Решение по уголовному делу

Дело <НОМЕР> ПРИГОВОР ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 19 июля 2023 года г. Магнитогорск Мировой судья судебного участка № 3 Ленинского района г. Магнитогорска Челябинской области Вознесенская О.Н. при секретаре Беляевой О.А. с участием государственного обвинителя - ст.помощника прокурора Ленинского района г. Магнитогорска Деминой Т.Х. с участием адвоката Ишмухаметова Р.Н.рассмотрев в общем порядке в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело по обвинению: ФИО1 В.1, <ДАТА2> г.р., гражданина РФ, уроженца <АДРЕС> области, зарегистрированного и проживающего <АДРЕС> область, <АДРЕС>, имеющего среднее образование, не женатого, несовершеннолетних детей и иждивенцев не имеющего, не работающего, невоеннообязанного, не судимого

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 173.2 ч.1 УК РФ, мера пресечения избрана в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 В.1 в <ДАТА> года в неустановленное в ходе предварительного следствия дату и время, но не позднее <ДАТА3> в неустановленное в ходе предварительного следствия время, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, в целях образования (создания) юридического лица, предоставил неустановленному в ходе предварительного следствия лицу документ, удостоверяющий его личность для внесения в ЕГРЮЛ сведений о руководителе (директоре) и участнике (учредителе) юридического лица — общества с ограниченной ответственностью <ОБЕЗЛИЧЕНО>» ИНН: <НОМЕР>, ОГРН: <НОМЕР>, а также о нем (ФИО1), то есть о подставном лице.

Так, в <ДАТА> года, в неустановленное в ходе предварительного следствия дату и время, но не позднее <ДАТА3> в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, обратилось к ФИО1 с предложением образовать (создать) юридическое лицо - ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», за денежное вознаграждение, без дальнейшей цели осуществлять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, а также финансово-хозяйственную деятельность от имени данного юридического лица. На предложение неустановленного в ходе предварительного следствия лица ФИО1 В.1 согласился, после чего реализуя свой преступный умысел, направленный на образование (создание) юридического лица, где он фактически не будет осуществлять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, а также вести финансово-хозяйственную деятельность, в неустановленные в ходе предварительного следствия дату и время, в один из <ДАТА> года, но не позднее <ДАТА3>, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, не имея цели участвовать в управлении юридическим лицом, из корыстных побуждений, с целью получения в дальнейшем денежного вознаграждения, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка внесения сведений в ЕГРЮЛ, и желая их наступления, предоставил неустановленному в ходе предварительного следствия лицу свой паспорт гражданина Российской Федерации серии <НОМЕР>, выданный <ДАТА4> Отделом УФМС России по <АДРЕС> области в Калининском районе г. <АДРЕС> для оформления документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от <ДАТА5> <НОМЕР> «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с последующими изменениями и дополнениями) для внесения сведений об образованном (созданном) юридическом лице, в котором он является руководителем (директором) и участником (учредителем) данного юридического лица, несмотря на то, что отношения к деятельности указанного общества он не имеет и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с управлением деятельностью данного общества и участия в его деятельности, не будет, то есть с целью внесения сведений в ЕГРЮЛ о нем (ФИО1), как о подставном лице.

Используя паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1 В.1 неустановленным в ходе предварительного следствия лицом в неустановленные в ходе предварительного следствия дату и время, в один из <ДАТА> года, но не позднее <ДАТА3>, в неустановленном месте, были подготовлены документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ФИО1 как о подставном лице -руководителе (директоре) и участнике (учредителе) ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», а именно подготовлено заявление по форме <НОМЕР> «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», Устав ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», Решение о создании ООО <ОБЕЗЛИЧЕНО>», в соответствии с которыми на ФИО1 В.1 возлагаются полномочия руководителя (директора) и участника (учредителя) указанного юридического лица.

ФИО1 В.1, в вышеуказанный период времени, в один из <ДАТА> года, но не позднее <ДАТА3> находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, действуя из корыстных побуждений и с целью личного обогащения, не имея намерений в дальнейшем осуществлять деятельность в ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» и быть ее учредителем, тем самым являясь подставным лицом, подписал подготовленный пакет документов с заявлением по форме <НОМЕР> «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», в котором содержались сведения о том, что вышеуказанные подготовленные неустановленным в ходе предварительного следствия лицом документы для предоставления в налоговый орган соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям к учредительным документам и являются достоверными, который в последующем неустановленными в ходе предварительного следствия лицами был направлен в электронном виде с использованием интернет сайта «www.nalog.ru» в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы <НОМЕР> по <АДРЕС> области, расположенную по адресу: <АДРЕС> область, <АДРЕС> район, проспект <АДРЕС>, д. 65.

На основании направленного пакета документов, содержащего сведения о подставном лице - руководителе (директоре) и участнике (учредителе) ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» ФИО1, <ДАТА6> Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы <НОМЕР> по <АДРЕС> области, расположенной по адресу: <АДРЕС> область, г. <АДРЕС> район, проспект <АДРЕС>, д. 65, принято решение о государственной регистрации - создании юридического лица ООО <ОБЕЗЛИЧЕНО>».

Своими незаконными действиями ФИО1 В.1, предоставив документ, удостоверяющий его личность, совершил действия повлекшие внесение в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о руководителе (директоре) и участнике (учредителе) ООО <ОБЕЗЛИЧЕНО>» ИНН: <НОМЕР>, ОГРН: <НОМЕР>, без намерения фактически ими являться и исполнять возложенные в связи с этим обязанности, то есть о подставном лице.

Таким образом, ФИО1 В.1 совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ - предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

ФИО1 В.1 о времени и месте рассмотрения дела надлежаще извещен, в судебное заседание не явился, в суд направил заявление, указав, что ходатайствует о рассмотрении дела в свое отсутствие, вину в совершении преступления признает в полном объеме, в содеянном раскаивается, просит строго не наказывать, суду выражает доверие. Адвокат и государственный обвинитель возражений не высказали. Дело рассмотрено в отсутствие подсудимого в общем порядке судебного разбирательства.

Доказательствами, подтверждающими вину ФИО1 В.1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, являются: рапорт об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в действиях ФИО1 В.1; протокол осмотра документов: сообщение Управления Федеральной Налоговой Службы по <АДРЕС> области о выявлении признаков преступления, предусмотренного ст. 173.2 УК РФ в отношении ФИО1 В.1 (ООО <ОБЕЗЛИЧЕНО>») с прилагаемыми документами регистрационного дела ООО <ОБЕЗЛИЧЕНО>»; вещественные доказательства: сообщение Управления Федеральной Налоговой Службы по <АДРЕС> области о выявлении признаков преступления, предусмотренного ст. 173.2 УК РФ в отношении ФИО1 В.1 (ООО <ОБЕЗЛИЧЕНО>») с прилагаемыми документами регистрационного дела ООО <ОБЕЗЛИЧЕНО>»; протокол осмотр места происшествия от <ДАТА7>, согласно которому осмотрена квартира <НОМЕР> дома 30 по ул. <АДРЕС> в Калининском районе г. <АДРЕС> адрес расположения ООО <ОБЕЗЛИЧЕНО>».

В судебном заседании с согласия стороны защиты исследованы показания свидетеля <ФИО2> от <ДАТА8>, согласно которым порядок приёма документов для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей следующий: гражданин обращается в порядке электронной очереди с пакетом документов для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в который входит заявление о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, заявление о создании юридического лица (заявление об изменении сведений об юридическом лице) или индивидуального предпринимателя, решение участников юридического лица, устав, документ (квитанция, ордер, чек) об оплате государственной пошлины, в некоторых случаях гарантийное письмо. При приёме документов у посетителя проверяются его анкетные данные в соответствии с паспортом, а также посетителю (заявителю) в устном порядке разъясняется уголовная ответственность за предоставление недостоверной информации. В межрайонную ИФНС <НОМЕР> по <АДРЕС> области -Единый регистрационный центр в <АДРЕС> области <ДАТА9> поступили документы на государственную регистрацию юридического лица - 000 <ОБЕЗЛИЧЕНО>» ИНН <НОМЕР>. Документы поступили в электронном формате по каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы РФ, то есть можно сказать, что документы представлены без фактического посещения налогового органа. Заявителем являлся ФИО1 В.1. Были представлены следующие документы: заявление о создании юридического лица по форме Р11001; устав юридического лица - 000 <ОБЕЗЛИЧЕНО>»; решение о создании юридического лица, иной документ в соответствии с законодательством РФ, документ, удостоверяющий личность гражданина РФ. На основании заявления формы Р11001 и перечисленных документов межрайонной ИФНС <НОМЕР> по <АДРЕС> области <ДАТА10> принято решение о регистрации юридического лица 000 <ОБЕЗЛИЧЕНО>» и присвоен ИНН/ <НОМЕР>, ОГРН <НОМЕР> и включении соответствующих сведений в Единый государственный реестр юридических лиц. 000 <ОБЕЗЛИЧЕНО>» поставлено на учет в ИФНС по <АДРЕС> району г. <АДРЕС>, юридический адрес 000 <ОБЕЗЛИЧЕНО>»: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д.ЗО, кв. 91. Таким образом, <ДАТА10> года в Единый государственный реестр юридических лиц сотрудниками межрайонной ИФНС <НОМЕР> по <АДРЕС> области, которые были не осведомлены о действительных намерениях ФИО1 В.1 не осуществлять деятельность в качестве директора общества, внесены сведения о подставном лице, то есть директоре и учредителе ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» ИНН <НОМЕР> ФИО1 Данные ей показания основаны на копиях из регистрационного дела ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>».Таким образом, так как ФИО1 В.1 не имел и не имеет намерения вести реальную предпринимательскую деятельность и управлять в действительности данным юридическим лицом, в регистрирующий орган были представлены сведения о подставном (номинальном) лице, в результате чего, в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены недостоверные сведения в отношении ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» ИНН <НОМЕР>, ОГРН <НОМЕР> не имеет в собственности имущества, численность сотрудников - 0 человек. Система налогообложения: общая, специальные налоговые режимы организацией не применялись. Налоговые декларации по НДС не представлялись. Указанные обстоятельства свидетельствовали о том, что ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», возможно, образовано как транзитная организация, а ФИО1 В.1 является формальным, номинальным директором, т. е. подставным лицом. Ввиду того, что в действиях ФИО1 В.1 усматривались признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, ими было подготовлено сообщение о выявлении признаков преступления, которое было направлено в УЭБ и ПК ГУ МВД РФ по <АДРЕС> области.

Показании подозреваемого ФИО1 В.1 оглащены в судебном заседании стороной защиты. Показания от <ДАТА11> в присутствии защитника - адвоката <ФИО3>, следующего содержания. Зарегистрирован по адресу : г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 30, кв. 91, проживает один. По обстоятельствам регистрации на мое имя ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», где согласно официальным сведениям он являлся директором и учредителем может пояснить, что он является учредителем и директором ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО> ». В <ДАТА> году он временно не работал, у него сложилась такая ситуация , что мне необходимы были деньги, в <ДАТА> году он находился возле металлоприемки возле своего дома, выйдя из металлоприемки к нему обратился мужчина 40-50 лет, который представился Виктором, он предложил заработать денежные средства, он попросил подписать документы для создания юридической организации, пояснив, что деятельность организации вести будет не нужно. Он подумал, что тот заплатить ему за подписание документов и регистрацию организации. Недолго думая он согласился на предложение Виктора, так как у него было трудное финансовое положение. Виктор сказал, что необходим его паспорт для регистрации организации, так как у него не было с собой паспорта он предложил проехать к его дому, где он был готов зайти в квартиру, взять паспорт и передать Виктору. Тогда он и Виктор если в его автомобиль (жигули) , темно-вишневого цвета, государственный номер не запомнил, так как плохо вижу, тот подвез меня к дому <АДРЕС>, к подъезду <НОМЕР>, где он поднялся в квартиру <НОМЕР>, взял паспорт , спустился , вышел из подъезда и сел в машину Виктора, он передал возле своего подъезда <НОМЕР> дома <АДРЕС> в Калининском районе г. <АДРЕС> в автомобиле паспорт Виктору, Виктор сфотографировал паспорт и передал обратно. В этот же день, точную дату не помнит, это было осенью <ДАТА> года, Виктор попросил проехать с ним в банковские и кредитные учреждения, на что он дал согласие. Он не спрашивал для чего нужно было проехать, он не задавал никаких вопросов, ему это неинтересно, ему были нужны деньги для проживания. Далее он и Виктор на его автомобиле проехали в банки, какие банки они ездили он не помнит, так как прошло много времени. В банках он подписал какие-то документы, не читая их, после подписания документов он передал подписанные документы Виктору, Виктор сказал, что передаст ему денежное вознаграждение, но так и не заплатил. После подписания документов, Виктор отвез его домой, и больше он его не видел. Он осознавал, что не будет осуществлять финансово- хозяйственную деятельность организации. Мужчину по имени Виктор он видел один раз, описать его не может, он забыл, как тот выглядит, и у него плохая память на лица. Какого числа, месяца, он передал паспорт не помнит, но помнит, что все происходило в осенний период времени в <ДАТА> году. Бухгалтера он не знает и никогда не видел. После того как он предоставил паспорт по адресу г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС> возле дома 30, он не искал и не знал где находится Виктор. К нотариусу он не обращался. Финансово-хозяйственную деятельность ООО <ОБЕЗЛИЧЕНО>» он не вел, директором официально не был, он предоставил лишь паспорт для создания ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>». Он и не преследовал осуществлять деятельность ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», его попросили за денежное вознаграждение зарегистрировать организацию на его имя. Чем именно занималось ООО <ОБЕЗЛИЧЕНО>» ему неизвестно, где фактически оно располагалось и сколько сотрудников было трудоустроено он не знает. Имеются ли банковские счета у ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» ему неизвестно, счета он сам лично не открывал, всем занимался Виктор. Узнал о том, что на его имя также открыта ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» от сотрудников полиции. Налоговый орган не посещал для внесения сведений о юридическом лице, никаким образом не участвовал в деятельности ООО <ОБЕЗЛИЧЕНО>», о дальнейшем судьбе ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» ему неизвестно. Виновным себя в совершении данного преступления он признает полностью. Признает, что поступил незаконно, в содеянном раскаивается.

Показании обвиняемого ФИО1 В.1 от <ДАТА7> года оглашены защитой в судебном заседании, согласно им вину в совершении инкриминируемого деяния ФИО1 В.1 признал в полном объеме и показал, что ранее данные показания в качестве подозреваемого помнит хорошо и подтверждает их полностью. Он ознакомился с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого, в нем все указано верно. Действительно он предоставил свой паспорт для регистрации организации, деятельность ООО <ОБЕЗЛИЧЕНО>» не осуществлял.

Действия подсудимого суд квалифицирует по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, как незаконное использование документов для образования (создания) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

При назначении наказания суд, в соответствие со ст.ст. 6,60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного деяния - умышленного преступления небольшой тяжести, данные о личности, и образе жизни подсудимого, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни семьи, материальное положение подсудимого.

В соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ суд относит к обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого, полное признание вины и раскаяние в содеянном, наличие постоянного места жительства, совершение преступления небольшой тяжести впервые, состояние здоровья лица и его близких, возраст, положительные характеристики в быту.

В соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ суд относит к обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого, наличие явки с повинной, в качестве которой расценивает объяснения ФИО1 В.1, данные лицом до возбуждения уголовного дела, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в том, что ФИО1 В.1 давал последовательные признательные показания.

В соответствии со ст. 63 УК РФ обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено. Оснований для применения ст.64, для освобождения лица от уголовной ответственности либо постановления приговора без назначения наказания судом не установлено.

С учетом обстоятельств совершенного преступления, личности подсудимого, смягчающих наказание обстоятельств по делу судья полагает возможным назначить наказание в виде обязательных работ, так как полагает, что данный вид наказания будет способствовать восстановлению социальной справедливости, предупреждению совершения повторных преступлений. На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, мировой судья

ПРИГОВОР И Л:

Признать ФИО1 В.1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание в виде обязательных работ на срок 180 (сто восемьдесят) часов.

Меру пресечения в отношении ФИО1 В.1- подписку о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлению приговора в законную силу.

Вещественные доказательства- копию регистрационного дела в отношении ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» на 24 листах, сведения об открытых/закрытых банковских счетах по вступлению приговора в законную силу хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ в апелляционном порядке в Ленинский районный суд г. Магнитогорска Челябинской области в течение 15 суток со дня его провозглашения, через канцелярию мирового судьи судебного участка № 3 Ленинского района г. Магнитогорска. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрениидела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано им в апелляционной жалобе или отдельном заявлении.

В случае подачи апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающей интересы осужденных другими участниками судопроизводства, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подается осужденным в течение 15 суток с момента вручения апелляционного представления

Мировой судья: подпись

Копия верна. Мировой судья:

О.Н.Вознесенская

Приговор вступил в законную силу 04.08.2023г.

Мировой судья: