Решение по административному делу

2025-08-28 01:29:21 ERROR LEVEL 8

On line 30 in file C:\AMIRS_WEB\program\port\showdoc.php:

Undefined index: case_number

2025-08-28 01:29:21 ERROR LEVEL 2

On line 1089 in file C:\AMIRS_WEB\program\sqls\sqls.php:

ibase_fetch_assoc(): conversion error from string ""

Дело № 5-348/2025

УИД: 79MS0005-01-2025-001423-16

ПОСТАНОВЛЕНИЕ по делу об административном правонарушении

23 июня 2025 года п. Теплоозёрск

И.о. мирового судьи Облученского судебного участка Облученского судебного района ЕАО - мировой судья Теплоозёрского судебного участка Облученского судебного района Шлыкова Е.С., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении в отношении должностного лица - генерального директора Общества с ограниченной ответственностью ООО «Синь-Чунь Лес» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: ЕАО, <...>), ФИО1, <ДАТА2> рождения, уроженца <АДРЕС>, проживающего по адресу: <АДРЕС>,

УСТАНОВИЛ:

Генеральный директор ФИО1, являясь должностным лицом, не исполнил обязанности по представлению информации о бенефициарных владельцах Общества с ограниченной ответственностью ООО «Синь-Чунь Лес» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: ЕАО, <...>), по запросу налогового органа от <ДАТА3>, по сроку - не позднее <ДАТА4> Генеральный директор ФИО1 извещенный о дате и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явился.

Исследовав материалы дела об административном правонарушении, мировой судья приходит к следующему.

В соответствии со ст. 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основе которых судья, в производстве которого находится дело, устанавливает наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными настоящим Кодексом, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами.

Статьей 14.25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за неисполнение юридическим лицом обязанностей по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, определенных законодательством Российской Федерации, по запросу уполномоченного органа или налоговых органов. Объектом административного правонарушения выступают общественные отношения, складывающиеся по поводу порядка предоставления организациями соответствующей информации уполномоченным органам или налоговым органам.

Согласно п. 6 ст. 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Юридическое лицо обязано представлять имеющуюся документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, по запросу уполномоченного органа, налоговых органов или федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере регистрации некоммерческих организаций. Порядок и сроки представления информации о бенефициарных владельцах юридического лица и о принятых мерах по установлению в отношении таких бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, определяются Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.07.2017 N 913 утверждены Правила представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти (далее - Правила), которые устанавливают порядок и сроки представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам Федеральной налоговой службы (ее территориальных органов) и Федеральной службы по финансовому мониторингу (ее территориальных органов).

На основании пункта 2 вышеуказанных Правил юридические лица представляют документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - сведения о бенефициарных владельцах), по запросам уполномоченных органов государственной власти, направленным в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через операторов электронного документооборота, соответствующих требованиям, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в сфере налогов и сборов (далее соответственно - операторы, запросы), или на бумажном носителе. При направлении запросов и получении на них ответов в электронной форме Федеральная служба по финансовому мониторингу и Министерство юстиции Российской Федерации используют информационно-технологическую и коммуникационную инфраструктуру Федеральной налоговой службы. В соответствии с пунктом 4 указанных Правил при получении запроса юридическое лицо представляет сведения о бенефициарных владельцах в течение 7 рабочих дней со дня получения запроса. Сведения о бенефициарных владельцах представляются по состоянию на дату, указанную в запросе. Согласно пункта 5 указанных Правил при ответе на запрос в электронной форме юридическое лицо представляет в уполномоченный орган государственной власти сведения о бенефициарных владельцах в электронной форме (далее - электронное сообщение) одним из следующих способов: а) по телекоммуникационным каналам связи через оператора; б) на оптическом или цифровом носителе информации с приложением сопроводительного письма на бумажном носителе.

Установлено и подтверждается материалами дела, что ООО «Синь-Чунь Лес» не представило в УФНС России по ЕАО информацию о своих бенефициарных владельцах, запрашиваемую по запросу УФНС России по ЕАО от <ДАТА3>, сроком предоставления - не позднее <ДАТА4> Указанный запрос <НОМЕР> от <ДАТА3> был получен ООО «Синь-Чунь Лес» <ДАТА7>

Согласно информационным ресурсам УФНС России по ЕАО ответ на запрос от <ДАТА3>г. <НОМЕР> от ООО «Синь-Чунь Лес» в установленный срок не поступало, данный ответ представлен ООО «Синь-Чунь Лес» <ДАТА9>

Таким образом, суд приходит к выводу, о виновности генерального директора Общества с ограниченной ответственностью ООО «Синь-Чунь Лес» ФИО1 в совершении правонарушения и квалифицирует его действия по ст. 14.25.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях как неисполнение обязанностей по представлению информации о бенефициарных владельцах, по запросу налогового органа.

При назначении должностному лицу наказания, суд, в соответствии со ст. 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, учитывает характер совершенного правонарушения, характеризующие данные виновного, имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность. Обстоятельств смягчающих и отягчающих административную ответственность судом не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 29.9 - 29.11, ст. 4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью ООО «Синь-Чунь Лес» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: ЕАО, <...>) ФИО1 признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

Штраф перечислять на расчётный счёт: департамент региональной безопасности Еврейской автономной области, ИНН <***>, КПП 790101001, УФК по Еврейской автономной области г. Биробиджан/ Отделение Биробиджан Банка России по ЕАО ЕКС 40102810445370000086, р/с <***>, ОКТМО 99701000, БИК 019923923, КБК 04011602010020000140, УИН 0348078800010000000420260, административный штраф по постановлению мирового судьи № 5-348/2025 от <ДАТА10> Постановление может быть обжаловано в Облученский районный суд ЕАО в течение 10 дней со дня получения его копии.

Мировой судья Шлыкова Е.С. Копию квитанции необходимо направить в адрес Теплоозерского судебного участка Облученского судебного участка ЕАО (адрес 679110 ул. Бонивура 1А, п. Теплоозёрск, Облученского района ЕАО, эл.почта ozero.81@mail.ru), в случае неуплаты штрафа в течение 60 дней, штраф подлежит принудительному взысканию.