УИД77MS0219-01-2025-000476-04

Дело № 5 –187/2025

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Москва,

ул. Азовская, дом 13 26.02.2025 года

Мировой судья судебного участка № 219 Академического района г. Москвы Яресько В.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.7 КоАП РФ, в отношении публичного акционерного общества «Сбербанк России» (ОГРН <***>, ИНН <***>, зарегистрировано в качестве юридического лица 20 июня 1991 года), расположенного по адресу: <...>,

УСТАНОВИЛ:

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (далее ПАО Сбербанк) совершило административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 19.7 КоАП РФ.

ПАО Сбербанк 03.12.2024 в 00 часов 01 минуту, находясь по адресу своей регистрации: <...>, несвоевременно представила в государственный орган, осуществляющий государственный контроль, сведения (информацию), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органов его законной деятельности.

Балтийской таможней с 01.11.2024 проводится камеральная проверка в отношении ООО «Торговый Дом Компания Дефендер» по вопросу достоверности сведений, заявленных в таможенной декларации и (или) содержащихся в документах, подтверждающих сведения, заявленные в таможенной декларации.

Согласно сведениям, ООО «Торговый Дом Компания Дефендер» открыт счет в ПАО «СБЕРБАНК». 19.11.2024 Балтийской таможней направлен запрос в ПАО «СБЕРБАНК» о предоставлении документов и сведений. Запрос получен привлекаемым юридическим лицом 25.11.2024. В течение 5 рабочих дней, как это предусмотрено ФЗ о банках, запрашиваемые сведения не предоставлены. Срок исполнения запроса до 02.12.2024.

Защитник ПАО Сбербанк по доверенности ФИО1 в судебное заседание явился, с протоколом согласился, просил снизить размер наказания.

Изучив представленные материалы дела, суд находит вину ПАО Сбербанк в совершении вменяемого ему административного правонарушения установленной и доказанной.

В соответствии с п. 1 ст. 242 Федерального закона от 03 августа 2018 года № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» таможенный орган, проводящий таможенную проверку, вправе требовать и получать у банков и иных кредитных организаций, располагающих документами и сведениями, касающимися деятельности проверяемых организаций (индивидуальных предпринимателей) и организаций (индивидуальных предпринимателей), связанных с проверяемыми лицами по сделкам (операциям) с товарами, в отношении которых проводится таможенная проверка, справку о наличии счетов у организации (индивидуального предпринимателя), заверенные копии контрактов (договоров), заверенные копии паспортов сделок (если такие паспорта сделок должны были быть оформлены), ведомости банковского контроля, заверенные копии представленных банку (иной кредитной организации) указанными лицами подтверждающих документов (за исключением деклараций на товары), заверенные копии карточек с образцами подписей и оттиска печати, а также выписки по операциям на счетах организаций (индивидуальных предпринимателей) и заверенные копии платежных документов к ним, подтверждающих совершение таких операций, в том числе содержащих банковскую тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации о банках и банковской деятельности.

В соответствии с п. 7 ст. 242 Федерального закона от 03 августа 2018 года № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Банк или иная кредитная организация, получившие мотивированный запрос (требование) о представлении документов и сведений, исполняет его в течение пяти рабочих дней со дня получения.

В силу подп. 4 п. 1 ст. 335 ТК ЕАЭС при проведении таможенной проверки должностные лица таможенного органа имеют право требовать от банков, небанковских кредитных (кредитно-финансовых) организаций и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, государств-членов и получать от них документы и сведения о наличии и номерах банковских счетов организаций и индивидуальных предпринимателей государств-членов, а также документы и сведения, касающиеся движения денежных средств по счетам организаций и индивидуальных предпринимателей, необходимые для проведения таможенной проверки, в том числе содержащие банковскую тайну в соответствии с законодательством государств-членов.

Согласно п. 2 ст. 337 ТК ЕАЭС банки, небанковские кредитные (кредитно-финансовые) организации и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, государств-членов представляют по требованию таможенного органа документы и сведения о наличии и номерах банковских счетов организаций и индивидуальных предпринимателей государств-членов, а также необходимые для проведения таможенной проверки документы и сведения, касающиеся движения денежных средств по счетам таких организаций и индивидуальных предпринимателей, в том числе содержащие банковскую тайну в соответствии с законодательством государств-членов.

В соответствии с п. 8 ст. 340 ТК ЕАЭС для проведения таможенного контроля таможенные органы вправе получать в соответствии с законодательством государств-членов от банков и небанковских кредитных (кредитно-финансовых) организаций и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, документы и (или) сведения о денежных операциях по осуществляемым сделкам.

Указанные в протоколе об административном правонарушении обстоятельства и факт совершения ПАО Сбербанк административного правонарушения подтверждаются представленными по делу доказательствами:

- копией запроса-требования таможенного органа от 18.11.2024 в адрес ПАО Сбербанк;

- выпиской из ЕГРЮЛ в отношении юридического лица;

- иными материалами дела.

Достоверность вышеуказанных доказательств не вызывает у мирового судьи сомнений, поскольку они непротиворечивы и согласуются между собой, составлены в соответствии с требованиями КоАП РФ и объективно фиксируют фактические данные.

Состав правонарушения, предусмотренного ст. 19.7 КоАП РФ является формальным и в данном случае угроза охраняемым общественным отношениям заключается не только в наступлении каких-либо неблагоприятных последствий правонарушения, но и в пренебрежительном отношении юридического лица к исполнению своих публично-правовых обязанностей, установленных законодательством, в связи с чем отсутствие неблагоприятных последствий не свидетельствует о малозначительности совершенного правонарушения, снижении размера штрафа.

При назначении наказания ПАО Сбербанк суд учитывает обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенного им правонарушения, отсутствие обстоятельств, отягчающих и смягчающих административную ответственность.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.29.9, 29.10, 29.11 КоАП РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

признать публичное акционерное общество «Сбербанк России» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.7 КоАП РФ, и подвергнуть административному наказанию в виде административного штрафа в размере 3 000 (трех тысяч) рублей.

Получатель платежа: Получатель УФК по г. Москве (Департамент по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы л/с <***>), ИНН: <***>, КПП: 770401001, ОКТМО: 45374000, Банк получателя платежа: ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва, БИК: 004525988, Расчетный счет: <***>, Корреспондентский счет: 40102810545370000003, УИН: 0356140805001872192507969, КБК: 80511601193010000140, Назначение платежа: Штраф. Номер дела 05-0187/219/2025, постановление от 26.02.2025 по Ст. 19.7 КоАП РФ в отношении ПАО Сбербанк. Судебный участок № 219 тел.: <***>.

Разъяснить ПАО Сбербанк, что в силу ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Постановление может быть обжаловано в Гагаринский районный суд г. Москвы в течение 10 дней со дня вручения или получения копии данного постановления.

Мировой судья В.В. Яресько