ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«24» июля 2025 года гор. Королев
И.о. мирового судьи 88 судебного участка Королевского судебного района Московской области мировой судья 90 судебного участка Королевского судебного района Московской области Российской Федерации Блохина М.М<ФИО1>, с участием государственного обвинителя - помощника прокурора гор. Королев Московской области ФИО3, потерпевших ФИО24, ФИО43, ФИО51, ФИО58, ФИО59, ФИО60, ФИО61, ФИО63, защитника - адвоката Иванова С.В., подсудимого ФИО67, при секретаре Родченковой С.В., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению <ФИО2>, <ДАТА2> рождения, уроженца <АДРЕС>, зарегистрированного по месту жительства по адресу: <АДРЕС> проживающего по адресу: <АДРЕС>; образование высшее, женатого, на иждивении имеющего несовершеннолетнего ребенка; на учете в ПНД, НД не состоящего, ранее не судимого,
в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
<ФИО2> совершил невыплату заработной платы, то есть полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенную из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации, при следующих обстоятельствах. <ФИО2>, являясь генеральным директором ООО «ТЕМП-СТРОЙ» согласно приказу <НОМЕР> от <ДАТА3>, приступил к обязанностям с <ДАТА4> согласно решению <НОМЕР> от <ДАТА5> единственного участника ООО «ТЕМП-СТРОЙ», осуществляющим руководство деятельностью ООО «ТЕМП-СТРОЙ» (ИНН <НОМЕР>) и исполнял свои должностные обязанности с указанного времени по <ДАТА6> В соответствии с Уставом ООО «ТЕМП-СТРОЙ» и трудовым договором <ФИО2> имел полномочия распоряжаться имуществом ООО «ТЕМП-СТРОЙ» в пределах, установленных трудовым договором, Уставом и законодательством Российской Федерации; составлять локальные нормативные акты по вопросам внутреннего трудового распорядка, а также по вопросам оплаты труда работников Общества, а также в соответствии с Федеральным законом РФ от <ДАТА7> <НОМЕР> «Об обществах с ограниченной ответственностью» единоличным исполнительным органом, действующим от имени общества без доверенности, в том числе представляя его интересы и совершая сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издавать приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, осуществлять оперативное, общее руководство деятельностью общества и иные полномочия, то есть являясь лицом, наделенным административно- хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, осознавая, что имеет реальную возможность и должен в соответствии с действующим законодательством выплатить в полном объеме заработную плату работникам данного предприятия. В нарушение трудового и федерального законодательства Российской Федерации <ФИО2>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде существенного нарушения прав и законных интересов работников, в частности, права на вознаграждение за труд, без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного Федеральным законом минимального размера оплаты труда закрепленной в ст. 37 Конституции Российской Федерации, и желая их наступления, действуя умышленно по адресу регистрации ООО ««ТЕМП-СТРОЙ»»: <АДРЕС> обл., гор. Королев, ул. <АДРЕС>, дом 16, помещение II, офис 10; а также в других точно неустановленных следствием местах, в период времени с <ДАТА8> но <ДАТА9>, более точный период времени следствием не установлен, руководствуясь корыстной и иной личной заинтересованностью, выраженной в стремлении улучшить свое финансово-хозяйственное состояние, посредством своего противоправного бездействия сохранить имидж как надежного партнера по бизнесу, повысить свой авторитет в глазах деловых партнеров, создавая видимость благополучного финансового положения организации, стремясь продолжить свою трудовую деятельность в качестве генерального директора организации, с этой целью не допустить прекращения его деятельности в лице генерального директора ООО «ТЕМП-СТРОЙ», а также с целью извлечения из своего положения выгоды имущественного характера в виде высокой заработной платы, премирования за якобы успешное руководство, а также в желании выполнить договорные обязательства по договорам гражданско-правового характера, в связи с этим отсрочить выплату заработной платы на более поздний и неопределенный срок, в целях дальнейшего получения по условиям указанных договоров денежного вознаграждения, при этом, имея достаточные оборотные денежные средства и активы для выплаты работникам ООО «ТЕМП-СТРОЙ» заработной платы полностью, решил совершить полную невыплату заработной платы свыше двух месяцев следующим работникам ООО «ТЕМП-СТРОЙ»: монтажнику наружных трубопроводов <ФИО4>, начальнику отдела снабжения <ФИО5>, монтажнику наружных трубопроводов <ФИО6>, монтажнику <ФИО7>, заместителю генерального директора <ФИО8>, электрослесарю <ФИО9>, водителю <ФИО10>, главному инженеру <ФИО11>, электрослесарю <ФИО12>, директору по строительству <ФИО13>, водителю <ФИО14>, начальнику участка <ФИО15>, монтажнику <ФИО16>, ведущему геодезисту <ФИО17>, электрослесарю <ФИО18> <ФИО2> во исполнение своего преступного умысла, направленного на полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы указанным работникам ООО «ТЕМП-СТРОЙ», которые фактически осуществляли трудовую деятельность в ООО «ТЕМП-СТРОЙ» на основании трудового законодательства Российской Федерации, с ведома генерального директора ООО «ТЕМП-СТРОЙ» <ФИО2> в период времени с <ДАТА8> по <ДАТА9>, находясь по адресу регистрации ООО «ТЕМП-СТРОЙ»: <АДРЕС> обл., гор. Королев, ул. <АДРЕС>, дом 16, помещение II, офис 10; а также в других точно неустановленных следствием местах, действуя умышленно, в нарушение вышеуказанного законодательства, согласно которому заработная плата должна выплачиваться два раза в месяц, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде невыплаты заработной платы и иных установленных законом выплат и желая их наступления, из корыстной и иной личной заинтересованности не выплатил полностью свыше двух месяцев заработную плату и иные установленные законом выплаты вышеуказанным работникам ООО «ТЕМП-СТРОЙ», в связи с чем перед ними образовалась задолженность по заработной плате в отношении указанных работников.
Общая сумма задолженности ООО «ТЕМП-СТРОЙ» перед вышеуказанными работниками по состоянию на <ДАТА9> составила 2.279.568 руб. 22 коп. Таким образом, генеральный директор ООО «ТЕМП-СТРОЙ» <ФИО2> в период времени с <ДАТА8> по <ДАТА9> из корыстной и иной личной заинтересованности полностью не выплатил заработную плату и иные установленные законом выплаты <ФИО4>, <ФИО5>, <ФИО19>, <ФИО7>, <ФИО8>, <ФИО9>, <ФИО10>, <ФИО11>, <ФИО12>, <ФИО13>, <ФИО14>, <ФИО15>, <ФИО16>, <ФИО17>, <ФИО18> на общую сумму 2.279.568 руб. 22 коп. У <ФИО2> имелась реальная возможность для выплаты заработной платы и иных установленных законом выплат вышеуказанным работникам, так как, располагая денежными средствами на счетах организации в период времени с <ДАТА8> по <ДАТА9>, в соответствии со своим преступным умыслом, расходовал данные денежные средства на представительские расходы и прочие расчеты с контрагентами. Таким образом, своими действиями <ФИО2> совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. <ФИО2> в судебное заседание явился, вину не признал, так как в указанный в обвинительном заключении период обязанности Генерального директора ООО «ТЕМП-СТРОЙ» не исполнял, при нем задержек и невыплат заработной платы не было.
Суд, выслушав прокурора, потерпевших, защитника, подсудимого, исследовав письменные материалы дела, приходит к выводу о том, что виновность <ФИО2> в совершении вышеописанного преступления подтверждается следующими доказательствами: - протоколом осмотра места происшествия от <ДАТА>, согласно которому объектом осмотра является офис <НОМЕР> по адресу: <АДРЕС> обл., гор. Королев, ул. <АДРЕС>, дом 16, помещение II. Офис расположен на 2 этаже указанного дома. Вход в офис оборудован металлической дверью металлической дверью, которая на момент осмотра видимых металлических повреждений не имеет и находится в рабочем состоянии. На момент осмотра общий порядок в офисе не нарушен. Участвующий в осмотре <ФИО20> пояснил, что указанное помещение находится у него в собственности с мая 2008 года. В феврале 2021 года он сдал в аренду нежилое помещение, а именно помещение <НОМЕР>, комнаты <НОМЕР>, 23 и часть комнаты <НОМЕР>. Арендатором указанного помещение являлось ООО «ТЕМП-СТРОЙ» в лице генерального директора <ФИО2> Помещение он сдал в аренду официально путем заключения договора аренды. В тот же день, когда был заключен договор, составлен передаточный акт, а также переданы ключи от входной двери в двух экземплярах. Арендная плата составляла 38.000,00 руб. и перечислялась на его банковский счет. Летом 2023 года с ним связался представитель ООО «ТЕМП-СТРОЙ» и сообщил, о том, что они прекращают аренду указанного помещения. После этого, он сдал указанное помещение в аренду другому арендатору (том 1 л.д. 118-120); - протокол обыска (выемки) от <ДАТА11>, в ходе которого изъято: флеш-накопитель с полной информационной базой 1C ООО «ТЕМП-СТРОЙ», документы, содержащие сведения организации ООО «ТЕМП-СТРОЙ» в одном томе (том 1 л.д. 114-117); - показаниями <ФИО9>, из который усматривается, что он являлся сотрудником ООО ««ТЕМП-СТРОЙ»», состоял в должности электрослесаря. Работал официально по трудовому договору с апреля 2022 года до августа 2023 года. Он работал на строительных объектах организации. Ему полностью и частично не выплачивалась по заработной плате с октября 2022 года по июль 2023 года. Общая задолженность перед ним составляет 75.013 руб. 78 коп. Заработную плату ему всегда перечисляли на банковскую карту. Организации до августа 2023 года вела хозяйственно-финансовую деятельность, работа на строительных объектах шла непрерывно, поступали заказы, оплачивались поставляемые строительные материалы, заказчики оплачивали выполненные работы. Однако сотрудникам постоянно не платилась заработная плата, либо задерживалась. Руководство организации поясняло, что им с большими задержками приходит оплата от заказчиков, однако на поступившие средства они вновь не оплачивали заработную плату. Генеральным директором до <ДАТА9> был <ФИО2> Вся документация компания, печати, бухгалтерия находилась в офисах по указанному адресу организации. Примерно с октября 2023 года с указанных адресов организация переехала, куда именно, он не знает. До настоящего момента ему задолженность заработай плате не выплачена. Также ему известно, что иным сотрудником их организации также не выплачивается заработная плата, их порядка 30 человек, точные суммы задолженностей и период он не знает (том 1 л.д. 295-297); - показаниями <ФИО10>, из которых усматривается, что он является сотрудником ООО «ТЕМП-СТРОЙ», состоит в должности водителя. Работает официально по трудовому договору с апреля 2022 года, до настоящего момента он официально не уволен, трудовой договор с ним не расторгался, однако к работе он не приступал, так как перед ним имелась задолженность по выплате заработной платы со стороны организации. Он работал на строительных объектах организации в гор. Москве. Юридический и фактический адрес организации: <АДРЕС> обл., гор. Королев, ул. <АДРЕС>, дом 16. Также у организации имеется офис поэтому же адресу на третьем этаже, а в соседнем здании на втором этаже также имеется офис этой организации. В настоящий момент они съехали с указанных адресов, куда именно он не знает. Ему полностью и частично не выплачивается заработная плата с октября 2022 года по июль 2023 года. Общая задолженность перед ним составляет 76.784 руб. 74 коп. Заработную плату ему всегда перечисляли на банковскую карту. Организации до августа 2023 года вела хозяйственно-финансовую деятельность, работа на строительных объектах шла непрерывно, поступали заказы, оплачивались поставляемые строительные материалы, заказчики оплачивают выполненные работы. Однако сотрудникам постоянно не платилась заработная плата, либо задерживалась. Руководство организации поясняло, что им с большими задержками приходит оплата от заказчиков, однако на поступившие средства они вновь не оплачивали заработную плату. Генеральным директором до <ДАТА9> был <ФИО21> Вся документация компания, печати, бухгалтерия находилась в офисах по адресу организации. Примерно с октября 2023 года с указанных адресов организация переехала, куда именно, он не знает. Кто сейчас является генеральным директором их организации он не знает. До настоящего момента ему задолженность по заработной плате не выплачена. Также ему известно, что иным сотрудником их организации также не выплачивается заработная плата, их порядка 30 человек, точные суммы задолженностей и период он не знает (том 1 л.д. 271-273); - показаниями <ФИО22>, из которых усматривается, что он является сотрудником ООО «ТЕМП-СТРОЙ», состоит в должности главного инженера. Работает официально по трудовому договору с сентября 2022 года, до настоящего момента он официально не уволен, трудовой договор с ним не расторгался, однако к работе он не приступал, так как перед ним имеется задолженность по выплате заработной платы со стороны организации. Ему полностью и частично не выплачивается заработная плата с октября 2022 года по июль 2023 года, а также частично за остальные месяцы по настоящее время. Общая задолженность перед ним составляет 58.359 руб. 00 коп. Заработную плату ему всегда перечисляли на банковскую карту. Организации до августа 2023 года вела хозяйственно-финансовую деятельность, работа на строительных объектах шла непрерывно, поступали заказы, оплачивались поставляемые строительные материалы, заказчики оплачивают выполненные работы. Однако сотрудникам постоянно не платилась заработная плата, либо задерживалась. Руководство организации поясняло, что им с большими задержками приходит оплата от заказчиков, однако на поступившие средства они вновь не оплачивали заработную плату. Генеральным директором до <ДАТА9> был <ФИО2> Кто сейчас является генеральным директором организации он не знает. До настоящего момента ему задолженность по заработной плате не выплачена. Ему известно, что в период его работы с сентября 2022 года по июль 2023 года генеральным директором ООО «ТЕМП-СТРОЙ» являлся <ФИО2>, однако он фактическим руководством организации не занимался, а был только на строительных объектах организации, руководил непосредственно стройкой, также он числился учредителем данной организации. Фактически руководил организацией в этот период бывший учредитель <ФИО23>, он давал указания по руководству организацией <ФИО2> Когда начались задержки по выплате заработной платы, <ФИО2> пояснил ему, что по указанию <ФИО23> денежные средства не направляются на оплату заработной платы, а расходуются на иные цели. Также ему известно, что иным сотрудником их организации также не выплачивается заработная плата, их порядка 30 человек, точные суммы задолженностей и период он не знает (том 1 л.д. 259-261); - показаниями <ФИО12>, из которых усматривается, что он является сотрудником ООО «ТЕМП-СТРОЙ», состоит в должности электрослесарь. Работает официально по трудовому договору с апреля 2022 года, до настоящего момента он официально не уволен, трудовой договор с ним не расторгался, однако к работе он не приступал, так как перед ним имеется задолженность по выплате заработной платы со стороны организации. Ему полностью и частично не выплачивается заработная плата за октябрь 2022 года по июль 2023 года, а также частично за остальные месяцы по настоящее время. Общая задолженность перед ним составляет 126.573 руб. 07 коп. Заработную плату ему всегда перечисляли на банковскую карту. Организации до августа 2023 года вела хозяйственно-финансовую деятельность, работа на строительных объектах шла непрерывно, поступали заказы, оплачивались поставляемые строительные материалы, заказчики оплачивают выполненные работы. Однако сотрудникам постоянно не платилась заработная плата, либо задерживалась. Руководство организации поясняло, что им с большими задержками приходит оплата от заказчиков, однако на поступившие средства они вновь не оплачивали заработную плату. Генеральным директором до <ДАТА9> был <ФИО2> Кто сейчас является генеральным директором их организации он не знает. До настоящего момента ему задолженность по заработной плате не выплачена. Также ему известно, что иным сотрудником их организации также не выплачивается заработная плата, их порядка 30 человек, точные суммы задолженностей и период он не знает, среди сотрудников, перед кем имеется задолженность <ФИО14>, <ФИО18>, <ФИО10> и другие, точные их данные он не помнит (том. 1 л.д. 184-186); - показаниями <ФИО14>, из которых усматривается, что он является сотрудником ООО «ТЕМП-СТРОЙ», состоит в должности водителя. Работает официально по трудовому договору с апреля 2022 года, до настоящего момента он официально не уволен, трудовой договор с ним не расторгался, однако к работе он не приступал, так как перед ним имеется задолженность по заработной плате со стороны организации. Он работал на строительных объектах организации. Ему полностью и частично не выплачивается заработная плата за октябрь 2022 года по июль 2023 года, а также частично за остальные месяцы по настоящее время. Общая задолженность перед ним составляет 110.467 руб. 92 коп. Заработную плату ему всегда перечисляли на банковскую карту. Организации до августа 2023 года вела хозяйственно-финансовую деятельность, работа на строительных объектах шла непрерывно, поступали заказы, оплачивались поставляемые строительные материалы, заказчики оплачивают выполненные работы. Однако сотрудникам постоянно не платилась заработная плата, либо задерживалась. Генеральным директором до <ДАТА9> был <ФИО2> Вся документация компания, печати, бухгалтерия находилась в офисах организации. Кто сейчас является генеральным директором их организации - он не знает. До настоящего момента ему задолженность по заработной плате не выплачена и составляет 110.467 руб. 92 коп. Также ему известно, что иным сотрудником их организации также не выплачивается заработная плата, их порядка 30 человек, точные суммы задолженностей и период он не знает, среди сотрудников, перед кем имеется задолженность <ФИО12>, <ФИО18>, <ФИО10> и другие, точные их данные он не помнит (том 1 л.д. 319-121): - показаниями <ФИО15>, их которых усматривается, что он является сотрудником ООО ««ТЕМП-СТРОЙ»», состоит в должности начальника участка. Работает официально по трудовому договору с апреля 2022 года, до настоящего момента он официально не уволен, трудовой договор с ним не расторгался, однако к работе он не приступал, так как перед ним имеется задолженность по выплате заработной платы со стороны организации. Он работал на строительных объектах организации, на строительных площадках Москвы и <АДРЕС> области. Ему полностью и частично не выплачивалась заработная плата с октября 2022 года по июль 2023 года, а также частично за остальные месяцы по настоящее время. Общая задолженность перед ним составляет 138.974 руб. 00 коп. Заработную плату ему всегда перечисляли на банковскую карту. Организации до августа 2023 года вела хозяйственно-финансовую деятельность, работа на строительных объектах шла непрерывно, поступали заказы, оплачивались поставляемые строительные материалы, заказчики оплачивают выполненные работы. Однако сотрудникам постоянно не платилась заработная плата, либо задерживалась. Генеральным директором до <ДАТА12> был <ФИО2> Кто сейчас является генеральным директором их организации он не знает. До настоящего момента ему задолженность заработай плате не выплачена. Также ему известно, что иным сотрудником их организации также не выплачивается заработная плата, их порядка 30 человек, точные суммы задолженностей и период он не знает, среди сотрудников, перед кем имеется задолженность <ФИО12>, <ФИО18>, <ФИО10> и другие, точные их данные он не помнит (том 1 л.д. 235-237); - показаниями <ФИО4>, из которых усматривается, что он является сотрудником ООО «ТЕМП-СТРОЙ», состоит в должности монтажник наружных трубопроводов. Работает официально по трудовому договору с апреля 2022 года, до настоящего момента он официально не уволен, трудовой договор с ним не расторгался, однако к работе он не приступал, так как перед ним имеется задолженность по выплате заработной платы со стороны организации. Он работал на строительных объектах организации. Ему полностью и частично не выплачивается заработная плата за октябрь 2022 года по июль 2023 года, а также частично за остальные месяцы по настоящее время. Общая задолженность перед ним составляет 128.861 руб. 58 коп. Заработную плату ему всегда перечисляли на банковскую карту. Организации до августа 2023 года вела хозяйственно-финансовую деятельность, работа на строительных объектах шла непрерывно, поступали заказы, оплачивались поставляемые строительные материалы, заказчики оплачивают выполненные работы. Однако сотрудникам постоянно не платилась заработная плата, либо задерживалась. Генеральным директором до <ДАТА9> был <ФИО2> Вся документация компания, печати, бухгалтерия находилась в офисах по адресу организации. Кто сейчас является генеральным директором их организации - он не знает. До настоящего момента ему задолженность по заработной плате не выплачена и составляет 128.861 руб. 58 коп. Также ему известно, что иным сотрудником их организации также не выплачивается заработная плата, их порядка 30 человек, точные суммы задолженностей и период он не знает (том 1 л.д. 172-174); - показаниями <ФИО5>, из которых усматривается, что он являлся сотрудником ООО «ТЕМП-СТРОЙ» с августа 2022 года по октябрь 2023 года, состоял в должности начальник отдела снабжения. Работал официально по трудовому договору, в настоящий момент он официально уволен. Он работал на строительных объектах организации. Ему полностью и частично не выплачивалась заработная плата с октября 2022 года по июль 2023 года, а также частично за остальные месяцы по настоящее время. Общая задолженность перед ним составляет 143.476 руб. 80 коп., согласно окладной части и заключения эксперта. Заработную плату ему всегда перечисляли на банковскую карту. Организации по август 2023 года вела хозяйственно-финансовую деятельность, работа на строительных объектах шла непрерывно, поступали заказы, оплачивались поставляемые строительные материалы, заказчики оплачивали выполненные работы. Однако сотрудникам постоянно не платилась заработная плата, либо задерживалась. Генеральным директором до <ДАТА9> был <ФИО2> До настоящего момента ему задолженность по заработной плате и компенсации не выплачены и составляют 143.476 руб. 80 коп. Также ему известно, что иным сотрудником их организации также не выплачивается заработная плата, их порядка 30 человек, точные суммы задолженностей и период он не знает (том 1 л.д. 247-249); - показаниями <ФИО6>, из которых усматривается, что он являлся сотрудником ООО «ТЕМП-СТРОЙ» до октября 2023 года. Работал в указанной организации официально по трудовому договору с сентября 2022 года до октября 2023 года, после чего был официально уволен. В ООО «ТЕМП-СТРОЙ» он работал в должности монтажник наружных трубопроводов. Он работал на строительных объектах организации. Ему полностью и частично не выплачивается заработная плата с декабря 2022 года по октябрь 2023 года. Общая задолженность перед ним составляет 163.904 руб. 70 коп. Заработную плату ему всегда перечисляли на банковскую карту. Организации до августа 2023 года вела хозяйственно-финансовую деятельность, работа на строительных объектах шла непрерывно, поступали заказы, оплачивались поставляемые строительные материалы, заказчики оплачивают выполненные работы. Однако сотрудникам постоянно не платилась заработная плата, либо задерживалась. Руководство организации поясняло, что им с большими задержками приходит оплата от заказчиков, однако на поступившие средства они вновь не оплачивали заработную плату. Генеральным директором до <ДАТА9> был <ФИО2> Кто сейчас является генеральным директором ООО «ТЕМП-СТРОЙ» он не знает. До настоящего момента ему задолженность по заработной плате не выплачена и составляет 163.904 руб. 70 коп. Также ему известно, что иным сотрудником их организации также не выплачивается заработная плата, их порядка 30 человек, точные суммы задолженностей и период он не знает (том 1 л.д. 283-285); - показаниями <ФИО25>, из которых усматривается, что он являлся сотрудником ООО «ТЕМП-СТРОЙ» с октября 2022 года по настоящее время, состоит в должности газомерщика. Работает официально по трудовому договору в настоящий момент официально не уволен. К выполнению своих трудовых обязательств он не приступал, поскольку заработную плату не платят. Он работал на строительных объектах организации. Ему полностью не выплачивалась заработная плата за период работы за октябрь 2022 года, ноябрь 2022 года, декабрь 2023 года и январь 2023 года. Заработную плату ему всегда перечисляли на банковскую карту. Организации по август 2023 года вела хозяйственно-финансовую деятельность, работа на строительных объектах шла непрерывно, поступали заказы, оплачивались поставляемые строительные материалы, заказчики оплачивали выполненные работы. Однако сотрудникам постоянно не платилась заработная плата, либо задерживалась. Руководство организации поясняло, что им с большими задержками приходит оплата от заказчиков, однако на поступившие средства они вновь не оплачивали заработную плату, тратили денежные средства на нужды организации. Генеральным директором до <ДАТА9> был <ФИО2> Также ему известно, что иным сотрудником нашей организации также не выплачивается заработная плата, их порядка 30 человек, точные суммы задолженностей и период он не знает (том 1 л.д. 331-333) - показаниями <ФИО7>, из которых усматривается, что он является сотрудником ООО «ТЕМП-СТРОЙ», состоит в должности монтажника. Работал официально по трудовому договору с апреля 2022 года до настоящего момента, официально не уволен, трудовой договор с ним не расторгался, однако к работе он не приступал, так как пред ним имеется задолженность по выплате заработной платы со стороны организации. Он работал на строительных объектах организации. Ему полностью и частично не выплачивается заработная плата с октября 2022 года по июль 2023 года, а также частично за остальные месяцы по настоящее время. Общая задолженность перед ним составляет 64.032 руб. 53 коп. Заработную плату ему всегда перечисляли на банковскую карту. Организации до августа 2023 года вела хозяйственно-финансовую деятельность, работа на строительных объектах шла непрерывно, поступали заказы, оплачивались поставляемые строительные материалы, заказчики оплачивают выполненные работы. Однако сотрудникам постоянно не платилась заработная плата, либо задерживалась. Руководство организации поясняло, что им с большими задержками приходит оплата от заказчиков, однако на поступившие средства они вновь не оплачивали заработную плату. Генеральным директором до <ДАТА9> был <ФИО2> Кто сейчас является генеральным директором их организации - он не знает. До настоящего момента ему задолженность по заработной плате не выплачена и составляет 64.032 руб. 53 коп. Также ему известно, что иным сотрудником их организации также не выплачивается заработная плата, их порядка 30 человек, точные суммы задолженностей и период он не знает (том 1 л.д. 211-213); - показаниями <ФИО26>, из которых усматривается, что он являлся сотрудником ООО «ТЕМП-СТРОЙ» с <ДАТА13> по <ДАТА14>, состоял в должности заместителя генерального директора. Работал официально по трудовому договору, в настоящий момент он официально уволен. Он работал на строительных объектах организации. Ему полностью и частично не выплачивалась заработная плата с декабря 2022 года по июль 2023 года, а также частично за остальные месяцы по настоящее время. Общая задолженность перед ним составляет 496.668 руб. 56 коп., согласно окладной части и заключения эксперта. Заработную плату ему всегда перечисляли на банковскую карту. Организации по август 2023 года вела хозяйственно-финансовую деятельность, работа на строительных объектах шла непрерывно, поступали заказы, оплачивались поставляемые строительные материалы, заказчики оплачивали выполненные работы. Однако сотрудникам постоянно не платилась заработная плата, либо задерживалась. Руководство организации поясняло, что им с большими задержками приходит оплата от заказчиков, однако на поступившие средства они вновь не оплачивали заработную плату, тратили денежные средства на нужды организации. Генеральным директором до <ДАТА9> был <ФИО2> До настоящего момента ему задолженность по заработной плате не выплачена. Также ему известно, что иным сотрудником их организации также не выплачивается заработная плата, их порядка 30 человек, точные суммы задолженностей и период он не знает. На момент его работы в организации генеральным директором был <ФИО27> Он устроился на данную должность по рекомендации <ФИО23>, после чего <ФИО2> утвердил его на данную должность. В его обязанности как заместителя генерального директора входило: своевременная сдача исполнительной документации, составление графиков производства работ. С <ФИО23> он знаком с февраля 2022 года. В тот момент он работал в ООО «Артстрой». На тот момент ООО «Артстрой» являлось дочерней компанией ООО «ИФСК-АРКС», а <ФИО23> состоял в должности заместителя генерального директора ООО «ИФСК-АРКС». Примерно в июне 2022 года <ФИО23> был назначен на должность генерального директора ООО «Артстрой». В это в время он совмещал работу в ООО «Артстрой» и ООО «ИФСК-АРКС». С <ФИО2> он знаком с февраля 2022 года. Он являлся генеральным директором ООО «ТЕМП-СТРОЙ». В этот момент ООО «ТЕМП-СТРОЙ» являлось подрядчиком ООО «ИФСК-АРКС». Насколько ему известно учредителем организации был <ФИО23>, до апреля 2021 года, после был <ФИО28>, с мая 2022 года стал <ФИО2>, он также был и генеральным директором. Указания по составлению и сдаче исполнительной документации он получал от <ФИО23> После подготовки и сдачи исполнительной документации он отчитывался перед генеральным директором <ФИО2> и другим заместителем генерального директора <ФИО13> В то время, когда <ФИО23> являлся учредителем, он непосредственно согласовывал работу организации. Выплата заработной платы сотрудникам ООО «ТЕМП-СТРОЙ» осуществлялась после телефонного звонка <ФИО2> <ФИО23> После чего <ФИО2> давал указания главному бухгалтеру <ФИО29>, которая в свою очередь начисляла заработную плату сотрудникам ООО «ТЕМП-СТРОЙ». Со слов <ФИО2> электронная цифровая подпись (ЭЦП) хранилась в бухгалтерии, личной ЭЦП у него не было. Также <ФИО2> говорил ему о том, что он не может лично распоряжаться денежными средствами организации, а также что он является номинальным генеральным директором ООО «ТЕМП-СТРОЙ», а непосредственное руководство организации осуществляет <ФИО23> Данную информацию он только знаю со слов <ФИО2> В мае 2022 года <ФИО2> стал единоличным учредителем и генеральным директором ООО «ТЕМП-СТРОЙ». Со слов <ФИО2> <ФИО30> продолжал управлять организацией, а также контролировал всю финансовую деятельность организации. Также <ФИО2> пояснял, что <ФИО23> давал ему указания, а не советы. Он считает, что <ФИО2>, являясь номинальным генеральным директором ООО «ТЕМП-СТРОЙ», понимал, что несет персональную ответственность за свои действия (том 1 л.д. 195-201); - показаниями <ФИО16>, из которых усматривается, что он является сотрудником ООО «ТЕМП-СТРОЙ», состоит в должности монтажника. Работал официально по трудовому договору с апреля 2022 года, до настоящего момента он официально не уволен, трудовой договор с ним не расторгался, однако к работе он не приступал, так как перед ним имеется задолженность по выплате заработной платы со стороны организации. Он работал на строительных объектах организации. Ему полностью и частично не выплачивается заработная плата с октября 2022 года по июль 2023 года, а также частично за остальные месяцы но настоящее время. Общая задолженность перед ним составляет 86.684 руб. 23 коп. Заработную плату ему всегда перечисляли на банковскую карту. Организации до августа 2023 года вела хозяйственно-финансовую деятельность, работа на строительных объектах шла непрерывно, поступали заказы, оплачивались поставляемые строительные материалы, заказчики оплачивают выполненные работы. Однако сотрудникам постоянно не платилась заработная плата, либо задерживалась. Генеральным директором до <ДАТА9> был <ФИО2> Кто сейчас является генеральным директором их организации - он не знает. До настоящего момента ему задолженность по заработной плате не выплачена и составляет 86.684 руб. 23 коп. Также ему известно, что иным сотрудником их организации также не выплачивается заработная плата, их порядка 30 человек, точные суммы задолженностей и период он не знает (т. 1 л.д. 223-225); - показаниями <ФИО17>, из которых усматривается, что он являлся сотрудником ООО «ТЕМП-СТРОЙ» с <ДАТА15> по <ДАТА16>, состоял в должности ведущего геодезиста. Работал официально по трудовому договору, в настоящий момент он официально уволен. Он работал на строительных объектах организации. Ему полностью и частично не выплачивалась заработная плата с октября 2022 года по июль 2023 года, а также частично за остальные месяцы по настоящее время. Общая задолженность перед ним составляет 189.531 руб. 00 коп., согласно окладной части и заключения эксперта. Заработную плату ему всегда перечисляли на банковскую карту. Организация по август 2023 года вела хозяйственно-финансовую деятельность, работа на строительных объектах шла непрерывно, поступали заказы, оплачивались поставляемые строительные материалы, заказчики оплачивали выполненные работы. Однако сотрудникам постоянно не платилась заработная плата, либо задерживалась. Генеральным директором до <ДАТА9> был <ФИО2> До настоящего момента ему задолженность по заработной плате не выплачена. Также ему известно, что иным сотрудником их организации также не выплачивается заработная плата, их порядка 30 человек, точные суммы задолженностей и период он не знает (т. 1 л.д. 307-309); - показаниями <ФИО18>, из которых усматривается, что он является сотрудником ООО «ТЕМП-СТРОЙ», состоит в должности электрослесарь. Работает официально по трудовому договору с апреля 2022 года, до настоящего момента он официально не уволен, трудовой договор с ним не расторгался, однако к работе он не приступал, так как перед ним имеется задолженность по выплате заработной платы со стороны организации. Он работал на строительных объектах организации. Ему полностью и частично не выплачивается заработная плата с октября 2022 года по июль 2023 года, а также частично за остальные месяцы по настоящее время. Общая задолженность перед ним составляет 53.630 руб. 43 коп. Заработную плату ему всегда перечисляли на банковскую карту. Организации до августа 2023 года вела хозяйственно-финансовую деятельность, работа на строительных объектах шла непрерывно, поступали заказы, оплачивались поставляемые строительные материалы, заказчики оплачивают выполненные работы. Однако сотрудникам постоянно не платилась заработная плата, либо задерживалась. Генеральным директором до <ДАТА9> был <ФИО2> Кто сейчас является генеральным директором их организации - он не знает. До настоящего момента ему задолженность по заработной плате не выплачена. Также ему известно, что иным сотрудником их организации также не выплачивается заработная плата, их порядка 30 человек, точные суммы задолженностей и период он не знает, среди сотрудников, перед кем имеется задолженность <ФИО12>, <ФИО4>, <ФИО10> и другие, точные их данные он не помнит (том 1 л.д. 160-162); - показаниями ФИО68, из которых усматривается, что он являлся сотрудником ООО «ТЕМП-СТРОЙ» с октября 2022 года по настоящее время, состоит в должности газомерщика. Работает официально по трудовому договору в настоящий момент он официально не уволен. К выполнению своих трудовых обязательств он не приступает, поскольку заработную ему не платят. Он работал на строительных объектах организации. Ему полностью не выплачивалась заработная плата за период работы за октябрь 2022 года, ноябрь 2022 года, декабрь 2023 года и январь 2023 года. Заработную плату ему всегда перечисляли на банковскую карту. Организации по август 2023 года вела хозяйственно-финансовую деятельность, работа на строительных объектах шла непрерывно, поступали заказы, оплачивались поставляемые строительные материалы, заказчики оплачивали выполненные работы. Однако сотрудникам постоянно не платилась заработная плата, либо задерживалась. Генеральным директором до <ДАТА9> был <ФИО2> Также ему известно, что иным сотрудником их организации также не выплачивается заработная плата, их порядка 30 человек, точные суммы задолженностей и период он не знает (т. 1 л.д. 343-345); - показаниями <ФИО13>, из которых усматривается, что он являлся сотрудником ООО «ТЕМП-СТРОЙ» с <ДАТА17> по <ДАТА18>, состоял в должности директора по строительству. Работал официально по трудовому договору. В настоящий момент он официально уволен. Он работал на строительных объектах организации. Генеральным директором до <ДАТА9> был <ФИО2> Вся документация компания, печати, бухгалтерия находилась в офисах по адресу организации. На момент его работы в организации генеральным директором был <ФИО2> Принимал его на работу лично сам <ФИО2>, обещал лучшие условия работы, своевременную выплату заработной платы. В его обязанности, как директора входило: организация строительных процессов на строительных площадках, работа с заказчиками, субподрядчиками, органами власти, контроль за выполненными работами. С <ФИО2> он знаком с июня 2021 года. В тот момент он работал в ООО «Моисс». ООО «ТЕМП-СТРОЙ» на тот момент производил там строительные работы, а он вел смежные работы. Они проводили наружные освещения, а он контролировал строительство искусственных сооружений. <ФИО2> часто приезжал лично сам на объект, контролировал весь процесс. Примерно в начале августа 2021 года <ФИО2> приехал на объект и предложил ему должность директора по строительству в ООО «ТЕМП-СТРОЙ», пообещал лучшие условия работы, своевременную выплату заработной платы. С <ФИО23> познакомился примерно в июне 2021 года. <ФИО23> состоял в должности заместителя генерального директора ООО «ИФСК-АРКС». Примерно в июне 2022 года <ФИО23> был назначен на должность генерального директора ООО «Артстрой». В это в время он совмещал работу в ООО «Артстрой» и ООО «ИФСК-АРКС». В этот момент ООО «ТЕМП-СТРОЙ» являлось подрядчиком ООО «ИФСК-АРКС». Насколько ему известно учредителем ООО «ТЕМП-СТРОЙ» был <ФИО23>, до апреля 2021 года, после, непродолжительное время был <ФИО28>, с мая 2022 года стал <ФИО2>, он также был и генеральным директором. Указания по выполнению строительных работ за весь период своей работы в ООО «ТЕМП-СТРОЙ» с <ДАТА17> по <ДАТА18> он получал лично от генерального директора <ФИО2> После выполнения любых строительных и иных работ он отчитывался перед генеральным директором <ФИО2> Выплата заработной платы сотрудникам ООО «ТЕМП-СТРОЙ» осуществлялась своевременно, без задержек до декабря 2022 года. После чего выплачивалась частично, с марта 2023 года расторгли все контракты, выплата заработной платы почти прекратились. Как только денежные средства поступали на организацию, то <ФИО2> давал указания главному бухгалтеру <ФИО29>, которая в свою очередь начисляла заработную плату сотрудникам ООО «ТЕМП-СТРОЙ». <ФИО29> главным бухгалтером ООО «ТЕМП-СТРОЙ» была до марта 2023 года, после нее никого не было. В период с марта 2023 года по <ДАТА18> лично отвечал за выплату заработной платы сотрудникам ООО «ТЕМП-СТРОЙ» сам генеральный директор <ФИО2> Он видел неоднократно, как сам <ФИО2> составлял ведомости платежей. Насколько ему известно, реестры платежей несколько раз отправлялись в 2 адреса, на адрес электронной почты <ФИО23> и <ФИО2> Точно за какой период он не может сказать, так как не знает. Была ли лично электронная цифровая подпись (ЭЦП) у <ФИО2> он не знает. Ему частично не выплачивалась заработная плата с мая 2023 года по июль 2023 года. Общая задолженность перед ним составляет 115.710 руб. 00 коп. Заработную плату ему всегда перечисляли на банковскую карту. С декабря 2022 года все выплаты ему приходили с задержкой в месяц-два. Организации по март 2023 года вела хозяйственно-финансовую деятельность, работа на строительных объектах шла непрерывно, поступали заказы, оплачивались поставляемые строительные материалы, заказчики оплачивали выполненные работы. Однако сотрудникам постоянно не платилась заработная плата, либо задерживалась. Лично сам генеральный директор ООО «ТЕМП-СТРОЙ» <ФИО2> пояснял, что ему с большими задержками приходит оплата от заказчиков, однако на поступившие средства они вновь не оплачивали заработную плату, тратили денежные средства на нужды организации. До настоящего момента ему задолженность по заработной плате не выплачена. Также ему известно, что иным сотрудником нашей организации также не выплачивается заработная плата, их порядка 30 человек, точные суммы задолженностей и период он не знает. Ему известно, что <ФИО23> был в курсе деятельности организации ООО «ТЕМП-СТРОЙ», принимал участие и как-то влиял на ее финансово-хозяйственную деятельность, более ему ничего неизвестно. Он считает, что <ФИО2>, являясь генеральным директором ООО «ТЕМП-СТРОЙ», понимал, что несет персональную ответственность за свои действия (т. 1 л.д. 355-358); - показаниями <ФИО29>, из которых усматривается, что она работает с октября 2022 года по настоящее время в АО СК «ТЕМП» в должности главного бухгалтера. С июня 2020 года по октябрь 2022 года она работала главным бухгалтером в ООО «ТЕМП-СТРОЙ». На момент ее работы в организации генеральным директором был <ФИО2> <ФИО2> лично с ней проводил собеседование о приеме на работу и утвердил ее на данную должность. На период ее работы учредителем организации был <ФИО23>, до апреля 2021 года, непродолжительное время был <ФИО28>, с мая 2022 года стал <ФИО2>, он также был и генеральным директором. На период ее работы в штате организации работало от 20 до 90 сотрудников. В офисе организации находились отдел бухгалтерии, в ее подчинении как главного бухгалтера было 3 бухгалтера, отдел ПТО из 3 сотрудников, юрист организации <ФИО31>, экономист <ФИО32>, остальные сотрудники были строителями и работали на строительных объектах, конкретно их фамилий она в настоящий момент не помнит. В период ее работы задолженностей по выплате заработной платы не было, все контракты исполнялись в срок, проблем с оплатами поставщикам не возникало. Руководством организацией занимался непосредственно <ФИО2>, он руководил всеми службами, проводил совещания в организации, на строительных объектах, а также распределением денежных средств организации. Он давал ей непосредственно указания по оплате счетов контрагентам, выплаты заработной платы сотрудникам организации, предоставлял ей счета для оплаты, трудоустраивал и увольнял сотрудников. Оплаты заработных плат сотрудникам организации, а также выплаты им премий она всегда обсуждала с <ФИО2>, он приходил к ней с табелями учета рабочего времени, они выплачивали заработную плату и начисляли им премии, <ФИО2> лично знал каждого рабочего на строительных объектах, кто как работал, сам определял размер премий, давал ей указания начислять им денежные средства. Также он передавал ей счета на оплату от контрагентов и определял последовательность их оплат. После согласования с <ФИО2> реестров оплат она давала данные реестры бухгалтеру, она составляла платежные поручения, после чего они направлялись в банк для оплаты. ЭЦП хранились у бухгалтера <ФИО33>, ее лично передал <ФИО2>, для подтверждения оплат в банках. Все платежи со счетов ООО «ТЕМП-СТРОЙ» согласовывались с <ФИО2>, только он мог давать распоряжения в организации о списании денежных средств, после чего бухгалтерия проводила платежи. Насколько ей известно, что после ее увольнения <ДАТА19> <ФИО2> лично исполнял обязанности главного бухгалтера в ООО «ТЕМП-СТРОЙ». На момент ее работы, когда <ФИО23> был учредителем организации, то он достаточно внимательно контролировал работу организации, проверял все отчетности, в это время в организации никаких проблем не было, заработная плата выплачивалась в полном объеме, никаких задолженностей по налогам и оплатам контрагентам не было. После того, как учредителем организации стал <ФИО2>, <ФИО23> никак не влиял на организацию, он ушел работать в ООО «ИФСК-АРКС» на должность заместителя генерального директора, а у ООО «ТЕМП-СТРОЙ» были контракты с ООО «ИФСК-АРКС», где АРКС был заказчиком, <ФИО23> курировал работы на строительных площадках, где ООО «ТЕМП-СТРОЙ» был субподрядчиком. Также <ФИО23> контролировал целевое расходование выделенных авансовых денежных средств со стороны ООО «ИФСК-АРКС» в адрес ООО «ТЕМП-СТРОЙ», чтобы денежные средства расходовались по назначению. Для этого <ФИО23> предоставлялись реестры платежей для сверки, которые он проверял (т. 1 л.д. 126-128); - показаниями <ФИО34>, из которых усматривается, что он является представителем по генеральной доверенности ООО «ТЕМП-СТРОЙ». Генеральную доверенность ему выдал генеральный директор <ФИО35> Последний является генеральным директором ООО «ТЕМП-СТРОЙ» с <ДАТА9> по настоящее время. До этого должность генерального директора занимал <ФИО2> с декабря 2019 года по июль 2023 года. В этот период учредителем ООО «ТЕМП-СТРОЙ» был <ФИО23> Насколько ему известно со слов <ФИО2>, а также сотрудников организации, <ФИО23> в период времени с 2019 года по 2023 год осуществлял фактическое управление ООО «ТЕМП-СТРОЙ», то есть полностью руководил организацией, занимался финансово-хозяйственной деятельностью, распределял доходы организации, управлял всем имуществом организации, давал указания главному бухгалтеру по распределению денежных средств, поступающих на счета организации. На 2023 год и по настоящее время ООО «ТЕМП-СТРОЙ» имеет порядка 5 счетов, а именно: ПАО «Газпромбанк», «Тинькофф», «<АДРЕС>, «ПСБ Интернет Банк», «БАНК АБСОЛЮТ». Примерно с июня 2023 года на указанные счета перестали поступать денежные средства, так как на них были наложены долги по исковым производствам на сумму около 10-15 миллионов руб.. До этого в конце 2022 года и начале 2023 года на счета компании поступали денежные средства. И на сколько ему известно, по указанию <ФИО23> их выводили под мнимыми договорами на счета других компаний и не выплачивали заработную плату сотрудникам организации с января 2023 года по настоящий момент. Вся документация и техническое оборудование ООО «ТЕМП-СТРОЙ» хранится у меня и у настоящего учредителя организации, указанные предметы мы готовы добровольно выдать следствию для проведения всех необходимых исследований, для подтверждения факта невыплаты заработной платы сотрудникам ООО «ТЕМП-СТРОЙ» и иных финансовых преступлений, совершенных предыдущим учредителем ООО «ТЕМП-СТРОЙ» (том 1 л.д. 144-146); - показаниями <ФИО23>, из которых усматривается, что он постоянно работает с марта 2024 года по настоящее время в ООО «НАГЛАЛЬ-СТРОЙТЕХ» в должности генерального директора. С января 2017 года по апрель 2021 года он был учредителем ООО «ТЕМП-СТРОЙ», примерно с 2018 года был единственным учредителем, организация занималась строительством. На момент его владения организацией генеральных директоров назначал лично он. <ФИО2> он знает примерно с 2007 года, они познакомились в строительной организации, в которой вместе работали. Далее они стали общаться, были коллегами. Примерно в 2011-2012 году <ФИО2> попал в аварию, он ему помогал с лечением. В 2018 году он был учредителем ООО «ТЕМП-СТРОЙ», так как <ФИО2> был хорошим сотрудником, он ему помог устроиться в ее организацию на должность начальника по снабжению, это былом примерно 2018-2019 году, <ФИО2> работал добросовестно, претензий к его работе у него не было, отношения между ними были доверительные. Примерно в конце 2019 года из ООО «ТЕМП-СТРОЙ» уволился генеральный директор <ФИО36>, должность генерального директора была вакантна, он искал на данную должность сотрудника. В это время к нему обратился <ФИО2> и попросил его назначить его на должность генерального директора, так как он хотел карьерного роста и увеличения заработной платы. Он согласился назначить его на данную должность и решением единственного учредителя, <ФИО2> В конце 2019 года был назначен на должность генерального директора ООО «ТЕМП-СТРОЙ». Далее <ФИО2> приступил к исполнению должностных обязанностей на должности генерального директора, за время его работы претензий к нему не было, обязанности он выполнял в полном объеме. На момент, когда <ФИО2> являлся генеральным директором ООО «ТЕМП-СТРОЙ», главным бухгалтером указанной компании являлась <ФИО29> В апреле 2021 он в связи со своим трудоустройством ООО «ИФСК- АРКС», принял решение продать ООО «ТЕМП-СТРОЙ», так как одним из условия для трудоустройства в ООО «ИФСК-АРКС» было отсутствие доли в какой-либо другой компании. ООО «ТЕМП-СТРОЙ» он продал одному из субподрядчиков ООО «ТЕМП-СТРОЙ» <ФИО28> После продажи ООО «ТЕМП-СТРОЙ» он перестал иметь какое-либо отношение к указанной организации. В ООО «ИФСК-АРКС» он работал в должности заместителя генерального директора по строительству сетей и инженерных коммуникаций. В ООО «ИФСК-АРКС» он проработал с апреля 2021 года по сентябрь 2022 года. Из-за смены руководства в сентябре 2022 года он принял решение уволится из ООО «ИФСК-АРКС». <ДАТА20> он также по совместительству устроился в АО СК «ТЕМП». Указанная организация занимается изготовлением железобетонных изделий. На текущий момент времени он не помнит: сотрудничали ли АО СК «ТЕМП» с ООО «ТЕМП-СТРОЙ». Также хочет пояснить, что из ООО «ТЕМП-СТРОЙ» в АО СК «ТЕМП» перешло большое количество сотрудников, так как <ФИО2>. перестал платить заработную плату сотрудникам ООО «ТЕМП-СТРОЙ». Среди этих сотрудников была и бывший главный бухгалтер ООО «ТЕМП-СТРОЙ» <ФИО29> Примерно в июне 2022 года <ФИО37> устроилась в АО СК «ТЕМП» на должность главного бухгалтера. Хочет пояснить, что с момента продажи ООО «ТЕМП-СТРОЙ» он фактически и юридически не имел никакого отношения к осуществлению финансово-хозяйственной деятельность ООО «ТЕМП-СТРОЙ» (т. 1 л.д. 139-141); - показаниями <ФИО38>, из которых усматривается, что что он приобрел 100% долей компании для получения контроля над работой предприятия с целью его дальнейшего развития. На вопрос следователя: Кто являлся генеральным директором ООО «ТЕМП-СТРОЙ» на момент покупки вами доли уставного капитала? свидетель пояснил, что генеральным директором ООО «ТЕМП-СТРОЙ» на момент покупки им компании являлся <ФИО2> На вопрос следователя: Какие решения принимались Вами как участником ООО «ТЕМП-СТРОЙ»? свидетель пояснил, что все решения Акционера, которые принимались им за время владения компанией находятся в архиве. На вопрос следователя: Передавались ли Вам электронная подпись (ЭЦП) после приобретения доли уставного капитала (100%) в ООО «ТЕМП-СТРОЙ»? Если да, то кто именно передавал вам ЭЦП?, свидетель пояснил, что ЭЦП, доступ к банковским счетам и бухгалтерской базе предприятия ему не передавались. На вопрос следователя: Известно ли Вам о том, кто являлся учредителем(ями) в ООО «ТЕМПСТРОЙ» ИНН <НОМЕР> до Вас?, свидетель пояснил, что фактическим владельцем, руководителем и бенефициаром ООО «ТЕМПСТРОЙ» являлся <ФИО23> На вопрос следователя: На момент приобретения вами доли уставного капитала (100%) в ООО «ТЕМП-СТРОЙ», было ли вам известно о имеющейся задолженности по выплате заработной платы сотрудникам ООО «ГЕМГ1- СТРОЙ» ИНН <НОМЕР>? Как обосновывались причины задолженности? Какие меры предпринимались для погашения задолженности? свидетель пояснил, что о существовании задолженности по выплате заработной платы работникам он узнал после приобретения компании. Поскольку <ФИО23> обманом фактически оставил за собой управление банковскими счетами после продажи компании, погасить задолженность по зарплате не представилось возможным, т.к. со счетов компании им были выведены все денежные средства. На вопрос следователя: Вела ли ООО «ТЕМП-СТРОЙ» хозяйственную деятельность? Заключались ли договора на оказание услуг? свидетель пояснил, что ООО «ТЕМП-СТРОЙ» выполняло работы по ранее заключенным договорам до тех пор, пока <ФИО23> используя свое служебное положение в компании «Арке», не перекрыл доступ работникам на объекты заказчика. Новые договоры не заключались. На вопрос следователя: Имелось ли у ООО «ТЕМП-СТРОЙ» имущество на момент приобретения вами доли уставного капитала? свидетель пояснил, что все имущество, которое имелось у компании на момент приобретения им, отображено в бухгалтерском учете. На вопрос следователя: Знаком ли вам <ФИО2>, <ДАТА21> года? Если да, каковы обстоятельства знакомства? свидетель пояснил, что с <ФИО2> он знаком по работе в компании «Марвел» в период с 2007 года по 2012 год. Он был подчиненным <ФИО23> На вопрос следователя: Знаком ли вам <ФИО23>? Если да, каковы обстоятельства знакомства? свидетель пояснил, что с <ФИО23> он знаком по работе в компании «Марвел» в период с 2007 года по 2012 год. Он возглавлял строительное подразделение в Москве, а он руководил производством в СПб. На вопрос следователя: Знаком ли Вам <ФИО35>? Если да, то сообщите его номер мобильного телефона и место нахождения, свидетель пояснил, что <ФИО35> ему знаком. Место нахождения и номер мобильного телефона сообщить не может, так как не обладает такой информацией (т. 3 л.д. 280-282); - показаниями <ФИО39>, из которых усматривается, что в январе 2023 года он официально был трудоустроен на должность технического директора ООО «ТЕМП-СТРОЙ». Хочет пояснить, что он планировал купить данную организацию вместе со <ФИО38> Хочет пояснить, что процедура покупки была практически завершена, однако такой переход прав был не одобрен налоговой инспекцией, так как организация находилась в предбанкротном состоянии. Он попросил <ФИО38> подготовить генеральную доверенность на их юристов, либо о назначении его на должность директора ООО «ТЕМП-СТРОЙ», но <ФИО38> не стал этого делать. На момент покупки им организации, т.е. в августе 2023 года ООО «ТЕМП-СТРОЙ» была практически полностью обанкрочена, из-за чего <ФИО38> не дали выписать генеральные доверенности со стороны налоговой. В марте 2023 года он был официально уволен из ООО «ТЕМП-СТРОЙ» по личной инициативе. Насколько он знает, денежные средства сотрудникам ООО «ТЕМП-СТРОЙ» не выплачивались, т.к. банковские счета были арестованы налоговой. Трудовые книжки находятся у него (том 1 л.д. 121-125); - протоколом очной ставки между <ФИО23> и <ФИО2> от <ДАТА22>, из которого усматривается, что: свидетель пояснил: с <ФИО2> он лично знаком, примерно с 2007 года, между ними были дружеские отношения, в настоящий момент между ними нет никаких взаимоотношений, они не общаются с весны 2023 года, поводов для его оговора у него нет. Подозреваемый пояснил: с <ФИО23> он лично знаком, примерно с 2006-2007 года, между ними были дружеские отношения, в настоящий момент между ними нет никаких взаимоотношений, они не общаются с весны 2023 года, поводов для его оговора у него нет. Об обстоятельствах, для выяснения которых проводится очная ставка, допрашиваемые лица показали следующее: На вопрос следователя к подозреваемому <ФИО2>: «Расскажите об обстоятельствах вашего назначения на должность генерального директора ООО «ТЕМП-СТРОЙ», а также как вы стали учредителем данной организации, и об обстоятельствах невыплаты заработной платы сотрудникам в период с октября 2022 года по июль 2023 года?» Подозреваемый пояснил: Он являлся генеральным директором ООО «ТЕМП-СТРОЙ» с <ДАТА3> по <ДАТА9>, также он являлся учредителем данной организации с <ДАТА23> по <ДАТА24>, также с <ДАТА19> он исполнял обязанности главного бухгалтера ООО «ТЕМП-СТРОЙ» ввиду отсутствия в штате главного бухгалтера. Хочет пояснить, что функции генерального директора, учредителя и главного бухгалтера он фактически не исполнял, он был назначен на данные должности номинально по просьбе его знакомого <ФИО23>, который его попросил об этом, а он на его просьбу согласился. Примерно в 2006 году он познакомился с <ФИО23>, они работали в одной организации. Примерно в 2016 году тот приобрел ООО «ТЕМП-СТРОЙ», стал учредителем данной организации до 2021 года. В марте 2019 года по просьбе <ФИО23> он устроился на работу в ООО «ТЕМП-СТРОЙ» на должность начальника отдела снабжения и приступил к выполнению работы. В начале его работы на март 2019 года ООО «ТЕМП-СТРОЙ» осуществлял строительство наружных сетей дорожной развязки в гор. Красногорск <АДРЕС> области. В его должностные обязанности входило поставка строительных материалов на строительный объект. Его рабочее место находилось на строительном объекте, его заработная плата согласно трудового договора составляла 20.000 руб., также согласно дополнительного соглашения к трудовому договору имелись премиальные выплаты по факту выполненного объема работ, которые составляли 80.000 руб., данные выплаты согласовывал лично <ФИО23>, всю заработную плату он получал официально на свою банковскую карту. В ноябре 2019 года к нему обратился <ФИО23> и пояснил, что его пригласили работать в группу компаний «ИФСК АРКС», на должность заместителя генерального директора, а также данная организация в будущем будет заказчиком ООО «ТЕМП- СТРОЙ», в связи с чем, ему нужно формально передать полномочия генерального директора и учредителя ему, так как у него нет доверия действующему генеральному директору <ФИО36> с которым у него произошли разногласия по работе. <ФИО23> пояснил ему, что он фактически будет заниматься его должностными обязанностями на должности начальника отдела снабжения, но юридически будет числится генеральным директором ООО «ТЕМП-СТРОЙ», однако фактическое управление и руководство организацией будет осуществлять тот. Он согласился на его просьбу, так как у них были доверительные отношения, и он хотел помочь <ФИО23> Тот пояснил, что ему в должности генерального директора ничего делать не нужно, всей финансово-хозяйственной деятельностью будет заниматься тот, он просто будет номинально числится на должности генерального директора ООО «ТЕМП-СТРОЙ» и ему нужно будет подписывать документацию от имени ООО «ТЕМП-СТРОЙ», которую тот будет согласовывать. Тот также ему пояснил, что он никакой документации в ООО «ТЕМП-СТРОЙ» без его ведома и согласования подписывать не должен, все руководство организацией тот оставляет за собой. Он согласился с его предложением и <ДАТА3> был назначен на должность генерального директора ООО «ТЕМП-СТРОЙ». Примерно в декабре 2019 года он получил указание от <ФИО23> съездить в ПСБ Банк, чтобы переоформить электронно-цифровую подпись для подтверждения платежей организации, так как он является генеральным директором ООО «ТЕМП-СТРОЙ», однако тот ему пояснил, что для подтверждения оплаты платежей организации необходимо указать в банке его номер телефона <НОМЕР>, на который будут приходить смс-уведомления из банка, для подтверждения платежей с ООО «ТЕМП-СТРОЙ», что он и сделал. Также в последующем при открытии новых расчетных счетов в банковских организациях для ООО «ТЕМП-СТРОЙ», он также по просьбе <ФИО23> указывал его номер мобильного телефона для подтверждения платежей с ООО «ТЕМП-СТРОЙ». В апреле 2021 года <ФИО23> передал ООО «ТЕМП-СТРОЙ» его знакомому <ФИО28>, который вместо него стал учредителем организации. Тот него познакомил со <ФИО40> в апреле 2021 года и пояснил ему, что на некоторое время <ФИО28> будет вместо него учредителем ООО «ТЕМП-СТРОЙ», однако фактическое управление и руководство организацией будет осуществлять тот. <ФИО23> пояснил, что он также будет номинально числится в должности генерального директора и ему в данной должности ничего делать не нужно, всей финансово-хозяйственной деятельностью будет заниматься тот, он просто будет номинально числится на должности генерального директора ООО «ТЕМП-СТРОЙ» и ему нужно будет подписывать документацию от имени ООО «ТЕМП-СТРОЙ», которую тот будет согласовывать. Больше <ФИО28> он не видел, никаких указаний от него он не получал, всем руководством ООО «ТЕМП-СТРОЙ» продолжил заниматься <ФИО23> Хочет пояснить, что при его назначении на должность генерального директора, а также при смене учредителей с <ФИО23> на <ФИО28> пакет документов для подачи в налоговый орган изготавливал юрист их организации <ФИО31>, по просьбе <ФИО23>, они только подписывали предоставляемые им документы, после чего та по указанию <ФИО23> отвозила их к нотариусу и сдавала в налоговый орган для регистрации и внесения изменений в сведения ЮГРЛ. В начале мая 2022 года он также продолжал работать в должности начальника отдела снабжения в ООО «ТЕМП-СТРОЙ», выполнял свои трудовые обязанности по данной должности, однако продолжал номинально числится генеральным директором данной организации, руководство ООО «ТЕМП-СТРОЙ» осуществлял <ФИО23>, тот давал прямые указания заместителям генерального директора <ФИО13>, <ФИО26>, <ФИО41> (руководитель проекта), ФИО69 (начальник службы геодезистов), главному бухгалтеру <ФИО42>, ей <ФИО23> давал указания о начислений заработной платы сотрудникам, согласовании премий, также иные платежи в адрес контрагентов ООО «ТЕМП-СТРОЙ». Все платежи <ФИО29> согласовывала с <ФИО23>, после чего производила оплату по реестрам, согласованным с <ФИО23>, это подтверждается перепиской с его электронной почты. Он никаких оплат, начислений по заработной плате не проводил, а также иных оплат контрагентам, поскольку не имел доступа к бухгалтерии организации, не мог давать указания бухгалтеру, ЭЦП находилось у бухгалтера, а смс-коды с подтверждением оплаты приходили лично <ФИО23> на его мобильный телефон и без его ведома в организации не проходил ни один платеж. Кроме того, все заместители генерального директора выполняли указания только <ФИО23>, ему те не подчинялись. Примерно в середине мая 2022 года к нему обратился <ФИО23>, который ему пояснил, что у <ФИО28> начались проблемы с правоохранительными органами, ввиду чего тот попросил его некоторое время побыть участником ООО «ТЕМП-СТРОЙ», однако все руководство, а фактическое управление организацией также останется за ним, он просто будет номинально числится учредителем и генеральным директором ООО «ТЕМП-СТРОЙ» под его руководством. Он согласился с его предложением, так как доверял ему, выполнял его просьбы. Фактически он продолжал работать и выполнять трудовые обязанности по должности начальника отдела снабжения и получал заработную плату по этой должности. Никакой прибыли, будучи учредителем и генеральным директором ООО «ТЕМП-СТРОЙ», он не получал, всей финансово-хозяйственно деятельностью занимался <ФИО23> Так <ДАТА25> он стал учредителем ООО «ТЕМП- СТРОЙ». <ДАТА26> <ФИО23> учредил АО СК «ТЕМП», тот ему пояснил, что данную организацию создал для производства металлоконструкций мостового строительства. После этого тот сказал, что ему необходимо будет подписать кадровые документы об увольнении сотрудников, которых тот решил назначить в АО СК «Темп». Документы на увольнение сотрудников готовили сотрудники бухгалтерии ООО «ТЕМП-СТРОЙ». После готовности документов ему звонила <ФИО29>, для того что бы он подъехал в офис и подписал приказы на увольнение. Таким образом <ФИО23> уволил примерно около 100 человек, в том числе и всю бухгалтерию ООО «ТЕМП-СТРОЙ» и экономистов. Он подписывал документы по указанию <ФИО23>, не спрашивая, для чего тот это делает. Несмотря на увольнение, главный бухгалтер ООО «ТЕМП-СТРОЙ» <ФИО29> продолжала вести бухгалтерию организации, согласовывая платежи и начисления заработной платы сотрудникам ООО «ТЕМП-СТРОЙ» с <ФИО23>, что подтверждается распечаткой переписки с его электронной почты kap@temp-stroy.ru. Одновременно та же являлась бухгалтером АО СК «ТЕМП». Так как в штате ООО «ТЕМП-СТРОЙ» не было главного бухгалтера, с <ДАТА27> по указанию <ФИО23> он подписал приказ о возложении на себя функций главного бухгалтера в ООО «ТЕМП- СТРОЙ», хотя фактически он данные функции не выполнял, а сделал это по просьбе <ФИО23>, так как боялся потерять работу. После официального увольнения <ФИО29> с должности главного бухгалтера, <ФИО23> попросил его на время назначиться на должность главного бухгалтера ввиду его отсутствия. Так с <ДАТА19> он еще формально замещал должность главного бухгалтера ООО «ТЕМП-СТРОЙ», до приобретения ООО «ТЕМП-СТРОЙ» новым собственником <ФИО38> в феврале 2023 года. Никакой заработной платы за то, что он числился главным бухгалтером ООО «ТЕМП-СТРОЙ», он не получал. Все документы бухгалтерского учета он подписывал по указанию <ФИО23> и предоставленными ему от <ФИО29> Кроме того, хочет пояснить, что большую часть документов в том числе реестров заработной платы, от его имени подписывали сотрудники бухгалтерии. Печати у ООО «ТЕМП-СТРОЙ» было две, одна находилась на строительной площадке, вторая в бухгалтерии у <ФИО29> Та была доверенным лицом <ФИО23> и всегда выполняла только его указания по работе в ООО «ТЕМП-СТРОЙ» и АО СК «ТЕМП». В феврале 2023 года <ФИО23> ему сообщал, что продает ООО «ТЕМП-СТРОЙ» новому собственнику <ФИО38>, все переговоры по отчуждению организации со <ФИО38> вел <ФИО23>, о подробностях сделки ему никто ничего не сообщал, он со <ФИО38> никаких переговоров не вел. <ФИО23> ему сообщил, что ему нужно будет подъехать к нотариусу и подписать готовые документы, что по его просьбе он и сделал. На вопрос следователя свидетелю <ФИО23>: «Вы прослушали показания подозреваемого <ФИО2>, Вы согласны с ними, их подтверждаете?» Свидетель пояснил: нет, его показания он не подтверждает с ними не согласен. Он, настаивая на данных им ранее показаниях, а именно с января 2017 года по апрель 2021 года он был учредителем ООО «ТЕМП-СТРОЙ», примерно с 2018 года был единственным учредителем, организация занималась строительством. На момент его владения организацией генеральных директоров назначал лично он. Юридический и фактический адрес организации: <АДРЕС> обл., гор. Королев, <АДРЕС> <...>, офис 10. Данное помещение было в аренде. <ФИО2> он знает примерно с 2007 года, они познакомились в строительной организации, в которой вместе работали. Далее они стали общаться, были коллегами. Примерно в 2011-2012 году <ФИО2> попал в аварию, он ему помогал с лечением. В 2018 году он был учредителем ООО «ТЕМП-СТРОЙ» и так как <ФИО2> был хорошим сотрудником, он ему помог устроиться в его организацию на должность начальника по снабжению, это было примерно 2018-2019 году, <ФИО2> работал добросовестно, претензий к его работе у него не было, отношения между ними были доверительные. Примерно в конце 2019 года из ООО «ТЕМП-СТРОЙ» уволился генеральный директор <ФИО36>, должность генерального директора была вакантна, он искал на данную должность сотрудника. В это время к нему обратился <ФИО2> и попросил его назначить его на должность генерального директора, так как тот хотел карьерного роста и увеличения заработной платы. Он согласился назначить его на данную должность и решением единственного учредителя <ФИО2> В конце 2019 года был назначен на должность генерального директора ООО «ТЕМП-СТРОЙ». Далее <ФИО2> приступил к исполнению должностных обязанностей на должности генерального директора, за время его работы претензий к нему не было, обязанности тог выполнял в полном объеме. На момент, когда, <ФИО2> являлся генеральным директором ООО «ТЕМП-СТРОЙ» главным бухгалтером указанной компании являлась <ФИО29> В апреле 2021 года он в связи с его трудоустройством ООО «ИФСК-АРКС», принял решение продать ООО «ТЕМП-СТРОЙ», так как одним из условий для трудоустройства в ООО «ИФСК-АРКС» было отсутствие доли в какой-либо другой компании. ООО «ТЕМП-СТРОЙ» он продал одному из субподрядчиков ООО «ТЕМП-СТРОЙ» <ФИО28> После продажи ООО «ТЕМП-СТРОЙ» он перестал иметь какое-либо отношение к указанной организации. В ООО «ИФСК- АРКС» он работал в должности заместителя генерального директора по строительству сетей и инженерных коммуникаций. В ООО «ИФСК-АРКС» он проработал с апреля 2021 года по сентябрь 2023 года. Из-за смены руководства в сентябре 2023 года он принял решение уволится из ООО «ИФСК-АРКС». <ДАТА20> он также по совместительству устроился в АО СК «ТЕМП». Указанная организация занимается изготовлением железобетонных изделий. На текущий момент времени он не помнит сотрудничали ли АО СК «ТЕМП» с ООО «ТЕМП-СТРОЙ». Также хочет пояснить, что из ООО «ТЕМП-СТРОЙ» в АО СК «ТЕМП» перешло большое количество сотрудников, так как <ФИО2> перестал платить заработную плату сотрудникам ООО «ТЕМП-СТРОЙ». Среди этих сотрудников была и бывший главный бухгалтер ООО «ТЕМП- СТРОЙ» <ФИО29> Примерно в июне 2022 года <ФИО37> устроилась в АО СК «ТЕМП» на должность главного бухгалтера. Хочет пояснить, что с момента продажи ООО «ТЕМП-СТРОЙ» он фактически и юридически не имел никакого отношения к осуществлению финансово-хозяйственной деятельность ООО «ТЕМП-СТРОЙ». Хочет пояснить, что с момента назначения <ФИО2> на должность генерального директора ООО «ТЕМП-СТРОЙ» тот лично вел всю финансово-хозяйственную деятельность организации, в том числе выплату заработной платы. Хочет пояснить, что с конца 2019 года, когда <ФИО2> стал генеральным директором ООО «ТЕМП-СТРОЙ» и до момента ее продажи им в апреле 2021 года он являлся единственным учредителем данной организации и помогал <ФИО2> с управлением организацией. На вопрос следователя подозреваемому <ФИО2>: «Вы прослушали показания свидетеля <ФИО23>, вы их подтверждаете, согласны с ними?» Подозреваемый пояснил: нет, он с ними не согласен, показания свидетеля <ФИО23> не поддерживает настаивает на его показаниях. На вопрос свидетеля <ФИО23> подозреваемому <ФИО2>: скажите пожалуйста, вы как генеральный директор ООО «ТЕМП-СТРОЙ» проводили совещания с сотрудниками данной организации под протокол в офисе, с заказчиками организации, с управлением дорожно-мостового строительства, с руководителями строительного комплекса Москвы, с лицами, осуществляющими надзор за строительством? Подозреваемый пояснил: на строительных объектах ООО «ТЕМП-СТРОЙ» он проводил совещания с сотрудниками компании, и осуществлял поставки как начальник отдела снабжения, а не как генеральный директор. Также он принимал участие в совещаниях в управлении дорожно-мостового строительства по указанию <ФИО23>, в офисе организации под протокол он никаких совещаний не проводил, он присутствовал на совещаниях с руководителями строительного комплекса Москвы, с лицами, осуществляющими надзор за строительством, на совещаниях также присутствовал заместитель генерального директора по строительству ООО «ТЕМП-СТРОЙ» <ФИО13> Свидетель <ФИО23> пояснил: на совещаниях в управлении дорожно-мостового строительства Москвы проводится фиксация участвующих лиц в протоколах совещания, в том числе и видео фиксация, в данных совещаниях участвуют только руководители организаций. Генеральный директор ООО «ТЕМП-СТРОЙ» <ФИО2> лично присутствовал на данных совещаниях. Он несколько раз участвовал в данных совещаниях как сторона заказчика со стороны ООО «ИФСК-АРКС», будучи заместителем генерального директора. На вопрос адвоката <ФИО44> подозреваемому <ФИО2>: вы пояснили, что участвовали на совещаниях на строительных объектах ООО «ТЕМП-СТРОЙ», по каким вопросам проводились данные совещания, в обсуждении каких вопросов участвовали лично вы? Подозреваемый пояснил: на строительных участках он проводил совещания ежедневно, обсуждали планы выполнения работ, какая строительная техника нужна, какие строительные материалы нужно поставить, количество работающих на участке людей, после чего передавал данную информацию <ФИО23> На вопрос адвоката <ФИО44> подозреваемому <ФИО2>: с какими сотрудниками вы обсуждали данные планы работ, постановку задач и остальное? Подозреваемый пояснил: они обсуждали с начальниками участков, с главным инженером, необходимое для участков оборудование, строительные материалы, далее писал об этом посредством «Ватсаппа» <ФИО23> На вопрос адвоката <ФИО44> подозреваемому <ФИО2>: вы участвовали в обсуждении с сотрудниками ООО «ТЕМП-СТРОЙ» на строительных объектах по факту своевременности и качества выполнения работ? Подозреваемый пояснил: нет, не участвовал. На вопрос адвоката <ФИО44> подозреваемому <ФИО2>: Участвовали ли Вы в процедуре подачи документов в налоговую инспекцию по внесению Вас в ЕГРЮЛ на должность генерального директора? Подозреваемый пояснил: в налоговый орган он не приезжал, он приезжал к нотариусу и подписывал там документы, более точно он указал в его показаниях. На вопрос адвоката <ФИО44> подозреваемому <ФИО2>: ЭЦП от банковских счетов ООО «ТЕМП-СТРОЙ» находились у вас, могли ли вы единолично осуществлять платежи от ООО «ТЕМП-СТРОЙ»? Подозреваемый пояснил: ЭЦП от банковских счетов ООО «ТЕМП-СТРОЙ» находились у бухгалтера <ФИО29>, он не мог осуществлять платежи, так как все платежи осуществляла <ФИО29> по согласованию с <ФИО23> реестров платежей и выплат заработной платы, в том числе смс-подтверждения платежей приходили <ФИО23>, более подробно он указывал в его показаниях. На вопрос адвоката <ФИО45> свидетелю <ФИО23>: в какой период времени вы являлись участником ООО «ТЕМП-СТРОЙ»? Свидетель пояснил: примерно с января 2017 года по апрель 2021 года, более точно чисел он не помнит. На вопрос адвоката <ФИО45> свидетелю <ФИО23>: что входило в ваши обязанности как участника общества ООО «ТЕМП-СТРОЙ» и каким образом с вашей стороны осуществлялся контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества? Свидетель пояснил: в соответствии с тем, что он был единственным участником общества, он в любое время запрашивал договора, проверял сделки, платежные документы, пользовался всеми возможности, согласно устава организации. На вопрос адвоката <ФИО45> свидетелю <ФИО23>: Какой штат сотрудников был ООО «ТЕМП-СТРОЙ» в период с 2022 года по 2023 год? Свидетель пояснил: ему не известен точный штат сотрудников ООО «ТЕМП-СТРОЙ» в период с 2022 по 2023 год, он как заказчик, а именно заместитель генерального директора ООО «ИФСК-АРКС» приезжал с проверками на объекты строительства ООО «ИФСК-АРКС», на которых подрядчиком был ООО «ТЕМП-СТРОЙ» и ему предоставлялись данные, что на объекте строительства от подрядчика ООО «ТЕМП-СТРОЙ» работают 50 человек, то по факту он видел, что на объекте строительство работали только 10 человек, хотя реестры на выплату заработной платы подавались на большее количество людей, которые фактически там не работали. На совещаниях, которые проводились в департаменте строительства, поднимался данный вопрос, что на строительных объектах отсутствует заявленное количество работников, на что <ФИО2> как генеральный директор заявлял, что исправит сложившуюся ситуацию, нагонит отставания по строительству и добавит недостающее число сотрудников на строительный объект. На вопрос адвоката <ФИО45> свидетелю <ФИО23>: получали ли вы прибыль от участия в ООО «ТЕМП-СТРОЙ» в качестве учредителя за период с января 2017 года по апрель 2021 года? Свидетель пояснил: он получал минимальную прибыль, но точно какую, он не помнит, у него имеется налоговые декларации. На вопрос адвоката <ФИО45> свидетелю <ФИО23>: проводили ли вы совещания за период с января 2017 года по апрель 2021 года с сотрудниками ООО «ТЕМП-СТРОЙ» по ведению финансово-хозяйственной деятельности? Свидетель пояснил: проводил, так как был собственником компании, проводил совещания и участвовал в них. На вопрос адвоката <ФИО45> свидетелю <ФИО23>: осуществляли ли вы контроль платежей, и давали ли распоряжения о производстве платежей контрагентами, а также по начислению выплаты заработной платы и премий в период с января 2017 года по апрель 2021 года? Свидетель пояснил: возможно, он участвовал в жизни компании, он был собственником компании, он вкладывал в компанию свои собственные средства. На вопрос адвоката <ФИО45> свидетелю <ФИО23>: осуществляли ли вы контроль платежей, и давали ли распоряжения о производстве платежей контрагентами, а также по начислению выплаты заработной платы и премий в период с апреля 2021 года по июль 2023 года? Свидетель пояснил: в рамках его полномочий как заказчика, согласно должностных обязанностей заместителя генерального директора ООО «ИФСК-АРКС» он запрашивал реестры о производстве платежей контрагентам в рамках расходования авансовых денежных средств, а также по начислению выплаты заработной платы и премий сотрудникам ООО «ТЕМП-СТРОЙ», так как данная организация входила в зону его ответственности, для проведения сверки подаваемых данных, по авансовым платежам, однако решения по запрету или разрешению проводимых операций в его обязанности не входили, он никак не мог повлиять на то, как ООО «ТЕМП-СТРОЙ» расходует денежные средства. На вопрос адвоката <ФИО45> свидетелю <ФИО23>: Давали ли вы указаниях в период с апреля 2021 года по июль 2023 года кому-либо из сотрудников ООО «ТЕМП-СТРОЙ» о снижении заработной платы сотрудникам, и о начислении премий? Свидетель пояснил: в указанный период, им на строительных объектах ООО «ИФСК-АРКС» были выявлены сотрудники ООО «ТЕМП-СТРОЙ», которые нарушали трудовую дисциплину, находились на строительных объектах в пьяном виде, прогуливали работу, ввиду чего он мог сказать <ФИО2>, чтобы тот депремировал или уволил данных сотрудников, однако это носило рекомендательный характер, а не указания <ФИО2>, чтобы тот это сделал. Данные вопросы также поднимались и освещались на совещаниях в департаменте строительства. На вопрос адвоката <ФИО45> свидетелю <ФИО23>: давали ли вы указаниям бухгалтерам ООО «ТЕМП-СТРОЙ» в период с апреля 2021 года по июль 2023 года о периодичности выплат контрагентам, выплат заработной платы и премий сотрудникам ООО «ТЕМП- СТРОЙ»? Свидетель пояснил: он на данный вопрос отвечал ранее, хочет пояснить, что данный вопрос он мог обсуждать с <ФИО2>, но тот касался исключительно предварительных реестров оплат, выплаченного аванса и контроля за его расходованием. Бухгалтера ООО «ТЕМП-СТРОЙ» ему могли присылать предварительные реестры оплат, для подтверждения платежей, но его ответы им носили только рекомендательный характер, так как он сверял только первоначальные реестры, предоставляемые в ООО «ИФСК-АРКС», и те, которые предоставляли те для фактической сверки, окончательное решение по оплате принимал <ФИО2> и указания по оплате давал им только тот. На вопрос адвоката <ФИО45> свидетелю <ФИО23>: каким образом происходили платежи в ООО «ТЕМП-СТРОЙ» в период с апреля 2021 года по июль 2023 года, а также в период, когда вы были участником общества? Свидетель пояснил: каким образом происходили платежи в ООО «ТЕМП-СТРОЙ» в период с апреля 2021 года по июль 2023 года ему не известно. В момент, когда он был собственником организации, платежи осуществлял бухгалтер организации, так как ЭЦП находились у них, по согласованию с <ФИО2>, он также участвовал в этих вопросах. На вопрос адвоката <ФИО45> свидетелю <ФИО23>: кто в период с апреля 2021 года по июль 2023 года, а также в период, когда вы были участником общества, подтверждал банковские операции по перечислению денежных средств с расчетных счетов в ООО «ТЕМП-СТРОЙ» смс-кодом, приходящим на мобильный телефон? Свидетель пояснил: в период, когда он был участником общества, банковские операции по перечислению денежных средств с расчетных счетов в ООО «ТЕМП-СТРОЙ» смс-кодом, приходящим на мобильный телефон, подтверждал он, либо <ФИО2>, также мог это делать бухгалтер, но точно он не помнит. В период с апреля 2021 года по июль 2023 года, кто этим занимался, он не знает. На вопрос адвоката <ФИО45> свидетелю <ФИО23>: какие номера мобильных телефонов вы использовали в период с 2017 по 2023 год? Свидетель пояснил: в его пользовании находились мобильные номера <НОМЕР>, возможно были и другие, но точно он не помнит. На вопрос следователя свидетелю <ФИО23>: вы пояснили, что в вашем пользовании в период с 2017 по 2023 год находился абонентский номер <НОМЕР>, данный номер принадлежал лично вам, кто-либо еще пользовался им, передавали ли вы свой мобильный телефон с данным абонентским номером кому-либо еще? Свидетель пояснил: данный номер принадлежал лично ему, он никому в пользование его не передавал. На вопрос адвоката <ФИО45> свидетелю <ФИО23>: в связи с чем главный бухгалтер ООО «ТЕМП-СТРОЙ» <ФИО29> в период с апреля 2021 года по июля 2023 года осуществляла перечисления денежных средств по Вашему указания в подконтрольную Вам АО СК «ТЕМП»? Свидетель пояснил: АО СК «ТЕМП» существует с 2023 года, он точно не помнит, какие переводы ООО «ТЕМП-СТРОЙ» осуществляло в адрес АО СК «ТЕМП». На вопрос адвоката <ФИО45> свидетелю <ФИО23>: какое количество сотрудников находилось в АО СК «ТЕМП» в период с 2023 года но 2024 год? Свидетель пояснил: в указанный период в организации работало от 70 до 80 сотрудников. На вопрос адвоката <ФИО45> свидетелю <ФИО23>: Проводили ли вы переговоры в 2023 году по поводу продажи долей в уставном капитале ООО «ТЕМП-СТРОЙ» с <ФИО38> и чем они закончились? Свидетель пояснил: Когда финансовые проблемы в ООО «ТЕМП-СТРОЙ» достигли реальных проблем, то есть у организации не было денежных средств на оплату налогов, заработной платы и для производства работ, к нему обратился <ФИО2>, с просьбой помочь финансировать компанию, путем продажи доли или всей компании, для вливания дополнительных денежных средств в компанию, чтобы была возможность закончить контракты, которые были у ООО «ТЕМП-СТРОЙ». <ФИО38> несколько раз приезжал в офис ООО «ИФСК-АРКС» совместно с <ФИО2>, чтобы выяснить насколько компания работоспособна, и вероятно те договорились с <ФИО2> о ее продажи. Никаких денежных средств за данную сделку он не получал (том 3 л.д. 78-90); - протоколом осмотра предметов от <ДАТА28>, согласно которому объектом осмотра является белый бумажный конверт белого цвета, поступивший из ПАО «Абсолют банк». Конверт запечатан, следов вскрытия не имеет. При открытии конверта, в нем обнаружен CD-R диск с пояснительной надписью: «ООО «ТЕМП СТРОЙ». Для просмотра диск вставлен в дисковод для оптических дисков и открыт через стандартную программу для просмотра содержимого съемных носителей. На компакт- диске имеется одна папка с наименованием «Досье ООО «ТЕМП-СТРОЙ», файлы формата «Microsoft office Excel» с наименованиями «IP <НОМЕР>», «Справка по счетам». При осмотре файла формата «Microsoft office Excel» с наименованием «IP <НОМЕР>», обнаружена таблица с названием «Выписка из log-файлов журнала соединений ООО «ТЕМП-СТРОЙ», ИНН <НОМЕР> с сервером Банка с указанием IP-адресов.», в которой имеются 3 столбца с наименованиями «Дата\Время», «IP-адрес», «МАС-адрес». Указанная таблица содержит сведения об интернет-соединениях с сервером Банка с указанием IP и МАСадресов за период с <ДАТА29> по <ДАТА30> При осмотре файла формата «Microsoft office Excel» с наименованием «Справка по счетам», обнаружена информация об открытом банковском счете ООО «ТЕМП-СТРОЙ» ИНН <НОМЕР> в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) со следующими наименованиями: номер счета <НОМЕР>, вид счета - расчетный, цифровой код валюты счета - 643, дата открытия счета <ДАТА31>, дата закрытия счета - информация о закрытие банковского счета отсутствует. При осмотре папки с наименованием «Досье ООО «ТЕМП-СТРОЙ»» установлено наличие в ней наличие 33 файлов формата «PDF» с наименованиями «акт приема передачи USB токена», «Выписка ЕГРЮЛ от <ДАТА32>», «Выписка ЕГРЮЛ от <ДАТА33>», «Выписка ЕГРЮЛ от <ДАТА33>», «Декларация БВ», «Договоо об учреждении ООО», «Договор аренды +свид. собственности», «Договор аренды +свид. собственности», «Договор аренды + свид.собственности», «Договор аренды+свид.собственности», «заявление о сочетании подписей», «заявление о сочетании подписей», «заявление о сочетании подписей», «КОП лиц ст», «КОПиП», <ФИО46> А.П. ДУЛ ЕИО», <ФИО47> С.А. ДУЛ учредителя», «ОГРН», «ООО «ТЕМП-СТРОЙ» заявл», «ООО «ТЕМП-СТРОЙ» конкурсн пр-во», «ООО «ТЕМП-СТРОЙ» конкурсн пр-во», «оценочный лист (испр)», «оценочный лист», «Приказ о назначении ген. Директора», «Проверка о наличии приостановлений», «Пртокол ООО о создании ООО», «Решение №1 о назначении ген. Дтректора», «Решение <НОМЕР> от 19.12.2019», «сертификат ключа», «список участников ооо», «Справка об открытии рс», «Уведомление о кодах ОК ТЭИ», «Устав». При осмотре файла формата «PDF» с наименованием «акт приема передачи USB токена», обнаружено наличие акта приема-передачи обеспечения для работы в системе интернет банк на 1 листе, согласно которому <ДАТА31> <ФИО2> получил USB - токен с серийным номером «<НОМЕР>», документ заверен подписью представителем банка <ФИО48> и генеральным директором ООО «ТЕМП-СТРОЙ» <ФИО2>, а также снабжен оттисками печатей «Абсолют-банк» и ООО «ТЕМП-СТРОЙ». Помимо этого, при осмотре указанного файла обнаружено Заявление на предоставление программного обеспечения для работы в системе интернет банк на 1 листе, согласно которому генеральный директор ООО «ТЕМП-СТРОЙ» <ФИО2> просит предоставить программное обеспечение для работы в системе интернет банк, документ заверен подписью представителем банка <ФИО48> и генеральным директором ООО «ТЕМП-СТРОЙ» <ФИО2>, а также снабжен оттисками печатей «Абсолют- банк» и ООО «ТЕМП-СТРОЙ». При осмотре файла формата «PDF» с наименованием «Выписка ЕГРЮЛ от <ДАТА32>», обнаружено наличие выписки из единого государственного реестра юридических лиц от <ДАТА32> <НОМЕР> на 13 листах, выписка содержит сведения о ООО «ТЕМП-СТРОЙ» на момент ее составления. При осмотре файла формата «PDF» с наименованием «Выписка ЕГРЮЛ от <ДАТА33>», обнаружено наличие выписки из единого государственного реестра юридических лиц от <ДАТА33> <НОМЕР> на 11 листах, выписка содержит сведения о ООО «ТЕМП-СТРОЙ» на момент ее составления. При осмотре файла формата «PDF» с наименованием «Гарантийное письмо о предост спр о дел.реп», обнаружено гарантийное письмо на 1 листе от <ДАТА34> согласно которому ООО «ТЕМП-СТРОЙ» гарантирует, что справка о деловой репутации нами в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» запрошена и будет обязательно представлена в АКБ «Абсолют-Банк» не позднее <ДАТА35> Документ заверен подписью генерального директора ООО «ТЕМП-СТРОЙ» <ФИО2>, а также снабжен оттиском печати ООО «ТЕМП-СТРОЙ». При осмотре файла формата «PDF» с наименованием «Декларация БВ», обнаружено наличие деклараций между ООО «ТЕМП-СТРОЙ» и АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) на 3 листах. При осмотре файла формата «PDF» с наименованием «Договор об учреждении ООО», обнаружено наличие договора об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «ТЕМП-СТРОЙ» от <ДАТА36> на 3 листах. При осмотре файла формата «PDF» с наименованием «Договор аренды +свид.собственности», обнаружено наличие свидетельства о государственной регистрации права от <ДАТА37> на объект нежилого помещения площадью 430,90 кв.м по адресу: <АДРЕС>, выполнено на 1 листе. Помимо этого, обнаружено наличие договора аренды <НОМЕР> от <ДАТА38> согласно которому ООО «ТЕМП-СТРОЙ» арендует нежилое помещение, расположенное по адресу: <АДРЕС>, договор выполнен на 7 листах. При осмотре файла формата «PDF» с наименованием «Договор купли продажи доли в УК», обнаружено наличие договора купли-продажи доли в уставном капитале общества, договор датирован <ДАТА39> выполнен на 8 листах. При осмотре файла формата «PDF» с наименованием «Заявление на ИБ», обнаружено наличие заявления на заключение договора на обслуживания между ООО «ТЕМП-СТРОЙ» ИНН <НОМЕР> и АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО) заявление датировано <ДАТА33> и выполнено на 1 листе. При осмотре файла формата «PDF» с наименованием «заявление на откоытие рс», обнаружено наличие заявления на заключение договора банковского счета и открытие банковского счета ООО «ТЕМП-СТРОЙ» ИНН <НОМЕР> в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) заявление датировано <ДАТА33> и выполнено на 2 листах. При осмотре файла формата «PDF» с наименованием «заявление о сочетании подписей», обнаружено наличие заявления о количестве подписей и их сочетании, согласно которому <ФИО2> имеет ЭЦП ООО «ТЕМП- СТРОЙ» ИНН <НОМЕР>, заявление выполнено на 1 листе. При осмотре файла формата «PDF» с наименованием «Изменение к уставу», обнаружено наличие изменения в устав ООО «ТЕМП-СТРОЙ» ИНН <НОМЕР> от <ДАТА40> согласно которому «Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его участников и составляет 2 311 000 (Два миллиона триста одиннадцать тысяч) руб.». Документ выполнен на 1 листе снабжен подписью генерального директора ООО «ТЕПМ-СТРОЙ» <ФИО2> При осмотре файла формата «PDF» с наименованием «ИНН», обнаружено наличие свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, согласно которому <ДАТА41> ООО «ТЕПМ-СТРОЙ» поставлено на налоговой учет в МИ ФНС <НОМЕР> по <АДРЕС> области. Документ выполнен на 1 листе. При осмотре файла формата «PDF» с наименованием «КОП лиц ст», обнаружено наличие документа с образцом подписи <ФИО2> и оттиска печати ООО «ТЕПМ-СТРОЙ». Документ выполнен на 1 листе. При осмотре файла формата «PDF» с наименованием «КОП об ст», обнаружено наличие документа с информацией об месте нахождении ООО «ТЕМП-СТРОЙ». Документ выполнен на 1 листе. При осмотре файла формата «PDF» с наименованием «КОПиП», обнаружено наличие документа с образцом подписи <ФИО2> и оттиска печати ООО «ТЕПМ-СТРОЙ». Документ выполнен на 2 листах. При осмотре файла формата «PDF» с наименованием <ФИО46> А.П. ДУЛ ЕИО», обнаружено наличие копия паспорта <ФИО2> на 9 листах. При осмотре файла формата «PDF» с наименованием <ФИО47> С.А. ДУЛ учредителя», обнаружено наличие копии паспорта <ФИО23> на 2 листах. При осмотре файла формата «PDF» с наименованием «ОГРН», обнаружено свидетельство о государственной регистрации ООО «ТЕПМ- СТРОЙ» от <ДАТА42> на 1 листе. При осмотре файла формата «PDF» с наименованием «ООО «ТЕМП-СТРОЙ» заявл», обнаружено определение Арбитражного суда <АДРЕС> области от <ДАТА43>, согласно которому заявление ФНС России о вступление в дело <НОМЕР> о банкротстве ООО «ТЕПМ-СТРОЙ» - удовлетворено. Документ выполнен на 1 листе. При осмотре файла формата «PDF» с наименованием «ооо темп- строй_заявл», обнаружено определение Арбитражного суда <АДРЕС> области от <ДАТА44> согласно которому в отношении ООО «ТЕМП-СТРОЙ» утверждено конкурсное производство и ООО «ТЕМП-СТРОЙ» признано банкротом, а также конкурсным управляющим назначен <ФИО49> Документ выполнен на 5 листах. При осмотре файла формата «PDF» с наименованием «опросный лист», обнаружен опросный лист с информацией об ООО «ТЕМП-СТРОЙ». Документ выполнен на 5 листах. При осмотре файла формата «PDF» с наименованием «оценочный лист (испр)», обнаружен опросный лист с информацией об ООО «ТЕМП-СТРОЙ». Документ выполнен на 5 листах. При осмотре файла формата «PDF» с наименованием «оценочный лист», обнаружен опросный лист с информацией об ООО «ТЕМП-СТРОЙ». Документ выполнен на 5 листах. При осмотре файла формата «PDF» с наименованием «Приказ о назначении ген. Директора», обнаружен приказ <НОМЕР> от <ДАТА3>, согласно которому генеральный директор ООО «ТЕМП-СТРОЙ» <ФИО2> назначил себя главным бухгалтером ООО «ТЕМП-СТРОЙ». Документ выполнен на 1 листе. При осмотре файла формата «PDF» с наименованием «Проверка о наличии приостановлений», обнаружен документ с информацией о «ТЕМП-СТРОЙ». Документ выполнен на 1 листе. При осмотре файла формата «PDF» с наименованием «Пртокол ООО о создании ООО», обнаружен протокол <НОМЕР> общего собрания участников ООО «ТЕМП-СТРОЙ» от <ДАТА45>, согласно которому <ДАТА45> было учреждено ООО «ТЕМП-СТРОЙ». Документ выполнен на 3 листах. При осмотре файла формата «PDF» с наименованием «Решение №1 о назначении ген. директора», обнаружено решение <НОМЕР> от <ДАТА5>, согласно которому учредитель ООО «ТЕМП-СТРОЙ» назначил <ФИО2> генеральным директором ООО «ТЕМП-СТРОЙ». Документ выполнен на 1 листе. При осмотре файла формата «PDF» с наименованием «Решение <НОМЕР> от 19.12.2019», обнаружено решение <НОМЕР> от <ДАТА46>, согласно которому уставной капитал ООО «ТЕМП-СТРОЙ» увеличен до 2.311.000 руб. Документ выполнен на 2 листах. При осмотре файла формата «PDF с наименованием «сертификат ключа», обнаружен сертификат проверки ЭЦП в системе банк клиент, датированный <ДАТА47>, снабжен подписью генерального директора ООО «ТЕМП-СТРОЙ» <ФИО2> и оттиском печати ООО «ТЕМП- СТРОЙ». Документ выполнен на 1 листе. При осмотре файла формата «PDF» с наименованием «сертификат ключа», обнаружен список участников ООО «ТЕМП-СТРОЙ», согласно которому <ФИО23> является учредителем ООО «ТЕМП-СТРОЙ». Документ выполнен на 1 листе. При осмотре файла формата «PDF» с наименованием «Справка об открытии рс», обнаружена справка об открытии счета в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (FIAO) <НОМЕР> на имя ООО «ТЕМП-СТРОЙ». Документ выполнен на 1 листе. При осмотре файла формата «PDF» с наименованием «Уведомление о кодах ОК ТЭИ», обнаружена информация об ООО «ТЕМП-СТРОЙ». Документ выполнен на 2 листах. При осмотре файла формата «PDF» с наименованием «устав», обнаружен устав ООО «ТЕМП-СТРОЙ» от <ДАТА48> Документ выполнен на 15 листах. Далее, объектом осмотра белый бумажный конверт белого цвета, поступивший из ПАО «Промсвязьбанк». Конверт запечатан, следов вскрытия не имеет. При открытии конверта, в нем обнаружен CD-R диск пояснительной надписью: «ТЕМП-СТРОЙ». Для просмотра диск вставлен в дисковод для оптических дисков и открыт через стандартную программу для просмотра содержимого съемных носителей. На компакт-диске имеется один файл формата «Microsoft office Excel» с наименованием «Сессии PSBOnline 501815996 lidl 9190». При осмотре файла формата «Microsoft office Excel» с наименованием «IP <НОМЕР>», обнаружена таблица с названием «ООО «ТЕМП-СТРОЙ» с сервером Банка с указанием IP-адресов.», в которой имеются 6 столбов с наименованиями «AUTH ID», «НачалоЮкончание», «1Р», «Сертификат», «ФИО». Указанная таблица содержит сведения об интернет-соединениях с сервером Банка с указанием IP адресов за период с <ДАТА49> по <ДАТА50> Далее, объектом осмотра белый бумажный конверт белого цвета, поступивший из АО «<АДРЕС>. Конверт запечатан, следов вскрытия не имеет. При открытии конверта, в нем обнаружен CD-R диск пояснительной надписью: «ТЕМП-СТРОЙ». Для просмотра диск вставлен в дисковод для оптических дисков и открыт через стандартную программу для просмотра содержимого съемных носителей. На компакт-диске имеется 2 папки с наименованиями «ЮД», «ipAddress». При осмотре папки «ЮД» обнаружено наличие в ней 19 файлов формата «PDF» со следующими названиями «КБ 2.01 Банковская карточка», «КБ 2.05 Договор банковского сч._Доп.Согл.к Договору банк.сч.-1», «КБ 2.05 Договор банковского сч._Доп.Согл.к Договору банк.сч.-2», «КБ 2.05 Договор банковского сч. Доп.Согл.к Договору банк.сч.-З», «КБ 2.05 Договор банковского сч._Доп.Согл.к Договору банк.сч», «КБ 2.07 Документы для актуализации», «КБ 2.07 Документыдля актуализации !», «КБ 2.07 Документы для актуализации-1», «КБ 2.07 Документы для актуализации-2», «КБ 2.07 Документы для актуализации-3», «КБ 2.07 Документы для актуализации-4», «КБ 2.07 Документы для актуализации-5», «КБ 2.10 Документы на электр.обслуживание», «КБ 2.12 Документы по закрытию счета», «КБ 2.14 Заявление на откр. Счета (1)», «КБ 2.14 Заявление на откр. Счета (2)», «КБ 2.14 Заявление на откр. Счета», «КБ 2.15ДУЛ_ДУП_мигр.карта», «КБ 2.20 Решение_Протокол ЮЛ». При осмотре указанных файлов обнаружены схожие по своему содержанию документы, которые были ранее осмотрены. При осмотре папки «ipAddress» обнаружено наличие файла формата «Microsoft office Excel» с наименованием «IPAddress-1». При осмотре файла формата «Microsoft office Excel» с наименованием «IPAddress-1», обнаружена таблица с названием «ООО «ТЕМП-СТРОЙ» 1 с сервером Банка с указанием IP-адресов.», в которой имеются 6 столбов с наименованиями «AUTH_ID», «НачалоЮкончание», «1Р», «Сертификат», «UserHostIP». Указанная таблица содержит сведения об интернет- соединениях с сервером Банка с указанием IP адресов за период с <ДАТА51> по <ДАТА52> Далее, объектом осмотра являются документы, полученные из АО «Тбанк» на 135 листах. При осмотре документов обнаружено: Анкета держателя бизнес-карты, согласно которой <ФИО2>, является держателем бизнес-карты ООО «ТЕМП-СТРОЙ», открытой в АО «<АДРЕС>. Документ выполнен на 1 листе. Анкета держателя бизнес-карты, согласно которой <ФИО29>, является держателем бизнес-карты ООО «ТЕМП-СТРОЙ», открытой в АО «<АДРЕС>. Документ выполнен на 1 листе. Заявление на выпуск корпоративной карты <ФИО29> согласно которому <ДАТА53> в АО «<АДРЕС> было подано заявление на выпуск корпоративной карты ООО «ТЕМП-СТРОЙ» на <ФИО29> Документ выполнен на 1 листе. Договор аренды <НОМЕР>/20 от <ДАТА54>, согласно которому ООО «ТЕМП-СТРОЙ» арендует нежилое помещение, расположенное по адресу: <АДРЕС> обл., гор. Королев, ул. <АДРЕС>, дом 16, пом. 10, договор выполнен на 6 листах. Акт приема передачи нежилого помещения от <ДАТА54>, согласно которому ООО «ТЕМП-СТРОЙ» было передано в аренду нежилое помещение, расположенное по указанному адресу. Документ выполнен на 1 листе. Решение <НОМЕР> от <ДАТА5>, согласно которому учредитель ООО «ТЕМП-СТРОЙ» <ФИО23> назначил <ФИО2> генеральным директором ООО «ТЕМП-СТРОЙ». Документ выполнен на 1 листе. Иных документов, имеющих значение для расследования уголовного дела не обнаружено. После осмотра документы приобщаются к материалам уголовного дела. Далее, объектом осмотра является белый бумажный конверт белого цвета, поступивший из Инспекции Федеральной налоговой службы по гор. Королев <АДРЕС> области. Конверт запечатан, следов вскрытия не имеет. При открытии конверта, в нем обнаружен CD-R диск с пояснительной надписью: <ФИО50> С.А.» Для просмотра диск вставлен в дисковод для оптических дисков и открыт через стандартную программу для просмотра содержимого съемных носителей. На компакт-диске имеется 7 файлов форма «PDF» с наименованиями «2-НДФЛ 2022 год АРТСТРОЙ», «2-ИДФЛ 2022 год ИФСК АКРС», «2-НДФЛ 2022 год ИФСК АКРС1», «2-НДФЛ 2022 год СК ТЕМП», «2-НДФЛ 2023 год АРТСТРОЙ», «2-НДФЛ 2023 год ИФСК АРКС», «2-НДФЛ 2023 год СК ТЕМП» и файлов формата «Microsoft office Е/xcel» с наименованиями «<ФИО23> транспорт», «СЧЕТА». При осмотре файлов «2-НДФЛ 2022 год АРТСТРОЙ», «2-НДФЛ 2022 год ИФСК АКРС», «2-НДФЛ 2022 год ИФСК АКРС1», «2-НДФЛ 2022 год СК ТЕМП», «2-НДФЛ 2023 год АРТСТРОЙ», «2-НДФЛ 2023 год ИФСК АРКС», «2-НДФЛ 2023 год СК ТЕМП», обнаружены сведения о доходе <ФИО23> за 2022-2023 года. При осмотре файлов «<ФИО23> транспорт», «СЧЕТА», обнаружены сведения об имеющемся у <ФИО23> транспорте и открытых банковских счетах. Далее, объектом осмотра является решение единственного участника ООО «ТЕМП-СТРОЙ» от <ДАТА55>, согласно которому единственный участник ООО «ТЕМП-СТРОЙ» <ФИО38> прекращает полномочия генерального директора ООО «ТЕМП-СТРОЙ» <ФИО2>, а также назначает на должность генерального директора ООО «ТЕМП-СТРОЙ» <ФИО52> Документ выполнен на 1 листе. После осмотра документы приобщаются к материалам уголовного дела. Далее, объектом осмотра дополнительное соглашение к трудовому договору <НОМЕР> от <ДАТА4>, согласно которому работодатель ограничивает полномочия Работника-генерального директора в части совершения сделок, связанных с отчуждением имущества Работодателя, без предварительного письменного решения единственного участника ООО «ТЕМП-СТРОЙ». В нижней части имеются реквизиты сторон, заключивших дополнительное соглашение к договору, а также подписи <ФИО2> и <ФИО38> Документ выполнен на 1 листе. После осмотра документы приобщаются к материалам уголовного дела. Далее, объектом осмотра является выписка из Единого государственного реестра юридических лиц <НОМЕР> от <ДАТА56> в которой имеются основные сведения об ООО «ТЕМП-СТРОЙ» на момент ее составления. Документ выполнен на 8 листах. После осмотра документы приобщаются к материалам уголовного дела. Далее, объектом осмотра является договор купли-продажи доли в уставном капитале <НОМЕР> от <ДАТА57>, согласно которому <ФИО28> продал долю в уставном капитале ООО «ТЕМП-СТРОЙ» <ФИО2> Документ выполнен на 2 листах. Далее, объектом осмотра является договор купли-продажи доли в уставном капитале <НОМЕР> от <ДАТА58>, согласно которому <ФИО23> продал долю в уставном капитале ООО «ТЕМП-СТРОЙ» <ФИО28> Документ выполнен на 3 листах. Далее, объектом осмотра является договор купли-продажи доли в уставном капитале <НОМЕР> от <ДАТА59>, согласно которому <ФИО2> продал долю в уставном капитале ООО «ТЕМП-СТРОЙ» <ФИО38> Документ выполнен на 2 листах. Далее, объектом осмотра является договор купли-продажи доли в уставном капитале <НОМЕР> от <ДАТА60>, согласно которому <ФИО38> продал долю в уставном капитале ООО «ТЕМП-СТРОЙ» <ФИО53> Документ выполнен на 2 листах. Далее, объектом осмотра лист записи единого государственного реестра юридических лиц от <ДАТА61>, в котором имеются основные сведения об ООО «ТЕМП-СТРОЙ» на момент его составления. Документ выполнен на 2 листах. Далее, объектом осмотра является договор купли-продажи доли в уставном капитале от <ДАТА59>., согласно которому <ФИО54> продал долю в уставном капитале ООО «ТЕМП-СТРОЙ» <ФИО38> Документ выполнен на 2 листах. Далее, объектом осмотра справка от <ДАТА59>, согласно которой доля в уставном капитале в размере 100% ООО «ТЕМП-СТРОЙ» продана <ФИО38>, а также уставной капитал ООО «ТЕМП-СТРОЙ» составляет 2 311 000 руб.. Документ выполнен на 1 листе. Далее, объектом осмотра является список участников ООО «ТЕМП-СТРОЙ», согласно которому <ФИО2> является участником ООО «ТЕМП-СТРОЙ». Дата и номер документа отсутствуют. Документ выполнен на 1 листе. Далее, объектом осмотра оборотно-сальдовая ведомость по счету за январь 2020 года - декабрь 2022 года, в которой имеются сведения о расходах ООО «ТЕМП-СТРОЙ» за период с января 2020 года по декабрь 2022 года. Документ выполнен на 2 листах. Далее, объектом осмотра является оборотно-сальдовая ведомость по счету за 2022 год, в которой имеются сведения о расходах ООО «ТЕМП- СТРОЙ» за 2022 год. Документ выполнен на 1 листе. Далее, объектом осмотра является оборотно-сальдовая ведомость по счету за 2021 год, в которой имеются сведения о расходах ООО «ТЕМП- СТРОЙ» за 2021 год. Документ выполнен на 1 листе. Далее, объектом осмотра является реестр договоров с заказчиками ООО «ТЕМП-СТРОЙ», согласно которому у ООО «ТЕМП-СТРОЙ» заключены договора со следующими организациями: ООО «ИФСК «АРКС», ООО «МОИСС». Документ выполнен на 2 листах. Далее, объектом осмотра является счет <НОМЕР>, в котором имеются сведения об хозяйственной деятельности ООО «ТЕМП-СТРОЙ». Документ выполнен на 4 листах. Далее, объектом осмотра является оборотно-сальдовая ведомость по счету за 2021 год, в которой имеются сведения о расходах ООО «ТЕМП- СТРОЙ» за 2023 год. Документ выполнен на 1 листе. Далее, объектом осмотра является выписка из единого государственного реестра юридических лиц <НОМЕР> от <ДАТА63>, в которой имеются основные сведения об ООО «ТЕМП-СТРОЙ» на момент ее составления. Документ выполнен на 13 листах. Далее, объектом осмотра является список участников ООО «ТЕМП- СГРОЙ» от <ДАТА41>, согласно которому <ФИО55>, и <ФИО56> являются участниками ООО «ТЕМП-СТРОЙ». Документ выполнен на 1 листе. Далее, объектом осмотра является устав ООО «ТЕМП-СТРОЙ» от <ДАТА64>, в котором имеются основные сведения ООО «ТЕМП-СГРОЙ». Документ выполнен на 15 листах. Далее, объектом осмотра является решение единственного участника ООО «ТЕМП-СТРОЙ» от <ДАТА5>, согласно которому участник ООО «ТЕМП-СТРОЙ» <ФИО57> освободил от должности генерального директора <ФИО36>, а также назначил на должность генерального директора <ФИО2> Документ выполнен на 1 листе. Далее, объектом осмотра является приказ <НОМЕР> от <ДАТА3>, согласно которому <ФИО2> приступил к обязанностям генерального директора ООО «ТЕМП-СТРОЙ». Документ выполнен на 1 листе. Далее, объектом осмотра является приказ от <ДАТА19>, согласно которому <ФИО2> возложил на себя обязанности главного бухгалтера «ТЕМП-СТРОЙ». Документ выполнен на 1 листе. Далее, объектом осмотра лист записи единого государственного реестра юридических лиц от <ДАТА9>, в котором имеются основные сведения об ООО «ТЕМП-СТРОЙ» на момент его составления. Документ выполнен на 1 листах. Далее, объектом осмотра заявление <ФИО52> на получение квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, согласно которому <ФИО35> подал заявление в ИФНС на получение ЭЦП. Документ выполнен на 2 листах. Далее, объектом осмотра является расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой <ФИО35> предоставил в ИФНС заявление об изменение учредительных документов и решение о внесении изменений в учредительные документы. Документ датирован <ДАТА65> годом. Документ выполнен на 1 листе. Далее, объектом осмотра является приказ о предоставлении отпуска работнику <ФИО11> от <ДАТА66>, согласно которому работнику ООО «ТЕМП-СТРОЙ» <ФИО11> предоставлен отпуск с <ДАТА66> по <ДАТА67> Документ выполнен на 1 листе. Далее, объектом осмотра является приказ о приеме на работника на работу от <ДАТА68>, согласно которому <ДАТА69> <ФИО11> принят на работу в ООО «Темп-Строй» на должность главного инженера с окладом 57 000 руб. Документ выполнен на 1 листе. Далее, объектом осмотра является личная карточка работника <ФИО11>, в которой имеются общие сведения об работнике ООО «ТЕМП-СТРОЙ» <ФИО11> Документ выполнен на 1 листе. Далее, объектом осмотра является трудовой договор от <ДАТА70>, согласно которому между ООО «ТЕМП-СТРОЙ» и <ФИО11> заключен трудовой договор. Документ выполнен на 2 листах. Далее, объектом осмотра является реквизиты счета <ФИО11>, в котором имеются реквизиты счета <ФИО11> открытого в АО «<АДРЕС> со следующим номером счета <НОМЕР>. Документ выполнен на 1 листе. Далее, объектом осмотра является приказ о переводе работника на другую работу от <ДАТА14>, согласно которому <ДАТА14> <ФИО15> переведен на должность начальника участка с окладом 35 000 руб. Документ выполнен на 1 листе. Далее, объектом осмотра является приказ о приеме на работника на работу от <ДАТА71>, согласно которому <ДАТА72> <ФИО15> принят на работу в ООО «Темп-Строй» на должность начальника участка с окладом 35 000 руб. Документ выполнен на 1 листе. Далее, объектом осмотра является заявление <ФИО15> от <ДАТА73>, согласно которому он просит принять на работу в ООО «ТЕМП-СТРОЙ» на должность начальника участка. Документ выполнен на 1 листе. Далее, объектом осмотра является личная карточка работника <ФИО15>, в которой имеются общие сведения об работнике ООО «ТЕМП-СТРОЙ» <ФИО15> Документ выполнен на 1 листе. Далее, объектом осмотра является трудовой договор от <ДАТА74>, согласно которому между ООО «ТЕМП-СТРОЙ» и <ФИО15> заключен трудовой договор. Документ выполнен на 2 листах. Далее, объектом осмотра является договор о полной индивидуальной материальной ответственности, согласно которому между ООО «ТЕМП-СТРОЙ» и <ФИО15> заключен настоящий договор, согласно которому работник принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему Работодателем имущества. Внизу имеются подписи <ФИО2> и <ФИО15> Документ не датирован, выполнен на 1 листе. Далее, объектом осмотра является заявление <ФИО15> от <ДАТА73>, согласно которому он просит переводить причитающиеся ему заработную плату по следующим реквизитам: л\ц <НОМЕР> ПАО «Сбербанк». Документ выполнен на 1 листе. Далее, объектом осмотра является согласие на передачу персональных данных третьей стороне от <ДАТА73>, согласно которому <ФИО15> дает согласие на обработку персональных. Документ выполнен на 1 листе. Далее, объектом осмотра является белый бумажный конверт белого цвета с пояснительной надписью: «1C ТЕМП СТРОЙ». Конверт запечатан, следов вскрытия не имеет. При открытии конверта, в нем обнаружен флэш-накопитель с объемом памяти 64 гигабайт торговой марки «Smart Buy». Для просмотра флэш-накопитель вставлен юсб накопитель персонального компьютера следователя и открыт через стандартную программу для просмотра содержимого съемных носителей. На компакт-диске имеется архив с наименованием «1 СССР.гаг». При открытии которого обнаружены три папки с наименованиями «<ОБЕЗЛИЧЕНО>». При осмотре папки с наименованием «1с BSO» обнаружено наличие файла «1Cv8.1CD» формата «1CD». При открытие данного файла в программе «1 С: Предприятие» обнаружено наличие файловой базы ООО «ТЕМП-СТРОЙ». При осмотре данной базы установлено наличие в ней сведений, содержащих информацию о финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТЕМП-СТРОЙ». При осмотре информационной базы обнаружены приказы о приеме на работу в ООО «ТЕМП-СТРОЙ» следующих лиц: <ФИО4>, <ФИО5>, <ФИО6>, <ФИО7>, <ФИО26>, <ФИО9>, <ФИО10>, <ФИО11>, <ФИО12>, <ФИО13>, <ФИО14>, <ФИО15>, <ФИО16>, <ФИО17>, <ФИО18> После чего указанные приказы распечатываются на принтере (15 листов) и приобщаются к материалам уголовного дела. Более интересующих следствие файлов в указных папках не установлено. После осмотра архив под наименованием «1 СССР.гаг» копируется на флэш-накопитель в корпусе синего цвета торговой марки «Mirex» с объемом памяти 16 гигабайт. Далее, объектом осмотра является приказ <НОМЕР> о приеме работника на работу от <ДАТА15>, согласно которому <ФИО17> принят на работу в ООО «ТЕМП-СТРОЙ» на должность ведущего геодезиста с окладом 40.500 руб. 00 коп. Документ выполнен на 1 листе. Далее, объектом осмотра является приказ <НОМЕР> о приеме работника на работу от <ДАТА75>, согласно которому <ФИО7> принят на работу в ООО «ТЕМП-СТРОЙ» на должность монтажника наружных трубопроводов с тарифной ставкой 216 руб. 99 коп. Документ выполнен на 1 листе. Далее, объектом осмотра является приказ <НОМЕР> о приеме работника на работу от <ДАТА75>, согласно которому <ФИО12> принят на работу в ООО «ТЕМП-СТРОЙ» на должность электрослесаря по ремонту оборудования с тарифной ставкой 185 руб. 65 коп. Документ выполнен на 1 листе. Далее, объектом осмотра является приказ <НОМЕР> о приеме работника на работу от <ДАТА76>, согласно которому <ФИО6> принят на работу в ООО «ТЕМП-СТРОЙ» на должность монтажника наружных трубопроводов с тарифной ставкой 161 руб. 54 коп. Документ выполнен на 1 листе. Далее, объектом осмотра является приказ <НОМЕР> о приеме работника на работу от <ДАТА74>, согласно которому <ФИО15> принят на работу в ООО «ТЕМП-СТРОЙ» на должность начальника участка с окладом 35.000 руб. 00 коп. Документ выполнен на 1 листе. Далее, объектом осмотра является приказ <НОМЕР> о приеме работника на работу от <ДАТА77>, согласно которому <ФИО10> принят на работу в ООО «ТЕМП-СТРОЙ» на должность водителя с тарифной ставкой 161 руб. 54 коп. Документ выполнен на 1 листе. Далее, объектом осмотра является приказ <НОМЕР> о приеме работника на работу от <ДАТА70>, согласно которому <ФИО11> принят на работу в ООО «ТЕМП-СТРОЙ» на должность главного инженера с окладом 57.000 руб. 00 коп. Документ выполнен на 1 листе. Далее, объектом осмотра является приказ <НОМЕР> о приеме работника на работу от <ДАТА75>, согласно которому <ФИО9> принят на работу в ООО «ТЕМП-СТРОЙ» на должность электрослесаря по ремонту оборудования с тарифной ставкой 161 руб. 54 коп. Документ выполнен на 1 листе. Далее, объектом осмотра является приказ <НОМЕР> о приеме работника на работу от <ДАТА78>, согласно которому <ФИО62> принят на работу в ООО «ТЕМП-СТРОЙ» на должность заместителя ген. директора по строительству с окладом 57.471 руб. 00 коп. Документ выполнен на 1 листе. Далее, объектом осмотра является приказ <НОМЕР> о приеме работника на работу от <ДАТА79>, согласно которому <ФИО26> принят на работу в ООО «ТЕМП-СТРОЙ» на должность заместителя ген. директора с окладом 60.000 руб. 00 коп. Документ выполнен на 1 листе. Далее, объектом осмотра является приказ <НОМЕР> о приеме работника на работу от <ДАТА80>, согласно которому <ФИО5> принят на работу в ООО «ТЕМП-СТРОЙ» на должность начальника отдела снабжения с окладом 45.000 руб. 00 коп. Документ выполнен на 1 листе. Далее, объектом осмотра является приказ <НОМЕР> о приеме работника на работу от <ДАТА75>, согласно которому <ФИО16> принят на работу в ООО «ТЕМП-СТРОЙ» на должность монтажника наружных трубопроводов с тарифной ставкой 161 руб. 54 коп. Документ выполнен на 1 листе. Далее, объектом осмотра является приказ <НОМЕР> о приеме работника на работу от <ДАТА75>, согласно которому <ФИО4> принят на работу в ООО «ТЕМП-СТРОЙ» на должность монтажника наружных трубопроводов с тарифной ставкой 216 руб. 99 коп. Документ выполнен на 1 листе. Далее, объектом осмотра является приказ <НОМЕР> о приеме работника на работу от <ДАТА81>, согласно которому <ФИО18> принят на работу в ООО «ТЕМП-СТРОЙ» на должность электрослесаря по ремонту оборудования с тарифной ставкой 216 руб. 99 коп. Документ выполнен на 1 листе. Далее, объектом осмотра является приказ <НОМЕР> о приеме работника на работу от <ДАТА82>, согласно которому <ФИО14> принят на работу в ООО «ТЕМП-СТРОЙ» на должность водителя с тарифной ставкой 161 руб. 54 коп. Документ выполнен на 1 листе. Далее, объектом является белый бумажный конверт белого цвета, снабженной пояснительной надписью «CD-R ДИСК «Сготех», полученный в рамках ответа на запрос от 03.06.2024», снабженный оттиском печати «Следственный отдел по городу <АДРЕС> ГСУ СК России по <АДРЕС> области» и подписью следователя. Конверт запечатан, следов вскрытия не имеет. При открытии конверта, в нем обнаружен CD-R диск с пояснительной надписью: «CROMEX». Для просмотра диск вставлен в дисковод для оптических дисков и открыт через стандартную программу для просмотра содержимого съемных носителей. На компакт-диске имеется одна папка с наименованием файлы формата «Microsoft office Excel» с наименованиями «4кв 2022», «2023 - 1кв 2024». При осмотре файла формата «Microsoft office Excel» с наименованием «4кв 2022», обнаружена таблица с наименованием «Операция на счетах» в которой имеются столбцы со следующими наименованиями: «начало периода», «окончание периода», «Бик», «Инн», «Тип счета», «номер счета», «валюта счета», «Сур», «ИНН\КИО», «КПП», «Наименование/ФИО», «ОКВЭД», «Вид НП», «Номер документа», «Внутренняя/внешняя», «Дата операции», «Время операции», «Наименование», «ИНН\КИО», «КПП», «По дебиту (валюта)», «По кредиту (валюта)», «По дебету (руб)», «По кредиту (руб)», «Дебит/кредит», «Вид платежа», «Назначение платежа», «1Р-адрес», «МАС-адрес», «Номер SIM-карты», «Номер телефона», «Иной идентификатор устройства». Указанная таблица содержит сведения о расчетные операции ООО «ТЕПМ-СТРОЙ» за период с <ДАТА19> по <ДАТА83> При осмотре файла формата «Microsoft office Excel» с наименованием «2023 - 1кв 2024», обнаружена таблица с наименованием «Операция на счетах» в которой имеются столбцы со следующими наименованиями: «начало периода», «окончание периода», «Бик», «Инн», «Тип счета», «номер счета», «валюта счета», «Сур», «ИНН\КИО», «КПП», «Наименование/ФИО», «ОКВЭД», «Вид НП», «Номер документа», «Внутренняя/внешняя», «Дата
операции», «Время операции», «Наименование», «ИННУКИО», «КПП», «По дебиту (валюта)», «По кредиту (валюта)», «По дебету (руб)», «По кредиту (руб)», «Дебит/кредит», «Вид платежа», «Назначение платежа», «1Р-адрес», «МАС-адрес», «Номер SIM-карты», «Номер телефона», «Иной идентификатор устройства». Указанная таблица содержит сведения о расчетные операции ООО «ТЕПМ-СТРОЙ» за период с <ДАТА84> по <ДАТА85> Далее, объектом является белый бумажный конверт белого цвета, снабженной пояснительной надписью CD-R диск «SmartTrack», полученный в рамках ответа на запрос от 12.04.2024», снабженный оттиском печати «Следственный отдел по городу Мытищи ГСУ СК России по <АДРЕС> области» и подписью следователя. Конверт запечатан, следов вскрытия не имеет. При открытии конверта, в нем обнаружен CD-R диск с пояснительной надписью: «ООО Темп Строй». Для просмотра диск вставлен в дисковод для оптических дисков и открыт через стандартную программу для просмотра содержимого съемных носителей. На компакт-диске имеется три папки с наименованием «Акт», «допросы», «Темп строй», файл формата «Microsoft office Word» с наименованием «выписка ООО ТЕМП-СТРОЙ», файлы формата «Microsoft office Excel» с наименованиями «счета ООО ТЕМП- СТРОЙ», «счета <ФИО38> Андрей Владимирович», «счета <ОБЕЗЛИЧЕНО>». При осмотре файла«Microsoft office Excel» с наименованием «счета ООО «ТЕМП-СТРОЙ»» обнаружена таблица с наименованием «Сведения о банковских счетах» в которой имеются столбцы с наименованиями «КПП (организации)», «Номер счета/номер КЭСП», «Дата открытия/дата предоставления права», «Дата закрытия/дата прекращения права», «Состояние», «Вид счета». Указанная таблица имеется сведения об открытых/закрытых расчетных счетах ООО «ТЕМП-СТРОЙ»». При осмотре файла «Microsoft office Excel» с наименованием «счета <ФИО38> Андрей Владимирович» обнаружена таблица с наименованием «Сведения о банковских счетах» в которой имеются столбцы с наименованиями «Номер счета/номер ЭСП)», «Дата открытия/дата предоставления права», «Дата закрытия/дата прекращения права», «Дата закрытия/дата прекращения права», «Состояние», «Вид счета». Указанная таблица имеется сведения об открытых/закрытых расчетных счетах <ФИО38> по состоянию на <ДАТА86> При осмотре файла «Microsoft office Excel» с наименованием «счета <ФИО38> Андрей Владимирович» обнаружена таблица с наименованием «Сведения о банковских счетах» в которой имеются столбцы с наименованиями «Номер счета/номер ЭСП)», «Дата открытия/дата предоставления права», «Дата закрытия/дата прекращения права», «Дата закрытия/дата прекращения права», «Состояние», «Вид счета». Указанная таблица имеется сведения об открытых/закрытых расчетных счетах <ФИО38> по состоянию на <ДАТА86> При осмотре папке с наименованием «акт» обнаружено файлы формата «Документ Adobe Acrobat» с наименованиями: «Акт», «ПРИЛОЖЕНИЕ 1», «ПРИЛОЖЕНИЕ 2», «ПРИЛОЖЕНИЕ 3», «ПРИЛОЖЕНИЕ 4», «ПРИЛОЖЕНИЕ 5», «ПРИЛОЖЕНИЕ 6», «ПРИЛОЖЕНИЕ 7», «ПРИЛОЖЕНИЕ 8», «ПРИЛОЖЕНИЕ 9». При осмотре файла формата «Документ Adobe Acrobat» с наименованием: «Акт» обнаружен акт налоговой проверки <НОМЕР> от <ДАТА65> года, выполненный на 50 листах. При осмотре файла формата «Документ Adobe Acrobat» с наименованием ПРИЛОЖЕНИЕ 1» обнаружено приложение к акту налоговой проверки <НОМЕР> выполненный на 02 листах. При осмотре файла формата «Документ Adobe Acrobat» с наименованием ПРИЛОЖЕНИЕ 2» обнаружено приложение к акту налоговой проверки <НОМЕР> выполненный на 01 листе. При осмотре файла формата «Документ Adobe Acrobat» с наименованием ПРИЛОЖЕНИЕ 3» обнаружено приложение к акту налоговой проверки <НОМЕР> выполненный на 02 листах. При осмотре файла формата «Документ Adobe Acrobat» с наименованием ПРИЛОЖЕНИЕ 4» обнаружено приложение к акту налоговой проверки <НОМЕР> выполненный на 03 листах. При осмотре файла формата «Документ Adobe Acrobat» с наименованием ПРИЛОЖЕНИЕ 5» обнаружено приложение к акту налоговой проверки <НОМЕР> выполненный на 01 листе. При осмотре файла формата «Документ Adobe Acrobat» с наименованием ПРИЛОЖЕНИЕ 5» обнаружено приложение к акту налоговой проверки <НОМЕР> выполненный на 01 листе. При осмотре файла формата «Документ Adobe Acrobat» с наименованием ПРИЛОЖЕНИЕ 6» обнаружено приложение к акту налоговой проверки <НОМЕР> выполненный на 01 листе. При осмотре файла формата «Документ Adobe Acrobat» с наименованием ПРИЛОЖЕНИЕ 7» обнаружено приложение к акту налоговой проверки <НОМЕР> выполненный на 09 листах. При осмотре файла формата «Документ Adobe Acrobat» с наименованием ПРИЛОЖЕНИЕ 8» обнаружено приложение к акту налоговой проверки <НОМЕР> выполненный на 02 листах. При осмотре файла формата «Документ Adobe Acrobat» с наименованием ПРИЛОЖЕНИЕ 9» обнаружено приложение к акту налоговой проверки <НОМЕР> выполненный на 01 листе. При осмотре папки с наименованием «допросы» обнаружены файлы формата «Документ Adobe Acrobat» с наименованиями «протокол допроса Версаль», «протокол допроса ФПА». При осмотре файла «Документ Adobe Acrobat» с наименованиями «протокол допроса Версаль». При осмотре обнаружен протокол допроса свидетеля <ФИО64> от <ДАТА88> Документ выполнен на 05 листах. При осмотре файла «Документ Adobe Acrobat» с наименованиями «протокол допроса Версаль». При осмотре обнаружен протокол допроса свидетеля <ФИО65> от <ДАТА89> Документ выполнен на 06 листах. При осмотре папки с файлами «Темп строй» обнаружены файла формата «Microsoft office Excel» с наименованиями «2-НДФЛ», «Перс сведения за 2022 года», «Перс сведения за 2023 г.». При осмотре файла формата «Microsoft office Excel» с наименованиями «2-НДФЛ» обнаружена таблица с персональными данными сотрудников ООО «Темп-строй» и с общей суммой дохода, суммой налога исчисления, суммы налога, удержанной работников ООО «ТЕМП-СТРОЙ». При осмотре файла формата «Microsoft office Excel» с наименованиями «Перс сведения за 2023 г.» обнаружена таблица с персональными данными сотрудников ООО «Темп-строй» за 2023 год. При осмотре файла формата «Microsoft office Excel» с наименованиями «Перс сведения за 2022г.» обнаружена таблица с персональными данными сотрудников ООО «Темп-строй» за 2022 год. Далее, объектом является белый бумажный конверт белого цвета, снабженной пояснительной надписью CD-R диск «SmartTrack», полученный в рамках ответа на запрос от 15.04.2024», снабженный оттиском печати «Следственный отдел по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области» и подписью следователя. Конверт запечатан, следов вскрытия не имеет. При открытии конверта, в нем обнаружен CD-R диск с пояснительной надписью: «SmartTrack». На компакт-диске имеется архив формата «гаг» с наименованием «Гурьев». При осмотре архива обнаружены файлы «Свидетельство о рождении ФИО70 С-pdf», «Свидетельство о заключении брака-pdf», «сведения о имуществе.doc», «ГУРЬЕВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА.хЬх», «ГУРЬЕВА МАРИЯ ФИО71 HA.xlsx», «ГУРЬЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА.хЬх», «ГУРЬЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧАХ», «ГУРЬЕВ МАКСИМ ДЕНИСОВИЧ-xlsx», «ГУРЬЕВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ.хПх», «2-НДФЛ 2023 Гурьева E.A..pdf», указанные файлы осмотрены и не имеют значения для расследования настоящего уголовного дела. Далее, объектом является белый бумажный конверт белого цвета, снабженной пояснительной надписью CD-R диск «SmartTrack», полученный в рамках ответа на запрос от 15.04.2024», снабженный оттиском печати «Следственный отдел по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области» и подписью следователя. Конверт запечатан, следов вскрытия не имеет. При открытии конверта, в нем обнаружен CD-R диск с пояснительной надписью: «SmartTrack». На компакт-диске имеется папка с наименованием «Темп-Строй». При осмотре папки с наименованием «Темп-Строй» обнаружены файлы формата Microsoft office Excel» с наименованиями «1 квартал 2023», «2 квартал 2023», «2 квартал 2023», «С 1 июля по 1 августа 2023», при осмотре указанных файлов обнаружены ранее осмотренные документы содержащие сведения об операциях по расчетным счетам ООО «Темп-Строй» за период с <ДАТА90> по <ДАТА91> После осмотра CD-диски упаковываются в первоначальную упаковку и приобщаются к материалам уголовного дела. Флэш-накопитель торговой марки накопитель с объемом памяти 64 гигабайт торговой марки «Smart Buy» упаковывается в первоначальную упаковку и приобщается к материалам уголовного дела. Флэш-накопитель торговой марки накопитель с объемом памяти 16 гигабайт торговой марки «Mirex» упаковывается в белый бумажный конверт и снабжается оттиском печати Следственного отдела по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области, а также подписью следователя, после чего приобщается к материалам уголовного дела. Также все осмотренные документы приобщаются к материалам уголовного делаю (т. 2 л.д. 1-7) - вещественными доказательствами: CD-R диск, CD-R диск, CD-R диск, CD-R диск, CD-R диск, документы, полученные из АО «ТБанк» на 135 листах, решение единственного участника ООО «ТЕМП-СТРОЙ» от <ДАТА55> на 1 листе, дополнительное соглашение к трудовому договору <НОМЕР> от <ДАТА92>, на 1 листе, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц <НОМЕР> от <ДАТА56> года на 8 л., договор купли-продажи доли в уставном капитале <НОМЕР> от <ДАТА57> на 2л., договор купли-продажи доли в уставном капитале <НОМЕР> от <ДАТА58> на 3л., договор купли-продажи доли в уставном капитале <НОМЕР> от <ДАТА59> на 2л., договор купли-продажи доли в уставном капитале <НОМЕР> от <ДАТА60> на 2л., лист записи единого государственного реестра юридических лиц от <ДАТА61> на 2 л., договор купли-продажи доли в уставном капитале от <ДАТА59> на 2 л., справка от <ДАТА59> на 1 л., писок участников ООО «ТЕМП-СТРОЙ» на 1 л., оборотно-сальдовая ведомость по счету за январь 2020 года - декабрь 2022 года на 2л., оборотно-сальдовая ведомость по счету за 2021 г. на 1л., оборотносальдовая ведомость по счету за 2022 года на 1л., является реестр договоров с заказчиками ООО «ТЕМП-СТРОЙ» на 2 л., счет <НОМЕР> на 4 л., оборотносальдовая ведомость по счету за 2023 год на 1л., выписка из единого государственного реестра юридических лиц <НОМЕР> от <ДАТА63> на 13л., список участников ООО «ТЕМП-СТРОЙ» от <ДАТА41> на 1л., устав ООО «ТЕМП-СТРОЙ» от <ДАТА64> на 15 л., решение единственного участника ООО «ТЕМП-СТРОЙ» от <ДАТА5>, на 1л., приказ <НОМЕР> от <ДАТА3>, на 1л., приказ от <ДАТА19>, на 1л., лист записи единого государственного реестра юридических лиц от <ДАТА9>, на 1 л., заявление <ФИО52> на 2 л., расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица от <ДАТА65> года на 1л., приказ о предоставлении отпуска работнику <ФИО11> от <ДАТА66>, на 1 л., приказ о приеме на работника на работу от <ДАТА68>, на 1л., личная карточка работника <ФИО11> на 2 л., трудовой договор от <ДАТА70>, на 2 л., реквизиты счета <ФИО11> на 1 л., приказ о переводе работника на другую работу от <ДАТА14>, на 1л., приказ о приеме на работника на работу от <ДАТА71>, на 1л., заявление <ФИО15> от <ДАТА73>, на 1л., личная карточка работника <ФИО15> на 2 л., трудовой договор от <ДАТА74>, на 2 л., договор о полной индивидуальной материальной ответственности на 1л., заявление <ФИО15> от <ДАТА73>, на 1л., согласие на передачу персональных данных третьей стороне от <ДАТА73>, на 1 листе, флэш-накопитель с объемом памяти 64 гигабайт торговой марки «Smart Buy» с полной информационной базой 1C ООО «ТЕМП-СТРОЙ», CD-R диск «CROMEX» упакованный в белый бумажный с пояснительной надписью «CD-R диск, полученный в рамках ответа на запрос от 03.06.2024» снабженный печатью «Следственный отдел по городу Мытищи ГСУ СК Росси по Московской области» и подписью следователя, CD-R диск «SmartTrack», упакованный в белый бумажный конверт с пояснительный надписью «CD-R диск, полученный в рамках ответа на запрос от 12.04.2024» снабженный печатью «Следственный отдел по городу Мытищи ГСУ СК Росси по Московской области» и подписью следователя, CD-R диск упакованный в белый бумажный конверт с пояснительный надписью «CD-R диск, полученный в рамках ответа на письмо от 30.11.2023» снабженный печатью «Следственный отдел по городу Мытищи ГСУ СК Росси по Московской области» и подписью следователя, флэш-накопитель с объемом памяти 16 гигабайт торговой марки «Mirex» с полной информационной базой 1C ООО «ТЕМП-СТРОЙ» (том 2 л.д. 8-12); - заключением эксперта <НОМЕР> от <ДАТА94>, согласно которому: По первому вопросу проведенным исследованием установлено следующее: на счета ООО «ТЕМП-СТРОЙ» в период с <ДАТА27> по <ДАТА96>а поступило денежных средств на общую сумму 153 274 844,34р., в том числе на счет: <НОМЕР> на сумму 53 938 518,98р.; <НОМЕР> на сумму 48 591 965,97р.; <НОМЕР> на сумму 10 000 000,00р.; <НОМЕР> на сумму 40 744 359,39р. Более подробная информация о поступивших денежных средствах на расчетные счета ООО «ТЕМП-СТРОЙ за период с <ДАТА19> по <ДАТА96>а отражена в приложении <НОМЕР>. По второму вопросу проведенным исследованием установлено следующее: со счетов ООО «ТЕМП-СТРОЙ» в период с <ДАТА19> по <ДАТА96>а выбыло денежных средств на общую сумму 175 069 841,04р., в том числе: Перевод средств между счетами на сумму 15 202 317,73р.; Государственная пошлина на сумму 275 443,00р.; Подотчет на сумму 1 220 285,47р.; Уплата налогов и другие платежи в бюджет на сумму 8 231 460,10р.; Исполнительные листы на сумму 11 328 374,85р.; Оплата поставщикам товаров, работ, услуг на сумму 104 231 215,85р.; Заработная плата на сумму 34 377 817,79р.; Комиссия и иные платежи в пользу банка на сумму 174 958,07р.; Прочее на сумму 27 968,18р. Более подробная информация о целях выбытия денежных средствах с расчетных счетов ООО «ТЕМП-СТРОЙ за период с <ДАТА27> по <ДАТА96> отражена в приложении <НОМЕР>. По третьему вопросу проведенным исследованием установлено следующее: задолженность ООО «ТЕМП-СТРОЙ» по заработной плате и иным полагающимся выплат работникам на <ДАТА96> установить не представляется возможным, в связи с отсутствием данных бухгалтерского учета ООО «ТЕМП-СТРОЙ» за период с <ДАТА97> по <ДАТА96>. Динамика задолженности за период с <ДАТА99> по <ДАТА96> 000 «ТЕМП-СТРОЙ» перед работниками по заработной плате и иным полагающимся выплатам, составила: на <ДАТА27> составила сумму 6 983 060,67р.; на <ДАТА100> составила сумму 12 653 491,73р.; на <ДАТА90> составила сумму 11 967 746,01р.; на <ДАТА101> составила сумму 15 966 117,57р.; на <ДАТА102> составила сумму 5 870 128,65р.; на <ДАТА103> составила сумму 7 076 708,93р.; на <ДАТА104> составила сумму 8 583 697,16р.; на <ДАТА105> составила сумму 4 683 167,66р.; на <ДАТА106> составила сумму 5 631 688,84р.; на <ДАТА97> составила сумму 4 954 294,22р.; на <ДАТА107> составила сумму 3 908 447,19р.; на <ДАТА108> установить не представляется возможным; на <ДАТА109> установить не представляется возможным; на <ДАТА110> установить не представляется возможным; на <ДАТА111> установить не представляется возможным; на <ДАТА112> установить не представляется возможным; на <ДАТА113> установить не представляется возможным; на <ДАТА114> установить не представляется возможным; на <ДАТА96> установить не представляется возможным. Динамика задолженности по заработной плате и иным полагающимся выплатам по каждому работнику за период с <ДАТА19> по <ДАТА96>а, с указанием суммы задолженности на 1 число каждого месяца (см. графа 2 приложения <НОМЕР>) и процентное соотношение суммы выплаченной заработной платы к сумме, подлежащей выплате по каждому работнику (см. <НОМЕР> приложения <НОМЕР>) (т. <НОМЕР>) - заключением эксперта <НОМЕР> от <ДАТА115>, согласно которому задолженность ООО «ТЕМП-СТРОЙ» работникам по заработной плате и иным выплатам, основанных на выполнении трудового законодательства, на <ДАТА9> для следующих сотрудников: <ФИО4>, <ФИО5>, <ФИО6>, <ФИО7>, <ФИО26>, <ФИО9>, <ФИО10>, <ФИО11>, <ФИО12>, <ФИО13>, <ФИО14>, <ФИО15>, <ФИО16>, <ФИО17>, <ФИО25>, ФИО68, <ФИО18> составляет: 2.028.672,35 руб., задолженность по компенсационным выплатам составляет: 250.895, 87 руб. Динамика задолженности по заработной плате и иным полагающимся выплатам по каждому работнику за период с <ДАТА19> по <ДАТА9> с указанием суммы задолженности на 10 число каждого месяца (см. графа 2 приложения <НОМЕР>) и процентное соотношение суммы выплаченной заработной платы к сумме, подлежащей выплате по каждому работнику (см. <НОМЕР> приложения <НОМЕР>) (том <НОМЕР>); - рапортом об обнаружении признаков преступления, согласно которому в СО по г. Мытищи ГСУ СК России по Московской области из прокуратуры гор. Королев Московской области поступил материал проверки по факту невыплаты заработной платы сотрудникам ООО «ТЕМП-СТРОЙ» свыше 2 месяцев. Согласно изложенному, в действиях неустановленных лиц могут усматриваться признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (том 1 л.д. 47); - заявлением <ФИО66> от <ДАТА116>, согласно которому он просит оказать содействие в проведении проверки и расследовании по факту невыплаты заработной платы в течении длительного времени администрацией предприятия ООО «ТЕМП-СТРОЙ» (том 1 л.д. 54): - заявлением <ФИО14> от <ДАТА116>, согласно которому он просит оказать содействие в проведении проверки и расследовании по факту невыплаты заработной платы в течении длительного времени администрацией предприятия ООО «ТЕМП-СТРОЙ» (том 1 л.д. 57); - коллективным обращением сотрудников ООО «ТЕМП-СТРОИ» от <ДАТА117>, согласно которому они просят оказать содействие в проведении проверки и расследовании по факту невыплаты заработной платы в течении длительного времени администрацией предприятия ООО «ТЕМП-СТРОЙ» (том1 л.д. 58-60); - коллективным обращением сотрудников ООО «ТЕМП-СТРОЙ» от <ДАТА117>, согласно которому они просят оказать содействие в проведении проверки и расследовании по факту невыплаты заработной платы в течении длительного времени администрацией предприятия ООО «ТЕМП-СТРОЙ» (том 1 л.д. 61-63). Суд доверяет показаниям потерпевших, свидетелей, поскольку изложенные ими сведения носят последовательный и непротиворечивый характер, содержат подробное описание событий, согласуются между собой и с письменными доказательствами, представленными в материалы дела.
Письменные доказательства, собранные в ходе дознания по делу, суд признает достоверными, поскольку они согласованы и взаимосвязаны между собой, дополняют и подтверждают друг друга в полном объеме и своей совокупностью объективно фиксируют обстоятельства совершения преступления. Суд считает вину <ФИО2> во вмененном преступлении доказанной. Действия <ФИО2> суд квалифицирует по ч.2 ст. 145.1 УК РФ, как полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, иных установленных законом выплат или выплата заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации, работодателем - физическим лицом, руководителем филиала, представительства или иного обособленного структурного подразделения организации. В судебном заседании от защитник-адвоката поступило ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении <ФИО2> в связи с истечением давности привлечения к уголовной ответственности. Государственный обвинитель выразил согласие на прекращение уголовного дела по п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ по не реабилитирующим основаниям.
<ФИО2> против прекращения дела по не реабилитирующим основаниям не возражал, ходатайство защитника поддержал, письменное ходатайство подсудимого приобщено к материалам дела.
С учетом заявленного защитником ходатайства, пояснения подсудимого, принимая во внимание заключение государственного обвинителя, суд приходит к следующим выводам.
Преступление, предусмотренное ч.2 ст. 145.1 УК РФ, в силу положений ч. 2 ст. 15 УК РФ отнесено к категории преступлений небольшой тяжести.
В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекло два года после совершения преступления небольшой тяжести. В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению по основанию истечения сроков давности уголовного преследования. В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ прекращение уголовного дела по основаниям, предусмотренным пунктами 1 - 6 части первой статьи 24 настоящего Кодекса, является основанием для прекращения уголовного преследования в отношении, подозреваемого или обвиняемого. Как следует из ч. 2 ст. 27 УПК РФ, прекращение уголовного дела по основанию, указанному в п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, не допускается, если подозреваемый или обвиняемый против этого возражает. Согласно п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 года № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности», в случае, если во время судебного разбирательства будет установлено обстоятельство, указанное в пункте 3 части 1 статьи 24 УПК РФ, а также в случаях, предусмотренных статьями 25, 25.1, 28 и 28.1 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело и (или) уголовное преследование только при условии согласия на это подсудимого. При этом не имеет значения, в какой момент производства по делу истекли сроки давности уголовного преследования. Подсудимый <ФИО2> согласен на прекращение дела по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, поддерживает заявленное ходатайство. Согласно ч. 3 ст. 78 УК РФ течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия и суда. Течение сроков давности возобновляется с момента задержания указанного лица или явки с повинной. Каких-либо сведений о том, что <ФИО2> уклонялся от органов предварительного расследования и суда, из материалов дела не усматривается. Учитывая изложенное, поскольку со дня совершения <ФИО2> преступления сроки давности уголовного преследования, предусмотренные ст. 78 УК РФ, истекли; <ФИО2> против прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным частью 2 ст. 27 УПК РФ, не возражает, суд считает необходимым удовлетворить ходатайство подсудимого ФИО67, его защитника, уголовное дело в отношении <ФИО2> прекратить. На основании ст. 81 УПК РФ суд разрешает вопрос о судьбе вещественных доказательств. С учетом изложенного, руководствуясь ст. ст. 24, 27, 254, 256 УПК РФ, суд,
ПОСТАНОВИЛ:
Уголовное дело по обвинению <ФИО2> в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 145.1 УК РФ, прекратить в связи с истечением срока давности уголовного преследования.
<ФИО2> от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ освободить. Меру пресечения <ФИО2> в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить со дня вступления настоящего постановления в законную силу. Вещественное доказательство: CD-R диск, CD-R диск, CD-R диск, CD-R диск, CD-R диск, документы, полученные из АО «ТБанк» на 135 листах, решение единственного участника ООО «ТЕМП-СТРОЙ» от <ДАТА55> на 1 листе, дополнительное соглашение к трудовому договору <НОМЕР> от <ДАТА92>, на 1 листе, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц <НОМЕР> от <ДАТА56> года на 8 л., договор купли-продажи доли в уставном капитале <НОМЕР> от <ДАТА57> на 2л., договор купли-продажи доли в уставном капитале <НОМЕР> от <ДАТА58> на 3л., договор купли-продажи доли в уставном капитале <НОМЕР> от <ДАТА59> на 2л., договор купли-продажи доли в уставном капитале <НОМЕР> от <ДАТА60> на 2л., лист записи единого государственного реестра юридических лиц от <ДАТА61> на 2 л., договор купли-продажи доли в уставном капитале от <ДАТА59> на 2 л., справка от <ДАТА59> на 1 л., писок участников ООО «ТЕМП-СТРОЙ» на 1 л., оборотно-сальдовая ведомость по счету за январь 2020 года - декабрь 2022 года на 2л., оборотно-сальдовая ведомость по счету за 2021 г. на 1л., оборотносальдовая ведомость по счету за 2022 года на 1л., является реестр договоров с заказчиками ООО «ТЕМП-СТРОЙ» на 2 л., счет <НОМЕР> на 4 л., оборотносальдовая ведомость по счету за 2023 год на 1л., выписка из единого государственного реестра юридических лиц <НОМЕР> от <ДАТА63> на 13л., список участников ООО «ТЕМП-СТРОЙ» от <ДАТА41> на 1л., устав ООО «ТЕМП-СТРОЙ» от <ДАТА64> на 15 л., решение единственного участника ООО «ТЕМП-СТРОЙ» от <ДАТА5>, на 1л., приказ <НОМЕР> от <ДАТА3>, на 1л., приказ от <ДАТА19>, на 1л., лист записи единого государственного реестра юридических лиц от <ДАТА9>, на 1 л., заявление <ФИО52> на 2 л., расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица от <ДАТА65> года на 1л., приказ о предоставлении отпуска работнику <ФИО11> от <ДАТА66>, на 1 л., приказ о приеме на работника на работу от <ДАТА68>, на 1л., личная карточка работника <ФИО11> на 2 л., трудовой договор от <ДАТА70>, на 2 л., реквизиты счета <ФИО11> на 1 л., приказ о переводе работника на другую работу от <ДАТА14>, на 1л., приказ о приеме на работника на работу от <ДАТА71>, на 1л., заявление <ФИО15> от <ДАТА73>, на 1л., личная карточка работника <ФИО15> на 2 л., трудовой договор от <ДАТА74>, на 2 л., договор о полной индивидуальной материальной ответственности на 1л., заявление <ФИО15> от <ДАТА73>, на 1л., согласие на передачу персональных данных третьей стороне от <ДАТА73>, на 1 листе, флэш-накопитель с объемом памяти 64 гигабайт торговой марки «Smart Buy» с полной информационной базой 1C ООО «ТЕМП-СТРОЙ», CD-R диск «CROMEX» упакованный в белый бумажный с пояснительной надписью «CD-R диск, полученный в рамках ответа на запрос от 03.06.2024» снабженный печатью «Следственный отдел по городу Мытищи ГСУ СК Росси по Московской области» и подписью следователя, CD-R диск «SmartTrack», упакованный в белый бумажный конверт с пояснительный надписью «CD-R диск, полученный в рамках ответа на запрос от 12.04.2024» снабженный печатью «Следственный отдел по городу Мытищи ГСУ СК Росси по Московской области» и подписью следователя, CD-R диск упакованный в белый бумажный конверт с пояснительный надписью «CD-R диск, полученный в рамках ответа на письмо от 30.11.2023» снабженный печатью «Следственный отдел по городу Мытищи ГСУ СК Росси по Московской области» и подписью следователя, флэш-накопитель с объемом памяти 16 гигабайт торговой марки «Mirex» с полной информационной базой 1C ООО «ТЕМП-СТРОЙ» хранить в материалах дела. Постановление может быть обжаловано и опротестовано в апелляционном порядке в Королевский городской суд через мирового судью судебного участка 88 Королевского судебного района Московской области в течение 15 суток со дня провозглашения.
Мировой судья М.М. Блохина