Решение по уголовному делу
1-28/23 18MS0039-01-2023-002407-53
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении уголовного дела, уголовного преследования
г. <АДРЕС> <ДАТА1>
Мировой судья судебного участка <НОМЕР> г. <АДРЕС> УР <ФИО1>,
при секретаре <ФИО2>,
с участием государственного обвинителя - помощника <АДРЕС> межрайонного прокурора <ФИО3>, подсудимой ФИО5, её защитника - адвокат <ФИО4>, представившего удостоверение <НОМЕР> и ордер <НОМЕР> от <ДАТА2>,
рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело в отношении
ФИО5, <ДАТА3> обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.173.2 Уголовного кодекса РФ,
УСТАНОВИЛ :
ФИО5 совершила преступление, предусмотренное ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.173.2 УК РФ - незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице при следующих обстоятельствах:
В один из дней июля 2022 года, но не позднее <ДАТА4> у ФИО5, в нарушение установленного ФЗ <НОМЕР> от <ДАТА5> «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядка внесения сведений в ЕГРЮЛ, после предложения неустановленного лица об учреждении и фиктивном возложении на нее полномочий единоличного исполнительного органа (директора) ООО «Амакон» и ООО «Эникор», из личной заинтересованности, возник корыстный преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней как об учредителе (участнике) и единоличном исполнительном органе (директоре) ООО «Амакон» и ООО «Эникор», без цели управления данными юридическими лицами, то есть как о подставном лице. Реализуя задуманное, в один из дней июля 2022 года, по не позднее <ДАТА4>, ФИО5, находясь на участке местности у дома, по адресу: УР, г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 2 «а», действуя умышленно, из личной заинтересованности, на предложение неустановленного в ходе предварительного следствия лица, согласилась выступить в качестве подставного лица при образовании (создании, реорганизации) юридических лиц - ООО «Амакон» и ООО «Эникор», при этом ФИО5 не имела цели управления юридическими лицами и не собиралась участвовать в их управлении,- В продолжение реализации преступного умысла, в один из дней июля 2022 года, но не позднее <ДАТА4>, ФИО5, находясь на участке местности у дома, по адресу: УР, г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 2 «а», действуя умышленно, из личной заинтересованности, осознавая, что цель управления ООО «Амакон» и ООО «Эникор» у нее отсутствует, и достоверно зная, что управленческие функции и фактическое руководство ООО «Амакон» и ООО «Эникор» она осуществлять не будет, а также фактически не будет пользоваться правами и нести обязанности как учредитель Обществ, то есть фактически является подставным лицом, предоставила неустановленному в ходе предварительного следствия лицу документ, удостоверяющий ее личность - паспорт гражданина Российской Федерации серии 94 21 <НОМЕР>, выданный <ДАТА6> МВД по УР на имя ФИО5, а так же иные личные документы - свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации, необходимые для изготовления документов для образования (создания, реорганизации) юридических лиц и внесения в ЕГРЮЛ, согласно которым полномочия учредителя и единоличного исполнительного органа (директора) Обществ возлагаются на ФИО5 После чего, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, действуя умышленно, из личной заинтересованности, в один из дней июля 2022 года, но не позднее <ДАТА4>, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, используя предоставленные ФИО5 вышеуказанные личные документы, в соответствии с Федеральным законом <НОМЕР> от <ДАТА5> и Приказом ФНС России от <ДАТА7> <НОМЕР> «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских фермерских) хозяйств», от имени ФИО5 изготовило следующие фиктивные документы: Заявление о государственной регистрации ООО «Эникор» по форме 001; Решение единственного учредителя <НОМЕР> о создании ООО «Эникор» от <ДАТА8>, Устав ООО «Эникор», утвержденный Решением единственного учредителя <НОМЕР> от <ДАТА8>; Заявление о государственной регистрации ООО «Амакон» по форме 1001; Решение единственного учредителя <НОМЕР> о создании ООО «Амакон» от <ДАТА8>, Устав ООО «Амакон», утвержденный решением <НОМЕР> единственного учредителя от <ДАТА8>. После чего, в один из дней июля 2022 года, но не позднее <ДАТА4>, установленное в ходе предварительного следствия лицо, действуя умышленно, предоставило ФИО5 вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные данные, в целях внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа (директоре) и учредителе ООО «Амакон» и ООО «Эникор». ФИО5 в вышеуказанный период времени, находясь по адресу: УР, г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 11, при помощи цифровой электронной подписи подписала вышеуказанные документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней как директоре и учредителе ООО «Амакон» и ООО «Эникор». После чего, <ДАТА10>, неустановленным в ходе расследования уголовного дела лицом, пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения ФИО5 как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа (директоре) и учредителе ООО «Амакон» и ООО «Эникор», посредством телекоммуникационных каналов связи, через сайт ФНС РФ был направлен в МИФНС РФ <НОМЕР> по <АДРЕС> Республике по адресу: УР, г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 88А, с целью постановки ООО «Амакон» и ООО «Эникор» на учет в налоговом органе и внесении в ЕГРЮЛ сведений об ФИО5 как об учредителе (участнике) и единоличном исполнительном органе (директоре) указанных Обществ. При этом вместе с представленными документами о регистрации ООО «Амакон» и ООО «Эникор» в налоговый орган были представлены копии паспорта гражданина РФ на имя ФИО5, копии гарантийных писем. На основании вышеуказанных представленных фиктивных документов, <ДАТА11> Инспекцией по адресу: УР, г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 88А, принято решение о государственной регистрации ООО «Эникор» (ИНН: <НОМЕР>, ОГРН: <***>) и внесении в ЕГРЮЛ записи об ФИО5 как об учредителе и единоличном исполнительном органе (директоре) ООО «Эникор», а также о государственной регистрации ООО «Амакон» (ИНН: <НОМЕР>, ОГРН: <***>) и внесении в ЕГРЮЛ записи об ФИО5 как об учредителе и единоличном исполнительном органе (директоре) ООО «Амакон». В результате чего, <ДАТА11> образовались ООО «Амакон» и ООО «Эникор», в которых ФИО5 стала фиктивным директором. Совершая указанные действия, ФИО5 осознавала их общественную опасность, предвидела неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения нормального порядка образования (создания) юридических лиц, его государственной регистрации, внесения сведений о руководителе в ЕГРЮЛ, и желала их наступления. При этом у ФИО5 отсутствовала цель управления ООО «Эникор» и ООО «Амакон» и она понимала, что является подставным лицом. Кроме того, в один из дней сентября 2022 года, но не позднее <ДАТА12> у ФИО5, в нарушение установленного Федеральным законом <НОМЕР> от <ДАТА5> «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядка внесения сведений в ЕГРЮЛ, после предложения неустановленного лица об учреждении и фиктивном возложении на нее полномочий единоличного исполнительного органа (директора) ООО «Трест», из личной заинтересованности, возник корыстный преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней как об учредителе (участнике) и единоличном исполнительном органе (директоре) ООО «Трест», без цели управления данным юридическим лицом, то есть как о подставном лице. Реализуя задуманное, в один из дней сентября 2022 года, но не позднее <ДАТА12>, ФИО5, находясь на участке местности у дома, по адресу: УР, г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 2«а», действуя умышленно, из личной заинтересованности, на предложение неустановленного в ходе предварительного следствия лица, согласилась выступить в качестве подставного лица при образовании (создании, реорганизации) юридического лица - ООО «Трест», при этом ФИО5 не имела цели управления юридическим лицом и не собиралась участвовать в его управлении. В продолжение реализации своего преступного умысла, в один из дней сентября 2022 года, но не позднее <ДАТА12>. ФИО5, находясь на участке местности у дома, по адресу: УР, г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 2 «а», действуя умышленно, из личной заинтересованности, осознавая, что цель управления ООО «Трест» у нее отсутствует, и достоверно зная, что управленческие функции и фактическое руководство ООО «Трест» она осуществлять не будет, а также фактически не будет пользоваться правами и нести обязанности как учредитель Общества, то есть фактически является подставным лицом, предоставила неустановленному в ходе предварительного следствия лицу документ, удостоверяющий ее личность - паспорт гражданина Российской Федерации серии 94 21 <НОМЕР>, выданный <ДАТА6> МВД по УР на имя ФИО5, а так же иные личные документы - свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации, необходимые для изготовления документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица и внесения в ЕГРЮЛ, согласно которым полномочия учредителя и единоличного исполнительного органа (директора) Общества возлагаются на ФИО5 После чего, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, действуя умышленно, из личной заинтересованности, в один из дней сентября 2022 года, но не позднее <ДАТА12>, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, используя предоставленные ФИО5 вышеуказанные личные документы, в соответствии с Федеральным законом <НОМЕР> ФЗ от <ДАТА5> и Приказом ФПС России от <ДАТА7> <НОМЕР> «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», от имени ФИО5 изготовило следующие фиктивные документы: заявление о государственной регистрации ООО «Трест» по форме Р11001; Решение единственного учредителя <НОМЕР> о создании ООО «Трест» от <ДАТА14>, устав ООО «Трест», утвержденный Решением единственного учредителя <НОМЕР> от <ДАТА14>. После чего, в один из дней сентября 2022 года, но не позднее <ДАТА12>, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, действуя умышленно, предоставило ФИО5 вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные данные, в целях внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа (директоре) и учредителе ООО «Трест» ФИО5 в вышеуказанный период времени, находясь по адресу: УР, г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 11, при помощи цифровой электронной подписи подписала вышеуказанные документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней как о директоре и учредителе ООО «Трест». После чего, <ДАТА12>, неустановленным в ходе расследования уголовного дела лицом, пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об ФИО5, как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа (директоре) и учредителе ООО «Трест», посредством телекоммуникационных каналов связи, через сайт ФНС РФ был направлен в МИФНС России <НОМЕР> по <АДРЕС> Республике по адресу: УР, г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 88А, с целью постановки ООО «Трест» на учет в налоговом органе и внесении в ЕГРЮЛ сведений об ФИО5 как об учредителе (участнике) и единоличном исполнительном органе (директоре) указанного Общества. При этом вместе с представленными документами о регистрации ООО «Трест» в налоговый орган были представлены копия паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО5, копия гарантийного письма. На основании вышеуказанных представленных фиктивных документов, <ДАТА16> Инспекцией по адресу: УР, г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 88А, принято решение о государственной регистрации ООО «Трест» (ИНН: <НОМЕР>, ОГРН: <***>) и внесении в ЕГРЮЛ записи об ФИО5 как об учредителе и единоличном исполнительном органе (директоре) ООО «Трест». В результате чего, <ДАТА16> образовалось ООО «Трест», в котором ФИО5 стала фиктивным директором. Совершая указанные действия, ФИО5 осознавала их общественную опасность, предвидела неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения нормального порядка образования (создания) юридических лиц, его государственной регистрации, внесения сведений о руководителе в единый государственный реестр юридических лиц, и желала их наступления. При этом у ФИО5 отсутствовала цель управления ООО «Трест» и она понимала, что является подставным лицом. В судебном заседании подсудимая ФИО5 заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с деятельным раскаянием, действительно раскаялась в содеянном, вину признала, сделала необходимые выводы, помогает детскому дому детей-сирот, получила благодарность за оказание помощи, понимает, что заявленное основание для прекращения уголовного дела не является реабилитирующим, и настаивает на прекращении уголовного дела. Защитник адвокат <ФИО4>, поддержал заявленное ходатайство, в отношении ФИО5, просил производство по делу прекратить в связи с деятельным раскаянием своей подзащитной в виду небольшой тяжести преступлений, привлечения ФИО5 к уголовной ответственности впервые, её активного участия в раскрытии и расследовании преступления, с учетом её удовлетворительной характеристики, ее раскаяния в содеянном, помощи детям-сиротам. Государственный обвинитель <ФИО3> не возражала относительно удовлетворения заявленного ходатайства с учетом всех обстоятельств дела, личности подсудимой. Выслушав ходатайство о прекращении дела в связи с деятельным раскаянием, мнение участников процесса, огласив и исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.
В соответствии с ч.1 ст. 75 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если после совершения преступления добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и расследованию этого преступления, возместило ущерб или иным образом загладило вред, причиненный этим преступлением, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным. В судебном заседании установлено, что ФИО5 не судима, обвиняется в совершении преступлений небольшой тяжести, вину в совершении вменяемых преступлений признала в полном объеме, в содеянном раскаивается, добровольно помогает детскому дому детей сирот, принимала участие в следственных действиях, дав признательные объяснения, ранее не привлекалась к уголовной ответственности, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, что свидетельствует о её деятельном раскаянии, имеет на иждивении малолетнего ребенка. Остальные участники процесса не возражали против прекращения уголовного дела за деятельным раскаянием, поскольку для этого соблюдены все обстоятельства, необходимые для применения положений ст.75 УК РФ. При таких обстоятельствах оснований для отказа в ходатайстве о прекращении уголовного дела на основании ст. 75 УК РФ, ст. 28 УПК РФ - в связи с деятельным раскаянием не имеется, оно обоснованно и подлежит удовлетворению, оно, по мнению суда, будет соответствовать целям и задачам защиты прав и законных интересов обвиняемой, общества и государства. Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит
отмене. Вещественные доказательства: регистрационное дело ООО «ЭНИКОР» в копиях, регистрационное дело ООО «Амакон» в копиях, регистрационное дело ООО «Трест» в копиях - хранить при уголовном деле. От взыскания процессуальных издержек об оплате услуг защитника-адвоката <ФИО4> суд полагает необходимым освободить ввиду того, что уголовное дело было прекращено в судебном заседании, рассмотренном в особом порядке судопроизводства. На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 28, 239, 254, 256 УПК РФ, мировой судья
ПОСТАНОВИЛ:
Прекратить уголовное дело, уголовное преследование в отношении ФИО5, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.2, ч.1 ст.173.2 Уголовного кодекса РФ, в связи с деятельным раскаянием. Меру пресечения ФИО5 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.
Вещественные доказательства: регистрационное дело ООО «ЭНИКОР» в копиях, регистрационное дело ООО «Амакон» в копиях, регистрационное дело ООО «Трест» в копиях - хранить при уголовном деле. Настоящее постановление может быть обжаловано в <АДРЕС> районный суд <АДРЕС> Республики в течение 15 суток со дня его вынесения, а лицом, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения его копии.
Мировой судья: <ФИО1>