Приговор по делу № 1-8/2023 от 04.07.2023

Решение по уголовному делу

ПРИГОВОР Именем Российской Федерации 4 июля 2023 года город Кольчугино Мировой судья судебного участка № 3 г. Кольчугино и Кольчугинского района Владимирской области ФИО4, при секретаре Курылевой А.А., с участиемгосударственного обвинителя <ФИО1>, подсудимого <ФИО2>,

защитника адвоката <ФИО3>,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении

<ФИО2>, <ДАТА2> рождения, уроженца города <АДРЕС> области, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее профессиональное образование, военнообязанного, в зарегистрированном браке не состоящего, детей не имеющего, трудоспособного лица без постоянного источника дохода, зарегистрированного по адресу: <АДРЕС> область, <АДРЕС> район, село <АДРЕС>, улица <АДРЕС>, дом <НОМЕР>, проживающего по адресу: <АДРЕС> область, город <АДРЕС>, улица <АДРЕС>, дом <НОМЕР>, квартира <НОМЕР>, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

<ФИО2> Дмитрий Сергеевич умышленно предоставил документы, удостоверяющие личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах.

В ноябре 2021 года, не позднее <ДАТА3>, неустановленное лицо, находясь на остановке общественного транспорта вблизи ГБУЗ ВО «Кольчугинская ЦРБ», расположенной по адресу: <АДРЕС> область, город <АДРЕС>, улица <АДРЕС>, дом 4, обратилось с предложением к <ФИО2> стать участником и руководителем юридических лиц без фактического участия в их управлении, путем предоставления <ФИО2> документов, удостоверяющих личность и содержащих его персональные данные для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, пообещав за это денежное вознаграждение. В связи с этим у <ФИО2> возник преступный умысел, направленный на предоставление документов, удостоверяющих личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, и он согласился с предложением неустановленного лица. Реализуя свой преступный умысел, в ноябре 2021 года, находясь на остановке общественного транспорта вблизи ГБУЗ ВО «Кольчугинская ЦРБ», расположенной по адресу: <АДРЕС> область, город <АДРЕС>, улица <АДРЕС>, дом 4, <ФИО2>, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, обусловленной желанием получить денежное вознаграждение, не намереваясь участвовать в управлении и хозяйственной деятельности юридических лиц, предоставил указанному неустановленному лицу свои документы, удостоверяющие личность и содержащие его персональные данные, а именно: паспорт гражданина Российской Федерации <НОМЕР> <НОМЕР>, выданный Межрайонным отделением УФМС России по <АДРЕС> области в городе <АДРЕС> <ДАТА4>, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), которые данное неустановленное лицо в указанном месте и в указанное время сфотографировало для оформления документов в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о <ФИО2>, как о подставном лице, а именно о том, что он является руководителем и участником юридических лиц и якобы осуществляет руководство ими. За указанные противоправные действия <ФИО2> в качестве вознаграждения получил от неустановленного лица денежные средства в размере 5000 рублей. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации <НОМЕР> от <ДАТА5> «Об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации <НОМЕР> от <ДАТА6> «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описание паспорта гражданина Российской Федерации» паспорт гражданина Российской Федерации является основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.

На основании персональных данных <ФИО2>, содержащихся в документах, удостоверяющих его личность, в том числе в его паспорте гражданина Российской Федерации <НОМЕР> <НОМЕР>, выданный Межрайонным отделением УФМС России по <АДРЕС> области в городе <АДРЕС> <ДАТА4>, неустановленным лицом в период с <ДАТА7> по <ДАТА8> в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовлены необходимые пакеты документов для государственной регистрации создания юридических лиц - ООО «СОРРЕНТО» ИНН <НОМЕР> и ООО «ВОСАТ» ИНН <НОМЕР>, которые <ДАТА8>, предоставлены в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России <НОМЕР> по городу <АДРЕС> с указанием <ФИО2> в качестве генерального директора и единственного участника данных юридических лиц.

Поступившие документы соответствовали требованиям, установленным федеральным законом <НОМЕР> от <ДАТА9> «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в связи с чем на основании указанных документов <ДАТА10> Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России <НОМЕР> по городу <АДРЕС> приняты решения о государственной регистрации создания юридических лиц - ООО «СОРРЕНТО» ИНН <НОМЕР> и ООО «ВОСАТ» ИНН <НОМЕР>, о чем в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о <ФИО2>, как о лице, имеющем права без доверенности действовать от имени юридического лица. Будучи единоличным участником ООО «СОРРЕНТО» ИНН <НОМЕР> и ООО «ВОСАТ» ИНН <НОМЕР> <ФИО2> в соответствии со статьей 39 федерального закона <НОМЕР> от <ДАТА11> «Об обществах с ограниченной ответственностью» фактически стал органом управления данных юридических лиц, при отсутствии у него цели управления ими. При этом, путем регистрации <ФИО2> в качестве руководителя и участника ООО «СОРРЕНТО» ИНН <НОМЕР> и ООО «ВОСАТ» ИНН <НОМЕР> в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице - <ФИО2>, поскольку у него отсутствовала цель управления данными юридическими лицами. В дальнейшем, в период с <ДАТА8> по настоящее время <ФИО2> фактически не пользовался правами и не исполнял обязанности участника ООО «СОРРЕНТО» ИНН <НОМЕР> и ООО «ВОСАТ» ИНН <НОМЕР>, а также номинально являясь органом управления и их руководителем, в указанный период времени фактически управление в указанных юридических лицах не осуществлял.

Подсудимый <ФИО2> в судебном заседании свою вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. От дачи показаний отказался.

Из показаний обвиняемого <ФИО2>, данных им в ходе следствия <ДАТА12>, оглашенных судом по ходатайству государственного обвинителя, в связи с отказом от дачи показаний, следует, что в ноябре 2021 года <ФИО2> обсуждал со своим другом <ФИО6> Алексеем, у кого проживает, способ быстро заработать деньги. Вспомнили, что некий мужчина в городе <АДРЕС> области за предоставление паспорта, на основании данных которого потом будут созданы организации, где не надо участвовать в их управлении, платит около 5000 рублей. На следующий день <ФИО2> с <ФИО6> Алексеем пошли в район остановки общественного транспорта у Кольчугинской ЦРБ. Увидели мужчину, возрастом около 65 лет, представившегося Владимиром. Он что-то объяснял людям. Владимир обратился к <ФИО2>, сообщил, что для заработка в 5000 рублей <ФИО2> должен предоставить свой паспорт гражданина РФ, СНИЛС и ИНН. Указанные документы находились при <ФИО2>, он понимал, что на основании данных в этих документах Владимир или другие лица оформят на имя <ФИО2> организации, которыми он управлять не будет. <ФИО2> передал Владимиру свой паспорт гражданина РФ, СНИЛС и ИНН. Владимир сфотографировал эти документы, сразу вернул их и отдал за это <ФИО2> 5000 рублей. <ФИО2> осознавал, что передает документы с целью регистрации на его имя организации, что он фактическое руководство такой организацией осуществлять не будет.

В этот же день <ФИО2> с Владимиром и иными людьми поехал в г. <АДРЕС>, Владимир за всех оплатил проезд. В г. <АДРЕС> зашли в офисное здание, где <ФИО2> и остальных приехавших людей фотографировали, <ФИО2> подписывал какие-то документы, в которых содержались его персональные данные, в содержание документов не вчитывался. Затем также вместе с Владимиром <ФИО2> приехал в налоговую инспекцию г. <АДРЕС>, где <ФИО2> также подписывал какие-то документы, видел, что там указаны его персональные данные. Больше в Владимиром <ФИО2> не виделся.

В настоящее время <ФИО2> знает, что он является учредителем и руководителем ООО «СОРРЕНТО» и ООО «ВОСАТ», но участия в хозяйственной деятельности данных организаций он не принимал. Банковские счета в этих организациях не открывал, денежными средствами не распоряжался, никого из фактических руководителей не знает. О целях их создания и видах деятельности <ФИО2> ничего неизвестно. Паспорт гражданина РФ на свое имя <ФИО2> утерял в г. <АДРЕС> в 2023 году.

Вина подсудимого по данному обвинению нашла свое подтверждение совокупностью собранных в ходе следствия и исследованных в судебном заседании доказательств. Показания свидетеля <ФИО7>, данные им в ходе предварительного расследования, оглашенные в судебном заседании с согласия сторон. Из показаний следует, что <ФИО7> работает начальником отдела регистрации, учета и работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России <НОМЕР> по <АДРЕС> области. Межрайонной ИФНС России <НОМЕР> по <АДРЕС> области в рамках проведения работы с юридическими лицами, имеющими признаки недостоверности, в ходе мероприятия налогового контроля установлена недостоверность в отношении руководителя ООО «СОРРЕНТО» ИНН <НОМЕР> и ООО «ВОСАТ» ИНН <НОМЕР> - <ФИО2>. В Межрайонную ИФНС России <НОМЕР> по городу <АДРЕС> <ДАТА8> представлен пакет документов на государственную регистрацию при создании ООО «СОРРЕНТО» и ООО «ВОСАТ»: заявление о государственной регистрации, решение о создании, устав, гарантийное письмо. Заявителем являлся <ФИО2>, единственный учредитель и генеральный директор. На основании представленных на государственную регистрацию документов Межрайонной ИФНС России № 46 по городу Москве 30.11.2021 принято решение о государственной регистрации создания ООО «СОРРЕНТО» и ООО «ВОСАТ», с уставным капиталом каждого общества 100000 рублей, в единый государственный реестр юридических лиц внесена соответствующая запись. На основании установленных фактов и обстоятельств возникли основания полагать, что <ФИО2> является подставным лицом. Показания свидетеля <ФИО9>, данные им в ходе предварительного расследования, оглашенные в судебном заседании с согласия сторон. Из показаний следует, что в его квартире на протяжении 4 лет проживает <ФИО2>, который постоянно нигде не работает. В ноябре 2021 года он с <ФИО2> обсуждали способы быстро заработать деньги. Вспомнили, что какой-то мужчина дает <ОБЕЗЛИЧЕНО> рублей за предоставление ему паспорта, СНИЛС и ИНН для регистрации организации, при этом не нужно будет участвовать в управлении данными организациями и принимать участие в их деятельности. На следующий день <ФИО9> с <ФИО2> пошли искать этого мужчину. На остановке общественного транспорт у Кольчугинской ЦРБ встретили мужчину, который что-то объяснял группе людей, он представился Владимиром. Он сообщил, что ему надо дать паспорт гражданина РФ, СНИЛС, ИНН, которые будут использованы для регистрации юридических лиц, в которых принимать участие в деятельности не требуется. <ФИО2> предал Владимиру свой паспорт гражданина РФ, СНИЛС, ИНН. Владимир сразу же сфотографировал эти документы, отдал назад <ФИО2> и вручил ему <ОБЕЗЛИЧЕНО> рублей. Затем <ФИО2> поехал вместе с Владимиром в г. Москву для подписания каких-то документов. <ФИО9> ушел домой. <ФИО2> никогда предпринимательской деятельностью не занимался, управление юридическими лицами не осуществлял.

Показания свидетелей <ФИО7>, <ФИО9> и подсудимого <ФИО2> согласуются между собой. В судебном заседании изучены следующие доказательства.

Протокол осмотра места происшествия с фото-таблицей от <ДАТА13>, с участием подозреваемого <ФИО2> Осмотрен участок местности вблизи остановки общественного транспорта у ГБУЗ ВО «Кольчугинская ЦРБ», по адресу: <АДРЕС> область, город <АДРЕС>, улица <АДРЕС>, дом 4. В ходе осмотра <ФИО2> указал место и пояснил, что здесь в ноябре 2021 года он передал паспорт гражданина РФ на свое имя неизвестному лицу по имени Владимир для регистрации создания ряда юридических лиц с указанием его в качестве генерального директора, без намерения осуществлять управление данными организациями. Копии документов в отношении ООО «СОРРЕНТО»:

- расписка в получении <ДАТА8> Межрайонной ИФНС России № 46 по городу Москве документов, представленных при государственной регистрации юридического лица;

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме <НОМЕР>, учредителем и генеральным директором является <ФИО2>; - решение <НОМЕР> от <ДАТА14> о создании единственным учредителем <ФИО2> юридического лица, определении уставного капитала в размере 100000 рублей, назначении <ФИО2> генеральным директором Общества с целью управления юридическим лицом, определении местонахождения Общества; - устав, утвержденный Решением Учредителя <НОМЕР> от <ДАТА14>, зарегистрированный в Межрайонной ИФНС России <НОМЕР> по городу <АДРЕС>, из которого следует, что Общество находится по адресу: Российская Федерация, город <АДРЕС>, целью деятельности общества является осуществление хозяйственной и иной деятельности, направленной на удовлетворение общественных потребностей в товарах и услугах и извлечение прибыли, руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором; - гарантийное письмо ООО «ПАПАХА» от <ДАТА15> о предоставлении в аренду ООО «ВОСАТ» нежилого помещения для размещения исполнительного органа Общества; - решение Межрайонной ИФНС России <НОМЕР> по городу <АДРЕС> <НОМЕР> от <ДАТА10> о государственной регистрации - создании юридического лица. Оценивая собранные и исследованные по делу доказательства, суд приходит к выводу о виновности <ФИО2> в совершении инкриминируемого преступления. <ФИО2> в ноябре 2021 года, не позднее <ДАТА8> умышленно предоставил свои паспорт гражданина Российской Федерации страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - единоличном участнике и генеральном директоре ООО «СОРРЕНТО» ИНН <НОМЕР> и ООО «ВОСАТ» ИНН <НОМЕР>. <ФИО2> не пользовался правами и не исполнял обязанности участника ООО «СОРРЕНТО» и ООО «ВОСАТ», а также номинально являясь органом управления и их руководителем фактически управление в указанных юридических лицах не осуществлял.

Указанные обстоятельства подтверждаются показаниями свидетелей <ФИО7>, <ФИО9>, подсудимого <ФИО10>, которые согласуются между собой, а также с иными исследованными письменными доказательствами по делу: протоколом осмотра места происшествия, документами в отношении ООО «СОРРЕНТО» и ООО «ВОСАТ». Суд квалифицирует действия <ФИО2> по части 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации - предоставление документа, удостоверяющего личность, если это действие совершено для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. При назначении меры наказания суд в соответствии со статьями 6, 60 Уголовного кодекса Российской Федерации учитывает характер и степень общественной опасности совершенного <ФИО2> преступления, обстоятельства дела, данные о личности подсудимого, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного, условия его жизни, жизни его семьи.

Изучение личности подсудимого показало, что <ФИО2> по месту жительства характеризуется удовлетворительно, привлекался к административной ответственности, трудоспособное лицо без постоянного источника дохода, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, не судим. Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд в соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации признает активное способствование <ФИО2> расследованию преступления. Полное признание <ФИО2> вины и раскаяние в содеянном суд учитывает при назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств согласно части 2 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 15 Уголовного кодекса Российской Федерации совершенное <ФИО2> преступление относится к категории небольшой тяжести. Судом не установлено исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления. Решая вопрос об избрании подсудимому меры наказания, суд приходит к выводу, что в качестве справедливого и способствующего исправлению <ФИО2> должно быть назначено наказание в виде обязательных работ. Назначение наказание в виде штрафа суд считает нецелесообразным, поскольку <ФИО2> не трудоустроен, постоянного дохода не имеет.

Меру пресечения в отношении <ФИО2> до вступления приговора в законную силу оставить прежней - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Постановлением суда в возмещение оплаты труда адвоката <ФИО11> по защите <ФИО2> в суде из средств федерального бюджета перечислено <ОБЕЗЛИЧЕНО>. В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 131 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации эти средства относятся к процессуальным издержкам. Поскольку от услуг адвоката в суде <ФИО2> не отказывался, а в совершении преступления настоящим приговором признается виновным, в соответствии с частью 1 статьи 132 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации суд считает необходимым взыскать с него указанные процессуальные издержки. С учетом трудоспособного возраста <ФИО2> предусмотренных частями 6 и 7 статьи 132 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации оснований для полного или частичного освобождения его от уплаты процессуальных издержек суд не усматривает Руководствуясь статьями 307 - 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

<ФИО2> признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить наказание в виде <ОБЕЗЛИЧЕНО>. Меру пресечения в отношении <ФИО2> до вступления приговора в законную силу оставить прежней - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Взыскать с <ФИО2> в доход федерального бюджета процессуальные издержки - расходы на оплату услуг адвоката <ФИО3> в ходе судебного разбирательства - в <ОБЕЗЛИЧЕНО>. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кольчугинский городской суд Владимирской области в течение 15 суток со дня его провозглашения через мирового судью судебного участка № 3 г. Кольчугино и Кольчугинского района Владимирской области. Мировой судья М.С.<ФИО12>