Дело №05-0294/348/2025

Уникальный идентификатор дела 77MS0348-01-2025-001060-48

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

г. Москва 22 апреля 2025 г.

Мировой судья судебного участка № 347 Савеловского района г. Москвы Куликова Д.С., исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка № 348 Савеловского района г. Москвы, рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, по ст. 19.7 КоАП РФ в отношении

АО «ТБанк», ИНН: <***>, КПП: 773401001, ОГРН <***> адрес регистрации: <...>, сведения о привлечении к административной ответственности отсутствуют,

УСТАНОВИЛ:

АО «ТБанк», 29 января 2025 г. в нарушении требований, установленных п. 2 ст. 337, ч. ч. 1, 7, ст.242 Федерального Закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации», не представило в установленный законом срок до 28.01.2025 г. включительно, документы и сведения по запросу таможенного органа от 10.01.2025 г. № 41-19/142, необходимые для проведения таможенного контроля, тем самым совершило административное правонарушение, предусмотренное ст. 19.7 КоАП РФ.

Общество, о дате, времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении извещено надлежащим образом, в установленном законом порядке. В судебное заседание не обеспечило явку своего представителя, ходатайство об отложении судебного заседания, не заявило. Ходатайства, заявления, отводы и самоотводы, суду не заявлены.

Из ч. 2 ст. 25.1, ч. 3 ст. 25.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, следует, что дело может быть рассмотрено в отсутствии лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, а так же потерпевшего, если имеются данные о их надлежащем извещении о месте и времени рассмотрения дела и если от указанных лиц не поступили ходатайство об отложении рассмотрения дела.

Согласно ст. 19.7 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, организацию, уполномоченную в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, организацию, уполномоченную в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных статьей 6.16, частью 2 статьи 6.31, частями 1, 2 и 4 статьи 8.28.1, статьей 8.32.1, частью 1 статьи 8.49, частью 5 статьи 14.5, частью 2 статьи 6.31, частью 4 статьи 14.28, частью 1 статьи 14.46.2, статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.2.1, 19.7.3, 19.7.5, 19.7.5.1, 19.7.5.2, 19.7.7, 19.7.8, 19.7.9, 19.7.12, 19.7.13, 19.7.14, 19.8, 19.8.3 настоящего Кодекса.

В соответствии с ч.ч. 1, 7 ст. 242 Федерального закона от 03 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» таможенный орган, проводящий таможенную проверку, вправе требовать и получать у банков и иных кредитных организаций, располагающих документами и сведениями, касающимися деятельности проверяемых организаций (индивидуальных предпринимателей) и организаций (индивидуальных предпринимателей), связанных с проверяемыми лицами по сделкам (операциям) с товарами, в отношении которых проводится таможенная проверка, справку о наличии счетов у организации (индивидуального предпринимателя), заверенные копии контрактов (договоров), заверенные копии паспортов сделок (если такие паспорта сделок должны были быть оформлены), ведомости банковского контроля, заверенные копии представленных банку (иной кредитной организации) указанными лицами подтверждающих документов (за исключением деклараций на товары), заверенные копии карточек с образцами подписей и оттиска печати, а также выписки по операциям на счетах организаций (индивидуальных предпринимателей) и заверенные копии платежных документов к ним, подтверждающих совершение таких операций, в том числе содержащих банковскую тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации о банках и банковской деятельности. Банк или иная кредитная организация, получившие мотивированный запрос (требование) о представлении документов и сведений, исполняет его в течение пяти рабочих дней со дня получения.

Как следует из материалов дела, в ходе проверки, проведенной должностными лицами, в адрес АО «ТБанк» был направлен запрос от 10.01.2025 г. № 41-19/142, в котором было предложено в течение семи рабочих дней со дня, следующего за днем его получения предоставить в таможенный орган документы.

Запрос получен АО «ТБанк» 21 января 2025 г., однако, в установленный законом срок Обществом сведения, необходимые для осуществления административным органом его законной деятельности, представлено не было.

Таким образом, АО «ТБанк» совершило административное правонарушение, предусмотренное ст. 19.7 КоАП РФ.

Суд, исследовав письменные материалы дела об административном правонарушении, считает, что вина АО «ТБанк» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в полном объеме, объективно подтверждается следующими доказательствами:

- протоколом об административном правонарушении № 10507000-5/2025 от 25 марта 2025 года, в котором зафиксирован факт совершения АО «ТБанк» административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.7 КоАП РФ. Протокол составлен уполномоченным на то лицом, в соответствии с требованиями ст. 28.2 КоАП РФ;

- запросом от 10.01.2025 г. № 41-19/142 о предоставлении информации;

- отчетами об отслеживании отправлений с почтовыми идентификаторами, согласно которым, направленный запрос АО «ТБанк»;

- ответом АО «ТБанк»;

- отчетом, согласно которому ответ АО «ТБанк» принят в отделении связи 18.02.2025 г.

- выпиской из ЕГРЮЛ на АО «ТБанк»;

Вышеперечисленные доказательства соответствуют действующим нормам Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, существенных нарушений закона при их составлении, которые могли бы повлечь признание их недопустимыми доказательствами по делу, суд не усматривает, в связи с чем, признает их относимыми и допустимыми доказательствами по делу.

Суд доверяет исследованным доказательствам, поскольку они являются последовательными, непротиворечивыми, согласуются между собой, ввиду чего суд находит их достоверными и объективными.

Оценив собранные по делу доказательства в совокупности, суд находит вину АО «ТБанк» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, установленной и полностью доказанной, квалификацию действий правильной.

Оснований для прекращения производства по делу и освобождения привлекаемого лица к административной ответственности суд не усматривает.

При назначении наказания АО «ТБанк», в соответствии со ст. 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, суд учитывает личность лица, привлекаемого к административной ответственности, характер совершенного административного правонарушения, обстоятельства дела, а так же обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

С учетом всех обстоятельств дела, личности лица, привлекаемого к административной ответственности, суд считает необходимым назначить АО «ТБанк» административное наказание в пределах санкции ст. 19.7 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 3.5, ст. 29.9-29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать АО «ТБанк» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.7 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 3000 (три тысячи) рублей 00 копеек.

Разъяснить положения ст. 32.2 КоАП РФ, согласно которым, административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу по следующим реквизитам:

Получатель платежа:

Получатель платежа: Получатель УФК по г. Москве (Департамент по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы л/с <***>), ИНН: <***>, КПП: 770401001, ОКТМО: 45374000, Банк получателя платежа: ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва, БИК: 004525988, Расчетный счет: <***>, Корреспондентский счет: 40102810545370000003, УИН: 0356140805002943482502675, КБК: 80511601193010000140, Назначение платежа: Штраф. Номер дела 05-0294/348/2025, постановление от 22.04.2025 по Ст. 19.7 КоАП РФ в отношении АО "ТБАНК". Судебный участок № 348 тел.: <***>.

Копию документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, необходимо представить на мировой судебный участок как документ подтверждающий исполнение судебного постановления, в противном случае наступает административная ответственность по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но нее менее 1000 рублей, либо административного ареста на срок до 15 суток, либо обязательных работ на срок до 50 часов.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток с момента вручения или получения копии настоящего постановления в Савеловский районный суд г. Москвы через мирового судью.

Мировой судья Д.С. Куликова