Дело № 1-26/2023 ПОСТАНОВЛЕНИЕ о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа
г. Екатеринбург 24 июля 2023 года
Мировой судья судебного участка № 10 Верх-Исетского судебного района г. Екатеринбурга Свердловской области Михайлова Н.А., при секретаре судебного заседания - Яковлевой К.С., с участием государственного обвинителя: старшего помощника прокурора г. Екатеринбурга Свердловской области Родионовой Е.Н., защитника - адвоката Элькина А.М., подсудимого - ФИО4, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению ФИО4 <ФИО1>, <ОБЕЗЛИЧЕНО>, в совершении пяти преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,
УСТАНОВИЛ:
ФИО4 обвиняется в пяти эпизодах образования (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. В октябре 2021 года, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, у ФИО4, находясь в неустановленном месте на территории города Екатеринбурга и Свердловской области, преследуя корыстную цель незаконного личного обогащения возник преступный умысел на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставное лицо, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом, путем предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице, а после регистрации юридических лиц передать фактическое управление ими неопределенному кругу лиц за денежное вознаграждение. В целях реализации преступных намерений, в этот же период ФИО4, действуя из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного личного обогащения, находясь в неустановленном месте на территории г. Екатеринбурга и Свердловской области, разработал преступный план, направленный на неоднократное незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, с целью передачи фактического управления им неопределенному кругу лиц за денежное вознаграждение, ФИО4, осознавая, что для регистрации юридических лиц необходимо в соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" направить в регистрирующий орган соответствующие документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью подставного лица, как заявителя, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг, последний находясь в неустановленном месте при помощи приложения «Телеграмм» в неустановленном чате приискал к покупке доступ к учетной записи зарегистрированной на ООО «ЛидерМедиа» - партнера удостоверяющего центра ООО «МОСТИНФО» на сайте irmacom.ru., при помощи которой в последующем планировал инициировать идентификацию подставного лица для выпуска сертификата ключа электронной подписи удостоверяющим центром ООО «Сертум-Про», имеющего договорные отношения с ООО «МОСТИНФО», согласно которым ООО «Сертум-Про» является исполнителем, осуществляющим деятельность по выдаче Клиентам ООО МОСТИНФО» сертификаты ключей проверки электронных подписей (Далее по тексту СКПЭП). Согласно разработанному ФИО4 преступному плану, подставное лицо должно было пройти идентификацию, а именно предоставить документ удостоверяющий личность и СНИЛС, подписать сформированное заявление на выдачу СКПЭП, после чего, данные сведения должны быть направлены при помощи ранее приобретенного доступа к учетной записи ООО «ЛидерМедиа» - партнера удостоверяющего центра ООО «МОСТИНФО» на сайте irmacom.ru. После проведения правовой экспертизы удостоверяющим центром ООО «МОСТИНФО» принимается решение о направлении заявления о выдаче СКПЭП в удостоверяющий центр ООО «Сертум-Про», который в свою очередь принимает решение о выдаче СКПЭП идентифицируемому лицу. Далее ФИО4 подготавливал документы, предусмотренные ст. 17 Федерального закона РФ от 08.08.2001 № 129 - ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в том числе подписанное электронной подписью подставного лица заявление по форме Р11001, и направлял данные документы по каналам связи (электронно), для государственной регистрации юридического лица, в связи с его созданием и для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, как об участнике и органе управления юридического лица - генеральном директоре в ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, расположенную по адресу: ул. Хомякова, 4, в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга. Таким образом, ФИО4 умышленно, из корыстных побуждений, осуществлял незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, с целью передачи фактического управления им неопределенному кругу лиц за денежное вознаграждение. Так в период времени с октября 2021 года до 17:01 часов 02.11.2021, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО4 при неустановленных органами предварительного следствия обстоятельствах подыскал абонентский номер, принадлежащий ранее ему незнакомой ФИО5 и посредством телефонной связи обратился к последней. В ходе телефонного разговора ФИО4, осознавая, что ФИО5 будет являться подставным лицом при создании юридического лица, предложил последней стать единственным учредителем и директором общества с ограниченной ответственностью «Бизнес Лидер» (далее по тексту ООО «Бизнес Лидер») и предоставить документ, удостоверяющий личность и иные документы для составления документов, необходимых в целях образования (создания) ООО «Бизнес Лидер» за денежное вознаграждение в размере 4 000 рублей. ФИО5, осознавая, что будет являться подставным лицом, не имеющим цели управления вновь создаваемым обществом, на предложение ФИО4 ответила согласием. Продолжая совершение преступления, ФИО4 до 17:01 часов 02.11.2021 встретился с ФИО5 в помещении «Сто Штампов», расположенном по адресу: <АДРЕС> на имя ФИО5, с целью направления сведений при помощи учетной записи, зарегистрированной на ООО «Лидер Медиа» на сайте irmacom.ru, партнеру удостоверяющего центра ООО «МОСТИНФО» с последующим направлением документов последнему для изготовления квалифицированного ключа проверки электронной подписи, то есть использовал документ, удостоверяющий личность ФИО5, для получения сертификата усиленной квалифицированной подписи в целях создания юридического лица и внесения в ЕГРЮЛ сведений о ФИО5, как о подставном лице ООО «Бизнес Лидер». 02.11.2021 до 17:01 часов после проведения правовой экспертизы удостоверяющим центром ООО «МОСТИНФО» было принято положительное решение о направлении заявления о выдаче сертификата ключа электронной подписи на имя ФИО5 в удостоверяющий центр ООО «Сертум-Про». 03.11.2021 около 09:09 удостоверяющим центром ООО «Сертум-Про» было принято положительное решение о выдаче сертификата ключа электронной подписи ФИО5 Для ФИО5 был сформирован сертификат ключа цифровой электронной подписи и направлен пароль к личному кабинету защищенной автоматизированной системы «Кабинет УЦ» на указанный ФИО4 абонентский номер телефона <НОМЕР> В дальнейшем, ФИО4 в личном кабинете был сгенерирован ключ электронной подписи и проверки электронной подписи, после чего получен сертификат ключа цифровой электронной подписи. Продолжая реализацию своего преступного умысла, 15.12.2021, в неустановленное в ходе предварительного следствия время ФИО4 находясь по адресу ул. Академика Бардина, дом 12, квартира 151, подготовил документы от имени ФИО5, предусмотренные ст. 17 Федерального закона РФ от 08.08.2001 № 129 - ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в том числе подписанное электронной подписью ФИО5 заявление по форме Р11001, после чего, осознавая противоправный характер своих действий, направил данные документы по каналам связи (электронно), для государственной регистрации ООО «Бизнеслидер», в связи с его созданием и для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., как об участнике и органе управления юридического лица - генеральном директоре ООО «Бизнеслидер» в ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, расположенную по адресу: ул. Хомякова, 4, в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга. Сотрудниками отдела государственной регистрации ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, не подозревающими о преступных намерениях ФИО4, на основании представленных от имени ФИО5 документов, 20.12.2021 принято решение о государственной регистрации ООО «Бизнеслидер», о чем внесена запись в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером <НОМЕР> о создании ООО «Бизнес Лидер», ИНН <НОМЕР>, находящегося по адресу: <...> со сведениями об ФИО5 как о единственном участнике ООО «Бизнес Лидер» со 100 % долей в уставном капитале и директоре. При этом ФИО4 осознавал, что ФИО5 не имеет цели ведения предпринимательской деятельности, управления указанным юридическим лицом, организационно - распорядительные, административно - хозяйственные функции в данной организации осуществлять не будет, то есть является подставным лицом организации. Кроме того, в феврале 2022 года, точное время не установлено, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, у ФИО4, находящегося в неустановленном месте города Екатеринбурга из корыстных побуждений, возник преступный умысел на незаконное образование (создание) юридического лица общества с ограниченной ответственностью «Ютэра» (далее по тексту ООО «Ютэра») через подставное лицо, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом, путем предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице Осуществляя задуманное, в период времени с 01.02.2022 года до 14:19 часов 09.03.2022, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО4 при неустановленных органами предварительного следствия обстоятельствах подыскал абонентский номер, принадлежащий ранее ему незнакомой ФИО6 и посредством телефонной связи обратился к последней. В ходе телефонного разговора ФИО4, осознавая, что ФИО6 будет являться подставным лицом при создании юридического лица, предложил последней стать единственным учредителем и директором ООО «Ютэра» и предоставить документ, удостоверяющий личность и иные документы для составления документов, необходимых в целях образования (создания) ООО «Ютэра» за денежное вознаграждение в размере 3 000 рублей ФИО6, осознавая, что будет являться подставным лицом, не имеющим цели управления вновь создаваемым обществом, на предложение ФИО4 ответила согласием. Продолжая совершение преступления, ФИО4 до 14:19 часов 09.03.2022 встретился с ФИО6 в помещении «Дом науки и техники», расположенном по адресу: ул. Академика Бардина, 28 в Ленинском районе г. Екатеринбурга, где преследуя свой преступный умысел, зная, что для государственной регистрации юридического лица - ООО «Ютэра» и внесения при этом в единый государственный реестр юридических лиц сведений (далее по тексту - ЕГРЮЛ) о ФИО6, как об участнике и органе управления указанного юридического лица - директоре, необходимо, в соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", направить в регистрирующий орган соответствующие документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью ФИО6, как заявителя, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг, получил от ФИО6 сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на имя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии <НОМЕР> и СНИЛС № <НОМЕР> на имя Черемных <ФИО2>, с целью направления сведений при помощи ранее приобретенной учетной записи, зарегистрированной на ООО «Лидер Медиа» на сайте irmacom.ru., партнеру удостоверяющего центра ООО «МОСТИНФО» с последующим направлением документов последнему для изготовления квалифицированного ключа проверки электронной подписи, то есть использовал документ, удостоверяющий личность ФИО6, для получения сертификата усиленной квалифицированной подписи в целях создания юридического лица и внесения сведений в ЕГРЮЛ о ФИО6, как о подставном лице ООО «Ютэра». 09.03.2022 до 14:19 часов после проведения правовой экспертизы удостоверяющим центром ООО «МОСТИНФО» было принято положительное решение о направлении заявления о выдаче сертификата ключа электронной подписи ФИО6 в удостоверяющий центр ООО «Сертум-Про». 09.03.2022 около 14:19 удостоверяющим центром ООО «Сертум-Про» было принято положительное решение о выдаче сертификата ключа электронной подписи ФИО6 Для ФИО6 был сформирован сертификат ключа цифровой электронной подписи и направлен пароль к личному кабинету защищенной автоматизированной системы «Кабинет УЦ» на указанный ФИО4 абонентский номер телефона <НОМЕР> В дальнейшем, ФИО4 в личном кабинете был сгенерирован ключ электронной подписи и проверки электронной подписи, после чего получен сертификат ключа цифровой электронной подписи. Продолжая реализацию своего преступного умысла, 12.05.2021, в неустановленное в ходе предварительного следствия время ФИО4, находясь по адресу: <...> от имени ФИО6 подготовил документы, предусмотренные ст. 17 Федерального закона РФ от 08.08.2001 № 129 - ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в том числе подписанное электронной подписью ФИО6 заявление по форме Р11001, после чего, осознавая противоправный характер своих действий, направил данные документы по каналам связи (электронно), для государственной регистрации ООО «Ютэра», в связи с его созданием и для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., как об участнике и органе управления юридического лица - генеральном директоре ООО «Ютэра» в ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, расположенную по адресу: ул. Хомякова, 4, в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга. Сотрудниками отдела государственной регистрации ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, не подозревающими о преступных намерениях ФИО4 на основании представленных от ее имени документов 17.05.2022 принято решение о государственной регистрации ООО «Ютэра» о чем внесена запись в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером <НОМЕР> о создании ООО «Ютэра», ИНН <НОМЕР>, находящегося по адресу: <АДРЕС>, со сведениями об ФИО6, как о единственном участнике ООО «Ютэра» со 100 % долей в уставном капитале и директоре. При этом ФИО4 осознавал, что ФИО6 не имеет цели ведения предпринимательской деятельности, управления указанным юридическим лицом, не будет осуществлять организационно - распорядительные, административно - хозяйственные функции и управлять юридическим лицом, то есть является подставным лицом организации. Кроме того, в марте 2022 года, точное время не установлено, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, у ФИО4, находящегося в неустановленном месте города Екатеринбурга из корыстных побуждений, возник преступный умысел на незаконное образование (создание) юридического лица общества с ограниченной ответственностью «Ротекс» (далее по тексту ООО «Ротекс») через подставное лицо, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом, путем предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице Осуществляя задуманное, в период времени с 01.03.2022 года до 14:39 часов 30.03.2022, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены ФИО4 при неустановленных органами предварительного следствия обстоятельствах подыскал абонентский номер, принадлежащий ранее ему незнакомой ФИО7 и посредством телефонной связи обратился к последней. В ходе телефонного разговора ФИО4, осознавая, что ФИО7 будет являться подставным лицом при создании юридического лица, предложил последней стать единственным учредителем и директором ООО «Ротекс» и предоставить документ, удостоверяющий личность и иные документы для составления документов, необходимых в целях образования (создания) ООО «Ротекс» за денежное вознаграждение в размере 3 000 рублей, ФИО7, осознавая, что будет являться подставным лицом, не имеющим цели управления вновь создаваемым обществом, на предложение ФИО4 ответила согласием. Продолжая совершение преступления, ФИО4 до 14:39 часов 30.03.2022 встретился с ФИО7 в помещении «Дом науки и техники», расположенном по адресу: ул. Академика Бардина, 28 в Ленинском районе г. Екатеринбурга, где преследуя свой преступный умысел, зная, что для государственной регистрации юридического лица - ООО «Ротекс» и внесения при этом в ЕГРЮЛ о ФИО7, как об участнике и органе управления указанного юридического лица - директоре, необходимо в соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", направить в регистрирующий орган соответствующие документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью ФИО7, как заявителя, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг, получил от ФИО7 сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии 6517 <НОМЕР> и СНИЛС №<НОМЕР> на имя ФИО7, с целью направления сведений при помощи учетной записи, зарегистрированной на ООО «Лидер Медиа» на сайте irmacom.ru. партнеру удостоверяющего центра ООО «МОСТИНФО» с последующим направлением документов последнему для изготовления квалифицированного ключа проверки электронной подписи, то есть использовал документ, удостоверяющий личность ФИО7, для получения сертификата усиленной квалифицированной подписи в целях создания юридического лица и внесения сведений в ЕГРЮЛ о ФИО7, как о подставном лице ООО «Ротекс». 30.03.2022 до 14:39 часов после проведения правовой экспертизы удостоверяющим центром ООО «МОСТИНФО» было принято положительное решение о направлении заявления о выдаче сертификата ключа электронной подписи ФИО7 в удостоверяющий центр ООО «Сертум-Про». 30.03.2022 около 14:39 часов удостоверяющим центром ООО «Сертум-Про» было принято положительное решение о выдаче сертификата ключа электронной подписи ФИО7 Для ФИО7 был сформирован сертификат ключа цифровой электронной подписи и направлен пароль к личному кабинету защищенной автоматизированной системы «Кабинет УЦ» на указанный ФИО4 абонентский номер телефона <НОМЕР> В дальнейшем, ФИО4 в личном кабинете был сгенерирован ключ электронной подписи и проверки электронной подписи, после чего получен сертификат ключа цифровой электронной подписи. Продолжая реализацию своего преступного умысла, 13.05.2021, в неустановленное в ходе предварительного следствия время ФИО4 находясь по адресу: <...>, от имени ФИО7 подготовил документы, предусмотренные ст. 17 Федерального закона РФ от 08.08.2001 № 129 - ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в том числе подписанное электронной подписью ФИО7 заявление по форме Р11001, и направил данные документы по каналам связи (электронно), для государственной регистрации ООО «Ротекс», в связи с его созданием и для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., как об участнике и органе управления юридического лица - генеральном директоре ООО «Ротекс» в ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, расположенную по адресу: ул. Хомякова, 4, в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга. Сотрудниками отдела государственной регистрации ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, не подозревающими о преступных намерениях ФИО4, на основании представленных от имени ФИО7 документов, 18.05.2022 принято решение о государственной регистрации ООО «Ротекс» о чем внесена запись в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером <НОМЕР> о создании ООО «Ротекс», ИНН <НОМЕР>, находящегося по адресу <АДРЕС>, со сведениями об ФИО7, как о единственном участнике ООО «Ротекс» со 100 % долей в уставном капитале и директоре. При этом ФИО4 осознавал, что ФИО7 не имеет цели ведения предпринимательской деятельности, управления указанным юридическим лицом, не будет осуществлять организационно - распорядительные, административно - хозяйственные функции и управлять юридическим лицом, то есть является подставным лицом организации. Кроме того, в апреле 2022, точное время не установлено, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, у ФИО4, находящегося в неустановленном месте города Екатеринбурга, возник преступный умысел на незаконное образование (создание) юридического лица общества с ограниченной ответственностью «Альтервест» (далее по тексту ООО «Альтервест») через подставное лицо, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом, путем предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице Осуществляя задуманное, в период с 01.04.2022 до 12:39 часов 13.04.2022, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены ФИО4 при неустановленных органами предварительного следствия обстоятельствах подыскал абонентский номер, принадлежащий ранее ему незнакомого ФИО8 и посредством телефонной связи обратился к последнему. В ходе телефонного разговора ФИО4, осознавая, что ФИО8 будет являться подставным лицом при создании юридического лица, предложил последнему стать единственным учредителем и директором ООО «Альтервест» и предоставить документ, удостоверяющий личность и иные документы для составления документов, необходимых в целях образования (создания) ООО «Альтервест» за денежное вознаграждение в размере 3 000 рублей, ФИО8, осознавая, что будет являться подставным лицом, не имеющим цели управления вновь создаваемым обществом, на предложение ФИО4 ответил согласием. Продолжая совершение преступления, ФИО4 до 12:39 часов 13.04.2022 встретился с ФИО8 в помещении «Дом науки и техники», расположенном по адресу: ул. Академика Бардина, 28 в Ленинском районе г. Екатеринбурга, где преследуя свой преступный умысел, зная, что для государственной регистрации юридического лица - ООО «Альтервест» и внесения при этом в единый государственный реестр юридических лиц сведений (далее по тексту - ЕГРЮЛ) о ФИО8, как об участнике и органе управления указанного юридического лица - директоре, необходимо в соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", направить в регистрирующий орган соответствующие документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью ФИО8, как заявителя, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг, получил от ФИО8 сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на имя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии <НОМЕР> и СНИЛС №<НОМЕР> на имя ФИО8, с целью направления сведений при помощи учетной записи зарегистрированной на ООО «Лидер Медиа» на сайте irmacom.ru. партнеру удостоверяющего центра ООО «МОСТИНФО» с последующим направлением документов последнему для изготовления квалифицированного ключа проверки электронной подписи, то есть использовал документ, удостоверяющий личность ФИО8, для получения сертификата усиленной квалифицированной подписи в целях создания юридического лица и внесения сведений в ЕГРЮЛ о ФИО8, как о подставном лице ООО «Альтервест». 13.04.2022 до 12:39 часов после проведения правовой экспертизы удостоверяющим центром ООО «МОСТИНФО» было принято положительное решение о направлении заявления о выдаче сертификата ключа электронной подписи ФИО8 в удостоверяющий центр ООО «Сертум-Про». 13.04.2022 около 12:39 часов удостоверяющим центром ООО «Сертум-Про» было принято положительное решение о выдаче сертификата ключа электронной подписи ФИО8 Для ФИО8 был сформирован сертификат ключа цифровой электронной подписи и направлен пароль к личному кабинету защищенной автоматизированной системы «Кабинет УЦ» на указанный ФИО4 абонентский номер телефона <НОМЕР> В дальнейшем, ФИО4 в личном кабинете был сгенерирован ключ электронной подписи и проверки электронной подписи, после чего получен сертификат ключа цифровой электронной подписи. Продолжая реализацию своего преступного умысла, 25.05.2022, в неустановленное в ходе предварительного следствия время ФИО4 находясь по адресу: <...> от имени ФИО8 подготовил документы, предусмотренные ст. 17 Федерального закона РФ от 08.08.2001 № 129 - ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в том числе подписанное электронной подписью ФИО8 заявление по форме Р11001, и направил данные документы по каналам связи (электронно), для государственной регистрации ООО «Альтервест», в связи с его созданием и для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., как об участнике и органе управления юридического лица - генеральном директоре ООО «Альтервест» в ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, расположенную по адресу: <АДРЕС>. Сотрудниками отдела государственной регистрации ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, не подозревающими о преступных намерениях ФИО4 на основании представленных от имени ФИО8 документов, 30.05.2022 принято решение о государственной регистрации ООО «Альтервест» о чем внесена запись в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером <НОМЕР> о создании ООО «Альтервест», ИНН <***>, находящегося по адресу <...>, со сведениями об ФИО8, как о единственном участнике ООО «Альтервест» со 100 % долей в уставном капитале и директоре. При этом ФИО4 осознавал, что ФИО8 не имеет цели ведения предпринимательской деятельности, управления указанным юридическим лицом, не будет осуществлять организационно - распорядительные, административно - хозяйственные функции и управлять юридическим лицом, то есть является подставным лицом организации. Кроме того, в июне 2022, точное время не установлено, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, у ФИО4, находящегося в неустановленном месте города Екатеринбурга, получившего в неустановленном чате приложения «Телеграмм» от неустановленного лица подыскать подставное лицо и внести сведения о нем, как о директоре общества с ограниченной ответственностью «Топтрейд» (далее по тексту ООО «Топтрейд»), т.е. провести реорганизацию юридического лица, возник преступный умысел на незаконную реорганизацию юридического лица ООО «Топтрейд» через подставное лицо, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом, путем предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице. Осуществляя задуманное, в период с 01.06.2022 до 02.06.2022, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены ФИО4 посредством телефонной связи обратился к ранее знакомой ему ФИО6 В ходе телефонного разговора ФИО4, осознавая, что ФИО6 будет являться подставным лицом при реорганизации юридического лица, предложил последней стать директором ООО «Топтрейд» и предоставить документ, удостоверяющий личность и иные документы для составления документов, необходимых в целях реорганизации ООО «Топтрейд» за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей ФИО6, осознавая, что будет являться подставным лицом, не имеющим цели управления обществом, на предложение ФИО4 ответила согласием. Продолжая совершение преступления, ФИО4 02.06.2022 встретился с ФИО6 на ул. Попова, 10, в Ленинском района г. Екатеринбурга, зная, что для государственной регистрации изменения сведений о юридическом лице ООО «Топтрейд» и внесения при этом в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней как об органе управления указанного юридического лица - директоре, необходимо в соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" направить в регистрирующий орган соответствующие документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, преследуя свой преступный умысел, направил ФИО6 к нотариусу <ФИО3> для засвидетельствования подписи на заявлении об изменении сведений в едином государственном реестре юридических лиц и направления в регистрирующий орган - Инспекцию Федеральной налоговой службы России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, расположенную по адресу: ул. Хомякова, д. 4, в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга, электронных документов, в том числе заявление формы Р13014 о государственной регистрации изменений сведений о юридическом лице ООО «Топтрейд» в ЕГРЮЛ сведений о ФИО6 как директоре и лице, имеющем право без доверенности действовать от имени данного юридического лица, при этом ФИО6 по указанию ФИО4 предоставила <ФИО3> не подозревающей о его преступном умысле, паспорт гражданина Российской Федерации на имя Черемных <ФИО2>, <ОБЕЗЛИЧЕНО>, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о ФИО6 как о подставном лице ООО «Топтрейд». Затем, 02.06.2022 нотариус ФИО9 по поручению ФИО6 подготовила документы, предусмотренные ст. 17 Федерального закона РФ от 08.08.2001 № 129 - ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в том числе подписанное подписью ФИО6 заявление по форме Р13014, и направила данные документы по каналам связи (электронно), для государственной регистрации изменений сведений, о юридическом лице ООО «Топтрейд», в связи с назначением ФИО6 директором и для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, то есть о ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., как об органе управления юридического лица -директоре ООО «Топтрейд» в ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, расположенную по адресу: <АДРЕС>. Сотрудниками отдела государственной регистрации ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, не подозревающими о преступных намерениях ФИО4 на основании представленных нотариусом ФИО9 от имени ФИО6 документов, 09.06.2022 принято решение о государственной регистрации изменении сведений о юридическом лице о чем внесена запись в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером <НОМЕР> о внесении сведений об ФИО6 как о директоре ООО «Топтрейд» ИНН <НОМЕР>. При этом ФИО4 осознавал, что ФИО6 не имеет цели ведения предпринимательской деятельности, управления указанным юридическим лицом, не будет осуществлять организационно - распорядительные, административно - хозяйственные функции и управлять юридическим лицом, то есть является подставным лицом организации. В судебном заседании защитник заявил ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, в обоснование указав, что ФИО4 совершил преступление небольшой тяжести впервые, ранее не судим, имеет положительные характеристики, вину признает, раскаивается. Вред, причиненный преступлением, ФИО4 загладил путем принесения извинений перед налоговым органом, путем подачи в налоговый орган заявлений о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ, принес пожертвование в благотворительный фонд. ФИО4 в судебном заседании заявленное ходатайство поддержал, выразил согласие на прекращение уголовного дела по данному основанию. Прокурор возражал против удовлетворения ходатайства. Заслушав участников процесса, изучив материалы дела, мировой судья приходит к следующему. В соответствии со ст. 25.1, ч. 1 ст. 446.3 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа допускается в любой момент производства по уголовному делу до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора, а в суде апелляционной инстанции - до удаления суда апелляционной инстанции в совещательную комнату для вынесения решения по делу. Если в ходе судебного производства по уголовному делу будут установлены основания, предусмотренные статьей 25.1 настоящего Кодекса, суд одновременно с прекращением уголовного дела или уголовного преследования разрешает вопрос о назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. В этом случае суд выносит постановление или определение о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и о назначении подсудимому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, в котором указывает размер судебного штрафа, порядок и срок его уплаты. Мировым судьей установлено, что преступления, совершенные ФИО4, относятся к категории преступлений небольшой тяжести, совершены умышленно, носят оконченный характер, нарушают общественные отношения в сфере экономической деятельности. При этом мировой судья, изучив материалы уголовного дела, приходит к выводу о том, что выдвинутое в отношении ФИО4 обвинение в совершении преступлений обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, в материалах дела содержатся достаточные сведения, позволяющие принять решение о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовного-правого характера в виде судебного штрафа. Как разъяснено в п. 2.1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2013 № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности», в ч. 1 ст. 75 и в ст. 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации под ущербом следует понимать имущественный вред, который может быть возмещен в натуре, в денежной форме и т.д. Под заглаживанием вреда (ч. 1 ст. 75, ст. 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации) понимается имущественная, в том числе денежная, компенсация морального вреда, оказание какой-либо помощи потерпевшему, принесение ему извинений, а также принятие иных мер, направленных на восстановление нарушенных в результате преступления прав потерпевшего, законных интересов личности, общества и государства. Способы возмещения ущерба и заглаживания вреда должны носить законный характер и не ущемлять права третьих лиц. Таким образом, по смыслу закона совершение преступления не в отношении конкретного потерпевшего не является безусловным препятствием для применения положений, предусмотренных ст. 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть прекращение уголовного дела по указанному основанию возможно и при отсутствии в уголовном деле потерпевшего (физического или юридического лица), при условии, если после совершения преступления, обвиняемый принял активные меры, направленные на восстановление нарушенных в результате преступления законных интересов личности, общества и государства, и в результате указанных действий общественная опасность лица существенно уменьшилась, в связи с чем становится нецелесообразным привлекать его к уголовной ответственности. Указанные выводы согласуются с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в Определении от 26 октября 2017 г. № 2257-О, согласно которой общественно опасные последствия совершенного преступления - в зависимости от конструкции его состава: материального или формального - могут входить или не входить в число его обязательных признаков. Вместе с тем отсутствие указаний на такие последствия в диспозиции соответствующей статьи Особенной части Уголовного кодекса РФ в качестве признака состава предусмотренного ею преступления не означает, что совершение этого преступления не влечет причинение вреда или реальную угрозу его причинения. Различные уголовно наказуемые деяния влекут наступление разного по своему характеру вреда, поэтому предусмотренные ст. 76.2 УК РФ действия, направленные на заглаживание такого вреда и свидетельствующие о снижении степени общественной опасности преступления, нейтрализации его вредных последствий, не могут быть одинаковыми во всех случаях, а определяются в зависимости от особенностей конкретного деяния. С учетом этого суд в каждом конкретном случае должен решить, достаточны ли предпринятые лицом, совершившим преступление, действия для того, чтобы расценить уменьшение общественной опасности содеянного как позволяющее освободить лицо от уголовной ответственности. Суд обязан принять справедливое и мотивированное решение с учетом всей совокупности данных, характеризующих в том числе особенности объекта преступного посягательства, обстоятельства его совершения, конкретные действия, предпринятые лицом для возмещения ущерба или иного заглаживания причиненного преступлением вреда, изменение степени общественной опасности деяния вследствие таких действий, личность виновного, а также обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Из материалов настоящего уголовного дела следует, что на стадии расследования ФИО4 сообщил сотрудникам правоохранительных органов сведения, имеющие значение для дела, давая последовательные признательные показания, касающиеся обстоятельств совершенных им преступлений, тем самым активно способствуя расследованию и раскрытию преступления. Также мировой судья учитывает, что от следствия и суда ФИО4 не скрывался, по выдвинутому в отношении него обвинению в совершении преступлений признал вину в полном объеме, раскаялся в совершенных преступлениях. Из материалов дела также следует, что ФИО4 ранее не судим, положительно характеризуется по месту жительства и по месту работы, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит. Отягчающих обстоятельств по делу не установлено. В этой связи указанные действия ФИО4 в совокупности с данными о его личности, по мнению мирового судьи, существенно уменьшают степень общественной опасности содеянного, расцениваются мировым судьей как действия по заглаживанию вреда, причиненного преступлением. При этом предпринятые ФИО4 меры достаточны для того, чтобы расценить уменьшение общественной опасности содеянного как позволяющее освободить его от уголовной ответственности. В этой связи, мировой судья с учетом всей совокупности данных, характеризующих в том числе особенности объекта преступного посягательства, обстоятельства его совершения, конкретные действия, предпринятые ФИО4 для заглаживания причиненного преступлением вреда, изменение степени общественной опасности деяния вследствие таких действий, личность ФИО4, а также обстоятельства, смягчающие наказание, считает, что ФИО4 нецелесообразно привлекать к уголовной ответственности. На основании изложенного, с учетом того, что ФИО4 впервые совершила преступления небольшой тяжести, загладил вред, причиненный преступлением, то в данном случае имеются предусмотренные законом основания для прекращения уголовного дела и назначения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. При определении размера и срока уплаты судебного штрафа мировой судья в соответствии с положениями ч. 2 ст. 104.5 Уголовного кодекса Российской Федерации принимает во внимание, что из материалов дела, показаний подсудимого, данных в судебном заседании, видно, что в настоящий момент ФИО4 имеет регистрацию и постоянное место жительства, холостой, иждивенцев не имеет, официально трудоустроен, имеет постоянный, стабильный доход, размер которого составляет порядка 35-40 тыс. руб. в месяц. На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 25.1, 446.1-446.2, 446.5 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации, ст.ст. 76.2, 104.4-104.5 Уголовного кодекса Российской Федерации, мировой судья
ПОСТАНОВИЛ:
уголовное дело по обвинению ФИО4 <ФИО1> в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, производством прекратить в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Назначить ФИО4 меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 70 000 (семьдесят тысяч) рублей. Разъяснить, что судебный штраф подлежит уплате в течение 5 (пяти) дней с момента вступления настоящего постановления в законную силу (то есть в случае, если данное постановление не будет обжаловано участниками уголовного судопроизводства, штраф подлежит уплате в срок до 10 июля 2023 года включительно). В случае неуплаты судебного штрафа в указанный срок судебный штраф отменяется, и ФИО4 подлежит привлечению к уголовной ответственности (в этом случае судья отменяет постановление о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, дальнейшее производство по уголовному делу осуществляется в общем порядке). Также разъяснить необходимость предоставления ФИО4 в суд сведений об уплате судебного штрафа в течение 10 дней с момента истечения срока, установленного мировым судьей для уплаты судебного штрафа. Меру пресечения ФИО4 - подписку о невыезде и надлежащем поведении - после исполнения судебного постановления о выплате судебного штрафа отменить. Вещественные доказательства по делу в виде копий регистрационного дела ООО «Ротекс», регистрационного дела ООО «Альтервест», ответ на запрос ООО «Мостинфо» с приложением в виде цифрового носителя CD-R диска, ответ на запрос ООО «Сертум-Про» с приложением в виде копий: заявления на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи от 13 апреля 2022 года от имени ФИО8, паспорта ФИО8,СНИЛС ФИО8, квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи № <НОМЕР> от 13.04.2022, заявления на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи от 30 марта 2022 года от имени ФИО7, паспорта ФИО7, СНИЛС ФИО7, квалифицированного сертификат ключа проверки электронной подписи № <НОМЕР> от 30.03.2022, договора возмездного оказания услуг №<НОМЕР> CD - диск содержащий копий документов регистрационных дел «ООО Бизнес Лидер», ООО «Ютэра», ООО «Топтрейд», хранящихся в материалах настоящего дела, после исполнения судебного постановления о выплате судебного штрафа - хранить при уголовном деле. Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга Свердловской области в течение 15 суток через мирового судью судебного участка № 10 Верх-Исетского судебного района г. Екатеринбурга Свердловской области. Реквизиты для уплаты штрафа: <ОБЕЗЛИЧЕНО>. Мировой судья Н.А. Михайлова
<ОБЕЗЛИЧЕНО>