Постановление по делу № 05-1483/381/2023 от 28.09.2023

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

г. Москва 10 октября 2023 года

Мировой судья судебного участка № 411 Мещанского района г. Москвы Шестакова Л.Ф., в связи с исполнением обязанностей мирового судьи судебного участка № 381 Красносельского района г. Москвы,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении по ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении

Акционерного общества «АЛЬФА-БАНК» (далее – АО «АЛЬФА-БАНК»), юридический адрес: 107078, <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 26.07.2002, ИНН: <***>, КПП: 770801001, сведений о привлечении ранее к административной ответственности за однородные административные правонарушения не имеется,

УСТАНОВИЛ:

АО «АЛЬФА-БАНК» совершило административное правонарушение, предусмотренное ст. 19.7 КоАП РФ – непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных статьей 6.16, частями 1, 2 и 4 статьи 8.28.1, частью 2 статьи 6.31, частью 4 статьи 14.28, статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.2-1, 19.7.3, 19.7.5, 19.7.5-1, 19.7.5-2, 19.7.7, 19.7.8, 19.7.9, 19.8, 19.8.3 настоящего Кодекса.

Правонарушение совершено при следующих обстоятельствах.

В ходе проведения камеральной таможенной проверки в адрес АО «АЛЬФА-БАНК» Южной оперативной таможней направлен запрос (требование) от 13.07.2023 № 12-01-08/11432 о предоставлении сведений и документов, необходимых для проведения камеральной таможенной проверки. Срок предоставления документов и сведений по вышеуказанному запросу законом установлен в количестве пяти рабочих дней со дня получения.

Согласно почтовому уведомлению о вручении, а также сведений, указанных на официальном сайте АО «Почта России», запрос от 13.07.2023 № 12-01-08/11432 вручен адресату 18.07.2023.

Таким образом, документы и сведения по запросу от 13.07.2023 № 12-01-08/11432 должны быть направлены АО «АЛЬФА-БАНК» в Южную оперативную таможню до 24.07.2023 включительно.

В ответ на запрос от 13.07.2023 № 12-01-08/11432 АО «АЛЬФА-БАНК» представлены запрошенные документы и сведения письмом от 25.07.2023 № 941/347934 в полном объеме, которое сдано представителем АО «АЛЬФА-БАНК» в отделение почтовой связи 25.07.2023. Таким образом, документы и сведения по запросу от 13.07.2023 № 12-01-08/11432 представлены АО «АЛЬФА-БАНК» в полном объеме с нарушением установленного срока.

Ответственность за данное правонарушение установлена ст. 19.7 КоАП РФ.

В судебное заседание АО «АЛЬФА-БАНК» явку своего представителя не обеспечило, о времени и месте судебного заседания извещено надлежащим образом судебной повесткой. От защитника АО «АЛЬФА-БАНК» - представителя по доверенности ФИО1 поступило ходатайство о рассмотрении дела в ее отсутствие, в котором она также просила производство по делу прекратить в связи с малозначительностью деяния, поскольку срок был пропущен на один день, при этом какие-либо негативные последствия отсутствуют.

Факт совершения административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.7 КоАП РФ, и виновность АО «АЛЬФА-БАНК» в его совершении подтверждены совокупностью доказательств, достоверность и допустимость которых сомнений не вызывают, а именно:

- протоколом об административном правонарушении № 10314000-000121/2023 от 08 сентября 2023 года, содержащим сведения о лице, совершившем правонарушение, и обстоятельства его совершения, отвечающим требованиям ч. 2 ст. 28.2 КоАП РФ;

- письмом Южного таможенного управления от 02.08.2023 № 12-01-08/12704 о направлении документов и информации;

- копией запроса (требования) Южного таможенного управления от 13.07.2023 № 12-01-08/11432, направленного в адрес филиала «Ростовский» АО «АЛЬФА-БАНК» о предоставлении документов и сведений;

- уведомлением о вручении;

- копией ответа АО «АЛЬФА-БАНК» на запрос, поступивший в Южное таможенное управление 01.08.2023;

- копией конверта и отчета об отслеживании почтового отправления;

- выпиской из ЕГРЮЛ АО «АЛЬФА-БАНК»;

- иными материалами.

Исследовав и проанализировав представленные доказательства, суд находит их относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для разрешения настоящего дела, поскольку данные доказательства получены с соблюдением требований Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, согласуются между собой, существенных нарушений закона при их составлении, которые могли бы повлечь признание их недопустимыми доказательствами по делу, суд не усматривает, а потому считает возможным положить их в основу постановления.

Из материалов дела усматривается, что В ходе проведения камеральной таможенной проверки в адрес АО «АЛЬФА-БАНК» Южной оперативной таможней направлен запрос (требование) от 13.07.2023 № 12-01-08/11432 о предоставлении сведений и документов, необходимых для проведения камеральной таможенной проверки. Срок предоставления документов и сведений по вышеуказанному запросу законом установлен в количестве пяти рабочих дней со дня получения.

Согласно пп. 4 п. 1 ст. 335 ТК ЕАЭС при проведении таможенной проверки должностные лица таможенного органа имеют право требовать от банков, небанковских кредитных (кредитно-финансовых) организаций и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, государств-членов и получать от них документы и сведения о наличии и номерах банковских счетов организаций и индивидуальных предпринимателей государств-членов, а также документы и сведения, касающиеся движения денежных средств по счетам организаций и индивидуальных предпринимателей, необходимые для проведения таможенной проверки, в том числе содержащие банковскую тайну в соответствии с законодательством государств-членов.

В соответствии с п. 2 ст. 337 ТК ЕАЭС банки, небанковские кредитные (кредитно-финансовые) организации и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, государств-членов представляют по требованию таможенного органа документы и сведения о наличии и номерах банковских счетов организаций и индивидуальных предпринимателей государств-членов, а также необходимые для проведения таможенной проверки документы и сведения, касающиеся движения денежных средств по счетам таких организаций и индивидуальных предпринимателей, в том числе содержащие банковскую тайну в соответствии с законодательством государств-членов.

Для проведения таможенного контроля таможенные органы вправе получать в соответствии с законодательством государств-членов от банков и небанковских кредитных (кредитно-финансовых) организаций и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, документы и (или) сведения о денежных операциях по осуществляемым сделкам (п. 8 ст. 340 ТК ЕАЭС).

В соответствии с ч. 7 ст. 242 Федерального закона от 03.08.2019 N 289-ФЗ банк или иная кредитная организация, получившие мотивированный запрос (требование) о представлении документов и сведений, исполняет его в течение пяти рабочих дней со дня получения.

Оценив все доказательства в их совокупности, по правилам ст. 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях суд приходит к выводу, что вина АО «АЛЬФА-БАНК» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, установлена и полностью доказана.

Оснований для признания совершённого АО «АЛЬФА-БАНК» деяния малозначительным не имеется.

При назначении административного наказания суд учитывает характер административного правонарушения, отсутствие обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, конкретные обстоятельства дела, имущественное положение юридического лица, и полагает возможным назначить АО «АЛЬФА-БАНК» административное наказание в виде административного штрафа.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 29.9- 29.11 КоАП РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Признать АО «АЛЬФА-БАНК» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 3000 (три тысячи) рублей.

Разъяснить, что административный штраф должен быть уплачен не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки уплаты штрафа по указанным реквизитам:

Получатель платежа: Получатель УФК по г. Москве (Департамент по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы л/с <***>), ИНН: <***>, КПП: 770401001, ОКТМО: 45374000, Банк получателя платежа: ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва, БИК: 004525988, Расчетный счет: <***>, Корреспондентский счет: 40102810545370000003, УИН: 0356140805015043812301067, КБК: 80511601193010000140, Назначение платежа: Штраф. Номер дела 05-1504/381/2023, постановление от 10.10.2023 по Ст. 19.7 КоАП РФ в отношении АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК". Судебный участок № 381 тел.: <***>, +7(495)688-32-47.

Документ, подтверждающий уплату административного штрафа, необходимо представить в канцелярию судебного участка № 381 Красносельского района г. Москвы.

При неуплате административного штрафа в срок сумма штрафа на основании ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях будет взыскана в принудительном порядке.

Постановление может быть обжаловано в Мещанский районный суд г. Москвы через мирового судью судебного участка № 381 Красносельского района г. Москвы в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья Л.Ф. Шестакова