Постановление по делу № 1-321/2023 от 16.08.2023.

к делу №

УИД №RS0№-59

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<адрес> 16 августа 2023 года

Динской районный суд <адрес> в составе:

председательствующего Хуаде М.А.

при секретаре ФИО12

с участием:

государственного обвинителя ФИО13

представителя потерпевшего АО «Россельхозбанк» ФИО16

подсудимого ФИО1

защитника ФИО15

предоставившего удостоверение № и ордер №,

рассмотрев в открытом судебном заседании, в помещении Динского районного суда <адрес>, уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> края, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес> корпус 2 <адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, женатого, военнообязанного, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, не работающего, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 176, п.п. «а, б» ч. 2 ст. 165 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил незаконное получение кредита, то есть получение руководителем организации кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии организации, что повлекло причинение крупного ущерба, а также причинил имущественный ущерб собственнику путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное группой ли по предварительному сговору, причинившее особо крупный ущерб.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении указанных преступлений признал, заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Защитник ФИО15 поддержал ходатайство своего подзащитного, просил его удовлетворить, вернуть по принадлежности изъятые в ходе предварительного расследования предметы и денежные средства.

Государственный обвинитель не возражал против прекращения уголовного дела по указанному основанию, однако полагал необходимым вернуть только изъятые по делу вещественные доказательства, а касаемо изъятых денежных средств арест не снимать, ввиду непогашения задолженности перед потерпевшим АО «Россельхозбанк» в полном объеме.

Представитель потерпевшего просил суд отказать в ходатайстве подсудимого о прекращении уголовного дела, поскольку полагал что обвинение является несоответствующим фактическим материалам уголовного дела, полагал необходимым исчислять момент окончания преступления с момента ликвидации юридического лица, а не с момента поступления кредитных денежных средств на счет организации. Также высказал свое несогласие с суммой ущерба, так как полагал, что помимо тела кредита, сумму ущерба необходимо исчислять также из неуплаченных процентов за пользование кредитом и штрафных санкций за его неуплату.

Представитель потерпевшего ООО «Юг-Дорснаб» в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом о времени и дате судебного заседания, направил в адрес суда заявление о рассмотрении дела в его отсутствие, в котором также указал, что претензий к подсудимому не имеет, так как имущественный ущерб юридическому лицу возмещен, также не возражает против прекращения уголовного дела ввиду истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Выслушав мнение участников процесса, исследовав материалы дела, суд находит заявленное ходатайство о прекращении уголовного дела подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно ст. 254 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случаях, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в п.п. 3-6 ч. 1, ч. 2 ст. 24 и п.п. 3-6 ч.1 ст. 27 УПК РФ.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Согласно ч. 2 ст. 27 УПК РФ, прекращение уголовного дела по основанию, указанному в п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, не допускается, если подсудимый против этого возражает.

В соответствии с положениям п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года.

Согласно ч. 2 ст. 78 УК РФ, сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу. В случае совершения лицом нового преступления сроки давности по каждому преступлению исчисляются самостоятельно.

В соответствии с положениями ч. 3 ст. 78 УК РФ, течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда. В этом случае течение сроков давности возобновляется с момента задержания указанного лица или явки его с повинной.

Из исследованных материалов дела усматривается, что производство по уголовному делу в отношении ФИО1 в связи с розыском последнего не приостанавливалось, подсудимый от правоохранительных органов не скрывалась, течение сроков давности не приостанавливалось.

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 176 УК РФ является формальным и считается оконченным с момента получения кредитных денежных средств на расчетный счет организации.

Принимая во внимание, что инкриминируемые ФИО1 преступления, предусмотренные, ч. 1 ст. 176, п.п. «а, б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, в соответствии с ч. 2 ст. 15 УК РФ относятся к категории средней тяжести и совершены подсудимым ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, суд приходит к выводу о том, что срок давности привлечения к уголовной ответственности за данные преступления истек.

В соответствии с позицией Верховного суда РФ, отраженной в п. 2 постановления Пленума от ДД.ММ.ГГГГ № «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», убытками признаются реальный ущерб и упущенная выгода в соответствии с положениями ст.ст. 15 и 393 ГК РФ.

Упущенной выгодой являются не полученные кредитором доходы, которые он получил бы с учетом разумных расходов на их получение при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено.

Сумма ущерба, отраженная представителем потерпевшего в своем ходатайстве, как им самим указано, состоит из реального ущерба в виде тела кредита на сумму 45 000 000 рублей, а также неполученных процентов и штрафных санкций за несвоевременную уплату денежных средств по кредитному договору на сумму 8 669 759 рублей 10 копеек. То есть, из реального ущерба и упущенной выгоды.

Учитывая изложенное, орган предварительного расследования верно определил сумму причиненного преступлением ущерба в размере 45 000 000 рублей.

Следовательно, ходатайство подсудимого ФИО1 и его защитника о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности является обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Последствия прекращения уголовного дела ФИО1 разъяснены и понятны.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

В соответствии с ч. 9 ст. 115 УПК РФ, арест, наложенный на имущество, либо отдельные ограничения, которым подвергнуто арестованное имущество, отменяются на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении данной меры процессуального принуждения либо отдельных ограничений, которым подвергнуто арестованное имущество, отпадает необходимость, а также в случае истечения установленного судом срока ареста, наложенного на имущество, или отказа в его продлении. Арест на безналичные денежные средства, находящиеся на счетах лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, наложенный в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, также отменяется, если принадлежность арестованных денежных средств установлена в ходе предварительного расследования и отсутствуют сведения от заинтересованного лица, подтвержденные соответствующими документами, о наличии спора по поводу их принадлежности либо принадлежность этих денежных средств установлена судом в порядке гражданского судопроизводства по иску лица, признанного потерпевшим и (или) гражданским истцом по уголовному делу.

Учитывая то обстоятельство, что потерпевший АО «Россельхозбанк» переуступил право требования денежных средств по кредитному договору третьему лицу, гражданский иск по уголовному делу не заявлен, денежные средства, на которые был наложен арест по настоящему уголовному делу подлежит отмене, а денежные средства возвращению по принадлежности.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 24, 27, 254 УПК РФ и ст. 78 УК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство подсудимого ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения о прекращении уголовного дела в отношении него по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 176 УК РФ и п.п. «а, б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности - удовлетворить.

Уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 176 УК РФ и п.п. «а,б» ч. 2 ст. 165 УК РФ – прекратить по основаниям, предусмотренным п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с истечением сроков давности.

Меру пресечения отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – не изменять, после вступления в силу постановления – отменить.

Арест, наложенный на денежные средства, изъятые у подсудимого ФИО1, в размере 194 590 рублей и 3 015 ЕВРО – отменить.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- печать ООО «Нефтепромсервис» ИНН:<***>; Печать ООО «Нефтепромсервис» для документов ИНН:<***>; Печать ООО «Нефтепромсервис-Ростов» ИНН: <***>; Записная книжка «One of a kind Grei Goose»; Диктофон «Sony» серийный №; Трудовая книжка серия АТ-IХ № на имя ФИО1; Денежная чековая книжка за №№ от 46630<адрес>0; Денежная чековая книжка за №№ от 97410<адрес>5; Денежная чековая книжка за №№ от 47184<адрес>0; Договор возмездной уступки прав (цессии) дебиторской задолженности от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; Квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Договор возмездной уступки прав (цессии) дебиторской задолженности от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; Заявление на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Объяснение ФИО1 на 3 листах; Доверенность серия <адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Копия письма исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Договор займа с поручительством от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах (займодавец Свидетель №1, заемщик – ФИО1); Договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа с поручительством от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; Дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа с поручительством от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Договор залога в уставном капитале общества о ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах (залогодатель - ФИО1, залогодержатель - Свидетель №1, удостоверен нотариально); Протокол заседания единственного участника (учредителя) ООО «Нефтепромсервис» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; Решение единственного участника ООО «Нефтепромсервис» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Договор залога <адрес>АА0447974 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах (залогодатель – ФИО3, действующая от ФИО4, залогодержатель – Свидетель №1); Согласие №<адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Доверенность №<адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе (от имени ФИО4 на имя ФИО3); Договор об уступке требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах (цедент - Свидетель №1, цессионарий – ФИО5, должник - ФИО1); Расписка Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Расписка Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Расписка Свидетель №13 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Расписка о получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе (сумма 286 000 рублей); Расписка о получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе (сумма 192 300 рублей); Расписка о получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе (сумма 154 140 рублей); Расписка о получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе (сумма 109 675 рублей); Расписка о получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе (сумма 161 750 рублей); Расписка о получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе (сумма 107 700 рублей); Соглашение о безвозмездном получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе (сумма 146 425 рублей); Расписка о получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе (сумма 83 800 рублей); Светокопия расписки о получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе (сумма 24 560 рублей); Договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах (продавец – ФИО6, покупатель – ФИО5); Акт приема-передачи в собственность от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах (арендодатель – ФИО5, арендатор – ООО «Рустам»); Акт приема-передачи в аренду от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах (продавец-ФИО5, покупатель – ФИО1); Акт приема-передачи в собственность от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах (продавец-ФИО5, покупатель – ФИО1); Акт приема-передачи в собственность от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Сертификат соответствия №РОСС RU.СЛ05.Н01033 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе (бланк №, срок действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) с приложением в виде результатов испытаний песка на 1 листе; Бланк транспортной накладной на 1 листе (грузоотправитель (грузовладелец) – ООО «СМУ 23», грузополучатель – ООО «Агрострой, реквизиты ТС и груза отсутствуют); Договор займа серия <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе (займодавец – ФИО1, заемщик – ФИО7); Папка белого цвета с названием «папка для бумаг», в которой содержится документы на 82 листах (первый лист – ходатайство по делу № от ДД.ММ.ГГГГ); Папка белого цвета с названием ООО «Рустам», в которой содержатся документы на 64 листах; Технический паспорт ООО «Рустам»/ООО «Фирма Недра», производство маркшейдерских работ на Верхненазаровском IV месторождении песчано-гравийной смеси в <адрес> на 97 листах; Папка синего цвета с этикеткой ООО «Фирма Недра» ООО «Рустам» Технический проект по разработке и рекультивации участка Верхненазаровского месторождения ПГС в <адрес> 2010 в которой содержатся документы на 165 листах (первый лист - Технический проект разработки и рекультивации IV участка Верхненазаровского месторождения ПГС в <адрес> 2010); Сшив в обложке коричневого цвета с наименованием «Песок IV участка Верхненазаровского месторождения, выпускаемый ООО «Рустам»/ <адрес>, пгт. Энем/2015 года» на 26 листах; Сшив в обложке синего цвета с наименованием «Песок Природный IV участка Верхненазаровского месторождения, выпускаемый ООО «Рустам»/ <адрес>, пгт. Энем/2015 год» на 27 листах; Сшив в обложке синего цвета с наименованием «Смесь песчано-гравийная Природная IV участка Верхненазаровского месторождения, выпускаемый ООО «Рустам»/ <адрес>, пгт. Энем/2015 год» на 32 листах; Сшив в обложке красного цвета с наименованием «Лицензия Май 80038 ТЭ», в которой содержатся документы на 72 листах; Заключение № экспертной комиссии (ЭК) по государственной экспертизе материалов «Отчет о детальной разведке Верхненазаровского- IV месторождения песчано-гравийной смеси в <адрес> (подсчет запасов на ДД.ММ.ГГГГ) на 17 листах; Папка красного цвета с наименованием «Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды <адрес> /горный отвод/ООО «Рустам»/разведка с последующей добычей песчано-гравийной смеси на Верхненазаровском - IV месторождении песчано-гравийной смеси в <адрес> 2009 г.» на 18 листах; Папка зеленого цвета марки «attach?», в которой содержатся канцелярские файлы с документами на 166 листах (первый лист – инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ); Пластиковая папка синего цвета марки «ErichKrause», в которой содержатся документы на 89 листах (первый лист – акт приема-передачи № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №/-4-НПС-МО от ДД.ММ.ГГГГ); Папка белого цвета с названием «папка для бумаг» ООО «Рустам» IV участок Верхненазаровского месторождения», в которой содержатся документы на 78 листах (первый лист – реквизиты ООО «Рустам»); Проект горного отвода в уточненных границах добыча песчано-гравийной смеси на Верхненазаровском - IV месторождении в <адрес>, датированный 2013 годом, на 73 листах; Папка зеленого цвета с этикеткой «Отчет о детальной разведке Верхненазаровского - IV месторождения песчано-гравийной смеси в <адрес> (подсчет запасов на ДД.ММ.ГГГГ)», в которой содержатся документы на 23 листах; Канцелярский файл, в котором содержится документов на 18 листах (первый лист – письмо ООО «Нефтепромсервис» №б/н от ДД.ММ.ГГГГ); Папка желтого цвета, в которой содержатся документы на 35 листах (первый лист – реестр документов ООО «ЮГК-Адыгея»; Канцелярский файл, в котором содержатся документы на 27 листах (первый лист – картографический рисунок). Записная книжка в обложке красно-белого цвета; Записная книжка «Animal Planet» с рукописными записями; Визитная карточка на имя коммерческого директора ООО «Нефтепромсервис» ФИО1; Визитная карточка на имя ФИО21 ФИО9; Заявление на получение ФИО10 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; Записная книжка Silver с рукописными записями; Сшив документов в папке зеленого цвета «Для отправки в Ростов» на 63 листах; Пластиковая ФИО10 «Visa Elektro» «Vneshtorgbank» №; Пластиковая ФИО10 «Visa Elektro» «ВТБ24» №; Пластиковая ФИО10 «Visa Elektro» «ВТБ24» №; Пластиковая ФИО10 «Visa Elektro» «ВТБ24» №, на лицевой стороне которой в левом верхнем углу имеется текст «ЗАРПЛАТНАЯ ФИО10»; Пластиковая ФИО10 «Visa Elektro» «ВТБ24» №; Пластиковая ФИО10 «Visa Elektro» «Сбербанк» №; Пластиковая ФИО10 «Visa Elektro» «ВТБ24» №; Мобильный телефон «НТС one» IMEI:№, № в металлическом корпусе черного цвета с двумя сим ФИО10 «Мегафон» с идентификационными номерами № и №; Адаптер для сим ФИО10 №; Адаптер для сим ФИО10 №; Мобильный телефон «Samsung Galaxy J2 Prime» в корпусе серебристого цвета IMEI:№, №, с сим ФИО10 «Мегафон» № и сим ФИО10 «МТС» 89№; Мобильный телефон «HTC Desire» IMEI:№ с сим ФИО10 «Теле 2» №, с флешкартой формата «Мicro SD» марки «Kingston» №K 32378C$ Адаптер для сим ФИО10 №; Ноутбук «HP» серийный номер №CH1273CX9 вместе с зарядным устройством; Ресивер «Trassir Lancer IP-4» серийный № вместе с зарядным устройством – вернуть по принадлежности;

- билеты банка России (денежные средства) следующего номинала: достоинством 10 рублей в количестве 554 купюры на общую сумму 5 540 рублей; достоинством 50 рублей в количестве 35 купюр на общую сумму 1 750 рублей; достоинством 100 рублей в количестве 8 купюр на общую сумму 8000 рублей; достоинством 500 рублей в количестве 3 купюр на общую сумму 1 500 рублей; достоинством 5 000 рублей в количестве 37 купюр на общую сумму 185 000 рублей (общая сумма 194 590 рублей); ЕВРО: достоинством 100 евро в количестве 30 купюр на общую сумму 3 000 евро; достоинством 5 евро в количестве 3 купюр на общую сумму 15 евро (общая сумма 3 015 ЕВРО) – возвратить по принадлежности ФИО1

- документы, изъятые в ходе производства выемки у Свидетель №27, изъятые в ходе производства выемки в помещении Ростовского регионального филиала АО «Российский Сельскохозяйственный банк», изъятые в ходе обыска в офисе ООО «Дельта», изъятые в ходе обыска в ООО «С.А.С», изъятые в ходе обыска в помещении ЖД станции «Титаровка», изъятые в помещении ООО «Яндекс», документы, изъятые в помещении ООО «Мейл.ру» - хранить в материалах уголовного дела;

Вернуть в «НИИ-ККБ имени профессора ФИО14» документы, изъятые в ходе выемки в «НИИ-ККБ имени профессора ФИО14»

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в <адрес>вой суд через Динской районный суд в течение 15 дней со дня вынесения.

Председательствующий судья М.А. Хуаде