Дело № 5-530/2023 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 октября 2023 года пос. Красное - на - Волге Мировой судья судебного участка № 30 Красносельского судебного района Костромской области ФИО5, рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении:

<ФИО1>, <ДАТА2> рождения, паспорт <НОМЕР>, выдан <АДРЕС>, <ДАТА3>, уроженки <АДРЕС>, жительницы <АДРЕС>, замужней, работающая бухгалтером ООО «Сидоровская ювелирная фабрика», ранее не привлекавшаяся к административной ответственности,

УСТАНОВИЛ:

В период времени с <ДАТА> по <ДАТА4>, сотрудником Верхне-Волжского межрегионального управления Федеральной пробирной палаты на основании распоряжения руководителя Верхне-Волжского МРУ Пробирной палаты России от <ДАТА5> <НОМЕР> «О проведении плановой выездной проверки» в целях проверки исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма проведены проверочные мероприятия в отношении общества с ограниченной ответственностью «Сидоровская ювелирная фабрика» по адресу: <АДРЕС>, состоящего на специальном учете, как организация, осуществляющая операций с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них.

Специальным должностным лицом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в ООО «Сидоровская ювелирная Фабрика» назначена <ФИО1> на основании приказа <НОМЕР> от <ДАТА6> В ходе контрольных (надзорных мероприятий) выявлены нарушения обязательных требований, совершенных должностным лицом ООО «Сидоровская ювелирная фабрика» <ФИО1> В соответствии с п. 1 ст. 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ (далее Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001) операции с денежными средствами или иным имуществом подлежат обязательному контролю, если сумма на которую она совершается, равна или превышает 1 миллион рублей, либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 1 миллиону рублей, или превышает ее. На основании н.п. 4 п. 1 ст. 6 Федерального закона № 115 от 07.08.2001 операции по скупке, купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий подлежат обязательному контролю. На основании п.п. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона № 115 от 07.08.2001 организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, обязаны: документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее 3-х рабочих дней, следующих за днем совершения операции в отношении своих клиентов сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. На основании пунктов 3, 7 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденного Постановлением Правительства РФ № 209 от 19.03.2014 (далее Положения о представлении информации в Росфинмониторинг, утвержденное Постановлением Правительства РФ № 209 от 19.03.2014) информация о подлежащих обязательному контролю операциях с денежными средствами или иным имуществом представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу в электронной форме путем использования личного кабинета (ФЭС-1) либо на машинном носителе. Исходя из разъяснений п. 15 Информационного письма <НОМЕР> от <ДАТА10> в случае, если стоимость отдельной партии товара либо сумма отдельного платежа по договору (сделке) меньше порогового значения, каждый раз, когда сумма платежей и/или стоимость нескольких партий товара достигнет порогового значения, организация (индивидуальный предприниматель) представляет сведения как об операциях, подлежащих обязательному контролю. В рамках договора поставки <НОМЕР> от <ДАТА11>, заключенного с ИП <ФИО2>, ООО «СИДОРОВСКАЯ ЮВЕЛИРНАЯ ФАБРИКА» осуществило операцию с имуществом - реализовало ювелирные изделия из драгоценных металлов по универсальным передаточным документам (счетам-фактурам): <НОМЕР> от <ДАТА12> на сумму 126 719, 68 руб., <НОМЕР> от <ДАТА13> на сумму 16 940 руб., <НОМЕР> от 02.03.202.3 на сумму 320 343, 67 руб., <НОМЕР> от <ДАТА14> на сумму 246 713, 12 руб., <НОМЕР> 950 от <ДАТА15> на сумму 728 932, 37 руб. Общая сумма операции составила 1 439 648, 84 руб. В нарушение п.п. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001, информация по сделке на сумму 1 439 648, 84 руб., подлежащей обязательному контролю, документально не фиксировалась, отправление формализованного электронного сообщения (ФЭС-1) либо на машинном носителе в срок до <ДАТА16> в Росфинмониторинг не производилось. В рамках договора поставки <НОМЕР> СФ-1-23 от <ДАТА17>, заключенного с ИП <ФИО3>, ООО «СИДОРОВСКАЯ ЮВЕЛИРНАЯ ФАБРИКА» осуществило операцию с имуществом - реализовало ювелирные изделия из драгоценных металлов по универсальным передаточным документам (счетам-фактурам): <НОМЕР> 61 от <ДАТА18> на сумму 111 993, 15 руб., <НОМЕР> 217 от <ДАТА19> на сумму 178 851, 31 руб., <НОМЕР> 268 от <ДАТА13> на сумму 13 979, 32 руб., <НОМЕР> 308 от <ДАТА14> на сумму 1 15 715, 30 руб., <НОМЕР> 329 от <ДАТА20> на сумму 112 531,21 руб., <НОМЕР> 342 от <ДАТА21> на сумму 6 529, 72 руб., <НОМЕР> 368 от <ДАТА22> на сумму 86 331, 98 руб., <НОМЕР> 546 от <ДАТА23> на сумму 31 947, 63 руб., <НОМЕР> 606 от <ДАТА24> на сумму 279 221, 27 руб., <НОМЕР> 649 от <ДАТА25> на сумму 71 538, 83 руб. Общая сумма операции составила 1 008 639, 72 руб. В нарушение п.п. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001, информация по сделке на сумму 1 008 639, 72 руб., подлежащей обязательному контролю, документально не фиксировалась, отправление формализованного электронного сообщения (ФЭС-1) либо на машинном носителе в срок до <ДАТА26> в Росфинмониторинг не производилось В рамках договора поставки <НОМЕР> от <ДАТА17>, заключенного с ИП <ФИО3>, ООО «СИДОРОВСКАЯ ЮВЕЛИРНАЯ ФАБРИКА» осуществило операцию с имуществом - реализовало ювелирные изделия из драгоценных металлов по универсальным передаточным документам (счетам-фактурам): <НОМЕР> 644 от <ДАТА25> на сумму 71 803, 82 руб., <НОМЕР> 655 от <ДАТА25> на сумму 70 752, 33 руб., <НОМЕР> 676 от <ДАТА27> на сумму 152 441, 15 руб., <НОМЕР> 722 от <ДАТА28> на сумму 371 431, 50 руб., <НОМЕР> от <ДАТА29> на сумму 15 467, 92 руб., <НОМЕР> 779 от <ДАТА30> на сумму 167 494, 15 руб., <НОМЕР> 836 от <ДАТА31> на сумму 167 004, 20 руб. Общая сумма операции составила 1 016 395,07 руб. В нарушение п.п. 4 и. 1 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001, информация по сделке на сумму 1 016 395,07 руб., подлежащей обязательному контролю, документально не фиксировалась, отправление формализованного электронного сообщения (ФЭС-1) либо на машинном носителе в срок до 03.06.2023 года в Росфинмониторинг не производилось. В рамках договора поставки <НОМЕР> от <ДАТА17>, заключенного с ИП <ФИО3>, ООО «СИДОРОВСКАЯ ЮВЕЛИРНАЯ ФАБРИКА» осуществило операцию с имуществом - реализовало ювелирные изделия из драгоценных металлов по универсальным передаточным документам (счетам-фактурам): <НОМЕР> 10 от <ДАТА33> на сумму 111993, 15 руб., <НОМЕР> 19 от <ДАТА34> на сумму 178851,31 руб., <НОМЕР> от <ДАТА35> на сумму 115715,30 руб., <НОМЕР> от <ДАТА20> на сумму 112531,21 руб., <НОМЕР> 36 от <ДАТА36> на сумму 6529,72 руб., <НОМЕР> 43 от <ДАТА37> на сумму 86331,98 руб., <НОМЕР> 52 от <ДАТА38> на сумму 13979,32 руб., <НОМЕР> 66 от <ДАТА39> на сумму 31947,63 руб., <НОМЕР> 78 от <ДАТА40> на сумму 70752,33 руб., <НОМЕР> 77 от <ДАТА40> на сумму 71538,83 руб., <НОМЕР> 79 от <ДАТА40> на сумму 71803,82 руб., <НОМЕР> 83 от <ДАТА41> на сумму 279221,27 руб. Общая сумма операции составила 1 151 195,87 руб. В нарушение н.п. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона <НОМЕР> от <ДАТА8> информация по сделке на сумму 1 151 195, 87 руб., подлежащей обязательному контролю, документально не фиксировалась, отправление формализованного электронного сообщения (ФЭС-1) либо на машинном носителе в срок до <ДАТА42> в Росфинмониторинг не производилось В рамках договора поставки <НОМЕР> от <ДАТА17>, заключенного с ИП <ФИО3>, ООО «СИДОРОВСКАЯ ЮВЕЛИРНАЯ ФАБРИКА» за отгруженные ювелирные изделия из драгоценных металлов поступили денежные средства по платежным поручениям: <НОМЕР> 89 от <ДАТА28> на сумму 371 431, 50 руб., <НОМЕР> 94 от <ДАТА43> на сумму 15 467, 92 руб., <НОМЕР> 93 от <ДАТА43> на сумму 152 441, 15 руб., <НОМЕР> 113 от <ДАТА44> на сумму 23 882, 55 руб., <НОМЕР> от <ДАТА44> на сумму 167 004, 20 руб., <НОМЕР> 101 от <ДАТА44> на сумму 167 494, 15 руб., <НОМЕР> 129 от <ДАТА45> на сумму 44 323, 68 руб., <НОМЕР> 128 от <ДАТА45> на сумму 73 915, 27 руб. Общая сумма поступивших денежных средств составила 1015 960, 42 руб. В нарушение н.п. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона <НОМЕР> от <ДАТА8> информация по сделке на сумму 1 015 960, 42 руб., подлежащей обязательному контролю, документально не фиксировалась, отправление формализованного электронного сообщения (ФЭС-1) либо на машинном носителе в срок до <ДАТА46> в Росфинмониторинг не производилось. В рамках договора поставки <НОМЕР> от <ДАТА47>, заключенного с ООО «ДЭАЛЕКСО», ООО «СИДОРОВСКАЯ ЮВЕЛИРНАЯ ФАБРИКА» осуществило операцию с имуществом - реализовало ювелирные изделия из драгоценных металлов по универсальным передаточным документам (счетам-фактурам): <НОМЕР> 21 от <ДАТА48> на сумму 116 765, 86 руб., <НОМЕР> 43 от <ДАТА17> на сумму 37 123, 45 руб., <НОМЕР> 283 от <ДАТА49> на сумму 14389,20 руб., <НОМЕР> 395 от <ДАТА50> на сумму 96696, 84 руб., <НОМЕР> 564 от <ДАТА51> на сумму 258 785, 27 руб., <НОМЕР> 656 от <ДАТА52> на сумму 27120,50 руб., <НОМЕР> 762 от <ДАТА53> на сумму 69 963,60 руб., <НОМЕР> 1179 от <ДАТА54> на сумму 414 351, 03 руб., общая сумма операции составила 1 035 195, 75 руб. В нарушение н.п. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001, информация по сделке на сумму 1 035 195, 75 руб., подлежащей обязательному контролю, документально не фиксировалась, отправление формализованного электронного сообщения (ФЭС-1) либо на машинном носителе в срок до <ДАТА55> в Росфинмониторинг не производилось. В рамках договора поставки <НОМЕР> от <ДАТА47>, заключенного с ООО «ДЭАЛЕКСО», ООО «СИДОРОВСКАЯ ЮВЕЛИРНАЯ ФАБРИКА» за отгруженные ювелирные изделия из драгоценных металлов поступили денежные средства по платежным поручениям: <НОМЕР> от <ДАТА56> на сумму 64 272, 33 руб., <НОМЕР> 17 от <ДАТА57> на сумму 100 000 руб., <НОМЕР> 23 от <ДАТА58> на сумму 100 000 руб., <НОМЕР> 28 от <ДАТА59> на сумму 50 000 руб., <НОМЕР> <НОМЕР> от 15.05.202.3 на сумму 40 000 руб., <НОМЕР> 36 от <ДАТА29> на сумму 50 000 руб., <НОМЕР> 39 от <ДАТА31> на сумму 50 000 руб., <НОМЕР> от <ДАТА60> на сумму 50 000 руб., <НОМЕР> от <ДАТА61> на сумму 50 000 руб., <НОМЕР> 49 от <ДАТА62> на сумму 50 000 руб., <НОМЕР> 50 от <ДАТА15> на сумму 50 000 руб., <НОМЕР> 51 от <ДАТА63> на сумму 40 000 руб., <НОМЕР> 52 от <ДАТА64> на сумму 50 000 руб., <НОМЕР> 54 от <ДАТА65> на сумму 50 000 руб., <НОМЕР> 56 от <ДАТА65> на сумму 20 000 руб., <НОМЕР> 60 от <ДАТА66> на сумму 80 118, 37 руб., <НОМЕР> 67 от <ДАТА67> на сумму 61 519, 16 руб., <НОМЕР> 70 от <ДАТА68> на сумму 50 000 руб. Общая сумма поступивших денежных средств составила 1 005 909, 86 руб. В нарушение н.п. 4 и. 1 ст. 7 Федерального закона <НОМЕР> от <ДАТА8> информация по сделке на сумму 1 005 909, 86 руб., подлежащей обязательному контролю, документально не фиксировалась, отправление формализованного электронного сообщения (ФЭС-1) либо на машинном носителе в срок до <ДАТА69> в Росфинмониторинг не производилось. В рамках договора поставки <НОМЕР> СФ-14-23 от <ДАТА19>, заключенного с ООО «КАМЕЛИЯ», ООО «СИДОРОВСКАЯ ЮВЕЛИРНАЯ ФАБРИКА» осуществило операцию с имуществом - реализовало ювелирные изделия из драгоценных металлов по универсальным передаточным документам (счетам-фактурам): <НОМЕР> 159 от <ДАТА19> на сумму 22 943, 24 руб., <НОМЕР> 251 от <ДАТА70> на сумму 5 709, 86 руб., <НОМЕР> 289 от <ДАТА71> на сумму 63 512, 59 руб., <НОМЕР> от <ДАТА14> на сумму 38 714, 89 руб., <НОМЕР> 374 от <ДАТА72> на сумму 11 106, 11 руб., <НОМЕР> 405 от <ДАТА37> на сумму 4 128, 70 руб., <НОМЕР> 439 от <ДАТА73> на сумму 7 580, 39 руб., <НОМЕР> от <ДАТА74> на сумму 10 043, 32 руб., <НОМЕР> от <ДАТА56> на сумму 10 534, 01 руб., <НОМЕР> 493 от <ДАТА57> на сумму 14 244, 19 руб., <НОМЕР> 543 от <ДАТА23> на сумму 6 251, 90 руб., <НОМЕР> 579 от <ДАТА75> на сумму 3 894, 64 руб., <НОМЕР> 604 от <ДАТА27> на сумму 181 811, 74 руб., <НОМЕР> 681 от <ДАТА27> на сумму 217 216, 93 руб., <НОМЕР> 777 от <ДАТА76> на сумму 1 1 207, 57 руб., <НОМЕР> 780 от <ДАТА30> на сумму 202 851, 60 руб., <НОМЕР> 851 от <ДАТА77> на сумму 243 364, 38 руб.(Общая сумма операции на <ДАТА77> - 1 095 294, 69 руб.), <НОМЕР> 861 от <ДАТА78> на сумму 30 487, 01 руб., <НОМЕР> 869 от <ДАТА79> на сумму 5 825, 74 руб., <НОМЕР> 910 от <ДАТА80> на сумму 27 456 руб., <НОМЕР> 927 от <ДАТА81> на сумму 55 004, 65 руб., <НОМЕР> 961 от <ДАТА82> на сумму 8 997, 90 руб., <НОМЕР> 964 от <ДАТА83> на сумму 20 700. 88 руб. ООО «СИДОРОВСКАЯ ЮВЕЛИРНАЯ ФАБРИКА» направило в уполномоченный орган два формализованных электронных сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю (ФЭС-1), включающие в себя сведения: ФЭС от <ДАТА31> по универсальным передаточным документам (счетам- фактурам): <НОМЕР> 159 от <ДАТА19> на сумму 22 943, 24 руб., <НОМЕР> 251 от <ДАТА70> на сумму 5 709, 86 руб., <НОМЕР> 289 от <ДАТА71> на сумму 63 512, 59 руб., <НОМЕР> от <ДАТА14> на сумму 38 714, 89 руб., <НОМЕР> 374 от <ДАТА72> на сумму 11 106, 11 руб., <НОМЕР> 405 от <ДАТА37> на сумму 4 128, 70 руб., <НОМЕР> 439 от <ДАТА73> на сумму 7 580, 39 руб., <НОМЕР> от <ДАТА74> на сумму 10 043, 32 руб., <НОМЕР> от <ДАТА56> на сумму 10 534, 01 руб., <НОМЕР> 493 от <ДАТА57> на сумму 14 244, 19 руб., <НОМЕР> 543 от <ДАТА23> на сумму 6 251,90 руб., <НОМЕР> 579 от <ДАТА75> на сумму 3 894, 64 руб., <НОМЕР> 604 от <ДАТА27> на сумму 181 811, 74 руб., <НОМЕР> 681 от <ДАТА27> на сумму 217 216, 93 руб., на общую сумму 637 871,14 руб. (не подлежащую обязательному контролю). ФЭС от <ДАТА84> по универсальным передаточным документам (счетам- фактурам): <НОМЕР> 777 от <ДАТА76> на сумму 11 207, 57 руб., <НОМЕР> 780 от <ДАТА30> на сумму 202 851, 60 руб., <НОМЕР> 851 от <ДАТА77> на сумму 243 364, 38 руб. (общая сумма операции на <ДАТА77> - 1 095 294, 69 руб.), <НОМЕР> 861 от <ДАТА78> на сумму 30 487, 01 руб., <НОМЕР> 869 от <ДАТА79> на сумму 5 825, 74 руб., <НОМЕР> 910 от <ДАТА80> на сумму 27 456 руб., <НОМЕР> 927 от <ДАТА81> на сумму 55 004, 65 руб., <НОМЕР> 961 от <ДАТА82> на сумму 8 997, 90 руб., <НОМЕР> 964 от <ДАТА83> на сумму 20 700, 88 руб. На общую сумму 605 895, 73 руб. (не подлежащей обязательному контролю). Обществу следовало направить до <ДАТА85> в уполномоченный орган формализованное электронное сообщение об операции, подлежащей обязательному контролю (ФЭС-1), включающие в себя сведения по универсальным передаточным документам (счетам-фактурам): <НОМЕР> 159 от <ДАТА19> на сумму 22 943, 24 руб., <НОМЕР> 251 от <ДАТА70> па сумму 5 709, 86 руб., <НОМЕР> 289 от <ДАТА71> на сумму 63 512, 59 руб., <НОМЕР> от <ДАТА14> па сумму 38 714, 89 руб., <НОМЕР> 374 от <ДАТА72> на сумму 11 106, 11 руб., <НОМЕР> 405 от <ДАТА37> па сумму 4 128, 70 руб., <НОМЕР> 439 от <ДАТА73> на сумму 7 580, 39 руб., <НОМЕР> от <ДАТА74> на сумму 10 043, 32 руб., <НОМЕР> от <ДАТА56> на сумму 10 534, 01 руб., <НОМЕР> 493 от <ДАТА57> на сумму 14 244, 19 руб., <НОМЕР> 543 от <ДАТА23> на сумму 6 251,90 руб., <НОМЕР> 579 от <ДАТА75> па сумму 3 894, 64 руб., <НОМЕР> 604 от <ДАТА27> на сумму 181 811, 74 руб., <НОМЕР> 681 от <ДАТА27> па сумму 217 216, 93 руб., <НОМЕР> 777 от <ДАТА76> на сумму 1 1 207, 57 руб., <НОМЕР> 780 от <ДАТА30> на сумму 202 851, 60 руб., <НОМЕР> 851 от <ДАТА77> на сумму 243 364, 38 руб. На общую сумму операции 1 095 294, 69 руб. В нарушение п.п. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона <НОМЕР> от <ДАТА8> информация по сделке на сумму 1 095 294, 69 руб., подлежащей обязательному контролю, документально не фиксировалась, отправление формализованного электронного сообщения (ФЭС-1) либо на машинном носителе в срок до <ДАТА85> года в Росфинмониторинг не производилось. В рамках договора поставки <НОМЕР> СФ-14-23 от <ДАТА19>, заключенного с ООО «КАМЕЛИЯ», ООО «СИДОРОВ СКАЯ ЮВЕЛИРНАЯ ФАБРИКА» за отгруженные ювелирные изделия из драгоценных металлов поступили денежные средства по платежным поручениям: <НОМЕР> 296 от <ДАТА87> па сумму 63 512, 59 руб., <НОМЕР> 342 от <ДАТА56> на сумму 38 714, 89 руб., <НОМЕР> 400 от <ДАТА88> на сумму 11 106, 11 руб., <НОМЕР> 480 от <ДАТА57> па сумму 7 580, 39 руб., <НОМЕР> 555 от <ДАТА41> на сумму 10 534, 01 руб., <НОМЕР> 850 от <ДАТА89> на сумму 82 107, 42 руб., <НОМЕР> 851 от <ДАТА61> па сумму 217 216, 93 руб., <НОМЕР> 880 от <ДАТА61> на сумму 40 178, 63 руб., <НОМЕР> 881 от <ДАТА61> на сумму 4 128, 70 руб., -<НОМЕР> 1031 от <ДАТА61> на сумму 11 207, 57 руб., <НОМЕР> 1093 от <ДАТА61> на сумму 8 997, 90 руб., <НОМЕР> 1097 от <ДАТА61> на сумму 99 704,32 руб., <НОМЕР> 1109 от <ДАТА90> на сумму 14 244. 19 руб., <НОМЕР> 1110 от <ДАТА90> на сумму 6 251, 90 руб., <НОМЕР> 1111 от <ДАТА90> па сумму 3 894, 64 руб., <НОМЕР> 1112 от <ДАТА90> на сумму 202 851, 60 руб., <НОМЕР> 1113 от <ДАТА91> на сумму 243 364, 38 руб., на общую сумму 1 065 596. 17 руб. ООО «СИДОРОВСКАЯ ЮВЕЛИРНАЯ ФАБРИКА» направило <ДАТА92> в уполномоченный орган формализованное электронное сообщение об операции, подлежащей обязательному контролю (ФЭС-1), включающую в себя сведения по платежным поручениям: <НОМЕР> 296 от <ДАТА87> на сумму 63 512, 59 руб., <НОМЕР> 342 от <ДАТА56> на сумму 38 714, 89 руб., <НОМЕР> 400 от <ДАТА88> па сумму 11 106, 11 руб., <НОМЕР> 480 от <ДАТА57> на сумму 7 580, 39 руб., <НОМЕР> 555 от <ДАТА41> на сумму 10 534, 01 руб., <НОМЕР> 850 от <ДАТА89> на сумму 82 107, 42 руб., <НОМЕР> 851 от <ДАТА61> на сумму 217 216, 93 руб., <НОМЕР> 880 от <ДАТА61> на сумму 40 178, 63 руб., <НОМЕР> 881 от <ДАТА61> на сумму 4 128, 70 руб., <НОМЕР> 1031 от <ДАТА61> на сумму 11 207, 57 руб., <НОМЕР> 1093 от <ДАТА61> на сумму 8 997, 90 руб., <НОМЕР> 1097 от <ДАТА61> на сумму 99 704,32 руб., <НОМЕР> 1109 от <ДАТА90> на сумму 14 244, 19 руб., <НОМЕР> 1110 от <ДАТА90> на сумму 6 251, 90 руб., <НОМЕР> 1111 от <ДАТА90> на сумму 3 894, 64 руб., <НОМЕР> 1112 от <ДАТА90> на сумму 202 851, 60 руб., на общую сумму 822 231, 79 руб. (не подлежащую обязательному контролю). Обществу следовало направить до <ДАТА93> в уполномоченный орган формализованное электронное сообщение об операции, подлежащей обязательному контролю (ФЭС-1), включающие в себя сведения по платежным поручениям: <НОМЕР> 296 от <ДАТА87> на сумму 63 512, 59 руб., <НОМЕР> 342 от <ДАТА56> на сумму 38 714, 89 руб., <НОМЕР> 400 от <ДАТА88> на сумму 11 106, 11 руб., <НОМЕР> 480 от <ДАТА57> на сумму 7 580, 39 руб., <НОМЕР> 555 от 1 <ДАТА94> на сумму 10 534, 01 руб., <НОМЕР> 850 от <ДАТА89> на сумму 82 107, 42 руб., <НОМЕР> 851 от <ДАТА61> на сумму 217 216, 93 руб., <НОМЕР> 880 от <ДАТА61> на сумму 40 178, 63 руб., <НОМЕР> 881 от <ДАТА61> на сумму 4 128, 70 руб., <НОМЕР> 1031 от <ДАТА61> на сумму 11 207, 57 руб., <НОМЕР> 1093 от <ДАТА61> на сумму 8 997, 90 руб., <НОМЕР> 1097 от <ДАТА61> на сумму 99 704,32 руб., <НОМЕР> 1109 от <ДАТА90> на сумму 14 244, 19 руб., <НОМЕР> 1110 от <ДАТА90> на сумму 6 251, 90 руб., <НОМЕР> 1111 от <ДАТА90> на сумму 3 894, 64 руб., <НОМЕР> 1112 от <ДАТА90> па сумму 202 851, 60 руб., <НОМЕР> 1113 от <ДАТА91> на сумму 243 364, 38 руб., на общую сумму операции 1 065 596, 17 руб. В нарушение п.п. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона <НОМЕР> от <ДАТА8> информация по сделке на сумму 1 065 596, 17 руб., подлежащей обязательному контролю, документально не фиксировалась, отправление формализованного электронного сообщения (ФЭС-1) либо на машинном носителе в срок до <ДАТА93> года в Росфинмониторинг не производилось. Таким образом, в действиях <ФИО1>, усматриваются признаки состава административных правонарушений, предусмотренных ст. 15.27 ч. 2 КоАП РФ. <ФИО1>, в судебном заседании вину признала, в содеянном раскаялась. Подтвердив обстоятельства изложенные в протоколе об административном правонарушении. Дополнив, что в настоящее время все нарушения устранены. Просит учесть, что к административной ответственности привлекается впервые и просит строго не наказывать. Выслушав <ФИО1>, изучив материалы дела, прихожу к следующему. В соответствии с. 2 ст. 15.27 КоАП РФ административная ответственность предусмотрена за неисполнение законодательства в части организации и осуществления внутреннего контроля, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 настоящей статьи. Объективной стороной правонарушения является неисполнение организацией требований названного законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов. Нормы, регулирующие защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, предусмотрены Федеральным законом N 115-ФЗ. Обстоятельства правонарушения подтверждаются материалами дела: протоколом об административном правонарушении; актом проверки; копия договоров поставки; копия платежных поручений; копий уведомлений о постановке на спец.учет; выписка из ЕГРЮЛ. С учетом изложенного, суд считает, что вина <ФИО1> в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ доказанной. При назначении наказания за совершенное правонарушение мировой судья учитывает характер правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, в том числе обстоятельства, отягчающие и смягчающие ответственность.

<ФИО1> работает, ранее не привлекалась к административной ответственности.

Смягчающим ответственность обстоятельством суд признает раскаяние в содеянном. Отягчающих ответственность обстоятельств не установлено.

Частью 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ установлено, что за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

С учетом изложенного, суд полагает возможным назначить наказание в виде предупреждения.

Руководствуясь ст. ст. 4.1.1, 29.9, 29.10, КоАП РФ, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

<ФИО1> признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ и подвергнуть административному наказанию с учетом ст. 4.1.1 КоАП РФ в виде предупреждения. Постановление в течение 10 суток со дня получения (вручения) копии может быть обжаловано в Красносельский районный суд Костромской области через мирового судью

Мировой судья <ФИО4>