ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Москва 30 октября 2023 года

Суд в составе председательствующего - мирового судьи судебного участка № 160 района Покровское-Стрешнево г. Москвы Бобровой С.В., исполняющего обязанности мирового судьи судебного участка №164 района Южное Тушино г. Москвы,

при секретаре судебного заседания Новиковой А.Э.,

с участием государственного обвинителя – помощника Тушинского межрайонного прокурора г. Москвы – Андреевой Я.Д.,

защитника подсудимой – адвоката Якубова А.Д., представившего ордер № 47 от 11 сентября 2023 года и удостоверение № 10046, выданное 26 марта 2009 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела №1-24/164/2023 в отношении ФИО1, паспортные данные, гражданина РФ, имеющей высшее образование, незамужней, имеющей несовершеннолетнего ребенка ... г.р., трудоустроенной в должности продавца-кассира в ..., зарегистрированной по адресу: адрес, фактически проживающей по адресу: адрес, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обвиняется в том, что совершила незаконное использование документов для образования юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах.

В период с 15 сентября 2021 года по 27 сентября 2021 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО1, находящейся в одной из квартир дома 51 по ул. Менделеева г. Сокола Вологодской области, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, от неустановленного в ходе предварительного следствия лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, поступило предложение стать учредителем (участником) и руководителем (директором) юридических лиц без осуществления фактического управления ими, то есть предоставить документ, удостоверяющий ее личность, а именно собственный паспортные данные, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней как подставном лице - учредителе (участнике) и руководителе (директоре) юридических лиц.

На данное предложение ФИО1 согласилась и в период с 15 сентября 2021 года по 27 сентября 2021 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего ее личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней как подставном лице, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного порядка внесения сведений в ЕГРЮЛ, и желая их наступления, не имея цели участвовать в управлении юридическими лицами, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в одной из квартир дома 51 по ул. Менделева г. Сокола Вологодской области, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, предоставила неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, свой паспортные данные, для оформления документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом РФ от 18 августа 2001 года №129-Ф3 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для внесения сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО «Заря», ООО «Канзас», а также о том, что она является руководителем (директором) и участником (учредителем) создаваемых юридических лиц, несмотря на то, что отношения к деятельности указанных обществ она не имеет и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с управлением деятельностью данных обществ и участием в их деятельности не будет, то есть с целью внесения сведений в ЕГРЮЛ о ней как подставном лице.

В дальнейшем, используя паспорт гражданина Российской Федерации серии ...

... по адрес в адрес ... на имя ФИО1, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в период с 15 сентября 2021 года по 27 сентября 2021 года более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, при неустановленных обстоятельствах, изготовило документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании ООО «Заря», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Заря» по форме № P11001, устав ООО «Заря», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Заря» от 17 сентября 2021 года и иные документы, предусмотренные ст. 12 Федерального закона РФ от 08 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

27 сентября 2021 года, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сайта «www.nalog.ru» по техническому каналу направило в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: <...> домовладение 3, строение 2, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Заря» по форме № Р11001, устав ООО «Заря»», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Заря» от 17 сентября 2021 года и иные документы, предусмотренные ст. 12 федерального закона РФ от 08 августа 2001 года №129-Ф3 «0 государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», заверенные электронной подписью ФИО1, поступившие в налоговый орган 27 сентября 2021 года.

30 сентября 2021 года в соответствии с установленной Федеральным законом РФ от 8 августа 2001 года №129-Ф3 «O государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» процедурой и на основании представленных от имени ФИО1 вышеуказанных документов и паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего ее личность, сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве проведена государственная регистрация юридического лица при создании, тем самым в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о создании ООО «Заря» идентификационный помер налогоплательщика ИНН телефон, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1217700462209, а также сведения о том, что ФИО1 является учредителем (участником) и руководителем (директором) данного юридического лица, в действительности являющаяся подставным лицом.

Кроме того, используя паспортные данные на имя ФИО1, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в период с 15 сентября 2021 года по 01 октября 2021 года более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, при неустановленных обстоятельствах, изготовило документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании ООО «Канзас», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Канзас» по форме № Р11001, устав ООО «Канзас», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Канзас» от 21 сентября 2021 года и иные документы, предусмотренные ст. 12 Федерального закона РФ от 08 августа 2001 гола №129-Ф3 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

01 октября 2021 года, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сайта «www.nalog.ru» по техническому каналу связи направило в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: <...> домовладение 3, строение 2, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Канзас» по форме №P11001, устав ООО «Канзас», решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Канзас» от 21 сентября 2021 года и иные документы, предусмотренные ст. 12 Федерального закона РФ от 08 августа 2001 года №129-Ф3 «0 государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», заверенные электронной подписью ФИО1, поступившие в налоговый орган 01 октября 2021 года.

06 октября 2021 года в соответствии с установленной Федеральным законом РФ от 08 августа 2001 года №129-Ф3 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» процедурой и на основании представленных от имени ФИО1 вышеуказанных документов и паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего его ее личность, сотрудниками Межрайонной ИФНС России №46 по г. Москве проведена государственная регистрация юридического лица при создании, тем самым в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о создании ООО «Канзас» идентификационный номер налогоплательщика ИНН <***>. основой государственный регистрационный номер (ОГРН) 1217700472032, а также сведения о том, что ФИО1 является учредителем (участником) и руководителем (директором) данного юридического лица, в действительности являющаяся подставным лицом.

Так, ФИО1 предоставила документ, удостоверяющий ее личность, для незаконного внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе как руководителе (директоре) и учредителе (участнике) юридических лиц ООО «Заря», ООО «Канзас» без намерений фактически им являться, без цели управления указанными юридическими лицами и исполнения возложенных в связи с этим на себя обязанностей, то есть сведений о подставном лице.

В судебном заседании председательствующим поставлен на обсуждение участникам процесса вопрос о прекращении уголовного дела по обвинению ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Подсудимая ФИО1 выразила своё согласие относительно прекращения производства по делу, пояснив, что порядок прекращения уголовного дела по п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ и правовые последствия, в том числе, что данное основание прекращения уголовного дела является не реабилитирующим, ей разъяснено и понятно, она с ним согласна, защитник также поддержал данный вопрос, полагал, что уголовное дело подлежит прекращению.

Государственный обвинитель не возражал против прекращения уголовного дела, в связи с истечением сроков давности привлечения ФИО1 к уголовной ответственности по п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо, совершившее преступление небольшой тяжести, освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли два года.

Согласно части второй указанной выше нормы закона, сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу.

Из обвинительного заключения следует, что инкриминируемое ФИО1 деяние имело место 06 октября 2021 года.

В соответствии с ч. 2 ст. 15 УК РФ преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, относятся к категории небольшой тяжести.

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению, если истекли сроки давности уголовного преследования.

В соответствии с п. 1 ст. 254 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случаях, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные, в том числе, в п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ прекращение уголовного дела по основаниям, предусмотренным пунктами 1-6 части первой статьи 24 настоящего Кодекса, является основанием для прекращения уголовного преследования в отношении подозреваемого или обвиняемого.

Как следует из ч. 2 ст. 27 УПК РФ, прекращение уголовного дела по основанию, указанному в п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, не допускается, если подозреваемый или обвиняемый против этого возражает.

Подсудимая ФИО1 согласна на прекращение дела по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, и ходатайствует об этом.

Таким образом, ходатайство о прекращении уголовного дела, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, подлежит удовлетворению.

Мировой судья считает необходимым оставить без изменения ранее избранную в отношении ФИО1 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления в законную силу постановления.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 254 УПК РФ, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело по обвинению ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ, прекратить на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлении постановления в законную силу - отменить.

Вещественные доказательства: копия договора поставки от 08.11.2021 г. на 1 лист; ??копия спецификации к договору от 08.11.2021 г. №1, №2, №3 на 2 листах; доверенность от 08.11.2022 г. на 1 листе; ??копия платежного поручения №3078 на 1 листе; ??копия счет-фактуры №K00-1220003 от 17.12.2021 г. на 1 листе; ??копия платежного поручения №3077 на 1 листе; ??копия счет-фактуры №A00-1220002 от 17.12.2021 г. на 2 листах; ??копия платежного поручения №3076 на 1 листе; ??копия счет-фактуры №KA00-1220004 от 17.12.2021 г. на 2 листах; ??копия счет-фактуры №KA00-1220001 от 17.12.2021 г. на 2 листах; ?? CD-R диск, предоставленный ИФНС России №3 по г. Москве, содержащий копии листов регистрационного дела ООО «Канзас» ИНН ...; копия регистрационного дела ООО «Заря» ИНН телефон; CD-R диск, содержащий выписку по расчетному счету №<***>, открытому на ООО «Заря» ИНН телефон в АО «Райффайзенбанк», справку о клиенте ООО «Заря» ИНН телефон; ??CD-R диск, содержащий выписку по расчетному счету No40702810403000077751, открытому на ООО «Канзас» ИНН телефон в АО «Райффайзенбанк», справку о клиенте ООО «Канзас» ИНН телефон; выписка по расчетному счету №<***>, открытому на ООО «Канзас» ИНН телефон в ПАО Банк «Синара», копии юридического дела ООО «Канзас» ИНН телефон; выписка по расчетному счету №<***>, открытому на ООО «Канзас» ИНН телефон в ПАО Банк «Синара», копии юридического дела ООО «Канзас» ИНН телефон; CD-R диск, содеражщий выписку по расчетному счету <***>, открытому на ООО «Канзас» ИНН телефон в АО «Альфа-Банк», копию карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Канзас» ИНН телефон, копию подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг ООО «Канзас» ИНН телефон, копии паспорта гражданина РФ на имя ФИО1, копии фотографии ФИО1 с паспортом гражданина РФ, копию фотографии решения №1 единственного учредителя ООО «Канзас», копию подтверждения о присоединении к соглашению об электронном документообороте ООО «Канзас»; CD-R диск, содержащий выписку по расчетному счету №<***>, открытому на ООО «Заря» ИНН телефон в АО «Альфа-Банк, копию подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг ООО «Заря» ИНН ..., копию карточки с образами подписей и оттиска печати ООО «Заря» ИНН <***>, копию подтверждения о присоединении к соглашению об электронном документообороте ООО «Заря», копию фотографии решения №1 единственного учредителя ООО «Заря»; CD-R диск, содержащий копию заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания ООО «Канзас», копию карточки с образами подписей и оттиска печати ООО «Канзас», копия сведений о юридическом лице, о бенефициарных владельцах ООО «Канзас», выписку по расчетному счету №<***>, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие» на ООО «Канзас», выписку по расчетному счету №<***>, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие» на ООО «Канзас»; CD-R диск, содержащий выписку по расчетному счету №<***>, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие» на ООО «Заря», выписку по расчетному счету №<***>, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие» на ООО «Заря», копию решения №1 единственного учредителя ООО «Заря», копию заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания ООО «Заря», копию карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Заря», копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО1, копия сведений о юридическом лице, о бенефициарных владельцах ООО «Заря», копию устава ООО «Заря»; выписка по лицевому счету N№40702810584221020101 ООО «Канзас», открытому в ООО НКО «Юмани»; копия заявления на открытие расчетного счета ООО «Канзас» в ООО НКО «Юмани»; копия фотографии заявления о заключении соглашения об электронном взаимодействии при использовании сервиса «IOBusiness» ООО «Канзас» в ООО НКО «Юмани»; выписка по лицевому счету №<***> ООО «Заря», открытому в ООО НКО «Юмани»; копия заявления на открытие расчетного счета ООО «Заря» в ООО НКО «Юмани»; копия фотографии заявления о заключении соглашения об электронном взаимодействии при использовании сервиса «ЮBusiness» ООО «Заря» в ООО НКО «Юмани», выписка по операциям на счете ООО «Канзас» №640702810070014386345, открытому в АО КБ «Модульбанк»; сведения об ІР-адресах ООО «Канзас» в АО КБ «Модульбанк»; выписка по операциям на счете ООО «Канзас» №40702810170010292537, отрытому в АО КБ «Модульбанк»; выписка по операциям на счете ООО «Заря» №40702810070010291719, открытому в АО КБ «Модульбанк»; ?выписка по операциям на счете ООО «Заря» №407028104700014384206, открытому в АО КБ «Модульбанк»; ??сведения об І -адресах ООО «Заря» в АО КБ «Модульбанк»; выписка по операциям на счете ООО «Заря» ИНН телефон; выписка по операциям на счете ООО «Канзас» ИНН телефон, 1640702810312000019174, открытому в ПАО «Сбербанк России», - хранить при материалах дела в течение всего срока хранения последнего.

Постановление может быть обжаловано в Тушинский районный суд г. Москвы через судебный участок №164 района Южное Тушино г. Москвы в течение пятнадцати суток со дня провозглашения.

Мировой судья С.В. Боброва