Решение по уголовному делу

<ОБЕЗЛИЧЕНО>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Челябинск «19» октября 2023 года

Мировой судья судебного участка № 1 Советского района г. Челябинска Тимохин А.С.., при секретаре судебного заседания Мингазиевой Н.Ш., с участием государственного обвинителя, помощника прокурора Советского района г. Челябинска Зайцева И.В.,

подсудимого ФИО1 <ФИО>

защитника - адвоката Крылова Е.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении судебного участка № 1 Советского района г. Челябинска уголовное дело в отношении

ФИО1 <ФИО2> родившегося <ДАТА2> в <АДРЕС>, русским языком владеющего свободно, женатого, имеющего двух несовершеннолетних детей на иждивении, имеющего среднее специальное образование, официально не трудоустроенного, зарегистрированного по адресу: <АДРЕС> и проживающего по адресу: <АДРЕС> ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

Органами предварительного расследования ФИО1 <ФИО> предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ - предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Установлено, что в период с <ДАТА3>, но не позднее <ДАТА4>, точные дата, время и место следствием не установлены, ФИО1 <ФИО> познакомился с неустановленным следствием лицом, который в период с <ДАТА3>, но не позднее <ДАТА4>, последний предложил ФИО1 <ФИО> стать учредителем и директором юридического лица за вознаграждение, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного лица, и у ФИО1 <ФИО> возник преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность - паспорта гражданина РФ <НОМЕР> выданного <ДАТА5> <ОБЕЗЛИЧЕНО> на имя ФИО1 <ФИО2> для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц предпринимателей - Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № индивидуальных 17 по Челябинской области, а именно сведений о себе как об учредителе и директоре <ОБЕЗЛИЧЕНО> ИНН <НОМЕР>, расположенного по адресу: <АДРЕС> не имея намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного лица.

Согласно положениям Федерального закона от 08.08.2001 № 129-03 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно телекоммуникационных сетей общего пользования. При государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть следующие физич физические лица: руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учредитель или учредители юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления; Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ. Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено одним лицом или может состоять из одного лица, в том числе при создании в результате реорганизации. Осуществляя свой преступный умысел, ФИО1 <ФИО> действуя умышленно, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное использование документов для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице, из корыстных побуждений и с целью личного обогащения, в неустановленные день, время, но в период с <ДАТА3>, но не позднее <ДАТА4>, находясь у дома <НОМЕР>, предоставил неустановленному следствием лицу паспорт гражданина РФ на свое имя, для подготовки документов о назначении его на должность учредителя и директора юридического лица <ОБЕЗЛИЧЕНО> ИНН <НОМЕР>, расположенного по адресу: <АДРЕС> и внесении соответствующих сведений в регистрирующий налоговый орган. После чего, неустановленным лицом в целях внесения сведений в Единый реестр государственной регистрации юридических лиц о подставном лице учредителе и директоре <ОБЕЗЛИЧЕНО> по представленному ФИО1 <ФИО> паспорту гражданина РФ <НОМЕР> выданного <ДАТА5> <ОБЕЗЛИЧЕНО>, подготовлен необходимый пакет документов для внесения сведений о подставном лице в Единый государственный реестр юридических лиц и предоставления его в МИФНС № 17 по Челябинской области, а именно: заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, заявление о принятии в состав участников <ОБЕЗЛИЧЕНО> и внесении вклада от <ДАТА8>, изменения <НОМЕР> к Уставу <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ДАТА9>, решение <НОМЕР> единственного участника <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ДАТА9>. Продолжая реализацию своего преступного умысла <ДАТА9>, точное время следствием не установлено, ФИО1 <ФИО> находясь по адресу: <АДРЕС> по указанию неустановленного следствием лица, преследуя преступный умысел, направленный на незаконное использование документов для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице, обратился к временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа Челябинского городского округа Челябинской области ФИО3 <ФИО> - ФИО4 <ФИО> которая будучи не осведомленной о преступном умысле ФИО1 <ФИО> заверила подпись последнего на заявлении о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также составила свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица от <ДАТА9>. Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц и другие документы <ДАТА9> временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа Челябинского городского округа Челябинской области ФИО3 <ФИО> - ФИО4 <ФИО> не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 <ФИО> предоставлены путем направления в электронном виде через сайт Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 17 по Челябинской области поданы в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 17 по Челябинской области, расположенную по адресу: <АДРЕС> Сотрудником Межрайонной инспекции ФНС № 17 по Челябинской области, не осведомленным о преступном умысле ФИО1 <ФИО> данный пакет документов принят <ДАТА9>, о чем изготовлена соответствующая расписка. На основании представленных от имени ФИО1 <ФИО5>, <ДАТА11> Межрайонной Инспекцией ФНС <НОМЕР> 17 по Челябинской области, принято решение о государственной регистрации <ОБЕЗЛИЧЕНО> ИНН <НОМЕР>, расположенного по адресу: <АДРЕС> <ОБЕЗЛИЧЕНО> зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц и поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции ФНС № 10 по Челябинской области. Своими действиями ФИО1 <ФИО> незаконно предоставил в период с <ДАТА3>, но не позднее <ДАТА4>, паспорт гражданина РФ <НОМЕР> выданный <ДАТА5> <ОБЕЗЛИЧЕНО> для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице учредителе и директоре <ОБЕЗЛИЧЕНО> ИНН <НОМЕР>, расположенного по адресу: <АДРЕС> путем предоставления данных паспорта гражданина РФ с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе в качестве подставного лица, как об учредителе и директоре юридического лица, без намерения фактически им являться и исполнять возложенные в связи с этим обязанности. Кроме того, в период с <ДАТА> до <ДАТА12>, точные дата, время и место следствием не установлены, ФИО1 <ФИО> ознакомился с неустановленным следствием лицом, который в период с <ДАТА> до <ДАТА12>, предложил ФИО1 <ФИО> стать учредителем и директором юридического лица за вознаграждение, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного лица, и у ФИО1 <ФИО> возник преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность паспорта гражданина РФ <НОМЕР>, выданного <ДАТА5> <ОБЕЗЛИЧЕНО> на имя ФИО1 <ФИО2> для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о подставном лице в орган осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц H индивидуальных предпринимателей МИФНС № 17 по Челябинской области, а именно сведений себе как об учредителе директоре <ОБЕЗЛИЧЕНО> (далее - ООО ЧНПЗ») ИНН <НОМЕР>, расположенного по адресу: <АДРЕС>, не имея намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного лица. Согласно положениям Федерального закона от 08.08.2001 № 129-03 О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в ред. от 30.12.2021), в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно телекоммуникационных сетей общего пользования. При государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть следующие физические лица: руководитель постоянно действующero исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учредитель или учредители юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления; Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ. Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено одним лицом или может состоять из одного лица, в том числе при создании в результате реорганизации. ФИО1 <ФИО> действуя умышленно, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное использование документов для внесения изменений в сведения об <ОБЕЗЛИЧЕНО> в Единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице, из корыстных побуждений и с целью личного обогащения, в неустановленные день и время, но в период с <ДАТА> до <ДАТА12> года, находясь у дома <НОМЕР>, сообщил неустановленному следствием лицу сведения о паспорте гражданина РФ на свое имя, для подготовки документов о назначении его на должность учредителя и директора юридического лица <АДРЕС> и внесении соответствующих изменений в сведения <ОБЕЗЛИЧЕНО> в регистрирующий налоговый орган. Неустановленным лицом в целях внесения изменений в сведения об <ОБЕЗЛИЧЕНО> в Единый реестр государственной регистрации юридических лиц о подставном лице - директоре <ОБЕЗЛИЧЕНО> ИНН <НОМЕР> по предоставленному ФИО1 <ФИО> паспорту гражданина РФ <НОМЕР>, выданного <ДАТА5> <ОБЕЗЛИЧЕНО> подготовлен необходимый пакет документов для внесения изменений в сведения о подставном лице в Единый государственный реестр юридических лиц и предоставления его в МИФНС № 17 по Челябинской области, а именно: Решение <НОМЕР> единственного участника <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ДАТА12>. Осуществляя свой преступный умысел, <ДАТА16>, точное время следствием не установлено ФИО1 <ФИО> находясь у дома <НОМЕР>, встретился с неустановленным следствием лицом, который передал ФИО1 <ФИО> пакет документов: заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, решение <НОМЕР> единственного Участника <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ДАТА12>, изменения <НОМЕР> 1 к Уставу <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ДАТА12>., необходимый для внесения изменений в сведения об <ОБЕЗЛИЧЕНО> Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1 <ФИО> действуя по указанию неустановленного следствием лица, <ДАТА16> обратился к нотариусу нотариального округа Челябинского городского округа Челябинской области ФИО3 <ФИО> кабинет которого расположен по адресу: <АДРЕС>, где предоставил последней паспорт гражданина РФ <НОМЕР> выданного <ДАТА5> <ОБЕЗЛИЧЕНО>, также заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, решение <НОМЕР> единственного участника <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ДАТА12>, изменения <НОМЕР> 1 к Уставу <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ДАТА12>., необходимый для внесения изменений в сведения об <ОБЕЗЛИЧЕНО> ФИО3 <ФИО> не осведомленная о преступном умысле ФИО1 <ФИО> заверила подпись последнего в заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц и после чего от имени ФИО1 <ФИО> путем направления в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы предоставила пакет документов: заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, решение <НОМЕР> единственного участника <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ДАТА12>, свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица, выданного ФИО3 <ФИО6>, нотариусом нотариального округа Челябинского городского округа Челябинской области <ДАТА12> г.р-р <НОМЕР>, изменения <НОМЕР> 1 к Уставу <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ДАТА12>., необходимый для внесения изменений в сведения об <ОБЕЗЛИЧЕНО> Сотрудником Межрайонной Инспекции ФНС № 17 по Челябинской области, неосведомленным о преступном умысле ФИО1 <ФИО> <ДАТА16> данный пакет документов принят. На основании представленных от имени ФИО1 <ФИО> документов, <ДАТА18> Межрайонной Инспекцией ФНС № 17 по Челябинской области, принято решение о внесении изменений в сведения об <ОБЕЗЛИЧЕНО> ИНН <НОМЕР>, расположенного по адресу: <АДРЕС>. <ОБЕЗЛИЧЕНО> ИНН <НОМЕР> зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц и поставлено на налоговый учет в Межрайонной Инспекцией ФНС № 10 по Челябинской области.

Своими действиями ФИО1 <ФИО> незаконно предоставил в период с <ДАТА> до <ДАТА12> паспорт гражданина РФ <НОМЕР> выданного <ДАТА5> <ОБЕЗЛИЧЕНО> для внесения изменений в сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице - учредителе и директоре <ОБЕЗЛИЧЕНО> ИНН <НОМЕР>, расположенного по адресу: <АДРЕС> путем предоставления данных паспорта гражданина РФ с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе в качестве подставного лица, как об учредителе и директоре юридического лица, без намерения фактически им являться и исполнять возложенные в связи с этим обязанности, за что получил вознаграждение от неустановленного лица в размере 10 000 рублей.

В подготовительной части судебного разбирательства защитником подсудимого - адвокатом Крыловым Е.С. заявлено ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении ФИО1 <ФИО> с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, поскольку ФИО1 <ФИО> обвиняется в совершении двух преступлений небольшой тяжести, своим поведением доказал свое исправление, вину в предъявленном обвинении признал полностью и раскаялся в содеянном, ранее не судим и к уголовной ответственности не привлекался, оказал добровольное пожертвование в адрес Благотворительного Фонда ФИО7 в размере 5000 рублей.

Подсудимый ФИО1 <ФИО> согласен на прекращение дела по данному основанию, последствия прекращения уголовного дела по данному нереабилитирующему основанию ему понятны. Так же, согласно разъяснениям в п. 25.1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2019 года №19 "О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности" поскольку прекращение уголовного дела с назначением судебного штрафа относится в категории нереабитирующих оснований, его применение допустимо только с согласия подсудимого.

Государственный обвинитель возражал против удовлетворения заявленного ходатайства о прекращении уголовного дела по данному основанию, поскольку инкриминируемые деяния совершены против государства, установленного порядка регистрации юридических лиц, соответственно, вред не заглажен, оснований для удовлетворения ходатайства не имеется.

Выслушав мнение сторон, прокурора, суд находит ходатайство защитника, адвоката Крылова Е.С. подлежащим удовлетворению. Согласно ст. 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред. Под заглаживанием вреда понимается имущественная, в том числе денежная, компенсация вреда, оказание какой-либо помощи потерпевшему, принесение ему извинений, а также принятие иных мер, направленных на восстановление нарушенных в результате преступления прав потерпевшего, законных интересов личности, общества и государства. В соответствии со ст. 25.1 УПК РФ суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Прекращение уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа допускается в любой момент производства по уголовному делу до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора, а в суде апелляционной инстанции - до удаления суда апелляционной инстанции в совещательную комнату для вынесения решения по делу. Как установлено в судебном заседании, ФИО1 <ФИО> ранее не судим, вину в инкриминируемых деяниях признал, в содеянном раскаивается, характеризуется исключительно положительно, имеет на иждивении двух несовершеннолетнего ребенка, каких-либо негативных последствий и вреда от его действий не наступило, им оказано добровольное пожертвование в адрес Благотворительного Фонда ФИО7 в размере 5000 рублей. Санкция ч. 1 ст. 173.2 УК РФ предусматривает наиболее строгое наказание в виде исправительными работами на срок до двух лет, то есть данное преступление отнесено законодателем к категории небольшой тяжести.

После разъяснения последствий прекращения уголовного преследования, в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, подсудимый и ее защитник высказали свое согласие на прекращение дела по нереабилитирующему основанию.

Учитывая вышеизложенное, суд не находит оснований для отказа в удовлетворении ходатайства защитника Крылова Е.С. и считает возможным уголовное дело в отношении ФИО1 <ФИО> прекратить. Согласно ст. ст. 104.4, 104.5 УК РФ судебный штраф есть денежное взыскание, назначаемое судом при освобождении лица от уголовной ответственности в случаях, предусмотренных статьей 76.2 настоящего Кодекса. В случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется, и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части настоящего Кодекса. Размер судебного штрафа не может превышать половину максимального размера штрафа, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса. В случае, если штраф не предусмотрен соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, размер судебного штрафа не может быть более двухсот пятидесяти тысяч рублей. Частью 1 статьи 173.2 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года. С учетом тяжести инкриминируемых деяний и имущественного положения ФИО1 <ФИО> семейного положения, суд полагает, что судебный штраф должен быть определен в размере 15000 рублей, с установлением срока его выплаты - не позднее трех месяцев со дня вступления данного постановления в законную силу.

Вещественных доказательств по уголовному делу не имеется. Руководствуясь ст. 76.2 УК РФ, 25.1, 27, 239, 256 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело по обвинению ФИО1 <ФИО2> в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 173.2 УК РФ, частью 1 статьи 173.2 УК РФ прекратить, на основании статьи 25.1 УПК РФ, в связи с применением к нему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Назначить ФИО1 <ФИО> меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей, с уплатой его не позднее 3 месяцев со дня вступления настоящего постановления в законную силу. Реквизиты для уплаты судебного штрафа. Счёт получателя платежа судебного штрафа - УФК по Челябинской области (<ОБЕЗЛИЧЕНО>, лицевой счет <***>), ИНН: <НОМЕР>, КПП: <НОМЕР>, наименование банка получателя средств: Отделение Челябинск Банка России // УФК по Челябинской области г. Челябинск; номер счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета): <НОМЕР>, БИК: <НОМЕР>, ОКТМО: <НОМЕР>, КБК <НОМЕР>; ОКАТО <НОМЕР>, УИН <НОМЕР> Срок исполнения судебного штрафа исчислять с момента вступления настоящего постановления в законную силу.

Разъяснить ФИО1 <ФИО> последствия неуплаты судебного штрафа в установленный срок, предусмотренные ч. 2 ст. 104.4 УК РФ (случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется, и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части настоящего Кодекса.), а также необходимость предоставления сведений об уплате судебного штрафа судебному приставу исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа. Меру пресечения подсудимому ФИО1 <ФИО> - подписку о невыезде и надлежащем поведении, до вступления постановления в законную силу оставить без изменений, после вступления в законную силу - отменить. Вещественные доказательства: копию регистрационного дела <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ОБЕЗЛИЧЕНО> копию регистрационного дела <ОБЕЗЛИЧЕНО> - хранить в материалах дела. Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Советский районный суд г. Челябинска в течение пятнадцати суток со дня его вынесения через мирового судью судебного участка № 1 Советского района г. Челябинска.

<ОБЕЗЛИЧЕНО> Мировой судья: А.С. Тимохин

<ОБЕЗЛИЧЕНО><АДРЕС>