Решение по делу № 2-1948/2023 от 25.10.2023 - о признании сделки ничтожной, применении последствий недействительности сделки, взыскании денежных средств.

Дело № 2-1948/2023

УИД 27RS0005-01-2023-002075-30

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

25 октября 2023 года г. Хабаровск

Краснофлотский районный суд г. Хабаровска в составе судьи Баннова П.С.,

при секретаре Федоренко В.С.,

с участием представителя помощника прокурора Краснофлотского района г. Хабаровска Шаповалова Д.С.,

рассмотрев в судебном заседании материалы гражданского дела по исковому заявлению И.о. прокурора Краснофлотского района г. Хабаровска к ФИО1 о признании сделки ничтожной, применении последствий недействительности сделки, взыскании денежных средств,

УСТАНОВИЛ:

И.о. прокурора Краснофлотского района г.Хабаровска, действующий в интересах неопределенного круга лиц и Российской Федерации обратился в суд с иском к ФИО1 о признании сделки ничтожной, применении последствий недействительности сделки, взыскании денежных средств. В обоснование заявленных требований указав, что ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь на территории г. Хабаровска в период времени с 01.09.2020 по 09.12.2020 легализовал (отмыл) денежные средства, полученные в результате совершения незаконных сбытов наркотических средств на общую сумму 227 063 рубля 23 копейки путем использования счета в криптовалюте «биткоин», открытого на его имя в сети «Интернет», банковские карты ..., ... (расчетный счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк») на имя ФИО8 Данные обстоятельства подтверждаются апелляционным определением Хабаровского краевого суда от 23.11.2021 по делу ..., приговором Краснофлотского районного суда города Хабаровска от 17.09.2021 по делу ... (...). Судом установлена вина ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п. «г» ч.4 ст.228.1, ч.З ст.30 п. «г» ч.4 ст.228.1, ч.1 ст. 174.1 УК РФ.

Просит признать ничтожными сделки по получению ФИО1 в период времени с 01.09.2020 по 09.12.2020 денежных средств в размере 227 063 рубля 23 копейки, применить последствия недействительности ничтожной сделки на сумму 227 063 рубля 23 копейки, взыскать с ФИО1, *** года рождения паспорт: серия ... ..., выдан отделом **** *** зарегистрирован по адресу- **** незаконно полученные в период времени с 01.09.2020 по 09.12.2020 денежных средств в размере 227 063 рубля 23 копейки в пользу Российской Федерации.

В судебном заседании представитель истца помощник прокурора Краснофлотского района г.Хабаровска Шаповалов Д.С. заявленные исковые требования поддержал по основаниям, изложенным в иске.

Ответчик ФИО1 извещен надлежащим образом о дате и месте судебного заседания, в установленном законном порядке, ходатайств не заявлено.

В соответствии со ст.167 ГПК РФ суд рассмотрел дело в отсутствие неявившихся лиц.

Выслушав помощника прокурора Краснофлотского района г.Хабаровска, исследовав представленные суду доказательства в их совокупности, суд приходит к следующему.

В соответствии со статьей 153 Гражданского кодекса Российской Федерации сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

В силу части 1 статьи 14 Уголовного кодекса Российской Федерации преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное данным кодексом под угрозой наказания.

Таким образом, действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, в частности по передаче денежных средств и иного имущества (сделки), в случае их общественной опасности и обусловленного этим уголовно-правового запрета могут образовывать состав преступления, например, сделки с объектами гражданских прав, оборотоспособность которых ограничена законом, передача денежных средств и имущества в противоправных целях и т.п.

Вместе с тем квалификация одних и тех же действий как сделки по нормам Гражданского кодекса Российской Федерации и как преступления по нормам Уголовного кодекса Российской Федерации влечет разные правовые последствия: в первом случае - признание сделки недействительной (ничтожной) и применение последствий недействительности сделки судом в порядке гражданского судопроизводства либо посредством рассмотрения гражданского иска в уголовном деле, во втором случае - осуждение виновного и назначение ему судом наказания и иных мер уголовно-правового характера, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, либо освобождение от уголовной ответственности и наказания или прекращение дела по нереабилитирующим основаниям в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации.

При этом признание лица виновным в совершении преступления и назначение ему справедливого наказания по нормам Уголовного кодекса Российской Федерации сами по себе не означают, что действиями осужденного не были созданы изменения в гражданских правах и обязанностях участников гражданских правоотношений, а также не означают отсутствия необходимости в исправлении таких последствий.

Гражданским кодексом Российской Федерации недействительность сделок, нарушающих требования закона или иного правового акта, в отсутствие иных, специальных оснований недействительности сделки предусмотрена статьей 168 данного кодекса.

Однако если сделка совершена с целью, противной основам правопорядка и нравственности, что очевидно в случае ее общественной опасности и уголовно-правового запрета, такая сделка является ничтожной в силу статьи 169 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 8 июня 2004 г. N 226-О, статья 169 Гражданского кодекса Российской Федерации указывает, что квалифицирующим признаком антисоциальной сделки является ее цель, т.е. достижение такого результата, который не просто не отвечает закону или нормам морали, а противоречит - заведомо и очевидно для участников гражданского оборота - основам правопорядка и нравственности. Антисоциальность сделки, дающая суду право применять данную норму Гражданского кодекса Российской Федерации, выявляется в ходе судопроизводства с учетом всех фактических обстоятельств, характера допущенных сторонами нарушений и их последствий.

Вместе с тем статьей 169 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что такая сделка влечет последствия, установленные статьей 167 данного кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

Согласно пункту 1 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом (пункт 2).

Как разъяснено в пункте 85 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", в качестве сделок, совершенных с указанной целью, могут быть квалифицированы сделки, которые нарушают основополагающие начала российского правопорядка, принципы общественной, политической и экономической организации общества, его нравственные устои. К названным сделкам могут быть отнесены, в частности, сделки, направленные на производство и отчуждение объектов, ограниченных в гражданском обороте (соответствующие виды оружия, боеприпасов, наркотических средств, другой продукции, обладающей свойствами, опасными для жизни и здоровья граждан, и т.п.); сделки, направленные на изготовление, распространение литературы и иной продукции, пропагандирующей войну, национальную, расовую или религиозную вражду; сделки, направленные на изготовление или сбыт поддельных документов и ценных бумаг; сделки, нарушающие основы отношений между родителями и детьми.

Для применения статьи 169 Гражданского кодекса Российской Федерации необходимо установить, что цель сделки, а также права и обязанности, которые стороны стремились установить при ее совершении, либо желаемое изменение или прекращение существующих прав и обязанностей заведомо противоречили основам правопорядка или нравственности и хотя бы одна из сторон сделки действовала умышленно.

Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, влечет общие последствия, установленные статьей 167 Гражданского кодекса Российской Федерации (двусторонняя реституция). В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

Таким образом, признание сделки ничтожной на основании статьи 169 Гражданского кодекса Российской Федерации влечет общие последствия, предусмотренные статьей 167 этого кодекса, в виде двусторонней реституции, а взыскание в доход Российской Федерации всего полученного по такой сделке возможно в случаях, предусмотренных законом.

Однако в качестве такого закона, устанавливающего гражданско-правовые последствия недействительности сделок, не могут рассматриваться нормы Уголовного кодекса Российской Федерации о конфискации имущества.

Судом установлено, что ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь на территории г. Хабаровска, в период времени с 01.09.2020 по 09.12.2020 легализовал (отмыл) денежные средства, полученные в результате совершения незаконных сбытов наркотических средств, на общую сумму 227 063 рубля 23 копейки, при следующих обстоятельствах.

В период с 01.09.2020 по 09.12.2020, ФИО1, заведомо зная, что совершение финансовых операций с денежными средствами, полученными от незаконного оборота наркотических средств запрещены законодательством Российской Федерации, решил легализовать (отмыть) денежные средства, добытые преступным путем от незаконных сбытов наркотических средств, для реализации чего последний в период времени с 01.09.2020 по 09.12.2020, находясь на территории г. Хабаровска, решил использовать счет в криптовалюте «биткоин», открытый на его имя в сети Интернет, банковские карты ..., ... (расчетный счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк») на имя ФИО7, не осведомленной об истинных целях их использования ФИО1

Таким образом, для реализации преступного умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем, то есть в результате многократных незаконных сбытов наркотических средств, у ФИО1 в распоряжении имелись один счет в криптовалюте «биткоин» и банковские карты ПАО Сбербанк», зарегистрированные на постороннее лицо, для конспирации своей преступной деятельности, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными им от неустановленных лиц, пользующихся в сети «Интернет» никами «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>», в качестве вознаграждения за незаконную деятельность, связанную с многократными сбытами наркотических средств широкому кругу лиц.

Так, ФИО1 находясь на территории г. Хабаровска, в период времени с 01.09.2020 по 09.12.2020, посредством сети Интернет, получал вознаграждение, за выполненную работу по оборудованию тайников с наркотическими средствами на территории г. Хабаровска, путем зачисления неустановленными лицами, пользующимися в сети «Интернет» никами «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>», криптовалюты «биткоин», на счет в криптовалюте «биткоин».

После зачисления денежных средств в криптовалюте «биткоин», ФИО1, осознавая их преступное происхождение, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, имея умысел на их легализацию (отмывание), а также в целях сокрытия своей преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, в период с 01.09.2020 по 09.12.2020 совершил посредством сети Интернет финансовые операции с денежными средствами эквивалентными общей сумме 227 063 рубля 23 копейки путем их конвертирования из криптовалюты «биткоин» и одновременного транзитного перечисления со счета в криптовалюте «биткоин» на расчетный счет ... находящихся у него в пользовании банковских карт ..., ... открытых в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО3, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1

Затем, ФИО1, находясь в г. Хабаровске, используя указанные банковские карты, в период времени с 01.09.2020 по 09.12.2020 производил финансовые операции по списанию указанных денежных средств в сумме 227 063 рубля 23 копейки с вышеуказанных банковских карт путем проведения безналичных расчетных операций через терминалы обслуживания и с использованием услуг автоматических систем обслуживания через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, а также обналичивая их через банкоматы ПАО «Сбербанк», расположенные в г. Хабаровске.

Таким образом, характер совершенных ФИО1 финансовых операций со счетом в криптовалюте «биткоин» и банковских карт, оформленных на не осведомленную о преступном происхождении вышеуказанных денежных средств ФИО5, был направлен на сокрытие факта преступного приобретения денежных средств и обеспечение возможности их свободного оборота, в результате чего ФИО1 придал правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными им в результате совершения преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств на территории г. Хабаровска, на общую сумму 227 063 рубля 23 копейки, которые он, тем самым, вовлек в легальный экономический оборот, то есть легализовал при вышеописанных обстоятельствах.

Приговором Краснофлотского районного суда г. Хабаровска от 17.09.2021 ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (по факту покушения на сбыт наркотического средства в количестве 50 г) в виде 5 лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (по факту покушения на сбыт наркотического средства в количестве 130,38 г) в виде 5 лет лишения свободы;

- по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ виде штрафа в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.

Апелляционным определением судебная коллегия по уголовным делам Хабаровского краевого суда от 23.11.2021 приговор Краснофлотского районного суда г.Хабаровска от 17 сентября 2021 года в отношении ФИО1 изменен. Исключено из осуждения ФИО1 квалифицирующий признак - «с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет")» по преступлениям, предусмотренным ч.,3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (2 преступления). Смягчено назначенное ФИО1 наказание по ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (за покушение на незаконный сбыт наркотического средства - производного N-метилэфедрона, в количестве 50 г.) до 4 лет 10 месяцев лишения свободы. Смягчено назначенное ФИО1 наказание по ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (за покушение на незаконный сбыт наркотического средства - производного N-метилэфедрона, в количестве 130,38 г.) до 4 лет 10 месяцев лишения свободы. Окончательное наказание, назначенное ФИО1 с применением положений ч.2 ст.69 УК РФ - смягчено до 6 лет 3 месяцев лишения свободы, со штрафом в размере 50 000 рублей.

Суд исходит из того, что денежные средства в размере 227 063,23 руб. ответчик получил в результате сделок, совершенных с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности, посягающих на значимые охраняемые законом отношения, нарушающих основополагающие начала российского правопорядка, принципы общественной, политической и экономической организации общества, его нравственные устои, в связи с чем полученное по таким сделкам подлежит обращению в доход государства.

Исходя из изложенного, суд приходит к выводу о том, что получение ответчиком денежных средств, полученных в результате совершения незаконных сбытов наркотических средств, в силу ст. 153 ГК РФ являются сделками, и подлежат квалификации как антисоциальные сделки, поскольку цель их совершения заведомо и очевидно противоречит основам правопорядка и нравственности.

В связи с тем, что совершенное ФИО1 действие соответствует закрепленному в ст. 153 ГК РФ понятию сделки, поскольку направлена на возникновение гражданско-правовых последствий в виде перехода права собственности денежные средства, полученных в результате совершения незаконных сбытов наркотических средств, суд приходит к выводу, что в данном случае подлежит применению положения ст. 169 ГК РФ.

Исходя из этого, требование истца в части признания недействительной сделки по получению ФИО1 в период времени с 01.09.2020 по 09.12.2020 денежных средств в размере 227 063 рубля 23 копейки, подлежат удовлетворению.

Согласно разъяснению, содержащемуся в п. 85 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, влечет общие последствия, установленные статьей 167 ГК РФ (двусторонняя реституция). В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

Стороны сделки в данном случае, как установлено следствием и проверкой, действовали умышленно, с целью, указанной в ст. 169 ГК РФ, сделка была исполнена, поэтому полученные ФИО1 денежные средства, полученных в результате совершения незаконных сбытов наркотических средств, в размере 227 063,23 руб. подлежат взысканию в доход Российской Федерации.

В соответствии со ст. 166 Гражданского кодекса Российской Федерации с требованием о применении последствий недействительности ничтожной сделки может обратиться в суд любое заинтересованное лицо.

В силу ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что требования Прокурора Краснофлотского района г.Хабаровска в защиту интересов Российской Федерации к ФИО1 о взыскании денежных средств являются законными, обоснованными и подлежат удовлетворению в полном объеме.

В силу ст. 98 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований.

Судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела (ч. 1 ст. 88 ГПК РФ).

В связи с тем, что прокурор освобожден от уплаты государственной пошлины, в соответствии со ст. 103 ГПК РФ и подп. 19 п. 1 ст. 333.36 Налогового кодекса РФ государственная пошлина, от уплаты которой освобожден прокурор, взыскивается с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов пропорционально удовлетворенной части требований.

Таким образом, с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина в сумме 5 470,63 руб. в бюджет муниципального образования «Городской округ «Город Хабаровск»

Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования И.о. прокурора Краснофлотского района г. Хабаровска к ФИО1 о признании сделки ничтожной, применении последствий недействительности сделки, взыскании денежных средств, удовлетворить.

Признать ничтожными сделки по получению ФИО1 в период времени с 01.09.2020 по 09.12.2020 денежных средств в размере 227 063,23 руб.

Применить последствия ничтожности сделок.

Взыскать с ФИО1 (*** года рождения паспорт: серия ..., выдан отделом УФМС России по **** в **** ***) в доход Российской Федерации денежные средства, полученные преступным путем, в размере 227 063,23 руб.

Взыскать с ФИО1 в бюджет муниципального образования «Городской округ «Город Хабаровск» государственную пошлину в размере 5 470,63 руб.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд в течение месяца со дня составления мотивированного решения, через суд, его вынесший.

Судья: подпись

Копия верна П.С. Баннов

Подлинник решения

подшит в деле №2-1948/2023

Мотивированный текст решения изготовлен 01.11.2023.