Решение по уголовному делу
Дело № 1-22/2023 ПРИГОВОР ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 31 июля 2023 года г. Магнитогорск Мировой судья судебного участка № 3 Ленинского района г. Магнитогорска Челябинской области Вознесенская О.Н. при секретаре Беляевой О.А. с участием государственного обвинителя - ст.помощника прокурора Ленинского района г. Магнитогорска Деминой Т.Х.с участием адвоката Антилова Ю.А.
рассмотрев в общем порядке в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело по обвинению: ФИО1 В.1, <ДАТА2> г.р., гражданки РФ, уроженки <АДРЕС> области, зарегистрированной и проживающей <АДРЕС> область, <АДРЕС>80, имеющей средне-специальное образование, незамужней, несовершеннолетних детей и иждивенцев не имеющей, не работающей, невоеннообязанной, не судимой
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 173.2 ч.1 УК РФ, мера пресечения избрана в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении
УСТАНОВИЛ:
ФИО1 В.1, в <ДАТА> года в неустановленное в ходе предварительного следствия дату и время, но не позднее <ДАТА3> в неустановленное в ходе предварительного следствия время, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, в целях образования (создания) юридического лица, предоставила неустановленному в ходе предварительного следствия лицу документ, удостоверяющий ее личность для внесения в ЕГРЮЛ сведений о руководителе (директоре) и участнике (учредителе) юридического лица — общества с ограниченной ответственностью «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» ИНН: <НОМЕР>, ОГРН: <НОМЕР> а также о ней (ФИО1 В.1), то есть о подставном лице.
Так, в <ДАТА> года, в неустановленное в ходе предварительного следствия дату и время, но не позднее <ДАТА8> года в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, обратилось к ФИО1 В.1 с предложением образовать (создать) юридическое лицо - ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», за денежное вознаграждение, без дальнейшей цели осуществлять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, а также финансово-хозяйственную деятельность от имени данного юридического лица.
На предложение неустановленного в ходе предварительного следствия лица ФИО1 В.1 согласилась после чего реализуя свой преступный умысел, направленный на образование (создание) юридического лица, где она фактически не будет осуществлять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, а также вести финансово-хозяйственную деятельность, в неустановленные в ходе предварительного следствия дату и время, в один из дней <ДАТА> года, но не позднее <ДАТА8> года, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, не имея цели участвовать в управлении юридическим лицом, из корыстных побуждений, с целью получения в дальнейшем денежного вознаграждения, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка внесения сведений в ЕГРЮЛ, и желая их наступления, предоставила неустановленному в ходе предварительного следствия лицу свой паспорт гражданина Российской Федерации серии <НОМЕР><НОМЕР>, выданный <ДАТА4> Отделом УФМС России но <АДРЕС> области в Калининском районе г. <АДРЕС> для оформления документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от <ДАТА5> <НОМЕР> «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с последующими изменениями и дополнениями) для внесения сведений об образованном (созданном) юридическом лице, в котором она является руководителем (директором) и участником (учредителем) данного юридического лица, несмотря на то, что отношения к деятельности указанного общества она не имеет и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с управлением деятельностью данного общества и участия в его деятельности, не будет, то есть с целью внесения сведений в ЕГРЮЛ о ней (ФИО1 В.1) как о подставном лице.
Используя паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1 В.1 неустановленным в ходе предварительного следствия лицом в неустановленные в ходе предварительного следствия дату и время, в один из дней <ДАТА> года, но не позднее <ДАТА8> года, в неустановленном месте, были подготовлены документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ФИО1 В.1 как о подставном лице - руководителе (директоре) и участнике (учредителе) ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», а именно подготовлено заявление но форме <НОМЕР> «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», Устав ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», Решение о создании ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», в соответствии с которыми на ФИО1 В.1 возлагаются полномочия руководителя (директора) и участника (учредителя) указанного юридического лица.
ФИО1 В.1, в вышеуказанный период времени, в один из дней <ДАТА> года, но не позднее <ДАТА8> года, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, действуя из корыстных побуждений и с целью личного обогащения, не имея намерений в дальнейшем осуществлять деятельность в ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» и быть ее учредителем, тем самым являясь подставным лицом, подписала подготовленный пакет документов с заявлением по форме <НОМЕР> «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», в котором содержались сведения о том, что вышеуказанные подготовленные неустановленным в ходе предварительного следствия лицом документы для предоставления в налоговый орган соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям к учредительным документам и являются достоверными, который в последующем неустановленными в ходе предварительного следствия лицами был направлен в электронном виде с использованием интернет сайта «www.nalog.ru» в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы <НОМЕР> по <АДРЕС> области, расположенную по адресу: <АДРЕС> область <АДРЕС> район, проспект <АДРЕС>, д. 65.
На основании направленного пакета документов, содержащего сведения о подставном лице - руководителе (директоре) и участнике (учредителе) ООО <ОБЕЗЛИЧЕНО>» ФИО1 В.1, <ДАТА9> года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы <НОМЕР> по <АДРЕС> области, расположенной по адресу: <АДРЕС> область, г. <АДРЕС> район, проспект <АДРЕС>, д. 65, принято решение о государственной регистрации - создании юридического лица 000 «<ОБЕЗЛИЧЕНО>».
Своими незаконными действиями ФИО1 В.1, предоставив документ, удостоверяющий ее личность, совершила действия повлекшие внесение в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о руководителе (директоре) и участнике (учредителе) 000 «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» ИНН: <НОМЕР>, ОГРН: <НОМЕР>, без намерения фактически ими являться и исполнять возложенные в связи с этим обязанности, то есть о подставном лице.
Таким образом, ФИО1 В.1 совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ - предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
ФИО1 В.1 о времени и месте рассмотрения дела надлежаще извещена, в судебное заседание не явилась, в суд направила заявление, указав, что ходатайствует о рассмотрении дела в свое отсутствие, вину в совершении преступления признает в полном объеме, в содеянном раскаивается, просит строго не наказывать, суду выражает доверие. Адвокат и государственный обвинитель возражений не высказали. Дело рассмотрено в отсутствие подсудимой в общем порядке судебного разбирательства.
Доказательствами, подтверждающими вину ФИО1 В.1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, являются: рапорт об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в действиях ФИО1 В.1 - протокол осмотра документов: сообщение Управления Федеральной Налоговой Службы но <АДРЕС> области о выявлении признаков преступления, предусмотренного ст. 173.2 УК РФ в отношении ФИО1 В.1 (ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>») с прилагаемыми документами регистрационного дела ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>». - вещественные доказательства: сообщение Управления Федеральной Налоговой Службы по <АДРЕС> области о выявлении признаков преступления, предусмотренного ст. 173.2 УК РФ в отношении ФИО1 В.1 (ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>») с прилагаемыми документами регистрационного дела ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>». - протокол осмотр места происшествия от <ДАТА7>, согласно которому осмотрена квартира <НОМЕР> в Калининском районе г. <АДРЕС> как юридический адрес ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>».
В судебном заседании с согласия стороны защиты исследованы показания свидетеля <ФИО3> от <ДАТА7>, согласно которым порядок приёма документов для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей следующий: гражданин обращается в порядке электронной очереди с пакетом документов для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в который входит заявление о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, заявление о создании юридического лица (заявление об изменении сведений об юридическом лице) или индивидуального предпринимателя, решение участников юридического лица, устав, документ (квитанция, ордер, чек) об оплате государственной пошлины, в некоторых случаях гарантийное письмо. При приёме документов у посетителя проверяются его анкетные данные в соответствии с паспортом, а также посетителю (заявителю) в устном порядке разъясняется уголовная ответственность за предоставление недостоверной информации. В межрайонную ИФНС <НОМЕР> по <АДРЕС> области -Единый регистрационный центр в <АДРЕС> области <ДАТА8> поступили документы на государственную регистрацию юридического лица - 000 «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» ИНН <НОМЕР> Документы поступили в электронном формате по каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы РФ., то есть можно сказать, что документы представлены без фактического посещения налогового органа. Заявителем являлся ФИО1 В.1. Были представлены следующие документы: заявление о создании юридического лица по форме Р11001; устав юридического лица - 000 «<ОБЕЗЛИЧЕНО>»: решение о создании юридического лица, иной документ в соответствии с законодательством РФ, документ, удостоверяющий личность гражданина РФ. На основании заявления формы Р11001 и перечисленных документов межрайонной ИФНС <НОМЕР> по <АДРЕС> области <ДАТА9> принято решение о регистрации юридического лица ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» и присвоен ИНН <НОМЕР> и включении соответствующих сведений в Единый государственный реестр юридических лиц. ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» поставлено на учет в ИФНС по <АДРЕС> району г. <АДРЕС>, юридический адрес ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>»: г. <АДРЕС>, ул. 40 летия Победы, <АДРЕС>, кв. 80.Таким образом, <ДАТА9> года в Единый государственный реестр юридических лиц сотрудниками межрайонной ИФНС <НОМЕР> по <АДРЕС> области, которые были не осведомлены о действительных намерениях ФИО1 В.1 не осуществлять деятельность в качестве директора общества, внесены сведения о подставном лице, то есть директоре и учредителе ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» ИНН <НОМЕР> ФИО1 В.1 Данные ею показания основаны на копиях из регистрационного дела 000 «<ОБЕЗЛИЧЕНО>».Таким образом, так как ФИО1 В.1 не имела и не имеет намерения вести реальную предпринимательскую деятельность и управлять в действительности данным юридическим лицом, в регистрирующий орган были представлены сведения о подставном (номинальном) лице, в результате чего, в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены недостоверные сведения в отношении 000 «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» ИНН <НОМЕР>, ОГРН <НОМЕР> не имеет в собственности имущества, численность сотрудников - О человек. Система налогообложения: общая, специальные налоговые режимы организацией не применялись. Налоговые декларации по НДС не представлялись. Указанные обстоятельства свидетельствовали о том, что ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» , возможно, образовано как транзитная организация, а ФИО1 В.1 является формальным, номинальным директором, т. е. подставным лицом. Ввиду того, что в действиях ФИО1 В.1 усматривались признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, ими было подготовлено сообщение о выявлении признаков преступления, которое было направлено в УЭБ и ПК ГУ МВД РФ по <АДРЕС> области.
В судебном заседании с согласия стороны защиты исследованы показания свидетеля ФИО2 от <ДАТА7>, согласно которым зарегистрирована и проживает по адресу : г. <АДРЕС>, ул. 40 лет Победы, дом 28, кв. 80, проживает с матерью ФИО1 В.1, <ДАТА2> г.р. В <ДАТА> году ее мать ФИО1 В.1 хозяйственную деятельность в лице руководителя юридического лица не осуществляла ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», ее мать нигде не работает. Ей не известна организация ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>». О том, что мать ФИО1 В.1 является номинальным руководителем юридического лица ей стало известно летом 2022 года, когда ее мать ФИО1 сообщила о том, что той заплатили денежные средства в сумме 30 000 рублей за подписание документов для регистрации юридического лица, в декабре 2022 года ей также стало известно о ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» от сотрудников полиции. Как оказалось, ее мать ФИО1 В.1 за денежное вознаграждение, не имея намерений осуществлять хозяйственную деятельность, предоставила документы (паспорт) третьим лицам с целью регистрации в налоговом органе юридического лица, где та якобы будет являться директором и учредителем. Официально же, та нигде не работает, неофициально подрабатывает уборщицей в магазинах.
Показании подозреваемой ФИО1 В.1 оглашены в судебном заседании стороной защиты. Показания от <ДАТА7> допрошенной в присутствии защитника - адвоката <ФИО4>, согласно которым зарегистрирована но адресу : г. <АДРЕС>, прожинает с дочерью ФИО2. .Ранее не привлекалась к уголовной ответственности. По обстоятельствам регистрации на ее имя ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», где согласно официальным сведениям она являлась учредителем и директором ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО> ». В <ДАТА> году она временно не работала, у нее сложилась такая ситуация , что ей необходимо были деньги, в <ДАТА> году она находился возле Каслинского рынка по ул. <АДРЕС>, д. 5Б, на рынке она покупала продукты, выйдя из ворот" ^а^линского^ьшка по ул. <АДРЕС> , д. 5Б, к ней обратился мужчина 30-35 лет, рост 175-180 см, зеленые глаза, темные волосы, который представился Михаилом, тот предложил заработать денежные средства, Михаил попросил подписать документы для создания юридической организации, пояснив, что деятельность организации вести будет не нужно. Она недолго думая согласилась на предложение Михаила, так как у нее было трудное финансовое положение. Михаил сказал, что необходим ее паспорт для регистрации организации, гак как у нее был с собой паспорт, она и Михаил прошли к автомобилю, автомобиль черного цвета (иномарка, какая она не помнит, государственный номер , марку и модель машины она не запомнила), возле Каслинского рынка по ул. <АДРЕС> Б в автомобиле она предоставила свой паспорт Михаилу, тот сфотографировал его. Сфотографировав ее паспорт, передал документ удостоверяющий личность (паспорт) ей обратно. Анкетные данные Михаил не называл , она и не спрашивала, она хотела лишь получить денежные средства после подписания документов для регистрации организации. В этот же день, точную дату не помнит, это было зимой <ДАТА> года , Михаил попросил проехать с ним в банковские и кредитные учреждения, на что она дала согласие. Она не спрашивала для чего нужно было проехать, Михаил сказал, что в банках нужно было лишь поставить подписью, она не задавала никаких вопросов, ей это неинтересно, ей были нужны деньги для проживания. Она вместе с Михаилом на его автомобиле проехали в банки , в такие банки как ПАО« <ОБЕЗЛИЧЕНО>», ПАО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», ПАО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», ПАО <ОБЕЗЛИЧЕНО>», адреса банков не помнит, так как прошло много времени. В банках она подписывала какие-то документы, не читая их, после подписания документов она передала подписанные документы Михаилу, после подписания документов в банке Михаил сказал, что передаст ей денежное вознаграждение. Михаил ей обещал денежные средства в размере 30 000- 50 000 рублей ежемесячно, в это же день Михаил передал наличными денежными средства в сумме 30 000 рублей. После подписания документов и посещения банков, Михаил отвез ее домой по ул. 40 лет Победы , дом 28 , и больше она его не видела. Денежные средства она получила один раз в размере 30 000 рублей, после подписания документов. Она осознавала, что не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность организации. Мужчину по имени Михаила она видела один раз. Михаил повторюсь ростом 175 см, худощавого телосложения, темные волосы, зеленые глаза, дефектов речи нет, татуировок на руках нет. Какого числа, месяца, она передала паспорт сказать не может не помнит, но помнит, что все происходило в зимней период времени в <ДАТА> году., перед Новым годом. Бухгалтера она не знает и никогда не видела. После того как она предоставила свой паспорт по адресу г. <АДРЕС> , ул. <АДРЕС> ( возле Каслинском рынке,) она не искала и не знала где находится Михаил . К нотариусу она не обращалась. Финансово-хозяйственную деятельность ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» она не вела, директором официально не была, она предоставила лишь паспорт для создания ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>». Она и не преследовал осуществлять деятельность ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», ее просто попросили за денежное вознаграждение зарегистрировать организацию на свое имя. Чем именно занималось ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» ей неизвестно, где фактически оно располагалось и сколько сотрудников было трудоустроено она не знает. Имеются ли банковские счета у ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» ей неизвестно, счета она сама лично не открывала, всем занимался Михаил. Узнала о том, что на ее имя также открыта ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» от сотрудников полиции. Налоговый орган не посещала для внесения сведений о юридическом лице, никаким образом не участвовала в деятельности ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», о дальнейшем судьбе ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» ей неизвестно. Виновной в совершении данного преступления она признает полностью. Признает, что поступила незаконно, в содеянном раскаивается.
Показании обвиняемой ФИО1 В.1 от <ДАТА7>, допрошенной в присутствии защитника - адвоката <ФИО4>, согласно которым ФИО1 В.1 вину в совершении инкриминируемого деяния признала в полном объеме и показала, что ранее данные показания в качестве подозреваемой помнит хорошо и подтверждает их полностью. Она ознакомилась с постановлением о привлечении его в качестве обвиняемой, в нем все указано верно. Действительно она предоставила свой паспорт для регистрации организации, деятельность ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» не осуществляла.
Действия подсудимой суд квалифицирует по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, как незаконное использование документов для образования (создания) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
При назначении наказания суд, в соответствие со ст.ст. 6,60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного деяния - умышленного преступления небольшой тяжести, данные о личности, и образе жизни подсудимой, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и условия жизни семьи, материальное положение подсудимой.
В соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ суд относит к обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой, полное признание вины и раскаяние в содеянном, наличие постоянного места жительства, совершение преступления небольшой тяжести впервые, состояние здоровья лица и его близких, возраст, положительные характеристики в быту.
В соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ суд относит к обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в том, что ФИО1 В.1 давала последовательные признательные показания.
В соответствии со ст. 63 УК РФ обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судом не установлено. Оснований для применения ст.64, для освобождения лица от уголовной ответственности либо постановления приговора без назначения наказания судом не установлено.
С учетом обстоятельств совершенного преступления, личности подсудимой, смягчающих наказание обстоятельств по делу судья полагает возможным назначить наказание в виде обязательных работ, так как полагает, что данный вид наказания будет способствовать восстановлению социальной справедливости, предупреждению совершения повторных преступлений. На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, мировой судья
ПРИГОВОР И Л:
Признать ФИО1 В.1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание в виде обязательных работ на срок 180 (сто восемьдесят) часов.
Меру пресечения в отношении ФИО1 В.1- подписку о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлению приговора в законную силу.
Вещественные доказательства- копию регистрационного дела в отношении ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», сведения об открытых/закрытых банковских счетах по вступлению приговора в законную силу хранить при материалах уголовного дела.
Приговор может быть обжалован с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ в апелляционном порядке в <АДРЕС> районный суд г. <АДРЕС> области в течение 15 суток со дня его провозглашения, через канцелярию мирового судьи судебного участка <НОМЕР> <АДРЕС> района г. <АДРЕС>.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано им в апелляционной жалобе или отдельном заявлении.
В случае подачи апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающей интересы осужденных другими участниками судопроизводства, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подается осужденным в течение 15 суток с момента вручения апелляционного представления
Мировой судья: подпись. О.Н.Вознесенская
Копия верна Мировой судья: