Постановление по делу № 1-21/2023 от 28.11.2023

66MS0037-01-2023-002304-44 1-21/2023 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 ноября 2023 года г. Екатеринбург<АДРЕС>

Мировой судья судебного участка № 10 Ленинского судебного района г. Екатеринбурга Гребенкина Е.А., при помощнике судьи Соломатиной А.М., с участием государственного обвинителя старшего помощника прокурора Ленинского района г. Екатеринбурга Аглеевой Е.В. защитника подсудимого адвоката Ободовской Л.Ю.подсудимой ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО3 <ФИО1> <ДАТА2> рождения, <ОБЕЗЛИЧЕНО>

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 обвиняется в предоставлении документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Преступление совершено ей при следующих обстоятельствах.

До 09.09.2022, точное время следствием не установлено, ФИО3 находясь по адресу: <...> в Ленинском административном районе, получила предложение от неустановленного в ходе предварительного следствия лица (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) о предоставлении документа удостоверяющего личность, для внесения сведений о ней, как о подставном лице организации в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) за денежное вознаграждение, после чего у ФИО3 возник преступный умысел, направленный на незаконное предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице, при этом ФИО3 не имела намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление документа удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице, ФИО3 до 09.09.2022, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...> в Ленинском административном районе, действуя умышленно из корыстных побуждений, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, путём предоставления документа удостоверяющего личность - паспорт гражданина Российской Федерации серии <НОМЕР>, выданного <ОБЕЗЛИЧЕНО> на свое имя, в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - инспекцию ФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга по адресу: ул. Хомякова, 4 в Верх-Исетском административном районе г. Екатеринбурга, в целях образования юридического лица, внесла в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице, учредителе и директоре Общества с ограниченной ответственностью «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» (далее по тексту ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>»), которому ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга присвоен ИНН <НОМЕР>, а также Общества с ограниченной ответственностью «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» (далее по тексту ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>»), которому ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга присвоен ИНН <НОМЕР>. Согласно положениям Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. При государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть следующие физические лица: руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учредитель или учредители юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления; Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ. Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено одним лицом или может состоять из одного лица, в том числе при создании в результате реорганизации. Так, ФИО3 в период времени до 09.09.2022, точные дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: <АДРЕС> в ходе личной беседы с неустановленным лицом, получила сообщение о заработке, от неустановленного следствием лица, в отношении которого по факту незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица, материалы проверки выделены в отдельное производство (далее по тексту неустановленное лицо), имевшим преступный умысел на создание юридического лица через подставное лицо и внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. После чего ФИО3, в указанный период времени, то есть до 09.09.2022, точные дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: <...> в ходе личной беседы с неустановленным лицом в преследуя цель личного обогащения, не имея намерений участия в хозяйственной деятельности юридических лиц и управления ими, предоставила последнему паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя серии <НОМЕР>, выданного <ОБЕЗЛИЧЕНО> для его копирования. Затем, в период времени до 09.09.2022, точные дата и время следствием не установлены, у ФИО3, находящейся по адресу: город <АДРЕС>, в ходе личного общения с неустановленным лицом, преследуя цель личного обогащения, не имея намерений участия в хозяйственной деятельности юридических лиц и управления ими, заведомо зная, что выступит подставным лицом, возник преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. С целью реализации своего преступного умысла, ФИО3 согласилась с предложением неустановленного лица, произвести ряд операций, установленных законодательством Российской Федерации, влекущих регистрацию юридического лица и предоставить для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как о единственном участнике и единоличном исполнительном органе юридического лица документ, удостоверяющий ее личность. После чего в период времени до 09.09.2022, точные дата и время следствием не установлены, неустановленное лицо, в неустановленном следствием месте, используя полученные от ФИО3 паспортные данные, изготовило необходимый пакет документов: заявление ФИО3 о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001 о создании ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», решение № 1 единственного учредителя ООО "<ОБЕЗЛИЧЕНО>", уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения (форма № 26.2-1), устав ООО "<ОБЕЗЛИЧЕНО>", копию паспорта гражданина Российской Федерации на свое имя серии <НОМЕР>, выданного <ОБЕЗЛИЧЕНО> на имя ФИО3, гарантийное письмо с приложением от имени <ФИО2>, будучи введенного в заблуждение относительно истинных намерений неустановленного лица, которые 09.09.2022 в неустановленное время по каналам связи направило в ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, расположенную по адресу: <...>. 14.09.2022 сотрудниками ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, не осведомленными о преступных намерениях ФИО3, на основании представленных для государственной регистрации документов от последней, предусмотренного ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись <НОМЕР> о создании ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» ИНН <НОМЕР>, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. <АДРЕС> и сведения о ФИО3, как о единственном участнике ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» со 100% долей в уставном капитале и директоре, при этом ФИО3 не имела цели управления ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», являлась подставным лицом, которое административно-распорядительную, хозяйственно-финансовую и иную деятельность в данной организации не ведет, функции органа управления юридического лица не выполняет. До 23.09.2022, точные дата и время следствием не установлены, неустановленное лицо, в неустановленном следствием месте, используя полученные от ФИО3 паспортные данные, изготовило необходимый пакет документов: заявление ФИО3 о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001 о создании ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», решение № 1 единственного учредителя ООО "<ОБЕЗЛИЧЕНО>", уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения (форма № 26.2-1), устав ООО "<ОБЕЗЛИЧЕНО>", которые 23.09.2022 в неустановленное время по каналам связи направило в ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, расположенную по адресу: <...>. 28.09.2022 сотрудниками ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, не осведомленными о преступных намерениях ФИО3, на основании представленных для государственной регистрации документов от последней, предусмотренного ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись <НОМЕР> о создании ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» ИНН <НОМЕР>, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. <АДРЕС> и сведения о ФИО3, как о единственном участнике ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» со 100% долей в уставном капитале и директоре, при этом ФИО3 не имела цели управления ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», являлась подставным лицом, которое административно-распорядительную, хозяйственно-финансовую и иную деятельность в данной организации не ведет, функции органа управления юридического лица не выполняет. Далее, в период с 15.09.2022 до 18.11.2022, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО3 формально выступающая в качестве учредителя и директора ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» ИНН <НОМЕР> и ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» ИНН <НОМЕР>, находясь в неустановленном следствием месте на территории г.Екатеринбурга, в ходе общения с неустановленным следствием лицом получила предложение открыть расчетные счета ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» и ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» в банках г.Екатеринбурга и электронную цифровую подпись за материальное вознаграждение. Непосредственно после этого, ФИО3, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» и ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», зарегистрированным в ЕГРЮЛ, достоверно зная, что фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность указанных организаций, а также не имеет условий для их осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетным счетам организаций, согласилась на данное предложение за денежное вознаграждение, после чего договорилась сбыть этому неустановленному лицу электронные средства, с помощью которых будет осуществляться доступ к системам дистанционного банковского обслуживания, и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по открытым расчетным счетам ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» и ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>». Далее, в период с 15.09.2022 до 18.11.2022, точное время в ходе предварительного следствия не установлен ФИО3, реализуя свой вышеуказанный преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, а также то, что после открытия расчетных счетов ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» и ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» и предоставления третьим лицам электронных средств, обеспечивающих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» и ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам организации, то есть неправомерно, а именно: банковских карт, являющихся электронным носителем информации, действуя умышленно заключила договор и открыла счета на ООО "<ОБЕЗЛИЧЕНО>" в: <ОБЕЗЛИЧЕНО> и получила к вышеуказанным банковским счетам пластиковые банковские карты, которые передала неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, а так же, проследовав по адресу: <...> где передав сотрудникам неустановленной организации, денежные средства переданные ей неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, в размере 11000 рублей, приобрела электронную цифровую подпись, которую так же передала последнему. (материалы уголовного дела повыше указанным фактам выделены отдельное производство).

Своими умышленными действиями ФИО3 совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ - незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если это действие совершено для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Гражданский иск по делу не заявлен.

В судебном заседании защитником Ободовской Л.Ю. заявлено ходатайство об освобождении ФИО3 от уголовной ответственности по ч.1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и прекращении уголовного дела на основании ст. 25.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации с назначением судебного штрафа, поскольку материальный ущерб от преступления не наступил, подсудимая ранее не судима, совершила преступление небольшой тяжести, оказана благотворительная помощь, что может расцениваться как заглаживание причиненного вреда, также подсудимая направила заявление в налоговый орган об исключении из ЕГРЮЛ юридического лица. Просила суд назначить судебный штраф, учитывая, материальное положение подсудимой.

Подсудимая вину в совершении преступлений признала полностью, раскаялась в содеянном, поддержала ходатайство защитника, обязалась уплатить штраф в установленный судом срок. Прокурор, участвующий в судебном заседании, полагал, что по данному уголовному делу имеются основания для прекращения уголовного дела в соответствии со ст. 25.1 УПК РФ с назначением судебного штрафа. Обсудив ходатайство, выслушав мнение сторон, исследовав письменные материалы дела, характеризующие личность подсудимого, суд находит его подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. В силу ст. 25.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа допускается в любой момент производства по уголовному делу до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора, а в суде апелляционной инстанции - до удаления суда апелляционной инстанции в совещательную комнату для вынесения решения по делу. В соответствии со ст. 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред. В ходе судебного заседания установлено, что ФИО3 ранее не судима, впервые совершила преступление небольшой тяжести, вину в совершении преступления признала полностью, в содеянном чистосердечно раскаялась, имеет на иждивении четверых несовершеннолетних детей, ущерб от совершенного преступления отсутствует.

Наряду с этим мировой судья учитывает, что ФИО3 активно способствовала раскрытию преступления, оказал благотворительную помощь, направила заявление в налоговый орган об исключении из ЕГРЮЛ юридического лица, данные обстоятельства суд расценивает, как иные меры, направленные на заглаживание вреда, причиненного преступлением. При таких обстоятельствах суд считает возможным на основании ст. 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации освободить ФИО3 от уголовной ответственности по ч.1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, производство по делу прекратить на основании ст. 25.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

При определении размера судебного штрафа суд принимает во внимание тяжесть совершенного преступления и имущественное положение лица, освобождаемого от уголовной ответственности, и его семьи. Учитывая тот факт, что ФИО3 в настоящее время официально не трудоустроена, имеет на иждивении четверых несовершеннолетних детей, имеет финансовые обязательства, суд полагает возможным определить сумму штрафа в размере 5 000 рублей.

Решая вопрос о сроке, в течение которого штраф должен быть уплачен, суд полагает возможным определить разумный срок для уплаты судебного штрафа, составляющий 1 месяц.

В соответствии с ч.10 ст.316 УПК РФ суд освобождает от уплаты процессуальных издержек ФИО3

Вещественные доказательства: копии регистрационных документов ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» и ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», хранить при деле.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО3 отменить по вступлении постановления в законную силу.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 25.1, ст. 446.3 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ :

Уголовное дело по обвинению ФИО3 <ФИО1> в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации на основании со ст. 25.1 Уголовного-процессуального кодекса Российской Федерации прекратить.

На основании ст. 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации назначить ФИО3 <ФИО1> меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 5 000 (пять тысяч) рублей, который необходимо уплатить в течение 30 дней с момента вступления постановления в законную силу, при этом сведения об уплате судебного штрафа необходимо представить судебному приставу-исполнителю не позднее 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Реквизиты для уплаты судебного штрафа: УФК по Свердловской области (УМВД России по г. Екатеринбургу) ИНН <***>, КПП 667101001, лицевой счет <***>, Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург, БИК 016577551, к/с 40102810645370000054, р/сч <***>, КБК 18811603122010000140, УИН 18856623010150011740.

Разъяснить ФИО3 последствия неуплаты судебного штрафа в установленный срок, предусмотренные ч. 2 ст. 104.4 Уголовного кодекса Российской Федерации: в случае неуплаты им судебного штрафа, назначенного в качестве меры уголовно-правового характера, суд по представлению судебного пристава-исполнителя в порядке, установленном ч. ч. 2, 3, 6, 7 ст. 399 УПК РФ отменяет постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и направляет материалы руководителю следственного органа или прокурору. Дальнейшее производство по уголовному делу осуществляется в общем порядке.

ФИО3 <ФИО1> от процессуальных издержек освободить и возместить их за счет средств федерального бюджета.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Ленинский районный суд г. Екатеринбурга в течение пятнадцати суток со дня его вынесения.

Мировой судья (подпись) Е.А. Гребенкина Копия верна Мировой судья