшись, что она может уже получить деньги, она снова приехала в офис КПК «Виктория», где представила ей на обозрение договор-займа № 5-19/000025 от 07.03.2019, согласно которому она получает денежный займ у КПК «Виктория» в размере 384 026 рублей под 17 % годовых сроком на 1 год на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, данный договор она подписала лично, получив его копию. Подписав договор А. сказала, что все нормально, что сейчас ей на банковский счет придут деньги в сумме 384 026 рублей, но перед этим нужно будет съездить к нотариусу, указала адрес куда именно, сообщив, что это нужно для заключения договора займа в КПК «Виктория». После чего она и А. поехали в банк «Сбербанк России» расположенный по адресу: <адрес>, где ей, по словам А., на лицевой счет <номер>, были зачислены денежные средства в размере 384 026 рублей, там же в кассе банка «Сбербанк» она получила денежные средства в размере 384 000 рублей. Когда она сообщила А., что деньги получила, она сказала, чтобы она передала ей 85 000 рублей за земельный участок и 50 000 рублей за услуги КПК «Виктория», на что она согласилась и передала А. эти деньги наличным расчетом, но договорились, что она ей позвонит 12.03.2019 и они встретятся у нотариуса для подписания нотариального обязательства. 12.03.2019 она и А. приехали к нотариусу, где она оформила обязательство <номер>, в котором было разъяснено, как она может распорядиться материнским (семейным) капиталом и какие условия должна выполнить при строительстве жилого дома на приобретенном ею земельном участке. Подписав данное обязательство, она вышла от нотариуса с данным обязательством на руках и в тот же день, то есть 12.03.2019 она вместе с Анастасией поехала в МФЦ «Мои Документы», расположенный по ул. Бабефа, где она подала необходимые документы для перечисления Пенсионным фондом РФ денежных средств материнского (семейного) капитала в счет погашения ее договора займа перед КПК «Виктория». Более она с А. и <ФИО>1 не встречалась, каких-либо долгов перед ними не имеет и не имела. Оставшуюся у нее часть денежных средств материнского (семейного) капитала в размере 249 000 рублей хранила дома. Эти деньги она потратила на собственные нужды, аренда жилья, содержание детей. О том, что она реализовала средства материнского капитала знала только ее мама ФИО3 Больше она об этом никому не рассказывала. Приняла она решение по реализации средств материнского капитала самостоятельно. Договор займа с КПК «Виктория» она подписала так как это было основанием получения ей указанных денежных средств материнского (семейного) капитала, так как в нем была указана цель: на строительство объекта капитального строительства, а именно улучшение жилищных условий – строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, которое она не выполнила по настоящее время, так как потратила средства материнского (семейного) капитала на иные, нецелевые нужды. Строить дом она намерений не имела, незаконное использование средств материнского капитала она осознавала.
Данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в суде с согласия сторон показаниями
- представителя потерпевшего <ФИО>2 (т. 1 л.д. 152-157) о том, что в соответствии с пп. 2 п. 4 ст. 18 Федерального закона от 14.07.2022 г. №236-ФЗ «О Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации», с 1 января 2023г. создано Отделение Фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по Астраханской области (далее - ОСФР по Астраханской области) путем реорганизации Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Астраханской области с одновременным присоединением к нему Астраханского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации. Таким образом, Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Астраханской области переименовано в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Астраханской области. 05.12.2018 ФИО1 обратилась в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Советском районе г. Астрахани Астраханской области с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. По результатам данного заявления Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Советском районе г. Астрахани Астраханской области <номер> принято решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 рублей. Согласно решениям УПФР по Астраханской области в 2019 году ФИО1 из средств материнского (семейного) капитала получены ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка в размере 68 999 рублей 03 копейки. Таким образом остаток средств на март 2019 года составил 384 026 рублей 97 копеек. 12.03.2019 поступило заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ФИО1 В своем заявлении она просила направить средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья в размере 384 026 рублей. К заявлению о распоряжении средств материнского (семейного) капитала ФИО1 приложила копии следующих документов: приложение № 2 к заявлению (оригинал), паспорт гражданина Российской Федерации, справка кредитора (оригинал), выписка ЕГРН № б/н 27.02.2019, договор займа <номер> заключенный с КПК «Виктория», письменное обязательство оформить жилой объект в общую собственность № 30 АА 0873430 от 12.03.2019, договор купли-продажи земельного участка от 25.02.2019, справка об остатке средств материнского капитала, платежное поручение, свидетельство о регистрации № 1251 27.04.2018, уведомление №29 от 07.03.2019, свидетельства о рождении детей. Рассмотрев представленные документы, Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ в Советском районе г. Астрахани приняло решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами <номер> в размере 384 026 рублей. На основании принятого решения на расчетный счет КПК «Виктория» в счет погашения задолженности по займу ФИО1 по договору займа <номер> от 07.03.2019 денежные средства были перечислены платежным поручением № 10378 от 19.04.2019 в размере 384 026 рублей. Средства МСК являются целевыми и должны быть направлены на указанные цели, то есть траты на иные нужды законодательством запрещено. Таким образом, при направлении на иные цели непредусмотренные ФЗ № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средств МСК, в том числе на улучшение жилищных условий, цели распоряжения МСК указанные в заявлении лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, не будет достигнута. Распоряжение средствами МСК регулируется ФЗ № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в котором указано на какие направления можно распорядиться средствами МСК;
- свидетеля <ФИО>3 (т. 1 л.д. 219-222) о том, что он является директором КПК «Виктория» в г. Астрахани. Договоры займа с клиентами заключались именно им. С клиентами, которые получали денежные займы в КПК «Виктория» собеседование проводил лично он, консультации клиентов также им осуществилась в телефонном режиме, В офисе ОП №5 КПК «Виктория», который располагался по адресу: <адрес>, у него находился рабочий ноутбук с программным обеспечением и доступом к расчетному счету открытого им в г. Астрахани для деятельности КПК «Виктория» (оно же КПК «Авангард») через интернет, без его ведома деньги со счета КПК «Виктория» не могли быть перечислены клиентам ОП №5 КПК «Виктория», доступ к нему был у него. Кто потом занимался сбором денежных средств по займам с клиентов, получивших займ, он не знает;
- свидетеля <ФИО>4 (т. 1 л.д. 103-106) о том, что ФИО1 приходится ей дочерью, она со своими двумя детьми <ФИО>5, <данные изъяты> года рождения, <ФИО>6, <данные изъяты> года рождения проживают с ней в съемном доме. Снимают они жилье для проживания уже 17 лет, так как в 2004 году сгорел их дом, и они не имеют своего жилья. На протяжении 17 лет живут на съемных квартирах, домах. В связи с рождением второго ребенка у ФИО1 возникло право на получение средств материнского капитала. Часть денег ФИО1 получила на содержание и нужды детей, а часть осталась. В феврале или начале марта 2019 ее дочери ее дочь через девушку по имени Анастасия и КПК «Виктория» приобрела земельный участок в Лиманском районе Астраханской области для строительства жилого дома на средства материнского капитала. Фактичекски дочь там строить ничего не собиралась так как деньги, полученные от КПК «Виктория» она потратила на нужды своих детей, а именно питание, одежду, съем жилого помещения для их проживания. За то, что ФИО1 помогли обналичить сертификат материнского капитала, сотрудники КПК «Виктория» взяли с дочери деньги, но в какой сумме, она не знает. Деньги дочь получила от КПК практически сразу;
- свидетеля <ФИО>7 ( т. 2 л.д. 144-147) о том, что он, являлся оперуполномоченным УЭБ и ПК УМВД России по Астраханской области. В его должностные обязанности входило выявление, раскрытие преступлений экономической направленности. Так в УЭБ и ПК УМВД России поступила оперативная информация о том, что неустановленные лица из числа сотрудников КПК «Виктория» заключали мнимые договоры потребительского займа, содержащие ложные сведения относительно цели – строительство жилых домов в целях улучшения жилищных условий с лицами имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что одним из таких лиц, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки является ФИО1 <данные изъяты> года рождения. Далее ФИО1 27.02.2023 была приглашена в УЭБ и ПК УМВД России по Астраханской области для дачи объяснения по факту обналичивания средств материнского капитала. По прибытию в УЭБ и ПК УМВД России по Астраханской области ФИО1 добровольно изъявила желание написать явку с повинной. В явке с повинной ФИО1 отразила, что обналичила средства материнского капитала через КПК «Виктория» и полученными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению. По данному факту им был составлен протокол явки с повинной в котором ФИО1 собственноручно расписалась. Кроме того ФИО1 подробно пояснила об обстоятельствах обналичивания средств материнского капитала через КПК «Виктория».
Явкой с повинной ФИО1 (т. 1 л.д. 27) которой она сообщает, что обналичила средства материнского капитала через КПК «Виктория», которыми распорядилась по собственному усмотрению.
Выпиской из лицевого счета (т. 1 л.д. 29) согласно которой 007.03.2019 на банковский счет ФИО1 зачислены денежные средства в сумме 384 026 рублей.
Договором купли-продажи от 25.02.2019 (т. 1 л.д. 30-31) согласно которому ФИО1. приобрела у <ФИО>1 земельный участок площадью 400 кв. м по адресу: <адрес>.
Решением ГУ Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Советском районе г. Астрахани от 11.04.2019 (т. 1 л.д. 36) об удовлетворении заявления ФИО1 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом «Виктория» в сумме 384026 рублей.
Заявлением ФИО1 от 12.03.2019 (т. 1 л.д. 37-38) о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, которым она просит направить эти средства в размере 384026 рублей на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, организация получатель КПК «Виктория».
Договором займа <номер> (т. 1 л.д. 41-43), согласно которому КПК «Виктория» выдает ФИО1 целевой займ в размере 384026 рублей на строительство объекта капитального строительства по адресу: <адрес>.
Платежным поручением от 07.03.2019 (т. 1 л.д. 44) согласно которому КПК «Виктория» перечислил на счет ФИО1 денежные средства в сумме 384026 рублей по договору займа.
Обязательством от 12.03.2019 (т. 1 л.д. 46) ФИО1 оформить жилой дом, построенный с использованием средств материнского капитала по <адрес> в общую собственность с супругом и детьми с определением долей после ввода объекта в эксплуатацию.
Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости (т. 1 л.д. 48-53) согласно которому за ФИО1 зарегистрировано право собственности на земельный участок по адресу: <адрес>.
Протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей от 01.03.2023 (т. 1 л.д. 54-60) согласно которому с участием специалиста на местности установлены координаты границ земельного участка по <адрес>, и установлено, что данный участок не огорожен, объектов капитального строительства и инженерных коммуникации не обнаружено.
Платежным поручением № 10378 (т. 1 л.д. 158) согласно которому УФК по Астраханской области перечислило на счет КПК «Виктория» 384026 рублей в счет погашения задолженности по кредиту за ФИО1
Заключением эксперта № 162 (т. 2 л.д. 6-18) согласно которому подписи от имени <ФИО>3 в договоре потребительского займа <номер> вероятно выполнены самим <ФИО>3 Исследуемые подписи от имени ФИО1 в договоре потребительского займа № 5-19/000025, в договоре купли-продажи земельного участка от 25.02.2019 вероятно выполнены самой ФИО1
Выпиской по счету ФИО1 (т. 2 л.д. 90-93) согласно которой 07.03.2010 на банковский счет ФИО1 от КПК «Виктория» поступили денежные средства в сумме 384026 рублей, и 07.03.2019 с этого же счета списаны наличными денежные средства в сумме 384000 рубля.
Давая оценку приведённым доказательствам, суд приходит к выводу, что они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, согласуются между собой, являются достоверными, допустимыми, и в своей совокупности, свидетельствуют о виновности ФИО1
Показания представителя потерпевшего о наличии у ФИО1 государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и ее обращении в отделение Пенсионного фонда с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала, подтверждаются материалами дела, в частности, заявлением ФИО1 о распоряжении средствами этого капитала, заключении ФИО1 договора займа с КПК «Виктория» и перечислении последним на счет ФИО1 денежных средств в сумме 384026 рублей, перечислении ГУ-Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации в счет погашения основного долга и уплаты процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом «Виктория» денежных средств в сумме 384026 рублей. Согласно протоколу осмотра места происшествия земельный участок по адресу: <адрес> не огорожен, признаков ведения на нем строительных работ не имеется. По показаниям ФИО1, часть поступивших на ее счет денежных средств от КПК «Виктория», она передала девушке по имени А.. Свидетелю ФИО3 известно, что ее дочь ФИО1 обналичила средства материнского капитала. В явке с повинной ФИО1 указывает, что обналичила средства материнского капитала. Факт написания явки с повинной и ее добровольность подтверждены показаниями свидетеля <ФИО>7 Согласно платежному поручению УФК по Астраханской области перечислило на счет КПК «Виктория» 384026 рублей в счет погашения задолженности по кредиту за ФИО1
Таким образом, приведённые выше доказательства согласуются между собой, объективно подтверждаются материала дела, и поэтому являются достоверными.
При таких обстоятельствах совокупность приведенных доказательств является достаточной и приводит суд к выводу о виновности ФИО1 в совершении инкриминированного ей преступления.
Органом предварительного расследования действия ФИО1 квалифицированы по ч. 3 ст. 159.2 УК Российской Федерации как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.
Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 3 ст. 159.2 УК Российской Федерации как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Суд исключает из обвинения ФИО1 признак «и иными нормативными правовыми актами», как не нашедший подтверждения в судебном заседании, поскольку социальная выплата в виде средств материнского (семейного) капитала установлена только федеральным законом.
Судом установлено, что ФИО1 в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» имеет право на получение социальной выплаты – средства материнского (семейного) капитала. С целью незаконного получения этой социальной выплаты ФИО1 представила в орган, уполномоченный принимать решения о получении выплат, заведомо ложные и недостоверные сведения о получении ей займа, вступлении в кредитный потребительский кооператив, и своем намерении улучшить жилищные условия. На основании этих сведений, будучи введенным в заблуждение уполномоченным органом было принято решение об удовлетворении заявления ФИО1 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и эти средства были перечислены в счет погашения долга по договору займа, таким образом похищены ФИО1, чем причинен ущерб государству в размере 384 026 рублей. Этот ущерб образует крупный размер, поскольку превышает установленный примечанием 4 к статье 158 УК Российской Федерации размер 250 000 рублей. О совершении этого преступления ФИО1 и установленные, а также неустановленные лица договорились заранее о чем свидетельствуют их согласованные взаимообусловленные и взаимодополняемые действия по похищению денежных средств.
При назначении наказания ФИО1 в соответствии со ст. 60 УК Российской Федерации суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимой, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на её исправление и на условия жизни её семьи.
Явку с повинной ФИО1, активное способствование расследованию преступления, наличие у нее двоих малолетних детей, добровольное частичное возмещение ФИО1 имущественного ущерба, причинённого в результате преступления, её удовлетворительную характеристику по месту жительства, а так же то, что она на учётах у врачей нарколога и психиатра не состоит, в соответствии со ст. 61 УК Российской Федерации признаются судом смягчающими ФИО1 наказание обстоятельствами.
Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, не имеется.
Учитывая вышеизложенные обстоятельства, суд приходит к выводу, что достижение целей наказания в соответствии со ст. 43 УК Российской Федерации и исправление ФИО1 возможны при назначении ей наказания в виде штрафа. При определении размера штрафа суд учитывает тяжесть совершённого преступления, имущественное положение ФИО1, а также наличие у нее возможности получения заработной платы.
Совокупность приведённых выше смягчающих наказание обстоятельств, суд признаёт исключительными обстоятельствами, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершённого ФИО1 преступления, в связи с чем приходит к выводу о применении положений ст. 64 УК Российской Федерации при назначении наказания.
С учётом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии со ст. 15 УК Российской Федерации.
Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Астраханской области заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО1 (с учетом уточнения исковых требований) 336 457 рублей 45 копеек в счет возмещения материального ущерба, причинённого в результате преступления.
В суде ФИО1 иск признала.
В соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 N 236-ФЗ «О Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации» Фонд создается путем реорганизации государственного учреждения - Пенсионного фонда Российской Федерации с одновременным присоединением к нему Фонда социального страхования Российской Федерации (ч. 1 ст. 18). Территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации считаются территориальными органами Фонда, территориальные органы Фонда социального страхования Российской Федерации реорганизуются в форме присоединения к территориальным органам Пенсионного фонда Российской Федерации. При этом за территориальными органами Фонда сохраняются основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет, код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций, код по общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления, присвоенные соответствующему территориальному органу Пенсионного фонда Российской Федерации до дня создания Фонда (п. 2 ч. 4 ст. 18). За Фондом, территориальными органами Фонда и подведомственными Фонду учреждениями сохраняются права и обязанности Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, их территориальных органов и подведомственных учреждений, в том числе в административном, гражданском, арбитражном и уголовном судопроизводстве, в производстве по делам об административных правонарушениях, исполнительном производстве (ч. 16 ст. 18).
Решая вопрос о возможности удовлетворения гражданского иска, суд исходит из того, что в судебном заседании установлено, что противоправными виновными действиями ФИО1, выразившимися в хищении чужого имущества, причинен материальный ущерб Государственному учреждению-Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Астраханской области (с 01.01.2023 Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Астраханской области) в размере 384026 рублей.
В соответствии со ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. В связи с этим гражданский иск (с учетом уточнения исковых требований), в силу ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежит удовлетворению в полном объеме, в размере 336 457 рублей 45 копеек.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК Российской Федерации
ПРИГОВОРИЛ:
ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК Российской Федерации, по которой назначить ей наказание с применением положений ст. 64 УК Российской Федерации в виде штрафа в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Гражданский иск Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Астраханской области к ФИО1 удовлетворить. Взыскать с ФИО1 в счёт возмещения причинённого материального вреда в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Астраханской области 336 457 (триста тридцать шесть тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 45 копеек.
Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.
Вещественные доказательства: выписки по счетам ФИО1 в ООО «Банк Раунд» и ПАО «Сбербанк» – хранить при материалах дела в течение всего срока его хранения.
Информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчётных документов на перечисление суммы штрафа, предусмотренными законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе:
получатель: УФК по Астраханской области (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области, л/сч №<***>),
банк получателя: Отделение Астрахань
ИНН <***>,
КПП 301501001,
БИК 041203001,
расчетный счет <***>,
ОКТМО 12701000,
КБК 41711621010016000140.
Приговор может быть обжалован в суд апелляционной инстанции Астраханского областного суда в порядке, установленном гл. 45.1 УПК Российской Федерации в течение 15 суток со дня его постановления.
Осуждённая вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем указать в своей апелляционной жалобе, или в возражениях на жалобы, представления, принесённые другими участниками уголовного процесса, поручать осуществление своей защиты при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции избранному ей защитнику, ходатайствовать перед судом о назначении защитника, либо отказаться от защитника.
Председательствующий Н.Н. Ферапонтов