Дело № 5-818/2023

УИД: 26RS0023-01-2023-003021-116

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

.............. г. город Минеральные Воды

Судья Минераловодского городского суда Ставропольского края Мельникова Я.С., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 16.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении ФИО1, .............. года рождения, место рождения: .............. ССР, гражданки Российской Федерации, паспорт .............. выдан .............. МО УФМС России по Владимирской области в г. Коврове (330-024), ИНН: .............., адрес регистрации: .............., адрес проживания: ..............,

установил:

.............. в 19 часов 30 минут в зоне таможенного контроля международного сектора вылета аэропорта Минеральные Воды, расположенного по адресу: Ставропольский край Минеральные Воды, территория Аэропорта, гражданин ФИО1 из перемещаемых принадлежащих ей денежных средств в размере 1350000 рублей, что в пересчете по официальному курсу ЦБ РФ на дату совершения правонарушения (..............) составляет 22256,44 долларов США (1 доллар США = 60,6566 рублей РФ), не задекларировала по установленной форме денежные средства в размере 743433,98 рублей, в эквиваленте равные 12256,44 долларов США (за вычетом разрешенных к перемещению без декларирования денежных средств в эквиваленте равных 10000 долларов США).

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, ФИО1, надлежащим образом извещена о дате, времени и месте слушания дела, в судебное заседание не явилась, о причинах неявки суду не сообщила.

Исследовав материалы административного дела, прихожу к следующему.

Как следует из материалов административного дела, .............. в 19 часов 30 минут в зоне таможенного контроля международного сектора вылета аэропорта Минеральные Воды, расположенного по адресу: Ставропольский край, г.Минеральные Воды, территория Аэропорта, у пассажира авиарейса .............., следующего по маршруту «Минеральные Воды (РФ) - Стамбул (Турция)» ФИО3 в ходе проведения таможенного контроля (акт таможенного досмотра ..............) выявлены вывозимые им наличные денежные средства в сумме 2700000 рублей РФ. При этом ФИО3 пассажирскую таможенную декларацию не подавал и следовал через зону таможенного контроля с использованием «зеленого» коридора, заявив тем самым об отсутствии у него предметов (товаров или наличных денежных средств), подлежащих обязательному декларированию.

Согласно подпункту 7 пункта 1 статьи 260 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию Союза или единовременном вывозе с таможенной территории Союза превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.

В соответствии с пунктом 3 статьи 260 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза таможенное декларирование товаров для личного пользования, в том числе помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита в соответствии со статьей 263 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, производится с использованием пассажирской таможенной декларации.

Вместе с тем, в нарушение указанных выше норм и требований, установленных Таможенным кодексом Евразийского экономического союза, ФИО3 не задекларировал перемещенные им через таможенную границу Евразийского экономического союза наличные денежные средства, подлежащие таможенному декларированию.

Согласно официального курса ЦБ ЦФ по состоянию на .............., курс доллара США к рублю РФ составляет: 1 доллар США = 60,6566 рублей РФ. Следовательно, перемещаемые ФИО3 денежные средства в сумме 2700000 рублей РФ по состоянию на дату их перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза в сумме эквивалентны 44512,88 долларам США.

В связи с наличием в действиях (бездействии) ФИО3 признаков состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 200.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, был составлен рапорт об обнаружении признаков преступления, который был зарегистрирован в КУСП-1 Минераловодской таможни за .............. от ...............

По результатам рассмотрения рапорта об обнаружении признаков преступления, .............. дознавателем отделения дознания Минераловодской таможни ФИО4 вынесено постановление о возбуждении уголовного дела .............. в отношении ФИО3 по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 200.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которое было отменено постановлением заместителя Минераловодского межрайонного транспортного прокурора ФИО5 от ...............

.............. дознавателем отделения дознания Минераловодской таможни ФИО4 вынесено постановление о возбуждении уголовного дела .............. в отношении ФИО3 по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 200.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которое было отменено постановлением заместителя Минераловодского межрайонного транспортного прокурора ФИО5 от ...............

По результатам рассмотрения вышеуказанных материалов .............. дознавателем отделения дознания Минераловодской таможни ФИО4 вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по сообщению о совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 200.1 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту контрабанды наличных денежных средств, по основаниям пункта 2 части 1 статьи 24 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с отсутствием в действиях ФИО3 состава преступления.

В соответствии с пунктом 2 постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от .............., копия материалов проверки направляется в отдел административных расследований Минераловодской таможни для рассмотрения вопроса о привлечении ФИО3 и ФИО1 к административной ответственности.

В ходе изучения материалов, поступивших в ОАР Минераловодской таможни из отделения дознания, было установлено следующее.

.............. в 19 часов 30 минут в зоне таможенного контроля международного сектора вылета аэропорта Минеральные Воды, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, территория Аэропорта, ФИО3, проходил таможенный контроль совместно с ФИО1 При этом ни ФИО3, ни ФИО1 пассажирскую таможенную декларацию не подавали и следовали через зону таможенного контроля с использованием «зеленого» коридора, заявив тем самым об отсутствии у них предметов (товаров или наличных денежных средств), подлежащих обязательному декларированию.

Согласно акту таможенного досмотра .............. от .............. ФИО3 к досмотру был предъявлен багаж из 1 места – мужской черно-серый рюкзак камуфляжной раскраски, в котором находились наличные денежные средства в сумме 2700000 рублей РФ, а именно 540 купюр достоинством 5000 рублей РФ каждая.

Согласно первоначальным пояснениям ФИО1, она следует со своим супругом транзитным рейсом в Казахстан, везет с собой личные вещи, а ее супруг везет вещи и денежные средства в размере 2700000 рублей РФ для нужд компании «Фрэш-Авто».

В ходе проведения проверочных мероприятий в рамках Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации от ФИО1 и ФИО3 были получены дополнительные объяснения, согласно которым ФИО1 сообщила, что перемещаемые ею денежные средства являются их с супругом совместными накоплениями, и источником их происхождения является продажа ими их семейного автомобиля БМВ Х5, 2017 года выпуска, за 3900000 рублей. Сумму денежных средств в размере 2700000 рублей РФ ФИО3 держал у себя в рюкзаке, так как они заранее об этом договорились со своим супругом. Противоречия в первоначальных пояснениях она объяснила сильным волнением. Аналогичные пояснения поступили и от ФИО3 Кроме того ими предоставлены документы, свидетельствующие о факте заключения брака между ФИО3 и ФИО1, а также документы, подтверждающие факт реализации автомобиля БМВ Х5, 2017 года выпуска.

Согласно первоначальным пояснениям ФИО3 от .............., он вылетает в Стамбул из г. Минеральные Воды и перемещает с собой личные вещи и денежные средства в размере 2700000 рублей РФ, которые предназначены для приобретения автомобиля для нужд компании, в которой он работает, указанную сумму ФИО3 получал в кассе на работе, его супруга – ФИО1, денежных средств не перемещает и имеет при себе только личные вещи б/у.

В тот же день, в своих последующих объяснениях от .............., ФИО3 сообщил, что вывозил указанную сумму денежных средств для приобретения в Республике Казахстан транспортного средства и регистрации автомобиля на его имя с целью выставления на продажу в автосалоне компании ООО «Эльбрус», денежные средства получены в качестве займа от ООО «Эльбрус».

Таким образом, в ходе проведения проверочных мероприятий дознавателями отделения дознания Минераловодской таможни были получены достаточные данные, свидетельствующие о том, что перемещаемая через таможенную границу сумма денежных средств является совместной собственностью ФИО3 и ФИО1

В ходе проверки, проведенной ОАР таможни, получены дополнительные объяснения от ФИО3 и ФИО1 по обстоятельствам, имевшим место .............. в Аэропорту г. Минеральные Воды.

Согласно пояснениям ФИО1 от .............., .............. она вместе с супругом ФИО6, с которым состоит в браке с .............., прибыла в аэропорт Минеральные Воды с целью вылета с ним в Казахстан транзитом через Стамбул, билеты ее супруг приобрел заранее в один конец, ее супруг следовал в служебную командировку в Казахстан, и она отправилась с ним с целью приобретения в Казахстане для их семьи автомобиля и для помощи при перегоне автомобиля в Россию. Ранее, в конце августа 2022 г. они с супругом продали автомобиль БМВ Х5, 2017 г.в., за 3900000 рублей РФ, в связи с чем хотели совместить командировку ее супруга с покупкой автомобиля по более выгодной цене, чем в России. .............. примерно в 18 часов 55 минут они с супругом проходили «зеленый» коридор совместно и при прохождении таможенного контроля в аэропорту г. Минеральные Воды они оба подверглись проверочным мероприятиям со стороны сотрудников таможни, в результате которых у ее супруга сотрудниками таможни были изъяты наличные денежные средства в сумме 2700000 рублей РФ, указанные денежные средства являются их с супругом совместными накоплениями, в связи с вышеуказанной продажей их общего автомобиля, который был приобретен на имя ФИО1; сумму в размере 2700000 рублей РФ ее супруг держал у себя в рюкзаке, так как они заранее обговорили с ним то, что все деньги в командировке будут находится у него для безопасности, деньги они планировали потратить на питание, приобретение сувениров и главное – для приобретения автомобиля; сотрудник таможни, который опрашивал ее супруга, - ФИО7 задал несколько вопросов о цели поездки, а также о наличии у них денежных средств, на что они вместе с супругом ответили, а именно назвали цель и то, что у них есть совместно нажитые денежные средства и указали сумму; точного содержания опроса она не помнит, так как ситуация, как для нее, так и для ее супруга, была крайне волнительная в виду того, что поездка была отменена, а денежные средства изъяты; ранее они с ним в похожие ситуации никогда не попадали и нарушений таможенных правил не допускали; после чего их личные вещи, чемодан и рюкзак, которые находились у супруга, были пропущены через рентген аппарат, при этом она не помнит, где именно ее супруг продемонстрировал на обозрение сотруднику таможни, имеющиеся у него денежные средства, но он их не скрывал и не прятал, поскольку конечным пунктом их поездки был Казахстан, а Стамбул был транзитным аэропортом с нахождением в нем менее суток. ФИО1 не придала значение тому, что это не прямой рейс в Казахстан, куда декларировать денежные средства не нужно, из-за чего и получилась данная ситуация. В связи с тем, что денежные средства являются совместно нажитыми, 1350000 рублей РФ из указанной суммы принадлежат ФИО1, а 1350000 рублей РФ – ее супругу ФИО3

Согласно пояснению ФИО3 от .............., .............. он вместе с супругой ФИО1, с которой состоит в браке с .............., прибыл в аэропорт Минеральные Воды, с целью вылета с ней в Казахстан транзитом через Стамбул, билеты он приобрел заранее в один конец; .............. приказом генерального директора ООО «Эльбрус» ФИО3 оформлена командировка с .............. по ..............; для командировочных расходов ему было выдано под отчет 300000 рублей путем перечисления на его банковскую карту, именно об указанных денежных средствах в размере 300000 он сообщал в своих объяснениях от .............. сотрудникам таможни и ФСБ; перевод денежных средств был оформлен платежным поручением .............. от .............., платежное поручение оформлялось главным бухгалтером ООО «Эльбрус» ФИО8; .............. примерно в 18 часов 55 минут при прохождении таможенного контроля в аэропорту г. Минеральные Воды на вопрос инспектора таможни, везет ли он наличные денежные средства, он не скрывая сообщил, что везет 2700000 рублей РФ; .............. в период времени с 20 часов 50 минут по 21 час 20 минут в помещении международного аэропорта Минеральные Воды инспектором ОСТП Минераловодской таможни ФИО9 в присутствии ФИО3 осмотрен черно-серый рюкзак камуфляжной окраски, в котором находились денежные средства в сумме 2700000 рублей РФ (купюры достоинством 5000 рублей каждая в общем количестве 540 шт.); перед проведением таможенного досмотра ФИО3 дал на проведение досмотра свое добровольное согласие; данную денежную сумму он держал у себя в рюкзаке, так как заранее обговорил с супругой, что все деньги в ходе командировки будут у него; инспектор ФИО7 отобрал у ФИО3 объяснение, в котором последний сообщил, что указанную денежную сумму получил в кассе, на работе и вез ее с собой с целью дальнейшего приобретения автомобиля для нужд компании, в которой работает; также он дал еще объяснения, из содержания которых следует, что денежные средства он взял в заем у работодателя ООО «Эльбрус» для покупки в свою семью автомобиля; данные противоречия в пояснениях объясняются тем, что ФИО3 находился в состоянии сильного волнения, поскольку проверочные действия в отношении него со стороны таможенных органов осуществлялись впервые; ранее он никогда не нарушал таможенных правил, хотя иногда вылетал за границу, но при этом всегда при себе имел денежные средства в сумме, меньше разрешенной; для нужд работодателя ООО «Эльбрус» он не собирался покупать автомобиль, таких заданий ему руководство не давало, работодатель ему ни наличными в кассе, ни безналичным способом не передавал никаких денежных средств, кроме командировочных вышеуказанных 300000 рублей. Как сообщил ФИО3, ему были известны правила прохождения зоны таможенного контроля, в том числе о разрешенной денежной сумме в количестве 10000 долларов США, но при себе у них были денежные средства в рублях, а не в иностранной валюте (не в долларах США), поэтому он считал свои действия законными; поскольку конечным пунктом поездки был Казахстан, а Стамбул был транзитным аэропортом с нахождением в нем менее суток, ФИО3, как не юрист, не придал значение тому, что это не прямой рейс в Казахстан, куда декларировать денежные средства не нужно из-за чего и получилась данная ситуация; в действительности указанные денежные средства являются их с супругой совместными накоплениями, а источником их происхождения является продажа ими их семейного автомобиля БМВ Х5, 2017 года выпуска, за 3900000 рублей; они хотели совместить командировку ФИО3 с покупкой автомобиля по цене дешевле, чем могли бы купить в России (цель личной поездки – изучение рынка продажи автомобилей, а также возможного приобретения автомобиля в Казахстане для их семьи); зону таможенного контроля - «зеленый» коридор зала вылета аэропорта г. Минеральные Воды, ФИО3 проходил вместе со своей супругой, после чего сотрудником таможни ФИО9 были заданы несколько вопросов о цели поездки, а также о наличии у него денежных средств, на что ФИО3 вместе с супругой ответили, а именно назвали цель и то, что у них есть совместно нажитые денежные средства и указали сумму, после этого его личные вещи и рюкзак были пропущены через рентген аппарат. ФИО3 не помнит, где именно продемонстрировал на обозрение сотруднику таможни имеющиеся у него денежные средства, но он их не скрывал и не прятал, денежные средства принадлежали ФИО3 и его супруге, они их не разделили только из удобства и целей безопасности; аналогичные пояснения ФИО3 предоставлял ранее дознавателю Минераловодской таможни в ходе проверки сообщения о преступлении по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ; в связи с тем, что денежные средства являются совместно нажитыми, 1350000 рублей РФ из указанной суммы принадлежат ФИО3, а 1350000 рублей РФ – его супруге ФИО1

Согласно подпункту 46 пункта 1 статьи 2 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза товарами для личного пользования являются товары, предназначенные для личных, семейных, домашних и иных, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, нужд физических лиц, перемещаемые через таможенную границу ЕАЭС в сопровождаемом или несопровождаемом багаже, путем пересылки в международных почтовых отправлениях либо иным способом.

В соответствии с пунктом 4 статьи 257 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза в отношении товаров для личного пользования, подлежащих таможенному декларированию, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза в сопровождаемом и несопровождаемом багаже после их ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза либо для вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза физическими лицами должны быть совершены таможенные операции, связанные с их таможенным декларированием для выпуска в свободное обращение.

Подпунктом 35 пункта 1 статьи 2 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза определено, что таможенное декларирование – заявление таможенному органу с использованием таможенной декларации сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и (или) иных сведений, необходимых для выпуска товаров.

Так, согласно подпункту 7 пункта 1 статьи 260 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза или единовременном вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.

В соответствии с пунктом 3 статьи 260 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза таможенное декларирование товаров для личного пользования производится с использованием пассажирской таможенной декларации.

Согласно пункту 6 статьи 260 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза таможенное декларирование товаров для личного пользования, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза в сопровождаемом багаже, производится физическими лицами при их следовании через таможенную границу Евразийского экономического союза с одновременным представлением таможенному органу этих товаров.

На основании вышеизложенных положений Таможенного кодекса Евразийского экономического союза порядок перемещения совместных наличных денежных средств супругов не предусмотрен, в связи с чем применяется вышеуказанный порядок перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза в сопровождаемом багаже физического лица наличных денежных средств.

Статьей 255 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (с учетом положений пункта 1 статьи 2 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза) определено, что сопровождаемый багаж – это товары (денежные средства), перемещаемые через таможенную границу при фактическом въезде физического лица на таможенную территорию или его выезде с таможенной территории.

Согласно пункту 6 статьи 260 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза таможенное декларирование товаров (денежных средств), перемещаемых через таможенную границу в сопровождаемом багаже, производится физическими лицами при их следовании через таможенную границу с одновременным представлением таможенному органу этих товаров.

В соответствии с пунктами 11 и 14 статьи 260 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза таможенное декларирование денежных средств осуществляется декларантом, которым могут выступать достигшие 16-летнего возраста физические лица, имеющие на момент пересечения таможенной границы право владения, пользования и (или) распоряжения в отношении денежных средств, перемещаемых через таможенную границу в сопровождаемом багаже.

Согласно 1 и 2 частей статьи 34 Семейного кодекса Российской Федерации имущество (в том числе денежные средства), нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. В связи с чем, если супруги перемещают через таможенную границу денежные средства, нажитые ими во время брака, то они имеют к ним равные права владения, пользования и (или) распоряжения.

Исходя из вышеизложенного, супруги в равной степени могли выступать декларантами наличных денежных средств, нажитых ими во время брака, поэтому супруги обязаны были осуществить таможенное декларирование наличных денежных средств, подав две пассажирских таможенных декларации, разделив при этом перемещаемые денежные средства на две части, или одну пассажирскую таможенную декларацию на всю сумму перемещаемых наличных денежных средств.

Примечанием 1 статьи 16.4 Кодекса об административных расследованиях Российской Федерации определено, что незадекларированной признается сумма наличных денежных средств и (или) стоимость дорожных чеков сверх разрешенной таможенным законодательством Таможенного союза к ввозу (вывозу) без таможенного декларирования в письменной форме.

Таким образом, ФИО1 и ФИО3 обязаны были задекларировать сумму наличных денежных средств сверх разрешенной таможенным законодательством Евразийского экономического союза к вывозу без таможенного декларирования в письменной форме.

На основании изложенного перемещая через таможенную границу денежные средства в размере 1350000 рублей, что по состоянию официального курса ЦБ РФ на .............. составляет сумму в эквиваленте равную 22256,44 долларов США, ФИО1 имела обязанность по их декларированию, установленную подпунктом 7 пункта 1 статьи 260 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.

Информация о порядке перемещения наличных денежных средств наглядно отражена на информационных стендах и экранах, размещенных перед входом в «зелёный» и «красный» коридоры в пункт пропуска (ПЗТК) аэропорта Минеральные Воды.

Согласно статье 16.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза и подлежащих письменному декларированию, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной второй до двукратной незадекларированной суммы наличных денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов либо конфискацию предмета административного правонарушения.

Таким образом, ФИО1 своим действием (бездействием), выразившимся в недекларировании наличных денежных средств в сумме 1350000 рублей РФ, перемещаемых .............. через таможенную границу Евразийского экономического союза, в терминале международного модуля «Вылет» аэропорта ..............) и подлежащих обязательному письменному декларированию, совершила административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена статьей 16.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Данные обстоятельства послужили поводом к возбуждению .............. дела об административном правонарушении .............. в отношении ФИО1 по признакам состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 16.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Денежные средства, принадлежащие ФИО3 и находившиеся в камере хранения вещественных доказательств Минераловодской таможни в размере 1350000 рублей РФ, были изъяты по протоколу изъятия вещей и документов от .............. в рамках дела об административном правонарушении .............. в присутствии понятых. В тот же день по акту приема-передачи изъятые денежные средства помещены в камеру хранения вещественных доказательств Минераловодской таможни.

.............. опрошенная в качестве лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, ФИО1 дала пояснения, аналогичные тем, которые были даны ею ранее в объяснении от ............... Факт совершения правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 16.4 КоАП России, выразившийся в недекларировании наличных денежных средств при их перемещении через таможенную границу ЕАЭС признала, как и свою вину в совершении вменяемого правонарушения, но только в форме неосторожности.

Опрошенный .............. в качестве свидетеля по делу об административном правонарушении .............. ФИО3 дал пояснения, аналогичные тем, которые были даны им ранее в объяснении от ...............

Опрошенный .............. в качестве свидетеля по делу об административном правонарушении .............. старший инспектор отдела Специальных таможенных процедур Минераловодского таможенного поста Минераловодской таможни ФИО7 подтвердил обстоятельства возбуждения дела об административном правонарушении ...............

Объектом административного правонарушения, предусмотренного статьей 16.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, являются общественные отношения, регламентирующие порядок декларирования наличных денежных средств и их перемещение через таможенную границу.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного статьей 16.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, выразилась в недекларировании ФИО1 наличных денежных средств, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза, и подлежащих письменному декларированию.

Субъектом ответственности при недекларировании товаров (денежных средств) выступает лицо, на которое возложены обязанности по декларированию.

В данном случае этим лицом является ФИО1, не задекларировавшая наличные денежные средства в сумме 1350000 рублей РФ.

Данные обстоятельства указывают на наличие в действии данного лица субъективной стороны административного правонарушения.

Так, в соответствии с частью 1 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического лица, за которое Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

В соответствии со статьей 1.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях к административной ответственности подлежит привлечению лицо, совершившее административное правонарушение, в действиях которого усматривается вина.

Статья 2.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в качестве одной из форм вины при совершении административного правонарушения предусматривает неосторожность, то есть если лицо его совершившее, предвидело возможность наступления вредных последствий своего действия (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение таких последствий, либо не предвидело возможности наступления таких последствий, хотя должно и могло их предвидеть.

Совершение данного административного правонарушения не вызвано следствием чрезвычайных, объективно непредвиденных обстоятельств и других непредвиденных, непреодолимых препятствий, находящихся вне контроля лица, совершившего административное правонарушение – ФИО1

Возложение на лицо выполнения той или иной обязанности в сфере таможенных правоотношений вытекает, прежде всего, из общеправового принципа, закрепленного в статье 15 Конституции Российской Федерации, согласно которому любое лицо должно соблюдать установленные законом обязанности. Вступая в таможенные правоотношения, лицо должно не только знать о существовании обязанностей, отдельно установленных для каждого вида правоотношений, но и обеспечить их выполнение, то есть соблюсти ту степень заботливости и осмотрительности, которая необходима для строгого соблюдения требований закона.

ФИО1 должна была и могла, проявив должную степень внимательности и осмотрительности, предвидеть возможность наступления вредных последствий своих действий (бездействия) и заблаговременно (до прохождения таможенного контроля) ознакомиться с информацией о товарах (в т.ч. наличных денежных средствах), подлежащих таможенному декларированию, изложенной на информационных экранах и стендах, а также в информационных терминалах, расположенных перед входом в зону таможенного контроля в зоне вылета международного сектора аэропорта г. Минеральные Воды, либо заранее принять меры к соблюдению таможенного законодательства Союза путем получения предусмотренной статьей 359 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза консультации в таможенных органах по вопросам, касающимся таможенного законодательства Союза либо ознакомления с актами таможенного законодательства Союза, информирование о которых в соответствии со статьей 3 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза осуществляется Комиссией и таможенными органами путем размещения их соответственно на официальном сайте Союза и официальных сайтах таможенных органов в сети Интернет, а также путем доведения информации о них до общего сведения посредством телевидения и радио, использования информационных технологий, а также иными общедоступными способами распространения информации.

Однако лицо, привлекаемое к ответственности, ФИО1 указанных мер к соблюдению таможенного законодательства Союза не приняла и, в нарушение подпункта 7 пункта 1 статьи 260 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, не задекларировало перемещаемые через таможенную границу Союза наличные денежные.

Из объяснения лица, привлекаемого к ответственности, ФИО1 и материалов дела следует, что он своими действиями не предвидела возможность наступления вредных последствий в виде недекларирования денежных средств, подлежащих обязательному письменному декларированию, хотя должна была и могла их предвидеть. Лицо, привлекаемое к ответственности, ФИО1 без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывала на предотвращение таких последствий, хотя могла и способна была их предотвратить. Лицом, привлекаемой к ответственности, ФИО1 не была проявлена та степень осторожности, заботливости и осмотрительности, какая требовалась от неё в целях надлежащего исполнения своих обязанностей по соблюдению требований действующего таможенного законодательства, тем самым она совершила по неосторожности административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена статьей 16.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При этом в соответствии с примечанием 1 к статье 16.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях для целей применения настоящей статьи незадекларированной признается сумма наличных денежных средств и (или) стоимость дорожных чеков сверх разрешенной таможенным законодательством Союза к ввозу (вывозу) без таможенного декларирования в письменной форме.

Таким образом, предметом административного правонарушения являются денежные средства, превышающие в эквиваленте сумму равную 10000 долларов США.

С учетом того, что из перемещаемых денежных средств ФИО1 принадлежат 1350000 рублей РФ, что в пересчете по официальному курсу ЦБ РФ на дату совершения правонарушения (..............) составляет 22256,44 долларов США (1 доллар США = 60,6566 рублей РФ), предметом правонарушения являются денежные средства в эквиваленте равные 12256,44 долларов США (за вычетом разрешенных к перемещению без декларирования денежных средств в эквиваленте равных 10000 долларов США), что соответствует 743433,98 рублей РФ.

При этом, денежные средства в размере 606566,02 рублей РФ, эквивалентные 10000 долларов США и разрешенные к перемещению через таможенную границу ЕАЭС без декларирования, предметом правонарушения не являются и подлежат выдаче лицу, привлекаемому к ответственности.

Факт совершения ФИО1 вменяемого ей административного правонарушения подтвержден собранными по делу доказательствами: протоколом об административном правонарушении .............. от .............., составленным в соответствии с требованиями статьи 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; определением о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного следования .............. от ..............; протоколом от .............. изъятия вещей и документов по делу об административном правонарушении ..............; копией постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от ..............; служебной запиской ОЗОиТН от ..............; служебной запиской ОТПиТК от ..............; объяснениями ФИО1 от ..............; объяснениями ФИО3 от ..............; протоколом опроса ФИО1 от ..............; протоколом опроса свидетеля ФИО7 от ..............; протоколом опроса свидетеля ФИО3 от ..............; протоколом опроса свидетеля ФИО10 от ..............; протоколом опроса свидетеля ФИО11 от .............., иными материалами дела об административном правонарушении ...............

Оценив представленные доказательства в соответствии с требованиями статьи 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, суд приходит к выводу о наличии в действиях ФИО1 состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 16.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Обстоятельств, предусмотренных статьей 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и исключающих производство по делу об административном правонарушении, не установлено.

Согласно электронной базы данных АИС «Правоохрана-Административные правонарушения» ФИО1 на дату совершения правонарушения, ранее к административной ответственности за нарушение таможенных правил по статье 16.4 и иным статьям Главы 16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, не привлекалась.

При назначении административного наказания суд исходит из положений статей 3.1, 3.5, 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и учитывает характер совершенного административного правонарушения, личность виновного и его имущественное положение, в качестве смягчающего ответственность обстоятельства совершение административного правонарушения впервые, отсутствие отягчающих ответственность обстоятельств, признавая ФИО1 виновной в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 16.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, считает необходимым назначить ей административное наказание в виде административного штрафа в размере одной второй части незадекларированной суммы наличных денежных средств, что составляет 371716 руб. 99 коп.

При этом, денежные средства в размере 1350000 рублей РФ (270 купюр номиналом 5000 рублей РФ каждая), изъятые по протоколу от .............. изъятия вещей и документов по делу об административном правонарушении .............. и находящиеся на ответственном хранении в камере хранения вещественных доказательств Минераловодской таможни подлежат выдаче лицу, привлекаемому к ответственности.

Руководствуясь статьями 29.5, 29.7, 29.9, 29.10, 30.1-30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья

постановил:

признать ФИО1, .............. года рождения, виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 16.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ей административное наказание в виде административного штрафа в размере 371716 руб. 99 коп.

Реквизиты для уплаты административного штрафа: получатель (16): МО УФК (ФТС России), ИНН получателя (61): 7730176610, КПП получателя (103): 773001001, Банк получателя (13): Операционный департамент Банка России //МО УФК г. Москва, БИК банка получателя (14): .............., номер счета (17): .............., номер лицевого счета: .............., статус плательщика (101): 16, очередь платежа (21): 5, ОКТМО (105): 45328000, основание платежа (106): 0, код таможенного органа (107): 10000010, КБК (104) .............., УИН (22) .............., Назначение платежа (24): штраф по делу об административном правонарушении .............., код выплат (110): ШТ.

Разъяснить, что в соответствии с частью 1 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, а за неуплату административного штрафа в указанный срок, предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с частью 1.3-3 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при уплате административного штрафа за административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, лицом, привлеченным к административной ответственности за совершение данного административного правонарушения, либо иным физическим или юридическим лицом не позднее двадцати дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа административный штраф может быть уплачен в размере половины суммы наложенного административного штрафа.

Денежные средства в размере 1350000 рублей РФ (270 купюр номиналом 5000 рублей РФ каждая), изъятые по протоколу от .............. изъятия вещей и документов по делу об административном правонарушении .............. и находящиеся на ответственном хранении в камере хранения вещественных доказательств Минераловодской таможни по адресу: .............., бокс № 6, возвратить их законному владельцу ФИО1.

Постановление может быть обжаловано в Ставропольский краевой суд в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления, путем подачи жалобы через Минераловодский городской суд Ставропольского края.

Судья Мельникова Я.С.