Дело <НОМЕР> (<НОМЕР>) (УИД 75MS0041-01-2023-005801-77) ПОСТАНОВЛЕНИЕ по делу об административном правонарушении пгт. Забайкальск 31 октября 2023 года Мировой судья судебного участка <НОМЕР> 39 Забайкальского судебного района Забайкальского края Дамдинова С.Д. (674650, Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. <АДРЕС>, д., 19),

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении гражданина КНР ФИО1 (WANG JIANGSHUI), <ДАТА2> рождения, место рождения: КНР, провинция Хэнань, место работы: КНР, г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, строитель, паспорт иностранного гражданина EK 3924146 выдан 08.05.2023 МИД КНР, проживает по адресу: КНР, Внутренняя Монголия, <АДРЕС>, Пятая улица, <АДРЕС>, временно пребывает на территории РФ по адресу: РФ, Забайкальский край, пгт. Забайкальск, рынок, бутик <НОМЕР>, в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 16.4 КоАП РФ

УСТАНОВИЛ:

14 сентября 2023 года составлен протокол об административном правонарушении в отношении ФИО1 по ст. 16.4 КоАП РФ, в связи с недекларированием наличных денежных средств, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза. Так, 14 сентября 2023 с 15 часов 45 минут (местного времени) в досмотровом зале «Въезд в РФ» таможенного поста МАПП Забайкальск Читинской таможни совершались таможенные операции и проводился таможенный контроль в отношении сопровождаемого багажа, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза гражданином КНР КНР ФИО1 (WANG JIANGSHUI), следовавшего из КНР в РФ в качестве пассажира на транспортном средстве с регистрационным номером <НОМЕР>. При проведении таможенного контроля гражданин КНР ФИО1 (WANG JIANGSHUI), пассажирскую таможенную декларацию не предъявил, на устный вопрос о наличии товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию, либо не предъявленных к таможенному контролю ответил отрицательно. Исходя из результатов проверки документов и сведений устного опроса, таможенного осмотра возникает вероятность ввоза гр. КНР ФИО1 (WANG JIANGSHUI), товаров с нарушением таможенного законодательства. В ходе таможенного контроля с учётом системы управления рисками назначен и проведен таможенный досмотр багажа, состоящего из 1 места, весом 4кг. В результате таможенного досмотра сопровождаемого багажа, находящегося при гражданине КНР ФИО1 (WANG JIANGSHUI) состоящего из 1 (одного) места, весом 4 кг обнаружены денежные средства в размере 1 000 000 (один миллион) рублей: купюры номиналом 5 000 (пять тысяч) рублей в количестве 200 шт. (серийные номера банкнот: СЗ 1942664, ЧА 4686558, ЕА 8804285, ТМ 5018405, ЧБ 2561275, ЧВ 0571579, ПХ 3925737, ТЯ 2340847, ЛО 5445213, ТН 3796511, КЬ 8074730, НМ 5302301, ПО 3054639, ХТ 8278576, ги 4622235, аэ 1112789, ЕЧ 0693710, АЧ 3505718, ТГ 4268678, КГ 5437870, КМ 4543148, ИС 0026373, ПМ 1779911, СН 5418223, ХГ 3370623, ГЭ 1686005, ИН 3928190, бг 0022312, ЛС 2188639, ЛП 1646940, ХБ 3391433, КА 8618067, ЛИ 3070055, ПГ 6184243, ХБ 4546288, зз 0338802, ИА 7842918, вк 0436693, ХТ 4224201, ЛВ 3473144, ез 2196021, ТЭ 4369083, ПМ 3019856, ТТ 6758628, ПП 1019637, вн 2494226, Аэ 2502074, ТЛ 5263287, Ав 8713597, КЯ 2364880, вх 7065400, ЧГ 1685462, ХЭ 3940410, ТП 6396742, ТН 6598096, ЧА 4481126, ХЯ 1668554, ЧА 4661959, ХВ 0411831, ЬИ 0025420, ЬК 4043122, МЗ 3696623, СТ 8984689, ЛО 7584236, ЬМ 4017308, ТЭ 0532362, ЧМ 7726438, НИ 4758135, ЬМ 7440759, ГЗ 7287592, бо 0042386, ИК 7947620, Аэ 9095672, ЧВ 0668426, ЗЬ 0803739, ЧВ 0668424, ТЭ 2765971, НЗ 1230525, ТН 8357450, ТП 2675325, СВ 3798454, НГ 6129795, ТК 7505378, ЛЬ 8469765, ЧВ 0668423, ХЭ 0702080, ТЗ 1128893, ПВ 9570070, ПХ 9010885, ТЕ 2921953, ИВ 9447532, ЛЛ 9333381, КК 6635654, ИЯ 2379883, ТМ 0816643, ЛИ 8009590, ПВ 9989990, бг 9804547, БА 7740846, ЛЧ 5633959, ЛЯ 3743051, ТК 7033028, ХВ 3369590, ОГ 2441191, КЬ 1435283, МВ 1943113, СЬ 5567784, КО 7365870, ХТ 9042856, ЛЭ 8441803, КХ 8108055, СС 4116878, НИ 0019889, ХЯ 1684976, Аь 9121963, Аь 9121964, Аь 9121962, ПВ 2330123, ПП 5097281, КХ 4973102, КВ 1481607, Аь 6112432, БЛ 4074668, НМ 3898536, НИ 4627507, ОО 4893085, ЛТ 6847779, бн 7684852, ЗС 2310214, ХЯ 1274487, ГЯ 3363682, ЬИ 0000653 ГМ 6013559, ПК 4307827, ЬМ 4000574, Ач 9103530, ПЕ 0154839, Аь 6118524, Аь 6118521, ТМ 3942536, ЬИ 2074848, ЧБ 1652002, Ь 1591821 ,ТЯ 4411599, ТХ 0553399, ХЭ 0576395, ТГ 4276019, ТБ 5697504, ЧА 0592026, НЯ 1253548, ЧЕ 3616891, ИЯ 9922278, МЛ 2127919, ач 1400946, ЧБ 1572951, ЛС 2784626, НА 7641350, ТН 9501061, ТМ 0795951, ЧХ 0152116, ЧА 0592025, ЧА 0592019, ТЭ 3308086, ЭО 1444379, Бг 4970782, ПБ 1050788, ПА 7913997, ЭИ 1332151, ПГ 4093934, ЛМ 9006223, ХЭ 2681545, ПГ 6931442, ТЕ 5125021, ЛГ 0508441, ПБ 3291711, НН 5846711, ПЕ 0198784, ПЗ 9981763, НП 9171804, ЧА 3565067, ОА 5573684, ЕС 2519742, ПГ 4093930, ХЭ 2695624, ЧБ 2669426, ИЭ 4185534, ИЭ 1729047, ММ 5827784, ЕО 8562190, ТК 1269778 ,ПТ 1721604, МХ 2738916, ТЗ 0799516, НТ 3454522, ПС 4329081, ПП 4352138, ЧБ 1562531, ВЛ 6945224, ОВ 6049600, ХЭ 2569409). ФИО1 в судебное заседание не явился, по неизвестной суду причине, о месте, дате и времени слушания дела извещался надлежащим образом, о причинах неявки не сообщил, ходатайств об отложении дела не заявлял. На основании ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ дело об административном правонарушении рассмотрено в отсутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. Из объяснений ФИО1 следует, что указанные денежные средства он ввозит на таможенную границу Союза для покупки движимого имущества (автомобиль) в РФ. Перед тем как пересечь границу, с таможенным законодательством ознакомился, но таможенную декларацию не подавал. О том, что нарушил закон об административном правонарушении, он не знал. Вину в совершении административного правонарушения признает. Изучив материалы дела, судья приходит к следующим выводам. В соответствии с ч.1 ст. 9 ТК ЕАЭС, все лица на равных основаниях имеют право на перемещение товаров через таможенную границу Союза в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Кодексом или в соответствии с настоящим Кодексом. В силу ст. 256 ТК ЕАЭС, товары для личного пользования, перемещаются через таможенную границу в соответствии с положениями главы 37 ТК ЕАЭС, а в части, не урегулированной главой 37 ТК ЕАЭС. - в соответствии с порядком, установленным таможенным законодательством таможенного союза. Согласно п. 7 ст. 260 ТК ЕАЭС таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию Союза или единовременном вывозе с таможенной территории Союза превышает сумму, эквивалентную 10 000 долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации. Таможенное декларирование товаров для личного пользования производится с использованием пассажирской таможенной декларации. Материалами дела установлено, что наличные денежные средства, перемещаемые гражданином КНР ФИО1 подлежали письменному таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации.

Наличные денежные средства, перемещаемые гражданином КНР ФИО1 (WANG JIANGSHUI) в размере 1 000 000 (один миллион) рублей РФ, что по курсу ЦБ РФ на 14.09.2023 (1 доллар США= 95, 9794 рублей РФ) составляет 10418, 90 (десять тысяч четыреста восемнадцать) долларов 90 центов подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму ввозимых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков. Наличные денежные средства в размере 40 206, 00 (сорок тысяч двести шесть) рублей 00 копеек, что по курсу ЦБ РФ на 14.09.2023 (1 доллар США= 95, 9794 рублей РФ) составляет 418, 90 (четыреста восемнадцать) долларов 90 центов. Таким образом, единовременный вывоз гр КНР ФИО1 наличных денежных средств на общую сумму, не превышающую в эквиваленте 10 000 долларов США, не подлежащие таможенному декларированию в письменной форме, составила 959794 рублей (по состоянию на 14.09.2023). Единовременный вывоз гр. КНР ФИО1 наличных денежных средств на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 000 долларов США, подлежащие таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации, составила 40206 рублей (по состоянию на 14.09.2023). Таким образом, гражданином КНР ФИО1 незаконно в нарушение ст. 16.4 КоАП РФ перемещены денежные средства в сумме 40206 рублей РФ. В нарушение требований, установленных Федеральным законом <НОМЕР> "О валютном регулировании и валютном контроле" от <ДАТА7>, гр. КНР ФИО1 совершено административное правонарушение, выразившееся в недекларировании наличной валюты РФ, перемещаемой через таможенную границу РФ и подлежащей обязательному письменному декларированию, ответственность за которое предусмотрена ст. 16.4 КоАП РФ. Согласно ч. 2 ст. 9 ТК ЕАЭС, товары, перемещаемые через таможенную границу Союза, подлежат таможенному контролю в соответствии с настоящим Кодексом. В примечании 2 ст. 16.4 КоАП РФ указано, что пересчет наличных денежных средств, денежных инструментов в валюту Российской Федерации производится по действующему на день совершения или обнаружения административного правонарушения курсу Центрального банка Российской Федерации. Согласно протоколу изъятия вещей и документов от 14.09.2023 в порядке ст. 27.10 КоАП РФ денежные средства в размере 40206,00 рублей РФ, были изъяты.

Учитывая, что гр. КНР ФИО1 через таможенную границу таможенного союза перемещены денежные средства в сумме более 10 000 долларов, следовательно, в таможенный орган гр. КНР ФИО1 надлежало представить соответствующую декларацию. Исходя из анализа представленных документов, следует, что гр. КНР ФИО1 не задекларировал по установленной форме указанные выше наличные денежные средства, что является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена ст. 16.4 КоАП РФ. В соответствии со ст. 16.4 КоАП РФ недекларирование, либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза и подлежащих письменному декларированию, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от однократной до двукратной незадекларированной суммы наличных денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов, либо конфискацию предмета административного правонарушения. Объектом административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 16.4 КоАП РФ, является порядок таможенного оформления товаров и транспортных средств. Объективную сторону административного правонарушения, предусмотренного статьей 16.4 КоАП РФ, составляет недекларирование подлежащих обязательному письменному декларированию иностранной валюты или валюты Российской Федерации, перемещаемых через таможенную границу. Субъектом административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 16.4 КоАП РФ, является лицо, выступавшее в качестве лица перемещающего товар, т.е. гр. КНР ФИО1, поскольку именно на нем лежит обязанность по таможенному декларированию перемещаемых через таможенную границу денежных средств. Каких-либо документов, подтверждающих, что правонарушение было вызвано чрезвычайными, объективно непредотвратимыми обстоятельствами, или другими непредвидимыми, непреодолимыми препятствиями, находящимися вне контроля гр. КНР ФИО1 в ходе рассмотрения дела, не представлено. При таких обстоятельствах, судья приходит к выводу о том, что в действиях гр. КНР ФИО1 имеются признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 16.4 КоАП РФ. Оснований для применения положений ст. 2.9 КоАП РФ не имеется, поскольку совершенное правонарушение является объектом посягательства общественные отношения в области соблюдения таможенных правил на территории Российской Федерации.

Учитывая, что согласно примечанию 1 к ст. 16.4 КоАП РФ для целей применения настоящей статьи незадекларированной признается сумма наличных денежных средств и (или) стоимость дорожных чеков сверх разрешенной таможенным законодательством Таможенного союза к ввозу (вывозу) без таможенного декларирования в письменной форме, предметом административного правонарушения будет являться сумма, превышающая 10 000 долларов. Документы, свидетельствующие об издержках, связанных с хранением товара в материалах дела отсутствуют. Руководствуясь п.1 ч. 1 ст. 29.9, ст. 23.1, ст. 29.10КоАП РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ФИО1, виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 16.4 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере одной второй незадекларированной суммы денежных средств - предмета административного правонарушения в размере 20103 (двадцать тысяч сто три) рублей 00 копеек. Разъяснить ФИО1, что в соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу по следующим реквизитам:

ИНН <НОМЕР> КПП <НОМЕР> КАЗНАЧЕЙСКИЙ СЧЕТ 03100643000000019100 УФК ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ (ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ Л/С <***> ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА БАНКА РОССИИ//УФК ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ <АДРЕС>

БИК <НОМЕР> ЕДИНЫЙ КАЗНАЧЕЙСКИЙ СЧЕТ, ОТКРЫТЫЙ В ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА БАНКА РОССИИ 40102810945370000063 ОКТМО 76612000 <НОМЕР> кор.сч. банка получателя платежа (КБК) 03211601163010000140,

наименование платежа: начислен штраф по делу об АП <НОМЕР> от 31.10.2023 суд. уч. <НОМЕР> 39, УИН 0316563307500410032178874. Факт исполнения постановления подтверждается платежным документом, представляемым в суд. При неуплате административного штрафа в указанный срок, постановление будет приведено в исполнение в принудительном порядке. Денежные средства в размере в размере 40206,00 рублей РФ, изъятые в соответствии с протоколом изъятия вещей и документов от 14.09.2023 возвратить ФИО1, после вступления постановления в законную силу. Копию постановления направить в Читинскую таможню. Постановление может быть обжаловано в Забайкальский районный суд Забайкальского края через мирового судью судебного участка <НОМЕР> 39 Забайкальского района Забайкальского края в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья С.Д. Дамдинова