№ 1-11/2023
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
город Москва 25 июля 2023 года
Симоновский районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Окуневой Ю.С.,
при помощнике судьи Лобановой А.В.,
с участием государственного обвинителя помощника Симоновского межрайонного прокурора г.Москвы Шиндер Д.А.,
представителя потерпевшего ФИО1,
подсудимого ФИО2 и его защитника адвоката Полторацкого А.Г.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении
ФИО2, *, ранее не судимого;
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, п. «а» ч.2 ст.174.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.04.2010 №60-ФЗ),
УСТАНОВИЛ:
В ходе судебного заседания подсудимым ФИО2 было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении него в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, также подсудимый пояснил, что понимает последствия прекращения уголовного дела по данному основанию.
Защитник, представитель потерпевшего и государственный обвинитель не возражали против прекращения уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.
Суд, выслушав мнения сторон, изучив материалы дела, приходит к следующим выводам.
Согласно фабуле предъявленного обвинения, ФИО2 обвиняется
в том, что он совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:
ФИО2, не позднее 13.02.2013 при достоверно неустановленных обстоятельствах получил сведения о наличии у ООО «***» ИНН * (далее по тексту Общество) семи земельных участков и двух жилых домов, юридически оформленных на указанных земельных участках, но фактически отсутствующих, принадлежащих данному юридическому лицу на праве собственности, решил путем совершения мошеннических действий незаконно приобрести право собственности на указанное недвижимое имущество путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, с целью последующей его реализации и получения незаконной прибыли.
Во исполнение своего преступного умысла ФИО2 разработал план преступления, который предусматривал приискание соучастников, с целью объединения и дальнейшего совершения преступления группой лиц по предварительному сговору, использование подконтрольных лиц, неосведомленных о преступном умысле ФИО2 и иных участников преступной группы, совершение ряда сложных завуалированных действий, в том числе гражданско-правовых сделок, на первый взгляд носящих законный характер, а по сути, являющихся этапами реализации преступного умысла, направленного на мошенничество в особо крупном размере, с целью незаконного приобретения права собственности на недвижимое имущество ООО «***».
Придерживаясь разработанного преступного плана, ФИО2, находясь в городе Москве, не позднее 13.02.2013 вступил в преступный сговор с неустановленными лицами, с которыми распределил преступные роли. Согласно достигнутой между участниками группы договоренности, ФИО2 должен был обеспечить составление документов, необходимых для незаконного приобретения права собственности на недвижимое имущество ООО «***» путем заключения фиктивного договора купли-продажи недвижимого имущества, поиск лица, не осведомленного о преступных намерениях участников групп, которое смогло бы выступить в роли покупателя имущества ООО «***». При этом неустановленные соучастники ФИО2 должны были обеспечить представление в регистрирующий орган документов, якобы от имени генерального директора ООО «***» ФИО7, оказывать любое иное содействие ФИО2, в целях достижения совместного преступного умысла.
В соответствии с отведенной преступной ролью, находясь в городе Москве, не позднее 13.02.2013 при достоверно неустановленных обстоятельствах ФИО2 изготовил два фиктивных договора купли-продажи недвижимого имущества, два акта приема-передачи недвижимости, датированных 12 февраля 2013 года и 13 февраля 2013 года, согласно которым ООО «***» в лице генерального директора ФИО7, выступающее в роли Продавца, передает в собственность, а подконтрольный ФИО2 гражданин Украины – Фио Д.В., приисканный ФИО2 для совершения преступления, не осведомленный о преступном умысле последнего, а также иных соучастников, выступающий в роли Покупателя, принимает и оплачивает объекты недвижимости ООО «***»: земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, ***ий проезд, д. 2 «А» (кадастровый номер 77:05:0001017:1001), земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, ***ий проезд, д. 2 «Б» (кадастровый номер 77:05:0001017:1002), земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, ***ое шоссе, д. 2 «В» (кадастровый номер 77:05:0001017:1003), земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, ***ое шоссе, д. 2 «Г» (кадастровый номер 77:05:0001017:1004), земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, ***ое шоссе, д. 4 «В» (кадастровый номер 77:05:0001017:1005), земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, ***ий проезд, д.4 «Б» (кадастровый номер 77:05:0001010:1007), земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, ***ий проезд, д. 4 «А» (кадастровый номер 77:05:0001010:1008), жилой дом (условный номер 77-77-20/004/2010-340), расположенный на земельном участке с кадастровым номером 77:05:0001010:1008 по адресу: г. Москва, ***ий проезд, д. 4 «А», жилой дом (условный номер 77-77-20/004/2010-345), расположенный на земельном участке с кадастровым номером 77:05:0001017:1001 по адресу: г. Москва, ***ий проезд, д. 2 «А»). При этом ФИО В.А., как генеральный директор ООО «***», об указанных сделках осведомлен не был, указанные договоры, а также фиктивные акты приема – передачи указанных объектов недвижимости от ООО «***» в собственность ФИО3, не подписывал.
Параллельно с совершением указанных выше действий, ФИО2, действуя совместно с неустановленными лицами, умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, с целью незаконного приобретения права собственности на недвижимое имущество ООО «***» в особо крупном размере, при достоверно неустановленных обстоятельствах, не позднее 13.02.2013 получили подложные нотариальные копии документов в отношении ООО «***» - свидетельство о государственной регистрации ООО «***» в качестве юридического лица от 05.04.2011, свидетельство о постановке ООО «***» на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, которые фактически нотариусом ФИО4 не свидетельствовались, были сфальсифицированы, а также не позднее 13.02.2013 организовали изготовление ряда фиктивных документов от имени генерального директора ООО «***» ФИО7, необходимых для осуществления регистрации права собственности на объекты недвижимости - приказа № 1-12 от 10.07.2012 о вступлении в должность генерального директора ООО «***» ФИО7, протокола № 1 общего собрания учредителей ООО «***» от 30.03.2011, протокола № 11 общего собрания участников ООО «***» от 12.02.2013 и протокола № 11 общего собрания участников ООО «***» от 13.02.2013 об одобрении крупной сделки по продаже ФИО3 вышеуказанного недвижимого имущества ООО «***», якобы подписанных от имени ФИО7, ФИОой Е.Ю., как участников ООО «***», от имени ФИО7, как генерального директора ООО «***», которые фактически о составлении указанных документов не знали, свои подписи в данных документах не ставили. При этом ФИО2 и неустановленные соучастники преступления, организовывая составление двух протоколов № 11 общего собрания участников ООО «***» от 12.02.2013 и 13.02.2013, содержащих сведения об участниках ООО «***» ФИОе В.А., ФИОой Е.Ю., не были осведомлены, что на дату составления указанных протоколов ФИОа Е.Ю. вышла из состава участников ООО «***», написав соответствующее заявление, датированное 31.01.2013, фактически по состоянию на 12.02.2013 и 13.02.2013 участником ООО «***» не являлась, поскольку в соответствии с решением № 1 единственного участника ООО «***» от 01.02.2013 ФИО7, доля последнего в уставном капитале ООО «***» составила 100 %, что соответственно одобрение крупной сделки в ООО «***» должно было быть только с согласия ФИО7, которое последний не изъявил.
После подготовки вышеуказанных документов, неустановленные участники преступной группы, в соответствии с отведенной им преступной ролью, продолжая реализовывать совместный с ФИО2 преступный умысел, направленный на незаконное приобретение права собственности на недвижимое имущество ООО «***» в особо крупном размере, действуя путем обмана, организовали предоставление от имени ФИО7, используя полученный при неустановленных следствием обстоятельствах поддельный паспорт на имя последнего, 13.02.2013, а также 15.02.2013 в отдел регистрации прав на земельные участки Управления Росреестра по Москве, расположенный по адресу: <...>, сфальсифицированных документов, в том числе - договора купли-продажи недвижимого имущества ООО «***» от 12.02.2013, акта приема-передачи недвижимого имущества от ООО «***» в пользу покупателя ФИО3, протокола № 11 общего собрания участников ООО «***» от 12.02.2013 об одобрении сделки купли-продажи недвижимого имущества ООО «***», протокола № 1 общего собрания учредителей ООО «***» от 30.03.2011, приказа № 1-12 от 10.07.2012 о вступлении в должность генерального директора ООО «***» ФИО7, нотариально заверенных копий свидетельства о государственной регистрации ООО «***», свидетельства о постановке на учет ООО «***» в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, а также заявлений от имени ФИО3 и заявлений от имени ФИО7, как генерального директора Общества, которые последним в действительности не подписывались, с просьбой зарегистрировать представленный договор купли-продажи и переход права собственности на земельные участки с кадастровыми номерами 77:05:0001017:1001, 77:05:0001017:1002, 77:05:0001017:1003, 77:05:0001017:1004, 77:05:0001017:1005, жилой дом, условный номер 77-77-20/004/2010-345, от ООО «***» на подконтрольного участникам преступной группы ФИО3, а также зарегистрировать сфальсифицированный договор купли-продажи недвижимого имущества ООО «***» от 13.02.2013 на земельные участки с кадастровыми номерами 77:05:0001010:1007, 77:05:0001010:1008, жилой дом условный номер 77-77-20/004/2010-340, документы по которому 14.02.2013 неустановленными соучастниками ФИО2, действовавшими от имени ФИО7, используя полученный при неустановленных следствием обстоятельствах поддельный паспорт на имя последнего, были представлены в отдел регистрации прав на земельные участки ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве, расположенный по адресу: <...>, вместе с иными сфальсифицированными документами - актом приема-передачи недвижимого имущества от ООО «***» в пользу покупателя ФИО3, протоколом № 11 общего собрания участников ООО «***» от 13.02.2013 об одобрении сделки купли-продажи недвижимого имущества ООО «***», заявлений от имени ФИО3, заявлений от имени ФИО7, как генерального директора Общества, которые последним в действительности не подписывались, с просьбой зарегистрировать переход права собственности на указанные земельные участки и жилой дом.
Сотрудники ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве и отдела регистрации прав на земельные участки Управления Росреестра по Москве, введенные участниками группы в заблуждение о якобы личном присутствии и подаче ФИОым В.А. необходимых для регистрации договоров купли-продажи недвижимого имущества документов, о наличии волеизъявления последнего на регистрацию сделок и перехода права собственности на объекты недвижимого имущества ООО «***», приняли вышеуказанные документы по сделкам, которые передали для дальнейшей государственной регистрации.
На основании представленных документов сотрудником отдела регистрации прав на недвижимость по ЮАО Управления Росреестра по Москве, расположенного по адресу: <...>, ФИОой А.С., не осведомленной о преступных действиях участников группы и подложном характере представленных на регистрацию документов по регистрации договоров купли-продажи и перехода права собственности на указанные семь земельных участков и два жилых дома на них, введенной в заблуждение содержанием указанных документов и действиями ФИО2, действовавшего в соучастии с неустановленными лицами, путем обмана, была произведена государственная регистрация права собственности ФИО3 на указанные объекты недвижимости с внесением 19.02.2013 в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним соответствующих записей о регистрации права собственности и договоров купли-продажи № 77-77-14/013/2013-907, № 77-77-14/013/2013-910, № 77-77-14/013/2013-911, 913, 914, 915, 917, № 77-77-14/016/2013-068, № 77-77-14/016/2013-069, № 77-77-14/016/2013-070, 071. Денежные средства по указанным сделкам от ФИО3 либо третьих лиц, в том числе от участников преступной группы, на расчетные счета ООО «***» не поступили.
Таким образом, ФИО2, действуя с неустановленными лицами в составе группы лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, совершили приобретение путем обмана права на объекты недвижимости – земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, ***ий проезд, д. 2 «А» (кадастровый номер 77:05:0001017:1001), стоимостью 80 361 695 рублей, земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, ***ий проезд, д. 2 «Б» (кадастровый номер 77:05:0001017:1002), стоимостью 80 361 695 рублей, земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, ***ое шоссе, д. 2 «В» (кадастровый номер 77:05:0001017:1003), стоимостью 80 253 706 рублей, земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, ***ое шоссе, д. 2 «Г» (кадастровый номер 77:05:0001017:1004), стоимостью 80 253 706 рублей, земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, ***ое шоссе, д. 4 «В» (кадастровый номер 77:05:0001017:1005), стоимостью 80 253 706 рублей, земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, ***ий проезд, д. 4 «Б» (кадастровый номер 77:05:0001010:1007), стоимостью 80 361 695 рублей, земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, ***ий проезд, д. 4 «А» (кадастровый номер 77:05:0001010:1008), стоимостью 80 361 695 рублей, жилой дом (условный номер 77-77-20/004/2010-340), расположенный на земельном участке с кадастровым номером 77:05:0001010:1008 по адресу: г. Москва, ***ий проезд, д. 4 «А», стоимостью 0 рублей, жилой дом (условный номер 77-77-20/004/2010-345), расположенный на земельном участке с кадастровым номером 77:05:0001017:1001 по адресу: г. Москва, ***ий проезд, д. 2 «А»), стоимостью 0 рублей, принадлежавшие ООО «***», общей стоимостью 562 207 898 рублей, то есть на чужое имущество в особо крупном размере, в пользу подконтрольного ФИО3, не осведомленного о преступных намерениях участников группы, причинив ООО «***» имущественный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму стоимости объектов недвижимости.
Он же, ФИО2, согласно фабуле предъявленного обвинения, обвиняется в том, что он совершил другие сделки с иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным иным имуществом, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:
ФИО2, действуя совместно с неустановленным лицами в составе группы лиц по предварительному сговору, созданной на территории города Москвы не позднее 13.02.2013, имея умысел на легализацию недвижимого имущества, ранее принадлежавшего ООО «***» - земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, ***ий проезд, д. 2 «А» (кадастровый номер 77:05:0001017:1001), стоимостью 80 361 695 рублей, земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, ***ий проезд, д. 2 «Б» (кадастровый номер 77:05:0001017:1002), стоимостью 80 361 695 рублей, земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, ***ое шоссе, д. 2 «В» (кадастровый номер 77:05:0001017:1003), стоимостью 80 253 706 рублей, земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, ***ое шоссе, д. 2 «Г» (кадастровый номер 77:05:0001017:1004), стоимостью 80 253 706 рублей, земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, ***ое шоссе, д. 4 «В» (кадастровый номер 77:05:0001017:1005), стоимостью 80 253 706 рублей, земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, ***ий проезд, д. 4 «Б» (кадастровый номер 77:05:0001010:1007), стоимостью 80 361 695 рублей, земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, ***ий проезд, д. 4 «А» (кадастровый номер 77:05:0001010:1008), стоимостью 80 361 695 рублей, жилой дом (условный номер 77-77-20/004/2010-340), расположенный на земельном участке с кадастровым номером 77:05:0001010:1008 по адресу: г. Москва, ***ий проезд, д. 4 «А», стоимостью 0 рублей, жилой дом (условный номер 77-77-20/004/2010-345), расположенный на земельном участке с кадастровым номером 77:05:0001017:1001 по адресу: г. Москва, ***ий проезд, д. 2 «А»), стоимостью 0 рублей, общей стоимостью 562 207 898 рублей, право на которое незаконно было приобретено ФИО2 и неустановленными соучастниками, действовавшими в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, в результате совершения при вышеописанных обстоятельствах преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, зарегистрировано 19.02.2013 Управлением Росреестра по Москве на подконтрольного участникам группы гражданина Украины - ФИО3, не осведомленного о преступном умысле ФИО2 и его соучастников, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным недвижимым имуществом, для дальнейшей его продажи и извлечения материальной выгоды, совершили с данным имуществом ряд фиктивных сделок при следующих обстоятельствах.
В целях реализации совместного преступного умысла, направленного на легализацию указанных объектов недвижимости в крупном размере, участники группы, не позднее 07.03.2013 распределили между собой роли, при этом ФИО2, согласно достигнутой договоренности должен был обеспечить составление документов, необходимых для фиктивного заключения ряда договоров купли-продажи похищенных объектов, в целях имитации законности заключения гражданско-правовых сделок, осуществить поиск лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников группы, которые смогли бы выступить в фиктивных сделках в роли продавцов и покупателей имущества ООО «***». При этом неустановленные соучастники ФИО2 должны были обеспечить представление в регистрирующий орган документов по фиктивным сделкам, оказывать любое иное содействие ФИО2, в целях достижения совместного преступного умысла.
В соответствии с отведенной преступной ролью, ФИО2, действуя умышленно, не позднее 07.03.2013, находясь на территории г. Москвы организовал заключение фиктивного договора купли-продажи данных объектов, акта приема-передачи недвижимости от 06.03.2013, согласно которым право собственности на вышеуказанные земельные участки и жилые дома перешло от ФИО3, не осведомлённого о преступном умысле группы, выступавшего по указанному договору в роли продавца, к подконтрольной участникам преступной группы и приисканной ФИО2 компании нерезиденту - ***, регистрационный номер № 125, 300, дата регистрации 10.10.2012, выступавшей по договору в качестве покупателя, после чего, в целях регистрации перехода права собственности, неустановленные участники преступной группы, совместно с ФИО2 обеспечили 07.03.2013 предоставление указанного договора купли-продажи недвижимого имущества, акта приема-передачи недвижимости от 06.03.2013, а также иных необходимых для регистрации документов, в отдел регистрации прав на недвижимость по ЮАО Управления Росреестра по Москве, расположенный по адресу: <...>, сотрудники которого, введенные в заблуждение якобы реальным характером проводимой сделки, 18.03.2013 и 26.03.2013 соответственно, провели регистрацию перехода права собственности на указанные объекты недвижимости, с внесением в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним соответствующих записей о регистрации права собственности № 77-77-05/004/2013-096, № 77-77-05/004/2013-097, № 77-77-05/004/2013-099, № 77-77-05/004/2013-100, № 77-77-05/004/2013-101, № 77-№ 77-77-05/004/2013-105, 77-05/004/2013-106.
При этом обязательства по указанному фиктивному договору купли-продажи, в части полной оплаты приобретения недвижимого имущества в сумме 790 314 000 рублей компанией ***, действовавшей под контролем участников преступной группы, исполнены не были, сделка создала лишь видимость перехода права собственности от ФИО3 к ***, существенно затруднив возвращение имущества фактическому собственнику ООО «***». При этом сами объекты недвижимости продолжали оставаться под контролем ФИО2 и неустановленных соучастников.
После этого, ФИО2, продолжая действовать умышленно, группой лиц по предварительному сговору с неустановленными соучастниками, в целях легализации объектов недвижимости, ранее похищенных у компании ООО «***», не позднее 22.05.2013, находясь на территории г. Москвы, организовал заключение фиктивного договора купли-продажи данных объектов недвижимости № 05/2013, акта приема-передачи недвижимости от 17.05.2013, согласно которому право собственности на земельные участки и жилые дома перешло от компании ***, выступавшей по указанному договору в роли продавца, в лице ФИО5, не осведомленного о преступных намерениях группы, привлеченного ФИО2, к подконтрольному участникам преступной группы гражданину РФ – ФИОу М.В., не осведомленному о преступлении, также привлеченному ФИО2, выступавшему по договору в качестве покупателя, после чего, участники преступной группы, совместно с ФИО2, в целях регистрации перехода права собственности, обеспечили предоставление указанного договора купли-продажи недвижимого имущества № 05/2013, акта приема-передачи недвижимого имущества от 17.05.2013, а также иных необходимых для регистрации документов, в отдел регистрации прав на недвижимость по ЮАО Управления Росреестра по Москве, расположенный по адресу: <...>, сотрудники которого, введенные в заблуждение якобы реальным характером проводимой сделки, 06.06.2013 провели регистрацию перехода права собственности на указанные объекты недвижимости, с внесением в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним соответствующей записи о регистрации права собственности № 77-77-05/052/2013-204.
При этом обязательства по указанному фиктивному договору купли-продажи в части полной оплаты приобретения недвижимого имущества в сумме 700 000 000 рублей ФИОым М.В., действовавшим под контролем участников преступной группы, исполнены не были, сделка создала лишь видимость перехода права собственности от *** к ФИОу М.В., существенно затруднив возвращение имущества фактическому собственнику ООО «***». При этом сами объекты недвижимости продолжали оставаться под контролем ФИО2 и неустановленных соучастников.
Совершив вышеуказанные фиктивные сделки, ФИО2 и неустановленные соучастники, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, придали правомерный вид владению, пользованию и распоряжению похищенному у ООО «***» недвижимому имуществу, стоимостью 562 207 898 рублей, то есть в крупном размере, оформив указанное имущество на подконтрольное физическое лицо – ФИОа М.В.
После этого, не позднее 02.07.2013 ФИО2 и неустановленные соучастники для извлечения материальной выгоды, реализовали похищенное и легализованное имущество ООО «***» в пользу ОАО ***, путем заключения фактически нелегитимного договора купли-продажи недвижимого имущества от 02.07.2013, получив от компании ОАО *** в качестве задатка по указанному договору денежные средства в общей сумме 65 428 100 рублей, перечисленные 05.07.2013 и 16.10.2013 соответственно, на расчетный счет ФИОа М.В., открытый в КБ «Унифин» (ЗАО).
В соответствии с п.п. "б, в" ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления средней тяжести истекло 6 лет, а также если со дня совершения тяжкого преступления истекло 10 лет.
На основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в случае истечения сроков давности уголовного преследования.
Согласно п. 1 ст. 254 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случаях, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.
ФИО2 органами следствия обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, которое, в соответствии со ст. 15 УК РФ отнесено к категории тяжких преступлений.
Также ФИО2 органами следствия обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.174.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.04.2010 №60-ФЗ), которое, в соответствии со ст. 15 УК РФ отнесено к категории преступлений средней тяжести.
Согласно предъявленному ФИО обвинению, преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, было окончено 19.02.2013, а преступление, предусмотренное п. «а» ч.2 ст.174.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.04.2010 №60-ФЗ), было окончено 02.07.2013.
Таким образом, со дня совершения каждого из указанных деяний прошло более 10 лет, следовательно, уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО2 подлежат прекращению, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.
Разрешая вопрос об аресте на имущество, наложенный в рамках уголовного дела, суд приходит к следующим выводам.
В силу ч.9 ст.115 УПК РФ арест, наложенный на имущество, либо отдельные ограничения, которым подвергнуто арестованное имущество, отменяются на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении данной меры процессуального принуждения либо отдельных ограничений, которым подвергнуто арестованное имущество, отпадает необходимость, а также в случае истечения установленного судом срока ареста, наложенного на имущество, или отказа в его продлении.
Принимая во внимание, что потерпевший отказался от исковых требований по данному делу и производство по иску судом прекращено, каких либо имущественных взысканий, которые могли бы обеспечены арестованным имуществом, по делу не имеется, учитывая, что наложенный арест ограничивает право собственника по распоряжению имуществом, а также учитывая то, что в случае разрешения в судебном порядке гражданско-правового спора в отношении указанного имущества, не исключается возможность для применения обеспечительных мер судом при рассмотрении гражданского дела, если в этом возникнет соответствующая необходимость, суд приходит к выводу, что более не имеется оснований для применения меры процессуального принуждения, которой подвергнуто арестованное имущество, в связи с чем ранее наложенный в рамках уголовного дела арест на имущество подлежит отмене.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 78 УК, 254, 255, 24, 115 УПК РФ, суд
ПОСТАНОВИЛ:
Прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО2 по ч. 4 ст. 159 УК РФ, в соответствии с положениями п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.
Прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО2 по п. «а» ч.2 ст.174.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.04.2010 №60-ФЗ), в соответствии с положениями п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.
Вещественные доказательства, хранящиеся в материалах дела, которыми признаны:
- форма 1-П на имя ФИОой Е.Ю., рукописные записи от имени ФИО2, ФИОева А.В., ФИО6, ФИО Д.А., копия доверенности от имени компании «***», с апостилем и переводом, решение учредителей компании «***» о продаже земельных участков с апостилем и переводом, копия паспорта на имя * В.В. с переводом, копия паспорта на имя * А.В., копии сертификатов компании «*», «флеш-карта» с электронными файлами, документы, связанные с открытием расчетного счета ФИОым М.В., форма 1-П на имя ФИО7, квитанция, заявление о расторжении ФИОым В.А. брака, заявление ФИО7 о замене водительского удостоверения, погашенное водительское удостоверение на имя последнего, документы от имени ФИОой Е.Ю., содержащие свободные образцы подписей последней, заявление от имени ФИОой Е.Ю. от 31.01.2013, предварительный договор от 15.01.2014, договор займа № 1 от 14.02.2014, акт приема-передачи денежных средств по договору займа № 1 от 14.02.2014, нотариальное заявление от ФИОой Е.Ю., соглашение об оказании юридической помощи от 09.02.2015, дела правоустанавливающих документов на объекты недвижимости ООО «***», юридические дела ООО «***», выписки по расчетным счетам Общества, документы, переданные в МИФНС России № 46 по г. Москве от нотариусов * Е.Е., * Е.Б., * А.Э., * Е.В. в отношении ООО «***», как связанные с внесением изменений в учредительные документы, так и не связанные, регистрационное дело ООО «***» («*»), три оптических диска, полученных из компаний сотовой связи ПАО «Вымпелком», ПАО «МТС», ПАО «Мегафон», два акта приема-передачи недвижимости от 12.02.2013, подписанных от имени ФИО7, * Д.В., акт приема-передачи недвижимости от 13.02.2013, подписанных от имени ФИО7, * Д.В., договор купли-продажи недвижимости от 12.02.2013, заключенный между ООО «***» в лице ФИО7 и * Д.В., с отметками Росреестра о прохождении регистрации, договор купли-продажи недвижимости от 13.02.2013, заключенный между ООО «***», в лице генерального директора ФИО7 и ФИО3, с отметками Росреестра о прохождении регистрации; два ответа из ГУП МосгорБТИ в отношении земельного участка с адресом: ***ий проезд, д. 4А, а также земельного участка с адресным ориентиром: ***ий проезд, д. 2А; оригиналы свидетельств о регистрации 7 участков, ранее принадлежавших ООО «***» и 2 нежилых строений на них в пользу ФИО3, две расписки в получении документов на государственную регистрацию от 15.02.2013 за подписью ФИО7, - после вступления постановления в законную силу, хранить в деле.
Отменить арест на имущество, наложенный постановлениями Тверского районного суда г. Москвы от 16.05.2014 на объекты недвижимости - земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, ***ий проезд, д. 2 «А» (кадастровый номер 77:05:0001017:1001), земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, ***ий проезд, д. 2 «Б» (кадастровый номер 77:05:0001017:1002), земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, ***ое шоссе, д. 2 «В» (кадастровый номер 77:05:0001017:1003), земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, ***ое шоссе, д. 2 «Г» (кадастровый номер 77:05:0001017:1004), земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, ***ое шоссе, д. 4 «В» (кадастровый номер 77:05:0001017:1005), земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, ***ий проезд, д.4 «Б» (кадастровый номер 77:05:0001010:1007), земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, ***ий проезд, д. 4 «А» (кадастровый номер 77:05:0001010:1008), жилой дом (условный номер 77-77-20/004/2010-340), расположенный на земельном участке с кадастровым номером 77:05:0001010:1008 по адресу: г. Москва, ***ий проезд, д. 4 «А», жилой дом (условный номер 77-77-20/004/2010-345), расположенный на земельном участке с кадастровым номером 77:05:0001017:1001 по адресу: г. Москва, ***ий проезд, д. 2 «А»).
Отменить арест на имущество, наложенный постановлением Пресненского районного суда г. Москвы 23.12.2016 на 100 % долей в уставном капитале ООО «***».
Отменить арест на имущество, наложенный постановлением Пресненского районного суда г. Москвы 10.05.2017 на имущество, принадлежащее ФИО2, – земельный участок с кадастровым номером 77:08:0013006:1004, площадью 3 000 кв.м., расположенный по адресу: *.
Настоящее постановление может быть обжаловано в Московский городской суд в течение 15 суток со дня его вынесения.
Председательствующий Ю.С. Окунева