УИД10MS0036-01-2023-002385-90 Дело № 5-382/23 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 октября 2023 года г. Сегежа
Мировой судья судебного участка № 1 Сегежского района Республики Карелия Умнов Д.В., находящийся по адресу: 186420, <...>, рассмотрев материалы об административном правонарушении в отношении: ООО «Карелтранспорт», юридический адрес: Республика <АДРЕС>, ИНН <НОМЕР>, ОГРН <НОМЕР>, КПП <НОМЕР>,
УСТАНОВИЛ:
<ФИО1>, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, в период с <ДАТА2> по <ДАТА3> незаконно получил коммерческий подкуп в виде денежных средств от <ФИО2> за совершение действий в интересах ООО «Петротранспорт», ООО «Карелтранспорт» и ООО «Кареллестранс», входящих в его (<ФИО1>) полномочия, при следующих обстоятельствах. <ФИО1> приказом исполнительного директора филиала АО «Сегежский ЦБК» по лесным ресурсам от <ДАТА2> <НОМЕР> с <ДАТА2> переведен с должности старшего специалиста по дорожному строительству на должность начальника отдела дорожного строительства группы по дорожному строительству производственно-технического отдела филиала АО «Сегежский ЦБК» по лесным ресурсам, расположенного по адресу: Республика <АДРЕС>, город Сегежа, улица <АДРЕС>, дом <НОМЕР>, и, являясь начальником указанного отдела, в соответствии должностной инструкцией начальника отдела дорожного строительства филиала АО «Сегежский ЦБК» по лесным ресурсам ДИ-ОДС-01 от <ДАТА4>, утвержденной исполнительным директором предприятия <ДАТА4>, для исполнения полномочий руководителя, на него были возложены обязанности и он был наделен правами: организовывать и осуществлять оперативный контроль на местах, координацию за ходом работ структурных подразделений предприятия (дорожно-строительного участка), подрядных организаций по строительству лесных, лесовозных дорог и усов, а также инженерных сооружений, за обеспечением производства технической документацией, транспортом и т.п.; организовывать и осуществлять на местах проверку качества и объема работ, а также их приемку от подрядных организаций и структурных подразделений предприятия (дорожно- строительного участка) и т.д. Таким образом, <ФИО1> был наделен полномочиями на постоянное выполнение им организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в филиале АО «Сегежский ЦБК» по лесным ресурсам, в том числе вел договорную работу на предприятии по заключению договоров на содержание и строительство лесовозных дорог, инженерных сооружений в соответствии с локально-нормативными актами предприятия, готовил для их заключения всю необходимую документацию; организовывал и осуществлял на местах проверку качества и объема работ по содержанию и строительству лесовозных дорог, их приемку от подрядных организаций и структурных подразделений предприятия; осуществлял непосредственное руководство трудовым коллективом и т.д.
<ФИО2>, являлся директором ООО «Петротранспорт», а также представлял интересы ООО «Карелтранспорт» и ООО «Кареллестранс». Между АО «Сегежский ЦБК» и ООО «Петротранспорт», заключены договоры <НОМЕР> от <ДАТА5>, <НОМЕР> ЛЗ- 18/42/ДР/СЦБК-1130 от 01.10.2018; между АО «Сегежский ЦБК» и ООО «Карелтранспорт» заключен договор <НОМЕР> ЛЗ-18/42/ДР/СЦБК-0385 от <ДАТА9>; между АО «Сегежский ЦБК» и ООО «Кареллестранс» заключен договор <НОМЕР> ЛЗ-19/42/ДР/СЦБК/-1724 от <ДАТА6> В рамках указанных договоров вышеуказанные организации осуществляли грейдирование участков дорожного полотна, их восстановление, расчистку и другие работы на территориях Сегежского, Муезерского, Медвежьегорского районов Республики Карелия для нужд АО «Сегежский ЦБК». В период <ДАТА2> по <ДАТА7> <ФИО2>, действуя в интересах ООО «Петротранспорт», ООО «Карелтранспорт», ООО «Кареллестранс», желая пролоббировать интересы указанных организаций, встретился с <ФИО1> у контрольно-пропускного пункта - проходной АО «Сегежский ЦБК», расположенного в районе улицы Гористая города Сегежа Республики Карелия, и, осознавая, что начальник отдела дорожного строительства группы по дорожному строительству производственно-технического отдела филиала АО «Сегежский ЦБК» по лесным ресурсам <ФИО1> в силу своего служебного положения может дать разрешение на использование дорожной техники для выполнения работ в большем объеме, чем это требуется для нужд АО «Сегежский ЦБК» в рамках исполнения договорных обязательств по вышеуказанным договорам заключенных между АО «Сегежский ЦБК» с ООО «Петротранспорт», ООО «Карелтранспорт», ООО «Кареллестранс», и, желая тем самым увеличить прибыль указанных организаций за счет выполнения дополнительных работ, обратился к <ФИО1> с просьбой оказать содействие в даче разрешения на использование дополнительных единиц техники и выполнение дополнительных работ в большем объеме за незаконное денежное вознаграждение - коммерческий подкуп. В указанный период времени и месте <ФИО1>, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, имея умысел на незаконное получение денег за совершение действий в интересах ООО «Петротранспорт», ООО «Карелтранспорт», ООО «Кареллестранс», входящих в его служебные полномочия, действуя из корыстных побуждений и с целью личного обогащения, желая систематически получать от представителя указанных организаций <ФИО2> незаконное денежное вознаграждение - коммерческий подкуп, после поступившей от <ФИО2> просьбы дать разрешение на использование дополнительной единицы техники для выполнения работ в большем объеме, выдвинул <ФИО2> условия, при которых <ФИО1> готов дать разрешение на использование дополнительных единиц техники и дополнительных видов работ в рамках исполнения договорных обязательств по вышеуказанным договорам заключенных между АО «Сегежский ЦБК» с ООО «Петротранспорт», ООО «Карелтранспорт», ООО «Кареллестранс», а именно: <ФИО2> должен будет передавать <ФИО1> незаконное денежное вознаграждение - коммерческий подкуп в размере 2 % от суммы, оплаченных АО «Сегежский ЦБК» счетов - фактур за произведенные работы денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «Петротранспорт», ООО «Карелтранспорт», ООО «Кареллестранс», и, получив согласие от <ФИО2>, сообщил последнему, что денежные средства в качестве коммерческого подкупа тот должен будет передавать <ФИО1> наличными деньгами, а также путем безналичного перевода денежных средств, предоставив для получения коммерческого подкупа <ФИО2> реквизиты банковской карты отца своей супруги - <ФИО4> <НОМЕР> 2202200857693608, привязанной к расчетному счету <НОМЕР> 40817810155030109894, открытом в ПАО «Сбербанк». Далее <ФИО1>, реализуя свой преступный умысел, в период с <ДАТА2> по <ДАТА3>, действуя согласно достигнутой с <ФИО2> договоренности, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: Республика <АДРЕС>, город Сегежа, улица <АДРЕС>, дом <НОМЕР>, а также на объектах выполнения работ ООО «Петротранспорт», ООО «Карелтранспорт», ООО «Кареллестранс», расположенных на территориях Сегежского, Муезерского, Медвежьегорского районов Республики Карелия, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, совершал действия в интересах ООО «Петротранспорт», ООО «Карелтранспорт», ООО «Кареллестранс», которые противоречили интересам АО «Сегежский ЦБК», а именно лоббировал интересы указанных организаций, допуская к работе по согласованию с <ФИО2> большее количество единиц техники ООО «Петротранспорт», ООО «Карелтранспорт», ООО «Кареллестранс» и согласовывал объем работ с <ФИО2> в большем объеме, чем это требовалась для нужд АО «Сегежский ЦБК», а последующем согласовывал акты приема-сдачи работ по содержанию лесовозных дорог, являющиеся впоследствии основанием для выставления счетов ООО «Петротранспорт», ООО «Карелтранспорт», ООО «Кареллестранс» к оплате АО «Сегежский ЦБК» в рамках исполнения договорных обязательств по вышеуказанным договорам.
В указанный период времени <ФИО1> за совершение указанных действий в интересах ООО «Петротранспорт», ООО «Карелтранспорт», ООО «Кареллестранс», находясь на территории города Сегежа <АДРЕС> района и города <АДРЕС> Республики Карелия незаконно получил от представителя указанных организаций <ФИО2> коммерческий подкуп в виде денежных средств в общей сумме не менее 1.834.500 рублей, в том числе: - наличными денежными средствами которые получил в период с <ДАТА2> по <ДАТА3> при личных встречах с <ФИО2> не менее чем за 10 раз, в общей сумме не менее 700.000 рублей, находясь на территории города Сегежа <АДРЕС> района Республики Карелия, в том числе у гаражных боксов, расположенных на улице Птицефабрика города <АДРЕС> Республики Карелия; на территории города <АДРЕС> Республики Карелия, в том числе у магазина «Печной центр «Ками», расположенного по адресу: Республика <АДРЕС>, город <АДРЕС> проспект, дом <НОМЕР>;
- путем безналичного перевода <ФИО2> денежных средств в общей сумме 1.134.500 рублей, с банковских карт <ФИО5> <НОМЕР> 676196000377303129, 5336690073014864, 5336690296972443, привязанных к расчетному счету <НОМЕР> 40817810155033034830, открытого в ПАО «Сбербанк» денежные средства в общей сумме: <ДАТА8>, 00 рублей, а именно: <ДАТА7> -100.000 рублей, <ДАТА12>- 100.000 рублей, <ДАТА13>- 100.000 рублей, <ДАТА14>- 60.000 рублей, <ДАТА15>- 50.000 рублей, <ДАТА16>- 26.000 рублей, <ДАТА17>- 50.000 рублей, <ДАТА18>- 50.000 рублей, <ДАТА19>- 50.000 рублей, <ДАТА23>- 100.000 рублей, <ДАТА24>- 30.000 рублей, <ДАТА25>- 50.000 рублей, <ДАТА26>- 50.000 рублей, <ДАТА27>- 30.000 рублей, <ДАТА29>- 100.000 рублей, <ДАТА10>- 38.000 рублей, <ДАТА11>- 20.500 рублей; и банковской карты <ФИО6> <НОМЕР> 5469250011852914, привязанной к расчетному счету <НОМЕР>, открытого в ПАО «Сбербанк» денежные средства в общей сумме 130.000 рублей, а именно: <ДАТА20>- 50.000 рублей, <ДАТА21>- 20.000 рублей, <ДАТА22>- 60.000 рублей, на банковскую карту <ФИО4> <НОМЕР> 2202200857693608, привязанной к счету <НОМЕР> 40817810155030109894, открытом в ПАО «Сбербанк». Денежные средства в общей сумме 1.134.500 рублей, незаконно полученные в качестве коммерческого подкупа от <ФИО2>, действовавшего в интересах ООО «Петротранспорт», ООО «Карелтранспорт», ООО «Кареллестранс», <ФИО4>, который не был осведомлен о его (<ФИО1>) преступных действиях, передавались им в распоряжение последнему.
<ФИО1> незаконно полученными от <ФИО2> в интересах ООО «Петротранспорт», ООО «Карелтранспорт», ООО «Кареллестранс» в качестве коммерческого подкупа, денежными средствами в сумме 1.834.500 рублей распорядился по своему усмотрению. За период с <ДАТА2> по <ДАТА3> по договору <НОМЕР> ЛЗ-18/42/ДР/СЦБК-0385 от <ДАТА9> филиалом АО «Сегежский ЦБК» по лесным ресурсам ООО «Карелтранспорт» произведена оплата в размере 4 484 876,17 руб. Таким образом, с учетом достигнутой между <ФИО2> и <ФИО1> договоренности о передаче незаконного денежного вознаграждения - коммерческий подкуп в размере 2 % от суммы, оплаченных счетов - фактур, размер незаконно переданных <ФИО1> в интересах ООО «Карелтранспорт» денежных средств составляет 89 697,52 руб. (2 % от 4 484 876,17 руб.). Наличные денежные средства в интересах ООО «Карелтранспорт» передавались <ФИО1> в период с <ДАТА2> по <ДАТА3>, а также переводились на банковский счет, принадлежащий <ФИО4>, в конкретные даты: <ДАТА10>, <ДАТА11>, <ДАТА7>, <ДАТА12>, <ДАТА13>, <ДАТА14>, <ДАТА15>, <ДАТА16>, <ДАТА17>, <ДАТА18>, <ДАТА19>, <ДАТА20>, <ДАТА21>, <ДАТА22>, <ДАТА23>, <ДАТА24>, <ДАТА25>, <ДАТА26>, <ДАТА27>, <ДАТА28> Следовательно, датой совершения продолжаемого административного правонарушения является дата последнего достоверно установленного приговором факта перевода денежных средств в интересах ООО «Карелтранспорт», входящего в ряд вменяемых противоправных деяний, а именно - <ДАТА28> <ДАТА29> осуществлен перевод денежных средств на банковскую карту <ФИО4>, привязанную к банковскому счету, открытому в филиале <НОМЕР> 1196 Отделения <НОМЕР> 8628 ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: Республика <АДРЕС>, Сегежский район, г. Сегежа, ул. <АДРЕС>, д. 6. Законный представитель ООО «Карелтранспорт» просил рассмотреть дело без своего участия. При назначении наказания просил учесть материальное положение ООО «Карелтранспорт», которое является субъектом малого предпринимательства. Прокурор <ФИО7> в судебном заседании пояснил, что ООО «Карелтранспорт» следует привлечь к административной ответственности, так как в его действиях содержатся признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. При назначении наказания просил учесть положения статьи 4.1.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Из собранных по делу доказательств: постановления о возбуждении дела об административном правонарушении, приговора от <ДАТА30>, обвинительного заключения, выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, письма УФСБ по Республике Карелия, сведений ПАО «Сбербанк», иных материалов дела, следует, что ООО «Карелтранспорт» совершило административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - незаконные передача от имени или в интересах юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации денег за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, действия (бездействие), связанного с занимаемым им служебным положением. Не установлены исключающие производство по делу об административном правонарушении обстоятельства. Не установлены смягчающие и отягчающие административную ответственность обстоятельства. При назначении наказания суд учитывает характер совершенного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, отсутствие смягчающих и отягчающих административную ответственность обстоятельств. Наказание в виде конфискации не может быть назначено, так как переданные <ФИО1> денежные средства у него не изымались. В связи с тем, что ООО «Карелтранспорт» является субъектом малого предпринимательства, при назначении штрафа учитываются положения статьи 4.1.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях На основании изложенного суд
ПОСТАНОВИЛ:
ООО «Карелтранспорт» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере 500000 рублей. Штраф подлежит оплате в течение 7 дней с момента вступления постановления в законную силу. Перечислить сумму штрафа на расчетный счет Управления Федерального казначейства по РК (ГКУ РК "Центр обеспечения деятельности мировых судей» л/с <***>), ИНН- <НОМЕР>, КПП- <НОМЕР>, ОГРН <НОМЕР>, единый казначейский счет Управления 40102810945370000073, Отделение НБ Республика Карелия Банка России//УФК по Республике Карелия г. <АДРЕС>, БИК <НОМЕР>, казначейский счет для учета и распределения поступления 03100643000000010600, ОКТМО 86645000, КБК 82211601193010000140, УИН 0411926400010000001438202.
Постановление может быть обжаловано в Сегежский городской суд Республики Карелия в течение 10 суток с момента получения копии постановления с подачей жалобы через мирового судью судебного участка № 1 Сегежского района Республики Карелия. Мировой судья Д.В. Умнов Копия верна
Мировой судья Д.В. Умнов